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太钢不锈(000825)重要事项提示

重要事项查询
	☆公司大事☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期:2017-05-20◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-05-20】太钢不锈(000825)2016年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
          恒一律师法律意见书
          山西恒一律师事务所
          Shanxi Hengyi Law Office
                                中国太原
          平阳路 2 号赛格商务楼 5 层 A 座
                                邮编: 030012
          电话:(0351) 7555630   传真: (0351) 7555621
          电子信箱:sxhyls@126.com
          网址:http://www.hengyilaw.cn
                                关于
          山西太钢不锈钢股份有限公司 2016 年度股东大会的
                                法律意见书
致:山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派翟颖、师晛律师出席贵公司 2016 年度股东大会(以下简称本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的文件进行了核查,对本次股东大会进行了现场见证,出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017 年 4 月 27 日,贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上
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                              恒一律师法律意见书
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》(以下简称《通知》)。2017年 5 月 6 日,贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》(以下简称《(增加提案)通知》)《通知》及《(增加提案)通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017 年 5 月 19 日下午 2:30 点在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开,会议由公司董事长高祥明先生主持。
3、经核查,本次股东大会议案属于股东大会审议范围,会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》及《(增加提案)通知》中所列事项一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 27 人、代表股份 3,646,217,588股、占公司有表决权股份总数的 64.0109%;通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 15 人,代表股份 10,427,035 股,占公司有表决权股份总数的 0.1831%。参会股东均为 2017 年 5 月 15 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认;股东代表出席会议的,均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《(增加提案)通
     知》中所列的十五项议案进行了表决。其中,第十二项议案属于特别决
     议,需经出席本次股东大会三分之二以上表决权通过;第十四、十五项
     议案属于关联交易议案,关联股东太原钢铁(集团)有限公司、高祥明、
     张志方、柴志勇、韩珍堂及高建兵回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验
     票和计票后,当场公布了表决结果:
2.1  《2016 年度董事会工作报告》
     表决结果:同意 3,635,810,253 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7146%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 9,999,835 股,占出席本次股东大会有效表决权
     股份总数的 0.2743%。
2.2  《2016 年度监事会工作报告》
     表决结果:同意 3,635,807,753 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2743%。
2.3  《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
     表决结果:同意 3,635,807,753 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2743%。
2.4  《关于公司 2016 年财务决算的议案》
     表决结果:同意 3,635,807,753 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
                             第 3 页共 7 页
     恒一律师法律意见书
     份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2743%。
2.5  《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
     表决结果:同意 3,635,805,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2744%。
2.6  《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
     表决结果:同意 3,635,799,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7143%;反对 413,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0113%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2744%。
2.7  《关于公司 2017 年全面预算的议案》
     表决结果:同意 3,635,805,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2744%。
2.8  《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》
     表决结果:同意 3,635,805,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决
     权股份总数的 0.2744%。
2.9  《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
     表决结果:同意 3,635,805,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份
     总数的 99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股
     份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决
                             第 4 页共 7 页
                       恒一律师法律意见书
权股份总数的 0.2744%。
2.10 《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》表决结果:同意 3,635,805,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。
2.11 《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
2.12 《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意 3,635,855,453 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7158%;反对 357,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。
2.13 《关于发行中期票据的议案》
表决结果:同意 3,635,800,553 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7143%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。
2.14 《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》表决结果:同意 19,105,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。
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                       恒一律师法律意见书
2.15 《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》
表决结果:同意 19,105,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。
3、经审查,本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
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                恒一律师法律意见书
(此页无正文,为《山西恒一律师事务所关于山西太钢不锈钢股份有限公司2016 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)山西恒一律师事务所负责人:
                                                     原建民
经办律师:
            翟  颖                  师               晛
                                                 年      月  日
                    第 7 页共 7 页

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【2017-05-20】太钢不锈(000825)2016年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825      证券简称:太钢不锈               公告编号:2017-035
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
                  2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)基本情况1.召开时间:
(1)现场会议时间:2017年5月19日(星期五)下午2:30;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月 19 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00,投票结束时间为2017 年 5 月 19 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:高祥明董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表             27  人、代表股份
3,646,217,588 股、占公司有表决权股份总数的 64.0109%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共           12  人,代表股份
3,635,790,553 股,占公司有表决权股份总数的 63.8278%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 15 人,代表股份 10,427,035 股,占公司有表决权股份总数的 0.1831%。
(三)董事韩珍堂先生、独立董事王国栋先生和独立董事张志铭先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;
                               1
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.会议审议并通过了以下议案:
(1)审议并通过了《2016年度董事会工作报告》表决情况和表决结果:
同意  3,635,810,253  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7146%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 9,999,835 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议案获得通过。
(2)审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》表决情况和表决结果:
同意  3,635,807,753  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议案获得通过。
(3)审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,807,753  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议案获得通过。
(4)审议并通过了《关于公司 2016 年财务决算的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,807,753  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7145%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,002,335 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2743%。该议案获得通过。
(5)审议并通过了《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
                               2
表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,079,703 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6942%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3817%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
(6)审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,799,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7143%;反对 413,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,073,703 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6739%;反对 413,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4021%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
(7)审议并通过了《关于公司 2017 年全面预算的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
(8)审议并通过了《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;
                             3
弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
(9)审议并通过了《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,079,703 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6942%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3817%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
(10)审议并通过了《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,079,703 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6942%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3817%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
(11)审议并通过了《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》表决情况和表决结果:
同意  3,635,805,153  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7144%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,079,703 股,占出席本次股
                             4
东大会有效表决权股份总数的 64.6942%;反对 407,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3817%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
(12)审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》表决情况和表决结果:
同意      3,635,855,453  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7158%;反对 357,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(13)审议并通过了《关于发行中期票据的议案》表决情况和表决结果:
同意      3,635,800,553  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7143%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744%。该议案获得通过。
(14)审议并通过了《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》
关联股东公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司所持表决权股份3,616,493,790 股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份 30,000 股、张志方先生所持表决权股份 33,000 股、柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股、韩珍堂先生所持表决权股份 43,020 股,回避表决。
表决情况和表决结果:
同意 19,105,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%;弃权10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,075,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6786%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3973%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效
                             5
表决权股份总数的 33.9241%。
(15)审议并通过了《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》
关联股东公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司所持表决权股份3,616,493,790股及在其任职的高祥明先生所持表决权股份30,000股、张志方先生所持表决权股份33,000股、柴志勇先生所持表决权股份95,640股、韩珍堂先生所持表决权股份43,020股,回避表决。
表决情况和表决结果:
同意 19,105,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.7145%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3959%;弃权10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.8896%。该议案获得通过。
其中,中小股东的表决情况和表决结果:同意 19,075,103 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.6786%;反对 412,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3973%;弃权 10,004,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 33.9241%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2.律师姓名:翟颖、师晛
3.结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议;2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                     二〇一七年五月十九日
                                  6

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【2017-05-20】太钢不锈(000825)公司章程(2017年5月)(详情请见公告全文)
           山西太钢不锈钢股份有限公司
                          章       程
           第一章 总 则
第一条 为维护山西太钢不锈钢股份有限公司【以下简称为公司】、
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》【以下简称《公司法》】、《中华人民共和国证券法》【以下简称《证券法》】和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经山西省人民政府晋政函[1997]第 125 号“关于同意募集设立山西太钢不锈钢股份有限公司的批复”批准,以募集设立方式设立,在山西省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91140000701011888X。
第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会
批准,首次向社会公众发行人民币普通股 25000 万股,于 1998 年10 月 21 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:山西太钢不锈钢股份有限公司
公司英文名称:SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.
第五条     公司住所:山西省太原市尖草坪街       2  号,邮政编码
030003 。
第六条 公司注册资本为人民币 5,696,247,796 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监
事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人和总监级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:加速发展民族不锈钢工业,以不锈
钢产品为主,实行多元化全方位经营,努力开拓国内外市场、为股东创造最佳经济效益,为建设社会主义物质文明和精神文明作出贡献。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:
主营:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金
属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;
批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、
转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的
采选、加工、输送、销售;原煤及精煤的洗、选、销售;焦炭及焦化
副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;
废旧物资销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自
动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以上经营范围除国家专
控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双
方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标及所
需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。电力业务:发电业务。(国家实行专项审批的项目除外)第三章 股 份
第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份,在深圳证券登记有限公司集中存管。
第十八条 公司发起人为太原钢铁(集团)有限公司,公司目前的股本结构为:普通股 5,696,247,796 股,其中发起人太原钢铁(集团)有限公司持有 3,616,493,790 股,占总股本的 63.49%;社会公众股股东持有 2,079,754,006 股,占总股本的 36.51%。
第十九条 公司股份总数为 5,696,247,796 股,公司的股本结构为:普通股 5,696,247,796 股,无其他种类股。
第二十条      公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                    第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规
定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份;
(二)非公开发行股份;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职工;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条  公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式;
(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。
第二十五条  公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原
因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规
定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过
本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
                第三节 股份转让
第二十六条  公司的股份可以依法转让。
第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条  发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在            30
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
                第四章 股东和股东大会
                第一节 股 东
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股
东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需
要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十二条      公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会,并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份;
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配;
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求
公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法
院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即
提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条  公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和本章程;
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条  持有公司      5%以上有表决权股份的股东,将其持有
的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害
公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
                  第二节  股东大会的一般规定
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、
监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
(十三) 公司发生的重大交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:
审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占
上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的     50%以上,且绝
对金额超过 5,000 万元;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500
万元;
交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;
交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上,且绝对金额超过 500 万元;上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(十四)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以
上或公司与关联法人发生的交易金额高于公司最近一期经审计净资
产值 5%以上的关联交易,以及公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续  12  个月内达成的交易金额累计达到上述限额的,应提交股东大会审议。
(十五)审议批准变更募集资金用途事项;
(十六)审议股权激励计划;
(十七)审议股份回购计划;
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权及本章程规定的股东大会的其他职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十二条 公司下列证券投资和衍生品投资须经股东大会批准。
公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产        50%以上,且
绝对金额超过 5,000 万元人民币的,公司在投资之前应提交股东大会审议批准。
公司衍生品投资总额占公司最近一期经审计净资产      50%以上,
且不以套期保值为目的的衍生品投资,经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后,还需提交股东大会审议通过后方可执行。
      第四十三条 公司自主变更会计政策和变更会计估计达到以下标
准之一的,应当在董事会审议通过后,提交专项审计报告并在定期报告披露前提交股东大会审议:
      1.会计政策或会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润
的影响比例超过 50%的;
      2.会计政策或会计估计变更对最近一期经审计股东权益的影响
比例超过 50%的。
      第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度
股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
      第四十五条  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东大会:
      (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时;
      (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
      (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
      (四)董事会认为必要时;
      (五)二分之一以上独立董事提议时;
      (六)监事会提议召开时;
      (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
      前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
      第四十六条  本公司召开股东大会的地点一般为公司的住所地。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                      第三节 股东大会的召集
第四十八条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董
事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未
作出反馈的,单独或者合计持有公司  10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集
和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会山西监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
            第四节  股东大会的提案与通知
第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条  召集人将在年度股东大会召开  20      日前以公告方式
通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
      第五十七条  股东大会的通知包括以下内容:
      (一)会议的时间、地点和会议期限;
      (二)提交会议审议的事项和提案;
      (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
      (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;股权登记日与会议日
期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
      (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
      (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
      股东大会使用网络投票系统时,还应当在股东大会通知中明确载
明网络投票的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时
间,不得早于现场股东大会召开前一日 15:00,并不得迟于现场股东
大会召开当日      9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日
15:00。
      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
      第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会
通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
      (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
      (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联
关系;
(三)披露持有本公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应
延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
                    第五节 股东大会的召开
第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股
东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名;
(二)是否具有表决权;
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃
权票的指示;
(四)委托书签发日期和有效期限;
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授
权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或
者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
      第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构
提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名
(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
      第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会
秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。
      第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时,由半数以上董事共同推举的副董事长主持,副董事长不
能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
      股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
      第七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召
开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结
果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及
股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他
高级管理人员姓名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例;
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
(六)律师及计票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十年。
第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,
应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并
及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
                第六节 股东大会的表决和决议
第七十七条      股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
第七十八条      下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十九条        下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一) 公司增加或者减少注册资本;
(二) 公司的分立、合并、解散和清算;
(三) 本章程的修改;
(四)  公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的;
(五) 股权激励计划;
(六) 现金分红政策的调整或变更;
(七)  法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊
情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。
关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时,其他知情股东有权要求其回避。
关联股东回避时,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
在关联股东不参与投票表决无法形成股东大会决议以及其他特殊情况下,可以按照本条第一款规定召开股东大会。
第八十二条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各
种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特
别决议批准,公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
第八十五条 公司董事或监事选举采取累积投票制,即每个股东
在选举董事或监事时可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有
表决权的股份数乘以待选董事或监事人数,股东可以将其有效投票权
总数集中投给一位或分散投给数位董事或监事候选人。对每个董事或
监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数,
并且不必是该股份数的整倍数,但其对所有候选董事或监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。
股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十七条  股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
第八十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十九条  股东大会采取记名方式投票表决。
第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表
参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,
会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表
以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,
可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的
股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
第九十四条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会
议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过后立即就任。
第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
               第五章 董 事 会
                           第一节 董 事
第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期
届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定      ,对公
司负有下列忠实义务:
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入      ,不得侵占公司
的财产;
(二)不得挪用公司资金;
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义
开立帐户存储;
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立
合同或者进行交易;
      (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋
取本应属于公司的的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业
务;
      (七)不得将与公司交易的佣金据为已有;
      (八)不得擅自披露公司秘密;
      (九)不得利用其关联关系损害公司利益;
      (十)不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产;
      (十一)法律、行政法规、部门规章及公司《章程》规定的其他
忠实义务。
      违反以上规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,
应当承担赔偿责任。对于违背上述规定时,公司董事会还将视情节轻
重对直接责任人给予处分,并对负有严重责任董事启动予以罢免的程序。
      第一百零一条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司
负有下列勤勉义务:
      (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商
业活动不超过营业执照规定的业务范围;
      (二)应公平对待所有股东;
      (三)及时了解公司业务经营管理状况;
      (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整;
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或
者监事行使职权;
(六)维护公司资金安全;(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事
出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出
的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所
有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后的 1 年内仍然有效。
第一百零五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董
事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事
时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百零六条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
                        第二节 董事会
第一百零八条  公司设董事会,对股东大会负责。
第一百零九条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
其中独立董事四名。
第一百一十条  董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)      聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提
名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总监级管理人员等高
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)审议批准公司的重大改革方案;
(十二)向控股和参股企业委派股东代表,推荐董事会、监事会成
员和经理、财务负责人;
(十三)制订公司的基本管理制度;
(十四)制订本章程的修改方案;
(十五)管理公司信息披露事项;
(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十七)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
第一百一十一条      公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告
出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十二条      董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落
实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第一百一十三条      董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会在股东大会闭会期间可以行使以下职权:
(一)对外投资:不超过公司最近经审计的净资产的     30%的对
外投资权限;
公司对证券(国债、债券等)的投资必须严格按照国家有关规定进行,仅以暂时闲置资产投资为限。
(二)资产处置(包括收购、出售、置换等):不超过公司最近
经审计的净资产的 30%的资产处置权限;
(三)交易:公司发生的交易达到下列标准之一的,应提交董事会审议:
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的          10%
以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者
作为计算数据;
2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入
占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的     10%以上,且
绝对金额超过 1,000 万元;
3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市
公司最近一个会计年度经审计净利润的     10%以上,且绝对金额超过
100 万元;
4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经
审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
5. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
(四)关联交易:公司与关联自然人发生的的交易金额在人民币
30 万元以上或公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审
计净资产值的 0.5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产
除外),应提交董事会审议;
(五)对外担保:对于未达到本章程第四十一条规定须经股东大
会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项,由董事会审议通过,并且遵守以下规定:
1、对外担保除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议
的三分之二以上董事的同意;
2、对外担保必须要求对方提供反担保,并且反担保的提供方应当具有实际偿付能力。
3、公司对外担保期限一般不应超过三年。在一个完整会计年度
内,对外担保不超过五次。超过以上规定期限的,董事会须组织有关专家,专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(六)证券投资:包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级
市场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所认定的其他投资行为。
公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产  10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元人民币的,应在投资之前经董事会审议批准。
(七)衍生品投资:衍生品是指场内场外交易、或者非交易的,
实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的,也可包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差
价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。
公司衍生品投资总额占公司最近一期经审计净资产    10%以上,
且绝对金额超过 1,000 万元人民币的,或以套期保值为目的的衍生品投资,公司管理层应就衍生品投资出具可行性分析报告并提交董事会审核,董事会审议通过后方可执行。
(八)会计政策变更:上市公司变更会计政策的,应该经董事会审议批准。
(九)会计估计变更:上市公司变更重要会计估计的,应该经董事会审议批准。
重要会计估计,是指公司依据《企业会计准则》等的规定,应当在财务报表附注中披露的重要的会计估计,包括:
1、存货可变现净值的确定;
2、采用公允价值模式下的投资性房地产公允价值的确定;
3、固定资产的预计使用寿命与净残值;固定资产的折旧方法;
4、生物资产的预计使用寿命与净残值;各类生产性生物资产的
折旧方法;
5、使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命与净残值;
6、可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确
定的,确定公允价值减去处置费用后的净额的方法;
可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的,预计未
来现金流量及其折现率的确定;
      7、合同完工进度的确定;
      8、权益工具公允价值的确定;
      9、债务人债务重组中转让的非现金资产的公允价值、由债务转
成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债务的公允价值的确定;
      债权人债务重组中受让的非现金资产的公允价值、由债权转成的
股份的公允价值和修改其他债务条件后债权的公允价值的确定;
      10、预计负债初始计量的最佳估计数的确定;
      11、金融资产公允价值的确定;
      12、承租人对未确认融资费用的分摊;出租人对未实现融资收益
的分配;
      13、探明矿区权益、井及相关设施的折耗方法。与油气开采活动
相关的辅助设备及设施的折旧方法;
      14、非同一控制下企业合并成本的公允价值的确定;
      15、其他重要会计估计。
      第一百一十四条  董事长行使下列职权:
      (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
      (二)督促、检查董事会决议的执行;
      (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
      (四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文
件;
      (五)行使法定代表人的职权;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务
行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会
和股东大会报告;
(七)公司当期净资产百分之五以内的项目投资、资产处置事项;(八)董事会授予的其他职权。
第一百一十五条    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行
职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十六条    董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,
于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十七条    代表 1/10 以上表决权的股东、董事长、1/3 以
上董事、监事会或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十八条    董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专
人或邮寄或传真送达书面通知;通知时限为:会议召开前五个工作日。
第一百一十九条    董事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。
第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十一条  董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关
联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表
决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事
会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十二条  董事会决议表决方式为:举手表决或投票表决或签字表决。每名董事有一票表决权。
第一百二十三条  董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不
能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的
姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代
为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十四条  董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限为10 年。
第一百二十五条  董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)
姓名;
(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
                 第六章 经理及其他高级管理人员
第一百二十六条   公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总监级管理人员为公司高级管理人员。
第一百二十七条   本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、
同时适用于高级管理人员。
本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
对于总经理及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企
业侵占公司资产的,公司董事会还将视情节轻重对直接责任人给予处
分,并对负有严重责任的总经理或其他高级管理人员启动予以罢免的程序。
第一百二十八条   在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事
以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十九条   总经理每届任期三年,经理连聘可以连任。
第一百三十条     总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向
董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)    提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和总
监级管理人员等高级管理人员;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员;
(八)确定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和
解聘;
(九)提议召开董事会临时会议;
(十)    在执行董事会决定的经营计划和投资方案过程中,以及在
董事会授予的其他权限范围内,代表公司或委托他人对外签订合同,
进行资金、资产运用,或为其他民事行为;(十一)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十一条    总经理应制订经理工作细则,报董事会批准后
实施。
第一百三十二条    总经理工作细则包括下列内容:
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
      (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、
监事会的报告制度;
      (四)董事会认为必要的其他事项。
      第一百三十三条  经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理
辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。
      第一百三十四条  公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事
会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
      董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规
定。
      第一百三十五条  高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                      第七章 监 事 会
                      第一节 监 事
      第一百三十六条  本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、
同时适用于监事。
      董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
      第一百三十七条  监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公
司负有忠实义务和勤勉义务,对公司资金安全负有法定义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
      第一百三十八条  监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选
可以连任。
第一百三十九条        监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内
辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
第一百四十条  监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十一条        监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事
项提出质询或者建议。
第一百四十二条        监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给
公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百四十三条        监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                      第二节 监事会
第一百四十四条        公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事
会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表
在监事会中的比例不低于三分之一,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十五条        监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审
核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理
人员提起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
(九)列席董事会会议;(十)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百四十六条    监事会每半年至少召开一次会议。监事可以提
议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百四十七条    监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议
事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
      第一百四十八条    监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,
出席会议的监事应当在会议记录上签名。
      监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保管期限为十年。
      第一百四十九条    监事会会议通知包括以下内容:
      (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
      (二)事由及议题;
      (三)发出通知的日期。
          第八章 财务会计制度、利润分配和审计
                        第一节 财务会计制度
      第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,
制定公司的财务会计制度。
      第一百五十一条    公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中
国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6
个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
      上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进
行编制。
      第一百五十二条    公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条      公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%
列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司
生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为:
(一)公司利润分配政策的原则:
根据公司盈利情况,从实际出发,重视对投资者的合理回报,保
持利润分配政策连续性和稳定性,尤其保持现金分红的连续性和稳定
性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持
续发展;(二)公司利润分配的方式、比例和期间间隔:
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(三)公司利润分配的决策程序和机制:
公司董事会应根据公司利润分配原则以及公司的实际情况制订
当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时,应当以保护股
东权益为出发点,在认真研究和充分论证的基础上,具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过,公
司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事对分红方案
有异议的,可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。
审议利润分配方案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网
络投票平台,鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的 1/2 以上通过。
股东大会对利润分配方案进行审议时,应当多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
公司有可供股东分配利润且当年盈利,但董事会未做出现金利润
分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(四)公司调整利润分配政策的决策程序和机制:
公司在需要调整或变更利润分配政策时,董事会应以保护股东权
益为出发点,详细说明规划安排或进行调整的理由,并听取独立董事
和公众投资者的意见。调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等有关规定。
董事会应就调整或变更利润分配政策做出预案,该预案应经全体
董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议,独立董事还应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
公司监事会应当对董事会调整或变更的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。
董事会应在有关利润分配政策调整或变更的议案中详细论证和
说明原因。股东大会审议调整或变更利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时,公司可以向股东提供网络投票方式。
                第二节 内部审计
第一百五十七条  公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支、内部控制和经济活动进行内部审计监督。
      第一百五十八条    公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经
董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
              第三节 会计师事务所的聘任
      第一百五十九条    公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师
事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。
      第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董
事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
      第一百六十一条    公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完
整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
      第一百六十二条    会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
      第一百六十三条    公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前
30 天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
      会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
                        第九章 通知和公告
                        第一节 通知
      第一百六十四条    公司的通知以下列形式发出:
      (一)以专人送出;
      (二)以邮件方式送出;
      (三)以公告方式进行;
      (四)本章程规定的其他形式。
      第一百六十五条  公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公
告,视为所有相关人员收到通知。
      第一百六十六条  公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进
行。
      第一百六十七条  公司召开董事会的会议通知, 以专人或邮寄或
传真送达书面通知的方式进行。
      第一百六十八条  公司召开监事会的会议通知,以专人或邮寄或
传真送达书面通知的方式进行。
      第一百六十九条  公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回
执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;以传真发出的,传真当日为送达日期。公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
      第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通
知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。
                            第二节 公告
      第一百七十一条  公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章          合并、分立、增资、减资、解散和清算
                第一节  合并、分立、增资和减资
第一百七十二条        公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
第一百七十三条        公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并
编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日
内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条        公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并
后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十五条        公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告。
第一百七十六条        公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责
任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十七条        公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债
表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,
并于 30 日内在《中国证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接
到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百七十八条  公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应
当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。
                第二节 解散和清算
第一百七十九条  公司因下列原因解散:
(一)股东大会决议解散;
(二)因公司合并或者分立需要解散;
(三)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(四)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重
大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股份表决权 10%
以上的股东,可以请求人民法院解散公司;(五)本章程规定的其他解散事由出现。
第一百八十条    公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(三)
项、第(四)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。
逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十一条        清算组在清算期间行使下列职权:
(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
(二)通知、公告债权人;
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
(五)清理债权、债务;
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十二条        清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,
并于 60 日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十三条        清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财
产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法
定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
第一百八十四条        清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财
产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百八十五条        公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,
报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第一百八十六条        清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,
不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算
组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百八十七条        公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的
法律实施破产清算。
                      第十一章 修改章程
第一百八十八条        有下列情形之一的,公司应当修改章程:
(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项
与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。
第一百八十九条    股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机
关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百九十一条    章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,
按规定予以公告。
                  第十二章 附 则
第一百九十二条    释义
(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股
东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导
致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十三条    董事会可依照章程的规定,制订章程细则。 章
程细则不得与章程的规定相抵触。
第一百九十四条    本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本
的章程与本章程有歧义时,以在山西省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十五条  本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第一百九十六条  章程由公司董事会负责解释。
第一百九十七条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
第一百九十八条  本章程自 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年度股东大会批准之日起生效。
                                          二○一七年五月十九日

