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迈得医疗(688310)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈迈得医疗688310≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)预计2019年年度归属于母公司净利润为6,400万元-6,800万元,增长幅
           度为15.00%-22.19%  (公告日期:2019-11-12)
         3)定于2020年1 月16日召开股东大会
         4)12月31日(688310)迈得医疗:第三届监事会第四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本6270万股为基数,每10股派8元 ;股东大会审议日:2
           019-04-30;
         2)2017年末期以总股本6270万股为基数,每10股派5元 ;股东大会审议日:20
           18-05-02;
最新指标:1)1-12月首发后每股净资产:8.10元
●19-09-30 净利润:1623.44万 同比增:48.14% 营业收入:1.12亿 同比增:20.69%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2600│  0.2500│  0.8900│  0.1700│  0.1100
每股净资产      │  3.5000│  3.4900│  4.0400│      --│  3.2600
每股资本公积金  │  0.8123│  0.8123│  0.8123│      --│  0.8123
每股未分配利润  │  1.3220│  1.3126│  1.8631│      --│  1.1709
加权净资产收益率│  6.9500│  6.4000│ 24.0200│  5.0200│  3.0300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1942│  0.1871│  0.6700│  0.1311│  0.0821
每股净资产      │  2.6247│  2.6174│  3.0305│      --│  2.4441
每股资本公积金  │  0.6092│  0.6092│  0.6092│      --│  0.6092
每股未分配利润  │  0.9915│  0.9845│  1.3973│      --│  0.8782
摊薄净资产收益率│  7.3986│  7.1492│ 22.1079│      --│  3.3603
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A 股简称:迈得医疗 代码:688310 │总股本(万):8360       │法人:林军华
上市日期:2019-12-03 发行价:24.79│A 股  (万):1902.2242  │总经理:林军华
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6457.7758│行业:专用设备制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:公司专注于智能装备的研发、生产
电话:0576-87498999 董秘:林栋  │、销售和服务,公司的智能装备主要用以组
                              │装安全输注类和血液净化类医用耗材。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2600│    0.2500│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8900│    0.1700│    0.1100│        --
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    2017年        │    0.8900│        --│    0.1500│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3800│        --│    0.1000│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5400│        --│    0.0400│        --
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[2019-12-31](688310)迈得医疗:第三届监事会第四次会议决议公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-006
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议(以下简称“本次会议”)于2019 年 12 月 27 日以现场加通讯的方式召开。本
次会议的通知已于2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席罗永战先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事 3人
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《
迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
    (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在
确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降
低公司财务成本,公司将使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时
根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
    2
    经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变
募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《
迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》(公告编号:2019-004)。
    (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00
元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不
影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和
审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《
上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《
迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
》(公告编号:2019-005)。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688310)迈得医疗:关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-008
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于变更公司注册资本、公司类型、
    修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019
年12月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及
公司类型的议案》及《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该事项
尚需公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:
    一、 公司注册资本及公司类型变更相关情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年10月28日
出具的《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
(证监许可〔2019〕2019号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。
    公司首次公开发行人民币普通股 2,090 万股,发行价格为24.79元/股,募集资
金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用合计人民币6,075.96万元(不含
增值税)后,实际募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。上述募集资金已于2019
年11月26日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资
金的到账情况进行了审验,并出具了(天健验〔2019﹞413号)《验资报告》。
    本次发行完成后,公司注册资本由6,270万元变更为8,360万元,股份总数由6,2
70万股变更为8,360万股,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控
股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,具体以工商登记机
关核准的内容为准。
    2
    二、 修改《公司章程》情况
    公司于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于制定<迈得
医疗工业设备股份有限公司章程(草案--上市后适用)>》(以下简称“《章程草案
》”),上述《章程草案》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。
    鉴于公司已完成首次公开发行并于2019年12月3日在上海证券交易所上市,为进
一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法
