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佰仁医疗(688198)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佰仁医疗688198≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)预计2019年度归属于母公司股东的净利润6,120.00万元至6,503.00万元
           ,增长率22.76%至30.45%  (公告日期:2019-11-19)
         3)12月12日(688198)佰仁医疗:第一届监事会第十次会议决议公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年8月24日以总股本2980万股为基数,每10股派3.96825元 ;股东大
           会审议日:2018-08-24;
         2)2016年3月4日以总股本2980万股为基数,每10股派2.11795元 ;股东大会
           审议日:2016-03-04;
最新指标:1)1-12月首发后每股净资产:7.82元
●19-09-30 净利润:4770.93万 同比增:29.50% 营业收入:1.07亿 同比增:31.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.6600│  0.4500│  0.5400│  0.6000│      --
每股净资产      │  3.3935│  3.1800│  2.7200│      --│  4.4954
每股资本公积金  │  1.3613│  1.3613│  1.3613│      --│  0.1154
每股未分配利润  │  0.9823│  0.7673│  0.3201│      --│  2.9899
加权净资产收益率│ 21.5800│ 15.1500│ 22.1700│ 23.9600│ 36.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.4970│  0.3357│  0.3479│  0.3838│  0.4396
每股净资产      │  2.5451│  2.3839│  2.0481│      --│  1.3954
每股资本公积金  │  1.0209│  1.0209│  1.0209│      --│  0.0358
每股未分配利润  │  0.7367│  0.5755│  0.2400│      --│  0.9281
摊薄净资产收益率│ 19.5300│ 14.0800│ 16.9900│      --│ 31.5000
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A 股简称:佰仁医疗 代码:688198 │总股本(万):9600       │法人:金磊
上市日期:2019-12-09 发行价:23.68│A 股  (万):1953.8607  │总经理:金磊
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7646.1393│行业:专用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:公司是国内技术领先的、专注于动
电话:010-60735920-802、010-60735920-830 董秘:程琪│物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技
                              │术企业,产品应用于外科软组织修复、先天
                              │性心脏病植介入治疗以及心脏瓣膜置换与修
                              │复。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6600│    0.4500│        --
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    2018年        │    0.5400│    0.6000│        --│        --
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    2017年        │        --│        --│        --│        --
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-12-12](688198)佰仁医疗:第一届监事会第十次会议决议公告

    1 / 2
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    证券代码:1688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2019-001
    北京佰仁医疗科技股份有限公司
    第一届监事会第十次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会
议通知于2019年12月5日通过直接送达方式发送给全体监事。会议于2019年12月10日
14:00在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持,应出席的监事3人,实际
出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲
置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项
目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置
募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资
回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该
    2 / 2
    事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效
。
    综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《佰仁医疗关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对闲置自有资金进行合理的
现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取较好的投资回报。公司使
用闲置自有资金进行现金管理,将按照相关规定严格控制风险,不会影响公司日常
资金正常周转需要,也不会影响公司主营业务的正常发展。该事项不会对公司经营
活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的情形。董事会对该事项的审议及
表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
    综上,公司监事会同意本次使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金
进行现金管理事项。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](688198)佰仁医疗:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    1
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2019-002
    北京佰仁医疗科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    重要内容提示:
    2019年 12月10日,北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资
项目实施及募集资金安全的情况下,使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董
事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使
用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司
财务部负责组织实施。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京佰仁
医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2225号
)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股24,000,000股,每股面值人民币1元
,每股发行价为人民币23.68元,应募集资金人民币568,320,000.00元,扣除发行
费用(含增值税)人民币62,349,600.00元,实际募集资金净额为505,970,400.00元
。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同
验字(2019)第110ZC0241号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金
进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存
    2
    储三方监管协议》。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)投资目的
    为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情
况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。
    (二)现金管理的投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产
品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
    (三)现金管理额度及期限
    公司拟使用最高余额不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
    上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专
项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
    (四)实施方式
    在上述额度、期限范围内,授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,
具体事项由公司财务部负责组织实施。
    (五)信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的要
求,及时履行信息披露义务。
    (六)现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督
    3
    管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,
现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    三、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理。公司投资产品安全性高,满足保本要求;购买产品流动性好,不会影响公司
日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正
常发展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公司有利于提高公司资金使
用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。
    四、现金管理的风险及其控制措施
    (一)投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限
最长不超过12个月的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一
定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管
理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
    2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执
行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。
    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有
能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    4、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不
限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合
同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资
风险。
    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
    4
    与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进
行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司
董事会审计委员会定期报告。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司使用不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的
规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需
要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。
    综上,公司独立董事同意公司使用不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
    (二)监事会意见
    公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲
置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项
目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置
募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资
回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事
项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
    综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    (三)保荐机构意见
    1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、
监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行
    5
    了必要的法律程序。
    2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法
》等相关规定,具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
    3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募
集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公
司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。
    因此,保荐机构同意公司使用不超过人民币37,600万元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理。
    六、上网公告附件
    1、《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议
相关议案的独立意见》;
    2、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-09](688198)佰仁医疗:盘中临时停牌的公告

