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国泰集团(603977)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国泰集团603977≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.07.17)
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最新提示:1)2018年中报预约披露:2018年08月18日
         2)07月17日(603977)国泰集团:公告(详见后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本22108万股为基数,每10股派1元 转增4股;股权登记
           日:2018-05-15;除权除息日:2018-05-16;红股上市日:2018-05-17;红利
           发放日:2018-05-16;
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:61902400股;预计募集资金:206252000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过十名符合条件的特定投资者
         2)2017年拟非公开发行股份数量:81721980股; 发行价格:10.45元/股;预
           计募集资金:853994700元; 方案进度:2018年07月13日公布发审委通过 
           发行对象:江西省民爆投资有限公司
机构调研:1)2018年01月23日机构到上市公司调研(详见后)
●18-03-31 净利润:1094.63万 同比增:46.84 营业收入:1.19亿 同比增:23.60
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0500│  0.3100│  0.2600│  0.1500│  0.0300
每股净资产      │  4.3351│  4.2862│  4.2351│  4.1273│  4.5080
每股资本公积金  │  1.6297│  1.6297│  1.6297│  1.6297│  1.6222
每股未分配利润  │  1.4782│  1.4287│  1.3752│  1.2650│  1.6520
加权净资产收益率│  1.1500│  7.0800│  5.7800│  3.2200│  0.7500
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0354│  0.2217│  0.1835│  0.1048│  0.0241
每股净资产      │  3.0965│  3.0616│  3.0250│  2.9481│  3.2200
每股资本公积金  │  1.1640│  1.1640│  1.1640│  1.1640│  1.1587
每股未分配利润  │  1.0559│  1.0205│  0.9823│  0.9036│  1.1800
摊薄净资产收益率│  1.1421│  7.2408│  6.0657│  3.5544│  0.7480
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A 股简称:国泰集团 代码:603977 │总股本(万):30951.2    │法人:熊旭晴
上市日期:2016-11-11 发行价:6.45│A 股  (万):17595.2    │总经理:李华才
上市推荐:中德证券有限责任公司 │限售流通A股(万):13356 │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:中德证券有限责任公司 │主营范围:民用爆破器材的研发、生产、销售
电话:0791-88119816 董秘:何骥  │及爆破服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.0500
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    2017年        │    0.3100│    0.2600│    0.1500│    0.0300
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    2016年        │    0.5900│    0.5200│    0.3200│    0.1500
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    2015年        │    0.5900│    0.4100│        --│        --
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    2014年        │    0.6500│        --│        --│        --
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[2018-07-17](603977)国泰集团:公告
    关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(
草案)》的修订说明公告
    2018年7月7日,江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市
公司”)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称
“重组报告书”)等相关公告文件。2018年7月12日,公司收到中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会2018年第34次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有
条件通过。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,公司及相关
中介机构对有关问题进行了认真分析及回复,并对重组报告书进行了相应的修订、
补充和完善,修订的主要内容具体如下:
    在重组报告书“第十二节管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状况、
盈利能力分析”部分对威源民爆未来持续盈利能力的稳定性及本次交易的必要性进
行了补充披露。

[2018-07-13](603977)国泰集团:公告
    关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