》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等文
件规定,结合公司上市情况及实际经营需要,公司拟对《章程草案》中的有关条款
进行修订,形成新的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)并办理工商变更登记。具体修订内容如下:
    公司章程修改对照表
    修订前章程条款
    修订后章程条款
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)
、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及其他
有关法律、法规、规范性文件的规定,制订本章程。
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公
司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》(以下简称“《上市规则》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定
,制订本章程。
    第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法
》和其他有关规定成立的股份有限公司。
    公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;
在台
    第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法
》和其他有关规定成立的股份有限公司。
    公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;
在浙
    3
    州市市场监督管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为91331000747713308
W的《营业执照》。
    江省市场监督管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为91331000747713308
W的《营业执照》。
    根据党章规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人
员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公
司预算,从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用,
在企业发展中发挥政治引领作用。
    第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社
会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板
上市。
    第三条 公司于2019年10月28日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公
众发行人民币普通股2,090万股,于2019年12月3日在上海证券交易所科创板上市。
    第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
    第六条 公司注册资本为人民币8,360万元。
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:模具、工业自动控制系统装置、实验
分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造;软件开发;信息
系统集成服务;货物与技术进出口。
    第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围:
模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立
功能专用机械制造;软件开发;信息系统集成服务;货物与技术进出口。
    第十九条 公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。
    第十九条 公司股份总数为8,360万股,均为人民币普通股。
    第二百零三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有
歧义时,以在登记机关台州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。
    第二百零三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有
歧义时,以在登记机关浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。
    第二百零七条 本章程经股东大会审议通过,于公司首次公开发行股票并上市之
日起
    第二百零七条,本章程经股东大会审议通过之日起生效。
    4
    生效。
    除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。修改后的 《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》 详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司董事会同时提请股
东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    三、 上网公告文件
    1、《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688310)迈得医疗:关于获得政府补助公告的更正公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-009
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于获得政府补助公告的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2019年12月24日迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得
医疗”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编
号:2019-003)中部分内容有误,现更正如下:
    更正前:
    一、 获得政府补助的基本情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)及其控
股子公司自 2019 年 7 月 1 日至本公告披露日,累计收到各类与收益相关的政府
补助共计人民币 15,540,281.93元,上述政府补助明细如下(单笔20万元及以下,合
并计入“其他”):
    单位:元
    序号
    收款单位
    补助内容
    补助金额
    补助依据
    1
    迈得医疗
    增值税即征即退
    5,808,952.97
    《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号
)
    2
    迈得医疗
    2018年度授权专利奖励
    528,000.00
    2018年度授权专利奖励资金项目资金发放公示
    2
    3
    迈得医疗
    玉环市人民政府报会受理奖励
    2,000,000.00
    玉环市人民政府办公室关于印发玉环市上市(挂牌)新政策10条的通知玉政办
发〔2017〕72号
    4
    迈得医疗
    玉环市人民政府关于土地优惠财政奖励
    6,789,650.00
    玉环市人民政府市长办公会议纪要〔2019〕5号
    5
    其 他
    413,678.96
    --
    合 计
    15,540,281.93
    --
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助均
为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2019
年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投
资风险。
    更正后:
    一、 获得政府补助的基本情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)及其控
股子公司自 2019 年 7 月 1 日至本公告披露日,累计收到政府补助人民币15,540,
281.93元,其中与收益相关的政府补助合计人民币 8,750,631.93元,与资产相关
的政府补助合计人民币 6,789,650.00元,根据《企业会计准则》的相关规定,按照
相应年限计入递延收益。上述政府补助明细如下(单笔20万元及以下,合并计入“其
他”):
    单位:元
    序号
    收款单位
    补助内容
    补助金额
    补助依据
    类型
    3
    1
    迈得医疗
    增值税即征即退
    5,808,952.97
    《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号
)
    收益相关
    2
    迈得医疗
    2018年度授权专利奖励
    528,000.00
    2018年度授权专利奖励资金项目资金发放公示
    收益相关
    3
    迈得医疗
    玉环市人民政府报会受理奖励
    2,000,000.00
    玉环市人民政府办公室关于印发玉环市上市(挂牌)新政策10条的通知玉政办
发〔2017〕72号
    收益相关
    4
    迈得医疗
    玉环市人民政府关于土地优惠财政奖励
    6,789,650.00
    玉环市人民政府市长办公会议纪要〔2019〕5号
    资产相关
    5
    其 他
    413,678.96
    --
    收益相关
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助为
与收益、资产相关的政府补助。其中6,789,650.00元为土地优惠奖励金,该笔奖励
对应公司取得的土地使用权这项长期资产,故属于与资产相关的政府补助。经与会
计师预审后,现予以正确列示。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2