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】太钢不锈(000825)关于召开2016年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825  证券简称:太钢不锈               公告编号:2017-034
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司七届董事会第八次会议决定于2017年5月19日下午2:30召开公司2016年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2017年5月19日(星期五)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月18日下午3:00,投票结束时间为2017年5月19日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2017 年 5 月 15 日7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
                                  1
本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵在审议《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》及《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.《2016 年度董事会工作报告》
2.《2016 年度监事会工作报告》
3.《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司 2016 年财务决算的议案》
5.《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7.《关于公司 2017 年全面预算的议案》
8.《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于发行中期票据的议案》
14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》15.《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》
听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》
其中,议案 12 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案14、15 为关联交易议案,相关关联股东回避表决。
(二)上述议案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司七届八次董事会及 2017
                               2
年 5 月 5 日召开的公司七届九次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于公司 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》、《山西太钢不锈钢股份有限公司关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告》、《2016 年度财务决算报告》及 2017 年 5 月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码          提案名称                                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100       总议案                                                √
1.00      《2016 年度董事会工作报告》                           √
2.00      《2016 年度监事会工作报告》                           √
3.00      《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》            √
4.00      《关于公司 2016 年财务决算的议案》                    √
5.00      《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》    √
6.00      《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》  √
7.00      《关于公司 2017 年全面预算的议案》                    √
8.00      《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》            √
9.00      《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》      √
10.00     《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》      √
11.00     《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》      √
12.00     《关于修改<公司章程>的议案》                          √
13.00     《关于发行中期票据的议案》                            √
14.00     《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的    √
          议案》
15.00     《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额  √
          度融资租赁业务的议案》
四、会议登记等事项
(一)会议登记方法
                                  3
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;3.登记时间:2017 年 5 月 17 日~18 日(上午 9:00~11:30;下午 1:30~4:30)
4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。(二)会议联系方式
联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人:安峰先生    季占璐先生
邮编:030003  电话:0351—2137728          传真:0351—2137729
电子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司七届八次董事会会议决议;2、公司七届九次董事会会议决议。
                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                    二〇一七年五月十六日
                    4
      附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码:360825
      投票简称:太钢投票
      2.填报表决意见或选举票数。
      本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
      股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 19 日下午 3:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.  股  东  根  据  获  取  的  服     务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                          5
       附件 2:
           山西太钢不锈钢股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书
       兹委托              先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限
       公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
       1.委托人名称:      持股数: 股             股份性质:
       2.受托人姓名:                受托人身份证号码:
       3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                                 备注        同意  反对  弃权
提案                                                             该列打
编码                       提案名称                              勾的栏
                                                                 目可以
                                                                 投票
100                        总议案                                √
1.00   《2016 年度董事会工作报告》                               √
2.00   《2016 年度监事会工作报告》                               √
3.00   《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                √
4.00   《关于公司 2016 年财务决算的议案》                        √
5.00   《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》        √
6.00   《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》      √
7.00   《关于公司 2017 年全面预算的议案》                        √
8.00   《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》                √
9.00   《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》          √
10.00  《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》          √
11.00  《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》          √
12.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
13.00  《关于发行中期票据的议案》                                √
14.00  《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》  √15.00  《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融  √
       资租赁业务的议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
                                                                 □可以      □不可以
       4.  授权委托书签发日期和有效期限
                                           委托人签名(法人股东加盖公章):
                                           委托日期:二〇一七年  月          日
                                           6

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】太钢不锈(000825)关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825            证券简称:太钢不锈         公告编号:2017-031
    关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司
    开展 30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.山西太钢不锈钢股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)拟自本融资租赁事项经股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日与太钢(天津)融资租赁有限公司(以下简称“太钢租赁”)开展金额不高于 30 亿元人民币的融资租赁业务,包括以自有生产设备作为融资租赁标的物的售后回租业务,及设备采购的直接租赁业务。
2.截至目前,太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)为本公司的控股股东,持有本公司 63.49%的股权,对本公司拥有实际控制权。太钢集团与太钢租赁关系如下:
                             太原钢铁(集团)有限公司
                  51%
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司     11.99%        88.01%
                        49%              太钢进出口(香港)有限公司
                                                       100%
                                         太钢(天津)融资租赁有限公司
太钢集团为太钢租赁的实际控制人,根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
3.  董事会审议本次关联交易时,5          位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、
韩珍堂、高建兵回避表决,6 位非关联董事谢力、李华、王国栋、张志铭、张吉昌及李端生以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
                                      1
本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。
上述 30 亿元额度超过了公司最近一期经审计净资产的 5%,按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。
二、太钢(天津)融资租赁有限公司基本情况
1.基本情况
名称:太钢(天津)融资租赁有限公司
住所、注册地及主要办公地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601 号海丰物流园 8-1-3-106 区域
企业性质:外资
法定代表人:韩珍堂
注册资本:1.6 亿美元
统一社会信用代码:91120116088667079K
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
实际控制人:太原钢铁(集团)有限公司
是否为失信责任主体:否
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据①历史沿革:
2014 年 4 月,太钢(天津)融资租赁有限公司由太钢进出口(香港)有限公司出资在天津东疆保税港区设立,注册资本金 1.6 亿美元,2014 年 6 月注册资本金全部到位。
②主要业务最近三年发展状况:
太钢租赁自成立以来,秉承“业务与风险并重”的原则,按照国家相关法律
                                    2
法规积极稳妥开展各项业务,在控制公司经营风险的同时,融资规模及租赁规模稳步增长。
③最近一个会计年度主要财务数据:
2016 年实现主营业务收入 19523.29 万元,实现净利润 3267.80 万元,截至2017 年 3 月 31 日净资产为 106878.61 万元。
3.构成关联关系的说明
截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司      63.49%的股权,对
本公司拥有实际控制权,太钢集团为太钢租赁实际控制人。
上述关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关于关联法人的界定。
三、关联交易标的基本情况
1.标的资产概况
用于交易的资产为公司自有设备或拟采购的设备,不存在抵押、质押情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
2.交易不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围变更。
四、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。公司与太钢租赁签订的《融资租赁合同》参照市场平均价格水平协商确定租赁利率及手续费率。
五、交易协议的主要内容
1.交易金额不高于 30 亿元人民币。
2.交易期间自股东大会决议出具之日起至 2018 年 12 月 31 日。
六、涉及关联交易的其他安排
交易不会影响公司及公司控股子公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对员工的直接经济利益将不会产生影响。
七、交易目的和对上市公司的影响
通过融资租赁业务,利用公司自有生产设备或拟采购设备进行融资,主要是为了优化公司债务结构,拓宽融资渠道,缓解资金压力。公司开展融资租赁业务,不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对公司的生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性。
                                3
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017 年年初至本次交易前,公司与太钢租赁发生融资租赁金额为 10000 万元;截止披露日,公司累计与太钢租赁发生融资租赁金额为 292052 万元,其中太钢天管 30000 万元,钢管公司 60000 万元,太钢不锈 202052 万元。
2017 年年初至 4 月 30 日,公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为 87 亿元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30 亿元额度融资租赁业务的议案》提交公司七届九次董事会讨论。
公司独立董事一致认为:通过融资租赁业务,利用公司生产设备进行融资,主要是为了优化公司债务结构,拓宽融资渠道,缓解资金压力。公司开展融资租赁业务,不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对其生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性。
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。
十、备查文件
董事会决议
独立董事事前认可
独立董事意见
                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                       二○一七年五月五日
                                    4

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】太钢不锈(000825)第七届董事会第九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825          证券简称:太钢不锈      公告编号:2017-030
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届九次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况应参加表决的董事 6 人,实际表决的董事 6 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决,经其他非关联董事表决,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2017 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。
                              1
三、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
              二〇一七年五月五日
                                2

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】太钢不锈(000825)独立董事意见(详情请见公告全文)
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见
2017 年 5 月 5 日,公司召开七届九次董事会,审议通过了《关于拟与太钢
(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》。
经我们核查认为:董事会在对上述关联交易事项表决时,关联方五名董事回避,符合有关法律法规的要求;通过融资租赁业务,利用公司生产设备进行融资,主要是为了优化公司债务结构,拓宽融资渠道,缓解资金压力,公司开展融资租赁业务,不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对其生产经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。
独立董事:
王国栋                                张志铭
张吉昌                                李端生
                                      二○一七年五月五日
                    1

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【2017-05-06】太钢不锈(000825)独立董事事前认可函(详情请见公告全文)
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本人作为山西
太钢不锈钢股份有限公司的独立董事,同意将《关于拟与太钢(天津)
融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》提交董事会讨论。
独立董事:
王国栋      张志铭
张吉昌      李端生
            二○一七年五月五日

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【2017-05-06】太钢不锈(000825)关于增加2016年度股东大会临时提案的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825            证券简称:太钢不锈  公告编号:2017-032
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
            关于增加  2016  年度股东大会临时提案的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。此次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式于 2017 年 5 月 19 日下午 2:30召开。
2017 年 5 月 5 日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》,会议决议内容详见公司于 2017 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2017 年 5 月 4 日公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)持有公司 3,616,493,790 股股份,占公司股份总数的 63.49%,太钢集团向董事会书面提交《关于增加 2016 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》作为本次股东大会临时提案,董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,同意将上述提案作为 2016 年度股东大会的第十五项议案,与原议案共同提交 2016 年度股东大会审议表决。
提案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与太钢(天津)融
                            1
资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。除增加上述一项提案外,2016 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会的通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《召开 2016 年度股东大会的通知(增加提案后)》。
特此公告。
               山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
               二○一七年五月五日
            2

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【2017-05-06】太钢不锈(000825)关于召开2016年度股东大会的通知(增加提案后)(详情请见公告全文)
证券代码:000825  证券简称:太钢不锈               公告编号:2017-033
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司七届董事会第八次会议决定于2017年5月19日下午2:30召开公司2016年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2017年5月19日(星期五)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月18日下午3:00,投票结束时间为2017年5月19日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2017 年 5 月 15 日7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
                                  1
本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵在审议《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》及《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.《2016 年度董事会工作报告》
2.《2016 年度监事会工作报告》
3.《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司 2016 年财务决算的议案》
5.《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7.《关于公司 2017 年全面预算的议案》
8.《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于发行中期票据的议案》
14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》15.《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融资租赁业务的议案》
听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》
其中,议案 12 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案14、15 为关联交易议案,相关关联股东回避表决。
(二)上述议案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司七届八次董事会及 2017
                               2
年 5 月 5 日召开的公司七届九次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于公司 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》、《山西太钢不锈钢股份有限公司关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告》、《2016 年度财务决算报告》及 2017 年 5 月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码          提案名称                                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100       总议案                                                √
1.00      《2016 年度董事会工作报告》                           √
2.00      《2016 年度监事会工作报告》                           √
3.00      《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》            √
4.00      《关于公司 2016 年财务决算的议案》                    √
5.00      《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》    √
6.00      《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》  √
7.00      《关于公司 2017 年全面预算的议案》                    √
8.00      《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》            √
9.00      《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》      √
10.00     《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》      √
11.00     《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》      √
12.00     《关于修改<公司章程>的议案》                          √
13.00     《关于发行中期票据的议案》                            √
14.00     《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的    √
          议案》
15.00     《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额  √
          度融资租赁业务的议案》
四、会议登记等事项
(一)会议登记方法
                                  3
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;3.登记时间:2017 年 5 月 17 日~18 日(上午 9:00~11:30;下午 1:30~4:30)
4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。(二)会议联系方式
联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人:安峰先生    季占璐先生
邮编:030003  电话:0351—2137728          传真:0351—2137729
电子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司七届八次董事会会议决议
                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                            二〇一七年五月五日
                            4
      附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码:360825
      投票简称:太钢投票
      2.填报表决意见或选举票数。
      本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      3 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
      股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 5 月 19 的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 19 日下午 3:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.  股  东  根  据  获  取  的  服     务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                          5
       附件 2:
           山西太钢不锈钢股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书
       兹委托              先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限
       公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
       1.委托人名称:      持股数: 股             股份性质:
       2.受托人姓名:                受托人身份证号码:
       3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                                 备注        同意  反对  弃权
提案                                                             该列打
编码                       提案名称                              勾的栏
                                                                 目可以
                                                                 投票
100                        总议案                                √
1.00   《2016 年度董事会工作报告》                               √
2.00   《2016 年度监事会工作报告》                               √
3.00   《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                √
4.00   《关于公司 2016 年财务决算的议案》                        √
5.00   《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》        √
6.00   《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》      √
7.00   《关于公司 2017 年全面预算的议案》                        √
8.00   《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》                √
9.00   《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》          √
10.00  《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》          √
11.00  《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》          √
12.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
13.00  《关于发行中期票据的议案》                                √
14.00  《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》  √15.00  《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 30 亿元额度融  √
       资租赁业务的议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
                                                                 □可以      □不可以
       4.  授权委托书签发日期和有效期限
                                           委托人签名(法人股东加盖公章):
                                           委托日期:二〇一七年  月          日
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【2017-04-27】太钢不锈(000825)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
                 山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告