    今日下午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券
交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,上海证券交易所
(以下简称本所)决定自2019年12月09日13时48分开始暂停N佰仁 (688198)交易
,自2019年12月09日13时58分起恢复交易。
    上海证券交易所郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资.

[2019-12-06](688198)佰仁医疗:首次公开发行股票科创板上市公告书

    1、上市地点:上海证券交易所科创板
    2、上市时间:2019年12月9日
    3、股票简称:佰仁医疗
    4、股票代码:688198
    5、首次公开发行后总股本:96000,000股
    6、首次公开发行股票增加的股份:24000000股
    7、上市保荐机构:国信证券股份有限公司

[2019-12-03](688198)佰仁医疗:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

    保荐机构(主承销商)
    根 据 本次战略投资者缴款情况,以及 上海证券交易所
    和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 提供的数据 对本次战略配售、
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下
    (一) 战略配售情况
    本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与
核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为国信资本有限责任公司,发行人高管
核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划。
各战略投资者缴款认购结果如下:
    1、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下:
    (1) 缴款认购股数:120万股
    (2) 缴款认购金额:2,841.60 万元
    2、国信证券鼎信2号科创板战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下:
    (1) 缴款认购股数:240万股
    (2) 缴款认购金额:5,683.20 万元
    (3) 缴纳的战略配售经纪佣金:28.4160 万元
    (二)
    网上 新股认购 情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 8,145,841
    2、网上投资者缴款认购的金额(元): 192,893,514.88
    3、网上投资者放弃认购数量(股): 14,159
    4、网上投资者放弃认购金额(元): 335,285.12
    (三 )网下 新股 认购 情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 12,240,000
    2、网下投资者缴款认购的金额(元): 289,843,200
    3、网下投资者放弃认购数量(股): 0
    4、网下投资者放弃认购金额(元): 0
    5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金 元 1,449,223.51
    网下和网 上投资者放弃认购的股份 全部 由 保荐机构(主承销商)包销,本
次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 14,159 股 ,包销金额为 335,285.12
元 ,包销比例为 0.0590%。
    2019年12月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)已将余股包销资金与战略投
资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一
起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记
至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

[2019-11-29](688198)佰仁医疗:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

    中签结果如下:
    末尾位数 中签号码
    末“4”位数:2248,4748,7248,9748
    末“5”位数:89068,39068,44218
    末“6”位数:181221,381221,581221,781221,981221
    末“7”位数 5916430,7916430,9916430,3916430,1916430,0041974
    末“8”位数 28721381,26822799,26656603
    凡在网上申购佰仁医疗 首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数
与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有16,320个,每个中签号码只能认
购500股佰仁医疗A股股票。

[2019-11-28](688198)佰仁医疗:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

    1、回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,224万股,占扣除最终战略配售数
量后发行数量的60%;网上最终发行数量为816 万股,占扣除最终战略配售数量后发
行数量的40%。
    2、回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04356475%。