019年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注
意投资风险。
    公司就以上更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688310)迈得医疗:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-004
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019
年12月27日召开的第三届董事会第六次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。于201
9 年12月27日召开的第三届监事会第四次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币6,500.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专
用账户。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表
了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意
见。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)
股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为
人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金
净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2
    伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019 年11月26
日出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专
户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    (一)公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设,募集资金到账后,截
至2019 年12月30日,公司尚未使用募集资金投入项目建设。
    (二)公司于2019年12月16日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司使用额度不超过人民币39,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金用于购买
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品
(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款等)。截至2019 年12月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的情况如下:
    受托方
    产品类型
    金额
    (万元)
    预期年化收益率
    产品期限
    收益类型
    上海浦东发展银行台州玉环支行
    结构性存款
    12,000.00
    3.80%-3.90%
    2019.12.16-2020.3.16
    保本浮动
    收益
    5,000.00
    3.75%-3.85%
    2019.12.16-2020.6.16
    10,000.00
    3.70%-3.80%
    2019.12.16-2020.12.16
    通知存款
    1,450.58
    1.04%-1.755%
    自2019.12.18起自动滚存
    保本浮动
    收益
    中国银行股份有限公司玉环支行
    结构性存款
    5,000.00
    1.30%-5.70%
    2019.12.17-2020.3.16
    保本浮动
    收益
    通知存款
    400.00
    1.755%
    7 天到期自动滚存
    保本固定
    收益
    中国农业银行股份有限公司玉环市支行
    结构性存款
    4,800.00
    3.60%-3.65%
    2019.12.18-2020.3.20
    保本浮动
    收益
    3
    (三)公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同
意使用募集资金2.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金235.15
万元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金237.65万元置换预先投入的自筹资金。
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务
成本,公司拟使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经
营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资
金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是
否符合相关法律法规要求
    2019年12月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确
保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,公司将使用不超过人民
币6,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。独立董事对上述事项发表了同意意见。
    公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。


    五、专项意见说明
    (一)监事会意见
    4
    2019年12月27日,公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意根据募集资金投资项目的资金使用计
划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为
了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司将使用不超过人民币 6,500.00
 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经
营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、
申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资
金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    (二) 独立董事意见
    公司使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不会
变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;不存在使用闲置募集资金进
行高风险投资的情形;有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护全
体股东利益;其决策程序符合相关法律、法规和《迈得医疗工业设备股份有限公司
章程》的规定。
    因此,我们一致同意公司使用不超过人民币6,500.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金事项。
    (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的事项已经迈得医疗第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批
程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金,有利于提高募集资金使用效
    5
    率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。 综上,保荐机构对公司本
次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    六、上网公告文件
    1、 《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》;
    2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688310)迈得医疗:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-005
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019 
年12月27日召开的第三届董事会第六次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。于2019
 年12月27日召开的第三届监事会第四次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.50万元及已支付发行费用的
自筹资金235.15万元。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)
股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为
人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金
净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019 年11月26日出具了天健验〔2019〕
413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下:
    单位:万元 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 募集资金运用计划 第一年
 第二年 医用耗材智能装备建设项目 28,500.58 28,500.58 24,412.65 4,087.93 