    经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第34次工作会
议审核,江西国泰民爆集团股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获
得有条件通过。 根据相关法律法规的规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股
票自2018年7月13日开市起复牌。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-11](603977)国泰集团:关于投资设立全资子公司完成工商登记注册的进展公告
    一、对外投资概述
    江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)于2018
年5月28日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的
议案》,为了进一步推进民爆一体化发展,同意公司投资200万元新设一家全资子
公司江西鑫泰企业管理咨询有限公司(以下简称“鑫泰管理”),作为公司新增民
爆经销公司及爆破公司的管理平台。具体内容详见2018年5月30日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《
关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2018临047号)。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-07](603977)国泰集团:公告
    关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
的修订说明公告
    2018年6月30日,江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”)在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“《报告
书》”)等相关公告文件。
    为保证本次重组的顺利推进,经过慎重考虑和研究,2018年7月5日,公司召开
第四届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于取消公司重大资产重组方案中有
关募集配套资金的议案》等议案,决定调整本次交易方案,取消本次重组涉及的募
集配套资金方案,即公司在本次发行股份购买资产的同时不再实施募集配套资金交
易。除前述调整外,本次交易方案其他内容均不作调整。
    根据上述决议内容,公司对《报告书》进行了相应的修订,删除了关于募集配
套资金的内容。
    修订后的内容详见公司同日公告的《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》、《中德证券有限责任公司关于
江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
(修订稿)》等文件。

[2018-07-06](603977)国泰集团:第四届董事会第二十次会议决议公告
    江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年7月5日召
开,会议审议通过《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》
、《关于取消募集配套资金不构成对公司重大资产重组方案的重大调整的议案》、
《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订
稿)>及其摘要的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-06](603977)国泰集团:公告
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关
联交易事项的停牌公告
    中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议
,对江西国泰民爆集团股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审
核。 根据相关法律法规的规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年
7月6日开市起停牌,待公司收到并购重组委结果后,公司将及时公告并复牌。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-05](603977)国泰集团:关于全资子公司投资江西拓泓新材料有限公司的进展公告
    一、对外投资概述
    江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司
投资江西拓泓新材料有限公司的议案》,同意全资子公司江西恒合投资发展有限公
司(以下简称“恒合投资”)以现金方式出资5,134.00万元对江西拓泓新材料有限
公司(以下简称“拓泓新材”)进行投资。投资完成后,拓泓新材注册资本由人民
币3,000.00万元变更至6,247.57万元。具体内容详见2018年4月25日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
的《关于全资子公司投资江西拓泓新材料有限公司的公告》(公告编号:2018临037号)。
    二、进展情况
    公司于近日接到通知,拓泓新材已取得宜春市市场和质量监督管理局核发的《
营业执照》。相关登记信息如下:
    名称:江西拓泓新材料有限公司
    统一社会信用代码:91360900573622851U
    类型:其他有限责任公司
    住所:江西省宜春经济技术开发区
    法定代表人:何骥
    注册资本:陆仟贰佰肆拾柒万伍仟柒佰元整
    成立日期:2011年5月6日
    营业期限:2011年5月6日至2031年5月5日
    经营范围:有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售;相关原料的进口
及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务;再生资源回收储存与综合循
环利用;新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售;高新技术咨询
与服务。(国家有专项规定的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-05]国泰集团(603977):上会审核前夕国泰集团取消配套募资
    ▇北京商报
  7月5日晚间,国泰集团(603977)披露公告称,为顺利推动重组的进行,公司取
消重组方案中有关募集配套资金。而此前国泰集团拟向特定投资者募集配套资金不
超过2.06亿元。同日晚间,国泰集团披露的公告显示,证监会并购重组委将于近日