[2019-11-28]佰仁医疗(688198):佰仁医疗公布中签结果
    ▇证券时报
  11月28日晚间佰仁医疗(688198)公布网上发行中签结果。凡参与本次网上发行
的投资者持有的申购配号尾数与以下号码相同的,则为中签号码。中签号码共有163
20个,每个中签号码只能认购500股公司股票。
  本次发行总量为2400.00万股,发行价格为23.68元,其中,网上最终发行量为8
16.00万股,占本次发行总量的34.00%,网上发行最终中签率为0.04356475%。
  网上投资者申购新股中签后,应及时缴款,确保资金账户在11月29日终有足额
的新股认购资金。若连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转
换公司债券、可交换公司债券网上申购。

[2019-11-27]佰仁医疗(688198):佰仁医疗持续创新研发,成为动物源性植入材料行业领先企业
    ▇上海证券报
  路演嘉宾合影
  佰仁医疗:持续创新研发 成为动物源性植入材料行业领先企业
  ——北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投
资者交流会精彩回放
  出席嘉宾
  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事长、总经理 金 磊先生
  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书 程 琪女士
  国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人 杨 涛
先生
  国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人 王水兵
先生
  经营篇
  问:请介绍一下公司的主营业务。
  程琪:公司是国内技术领先、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高
新技术企业,产品应用于外科软组织修复、先天性心脏病植介入治疗以及心脏瓣膜
置换与修复。公司已获准注册12个Ⅲ类医疗器械产品,其中人工生物心脏瓣膜(牛心
包瓣、猪主动脉瓣)、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、肺动脉带瓣管道、神经外
科微血管减压垫片6项产品为首个获准注册的国产同类产品,填补了国内空白。
  问:公司同主要客户的合作模式及获取大客户的途径是什么?
  金磊:公司同主要客户的合作模式主要为针对销量较大的产品签订一年期经销
框架协议,在实际订货时由客户提交制式订单。公司与上述客户的交易持续性与终
端医院的需求持续性相关,除北京华瑞兴辉医疗器械有限公司仅销往北京安贞医院
外,其他主要客户大多销往多家终端医院,因而上述交易存在较强的可持续性。公
司主要通过意向客户主动咨询、学术会议现场收集、业内引荐等途径获取大客户。
  问:请概述一下公司的研发模式。
  金磊:公司以自主研发为主,同时配合产学研合作的开放式创新平台开展研发
工作。公司的技术创新与产品研发,首先源于公司内部在自身知识结构与科学研究
的长期积累,并常年对行业内关键技术与研究进行国内外交流——针对国内患者的
迫切需求进行可行性研究,进而提出满足相关需求可能的解决方案,最终确立与实
现新产品的设计与开发。同时,公司结合外部合作以对内部创意进行补充和完善,
充分汲取和利用国内外专业技术资源,通过对内外资源的有机整合,弥补专业技能
空缺,解决企业技术的不足,从而加快创新速度,完成产品研发的成果转化。
  问:公司主营业务收入按区域划分主要集中在哪些地区?
  程琪:公司基本建立了覆盖全国的营销网络,产品销往30多个省市自治区。报
告期内,公司主要销售地区为华东、华南和华北地区。公司通过加强各地区市场推
广,产品受到市场认可,报告期内各地区收入总体呈增长趋势。
  问:公司主营业务的毛利率是多少?
  程琪:报告期内,公司主营业务毛利率分别为88.09%、89.09%、91.03%和91.31
%,毛利率保持较高水平。
  发展篇
  问:请介绍一下公司的发展战略。
  金磊:自设立以来,公司从流行病学国情出发,围绕心脏瓣膜置换与修复、先
天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复进行产品布局,集中资源针对目标患者
群体的重要医疗需求进行研发和创新。未来,公司将基于动物组织工程和化学改性
处理技术不断进行新产品开发,打造成为动物源性植介入医疗器械系列化产品开发
企业。
  问:公司哪些产品具备独家优势?
  金磊:公司肺动脉带瓣管道属国内首创,是治疗需重建右室流出道的复杂先心
病患儿唯一的国内注册产品。心胸外科生物补片是目前国内为数不多的可用于人体
循环系统植入的动物源性植入材料,在心脏房、室间隔修复用的较高分子材料方面
具有优势。2019年8月19日,公司神经外科微血管减压垫片注册成功,填补了国内空白。
  问:请介绍一下公司的持续经营能力。
  程琪:报告期内,公司业务规模稳定增长,整体财务状况保持良好。从资产负
债结构来看,公司各期末资产负债率较低,流动比率、速动比率较高。2019年6月末
,母公司资产负债率为6.48%,合并口径的流动比率和速动比率分别为12.98和12.5
3,公司财务风险较小,偿债能力较强。从盈利能力来看,公司报告期内营业收入
和扣非后净利润实现稳定增长。
  未来,随着行业良好的市场空间和发展前景、募集资金的到位和募投项目的实
施,公司将扩大生产规模,提升产品研发力度,进一步加强动物源性植介入医疗器
械系列化产品研发,同时积极加强营销团队建设,盈利能力将进一步增强。
  问:公司的核心技术是否符合国家科技发展战略及政策。
  金磊:自设立以来,公司面向国家重大需求,从流行病学国情出发,始终专注