技术中心建设项目 5,413.89 5,413.89 3,212.08 2,201.81 合计 33,914.47 33,9
14.47 27,624.73 6,289.74
    注:第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间,以后年份以此
类推。
    本次募集资金到位前,公司将根据实际经营发展需要,以自筹资金对上述项目
进行前期投入;募集资金到位后,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自
筹资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求,不足部分由公司通
过自筹方式解决。如本次发行实际募集资金超过拟投资项目所需,公司将根据《募
集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    截至2019年11月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为2.50万元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币2.50万元。具体情况如
下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    承诺募集资金投资金额
    自筹资金预
    先投入金额
    1
    医用耗材智能装备建设项目
    28,500.58
    2.50
    合计
    -
    28,500.58
    2.50
    3
    上述预先投入募投项目的自筹资金事项由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》(天健审〔2019﹞【9539】号)。
    四、自筹资金预先支付发行费用情况
    截至2019年11月22日止,公司以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民
币235.15万元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币235.15万元。具体情况如下
:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    发行费用金额
    (不含税)
    自筹资金预
    先投入金额
    1
    审计费用与验资费用
    1,358.49
    150.94
    2
    律师费用
    451.28
    45.28
    3
    发行手续费及其他
    80.25
    38.93
    合计
    -
    1,890.02
    235.15
    上述预先投入的自筹资金事项由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《
关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(
天健审〔2019﹞【9539】号)。
    五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合
相关法律法规要求
    2019年12月27日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00元及已支付发行费用的自筹资金
2,351,509.45元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 公司履
行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。
    六、专项意见说明
    (一)监事会意见
    4
    公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00
元及已支付发行费用的自筹资金2,351,509.45元。公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不
影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月,决策和
审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《
上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
    (二) 独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由天健会计师事务所(
特殊普通合伙)出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019﹞【9539】号),公司本次募集资金置换时
间距募集资金到账时间未超过六个月,董事会审议该项议案的表决程序合法、有效
,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次募
集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常
实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    因此,我们一致同意公司使用25,000.00元募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金,使用2,351,509.45元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。
    (三)会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金情况进行了专项审核,出具了《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019﹞【9539】号),认为:迈
得医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如
实反映了迈得医疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    (四)保荐机构核查意见
    5
    经核查,保荐机构认为:
    公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙
)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,且置换时间距离募集资金到账时
间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    综上,保荐机构对公司本次关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无
异议。
    七、上网公告文件
    1、 《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》;
    2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》;
    3、会计师事务所出具的《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](688310)迈得医疗:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-007
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020年1月16日 9点30 分
    召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有
限公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2020年1月16日
    至2020年1月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    √
    2
    《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    √
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审
议通过,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》披露的相关公告及文件。
    2、 特别决议议案:1,2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    688310
    迈得医疗
    2020/1/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,
减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 (一)
参加股东大会会议登记时间:2020 年 1 月 15 日上午 8:00-11:30;下午13:00-1
6:30。
    (二)登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号一楼会议室。
    (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、 地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的
时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。
    出席会议时需携带证明材料原件。
    1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股
票账户卡原件(如有)等持股证明;
    2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
    3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件
并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明
;
    4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印
件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加
盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
    (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
    六、 其他事项
    (一)会议联系
    通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号董事会办公室
    邮编:317607
    电话:0576-87356888
    传真:4008875666-107752
    电子邮箱:zq@maiderchina.com
    联系人:林栋
    (二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用
。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月31日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    1、第三届董事会第六次会议决议。
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    迈得医疗工业设备股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月16日召开的贵公司2
020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    2
    《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-24](688310)迈得医疗:关于获得政府补助的公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-003
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 获得政府补助的基本情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)及其控
股子公司自 2019 年 7月 1 日至本公告披露日,累计收到各类与收益相关的政府补
助共计人民币 15,540,281.93元,上述政府补助明细如下(单笔20万元及以下,合
并计入“其他”):
    单位:元
    序号
    收款单位
    补助内容
    补助金额
    补助依据
    1
    迈得医疗
    增值税即征即退
    5,808,952.97
    《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号
)
    2
    迈得医疗
    2018年度授权专利奖励
    528,000.00
    2018年度授权专利奖励资金项目资金发放公示
    3
    迈得医疗
    玉环市人民政府报会受理奖励
    2,000,000.00
    玉环市人民政府办公室关于印发玉环市上市(挂牌)新政策10条的通知玉政办
发〔2017〕72号
    2
    4
    迈得医疗
    玉环市人民政府关于土地优惠财政奖励
    6,789,650.00
    玉环市人民政府市长办公会议纪要〔2019〕5号
    5
    其 他
    413,678.96
    --
    合 计
    15,540,281.93
    --
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助均
为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2019
年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投
资风险。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-17](688310)迈得医疗:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-001
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2019 
年12月16日召开的第三届董事会第五次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。于2019 
年12月16日召开的第三届监事会第三次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 
39,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等
)。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长在有效期及
资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起
 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立
董事发表了明确的同意意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确
的核查意见。具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),中国证券监督管理委员会
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)
股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为
人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金
净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    2
    通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019 年11
月26日出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取
了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管
协议。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公
司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资建设项目正常进行的情
况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,同时根据《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。
    (二)额度及期限
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度不超
过39,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,
自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围
内,公司可以循环滚动使用。
    (三)投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过1
2个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机
构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,
不用于以证券投资为目的的投资行为。
    (四)实施方式
    在授权额度范围内,董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项
决策权并签署相关合同文件。
    3
    (五)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定 要
求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保
本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知
存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
    (二)拟采取的风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款
、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于
质押。
    4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独
立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    四、对公司经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目
的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置
    4
    的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和
股东获取更多的投资回报。
    五、专项意见说明
    (一)监事会意见
    2019年12月16日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资
金使用以及确保资金安全的情况下,使用额度不超过39,000万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构
销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第三届董事会第五次会议审
议通过之日起12个月内,在上述使用期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。
    (二) 独立董事意见
    公司全体独立董事认为:在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保
资金安全的情况下,公司使用不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适
时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投