召开工作会议,对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
  据了解,国泰集团拟向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%
股权和江铜民爆100%股权;同时,拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发
行股票募集配套资金。发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最
终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。威源民爆、江铜民爆于
评估基准日2017年8月31日的评估值分别为3.68亿元、4.86亿元,标的资产评估值合
计为8.54亿元。经交易双方协商,此次交易价格定为 8.54亿元。
  另外,国泰集团拟以询价的方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者非公
开发行股票募集配套资金不超过2.06亿元,发行股票的数量不超过6190.24 万股。
此次配套募集资金原用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化
建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。
  不过,在上会前夕国泰集团称,取消重大资产重组方案中有关募集配套资金。



[2018-07-04](603977)国泰集团:关于控股股东增持公司股份实施结果公告
    江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月10日披露《
关于控股股东增持公司股份计划的公告》,控股股东江西省军工控股集团有限公司
(以下简称“军工控股”)计划自2018年3月12日至2018年9月11日,通过上海证券
交易所证券交易系统集中竞价方式择机增持公司股份,增持价格以不超过16.00元/
股为前提(若增持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项,增持股份的价格上限将相应进行调整),拟累计增持的股份数量不
低于公司总股本的1.00%,且不超过2.00%。
    公司于2018年4月13日召开2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派
方案,具体方案为:以权益分派实施前公司总股本221,080,000股为基数,每股派
发现金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。本次权益
分派方案已于2018年5月16日实施完毕。因此军工控股本次增持股份的价格上限调整
为11.36元/股。
    2018年7月3日,公司收到控股股东军工控股关于增持公司股份计划实施结果的
告知函,军工控股通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式已累计增持公司
股份6,174,994股,占公司总股本的1.99%,本次军工控股增持公司股份计划已实施
完毕。根据上海证券交易所的相关规定,现将军工控股本次增持计划的实施结果披
露如下:
    一、增持主体的基本情况
    (一)增持主体名称:江西省军工控股集团有限公司
    (二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持计划实施前,军工控
股持有公司股份90,845,800股,占公司总股本的41.09%。
    二、增持计划的主要内容
    (一)增持股份的目的:主要基于对公司未来持续稳定健康发展的信心和对公
司长期投资价值的合理判断,同时提升投资者信心,维护中小投资者权益。
    (二)增持股份的种类:公司无限售流通股A股。
    (三)增持股份的数量:本次拟累计增持的股份数量不低于公司总股本的1.00%
,不超过2.00%。
    (四)增持股份的价格:增持价格以不超过16.00元/股为前提。公司于2018年4
月13日召开2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案,具体方案为
:以权益分派实施前公司总股本221,080,000股为基数,每股派发现金红利0.10元
(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。本次权益分派方案已于2018
年5月16日实施完毕。因此军工控股本次增持股份的价格上限调整为11.36元/股。
    (五)增持股份计划的实施期限:自2018年3月12日至2018年9月11日。增持计
划实施期限内,公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    (六)增持股份的资金安排:自有资金。
    (七)增持股份的方式:根据法律法规、规范性文件的规定,以合规方式通过
上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式择机增持公司股份。
    三、增持计划的实施结果
    截至2018年7月3日,军工控股通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式
累计增持公司股份6,174,994股,占公司总股本的1.99%。本次增持完成后军工控股
共计持有公司股份133,359,114股,占公司总股本的43.09%。
    四、其他说明
    (一)军工控股本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
    (二)军工控股未违反关于在法定期限内不减持所持有公司股份的承诺。
    (三)军工控股在实施增持计划股份过程中,严格遵守中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
    五、律师专项核查意见
    江西添翼律师事务所出具了《关于江西省军工控股集团有限公司增持江西国泰
民爆集团股份有限公司股份的专项核查意见》,认为:本次增持行为系通过上海证
券交易所证券交易系统进行,符合《证券法》、《收购管理办法》等法律法规的规
定,本次增持行为属于可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形。

[2018-07-04](603977)国泰集团:公告
    关于全资子公司受让江西宏泰物流有限公司部分股份并对其增资的进展公告
    一、对外投资概述
    江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日、201
8年4月13日分别召开第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过了