                    第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因  被委托人姓名
柴志勇              董事                出差                韩珍堂
王国栋              独立董事            出差                张志铭
公司负责人高祥明、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
                                        本报告期                      上年同期          本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                          16,829,799,330.21      11,378,611,465.02              47.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)        321,752,165.61                -543,890,962.52         不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损      300,350,241.06                -556,104,294.97         不适用
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        542,644,123.03         2,126,118,447.16               -74.48%
基本每股收益(元/股)                                   0.056                   -0.095        不适用
稀释每股收益(元/股)                                   0.056                   -0.095        不适用
加权平均净资产收益率                                    1.42%                   -2.59%        4.01%
                                        本报告期末                    上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                            72,479,726,125.32      72,586,495,033.65              -0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)        22,764,762,636.36      22,443,663,382.63              1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                        项目                            年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                -4,780,522.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                26,911,519.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -478,619.41
减:所得税影响额                                                      42,491.30
少数股东权益影响额(税后)                                            207,961.64
                        合计                                          21,401,924.55     --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                                                   3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                        235,667   报告期末表决权恢复的优先                                 0
                                                        股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条             质押或冻结情况
        股东名称              股东性质        持股比例  持股数量        件的股份数量
                                                                                         股份状态     数量
太原钢铁(集团)有限公司    国有法人            63.49%    3,616,493,790                 0 质押或冻结               0
中央汇金资产管理有限责任  国有法人            1.43%     81,236,900                    0 未知
公司
王素芳                    境内自然人          0.88%     50,000,075                    0 未知
徐开东                    境内自然人          0.53%     30,000,000                    0 未知
全国社保基金一零八组合    境内非国有法人      0.40%     22,999,903                    0  未知
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理  境内非国有法人      0.30%     16,899,900                    0  未知
计划
南方基金-农业银行-南方  境内非国有法人      0.30%     16,899,900                    0  未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实  境内非国有法人      0.30%     16,899,900                    0  未知
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发  境内非国有法人      0.30%     16,899,900                    0  未知
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧  境内非国有法人      0.30%     16,899,900                    0  未知
中证金融资产管理计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                        股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类            数量
太原钢铁(集团)有限公司                                              3,616,493,790 人民币普通股   3,616,493,790
中央汇金资产管理有限责任公司                                            81,236,900 人民币普通股       81,236,900
王素芳                                                                  50,000,075 人民币普通股       50,000,075
徐开东                                                                  30,000,000 人民币普通股       30,000,000
全国社保基金一零八组合                                                  22,999,903 人民币普通股       22,999,903
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                    16,899,900 人民币普通股       16,899,900
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                            16,899,900 人民币普通股       16,899,900
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                            16,899,900 人民币普通股       16,899,900
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                            16,899,900 人民币普通股       16,899,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                            16,899,900 人民币普通股       16,899,900
                                                                                                                    4
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                                                     上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明                    也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;
                                                    未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上
                                                    市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)   上述股东中,徐开东持有的 30,000,000 股全部为通过国
                                                    金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□  是  √  否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                            5
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变化
                                                                                               单位:万元
项目               本报告期末      上年度末      比上年度末                    变动说明
衍生金融资产           0.00        7,328.57      -100.00%    主要是报告期公司金融衍生工具交割
应收票据               320,823.14  220,198.45    45.70%      主要是报告期公司票据结算量增加
应收账款               273,104.65  201,498.50    35.54%      主要是报告期公司钢材应收款增加
其他应收款             4,869.95    3,204.55      51.97%      主要是报告期公司代垫运费增加
其他流动资产           3,648.54    1,124.10      224.57%     主要是报告期公司一年内可抵扣增值税增加
2、利润表项目变化
                                                                                               单位:万元
项目               本报告期        上年同期      比上年同期                    变动说明
营业收入           1,682,979.93    1,137,861.15  47.91%      主要是报告期公司钢材销售价格比上年同期上
                                                             升
营业成本           1,519,811.09    1,029,611.07  47.61%      主要是报告期公司原、燃材料采购价格比上年
                                                             同期上升
                                                             主要是报告期公司印花税、房产税、车船使用
税金及附加             8,937.84    4,314.79      107.14%     税、土地使用税由“管理费用”、“销售费用”
                                                             调整至本科目核算
管理费用               48,611.15   32,250.31     50.73%      主要是报告期公司研究开发费用增加
资产减值损失           0.00        49,227.63     -100.00%    主要是报告期末公司未发生资产减值
公允价值变动损益       -7,328.57   -1,646.65     不适用      主要是报告期公司金融衍生工具交割确认投资
                                                             收益
投资收益               8,314.15    735.16        1030.93%    主要是报告期公司金融衍生工具交割收益增加
营业外收入             2,764.36    1,269.58      117.74%     主要是报告期公司政府补助增加
营业外支出             609.89      76.60         696.20%     主要是报告期公司处置固定资产损失增加
所得税费用             200.91      321.66        -37.54%     主要是报告期公司子公司计提所得税费用减少
                                                                                                         6
                                     山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              7
                                                                                                               山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                                                                                           单位:万元
衍生品投资  关联关  是否  衍生品投  衍生品投资初                             期初投资  报告期内购  报告期内售  计提减值准备  期末投资  期末投资金额占公司  报告期实际损
操作方名称  系      关联  资类型    始投资金额         起始日期  终止日期    金额      入金额      出金额      金额(如有)  金额      报告期末净资产比例  益金额
                    交易
太钢不锈    本公司  否    远期外汇                2016 年 03     2017 年 03                                                                                6155.25
                          合约                    月 31 日       月 31 日
            合计                                         --      --                                                                                        6155.25
衍生品投资资金来源                  自有资金
涉诉情况(如适用)                  不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期    2016 年 04 月 28 日
(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期    2016 年 05 月 26 日
(如有)
                                          为规避汇率和利率波动风险,公司利用衍生金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《金融衍生品交易业
                                    务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下:
                                          1、市场风险
                                          (1)主要风险:外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。
                                          (2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。公司通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定
报告期衍生品持仓的风险分析及控制    汇率,开展外汇套期保值,有效防范市场风险。
措施说明(包括但不限于市场风险、流        2、流动性风险:
动性风险、信用风险、操作风险、法律        (1)主要风险:包括由于市场变化造成合约无法变现或平仓的市场流动性风险和由于流动资金不足造成到期无法履约的资金流动性风
风险等)                            险。
                                          (2)控制措施:公司开展的金融衍生品业务性质简单,且仅与银行开展,市场流动性风险可控;交易的期限均根据公司未来的收付款
                                    预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。
                                          3、信用风险
                                          (1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手。
                                          (2)控制措施:公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。
                                                                                                                                                                         8
                                                                                                             山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    4、操作风险
                                    (1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。
                                    (2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过
                                    业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。
                                    5、法律风险
                                    (1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手之间的权利义务关系。
                                    (2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公
                                    司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况,对衍生品公允  以活跃市场中的报价确定公允价值。价值的分析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计
核算具体原则与上一报告期相比是否    没有发生重大变化。
发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控    公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合,均与公司日常经营紧密
制情况的专项意见                    相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为
                                    符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。
                                                                                                                                                                 9
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间                        接待方式        接待对象类型      调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 07 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 15 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 16 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 20 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 03 月 16 日  实地调研             机构                    公司生产运营、钢铁行业现状
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                                                    10
                                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                      第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司
                                      2017 年 03 月 31 日
                                                                                        单位:元
                    项目                      期末余额                        期初余额流动资产:
货币资金                                                   5,583,168,955.61   6,585,319,778.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产                                                                  73,285,741.51
应收票据                                                   3,208,231,428.85   2,201,984,529.99
应收账款                                                   2,731,046,484.11   2,014,985,048.18
预付款项                                                   96,487,555.16      89,102,567.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                                 48,699,494.76      32,045,507.78
买入返售金融资产
存货                                                       5,792,974,013.98   6,015,110,711.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                                     206,000.04                   206,000.04
其他流动资产                                               36,485,440.39      11,241,045.04
流动资产合计                                               17,497,299,372.90  17,023,280,930.19
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产                                           30,580,458.40      30,580,458.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                               1,316,022,435.71   1,294,433,415.97
投资性房地产                                               42,132,097.87      42,413,141.40
固定资产                                                   49,870,242,194.27  50,630,521,206.51
在建工程                                                   2,940,985,595.12   2,728,150,963.68
                                                                                                  11
                                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    项目                      期末余额              期初余额
工程物资                                                422,682.14            422,682.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                      208,757,639.69        215,607,202.07
开发支出
商誉
长期待摊费用                                  2,587,999.53          2,639,499.54
递延所得税资产                                1,049,238.86          1,049,238.86
其他非流动资产                                569,646,410.83        617,396,294.89
非流动资产合计                                54,982,426,752.42     55,563,214,103.46
资产总计                                      72,479,726,125.32     72,586,495,033.65
流动负债:
短期借款                                      4,027,964,121.35      5,452,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                      5,473,465,519.34      4,692,416,163.54
应付账款                                      5,357,686,395.84      6,085,278,055.45
预收款项                                      1,917,035,065.66      1,480,288,195.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                  55,093,801.95         60,907,734.61
应交税费                                      196,507,292.49        202,269,107.66
应付利息                                      288,812,488.48        312,625,243.70
应付股利
其他应付款                                    1,092,053,831.24      1,051,378,438.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                        15,976,690,945.91     12,849,026,173.26
其他流动负债                                  48,955,511.00         48,955,511.00
流动负债合计                                  34,434,264,973.26     32,236,024,622.68
非流动负债:
长期借款                                      14,036,812,632.53     16,633,199,396.55
应付债券
其中:优先股
                                                                                                  12
                                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      项目                    期末余额                期初余额
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬                                      222,586,633.44  222,586,633.44
专项应付款
预计负债
递延收益                                              369,995,226.70  365,213,515.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                14,629,394,492.67       17,220,999,545.60
负债合计                                      49,063,659,465.93       49,457,024,168.28
所有者权益:
股本                                          5,696,247,796.00        5,696,247,796.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                                      6,803,220,159.06        6,803,220,159.06
减:库存股
其他综合收益                                          20,734,949.28   21,816,153.02
专项储备                                                428,291.86
盈余公积                                      2,071,489,227.07        2,071,489,227.07
一般风险准备
未分配利润                                    8,172,642,213.09        7,850,890,047.48
归属于母公司所有者权益合计                    22,764,762,636.36       22,443,663,382.63
少数股东权益                                          651,304,023.03  685,807,482.74
所有者权益合计                                23,416,066,659.39       23,129,470,865.37
负债和所有者权益总计                          72,479,726,125.32       72,586,495,033.65
法定代表人:高祥明          主管会计工作负责人:李华                  会计机构负责人:李华
2、母公司资产负债表
                                                                                单位:元
                      项目                    期末余额                期初余额
流动资产:
货币资金                                      4,691,494,845.24        5,712,793,281.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产                                                          73,285,741.51
应收票据                                      3,198,440,623.68        2,190,271,556.31
应收账款                                      3,782,282,157.59        3,597,167,633.30
预付款项                                              81,827,325.62   83,343,976.60
应收利息                                              7,549,172.81    5,130,045.00
                                                                                                  13
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                  项目                        期末余额              期初余额
应收股利
其他应收款                                    32,786,789.16         18,409,426.16
存货                                          5,120,146,360.78      5,551,456,282.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                  232,741,141.75        237,615,200.00
流动资产合计                                  17,147,268,416.63     17,469,473,142.95
非流动资产:
可供出售金融资产                              30,580,458.40         30,580,458.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                  3,298,718,101.93      3,277,129,082.20
投资性房地产                                  44,018,374.83         44,288,820.87
固定资产                                      44,395,187,960.93     45,068,658,572.92
在建工程                                      2,928,598,958.20      2,722,631,277.93
工程物资                                                422,682.14            422,682.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                      75,168,951.26         81,197,201.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产                                127,653,445.96        172,091,171.44
非流动资产合计                                50,900,348,933.65     51,396,999,267.16
资产总计                                      68,047,617,350.28     68,866,472,410.11
流动负债:
短期借款                                      3,483,000,000.00      5,152,880,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                      5,153,465,519.34      4,210,416,163.54
应付账款                                      5,133,283,586.09      5,867,231,631.40
预收款项                                      1,469,622,713.60      1,443,991,631.82
应付职工薪酬                                  50,923,110.51         57,474,760.66
应交税费                                      185,858,360.20        190,067,835.97
应付利息                                      287,765,724.59        307,348,771.58
应付股利
其他应付款                                    954,232,330.22        925,879,379.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                        14,557,024,145.91     12,189,026,173.26
                                                                                                  14
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                      项目  期末余额           期初余额
其他流动负债                37,868,934.00      37,868,934.00
流动负债合计                31,313,044,424.46  30,382,185,281.62
非流动负债:
长期借款                    13,936,479,432.53  16,073,199,396.55
应付债券
其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬            222,586,633.44     222,586,633.44
专项应付款
预计负债
递延收益                    351,795,466.00     346,674,866.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计              14,510,861,531.97  16,642,460,895.99
负债合计                    45,823,905,956.43  47,024,646,177.61
所有者权益:
股本                        5,696,247,796.00   5,696,247,796.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                    6,707,636,474.60   6,707,636,474.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                    2,071,489,227.07   2,071,489,227.07
未分配利润                  7,748,337,896.18   7,366,452,734.83
所有者权益合计              22,223,711,393.85  21,841,826,232.50
负债和所有者权益总计        68,047,617,350.28  68,866,472,410.11
3、合并利润表
                                                           单位:元
                      项目  本期发生额         上期发生额
一、营业总收入              16,829,799,330.21  11,378,611,465.02
其中:营业收入              16,829,799,330.21  11,378,611,465.02
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本              16,572,172,656.06  11,953,245,077.92
其中:营业成本              15,198,110,899.23  10,296,110,686.66
                                                                                15
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                        项目                  本期发生额      上期发生额
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                            89,378,407.92   43,147,850.37
        销售费用                              415,176,717.80  394,692,716.01
        管理费用                              486,111,512.59  322,503,069.84
        财务费用                              383,395,118.52  404,514,418.47
        资产减值损失                                          492,276,336.57
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -73,285,741.51  -16,466,450.00
投资收益(损失以“-”号填列)                83,141,519.73   7,351,560.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益          21,589,019.73   7,715,621.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            267,482,452.37  -583,748,502.30
加:营业外收入                                27,643,580.71   12,695,794.56
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出                                6,098,854.93    766,002.73
其中:非流动资产处置损失                      4,780,522.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        289,027,178.15  -571,818,710.47
减:所得税费用                                2,009,090.95    3,216,562.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            287,018,087.20  -575,035,273.27
归属于母公司所有者的净利润                    321,752,165.61  -543,890,962.52
少数股东损益                                  -34,734,078.41  -31,144,310.75
六、其他综合收益的税后净额                    -1,081,203.74   -1,061,378.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      -1,081,203.74   -1,061,378.20
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益        -1,081,203.74   -1,061,378.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额                        -1,081,203.74   -1,061,378.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
                                                                                                  16
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                        项目                  本期发生额                          上期发生额
七、综合收益总额                                                  285,936,883.46  -576,096,651.47
归属于母公司所有者的综合收益总额                                  320,670,961.87  -544,952,340.72
归属于少数股东的综合收益总额                                      -34,734,078.41  -31,144,310.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益                                                0.056                       -0.095
(二)稀释每股收益                                                0.056                       -0.095
法定代表人:高祥明                      主管会计工作负责人:李华                  会计机构负责人:李华
4、母公司利润表
                                                                                              单位:元
                        项目                  本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                  16,762,865,247.47                   11,125,975,466.69
减:营业成本                                  15,121,073,858.71                   10,040,676,981.05
税金及附加                                                        83,098,924.05   42,682,650.62
销售费用                                                          375,755,647.22  360,068,806.58
管理费用                                                          477,118,713.32  309,580,986.32
财务费用                                                          354,683,953.12  403,742,252.69
资产减值损失                                                                      492,276,336.57
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        -73,285,741.51  -16,466,450.00
投资收益(损失以“-”号填列)                                    83,141,519.73   7,351,560.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              21,589,019.73   7,715,621.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                360,989,929.27  -532,167,436.54
加:营业外收入                                                    26,775,647.28   12,367,378.93
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出                                                    5,880,415.20    440,849.91
其中:非流动资产处置损失                                          4,699,015.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            381,885,161.35  -520,240,907.52
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                381,885,161.35  -520,240,907.52
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
                                                                                                        17
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                      项目                    本期发生额         上期发生额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                              381,885,161.35     -520,240,907.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益                                        0.067              -0.091
(二)稀释每股收益                                        0.067              -0.091
5、合并现金流量表
                                                                             单位:元
                      项目                    本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  19,041,274,773.50  12,969,490,976.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                1,434,721.39                   69,895.76
收到其他与经营活动有关的现金                  109,416,301.77     67,772,839.11
经营活动现金流入小计                          19,152,125,796.66  13,037,333,711.39
购买商品、接受劳务支付的现金                  17,438,788,229.05  10,045,205,807.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                662,158,908.96     577,992,043.48
支付的各项税费                                383,788,865.04     163,567,447.70
支付其他与经营活动有关的现金                  124,745,670.58     124,449,965.11
                                                                                                  18
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                          项目                        本期发生额         上期发生额
经营活动现金流出小计                                  18,609,481,673.63  10,911,215,264.23
经营活动产生的现金流量净额                            542,644,123.03     2,126,118,447.16
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                    54,185,647.62
投资活动现金流入小计                                  54,185,647.62
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  266,294,697.21     250,137,663.87
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                    2,701,452.90       18,810,883.38
投资活动现金流出小计                                  268,996,150.11     268,948,547.25
投资活动产生的现金流量净额                            -214,810,502.49    -268,948,547.25
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金                              2,839,573,493.75   4,434,667,118.80
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                    84,883,373.18      267,700.00
筹资活动现金流入小计                                  2,924,456,866.93   4,434,934,818.80
      偿还债务支付的现金                              3,754,758,000.00   3,181,091,111.46
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金              412,564,836.17     312,791,821.22
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                    7,921,525.12       144,582,500.00
筹资活动现金流出小计                                  4,175,244,361.29   3,638,465,432.68
筹资活动产生的现金流量净额                            -1,250,787,494.36  796,469,386.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  5,686,423.73       -9,013,514.22
五、现金及现金等价物净增加额                          -917,267,450.09    2,644,625,771.81
      加:期初现金及现金等价物余额                    6,419,741,337.50   4,658,992,726.56
六、期末现金及现金等价物余额                          5,502,473,887.41   7,303,618,498.37
                                                                                                          19
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6、母公司现金流量表
                                                                                     单位:元
                          项目                        本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                    16,955,899,997.12  11,367,277,292.60
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                    86,179,299.38      45,332,100.71
经营活动现金流入小计                                  17,042,079,296.50  11,412,609,393.31
      购买商品、接受劳务支付的现金                    14,924,138,454.13  9,950,728,708.88
      支付给职工以及为职工支付的现金                  621,578,182.25     543,384,217.02
      支付的各项税费                                  370,418,360.63     146,346,255.35
      支付其他与经营活动有关的现金                    93,675,890.32      80,157,275.87
经营活动现金流出小计                                  16,009,810,887.33  10,720,616,457.12
经营活动产生的现金流量净额                            1,032,268,409.17   691,992,936.19
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                    59,185,647.62      163,462,500.00
投资活动现金流入小计                                  59,185,647.62      163,462,500.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  262,316,984.01     244,825,131.13
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金                    2,701,452.90       184,658,383.38
投资活动现金流出小计                                  265,018,436.91     429,483,514.51
投资活动产生的现金流量净额                            -205,832,789.29    -266,021,014.51
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                              2,175,000,000.00   4,434,705,500.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                  2,175,000,000.00   4,434,705,500.00
                                                                                                          20
                                      山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          项目        本期发生额         上期发生额
偿还债务支付的现金                    3,634,758,000.00   2,074,012,400.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金    393,437,810.17     287,051,644.10
支付其他与筹资活动有关的现金          252,884.56         2,482,500.00
筹资活动现金流出小计                  4,028,448,694.73   2,363,546,544.46
筹资活动产生的现金流量净额            -1,853,448,694.73  2,071,158,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  5,714,638.65       -14,113,539.05
五、现金及现金等价物净增加额          -1,021,298,436.20  2,483,017,338.17
加:期初现金及现金等价物余额          5,712,793,281.44   4,094,642,782.43
六、期末现金及现金等价物余额          4,691,494,845.24   6,577,660,120.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
                                                                                          21

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【2017-04-27】太钢不锈(000825)关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825            证券简称:太钢不锈      公告编号:2017-028
                    山西太钢不锈钢股份有限公司
关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司流动资产的使用效率,公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保,由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票或发放贷款,以满足公司日常融资需求,降低财务费用。具体情况如下:
一、质押物
本公告所称质押物为公司收取的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,公司主要收取银行承兑汇票)。
二、质押额度及有效期
公司与合作银行开展 10 亿元商业汇票质押,在上述额度内,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
三、担保范围
公司质押担保的范围为合作银行签发票据或发放贷款的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等)。
四、开展商业汇票质押的目的
开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率,有效盘活存量票据资产,满足公司日常融资业务,降低公司财务费用。
五、票据质押业务的风险与控制措施
1、流动性风险
公司开展商业汇票质押业务,应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户,而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致,对公司资金的流动性有一定影响。
                                    1
2、风险控制措施:
(1)公司与合作银行开展商业票据质押业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账、跟踪管理,及时掌握到期票据托收解付情况,保证票据的安全和流动性。
(2)公司可用新收取的票据置换保证金,资金流动性风险可控。
六、决策程序和组织实施
在上述额度范围内,授权财务总监行使决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
公司计财部负责具体组织实施,并建立台账。
审计部门负责对票据质押业务开展情况定期、不定期的进行审计。
特此公告。
                        山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                           二○一七年四月二十五日
                        2

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【2017-04-27】太钢不锈(000825)关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825            证券简称:太钢不锈  公告编号:2017-027
山西太钢不锈钢股份有限公司关于
与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为提高公司流动资产的使用效率,公司拟以存入太钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)票据池的商业汇票向其提供最高额质押担保,由财务公司在授信额度之外签发与质押物相等金额的银行承兑汇票,以满足公司日常融资需求,降低财务费用。最高额质押担保,是指在公司承担担保责任的债务确定之日,按照 100%质押比率计算的财务公司予以承兑的银行承兑汇票的债务余额之和的最高值,超出最高值部分公司不提供担保。
2.财务公司由公司与太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)共同筹建,具体出资比例为:太钢集团出资比例为 51%,太钢不锈出资比例为 49%。
截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司 63.49%的股权,对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。
3.董事会审议本次关联交易时,5 位关联董事高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决,6 位非关联董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。
公司拟与财务公司开展 20 亿元商业汇票质押融资业务,在上述额度内,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,上述金额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%,按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
                                    1
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经过其他有关部门批准。
二、太钢集团财务有限公司基本情况
1.基本情况
名称:太钢集团财务有限公司
住所、注册地及主要办公地点:山西省太原市解放北路 83 号
企业性质:非银行金融机构
法定代表人:韩珍堂
注册资本:20 亿元人民币
统一社会信用代码注册号:911400000607262844
主营业务:经中国银行业监督管理委员会批复,财务公司经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位企业债券;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷;外汇买卖。
实际控制人:太原钢铁(集团)有限公司
是否为失信责任主体:否
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据①历史沿革:
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准(金融许可证机构编码L0170H214010001 ),山西省工商行政管理局登记注册(统一社会信用代码:
911400000607262844),由太原钢铁(集团)有限公司出资 5.1 亿元(出资比例51%)、山西太钢不锈钢股份有限公司出资 4.9 亿元(出资比例 49%)于 2012 年共同出资组建的一家非银行金融机构。2016 年太原钢铁(集团)有限公司增资5.1 亿元,山西太钢不锈钢股份有限公司增资 4.9 亿元。增资后股权比例保持不变。财务公司注册资本增至 20 亿元。
②主要业务最近三年发展状况:
                                    2
      自开业运营以来,财务公司坚持稳健审慎经营的原则,严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为,遵循“规范经营,稳健发展、专业服务”的经营方针,稳步推进开展各项经营活动。目前,财务公司内部控制有效,风险可控,各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求,经营状况良好且稳步发展。
      ③最近一个会计年度主要财务数据(经审计):
      2016 年度主要财务数据:营业收入:24870.93 万元;净利润:14099.01 万元;
      2017 年 3 月 31 日净资产:247890.04 万元。
      3.构成关联关系的说明
      截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司 63.49%的股权,对本公司拥有实际控制权,太钢集团持有财务公司 51%股权,拥有财务公司实际控制权。
      上述关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关于关联法人的界定。
      三、关联交易标的
      公司收取的商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,公司主要收取银行承兑汇票)。
      四、交易的定价政策及定价依据
      公司以存入太钢集团财务有限公司票据池的商业汇票向其提供最高额质押担保,由财务公司在授信额度之外签发与质押物相等金额的银行承兑汇票。
      公司与财务公司开展 20 亿元商业汇票质押融资业务,在上述额度内,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
      公司质押担保的范围为财务公司签发票据的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等)。
      独立董事认为,上述交易价格的定价公允,符合上市公司的利益。
      五、涉及关联交易的其他安排
                                    3
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况,对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、开展商业汇票质押的目的和影响
开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率,有效盘活存量票据资产,满足公司日常融资业务,降低公司财务费用。
七、2017 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2017 年 3 月 31 日,本公司在财务公司存款余额为人民币 315539 万元、美元 776 万元、欧元 833 万元,由财务公司承兑的电子银行承兑汇票余额为人民币 129732 万元,结售汇合计 9433 万美元,存款利息收入人民币 1260 万元、美元 0.12 万元、欧元 0.003 万元,借款利息支出人民币 692 万元,中间业务手续费支出人民币 37 万元。
2017 年年初至 3 月 31 日,公司与财务公司发生的各类关联交易的总金额为52.38 亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》提交公司七届八次董事会讨论。
公司独立董事一致认为:开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率,有效盘活存量票据资产,满足公司日常融资业务,降低公司财务费用。
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。
九、备查文件
董事会决议
独立董事事前认可
独立董事意见
                        山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二○一七年四月二十五日
                                    4