于动物源性植介入医疗器械研发与生产,致力于结构性心脏病植介入治疗和外科软
组织植入修复;服务于创新驱动发展战略,坚持走自主创新道路,多项产品填补国内
高端医疗器械空白,高质量满足患者的医疗需求,符合国内外科技发展水平和趋势
、提升了行业整体技术水平。
  行业篇
  问:公司属于战略新兴产业吗?具体细分行业为哪一类?
  金磊:根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业
为“4、生物产业”之“4.2 生物医学工程产业”之“4.2.2 植介入生物医用材料及
设备制造”;根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,公司为“第六条(
六)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关
技术服务等”列示的科技创新企业。
  问:医疗行业管理体制及行业政策对公司有什么影响?
  金磊:国家发改委、国家药监局负责制定产业政策、引导行业技术升级和技术
改造,并实施其他宏观调控措施,对行业发展起到规划和监控等宏观调控作用,有
助于行业健康有序发展,为公司经营发展提供良好的外部环境。近年来,国家出台
的行业法律法规政策措施在强化医疗器械安全监管基础上,鼓励加强医疗器械创新
,推进医疗器械国产化、产业化,行业具有广阔的发展前景。在行业监管体制下,
作为医疗器械生产企业,公司取得了生产经营相关的资质、产品注册证、质量体系
认证,同时采购、生产等经营均遵行《医疗器械生产质量管理规范》。
  问:“两票制”推行对公司的持续盈利能力有什么影响?
  金磊:“两票制”推行不会对公司的持续盈利能力构成重大不利影响,具体原
因如下:第一,公司产品的终端市场需求不会因“两票制”而产生重大不利影响,
仍会随着患者的需求而增长;第二,公司将根据“两票制”的推进速度及时调整营销
策略,提前选择市场影响力较大的配送商和专业的推广服务商开展合作,提升公司
产品的市场认可度;第三,公司将加强自身营销队伍建设,提高直销服务能力。在
“两票制”下,公司营业收入、销售费用将发生同向变动,对净利润影响较小。
  问:“带量采购”等政策变化对公司产品价格会带来什么影响?
  程琪:目前,“带量采购”覆盖的范围仅包括药品,未涉及医疗器械产品。如
果医疗器械行业开始推行“带量采购”政策,公司产品的终端价格可能会有一定的
下降,但公司可以通过“带量采购”提高市场占有率,增加销售额。公司主要产品
中,心胸外科生物补片、人工生物瓣膜(牛瓣)、瓣膜成形环、肺动脉带管道无同行
业竞争对手或市场竞争对手较少,如推行“带量采购”政策,受到的影响较小;神经
外科生物补片市场竞争相对激烈,但是公司的神经外科生物补片经过多年的市场推
广,产品性能得到认可,且相对其他竞争对手产品价格较低,如推行“带量采购”
政策,将具备一定的价格优势。
  问:公司产品是否纳入医保目录?若医保政策变更,是否会对公司营业收入产生
重大不利影响?
  程琪:根据目前的政策,医保目录并不针对生产厂家,一般按品类列示。公司
生产的产品属于医疗耗材,目前公司的主要产品所属品类基本纳入医保目录或在医
保报销范围内,各主要产品仅在少数省份未纳入医保范围。
  考虑到国产产品价格一般低于进口产品,若国家控制医保费用支出,对国产品
牌有利,部分医院诊疗项目内国产产品的医保支付比例高于进口产品。同时,目前
国家支持科技创新,在保证产品质量和疗效条件下,鼓励终端医院使用国产高值医
用耗材产品。因此,医用耗材医保政策变化预计不会对公司营业收入造成重大不利
影响。
  发行篇
  问:公司选择的上市标准是什么?
  王水兵:公司本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》
第2.1.2 条第(一)款的规定:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均
为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最
近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
  问:公司本次发行股数是多少?
  王水兵:本次拟公开发行股票2400万股,不低于发行后总股本的25%,股东大会
授权董事会可根据具体情况调整发行数量,最终以中国证监员会同意注册的发行数
量为准。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
  问:募集资金投向是什么?
  金磊:公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主
营业务相关的项目:昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目,总投资额为32249.42万
元,拟投入募集资金为32249.42万元;补充流动资金13000.00万元。
  问:募投项目所生产的产品市场前景和容量如何?
  金磊:随着传统外科手术的广泛应用、介入治疗技术的不断成熟,植介入医疗
器械成为目前治疗心脑血管疾病和骨科疾病最有效的手段之一,在心血管、骨科、
神经外科等许多临床科室取得了迅速发展,已经成为我国医疗器械行业的核心组成
部分。据《2017中国卫生和计划生育统计年鉴》显示,恶性肿瘤、心脏病、脑血管
病、呼吸系统疾病位列威胁2016年度我国城市及农村居民生命的前列,而植入医疗
器械在这几类疾病中的应用都十分广泛。据统计,2015年我国医疗器械植介入医疗
器械市场规模约为480亿元,预计2020年将达到2271亿元。从细分市场来看,虽然目
前我国人工生物心脏瓣膜、肺动脉带瓣管道、生物补片等医疗器械市场规模总体相
对较小,但上述产品的市场需求持续扩大,市场前景广阔。