资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利
益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市
公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及
规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    综上,全体独立董事同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及
确保资金安全的情况下,使用不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理使用
期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内,在上述使用期限和额度
范围内,资金可循环滚动使用。
    (三)保荐机构核查意见
    5
    经核查,保荐机构认为:
    1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经迈得医疗第三届董
事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同
意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(
2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定。
    2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施
的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益
,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影
响公司募集资金投资计划的正常实施。
    综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    六、上网公告附件
    1、 《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》;
    2、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公
司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-17](688310)迈得医疗:第三届监事会第三次会议决议公告

    1
    证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2019-002
    迈得医疗工业设备股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议(以下简称“本次会议”)于2019 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议的
通知已于2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主
席罗永战先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事 3人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗
工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金
安全的情况下,使用额度不超过39,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,
适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的
投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单、协定存款等)。使用期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月
内,在上述使用期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    2
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《
迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-001)。
    特此公告。
    迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
    2019年12月17日

[2019-12-03]迈得医疗(688310):软导管里有“硬技术”迈得医疗“纺丝线”打破国外垄断
    ▇上海证券报
  输液时透明的软管、抽血时细细的针管……受限于技术,这些由塑料管与金属
针头组装的耗材很长一段时间里都是人工组装完成的。为了突破这一瓶颈,一批国
内外企业走上了探索医用耗材自动装配设备的研发之路,迈得医疗无疑是国内的领
先者。在经历三轮巨细无遗的问询之后,迈得医疗成功跻身科创板公司队列,即将
鸣锣上市。记者也借此机会,了解到这些软导管背后令人惊叹的“硬技术”。
  “硬技术”打破国外垄断
  一根长约30厘米、直径五六厘米的塑料管里填装进上万根充满小孔的聚醚砜膜
纤维膜,膜与膜之间仍保留均匀空隙,能让仅几纳米大小的分子顺利通过,从而实
现精准过滤。这并非什么秘密武器,而是晚期肾病患者日常必需的医用耗材——透
析器,一位患者每周至少要进行3次血液透析,每次需要消耗一根这样的透析器。
  根据中国医疗器械蓝皮书(2019 版)披露:2016年我国透析治疗人数为44.7万人
,不到晚期肾病患者总数的20%。然而,很长一段时间,生产透析器的技术都被国
外巨头垄断。
  困难源于血液复杂的特性。血液在离开人体后会迅速触发免疫反应,在极短的
时间内固结成块,防止细菌入侵。然而,这对需要透析的肾病患者来说是致命的。
透析过程中一旦引发凝血反应,细碎的血栓回到人体可能危及生命。因此,生物亲
和性的膜与绝对密闭无菌的过滤环境是对透析器的基本要求,这也构成了生产上的
两道门槛。
  首先是生产膜的装备研发,要让上万根膜均匀过滤掉血液中的毒素并让脆弱的
血红细胞安全通过是一项非常困难的技术。并且,膜的强度也必须足够高,保证其
在血流冲击下不出现破损脱落纤维丝。经过不断尝试摸索,最终迈得医疗的团队成
功研发出了生产膜的智能装备——“纺丝线”,打破了国外垄断。
  其次,在透析过程中,凝血会导致血液透过率低、透析效果差,如何使透析器P
U胶端面切得平整光滑,是解决该难题的要点。很长一段时间,国内厂商设备精度
不足,刀材质不过关,无法有效控制胶端面光滑。自动化专业出身的迈得医疗董事
长林军华与团队很早就进入这一领域,经过多年潜心沉淀,目前迈得医疗最新的设
备不但能够实现透析器切面平整光滑透亮,还大大提升了切刀使用寿命。
  未来打造医用耗材智能工厂
  据了解,目前国内这一领域装配自动化率只有三成左右,广阔的潜在市场下机
遇与挑战并存。事实上,这一领域自动化推进缓慢的症结之一在于医疗产品高质量
、高稳定及多样性。医疗器械种类繁多,各家厂商所需的自动装配设备需要量身打
造。作为设备提供商,迈得面对的每一位客户都有不同的需求。
  为了解决“非标市场”上客户多元的需求,迈得将每一套设备拆分成一个个独
立的模块,因为客户的非标需求往往只是其中的少数模块,大部分仍然是通用的。
这种“通用+订制”的生产模式可以极好地平衡效率与质量。同时,由于各个模块之
间互相独立,在未来应对标准调整时,可以根据需求单独替换或升级,为客户省去
重复采购的费用,也解决后顾之忧。
  在医用耗材16大门类中,迈得医疗已成功掌握了安全输注类、血液净化类和医
用检测类等三大类医用耗材生产设备的技术。在此基础上,迈得医疗亦在逐步研发
其他门类医用耗材的智能装备。
  未来,迈得将以自动化设备为骨骼,将目光投向更为宏大的目标——智能工厂
。“机器换人”是下游行业必然的发展趋势,迈得医疗将为非标市场客户提供长期
解决方案,即GMP数据管理系统。这套系统以GMP标准为尺度,将从物料信息、生产
计划到产能效率输出、质量报告等所有生产环节全部纳入,实现生产从“输入”到
“输出”的全程监控。迈得医疗将凭借软硬件的产品体系向全球医用耗材智能装备
领先者的目标继续前行。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:39.61 成交量:794.30万股 成交金额:22367.20万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业|830.67        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证|391.45        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司常州常武中路证券营|339.22        |--            |
|业部                                  |              |              |
|深圳分公司华富路证券营业部            |283.99        |--            |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|256.13        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|--            |1398.14       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业|--            |457.56        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营|--            |325.50        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营|--            |309.80        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营|--            |245.19        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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