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【2017-04-27】太钢不锈(000825)2016年社会责任报告(详情请见公告全文)
山西太钢不锈钢股份有限公司
2016 年社会责任报告
(文字版)
二〇一七年四月
                                目  录
1  报告说明       …………………………………………………………………(1)
2  公司概况       …………………………………………………………………(3)
3  公司文化       …………………………………………………………………(5)
4  管理者致辞     ………………………………………………………………(7)
5  回顾     2016  年  ………………………………………………………………(8)
6  公司治理       …………………………………………………………………(9)
   6.1      公司股本及股东  …………………………………………………(9)
   6.2 治理结构 ……………………………………………………………(11)
   6.3      组织结构  …………………………………………………………(13)
   6.4      规范运作  …………………………………………………………(13)
   6.5      管理创新  …………………………………………………………(14)
   6.6 社会责任工作体系 …………………………………………………(15)
       6.7 投资者关系管理 ……………………………………………………(17)
   6.8      利益相关方沟通机制  ………………………………………………(18)
       6.9  风险管控  …………………………………………………………(19)
   6.10     廉洁公平  …………………………………………………………(21)
7  经  济   ………………………………………………………………………(22)
   7.1 品种结构优化升级 …………………………………………………(23)
    7.2 技术创新 ……………………………………………………………(26)
        7.3 质量责任 ……………………………………………………………(29)
        7.4  客户    ……………………………………………………………(31)
        7.5  供应商    ………………………………………………………(34)
        7.6  交流与合作  ………………………………………………(36)
8 环 境 ………………………………………………………………………(37)
        8.1 环境方针 ……………………………………………………………(37)
        8.2 环境管理 ……………………………………………………………(37)
        8.3 项目实施 ……………………………………………………………(40)
        8.4 绿色产品制造 ………………………………………………………(43)
        8.5 产品环境影响评估 …………………………………………………(44)
        8.6 推广绿色发展成果 …………………………………………………(45)
        8.7  与城共融  ……………………………………………………………(45)
        8.8  环境绩效  ……………………………………………………………(46)
9   社  会   ………………………………………………………………………(49)
        9.1  投资者  ………………………………………………………………(49)
        9.2 员工 …………………………………………………………………(49)
        9.3  社会和谐……………………………………………………………(59)10  社会公认  …………………………………………………………………(61)11 展望 2017 年 ……………………………………………………………(62)
12  征集意见表         ………………………………………………………(63)
1 报告说明
本报告是山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”、“我们”或“太钢不锈”)发布的第九份年度社会责任报告,与公司年度报告同时发布。
本报告经 2017 年 4 月 25 日公司第七届董事会第八次会议审议通过发布。
【报告依据】
本报告遵循全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南》(G4 版),依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》有关规定,参照中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》(GSRI-CHINA 2.0)、中国社科院《中国企业社会 责 任 报 告 编 写 指 南 》( CASS-CSR3.0 )、《 ISO26000  社会责任指南标准》和《GB/T36000-2015 社会责任指南》,充分考虑利益相关方的愿望,结合公司的实际情况进行编制。
【报告范围】
除特别说明以外,本报告描述的是 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间(以下简称“报告期内”)公司在经济、环境、社会等方面开展的工作。
【报告特点】
报告着重描述事实和数据,向公司利益相关方提供详尽、准确、真实的信息,公司保证本报告内容不存在任何虚假记载和误导性陈述。
为便于公众对公司履行社会责任状况的连续性观察,报告继续保持了以往的主体结构。同时,根据公司业务发展变化,新调整了相关信息及数据,规范了部分指标的统计口径。
为了方便阅读和理解,报告仍然列举了必要的图表、案例以及相应的辅助性解读资料,并尽可能醒目地体现。
【相关说明】
本报告中财务数据符合国家颁布的《会计法》和《企业会计准则》的规定,并按照国家审计准则进行审计。
报告中的财务数据以人民币(CNY)为单位,如需转换为美元或欧元,建议根据中国人民银行 2016 年 12 月 31 日公布的基准汇率计算。
                                1
本报告将刊登在公司网站上,您可以打开阅读或者下载。如对报告内容有疑问或者需要纸质版报告,请发邮件至tgqywhb@tisco.com.cn或致电0351-2132031索取。更多信息请扫封底二维码。
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                                2
2 公司概况
公司是由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)于  1997            年
10 月独家发起、公开募集设立的股份有限公司。1998 年 6 月,公司对不锈钢生产经营业务等经营性资产重组后注册成立,在深圳证券交易所上市并发行 A 种上市股票,股票代码 000825。
2006 年 6 月,公司完成对太钢集团钢铁主业资产的收购,拥有了完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。目前,公司已形成年产 1200 万吨钢(其中 430万吨不锈钢)的生产能力,成为全球单体工厂规模最大、工艺装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业。报告期末,公司直属单位 14 个,全资子公司 24 个,控股子公司 3 个,员工 19080 人,总资产 725.86 亿元。
报告期内,公司产钢 1028.18 万吨,其中不锈钢 412.21 万吨;实现营业收入 567.38 亿元,实现利润总额 10.37 亿元。在 2016 年中国上市公司 500 强排行榜中列第 85 位,钢铁行业第三位。
公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁路、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业,应用于秦山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、“神舟”系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。公司与全球 80 多个国家和地区开展经贸合作,不锈钢等产品在国际市场广受好评,不锈钢始终保持着中国不锈钢第一出口商的地位。
公司拥有国家级技术中心和先进不锈钢材料国家重点实验室,以及山西省不锈钢工程技术研究中心、山西省铁道车辆用钢工程技术研究中心。公司拥有 800多项以不锈钢为主的核心技术,多项不锈钢技术开发与创新成果获国家科技进步奖,“太钢牌”不锈钢材获“中国名牌产品”和“中国不锈钢最具影响力第一品牌”称号。公司先后获“中国工业大奖”“首届中国质量奖提名奖”“全国质量奖”“全国循环经济先进单位”“国家‘两化’深度融合示范企业”“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”“全国自主创新十强”“全国文明诚信示范单位”“全国企业文化建设优秀单位”等荣誉。
                                  3
公司全面履行社会责任,全力建设资源节约型和环境友好型企业,积极支持社会公益事业;坚持以人为本的核心理念,重视安全生产,改善职工生活,和谐发展呈现新局面。
公司将加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业,使以不锈钢为主的品种、质量、成本、研发、节能、环保、效率、服务等各项指标达到国际一流水平。
公司名称:山西太钢不锈钢股份有限公司
设立时间:1998 年 6 月 11 日
法定代表人:高祥明
股票上市地:中国深圳证券交易所
股票简称:太钢不锈
证券代码:000825
总部地址:中国山西省太原市尖草坪街 2 号
联系电话:0351—2137728
传  真:0351—2137729
邮政编码:030003
电子信箱:tgbx@tisco.com.cn
公司网站:http://tgbx.tisco.com.cn
                                4
3 公司文化
公司坚持“用不锈智慧创造卓越品质”的企业使命,引导全员践行“以人为本、用户至上、质量兴企、全面开放、不断创新”的核心价值观和李双良精神,内强素质,外塑形象,持续增强公司凝聚力和核心竞争力,为实现公司发展战略目标提供强有力的精神动力、智力支持和文化条件。
【道德建设】
报告期内,公司组织开展 2015 年度“感动太钢”人物评选宣传活动,15 名候选人(团队)的典型事迹在公司内外网、《太钢日报》、太钢电视台、太钢手机报、太钢官方微信进行了宣传,10  名先进个人被评为年度“感动太钢”人物。
从 2011 年起,公司已连续五年举办“感动太钢”人物评选宣传活动,累计有 164名道德模范受到隆重表彰,他们以自己的实际行动践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和时代正气。
【弘扬工匠精神】
认真开展“弘扬工匠精神,争当能工巧匠”大讨论活动,大力弘扬一丝不苟、注重细节、精雕细琢、精益求精的工匠精神,广大干部职工紧密结合本职本岗,不断深化对工匠精神的理解和认识。活动共征集28个单位278篇主题征文,对公司弘扬和践行工匠精神的典型案例进行了再挖掘,切实增强了全员尽责至善、尽善尽美的自觉性。
【推动文化落地】
深入开展“危机信心行动”主题大讨论活动,通过触及灵魂的全员讨论,全体职工进一步认清了危机,增强了信心,明确了方向。公司对不锈热轧厂、型材厂、不锈线材厂深入践行“用户至上”核心价值观的典型案例进行挖掘,在全公司范围内开展“危机信心行动——用户至上”主题演讲活动,为打赢生存保卫战提供了强力的文化支撑。
继续开展“我们身边的闪光点”典型案例征集活动,挖掘基层一线的优秀人物事迹和典型案例 115 篇,通过报纸、电视、手机报、微信等广泛宣传,编发《身边的闪光点——太钢实践核心价值观实录 10》,进一步扩大典型引领作用。
                                5
深化“太钢人画太钢”企业文化主题创作和宣传活动,绘画爱好者围绕公司的战略目标、企业核心价值观、李双良精神等文化理念,积极开展绘画创作。报
告期内,以感动太钢人物、现场手机管理、典型案例等为主题,组织创作          149
幅优秀作品入编《2015 太钢职工画与话》。
继续开办企业文化主题绘画培训班,52 名职工参加培训并在太钢博物园现场写生,职工绘画水平逐年提高,企业文化载体得到丰富和加强。
继续开展敬业度评估结果反馈,召开重点单位敬业度评估沟通交流会,指导各单位统一思想认识,正确分析评估结果,以问题导向推动持续改进。报告期内,全公司问卷调查参与率达 92.12%,公司整体敬业度比上年提高 4 个百分点。
强化问题导向,针对产品质量、客户服务、安全生产、节能环保、交通、消防、5S 管理等方面存在的问题,开展正反两方面教育引导,规范全员行为,促进文化与管理的融合,职工文明素养和公司整体文明程度持续提高。
【传播平台建设】
公司加强网站、展馆、微博、微信、手机报等载体建设,不断创新手段方法,丰富内容载体,为传播公司文化、展示公司形象创造重要途径。
太钢官方微信坚持以“讲好太钢故事,传播太钢声音,传递钢城正能量”为宗旨,加强内容转化和主题策划,成为展示公司形象的重要载体。目前关注人数达 11878 人次。
持续提高手机报内涵质量,聚焦公司形势和新常态要求,充分发挥舆论监督职能,及时传递公司动态信息。
加强和改进网站建设与维护,进一步丰富了公司宣传栏目。全年累计发布各类信息和重大公告通知 5500 条。及时通过互联网公告等形式,发布公司重大信息,回应各方关切,得到了社会公众的理解和尊重。
【企业文化建设成果】
在中国企业文化研究会举办的“中外企业文化2016南宁峰会”上,公司获全国“企业文化创新三十标杆企业”称号。
《全面社会责任管理的太钢实践》获“2016年冶金企业文化建设成果”一等奖。
                                      6
4 管理者致辞欢迎您阅读 2016 年可持续发展报告。
2016 年是“十三五”开局之年。面对异常严峻的钢铁行业形势,公司主动引领新常态,切实践行新发展理念,抓住国家供给侧结构性改革良机,坚定信心,克难奋进,取得了难能可贵的经营业绩。
品种质量是公司扭亏为盈的根本。过去的一年,公司坚定不移地加快提升品种质量竞争力,以科技创新为支撑,大力研发独有的、领先的、能替代进口的特色高端产品,全力以赴增品种、提品质、创品牌,摘取了钢铁工业“皇冠”上的一颗颗明珠。如经过 5 轮上百项试验,公司成功研发出直径仅有 2.3 毫米的笔头用易切削不锈钢线材产品,终结了世界钢铁产量第一大国、圆珠笔产量第一大国长期进口笔尖钢的历史。我们也借助中高端产品替代进口的竞争优势,进一步巩固了公司在全球不锈钢业界的领军地位。
绿色发展是公司持续健康发展的前提。过去的一年,公司坚定不移地加快打造绿色发展升级版,坚持把绿色发展作为公司生存的前提、发展的基础、新的竞争力和效益增长点,加大力度推进节能减排和循环经济先进技术对外产业化输出,让公司的绿色发展成果惠及全社会,实现经济效益、社会效益双丰收,用实际行动回应全社会对环保问题的关切,全面展示了负责任企业公民的良好形象。
履行社会责任是公司一贯的坚持。过去的一年,我们坚定不移地全面履行好企业社会责任,争做优秀“企业公民”。我们持续完善内部治理结构,加强上市公司规范运作,及时、准确、真实地披露各类信息,促进与各利益相关方的和谐共融;我们把以人为本作为公司的核心价值观,努力理解人、尊重人、关心人、爱护人、培养人、凝聚人,保障职工权益,调动职工积极性,让职工共享公司发展成果,实现职工与企业的共同成长。
2017 年是公司加快转型升级的关键之年。全体太钢人将进一步坚定战略自信、文化自信、能力自信和队伍自信,万众一心、尽责至善,不断厚植百年太钢梦根基。
                                         董事长:高祥明
                                      7
5 回顾 2016 年
2016 年,面对复杂多变的市场形势,公司调整经营策略,深化改革创新,加快转型升级,打赢了生存保卫战,各项工作取得了长足进步。
品种质量竞争力持续提升。2016 年,公司快速落实总理指示,强化创新驱动,成功开发出以笔头用易切削不锈钢线材、时速 350 公里标准动车组轮轴用钢为代表的一大批重点产品,摘取了钢铁工业“皇冠”上的一颗颗明珠,打破了国外企业的长期垄断,有力支撑了我国自主制造能力的提升;公司扎实推进质量认证工作,相关产品顺利通过国际七大质量权威认证,提升了产品的市场竞争力;公司主持起草的新版“三大不锈钢国家标准”正式实施,推动了不锈钢产业的技术升级。
管理变革成效进一步显现。2016 年,公司坚持“对外创效益、对内降成本”的市场化原则,不断完善经济责任制考核方式,初步建立服务性营销激励体系,最大限度提升内部价值创造能力;公司积极推进质量管理的体制机制变革,将质量管理职能划转到技术中心,实现了科技研发和质量改进的一体化协同管理,增强了质量本质化管控能力;公司继续深化干部人事管理变革,大力弘扬“工匠精神”,职工敬业度水平和职业素养持续提升。
企业社会责任高水平履行。2016 年,公司持续深化“检修维修、外协外委、有限空间”三项专项整治,突出“专业、红线、过程”三个管理,强化“现场安全监察、专项安全督查、曝光和过程问责”三种管控方式,深入开展“三反”歼灭战,在更高水平上实现了安全发展;公司持续加强节能环保管理,加快推进节能减排项目建设,有效防范了环境风险,主要环保指标保持行业领先水平,在更高水平上实现了绿色发展;公司持续完善内部治理结构,加强上市公司规范运作,切实保护投资者合法权益,促进与利益相关方的和谐共融,在更高水平上全面履行社会责任。
当前,市场变化迅速,竞争日趋激烈。面对不确定的市场环境,公司将紧紧依靠改革创新和转型升级,加快提升新常态下的竞争力,以实绩赢得市场和未来。
                8
6 公司治理
6.1 公司股本及股东
      公司总股本数量为5,696,247,796股,其中无限售条件流通股5,696,074,051股;董事及高管人员持有有限售条件流通股173,745股。
      截止报告期末,公司股东数量202,204户,其中公司前10名股东持股情况见下表。(单位:股)
                      股东  持股    报告期末持股     报告期内  持有无限售条   质押或冻结
      股东名称        性质  比例    数量             增减变动  件的股份数量   情  况
                                                     情  况
太原钢铁(集团)有  国有法人  63.49%  3,616,493,790 -            3,616,493,790          0
限公司
中国证券金融股份  境内非国  2.99%   170,318,749 -              170,318,749        未知
有限公司          有法人
中央汇金资产管理  国有法人  1.43%   81,236,900 -               81,236,900         未知
有限责任公司
徐开东            境内自然  0.72%   41,230,691 -               41,230,691         未知
                  人
全国社保基金一零  境内非国  0.40%   22,999,903 -               22,999,903         未知
八组合            有法人
海通证券股份有限
公司-中融国证钢  境内非国  0.30%   17,259,225 -               17,259,225         未知
铁行业指数分级证  有法人
券投资基金
工银瑞信基金-农
业银行-工银瑞信  境内非国  0.30%   16,899,900 -               16,899,900         未知
中证金融资产管理  有法人
计划
南方基金-农业银  境内非国
行-南方中证金融  有法人    0.30%   16,899,900 -               16,899,900         未知
资产管理计划
博时基金-农业银  境内非国
行-博时中证金融  有法人    0.30%   16,899,900 -               16,899,900         未知
资产管理计划
大成基金-农业银  境内非国
行-大成中证金融  有法人    0.30%   16,899,900 -               16,899,900         未知
资产管理计划
      说明:(1)上述股东持有有限售条件的股份数量均为零。
                                    9
(2)上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司控股股东
股东名称:太原钢铁(集团)有限公司
法定代表人:李晓波
成立日期:1997年12月5日
注册资本:64.79289亿元
公司类别:国有独资
主要经营业务:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;公路运输;工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员(国家实行专项审批的项目除外)。对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。
太原钢铁(集团)有限公司系代表国家持有公司股份,持股比例为63.49%        。
报告期内公司控股股东未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系图示:
                山西省国有资产监督管理委员会
                                      100%
                    太原钢铁(集团)有限公司
                                      63.49%
                    山西太钢不锈钢股份有限公司
                                  10
6.2 治理结构
6.2.1 董事﹑监事﹑高级管理人员基本情况见下表
姓      名    职  务                性            别  任期起止日期
高祥明        董事长                          男      2015.06-2019.10
张志方        副董事长                        男      2015.06-2019.10
              总经理                                  2013.04-2019.10
柴志勇        董事                            男      2003.02-2019.10
              副总经理                                2008.05-2017.01
韩珍堂        董事                            男      2011.11-2019.10
高建兵        董事                            男      2015.07-2019.10
              副总经理                                2013.04-2019.10
谢      力    董事                            男      2015.07-2019.10
              副总经理                                2008.05-2019.10
              董事                                    2016.10-2019.10
李      华    董事会秘书                      男      2016.11-2019.10
              财务总监                                2016.04-2019.10
王国栋        独立董事                        男      2014.10-2019.10
张志铭        独立董事                        男      2014.10-2019.10
张吉昌        独立董事                        男      2015.05-2019.10
李端生        独立董事                        男      2016.10-2019.10
韩瑞平        监事会主席                      男      2007.09-2019.10
张晓东        监事                            男      2014.05-2019.10
刘千里        监事                            男      2008.08-2019.10
王百东        副总经理                        男      2011.10-2017.03
李建民        技术总监                        男      2016.10-2019.10
尚佳君        营销总监                        男      2016.10-2019.10
说明:
1.截止报告期末,高祥明先生持有公司股份 30,000 股,张志方先生持有公司股份 33,000 股,柴志勇先生持有公司股份 95,640 股,韩珍堂先生持有公司股份 43,020 股,谢力先生持有公司股份 30,000 股。报告期内现任董事、监事、高级管理人员持股数量无增减变化。
2.柴志勇先生因工作原因,于 2017 年 1 月 4 日申请辞去公司副总经理职务,辞去副总经理职务后,柴志勇先生继续担任公司董事职务;王百东先生因健康原因,于 2017 年 3 月 22 日申请辞去公司副总经理职务,辞去副总经理职务后,王百东先生不再担任公司任何职务。
                                11
6.2.2 年度报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为458.7万元。(单位:万元)
                                                      从公司获  是否在公
                                              任  职
姓  名          职    务      性别    年  龄          得的税前  司关联方
                                              状  态
                                                      报酬总额  获取报酬
高祥明          董事长        男      54      现任    0         是
张志方  副董事长、总经理      男      54      现任    53.3      否
柴志勇  董事、副总经理        男      53      现任    60.5      否
韩珍堂          董事          男      51      现任    0         是
高建兵  董事、副总经理        男      40      现任    52.3      否
谢  力  董事、副总经理        男      56      现任    34        否
        董事、董事会秘书
李  华                        男      46      现任    38.6      否
                财务总监
王国栋          独立董事      男      74      现任    12.5      否
张志铭          独立董事      男      54      现任    12.5      否
张吉昌          独立董事      男      53      现任    12.5      否
李端生          独立董事      男      59      现任    2.5       否
韩瑞平          监事会主席    男      53      现任    0         是
张晓东          监事          男      49      现任    0         是
刘千里          监事          男      52      现任    24.9      否
王百东          副总经理      男      55      现任    25.8      否
李建民          技术总监      男      52      现任    46.7      否
尚佳君          营销总监      男      42      现任    39.8      否
李  成          董事          男      84      离任    10        否
戴德明          独立董事      男      54      离任    10        否
杨贵龙  董事会秘书、总会计师  男      51      离任    22.8      否
注:张志方、柴志勇、高建兵三位董事2016年从公司获得的税前报酬中,包括2013年和2014年延期绩效兑现收入。
                                  12
6.2.3 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
    4月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,聘任李华先生为财务总监。由于健康原因,杨贵龙先生申请辞去总会计师、董事会秘书职务。
    10月18日,公司召开2016年第一次临时股东大会,选举李华先生为公司第七届董事会新的董事,李端生先生为新的独立董事。因董事会任期届满,李成先生不再担任公司董事,戴德明先生不再担任公司独立董事。
    10月18日,公司召开第七届董事会第一次会议,聘任李建民先生为公司技术总监,尚佳君先生为营销总监。
    11月17日,公司召开第七届董事会第二次会议,聘任李华先生为公司董事会秘书。
6.3 组织结构
                                                      股东大会
                                                          董事会                                  监事会
                            各专门委员会
                                                          总经理
                                                                                          副总经理、业务总监
    证                  原  设      废                                                                        安                  军
关  券                  料  备      钢        工      能                  系      法      人  企              全      技  消      开工
系  与  制  装  计  营  开  物      铁        程      源          办      统      律      力  业  监          生  审  术  防  保  发与
管  投  造  备  财  销  发  资      管        管      环          公      创      事      资  文  察          产  计  中  大  卫  业核
理  资  部  部  部  部  采  采      理        理      保          室      新      务      源  化  部          管  部  心  队  部  务电
部  者                  购  购      部        部      部                  部      部      部  部              理                  部产
                        部  部                                                                                部                  品
                                                          冷  不                          能      自
                    焦  炼  炼  炼        型      热      轧  锈      热      冷      物  源  加  动
                    化  铁  钢  钢        材      轧      硅  线      连      轧      流  动  工  化
                    厂  厂  一  二        厂      厂      钢  材      轧      厂      中  力  厂  公
                            厂  厂                        厂  厂      厂              心  总      司
                                                                                          厂
                                山西太钢不锈钢股份有限公司组织机构图
6.4 规范运作
    公司通过制定和实施《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司信息披露事务管理制度》等一系列制度,实现了权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡,维护了出资者的合法权益,提高了运营效率。
                                                          13