《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权
并对其增资的议案》,同意公司全资子公司恒合投资以零元价格受让江西宏泰物流
有限公司(以下简称“宏泰物流”)45.00%的股份,并由各方按受让后的股比同比
例对宏泰物流增资,增资完成后宏泰物流注册资本由人民币2,000.00万元变更至10
,000.00万元。具体内容详见2017年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于全资子公司受
让江西宏泰物流有限公司部分股权暨对外投资的公告》(公告编号:2017临084号)。
    二、进展情况
    公司于近日接到通知,宏泰物流已取得彭泽县市场和质量监督管理局核发的《
营业执照》。相关登记信息如下:
    名称:江西宏泰物流有限公司
    统一社会信用代码:91360430MA35L0WQ8H
    类型:其他有限责任公司
    住所:江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村
    法定代表人:陈祖华
    注册资本:壹亿元整
    成立日期:2016年10月26日
    营业期限:2016年10月26日至2036年10月25日
    经营范围:货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物
流信息(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月23日
    调研公司:华泰证券,长盛基金,中江国际信托,兴铁资本,民丰资本,睿亿投资,瀚
望投资
    接待人:董事长:熊旭晴,副总经理、董事会秘书:何骥
    调研内容:副总经理兼董事会秘书何骥先生首先向各位机构投资者介绍国泰集团
基本情况,随后上市公司董事长与机构投资者就本次重大资产重组及投资者关注的
内容进行了交流,具体交流情况如下:
1、请介绍此次重大资产重组的背景,以及接下来公司在民爆产业整合的思路和方向
。
本次重组系江西省国资委贯彻落实民爆行业十三五规划、加大全省民爆资源整合力
度、进一步深化国资国企改革、推进民爆产业创新跨越发展的重要战略举措。本次
重组完成后,国泰集团炸药年许可生产能力将从7.2万吨提升至16.8万吨,形成一个
集研发、生产、销售、爆破服务等业务于一体,产品品种齐全,盈利能力突出的“
江西省民爆集团”,综合实力有望跃居全国民爆行业前五强,实现省属民爆资产板
块的整合以及证券化,将显著提升行业地位、提高核心竞争力、抗风险能力以及未
来的持续盈利能力。
未来省外如果出现与公司自身产业发展战略相契合的企业,公司会予以考虑。
2、请介绍目前江西省内民爆市场受外省民爆企业冲击情况。
目前我省炸药主要由公司和威源民爆供应,省外炸药流入比例不高,且随着公司完
成省内民爆产业的整合,将进一步巩固本省市场份额。同时公司依托多年建立起来
的销售网络及培育的客户基础,在逐年加大省外销售力度。
3、请详细介绍公司在精细化工领域的布局情况。
公司于2017年8月召开董事会审议通过了设立永宁科技收购我省高氯酸钾龙头企业永
宁化工经营性资产的议案。目前永宁科技生产经营各方面正常,预计当年即能贡献
盈利。
目前全国环保高压态势下,整个化工产业面临一次彻底的产能清退,许多规模小、
设备老化、环保不达标的化工企业将退出市场。国泰集团正是看准了行业转型升级
的机遇,依托江西省较好的化工产业基础,切入到精细化工领域,设立永宁科技即
是公司进入该领域的尝试。后续公司会继续挖掘一批类似永宁化工这样的技术领先
、技改结束、竞争力强的精细化工企业,做大做强自身精细化工产业,最终实现民
爆及精细化工双主业的发展目标。
4、请介绍公司产品的销售模式。
公司目前的销售模式是以流通企业销售为主,终端客户销售为辅。近一两年,公司
虽然通过设立销售分公司等手段逐步加大直供比例,但流通企业对各地区市的市场
掌控力度及客户关系维护上较生产企业的优势仍较为明显,短期内公司销售模式不
会出现太大变化。
但本次重大资产重组完成后,公司将实现对省内最大流通企业宏安公司的并表,后
续公司考虑进一步加强生产和流通环节的衔接工作,从而扩大企业的盈利空间。
5、请简单介绍2017年民爆行业整体情况。
民爆行业市场经历2016年整体下滑后在2017年有了复苏迹象,整体情况稳中向好,
全国民爆生产企业主要产品产值产量较去年均呈上升态势。
公司2017年前三季度报告也佐证了上述现状,前三季度营业收入和营业利润较去年
均实现了一定增长,且第四季度为民爆行业传统的旺季,因此预计全年经营情况较
去年是有好转的。但由于2016年度公司有一笔搬迁技改原址处置损益而2017年度未
收到类似收益,所以会对2017年度净利润产生一定影响。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-12-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.10 成交量:607.91万股 成交金额:9457.16万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司四川分公司    |159.81        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东|112.99        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山南海竹基南路证|104.37        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|103.12        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路|72.69         |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司四川分公司    |--            |313.27        |
|中国中投证券有限责任公司南京中央路证券|--            |195.97        |
|营业部                                |              |              |
|东北证券股份有限公司南昌阳明路证券营业|--            |147.52        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营|--            |126.98        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|--            |119.16        |
|路第二证券营业部                      |              |              |
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