[2019-11-27]佰仁医疗(688198):国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人杨涛先生致辞
    ▇上海证券报
  尊敬的各位投资者朋友、各位网友:
  大家好!
  非常荣幸参加北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上投资者交流活动。我谨代表国信证券股份有限公司向参加此次网上路演的各
位网友和关心支持国信证券保荐工作的各界同仁,表示衷心的感谢!
  佰仁医疗是国内技术领先、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新
技术企业,产品应用于外科软组织修复、先天性心脏病植介入治疗以及心脏瓣膜置
换与修复。截至目前,公司已获准注册12个三类医疗器械产品,其中人工生物心脏
瓣膜、瓣膜成型环、心胸外科生物补片、肺动脉带瓣管道、神经外科微血管减压垫
片等6项产品为首个获准注册的国内品牌,填补了国内空白。公司产品已应用于北京
安贞医院、广东省人民医院、河南省人民医院、中南大学湘雅医院、301医院、中
山大学附属第一医院等300余家国内三甲医院。凭借极高的行业和技术壁垒,以及公
司强大的自主创新能力,近年来佰仁医疗营业收入和净利润均保持快速增长,综合
毛利率稳定在较高水平。
  作为佰仁医疗本次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我们本着严谨、审慎
、勤勉尽责的执业态度,对公司进行了全面深入的尽职调查。在此过程中,我们见
证了公司的快速发展,见证了公司强大的创新能力、深厚的行业积累,见证了公司
管理层广阔的战略视野、卓越的执行能力。我们相信佰仁医疗在后续发展中将会继
续增强研发实力、扩大产能,以优异的成绩回馈投资者。欢迎大家积极参与,踊跃提问。
  最后,预祝本次路演活动取得圆满成功。谢谢大家!
  



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