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范动作指引》等有关法律法规,认真落实中国证监会等监管部门各项监管要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实维护公司及全体股东的利益。
公司依法设立有股东大会、董事会、监事会及经理层。股东大会为公司最高权力机关,董事会对公司股东大会负责。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会对董事会负责;监事会为公司监督机构,对股东大会负责。
公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
报告期内,公司召开董事会6次,监事会3次,股东大会2次,审议和通过会议议案79个,并做出相应决议。各专门委员会及时召开会议,讨论审议重要事项。
6.5 管理创新
公司持续推进以全面预算目标为牵引,以市场化改革为动力的管理变革,激发动力和活力。
【推进机构整合和职能优化】
整合科技质量系统,实行质量管理、工艺技术改进、产品研发的一体化管理,提高质量改进的效率和效果。
深化营销机制改革,调整营销组织架构,新增加大客户服务职能,对营销人员实行提成激励机制,增强营销价值创造能力。
【全面预算管理】
按照“找准差距、分析原因、明确目标、制定措施、狠抓落实”五个步骤,把预算指标逐级分解落实到岗位人员,不断改进流程、完善制度,实现预算PDCA闭环管理,确保全面预算管理目标的实现。
                            14
【优化绩效考评体系】
加大市场化改革力度,强化以业绩为导向的综合评价。完善中层管理人员激励约束机制,对子分公司增加净现金流考核,外协费用同单位工资总额捆绑考核,分系统实行焦铁成本联动、煤电成本联动考核,对单位超预算效益实施双倍提奖,有效传递了压力、激发了活力。
在中国钢铁工业协会发布的 2016 年冶金企业管理现代化创新成果中,《EAP(员工帮助计划)在企业职工思想管理中的应用》和《新常态下大型钢铁企业信用销售管理体系的建设与实践》获冶金企业管理现代化创新成果二等奖,《有限空间安全管控体系的建立和实践》获三等奖。
6.6 社会责任工作体系
公司将社会责任管理工作纳入公司战略规划和年度重点工作计划并组织实施,使社会责任管理融入企业运营管理全过程。
6.6.1 组织体系
作为公司社会责任管理的决策机构,公司社会责任工作委员会总结公司社会责任履行情况,持续优化社会责任管理流程,明确工作目标和阶段性工作任务,加强对社会责任重大事项及活动的管理和协调。
公司社会责任工作委员会办公室设在企业文化部,负责各单位、部门社会责任日常工作的管理与协调,推动公司社会责任工作的落实。
各单位、部门的社会责任工作推进小组落实公司社会责任各项任务和要求,将社会责任管理工作规范化、经常化、一体化。
6.6.2 推进体系
根据社会责任管理新要求和公司发展情况,公司社会责任工作委员会不断完善管理体系、工作体系和指标体系,并对公司年度社会责任履行情况进行评估。
公司社会责任工作委员会办公室对公司社会责任履行情况进行日常跟踪评价和总结分析,对各单位社会责任工作推进小组进行督促指导,提出改进意见建议;组织社会责任工作业务骨干队伍开展业务培训,对工作业绩突出的社会责任联络人和优秀案例进行表彰奖励。
                                15
公司高度重视社会责任报告编制工作,通过下发文件,明确社会责任报告编制的指导思想、基本原则、基本框架、重点内容和工作目标。年度社会责任报告经公司社会责任工作委员会审核后,提报董事会审定后发布。
公司除通过报纸、电视、网站、手机报、微信等宣传公司履行社会责任工作成果外,官方网站《可持续经营》开设《责任动态》栏目,积极宣传公司履行社会责任的优秀案例及成果,提高全员履行社会责任的自觉性和主动性。
6.6.3 能力建设
公司积极参加国家相关机构、行业和社会组织开展的社会责任报告发布、论坛、交流、培训等活动,不断拓展社会责任理念和工作思路,持续提高社会责任管理能力。
回顾公司“十二五”履行社会责任情况,总结社会责任工作经验,制定“十三五”社会责任规划要点,不断提高企业社会责任管理水平,努力提升履责能力。
积极配合中国工业经济联合会工业企业“履行社会责任星级评价”和“负责任制造课题研究”工作,展示公司“责任制造”的良好形象。
坚持开展企业社会责任相关理论的研究,注重加强社会责任管理及培训。报告期内,积极参加中国社会科学院“分享责任——公益讲堂”系列培训和“2016企业社会责任百人论坛”。公司举办太钢社会责任专题培训班,邀请太原科技大学企业社会责任研究中心老师授课,50余名社会责任联络员参加指导培训。
太原科技大学MBA班学员把社会责任课堂开进太钢,公司企业文化部人员介绍了公司社会责任建设情况,为下一步校企合作探索了方向。
【公司社会责任能力成熟度排名上市公司第十位】
报告期内,由中国企业管理研究会社会责任专业委员会和北京融智企业社会责任研究所共同编写的国内第二份系统评价上市公司社会责任能力建设水平的报告《中国上市公司社会责任能力成熟度报告(2016)》公开发布,公司社会责任能力成熟度排名上市公司第十位,连续两年位居钢铁行业首位。
【公司成功入选“中国制造2025”优秀责任实践案例】
报告期内,工信部发布《绿色、智慧、人文——“中国制造2025”优秀责任实践案例集2015》,公司《信息化引领太钢转型,用心实现中国“智造”》成为十大入选案例之一。
                  16
6.7 投资者关系管理
公司设立有证券与投资者关系管理部,负责开展信息披露、投资者沟通交流等涉及投资者关系的日常管理。
6.7.1 信息披露
公司严格依据相关法律法规、规范性文件规定开展信息披露、确保了信息披露的及时性、准确性、完整性、合法合规性。
公司注重加强与媒体的充分沟通,通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》等发布公司重大项目建设、生产经营、节能环保、技术创新等方面的重大信息和动态,成为投资者和公众了解公司的重要平台。
公司公开、公平、公正开展信息披露。报告期内,公司发布公告 87 个,其中定期报告 4 个,临时报告 83 个,确保了依法及时、准确、完整披露信息。
6.7.2 投资者互动
公司通过电话、信函、网络、参观访问等渠道,加强与投资者的沟通联系,向投资者传递信息和信心,进一步提高了公司运作的透明度和治理水平。报告期内,公司累计接待17批84家投资机构调研,解答投资者电话咨询300多人次。
公司高层及相关人员依托深圳证券交易所投资者关系互动交易平台等机制,就宏观经营环境、行业发展态势、公司发展战略和经营状况等问题与广大投资者进行广泛沟通,深化投资者对公司的了解,增强投资者对公司的信心。报告期内,公司通过业绩说明会、投资者关系互动平台及回电回函等,答复投资者提出的问题400余个,答复率100%。
公司参加了由中国证监会山西监管局主办的“山西辖区上市公司2015年年报业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日”活动。通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行了“一对多”形式的沟通与交流,投资者对公司给予了高度评价。
                              17
6.8 利益相关方沟通机制
公司注重加强与广大投资者、员工、客户、供应商、社区、社会公众及非政府组织间的沟通交流,回应各方关切和诉求表达,让各方更多地参与和支持公司事业的发展。
公司通过定期汇报、接受监督检查、调研、考察、座谈、拜访、会晤、公众媒体等多种形式加强与政府的沟通联系,确保公司经营活动严格遵守法律法规和政策规定。
公司通过股东大会、信息披露、季度报告、年度报告、公司公告、公司网站、公众媒体、在线交流、邮件、信函、电话、接待来访等多种形式,确保投资者(股东)充分享有法律法规规定的各项权益。
公司通过职代会、工作会、座谈会、民主接待日、合理化建议征集、信访接待、企业内部媒体、网络、在线倾听、学习培训、表彰奖励等多种形式,倾听职工诉求,维护员工合法权益,实现员工与公司共同成长。
公司通过定期走访、用户座谈会、产品展览会、新产品推介会、业务交流沟通、技术咨询服务、技术培训交流、热线电话服务、电子信息平台、公众媒体等多种形式,关注客户需求,并持续改进提高,为客户创造增值和超值服务。
公司通过现场考察、战略合作、定期走访、征求意见、热线电话服务、电子信息平台、公众媒体等多种形式,共同构建安全、稳定、可靠的战略供应链,实现公正公平、长期合作、共同发展。
公司通过文化活动进社区、文化体育活动、参观、座谈、互访、共建活动、公众媒体等多种形式,丰富社区业余文化生活,增强社区居民对公司的理解、信任,赢得尊重。
公司通过“公众开放日”、展览会、慈善捐助、赈灾、济困、助学、志愿者主题服务活动、公众媒体等多种形式,参与公益事业,履行社会责任,回报社会。
公司通过参与活动、缴纳会费、承办、协办或参与会议、走访交流、媒体沟通等,开展与非政府组织的沟通交流,深化社会各方对公司的了解和支持。
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6.9 风险管控
公司坚持风险体系化管控,启动风险信息全报备零报告工作及风险库补充建设工作,实现公司持续、健康、稳定发展。
6.9.1 风险管理体系建设
坚持风险体系化管控的指导思想,将风险管理融入到经营管理全过程,通过内部控制体系实现内部风险防控,通过预案管理等措施实现外部风险的防范与应对,持续完善风险预警体系,防范经营决策和执行风险。
6.9.2 法律风险防范机制建设
全面完成组织保障、公司法人治理结构、依法合规经营、风险管控能力、法律管理体系和依法治企能力等七个方面的重点任务。在法律体系建设、法律风险防范、法律纠纷管理和法治宣传教育等方面实现突破,三项法律审核率达100%。
制定和修订7项法律事务管理规章制度,在法律事务管理信息化系统内开发法律联络员管理与法律事项报告管理两个模块,实现法律联络员管理的信息化和全覆盖。
报告期内,公司新发生诉讼案件16件,起诉案件胜诉率达到100%。
公司坚持依法合规经营,依法维护企业合法权益,没有违反公平竞争原则的情况。
6.9.3 内部控制体系建设及执行情况
按照制度建设计划,对营销、采购、财务、合同管理等关键业务流程进行内控制度的修订与完善,进一步夯实内控基础管理。
严格按照钢材信用销售管理制度实施风险管控,制定并监督实施年度授信方案,销售资金安全周转,为公司维护和不断拓展钢材销售市场发挥参谋作用。全年授信国内客户78户,授信海外客户12家,授信额度达21.35亿元,当年无新增不良应收款项,年末正常周转。
针对集团公司下发的韩进海运公司“破产”事件等下发专项风险提示,营销、采购等相关单位积极采取相应措施,防范风险事件的影响。
                                  19
6.9.4 内部审计
按照公司年度审计工作计划和干部任免情况,对审计中发现的问题进行督促整改,促进了各子分公司管理水平的不断提升。
开展了新建轧钢生活服务区工程、1549mm热连轧3#加热炉改造工程等27个工程项目的承包责任制审计、专项审计和竣工决算审计,保证工程项目的立项、实施、交工验收、竣工决算等工作依法合规开展,降低工程成本,实现工程项目管理精细化。
开展了部分重点单位应收账款、预付账款等专项审计调查。针对各单位在业务管理中存在的问题,审计提出了相应管理建议,下达了审计处理决定跟踪落实整改结果,提高公司各单位的规范管理意识和内部控制能力。
持续推动管理部门服务工作,发布各类管理服务项目 42 项,涉及被审计单位存货管理、信用销售管理、借款管理、账户管理、采购招标管理、固定资产投资管理等多个方面。
加大对各单位和部门落实审计处理决定和审计建议的考核、监督力度,对审计处理决定执行及整改加强问责。报告期内,对67条审计决定和建议的闭路循环检查率达到100%。
报告期内,没有因违反公平竞争原则、违反法律法规及其他规范性文件而受到行政或司法处罚和败诉的事项。
项          目        2012 年   2013 年     2014 年     2015 年  2016 年
经营管理审计(项)    9         8           20          14       16
离任审计(项)        27        3           2           3        5
工程承包责任制(项)  10        6           14          1        27
专项审计(项)        0         7           3           0        2
合          计        46        24          39          18       50
                                20
6.10 廉洁公平
认真贯彻上级和公司决策部署,落实反腐倡廉责任,强化监督执纪问责,规范企业生产经营活动和人员从业行为,为公司健康发展提供保证。
6.10.1 廉洁教育
组织开展反腐倡廉专题学习、违法犯罪典型案例教育,选树廉洁从业典型等系列活动,坚持开展廉洁谈话、诫勉谈话,提升教育的实效性。
组织开展宣传教育、廉洁文化作品征集、讲廉政故事等活动,通过报纸、电视台等媒体对不履职或不正确履职的行为予以曝光,营造浓厚的廉洁从业氛围。
6.10.2 监督制约
强化责任履行监督。坚持逐级签订责任书和领导人员述职述廉制度,对            20
个基层单位责任落实情况进行督查,对落实责任制有差距的单位领导人员进行了诫勉谈话和约谈。
强化重点领域监督。确立公司级效能项目 8 个,对应收账款管理、亏损企业止损减亏、吃拿卡要、钢材存货、产品合同兑现、安全管理、营销管理、质量管理等进行监督。全公司立项 204 项,下达监察建议和决定 48 件,堵塞管理漏洞530 个,建章立制 692 项。
强化关键环节监督。对大宗原燃材料入厂、计量、取样、检化验等关键环节进行全天候监督。报告期内,下发稽查建议书 11 份,提出整改建议 47 条,堵塞管理漏洞 38 个,追缴和挽回了经济损失。
反商业贿赂行动。依照公司《采购人员廉洁从业“十不准”》和《营销人员廉洁从业“十不准”》,规范采购及营销人员的廉洁从业行为,保护供应商、客户和消费者权益。
6.10.3 作风建设
组织开展领导人员亲属围绕公司经商办企业、违规领取奖金、兼职取酬问题等专项治理,对相关责任人进行了责任追究。
6.10.4 责任追究
严肃查处重点领域、关键环节中以权谋私的腐败案件及不履行或不正确履行岗位职责的案件。报告期内,收到信访举报件111件,查处案件35件,处分处理违纪违规人员132人。
                           21
7经济
面对复杂多变的市场形势,公司积极调整经营策略,深化改革创新,加快转型升级,实现了生产经营持续向好。
                    2012年-2016年公司经营业绩主要指标
      项       目            2012年       2013年  2014年   2015年   2016年
      钢(万吨)             1012.65      998.93  1072.31  1025.59  1028.18
产量  其中:不锈钢(万吨)   310.61       322.56  380.50   401.84   412.21
      坯材(万吨)           949.12       944.03  1004.57  962.13   962.37
销量  坯材(万吨)           944.78       946.66  992.40   965.81   965.14
      营业总收入(亿元)     1035.15      1050.2  867.66   679.13   567.38
      营业总成本(亿元)     958.32       983.61  800.09   646.93   559.26
      总资产(亿元)         694.67       758.11  763.06   724.48   725.86
      归属于上市公司所有者
      权益(亿元)           242.56       246.30  249.80   212.82   224.44
经营  利润总额(亿元)       10.02        5.06    3.06     -37.07   10.37
指标  归属于上市公司股东净
      利润(亿元)           11.06        6.30    4.42     -37.11   11.46
      加权平均净资产收益
      率(%)                4.66         2.58    1.78     -16.05   5.24
      现金股利分配(元/股)  0.05         0.03    0        0        0.02
      基本每股收益(元/股)  0.194        0.111   0.078    -0.652   0.201面对复杂的金融市场环境,公司积极研究货币信贷政策和人民币汇率走势,多渠道开展融资业务,保障资金供应,降低融资成本。
报告期内,公司与银行合作,通过发行中期票据和理财融资工具、开展融资租赁业务,满足生产经营资金需求。同时为满足上游客户需求,积极开展国内信用证业务和商业承兑汇票业务,节约银行手续费,降低自有资金占用。
                                      22
受钢铁行业经营环境的整体影响,公司基本每股收益0.201元,较上年扭亏为盈,每股社会贡献值1.248元,较上年上升1127.60%。
                    项  目                         2016年  较上年
每股社会贡献值                              1.248 元/股    1127.60%
其中:基本每股收益                          0.201 元/股    扭亏为盈
+公司年内为国家创造的税收                  0.332 元/股    213.61%
+向员工支付的工资                          0.441 元/股    1.33%
+向银行等债权人给付的借款利息              0.274 元/股    28.52%
+对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额         0                    -
-公司因环境污染等造成的其他社会成本               0                    -
7.1 品种结构优化升级
公司坚持实施创新驱动战略,以技术创新为支撑,产销研紧密协同,抢抓市场机遇,大力推进供给侧结构性改革,优化品种结构,开发生产绿色产品集群,为重点行业提质增效和转型升级提供材料支持。
7.1.1 高端不锈钢生产保持全球领先地位
报告期内,在钢总量同比基本持平的情况下,公司不锈钢产量达到412.21万吨,比上年增长2.58%。在高端不锈钢领域,公司的生产规模、工艺装备、品种质量等继续保持全球领先地位。
7.1.2 钢铁产品国际竞争力持续提升
公司加速实施国际化战略,积极参与国际竞争,构建以价值创造为核心的国际营销服务体系,一批高端和特色产品进入国际市场,提升了公司品牌的国际影响力。报告期内,公司出口钢材 115.97 万吨,比上年下降 9.29%,其中不锈钢出口 83.85 万吨,增长 3.3%。
7.1.3 拓展特色和高端产品市场
公司致力于打造民族钢铁品牌,形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢
                                      23
材为主的高效节能长寿型产品集群,重点产品应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业。
报告期内,双相钢、车轴钢等22个品种国内市场占有率第一,30多个品种填补国内空白、替代进口,高端产品创效占85%以上。
     不锈钢中厚板中标“一带一路”重点项目;超纯铁素体在汽车、电梯等行业得到推广应用;制品行业面向高端市场,推广开发304分级产品;双相钢在食品、环保、水泵行业进一步扩大应用;经济型双相不锈钢在化学品船得到应用;开发汽车行业用高成型性低合金钢产品、国家电网用耐候钢,满足了行业新需求。
     历时五年攻关,公司研发生产的圆珠笔笔头用不锈钢新材料成功应用于国内知名制笔厂家,产品质量稳定,性能与进口产品水平相当。这标志着我国笔头用不锈钢材料的自主化迈出了关键的一步,对于有效打破国外长期垄断、促进钢铁行业的提质增效和结构优化升级具有重大意义。
【国际核电建设领域】
     ● 公司先后在国内首创了核电用C型、L型、U型、T型、H型和矩形钢管,相继得到用户认可。报告期内,自主研发生产的整体成型不锈钢方管成功中标哈电集团供巴基斯坦两座核电站装备制造项目。这是公司核电产品首次以材料形式供应国外核电站建设。
     ● 成功中标红沿河、田湾核电机组项目,保持公司硅钢核电项目优势。
     ● 自主研发生产的不锈钢挤压件产品各项指标满足ITER计划合同要求,顺利通过专家组验收。这是继核聚变铜 不锈钢复合板产品之后,公司自主研发生产的又一系列产品应用于ITER计划。
     “ITER”是“国际热核聚变实验反应堆”的英文缩写,被人们习惯地称为“人造太阳”。“ITER计划”是当今世界仅次于“国际空间站”的多边大科学国际合作项目。该计划将集成当今国际上受控磁约束核聚变的主要科学和技术成果,是人类受控核聚变研究走向实用的关键一步。
【航天科技领域】
     ● 电磁纯铁及不锈钢冷、热轧产品应用于“天宫二号”及其使用的长征二号F  T2运载火箭关键部位。
                                  24
● 公司三类四种产品成功应用于长征五号运载火箭关键部位,助力“胖五”首飞成功。
【石油化工行业】
● 双相钢管坯成功批量进入国外石油化工领域,销量再创新高。
● 国内首家产出22mm高等级管线钢,成功应用于中石油项目。
●  双相不锈钢获得挪威国家石油标准NORSOK        M-650认证证书,为进入国际
海洋工程、海水淡化、油气开采等高端领域创造了条件。
挪威国家石油标准NORSOK M-650是全球公认的特材制造商资格认可的标准,在国际上以“严格”著称。M650是欧洲北海油气工业界专门针对双相钢、超级奥氏体不锈钢、镍基合金铸件等材料设置的审核标准。
【造船行业】
● 双相不锈钢在国内首次进入高端万吨级以上化学品船制造领域,打破了长期以来依赖进口的局面。
● 双相钢中板成功中标土耳其化学品船项目。
【铁路行业】
●公司参与的自主化时速 350 公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总公司组织的技术评审。这标志着我国已经全面掌握了高速动车组车轮车轴从材料到产品的全过程核心制造技术,高铁总体技术水平跻身世界先进行列。
● 铁路客车不锈钢应用于阿根廷、澳大利亚等海外轨道交通建设项目。
【汽车(新能源汽车)行业】
●适应新能源汽车的发展要求,公司自主研发成功新能源汽车用节能高效硅钢,用于新能源高端乘用车核心部件——驱动电机,实现批量生产。
● 汽车排气系统用钢实现国内品牌汽车厂商全覆盖。
● EPS产品供应国内重点汽车企业。
                            25
【桥梁建筑行业】
● 不锈钢产品中标青山长江大桥工程,不锈钢钢筋、不锈钢钢筋连接套筒、不锈钢扎丝产品将应用于主塔系梁部位。
● 不锈钢螺纹钢筋应用于文莱大桥、马尔代夫中马友谊大桥。
【电力行业】
● 高强度磁轭钢、磁极钢应用于澜沧江水电项目。
●      成功中标大华桥水电站工程,获得该电站两台发电机的水轮发电机用钢
订单。
● 通过美国GE水电设备公司产品检测及第三方SGS国际检测机构检测,供货三峡集团金沙江乌东德、白鹤滩超大型水电工程项目,并签订全球最高等级磁轭钢板SXRE750批量订单。
【民用行业】
● 高碳马氏体进入国际高端餐厨具行业。
● 444新型不锈钢材料成功应用于上海国际金融中心换热器制造。
● 开发高附加值产品310S 冷轧卷板用于南美烧烤炉制作。
7.2 技术创新
坚持技术创新驱动品种结构优化和转型升级,全面强化质量管控,实施品牌战略,着力开发“高、精、尖、特”系列产品,加快形成具有国际领先水平、拥有自主知识产权的工艺和产品专有核心技术,提高钢铁产业国际竞争力。
【创新文化建设】
公司倡导“闻新则喜、闻新则动、以新制胜”的创新理念和“鼓励创新、宽容失败、反对守成”的创新文化,激发全员的创新激情和活力。
【管理创新体制改革】
公司重组集产品技术研发与质量管理职能为一体的技术中心,推进管理机制创新,提升技术资源效率,充分发挥公司技术研发和质量管理的系统优势。
                       26
【创新平台建设】
构建具有持续创新能力的科技研发体系,打造具有引领和支撑企业发展的先进产品集群和新技术,不断加强先进不锈钢材料国家重点实验室、山西省不锈钢工程技术研究中心、山西省铁道车辆用钢工程技术研究中心等创新平台建设和产学研联合实验室建设,成为创新驱动的核心载体。
报告期内,16个科研实验室和先进不锈钢材料国家重点实验室、省不锈钢工程技术研究中心、铁道车辆用钢工程技术研究中心,承接国家和省级重大科研项目30余项。
报告期内,公司研发支出占归属母公司净资产的8.99%,占营业收入的3.55%,分别比上年提高1.85和1.31个百分点。
【创新人才队伍建设】
组织产学研用相结合的创新型攻关团队,推进职工创新工作室创建和提升活动;创建“首席工程师”和“产品工程师”制度,实施重大科技攻关项目命题承包制,科技人员自由组阁、自主选题、按贡献参与分配,上不封顶,即时激励。
报告期内,公司已累计创建职工创新工作室30个,职工创新工作室全年共完成创新成果311项。
炼钢二厂聂景峰创新工作室在2015年成立的一年时间里,13名成员提报创新项目25项,创造效益1000多万元,其中,合金加料模型项目平均单月降成本40万元以上。
冷轧硅钢厂宁玉全创新工作室获省机冶建材工会系统“优秀创新工作室”。技术中心教授级高级工程师、首席炼钢工程师刘承志入选国家“万人计划”科技创新领军人才。其先后主持完成了“太钢含氮不锈钢生产工艺及品种系列化创新开发”“铁素体不锈钢连铸坯横裂纹形成机理及控制技术开发”等多项技术研发工作,推动诸多不锈钢生产技术及产品达到国际领先水平。
【知识与知识产权管理】
公司遵循“激励创造,有效运用、科学管理、依法保护”的方针,全面推行专利专有技术流程化、日常化管理,进而形成健全的知识产权保护体系。专利评
                                    27
审全面实施会审制,有效提高了专利评审的客观性和科学性,专利质量大幅改善和提升。
报告期内,公司顺利通过了由国家知识产权局和山西省知识产权局联合组织的“全国知识产权优势企业”复审。
继续深入挖掘以项目、战略产品、主体生产工艺流程为重点的专利和专有技术,积极推动知识资产的市场化和国际化进程,着力提升公司知识产权创造、运用、保护和管理能力。
公司落实国家提升专利质量要求,发明专利比例逐年提高。报告期内,申请并获得受理专利155件,其中发明专利92件;获得授权专利150件,其中发明专利112件。在“第九届国际发明展览会”上,公司7件专利分获1项金奖、3项银奖和3项铜奖。
加强知识产权保护,积极维护公司品牌声誉和客户权益。
项         目         2012年      2013年   2014年   2015年    2016年
申请专利(件)              433       469  380      243       155
获得授权专利(件)          347       399  235      248       150
其中发明专利(件)          56        99   59       115       112
【参与制定国家和行业标准】
报告期内,由公司主持起草的新版“不锈钢热轧钢板和钢带”、“耐热钢钢板和钢带”、“不锈钢冷轧钢板和钢带”三项国家标准正式实施,新标准涵盖了国内近七成不锈钢产量。自 2012 年以来,公司先后主持、参与制定国家标准、行业标准 18 项,为不锈钢产品制造应用的进一步规范提供了可靠依据。
公司参与的自主化时速        350  公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总
公司组织的技术评审;公司主导的“承压设备用不锈钢板及钢带”国家标准已完成起草并通过审核;“核电站用奥氏体不锈钢板和钢带”国家标准进入公示阶段。
公司在前期大量的试验和实践基础上,制定出我国第一部《笔头用易切削不
                                  28
锈钢丝》行业标准,填补了我国该类产品标准的空白。日前,该标准已经通过全国钢标委审核认定。
由公司牵头,多家单位参与、联合申报的“高强高耐蚀不锈钢及应用”项目通过科技部评审,被纳入《国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项实施方案》。
国家重点研发计划是面向事关国计民生需要长期演进的重大社会公益性研究。重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体,是聚焦国家重大战略任务、围绕解决当前国家发展面临的瓶颈和突出问题、以目标为导向的重大项目群。
【科技成果】
围绕公司高端材料研发、环境保护等发展方向申报并新承担包括国家科技部“十三五”重点研发计划在内的政府科技项目 5 项。
报告期内,申报并获得冶金科学技术一等奖1项,二等奖2项,三等奖3项。获山西省科学技术一等奖1项,二等奖2项,三等奖6项。
“高速重载及高品质出口车轴用钢”获中国钢铁工业协会新产品市场开拓奖。7.3 质量责任
以科技质量管理机制优化为契机,以客户需求为导向,以法治化体系和科学方法为支撑,弘扬创新文化和工匠精神,建立产品工程师全线质量管理团队,实施本质性质量设计、控制和改进,打造质量精品。
【质量本质化管控】
公司组织开展以创“精品工序”、“精品产线”和“精品产品”为主要内容的“精品工程”创建活动,运用统计过程控制(SPC)方法对主要生产线关键工序影响因素进行科学监控,提升现场质量管控的本质化水平。
【产品工程师制度】
搭建包括“主管产品工程师、专项产品工程师、工序产品工程师”的产品工程师三级团队,实施“以产品为龙头、以产品工程师为主导”的质量管理,保证质量设计、控制和改进职责的进一步明确和有效履行。
                    29
【产销信息化管理】
构建起完整的“标准 α ”质量管理体系和满足不锈钢复杂特点的质量体系基础数据库,实施全程在线质量管控,实现检化验实绩自动判定、材料自动综合判定,提升了产品质量把关的效率。
【质量体系认证】
积极履行社会责任、满足质量安全要求,贯彻国家相关法律法规和特殊行业认证规范,重点实施危险化学品、压力容器、造船用钢等特殊产品的质量保障体系建设。
质量体系认证:(1)不锈钢通过日本       JIS  认证;(2)连铸车轴钢坯  LZ50、
LZ45CrV、铁路车辆用钢 CL65 通过中国铁路行业认证;(3)不锈钢通过欧盟 TV认证;(4)汽车用钢通过英国 BSI 认证;(5)双相不锈钢通过挪威 Norsok 认证;(6)不锈钢、硅钢、碳钢三大类产品首次通过印度 BIS 认证现场审核,其中不锈钢成为国内首家通过该认证的企业;(7)碳钢首次通过马来西亚 SIRIM 认证现场审核。
国家监督认证:(1)焦化厂危险化学品通过全国工业产品生产许可证换证和扩证;(2)轴承钢通过生产许可证年度监督审核。
船级社认证:(1)管坯钢和碳钢、合金钢曲轴用锻钢件通过英国船级社认证;(2)S32101 双相不锈钢板通过美国船级社认可;(3)不锈钢船板先后通过法国船级社换证和挪威船级社钢印证书换证;(5)双相不锈钢板通过中国船级社扩证;(6)1.4362 和 1.4301 不锈钢螺纹钢筋通过英国 CARES 认证审核。
【全员质量改进活动】
组织全公司开展“精品工程”创建活动,在基层质量管理制度的完善、工艺文件的规范、岗位质量控制点的建立和员工标准化操作等方面实施重点推进。报告期内,公司获“山西省质量管理小组活动优秀企业”称号,全国优秀QC成果2项,冶金行业优秀QC成果14项,山西省优秀QC成果9项。“提高光亮退火线的设备开动率”和“降低挤压荒管的橘皮缺陷发生率”分获全国“优秀六西格玛项目”
一、二等奖,在全国质量技术大会上受到表彰奖励。
                                  30
【产品创优】
不锈钢、冷轧硅钢、高强韧钢材等重点系列产品,因其所具有的高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命和便于回收的特点,成为真正意义上的高效节能长寿型绿色材料,重点产品批量进入铁路、汽车、石油、化工、造船、集装箱、水电核电、城市轻轨等重点领域和新兴行业,极大地推动了下游产业的减量化使用和转型升级,为建设资源节约型和环境友好型社会作出了积极贡献。
报告期内,公司“高速重载及高品质出口车轴用钢”获得由中国钢铁工业协会颁发的“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”;“铁道车辆用LZ50钢车轴及钢坯”和“奥氏体不锈钢热轧中板”两项产品获得由中国钢铁工业协会颁发的“金杯奖”;“汽车车轮用热轧钢带”和“汽车大梁用热轧钢带”两项产品荣获由冶金质量经营联盟颁发的“冶金行业品质卓越产品奖”。
7.4 客 户
公司坚持“以客户为中心”的服务理念,不断优化业务流程,为客户提供个性化、系列化的完整解决方案;加强产销研衔接,进一步推进与市场的对接和快速反应;创新营销模式,强化客户关系管理,与客户共同承担市场风险,实现合作共赢。
7.4.1 积极维护行业经营环境,规范和引领市场
公司积极响应国家“去产能”要求,坚持以市场为导向,以客户为中心,推进价值经营,倡导公平竞争。报告期内,公司钢材产销率超过 100%,发挥了维护市场秩序的积极作用。
【强化售中服务支持】
制定产销衔接实施方案,建立重点合同台账,提高合同兑现率,完善库存管理,完善ERP系统质量证明书功能。报告期内,公司取得10家客户和机构的产品认证及完成21家年度审核。
【构建风险管控体系】
构建风险管控体系,建立内部风险库及外部风险预案,形成重大风险事件报告机制,提升合同审核效率,控制信用风险,为公司信用销售保驾护航。
                          31
【积极应对国际反倾销】
      面对钢铁行业贸易摩擦不断加剧的新形势,公司建立起以营销部为主、相关部门协同配合的工作体系,健全和完善预警机制,运用WTO贸易救济手段,积极应对欧盟、印尼、土耳其等多起反倾销调查,维护国际贸易公平竞争原则和公司合法利益。报告期内,公司独家应诉土耳其不锈钢产品反倾销案获胜,业内反响强烈。
      2015年8月,土耳其对产自中国内地的冷轧不锈钢发起反倾销调查,国内不锈钢企业纷纷放弃应诉。公司积极履行社会责任,作为中国唯一应诉企业,立即启动应诉程序,多方联动,终获成功,不仅增强了公司在国际市场上的竞争力,提振了太钢的国际名声,同时也增强了中国企业应对反倾销案的信心。
【引领行业发展】
      ● 3 月 29 日,公司作为主要特钢企业和模具材料供应商,受邀参加由中国特钢协会和深圳机械行业协会共同举办的第十七届深圳国际机械制造工业展览会。
      ● 5 月 5 日,公司参加了由中国食品和包装机械工业协会、中国包装和食品机械有限公司主办的“第十六届上海国际包装和食品加工技术展”。
      ● 5 月 17 日,公司不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、合金模具钢、军工钢等产品参加由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会主办的“第十六届中国国际冶金工业展览会”。
      ● 9月20日,由中国特钢企业协会主办的“第十三届中国国际特殊钢展览会”在上海世博展览馆举行,公司一大批独有的、领先的高精尖新特产品亮相。
      ● 11月12日,中国不锈钢行业年会暨中国不锈钢产业高端论坛及中国第五届400系不锈钢会议在杭州举办。公司关于《太钢高等级铁素体不锈钢研发进展》和《P含量对430型铁素体不锈钢高温机械性能影响规律的研究》科研报告引起了与会专家的广泛关注。
7.4.2 与客户共同成长
      公司深化“双经理”运行机制,市场、技术、生产、服务深度融合,业务流程持续优化,与客户共创价值、共同成长。
                            32
【开展客户走访,深化战略合作】
根据市场变化和客户需求,制定并实施客户走访计划,加强与终端客户的沟
通交流,掌握真实需求,提高服务能力。报告期内,战略合作客户签订数量          26
户,走访客户 4563 次,走访计划兑现率 94%。
【开展技术服务,引导钢材消费】
加强与客户的沟通交流,实行 24 小时服务,解答相关问题,提供产品咨询、技术咨询、标准查询等服务 5500 次。
适应多品种规格的产品特点,公司积极开展客户使用情况分析,为用户提供选材、工艺及质量改进等技术咨询服务和培训。报告期内,公司为各行业客户提供技术服务 191 人(次),现场授课 790 余人,为 7 家用户 165 人进行钢材知识培训。
【推进电子商务,实现快捷服务】
充分发挥网络销售的渠道优势,主动引源,电子商务营销服务平台品种大类实现全覆盖,形成以现货为主、配套期货的销售模式,实现了认购、竞价、挂牌多模式交易功能。加强海外电子商务渠道建设,借助外设公司区域优势,推进外设平台同电子商务平台深度融合。报告期内,电商全面销量同比增长 306.3%
【产销一体化系统建成投运】
报告期内,新建产销系统、一体化计划系统及相关MES系统,形成功能分担合理、业务流程顺畅、生产数据共享的产销一体化信息系统,为产销高效协同、快速响应市场提供了系统支撑。
【完善价值管理体系】
完善价值管理体系。产品销售价格快速响应市场,及时调整定价策略,综合运用多种定价模式;强化订单及客户价值分析,实现价值导向。
【客户抱怨管理】
公司将客户的意见和抱怨作为改进提升的方向,不断健全和完善售后服务体系,优化服务流程,推动制度公开透明。异议平均处理周期9.81天/件。依托第三方开展用户满意度调查,用户满意度评价为83.3分,综合评价为满意。
                                    33
7.4.3 为客户创造价值
公司坚持为客户创造价值和提供超值服务的理念,围绕客户需求,开展产品超前设计、研发和技术服务指导,着力开发高性能、低成本的钢铁新品,引导行业消费和产品发展方向,在为客户优质服务中推动中国制造走向中国创造。
【公司产品助力天宫二号和神舟十一号遨游太空】
公司致力于研发航空航天高端材料,成为我国航空航天专用钢重要生产基地。公司电磁纯铁及不锈钢冷、热轧产品应用于“天宫二号”及其使用的长征二号F T2运载火箭关键部位。
公司产品应用于神舟十一号载人飞船的长征二号F遥十一运载火箭。
【公司在国内首家生产超万吨化学品船用钢】
化学品船用不锈钢是高技术、高附加值产品,因其技术难度大,国内市场一直被高价进口产品垄断。报告期内,公司双相不锈钢成功应用于万吨级以上化学品船制造,打破了国外技术垄断。
【公司产品助力澜沧江黄登水电站项目】
报告期内,公司研发成功高强度、高表面质量、高平直度、高磁性、低应力的水电用钢,主要用于水轮发电机组的关键部件——转子制造。在云南澜沧江黄登水电站项目招标中,公司连续三次成功中标,获得该水电站全部四台发电机的水轮机用钢订单,为推进我国大型水电项目水轮机用钢国产化进程再立新功。
【不锈新品抢滩国际核电建设领域】
报告期内,公司自主研发生产的整体成型不锈钢方管成功中标哈电集团供巴基斯坦两座核电站装备制造项目,此举标志着公司不锈钢又一新产品成功进入国际核电建设领域。不锈钢方管主要应用于第三代先进技术核电反应堆余热排出系统换热器,是确保反应堆安全运行的关键部件。
7.5 供应商
公司推进“厚德、诚信、求实、创新”的供应链文化建设,推进责任采购、阳光采购、廉洁采购、绿色采购,与供应商互信互利互惠,实现共同发展,打造高质量、低成本、稳定的战略供应链。
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【责任采购】
公司将安全健康、低碳节能等主要指标纳入对供应商的评价体系,完善对供应商质量体系运行的监督评价考核机制,加快推进质量体系认证;通过入厂检验、过程抽查等方式,严格供应商环境责任履行情况,严格考核原燃料微量元素超标情况,提升系统性环境保障水平。报告期内,原料、设备物资供方通过环境体系和职业安全健康体系认证比例分别比上年提高4.5个百分点和3个百分点,责任采购比重达到100%。
【阳光采购】
搭建基于供方能力建设平台,实行新供方准入备案制,以生产能力、装备水平和经营业绩等为重点进行实地考察。全面推行公开询价采购,利用招标网络、太钢企业网、公众微信等发布询价信息。报告期内,资材备件公开询价采购比率达到 85%以上。
供应商网上注册、投诉平台、供应商评价网上管理系统等渠道更加畅通,阳光采购的环境更加透明、公开。报告期内,网上招标采购比例达到 90%。
【倡导契约精神】
完善供应商评价体系,扩大诚信、履约评分赋值权重,引导供应商诚信经营。基于诚实信用原则,强化合同履约管理,规范合同文本,完善合同履约条款,提高合同的履约率。报告期内,原燃料和资材采购合同履约率分别达到 95%和 100%。
开展供应商走访活动,组织供应商进行满意度和意见调查,倾听各方心声,解决实际问题。报告期内,供应商走访率达到 90%以上。
【加大备件修旧利废】
公司鼓励供应商开展备件的修旧利废,降低成本和消耗。报告期内,公司修旧采购所占比重比上年提高5.4个百分点。公司鼓励设备制造商和供应商推进进口品牌国产化,以降低对进口备品备件的依赖。报告期内,公司采购备品备件国产化同比增加16个百分点。
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【开展技术交流】
针对供应和使用过程中的问题,开展技术培训指导,加强与供应商的技术交流,共同提升合作水平。报告期内,公司组织开展供应商培训和专题交流60次。
【保护供应商权益】
公司与进口品牌的国内子分公司、代理机构合作,制定品牌专用验收标准,邀请其与公司联合验货打假,并对库管人员开展培训。公司制定并实施了采购人员业务行为规范,严格约束采购人员在商务交往中的行为。
7.6 交流与合作
● 9月7日,公司与太原重工轨道交通设备有限公司共同打造的“轨道交通关键部件联合实验室”正式成立,双方将发挥地域优势,形成更加紧密的合作关系,共同在火车轮、轴制造及相关材料发展上优势互补,创造更加辉煌的业绩。
● 10月1日,在援建坦桑尼亚天然气处理厂建设项目中获“优秀供应商”。
● 11月28日,在华意压缩机股份有限公司2017年度供应商大会上,公司获得华意压缩“战略供应商”奖杯。
●  全球最大烤炉生产商——冠荣/冠立金属制品有限公司在其建厂十五周年庆典上,授予公司“2016年度最佳供应商”称号,并颁发奖牌。太钢也是唯一获此殊荣的钢厂。
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8环境
党的十八大以来,党中央把生态文明建设和环境保护摆在更加突出的战略位置,确立了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,对推动绿色发展作出一系列重大决策部署。习近平总书记一再强调,“绿水青山就是金山银山”,“生态就是资源,生态就是生产力。”保护生态环境,企业责无旁贷,我们钢铁企业的责任尤为重大。
公司不因遇到经营困难而减少环保投入,想方设法筹措资金,构建更加完整的固态、液态、气态循环经济产业链,打造环保升级版。
公司抢抓供给侧结构性改革的机遇,全力以赴增品种、提品质、创品牌,不断提高供给水平和能力,为全社会提供更多的绿色钢材和高性能材料。
公司全力做强做大绿色产业,加大力度向社会输出更多拥有自主知识产权的环保和节能减排先进技术,实现以“绿”强企,致力于把公司打造成创造价值、富有责任、备受尊重、绿色发展的都市型钢厂。
8.1 环境方针
依法治企——严格遵守国家环境保护法律法规
以人为本——将员工和周边居民认可作为最重要的环境标准
内控达标——执行严于国家标准的企业内部环境保护标准
对标一流——学习借鉴和奋力赶超国际最优秀企业
落实责任——环境保护责任层层分解落实到每一个单元和岗位
奖罚分明——强化环境保护指标考核的激励与约束导向作用
8.2 环境管理
8.2.1 环境管理体系
公司严格按照ISO14001环境管理体系规范各单位生产经营,不断提升环境管理绩效。
公司积极组织开展环境管理体系审核,重新修订了体系文件中相关内容,报
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告期内自主完成环境管理体系内审、管理评审,并通过第三方监督审核,保持认证注册。
公司对环境管理体系与能源管理体系实施一体化管理,实现节约能源与环境改善的有机结合与统一。
8.2.2 环境管理创新
公司在推动标本兼治的基础上,加快实现环境管理由治标向治本的转变。公司通过高水平的技术改造,实现全流程装备的大型化、集约化、高效化和绿色化,彻底淘汰落后工艺装备,从源头上消除环境污染。
公司采用先进工艺技术,持续优化原料结构,实现所需稀缺和宝贵原料的替代性开发利用,助力建设环境友好型和资源节约型社会。
公司强化环境保护的激励和约束机制,加大对环境保护的奖惩力度,在单位和个人的评先评优上,实行环境保护一票否决制。
公司通过宣传教育和政策激励机制,将环境保护的企业行为转化为全员全过程全方位的自觉行为。
报告期内,公司专门成立碳盘查工作领导小组和工作小组,明确了责任分工和实施步骤,全力推动绿色发展再上新水平。
报告期内,为有效应对重污染天气,公司编制下发《重污染天气应急预案》。全年发布预警信息22条,在国家和省市环境保护部门的督查中,均受到好评。
8.2.3 加强污染防控
公司将无组织排放和废水治理、工业水排放、固体废弃物和危险化学品处置作为环境污染风险管控的重点,加强重点污染源减排控污设施的运行管理,建立起在线监控、分类跟踪、定期通报和快速处置的有效运行机制。
公司强化环境风险评估,编制公司级突发环境事件应急预案,并在太原市环境监察支队备案。报告期内,公司在焦化、煤气、水、电等生产运行区域开展了突发环境事件应急预案演练。
                            38
公司编制下发《废弃危险化学品处置管理办法》,积极推进危险废物无害化处置,防范危险废物外排环境风险。
报告期内,公司积极推动冶金除尘灰压球扩容改造,年增加经济效益      6000
余万元。
报告期内,公司积极推进危险废物内部循环无害化处置体系建设,建立有偿处置模式,节约 2482 万元。
8.2.4 环境宣传教育
公司开展形式多样的环境宣传教育活动,普及推广环境保护基本知识和法律法规,强化全员绿色发展理念,规范行为习惯,提高环境保护的自觉性。
第45个“世界环境日”之际,集团董事长李晓波在《太钢日报》发表了署名文章《践行“五大发展”理念 加快生态文明建设》,要求全公司认真学习贯彻习近平总书记对生态文明建设和环境保护提出的一系列新理念、新思想、新战略和新要求,进一步提升绿色发展水平,为行业持续健康发展作出更大贡献。
公司通过报纸、电视、网站、手机报、微信平台、张贴海报等,集中宣传“65世界环境日”的主题,传播垃圾分类、节约用水等知识,宣传低碳、节俭的绿色生活方式和消费模式,引导广大职工践行绿色生活,爱护美丽家园。
第45个“世界环境日”期间,公司组织了一次以“大手牵小手 责任与未来”为主题的“公众开放日”活动,邀请幼儿园学前儿童和家长参观太钢博物园和太钢鸟园,并在美丽的工厂现场涂鸦绘画,感受绿色太钢的魅力。
8.2.5 接受公众监督
公司认真履行在环境信息公开、公众参与方面的责任与义务,积极回应社会公众和媒体舆论对公司环境保护的关切,将公众监督与诉求转化为进一步提升环境保护水平的新动力。
企业污染源自行监测及信息公开工作。报告期内,公司在网站和政府环保部门网站上公开发布污染源自行监测结果,及时公布29个废水、废气、噪声污染点源的31项污染因子监测情况,全年累计发布52910条监测数据信息,全部达标。
组织开展“公众开放日”和“环保公众开放日”活动,邀请和组织媒体记者、
                                  39
社会公众和周边居民走进厂区,开展环保信息交流和现场监督,了解各方对公司环境保护的关切与诉求。报告期内,6500余名各界人士走进公司,感受公司绿色发展、循环发展成果,实现了与公众的有效沟通。
8.2.6 投资项目环境影响评价与验收
报告期内,公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》,环境影响评价执行率100%。
公司在新、改、扩建项目各个阶段严格遵守国家相关法律法规和其它要求,坚持新、改、扩建项目按程序审批,按照环保设施和生产设施同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”原则,并参照钢铁行业污染物排放标准,对所有建设项目的污染源配置了一流的环保防治设施。
报告期内,公司根据国家化解钢铁产能的相关要求,组织完成钢铁产业升级改造项目的环保备案工作,获得太原市环保局的审批;不锈钢精密带钢有限公司TA机组技术改造项目通过太原高新技术产业开发区审批。
8.3 项目实施
公司继续实施一批新的节能减排环境保护项目,持续完善固态、液态、气态废弃物循环经济产业链,加快由企业内部小循环向社会大循环的转变。
8.3.1 固态废弃物循环经济产业链建设与运行
围绕高炉渣的综合利用,公司先后建成投运高炉矿渣超细粉工程、高炉冲渣水余热回收工程、高炉热熔渣制棉工程,实现了对资源、能源的充分利用;围绕钢渣的综合利用,建设运行有钢渣热焖分解冷却、金属分选回收、尾渣多产品深加工等全流程综合利用生产处理线,实现了固态废弃物“吃干榨尽”。
【高炉矿渣超细粉生产线】
公司建有具有国际先进工艺技术水平、世界上处理能力最大的矿渣超细粉生产线。报告期内,生产高品质高炉矿渣超细粉126.8万吨,实现了高炉矿渣的深加工处理,并广泛应用于周边地区的工业和民用建筑材料领域。
                                  40
【高炉热熔渣制棉生产初见成效】
采用高炉热熔渣生产的矿棉保温材料,具有低能耗、低污染的显著特点,是充分利用冶金“三废”开发绝热节能材料的新途径,也是当今钢铁行业清洁生产的重点项目。报告期内,公司采用国际先进的双热渣熔炼炉调质保温生产工艺技术,生产出高质量的板棉和粒棉,实现了对高炉渣显热的有效回收利用。
【电厂脱硫石膏生产能力实现新提升】
钢铁企业生产过程中,对电厂脱硫石膏进行深加工,可成为建筑石膏粉及水泥缓凝剂,提高产品附加值和应用范围。公司拥有山西省第一条发电机组脱硫石膏处理线,报告期内生产建筑石膏粉5.2万吨,产品赢得了用户认可。
8.3.2 液态废弃物循环经济产业链建设与运行
公司在国内率先采用一系列节水新工艺新技术,液态废弃物利用率大大提高,成为行业液态废弃物循环经济创新实践典范。
【城市居民生活污水处理】
公司建设的城市生活污水处理中心,采用世界先进的双膜法再生回用技术,对太原市居民生活污水进行无害化处理,全部回用于生产和厂区绿化浇灌、道路抑尘等方面,有效减少了新水消耗。
公司中水回用深度处理工程自2009年投产使用以来,吨钢新水消耗从3.27吨下降到2.35吨,8年就节约新水9546万吨,相当于近7个西湖的蓄水量,缓解了太原市严重缺水状况,经济效益、社会效益和环保效益显著。
【硫酸钠净化回收】
公司建设五套4.5m/h硫酸钠净化回收处理装置,对冷轧退火酸洗产生硫酸钠废液进行高效处理,提升了电解酸洗效率。
【轧钢含油废水处理回用】
公司建成轧钢含油废水处理回收利用系统,对轧钢系统所产生的碱油废水、乳化液废水实施深度处理与回收利用。报告期内,共处理碱油废水217万吨,乳化液10.81万吨,全部回收利用,为城市减少COD排放2000多吨。
                                    41
【盐酸再生】
报告期内,公司硅钢盐酸再生处理系统高效运行,废盐酸全部回收再生,生产再生酸3万余吨,回收生产氧化铁粉9000余吨,实现了废盐酸100%回收利用。
【不锈钢废混酸再生】
公司建有世界上处理能力最大的不锈钢废混酸再生系统。报告期内,生产再生酸约9万吨,回收氧化铁粉7000余吨,实现了废混酸100%回收处理和废气、粉尘全部达标排放,杜绝了二次污染,为后续水处理达标排放提供了保证。
【工业废水处理扩容提效工程】
报告期内,公司工业废水处理扩容提效工程进入试生产阶段。该工程的建成投产,使公司工业废水处理能力提高到16万立方米/天,公司更高水平地实现了工业废水深度处理后的全部回用,回用水水质有效改善,运行成本大幅度降低。
8.3.3 气态废弃物循环经济产业链建设与运行
公司通过加强已投运设施的管理和新实施一批升级项目,废气通过烟气净化处理实现达标排放,为绿色发展水平的再提升提供了重要支持。
【焦炉煤气脱硫脱氰制酸】
实施焦炉煤气脱硫脱氰制酸项目,在行业中率先实现焦炉煤气的清洁处理,将硫化氢从焦炉煤气中脱离出来,制成浓硫酸,年生产浓度在98%以上的硫酸1.8万余吨,净化后煤气中硫化氢的含量降低至每立方米50毫克以下,居国内先进水平。报告期内,公司累计处理焦炉煤气12.67亿立方米,制成浓硫酸15470吨。
【烧结烟气脱硫脱硝制酸】
烧结机烟气脱硫脱硝装置是公司采用国际最先进的活性炭吸附技术,自主建成的国内第一套集脱硫、脱硝、脱二噁英、脱重金属、除尘“五位一体”的烧结烟气脱硫脱硝制酸系统。报告期内,该系统生产浓硫酸13342吨。
【高炉煤气回收和余压发电】
公司集成世界先进工艺技术,建成覆盖所有高炉的高炉煤气余压发电系统,机组总装机容量68.7兆瓦,具有运行效率高、无污水排放、节水、节电等诸多特
                              42
点。除尘后的煤气热值高,可增加高炉炉顶余压回收发电量,是集多重效益于一体的节能环保先进技术,同时为高炉实现精益生产提供保障,大大减少了噪声对周边环境的污染。报告期内,回收利用高炉煤气130亿立方米。
【饱和蒸汽发电】
公司采用国际先进技术,在炼钢和轧钢工序建有5台饱和余热蒸汽发电机组,可将炼钢和热连轧生产过程中产生的废热、余热全部回收利用。
【2x300MW发电机组超低排放技术改造工程】
公司2x 300MW发电机组超低排放改造工程投产后,二氧化硫、烟尘和氮氧化物的排放浓度均优于国家新的火电厂排放限值,污染物排放达到国际先进水平。
【电炉烟气余热回收】
钢铁生产过程中,受工艺技术的局限,难以对电炉产生的烟气高温余热进行有效回收利用,且增加水的消耗量。报告期内,公司实施两座电炉余热回收技术改造,吨钢回收蒸汽近百公斤,每小时节水1000多吨。
【大气污染防治】
报告期内,公司新确定和实施原料场封闭工程、渣场动力波除尘试验、冷轧厂混线抛丸机除尘改造等一批大气污染防治重点项目,充分体现了公司不断提高绿色发展水平的责任与担当。
8.4 绿色产品制造
公司发挥自主创新优势,全力打造以节能、高效、长寿为特征的绿色战略产品集群,应用于国民经济的关键领域和日常生活的民用领域,为中国制造业的转型升级和人民生活品质的不断提高提供强有力的材料支撑。
【公司硅钢产品进军新能源汽车领域】
报告期内,公司紧盯新能源汽车发展趋势,组成产销研团队,开展全线工艺技术质量攻关,成功研发出新能源高端乘用车驱动电机用新型硅钢材料。驱动电机作为新能源汽车的核心部件之一,对制造材料的性能、板形有极高的要求,这些材料之前全部依靠进口。
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【在国内率先研发成功热交换器用新型不锈钢材料】
公司在国内率先研发成功热交换器用新型不锈钢材料,实现了传统镍系不锈钢材料的升级换代。与传统材料相比,热交换器用新型不锈钢材料强度更高、耐震耐压耐冲击性能更优、导热系数更高、寿命周期更长,同时,因其不含贵重镍金属,性价比也更高,是典型的绿色产品。
【助力集装箱行业可持续发展】
罐式集装箱是一种专为运输食品、药品、燃料油、化工品等液体货物而制造的特殊集装箱,与一般运输方式相比,可提高45%的装运量,同时具有快捷、安全、环保、美观等突出优点。公司产品打破了长期以来国外产品在该领域的垄断局面,成功替代进口。
公司不锈钢材料以耐氯离子腐蚀性能好、强度高、轻量化、免维护、使用寿命长等诸多独特优势中标港珠澳大桥建设项目。报告期内,港珠澳大桥管理局向公司发来感谢函,给予公司高度评价。
报告期内,我国最大推力新一代运载火箭长征五号,在中国文昌航天发射场点火升空。受长征五号研制单位——中国航天科技集团的邀请,公司参加了现场发射活动,见证了“胖五”飞天。
8.5 产品环境影响评估
公司持续强化内部危险废物处置管理监控,有效控制废弃物外排风险。公司拥有一流的不锈废钢辐射检测技术手段,检测系统运行稳定可靠。
公司严格执行《外购废钢放射性检测与处置管理办法》等相关制度,对外购废钢进行入厂前全面放射性检测,从源头上确保炼钢原料的辐射安全,保证钢铁产品安全使用。
公司完善检测和辐射岗位人员作业指导书,对辐射岗位人员进行了系统培训。报告期内,公司检测和辐射岗位人员均通过考核取得合格证书。
报告期内,公司完善不锈废钢进厂和不锈钢产品检测流程,对进厂不锈废钢和所有不锈钢产品样品进行放射性检测,确保了产品辐射安全。
报告期内,公司对全部 54 枚放射源、106 台射线装置实施了辐射安全专项整治,确保辐射环境安全。
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8.6 推广绿色发展成果
公司积极履行社会责任,加快由绿色发展高新技术的获取者、受益者向创造者、输出者转变,将长期积累的具有自主知识产权的节能减排先进技术,以较低成本输出到相关行业帮助其提升绿色发展水平。
【推广高炉冲渣水余热回收利用新技术】
公司在国内首创无过滤、全水量换热技术,开辟了钢铁企业实现大型高炉冲渣水余热有效利用新途径,也为钢铁企业周边城市冬季采暖提供了更多绿色、清洁、有效的热源。报告期内,公司该项先进技术在钢铁企业20多座高炉应用,为京津冀地区大气治理作出了重要贡献。
8.7 与城共融
作为地处省会城市的特大型钢厂,公司积极拓展资源能源转换、社会废弃物消纳处理等功能,加快开发利用“城市矿产”的步伐,实现了企业与城市的功能互补、相互融合。
【城市中水和污水资源再利用】
公司将太原市北郊地区水厂处理后的中水和尖草坪地区居民生活污水全部引入公司处理回用。报告期内,公司回用城市中水655万立方米,处理城市居民生活污水1737万立方米,减少城市COD排放5000多吨。
【新增城市集中供热面积500万平方米】
公司充分回收工业生产的余能余热用于集中供热,替代了太原市大量的燃煤小锅炉,减少大气污染,助力省城冬季供暖实现无煤化。报告期内,公司累计为太原市供热面积已达2250万平方米,成为太原市集中供热的主要热源之一。
【生态园林工厂建设】
公司持续建设国际一流生态园林工厂,完善绿化养护作业标准,持续提升厂区绿化养护水平。报告期内,新实施硅钢冷连轧、不锈钢冷连轧、高炉热渣制棉等重点项目新建绿地的完善和后期养护工作,新增绿地1.4万平方米,厂区拥有植物种类(品种)127种,主厂区绿化覆盖率达39.67%。
                                     45
【绿色出行】
公司面向全体职工倡导绿色低碳生活方式,厂区内设立了40多个公共自行车服务点,厂区及周边社区共投放1万多辆自行车及配套锁桩,为厂区出行交通的绿色、减排创造了良好条件。
【噪声治理】
报告期内,公司实施南厂区噪声治理工程,投资277万元实施了炼钢一厂不锈钢线连铸切割除尘风机出口管道增设消音器、铝丸厂房封闭和冷却塔、电抗器噪声治理等项目进行噪声污染防治。
8.8 环境绩效
8.8.1 环境保护投资
报告期内,公司环境保护投资及支出金额13298.17万元,主要用于已投产环保设施、手段的运行维护和新项目建设。
8.8.2 原辅料和能源消耗
报告期内,主要原辅料、能源消耗情况见下表
                                           消  耗    量
资源类型
                        2012 年   2013 年      2014 年   2015 年  2016 年
铁矿石成品矿(万吨)    980       1018         1274      1105     1125
煤(万吨)              705       670          792       769      780
合金(万吨)            201       211          244       256      297
废钢(万吨)            120       142          111       126      130
电(亿度)              52            49       58        61       61
新水(万吨)            1478      1306         2101      2218     2415
天然气(万 GJ)         539       432          463       395      391
公司完成省市政府下达的“十二五”节能指标。
报告期内,公司二次能源年回收量占总能耗的53.41%,余热余压年发电量占总用电量的22.03%。
                                  46
8.8.3 能源环境绩效
公司能耗、水耗指标情况见下表
项      目              2012年     2013年         2014年      2015年  2016年
吨钢综合能耗(kgce)     542           542         541        547     559
吨钢新水消耗(m3)       1.46         1.45         1.96       2.15    2.35
报告期内,公司增加高附加值产品比例,公司吨钢综合能耗较上年略有升高,但仍为行业先进值。工业水循环利用率继续保持98.5%的先进水平。
因城市自身工业中水和生活污水处理能力提高,可供公司处理的城市工业中水和生活污水资源量明显下降,致使新水消耗有所升高,但仍保持行业领先水平。
8.8.4 污染物排放指标
公司主要污染物排放指标情况见下表
    项      目                 2012年  2013年      2014年     2015年  2016年
吨钢烟粉尘排放量(kg)          0.38        0.377       0.38  0.37    0.338
吨钢二氧化硫排放量(kg)        0.50        0.49        0.40  0.35    0.246
吨钢氮氧化物排放量(kg)        1.406       1.385  1.366      1.27    1.206
吨钢化学需氧量排放量(kg)      0.027  0.0265      0.025      0.025   0.0246
吨钢氨氮排放量(kg)            0.008       0.007  0.0067     0.007   0.0067
报告期内,吨钢烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放量分别比上年下降8.65%、29.71%、5.04%、1.6%、4.29%。
8.8.5 副产品综合利用指标见下表
    项  目                2012年       2013年      2014年     2015年  2016年
固废综合利用率(%)         94.09      94.26       94.30      96.07   97.1
返回生产利用率(%)         28.48      28.67       30.05      32.45   32.61
危险废物安全处置率(%)       100      100         100        100     100
                                       47
报告期内,固废综合利用率比上年提高1.03个百分点,返回生产利用率比上年提高0.16个百分点;危险废物安全处置率保持100%。
8.8.6 环境事件
报告期内,公司严格落实国家和省市有关环境法律法规政策,加强环保精细化管理,确保各项环保措施全面落实到位,无违法违规环境事件发生。
8.8.7 政府和社会评价
公司环境保护和绿色发展成果获得各级政府和社会各方的高度评价,成为公司绿色发展再上新水平的重要动力。
【公司绿化成果受到国家绿化委员会肯定】
报告期内,全国绿化委员会专家领导组来公司检查指导工作。专家指出,太钢一直是全国绿化战线模范和冶金系统绿化先进单位,做了大量卓有成效的工作,积累了宝贵经验,形成了可贵精神,为其他企业提供了有益借鉴。希望太钢增强全员植绿、爱绿、护绿意识,尊重科学、尊重自然规律,因地制宜,走出一条科学、生态、经济的绿化新路,更好地发挥示范引领作用。
【公司超额完成2015年度节能责任指标】
报告期内,公司超额完成山西省2015年度节能责任指标。“十二五”期间,公司以“建成集钢铁产品制造、生产过程能源转换及回收利用、社会废弃物消纳处理功能于一体的新型绿色钢厂,实现与城市的和谐共生,成为冶金行业绿色发展的典范”为目标,以能源管理体系为突破口,以能源中心为手段,通过技术创新和推广应用节能环保、综合利用方面的先进成熟技术,推进了节能工作向纵深发展,累计完成节能量15.09万吨标煤,超额完成了省市下达的节能目标。
【公司“黑色冶金过程废水资源化循环利用技术及应用”项目获2016年冶金科学
技术一等奖】
报告期内,在2016年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖评审中,公司《黑色冶金过程废水资源化循环利用技术及应用》成果获得一等奖。该成果针对钢铁企业轧钢废水、焦化废水及综合废水的处理及回用,开展了大量的研究、中试等工作,并结合企业特点实施串级供水、分质供水模式,实现了水重复利用率98.12%,吨钢用新水1.45吨,综合指标达到国际先进水平,为公司节能减排、改善太原地区的水环境作出积极贡献,具有很高的推广价值。
                                  48
9社  会
公司注重实践企业公民和社会公民理念,将履行社会责任作为义不容辞的责任和使命,为投资者、员工、客户、供应商、公众创造价值,以实际行动回报各方关爱,融入社会、服务社会、奉献社会。
9.1 投资者
公司作为国有重点企业,着眼于提高核心竞争力,通过深化改革、强化技术创新和管理创新,实现国有资产的保值增值,维护投资者合法权益。
公司坚持以管理和业绩为支撑的信用体系建设,不断深化银企合作,与各主要商业银行签订银企合作协议和综合授信协议,是多家商业银行的AAA级授信客户,在融资及结算业务中信誉良好,无不良信用记录及违反银行业相关规定的结算业务操作。
公司坚持诚信经营,依法纳税。报告期内,上缴税金173364万元。
9.2 员 工
公司坚持以人为本的核心价值观,适应新常态下钢铁工业发展的要求,加快优化员工队伍结构,全面强化员工敬业度和岗位技能培训,努力建设职业化、专业化的员工队伍,为企业持续健康发展提供支持。
9.2.1 员工基本状况报告期末,公司在岗员工19080人。
男性员工16780人。女性员工2300人,占在岗员工总数的12.1%。
女性管理者516人,占管理者总数比例为21.7%。
少数民族员工133人,占员工总数0.70%。
报告期内,在岗员工年龄结构见下表
项         目  30 岁及以下  31-40 岁          41-50 岁        50 岁以上
人 数(人)         2435    5191              9108            2346
比 例(%)          12.8    27.2              47.7            12.3
                                 49
报告期内,在岗员工知识结构见下表
    项      目          中专及以下          大    专         大学及以上
人  数(人)                 10434          5140                3506
比      例(%)              54.7           26.9                18.4
报告期内,在岗员工专业队伍结构见下表
                                        专业队伍结构
项      目
                生产人员      销售人员      财务人员  技术人员  行政人员
人 数(人)      15742             414      158       2094             672
比 例(%)       82.5%        2.2%          0.8%      11.0%           3.5%
报告期内,在岗员工专业职务结构见下表
                                        专业职务结构
项      目
                    高级职称                中级职称  高级操作工及以上
人 数(人)             461                 1616                6159
比 例(%)          2.42                    8.47                32.28
报告期内,员工辞职45人,员工辞职率0.24%。辞职的原因为家庭原因,如妻两地分居、家庭突发变故等情况约占70%、其他如本人考取公务员、本人拟去其他行业发展等情况约占30%。
针对员工辞职与流失,公司注重通过调研分析、离职面谈等途径,了解导致员工辞职和流失的原因。属于管理方面的影响因素,公司针对性加以改进。
9.2.2 员工权益保障
公司遵循《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《工会法》及《企业民主管理规定》等法律法规,坚持以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度,维护职工合法权益,构建和谐劳动关系。
公司通过职代会、职工大会等多种途径,依法保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。报告期内,公司职工代表占员工的比例达1.6%。
                                        50
公司依照《公司法》设立实行职工监事制度,职工监事依法由职工代表大会选举产生。公司为职工监事开展工作创造条件,提供支持,确保其通过监事会等途径,表达职工诉求,维护职工利益。
遵循合法公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,公司职工方代表与管理方代表签订《年度集体合同》《工资专项集体合同》和《女职工专项集体合同》。劳动合同签约率达到100%,劳动合同的变更、续订、解除或终止均依法执行。公司设立集体合同监督检查组,对合同执行情况进行监督检查,并在职工代表大会上进行通报。
报告期内,公司在招聘、使用、培训、选拔、薪酬待遇、晋升等方面均无对性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、身体状况等的歧视政策,不存在强迫劳动、使用童工等现象。
公司依法实行每日8小时工作制,平均每周工作不超过40小时的制度。员工加班加点工资严格按照《劳动法》规定支付。员工婚假、丧假、探亲假、计划生育假、产假等休假期间,均依法支付工资。
公司因生产特点在部分岗位需实行特殊工作时间制度时,必须按照工会同意、人力资源和社会保障部门批准的程序进行确定。
公司按月足额拨付工会经费。员工入会率100%。
公司设立有女职工委员会,公司工会下设女职工权益保障部。公司积极开展国家关于保护女职工合法权益的法律法规和《山西省女职工劳动保护条例》的学习宣传活动。通过签订《女职工专项集体合同》,严格落实和维护女职工在岗位就业、劳动保护、休息休假、薪酬等各项合法和特殊权益。
公司持续开展女职工特殊疾病互助保障工作,为20名患特殊疾病女职工发放互助保障金19.1万元、专项救助金2.6万元。报告期内,在岗女职工体检率达到95.17% , 女 职 工 职 业 危 害 岗 位 人 员 和 特 种 作 业 人 员 体 检 率 分 别 达 到 98.39% 和98.76%。
                                    51
9.2.3 员工薪酬福利
公司依法制定和严格落实员工薪酬福利规章制度,以经济责任制考核形式进行分配管理,建立起员工收入与本单位效益、与本人岗位职责及劳动贡献挂钩浮动的动态考核分配机制。
公司实行“以岗定薪”、“岗变薪变”的薪酬制度,男性员工与女性员工实现了同岗同薪。因所在岗位不同,男性员工与女性员工薪酬比例为1.15:1。
公司实施最低工资标准,并随太原市最低工资标准的变化进行调整。
员工福利费主要用于员工的全员健康体检、工间餐、健身、通勤、医疗卫生、疗(休)养、集体福利和困难救济等,使用情况向职工代表大会报告。
公司以法定货币(人民币)形式,按时足额支付劳动者薪酬。报告期内,支付员工薪酬总额25.13亿元,比上年上升1.33%。
公司严格按照国家法律和规定,实行员工休假制度。报告期内,员工带薪年休假率95.51%,与上年持平,人均休假天数12.15天。因工作需要未能按时休假的员工,根据国家有关规定给予经济补偿。
9.2.4 员工成长发展
公司鼓励员工立足岗位,开展技术攻关、技术改进、发明创造、合理化建议等各项创新活动,同时,搭建创新平台,对积累的经验和成果进行分享,转化为集体的智慧和创造,实现全员共同成长与进步。
【全员培养机制】
公司制订和实施年度员工培训工作纲要。报告期内,公司组织实施各类培训班 627 班次,培训课时 17898 学时,培训员工 27413 人(次)。
公司对新入厂职工进行40个学时的培训,内容包括厂情厂史、企业文化、生产工艺流程及产品、安全理念及安全管理、入职心理健康辅导等,推动新员工尽快实现角色转换,提升对企业的忠诚度。
公司注重员工职业技能培训与提升。报告期内,公司对 75 个工种 2000 人次的员工进行了职业技能鉴定,其中 1300 人取得了相应的等级证书。
                        52
公司在完成22个主线生产单位员工职业技能测评工作的基础上,相继完成8个单位的复测启动会及岗位梳理工作。同时,对关键性的、影响产品质量与生产效率的外协人员进行测评,将测评结果作为引进与管理外协队伍的重要指标。
公司培训经费纳入年度预算。报告期内,公司培训经费达2026万元。
项  目            2012 年  2013 年    2014 年     2015 年     2016 年
培训费用(万元)  2313     2357             2646  2296        2026
培训满意度(%)   92.3     92.5       93.18       92.9        95.6
【职业发展】
广泛开展创新创效活动。组织开展了“金点子杯”职工经济技术创新“五小”竞赛活动,共提出合理化建议21261条,征集优秀合理化建议成果662项,对实施效果良好的合理化建议项目及职工先进操作法进行了总结推广应用。
组织开展节能减排、降耗增效劳动竞赛。炼铁厂3号烧结机荣获全国“冠军炉”,炼钢二厂北区2号转炉荣获全国“优胜炉”。
持续开展岗位练兵技术比武活动。举办公司第37届职工标准化操作、岗位练兵技术比武,2260名职工参加了“网上闯关自主学习”活动,1178名职工参加了技术比武决赛。
组织3393名职工、累计超过12万人次参加了中国机冶建材工会“职工网上练兵”活动,在全国46个会员单位中排名第六名。
组织参加第八届“鞍钢杯”全国钢铁行业职工技能大赛,荣获团体第二名。4名参赛选手荣获“全国钢铁行业技术能手”荣誉称号,炼钢二厂王伟获“全国技术能手”荣誉称号;不锈线材厂史志杰获“全国技术能手”和“全国青年岗位能手”荣誉称号。
【高层次人才培养机制】
公司持续推动员工职业发展通道建设工作,加快首席师队伍的选拔和培育。报告期内,优化首席师选聘管理,对受聘首席师开展聘期/年度评价工作,并组织开展了第四批首席师的选聘工作。
                                  53
坚持培养与引进相结合,着眼长远,拓展与全球500强企业和一流大学科研院所的战略合作关系,加快引进培育高层次人才,提升国际化运营水平。
优化和改善技术、管理人员素质结构。报告期内,根据《2016年度太钢大学生引进计划》,招聘信息和招聘结果全部在企廉网进行了公示。
报告期内,公司1人获中华技能大奖,1人第二批国家“万人计划”科技创新领军人才,2人入选省学术技术带头人、1人入选山西省青年拔尖人才。
报告期内,技术中心物理室力学组获得2015年度“山西省青年文明号”荣誉称号。炼钢二厂吕涛荣获全国五一劳动奖章和第十三届“中华技能大奖”。技术中心史永林、自动化公司李志宏两名科技人员荣获第八届“山西省优秀科技工作者”称号。
吕涛:公司炼钢二厂冶炼二作业区转炉班长,从事转炉炼钢工作二十多年,刻苦钻研,练就了一手目测炉火温度、观察样片判断钢水碳含量的绝活,总结出一整套“快、稳、准”的炼钢操作要领,从一名普通工人成长为国有钢铁企业的高级炼钢技能人才。在第十三届高技能人才表彰大会上荣获我国技术工人的最高荣誉——“中华技能大奖”,成为“工人院士”。
9.2.5 员工沟通与交流
公司关注和积极回复员工的意见建议。报告期内,公司对108条职工代表提案进行跟踪督办和满意度评价,“光谱校正标样制备工艺技术”、“热连轧卷取机助卷辊标定精度提高的机械设计”等7项职代会提案被山西省总工会评选为“山西省优秀职工代表提案、金点子”。
开展职工代表巡视活动。报告期内,针对公司生产经营的重点环节和职工群众关心的热点问题,指导二级单位开展了2270人次、124次职工代表巡视活动,对职工代表巡视活动中解决基层诉求的优秀案例和优秀巡视员进行了表彰奖励。
推进厂务公开工作。在公司内网开设“太钢厂务公开专栏”,对企业生产经营管理的重大事项、涉及职工切身利益的重要决定和依照国家有关规定应当公开的事项进行公开,听取职工意见,接受职工监督,保障了职工的知情权、监督权。
                                  54
开展领导干部民主接待日活动,加强涉诉部门“一把手”参会及责任落实。报告期内,组织8次民主接待日活动,接待来访职工25人次,受理问题20个,全部进行了答复处理,全年无劳动争议。
公司坚持开通“在线倾听”网络留言平台,开设《你说我听》《你问我答》《信息公告》等栏目,实现了包括公司员工在内的社会公众与公司的无障碍沟通。
报告期内,共收到网络留言3830条,答复率达到98.82%。
报告期内,公司组织开展员工满意度评估,员工满意度综合评价81.76%,比上年提高1.44个百分点。
9.2.6 员工健康管理
公司将员工身心健康管理作为企业管理的重要内容,建立起保护员工健康的有效工作机制,不断创新和拓展工作途径,成为和谐企业建设的重要载体。
公司继续实行全员健康体检制度,形成早发现、早干预、早治疗机制。报告期内,在岗员工体检率95.54%,健康体检费用1130万元。
提高职工疗休养满意度。公司组织对9个省内外疗养院进行对标检查,不断完善疗休养接待能力和服务水平。报告期内组织8批次、196名职工参加省外荣誉休养,组织6个单位4680人次职工参加了省内健康疗养。
开展“安康杯”和“粉尘治理优胜杯”竞赛活动,与二级单位签订劳动保护工作目标责任书,进一步改善职工劳动作业条件。
加速实施员工心理援助计划。公司新建关爱小屋6个,累计创建关爱小屋10个,为3000余名职工提供了心理调适服务。报告期内,选树培养国家二级心理咨询师34名,公司EAP内训师22名,举办心理健康专题讲座17场,参培职工达1300人次。心灵俱乐部微信平台发布89期、304篇心理健康资讯。公司EAP工作经验和论文分获中国钢铁工业协会管理创新成果二等奖、中国冶金政研会论文一等奖。
组织开展全民健身活动,公司每月举办拔河、乒乓球、网球、游泳、羽毛球、篮球、毽球、五人制室内足球、保龄球、华牌等体育比赛及羽毛球联赛、乒乓球联赛,参赛职工近万人次。指导二级单位因地制宜开展小型多样的群众性体育活动,职工参与达14000人次。
组织承办全国钢铁企业工会劳动保护工作联合会第32次年会。
                                    55
9.2.7 员工安全与健康
公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,坚持“一高两严”总要求,持续以“知责、履责”、落实“一岗双责”为核心,以有限空间、检修维修、外协外委“三项专项整治”为重点,不断推进“0123”安全管控模式的阶段升级,促进了安全工作的有效落实。
【安全管理体系】
公司设立安全生产委员会,对全公司安全生产工作进行总结和部署。公司安委会下设安全文化分委会、职业健康安全管理体系分委会、消防交通安全分委会和灾害预防分委会、危险物品安全分委会开展工作,形成了系统、完善的安全生产管控体系。
报告期内,公司下发《设备检修专业安全管理实施细则》、《检修作业标准、安全措施专项整治工作方案》,就汲取检修维修过程事故教训提出明确要求;下发《安全生产风险分析与预警实施办法》,规范安全生产动态监控及预警预报机制;下发《有限空间作业生命保障规则》,印发《有限空间管理手册》;修订完善《安全生产标准化作业区考评标准》,对7个未完成2016年度安全生产标准化作业区考评预算指标的单位和相关责任人实施了考核;完善《安全管理综合评价标准》和《安全管理专业经济责任制》,明确了35条“红线”,对触碰“红线”的责任单位和相关责任人实施了考核。
【安全文化建设】
公司确定2016年安全文化建设以“人员关注”为核心,围绕“注重职工心理疏导,营造浓厚安全氛围,创新安全活动载体,提升全员安全意识”的基本思路,不断强化岗位职工安全理念认知,全面规范现场安全警示标识设置,有效增强职工自我防护意识,切实改善现场作业环境。
《太钢日报》头版刊登《全员行动起来坚决打赢“三反”歼灭战》的特约评论员文章,在全公司开展了一场反直观性、习惯性、重复性违章违制行为的大作战,现场违规使用手机、不正确佩戴安全帽、劳保用品穿戴不规范等行为得到了有效控制。
                            56
公司组织以“落实安全责任、建设平安太钢”为主题的“安全生产月”宣传活动,开展身边隐患随手拍、安全故事讲述比赛、安全小品比赛、手机摄影比赛、安全知识竞赛、大型安全生产宣传咨询日等安全宣传教育活动,安全文化氛围进一步加深。
公司召开手机定置管理工作座谈会,就单人单机岗位、流动性较大岗位以及外协相关岗位实施手机管控,如何处理好手机管控与工作联络、信息传递、现场问题处置的关系等提出了意见建议。
报告期内,公司能源动力总厂被省政府安委办命名为省级安全文化建设示范企业。
【安全培训】
公司注重分层次开展全员安全知识培训教育和能力考核。职工安全培训率100%,职工安全培训率100%,重点专业安全教育培训率100%。
公司共举办培训班627个,培训职工27413人次。其中厂(部)长、科长(作业区主管)、班组长安全资格、职业安全健康体系等培训班167个,培训5424人次;特种作业人员和特种设备作业人员培训班166个,培训7456人次;鉴定前培训、关键操作岗位人员轮训班48个,培训557人次。
报告期内,公司组织开展各类综合和专项应急预案演练活动35次。
【隐患排查与整改】
公司开展全员安全生产隐患摸底排查和整改,组织开展以有限空间作业、金属冶炼、危险化学品、粉尘及爆炸性粉尘等为重点的专项整治。报告期内,对全部重点部位(设施)进行了隐患排查,发现问题13948项,全部整改完毕。
公司坚持加大安全生产投入。报告期内,公司提取安全费用0.62亿元,安排专项安全资金用于技术更新、设备改造、隐患整治、先进适用安全技术与装备的推广应用、安全管理创新,提高本质化安全水平。
【职业卫生与健康】
公司高度重视职业卫生健康管理,层层建立健全职业卫生管理机构,配备专兼职管理人员,职业健康培训率100%,持证率达100%。
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22个单位开展作业场所职业病危害因素申报工作,全公司人员进行备案。严格执行从事或接触职业病危险因素人员上岗前、在岗期间、离岗前的职业健康体检制度。按照“上不封顶、按需发放”的原则高标准配备职业防护用品。
严格执行监测和告知制度,实行远高于国家要求标准的职业危害因素监测工作,在现场醒目位置设置职业危害告知栏,定期公布现场监(检)测数据和职业病预防知识,准确告知员工所在岗位的职业危害种类、预防措施、职业危害检测及评价状况。将超标幅度相对较大的各类职业危害作业点列为隐患,开展课题研究和攻关,并进行有效治理。
报告期内,46名接触放射性物质人员进行了上岗体检;职业危害岗位员工体检率达到94%,职业病发病率为0.044‰。公司进一步强化检查频率和检测手段,粉尘790(台)次,毒物441(台)次,噪声1165(台)次,高温311(台)次,放射性监测点20(台)次,岗位粉尘合格率93.37%,噪声合格率97.20%,高温合格率98.7,毒物合格率100%,放射线合格率100%,职业病危害因素超标场所个人防护用品佩戴率100%。现场职业病危害因素监测合格率100%。
公司建立在岗员工健康档案。报告期内,10325名职工参加职业健康体检,建档、归档率100%。
【责任追究】
公司坚持对安全生产事故和隐患严肃责任追究。报告期内,公司安全效能监察组对热连轧厂、炼钢二厂、加工厂等单位开展了效能监察,对相关人员进行了安全约谈,对安全管理绩效退步的3个作业区及9名相关管理人员进行了责任追究,免去作业区主管2名,调整大班长3名,降职处理1名。两级公司累计下发安全监察通报、专项督查通报22期。
【安全生产绩效】
报告期内,公司发生重大生产安全险肇事故0起,人身伤害事故2起,人员工亡0人,千人负伤率0.088,百万工时损失工作日63。
报告期内,在第八届全国“安全管理标准化示范班组”及“优秀班组长”评选活动中,公司炼钢二厂连铸三作业区浇钢丁班、型材厂快锻丁班 2 个班组被评为全国百强班组,热轧厂保障作业区机械组侯振瑞、型材厂快锻作业区丁班王志峰获全国百强班组长称号,公司被评为优秀组织单位。
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9.3 社会和谐
公司积极承担全面的企业公民责任,引导全员以实际行动奉献爱心、回报社会、赢得尊重,打造负责任公司的良好形象。
组织开展群众性职工文化艺术活动。举办公司“迎春座谈会”文艺演出、“不锈之春”元宵主题灯会和摄影比赛、职工迎春书画展,太钢职工文化大讲堂暨太钢原创文学大赛颁奖会及各类文化艺术讲座。
开展迎“五一”全民健身活动汇演和迎国庆文体汇演,共90个健身队伍,12000余人次职工参加,极大丰富了职工的文化体育生活。
报告期内,组织员工近200人参加拥军优属文艺演出4次。
报告期内,公司召开庆祝重阳节暨老年工作先进表彰大会,并开展以“敬老爱老,全民行动”为主题的全国敬老月活动,营造全民敬老爱老氛围,凝聚公司改革发展正能量。公司按照《老年法》对老年人权益保障的相关要求,开展老年维权案例宣讲活动,开创了老年工作新局面。
公司赵庄宿舍维权委副主任李国谦,成功为一位退休人员挽回6000元经济损失,有力地维护了老年人的合法权益。
开展扶贫济困。公司继续组织开展送温暖工程、金秋助学工程、职工大病医疗互助工程、专项救助工程、职工突发意外事故救助工程,帮助困难和弱势群体渡过难关。
扎实推进精准扶贫。严格贯彻落实中央、省、市精准扶贫和精准脱贫要求,实施产业扶贫,投入90万元在娄烦县河北庄村培育香菇发展项目。选派4名扶贫队员和7名第一书记驻村开展扶贫工作,组织126名党员干部与定点包扶村的496户建档立卡贫困户进行结对帮扶。
报告期内,公司扶贫队走进娄烦县马家庄乡蔡家庄小学开展“扶贫日”捐赠活动,为孩子们送去了秋冬季校服及大衣。
积极开展慈善捐助活动。组织开展2016年“中华慈善日”募捐活动,18099人募捐慈善款852763元,用于救助社会贫困群体。
                                    59
完善困难职工帮扶救助体系。起草下发《关于规范公司困难职工建档立卡工作的通知》,夯实基础管理,实现精准帮扶。报告期内,公司开展“送温暖”、专项救助、“金秋助学”、二十五种重大疾病医疗帮扶和医疗互助等五项工程,共发放救助金663.09万元。
8月26日,公司“金秋助学”活动迎来了第11个年头。在一年一度的“金秋助学”活动助学金发放仪式上,公司为2016年考上大学的困难职工和内退职工子女颁发助学金。
积极开展志愿者活动。公司充分发挥青年网络文明志愿者队伍的作用,号召广大团员青年争当“中国好网民”,发出“青年好声音”。报告期内,组织100余对“一助一”青年志愿者结对小组深入困难青工开展志愿服务活动,给困难青工送去团组织的温暖;组织3025人(次)开展学雷锋、看望福利院儿童、帮扶残疾人等系列志愿者活动,展示了公司青年的良好形象。
8月16日,公司开展了青年志愿者无偿献血活动。全公司35家单位的330名职工共计献血132000毫升。太原市血液中心授予公司团委“热心公益事业,弘扬人道主义”的牌匾。
                      60
10 社会公认
                 公司2016年度获得的主要社会荣誉
时间                   荣誉名称                  颁发部门
2016.7   上榜《财富》中国 500 强                 全球权威财经杂志《财
                                                 富》(中文版)
2016.8   “两化融合”实践案例入选《“中国制造    工业和信息化部政策
         2025”优秀责任实践案例集 2015》         法规司
2016.10  《黑色冶金过程废水资源化循环利用技术    中国钢铁工业协会
         及应用》成果获一等奖                    中国金属学会
         牵头申报的《高强高耐蚀不锈钢及应用》项
2016.10  目被纳入“十三五”国家重点研发计划并正  科技部
         式立项
                                                 中国企业管理研究会
2016.12  社会责任能力成熟度排名上市公司第十位,  社会责任专业委员会
         钢铁行业首位                            北京融智企业社会责
                                                 任研究所
         参与完成的《红土镍矿生产高品位镍铁关键
2016.12  技术与装备开发及应用》项目获国家科学技  国务院
         术进步奖二等奖
2016.12  《高速重载及高品质出口车轴用钢》获中国  中国钢铁工业协会
         钢铁工业产品开发市场开拓奖
2016.12  《铁道车辆用 LZ50 钢车轴及钢坯》和《奥  中国钢铁工业协会
         氏体不锈钢热轧中板》获金杯奖
2016.12  《基于跨境本外币资金池的创新实践》获冶  中国钢铁工业协会
         金企业管理现代化创新成果一等奖
2016.12  《提高光亮退火线的设备开动率》获全国优  中国质量协会
         秀六西格玛项目一等奖
2016.12  《汽车车轮用热轧钢带》和《汽车大梁用热  冶金质量经营联盟
         轧钢带》获冶金行业品质卓越产品奖
2016.12  全国企业文化创新三十标杆企业            中国企业文化研究会
2016.12  《全面社会责任管理的太钢实践》获冶金企  中国冶金企业文化建
         业文化建设成果一等奖。                  设研究会
                                  61
11 展望2017年
2017 年,钢铁行业市场环境的不确定性进一步增强,公司的生产经营将面临极大的挑战和考验。严峻形势面前,公司将围绕全力建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标,着力推进以下重点工作。
坚定不移地加快提升品种质量竞争力。公司将积极适应供给侧结构性改革的大势,抢抓“一带一路”、“中国制造 2025”和高铁、核电等高端装备走出去的机遇,咬定品种质量不放松,以科技创新为支撑,大力研发独有的、领先的、能替代进口的特色高端产品,全力以赴增品种、提品质、创品牌,勇于摘取钢铁工业“皇冠”上的一颗颗明珠,创造新需求,引领消费升级,把公司打造成我国不可或缺、无可替代的特色精品基地。
坚定不移地加快提高效率。公司将提高效率作为公司发展的永恒主题,强化竞争意识、责任意识、改革意识,坚持目标导向和问题导向,围绕价值经营,持续深化对标挖潜,推进管理变革,优化业务流程,瘦身健体,全面提高劳动生产率。进一步深化以混合所有制、职业经理人、员工持股等为重点的体制机制改革,完善公司治理结构,强化正向激励,提升管理效能。
坚定不移地加快打造绿色发展升级版。要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持把绿色发展作为公司生存的前提、发展的基础、新的竞争力和效益增长点,在不断提升自身节能环保水平的同时,加大力度推进节能减排和循环经济先进技术对外产业化输出,让公司的绿色发展成果惠及全社会,实现经济效益、社会效益双丰收,用实际行动回应全社会对环保问题的关切。
美好的明天,用实干苦干开创。2017 年,我们将进一步振奋精神、积极进取、奋发有为,推动公司跃上发展新高度。
                                    62
12  征集意见表
    为了持续改进报告质量,我们恳请您提出意见和建议:
    1、您对本报告的总体评价
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    2、您认为本报告的主要特点
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    3、您认为本报告在哪些方面还需要改进
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    4、其他
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    您可以通过以下几种方式与我们联系
    您可以来信来函:山西省太原市尖草坪街2号山西太钢不锈钢股份有限公司企业文化部,邮政编码:030003
    您可以拨打电话:0351-2131397  2132031
    您可以发送传真:0351-2134822
    您可以发送电子邮件:tgqywhb@tisco.com.cn
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【2017-04-27】太钢不锈(000825)关于召开2016年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:000825  证券简称:太钢不锈               公告编号:2017-029
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司七届董事会第八次会议决定于2017年5月19日下午2:30召开公司2016年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2017年5月19日(星期五)下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月18日下午3:00,投票结束时间为2017年5月19日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2017 年 5 月 15 日7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
                                  1
本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高祥明、张志方、柴志勇、韩珍堂、高建兵在审议《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.《2016 年度董事会工作报告》
2.《2016 年度监事会工作报告》
3.《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司 2016 年财务决算的议案》
5.《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》
6.《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》
7.《关于公司 2017 年全面预算的议案》
8.《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》
9.《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》
10.《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》
11.《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于发行中期票据的议案》
14.《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》
听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》
其中,议案 12 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案14 为关联交易议案,相关关联股东回避表决。
(二)上述议案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司七届八次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日在《中国证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于公司 2016 年度计提和核销资产减值
                               2
准备情况的公告》、《山西太钢不锈钢股份有限公司关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的公告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告》及《2016 年度财务决算报告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码          提案名称                                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100       总议案                                                  √
1.00      《2016 年度董事会工作报告》                             √
2.00      《2016 年度监事会工作报告》                             √
3.00      《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》              √
4.00      《关于公司 2016 年财务决算的议案》                      √
5.00      《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》      √
6.00      《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》    √
7.00      《关于公司 2017 年全面预算的议案》                      √
8.00      《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》              √
9.00      《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》        √
10.00     《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》        √
11.00     《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》        √
12.00     《关于修改<公司章程>的议案》                            √
13.00     《关于发行中期票据的议案》                              √
14.00     《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的      √
          议案》
四、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;3.登记时间:2017 年 5 月 17 日~18 日(上午 9:00~11:30;下午 1:30~4:30)
4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部
                               3
5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。(二)会议联系方式
联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人:安峰先生    季占璐先生
邮编:030003  电话:0351—2137728  传真:0351—2137729
电子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司七届八次董事会会议决议
                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                            二〇一七年四月二十五日
                            4
      附件 1:
                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码:360825
      投票简称:太钢投票
      2.填报表决意见或选举票数。
      本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      3 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
      股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 5 月 19 的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 18 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 19 日下午 3:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.  股  东  根  据  获  取  的  服     务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                          5
       附件 2:
           山西太钢不锈钢股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书
       兹委托    先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限
       公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
       1.委托人名称:  持股数: 股                 股份性质:
       2.受托人姓名:                受托人身份证号码:
       3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                                 备注        同意  反对  弃权
提案                                                             该列打
编码                   提案名称                                  勾的栏
                                                                 目可以
                                                                 投票
100                    总议案                                    √
1.00   《2016 年度董事会工作报告》                               √
2.00   《2016 年度监事会工作报告》                               √
3.00   《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》                √
4.00   《关于公司 2016 年财务决算的议案》                        √
5.00   《关于 2016 年度计提和核销资产减值准备情况的议案》        √
6.00   《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本议案》      √
7.00   《关于公司 2017 年全面预算的议案》                        √
8.00   《关于公司 2017 年固定资产投资预算的议案》                √
9.00   《关于聘用公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》          √
10.00  《关于聘用公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》          √
11.00  《关于 2017 年年度金融衍生品套期保值方案的议案》          √
12.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √
13.00  《关于发行中期票据的议案》                                √
14.00  《关于与太钢集团财务有限公司开展商业汇票质押业务的议案》  √
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
                                                                 □可以      □不可以
       4.  授权委托书签发日期和有效期限
                                           委托人签名(法人股东加盖公章):
                                           委托日期:二〇一七年  月          日
                                           6

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【2017-04-27】太钢不锈(000825)关于会计政策变更的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000825            证券简称:太钢不锈  公告编号:2017-026
    山西太钢不锈钢股份有限公司关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会计政策变更概述
    中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时,将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整;将“应交税费”科目下的“待认证进项税额”明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据上述规定,公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时,将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目。本次会计政策调增税金及附加本年金额 87,517,285.22 元,调减管理费用本年金额 85,066,952.37 元、调减销售费用本年金额 2,450,332.85 元。
    根据上述规定,公司将“应交税费”科目下的“待认证进项税额”明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。本次会计政策调增其他流动资产期末余额 3,822,344.22 元,调增应交税费期末余额3,822,344.22 元。
    本次公司会计政策变更是根据[财会〔2016〕22 号]财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间和资产负债项目间的调整,不影响损益、净资产。不涉及以前年度的追溯调整。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
    董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
                            1
调整,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。
公司于 2017 年 4 月 25 日召开的七届八次董事会以 11 票同意、0 票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告
                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                     二〇一七年四月二十五日
                  2

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【2017-04-27】太钢不锈(000825)独立董事2016年度述职报告(李端生)(详情请见公告全文)
        山西太钢不锈钢股份有限公司
        独立董事 2016 年度述职报告
      本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,2016 年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务,现将我 2016 年度履行职责的情况汇报如下:
      一、2016 年度出席董事会的情况
      2016 年度,公司七届董事会共召开 3 次会议,我全部亲自出席。
      对于公司各次董事会表决事项,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
      二、发表独立意见情况
      2016 年,我认真听取和审议了七届董事会各次会议提交的议案,发表了对各议案的看法,没有对公司重大事项提出异议。
      发表独立意见情况:
      2016 年 10 月 18 日,我对公司第七届董事会聘用张志方先生为公司总经理,聘用柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生和王百东先生为公司副总经理,聘用李华先生为财务总监,李建民先生为技术总监,尚佳君先生为营销总监,安峰先生为证券事务代表发表了同意的独立董事意见。
      2016 年 11 月 17 日,我对公司第七届董事会聘任李华先生为公司董事会秘书发表了同意的独立董事意见。
      2016 年 12 月 27 日,我对公司为天津太钢天管不锈钢有限公司 2 亿元融资租赁售后回租业务提供担保发表了同意的独立董事意见。
      三、董事会专门委员会履行职责情况
      我在公司董事会审计委员会担任召集人。
      根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履行职责。
                                     1
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况;
4、根据《深交所股票上市规则》规定,我在公司 2016 年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护,我认真学习相关法律法规和规章制度,充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事,我勤勉尽责,忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查;对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况,详实听取相关人员汇报,主动调查以获取做出决策所需的情况和资料,并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事,我凭借自身所长,就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议,通过观察及核实,我欣喜地看到,公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳,并落实到了具体的工作之中。
在新的一年里,我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照有关法律法规,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事:李端生
                                         二○一七年四月二十五日
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注:该栏目只保留最新部分数据。

	

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