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佳力图(603912)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佳力图603912≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)12月07日(603912)佳力图:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到
           期赎回的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本15030万股为基数,每10股派2.5元 转增4股;股权登
           记日:2018-05-28;除权除息日:2018-05-29;红股上市日:2018-05-30;红
           利发放日:2018-05-29;
机构调研:1)2018年01月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:7896.17万 同比增:49.04 营业收入:3.80亿 同比增:20.81
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3800│  0.2400│  0.1600│  0.7000│  0.3100
每股净资产      │  3.1785│  3.0353│  4.3025│  4.2100│  2.8200
每股资本公积金  │  1.4717│  1.4636│  2.4301│  2.2604│  0.8237
每股未分配利润  │  0.7846│  0.6495│  0.9814│  0.8359│  0.9286
加权净资产收益率│ 12.2400│  7.9300│  3.7500│ 23.3600│ 18.1300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3753│  0.2402│  0.1131│  0.3910│  0.2518
每股净资产      │  3.1785│  3.0353│  3.0732│  2.9601│  1.4898
每股资本公积金  │  1.4717│  1.4636│  1.7358│  1.5899│  0.4345
每股未分配利润  │  0.7846│  0.6495│  0.7010│  0.5879│  0.4898
摊薄净资产收益率│ 11.8062│  7.9123│  3.6787│ 13.2073│ 16.9007
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A 股简称:佳力图 代码:603912   │总股本(万):21042      │法人:何根林
上市日期:2017-11-01 发行价:8.64│A 股  (万):10780      │总经理:王凌云
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10262 │行业:专用设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:为数据中心机房等精密环境控制领
电话:025-84916610 董秘:李林达 │域提供控温、节能等设备以及相关技术服务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.3800│    0.2400│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7000│    0.3100│    0.2200│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5400│    0.3800│        --│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5100│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2018-12-07](603912)佳力图:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-070
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
    到期赎回的公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日
召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会
审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    具体信息详见公司于2017年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010
)。
    2018年1月22日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第一届董事会第十
二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提
交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    具体信息详见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-001
)。
    2018年2月7日南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股
东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期
限为股东大会审议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本
次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    1、赎回中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行理财产品基本情况
    2017年12月13日,公司使用闲置募集资金90,000,000.00元,购买了中国邮政储
蓄银行股份有限公司南京天元路支行发行的“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈20
17年第287期(江苏)人民币理财产品”理财产品,具体内容详见公司于2017年12
月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-012),该理财产品于2018年12
月5日到期,公司已收回本金人民币90,000,000.00元,并取得收益人民币4,049,260
.27元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
    2、赎回中信银行股份有限公司南京分行理财产品基本情况
    2018年8月17日,公司使用闲置募集资金20,000,000.00元,购买了中信银行股
份有限公司南京分行发行的“共赢利率结构21392期人民币结构性存款产品”理财产
品,具体内容详见公司于2018年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:201
8-045),该理财产品于2018年12月6日到期,公司已收回本金人民币20,000,000.0
0元,并取得收益人民币255,452.06元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本
金及收益已归还至募集资金账户。
    二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况


    截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的金额为人民币5,000万元(见下表):
    币种:人民币
    序号
    产品发行人
    产品
    类型
    理财期限
    预期年化
    收益率
    认购金额
    (万元)
    状态
    实际收益(万元)
    1
    中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年12月05日
    4.60%
    9,000
    已到期赎回
    404.93
    2
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年6月13日
    4.60%
    5,000
    已到期赎回
    114.68
    3
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年2月9日至2018年8月9日
    5.35%
    8,000
    已到期赎回
    213.49
    4
    中信建投证券股份有限公司
    本金保障固定收益型
    2018年6月25日至2018年7月10日
    6.20%
    5,000
    已到期赎回
    12.74
    5
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年7月13日至2018年11月1日
    4.55%
    5,000
    已到期赎回
    69.18
    6
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年8月14日至2019年1月31日
    4.70%
    5,000
    正在履行
    7
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年8月17日至2018年12月6日
    4.20%
    2,000
    已到期赎回
    25.55
    8
    南京银行股份有限公司扬州分行
    利率挂钩型
    2018年11月2日至2018年12月4日
    3.70%
    5,000
    已到期赎回
    16.44
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](603912)佳力图:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-069
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
    到期赎回的公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日
召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会
审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    具体信息详见公司于2017年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010
)。
    2018年1月22日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第一届董事会第十
二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提
交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    具体信息详见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-001
)。
    2018年2月7日南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股
东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期
限为股东大会审议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本
次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2018年11月2日,公司使用闲置募集资金50,000,000.00元,购买了南京银行股
份有限公司扬州分行发行的“结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2018年1
1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-064)
,该理财产品于2018年12月4日到期,公司已收回本金人民币50,000,000.00元,并
取得收益人民币164,444.44元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益
已归还至募集资金账户。
    二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况


    截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的金额为人民币16,000万元(见下表):
    币种:人民币
    序号
    产品发行人
    产品
    类型
    理财期限
    预期年化
    收益率
    认购金额
    (万元)
    状态
    实际收益(万元)
    1
    中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年12月05日
    4.60%
    9,000
    正在履行
    2
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年6月13日
    4.60%
    5,000
    已到期赎回
    114.68
    3
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年2月9日至2018年8月9日
    5.35%
    8,000
    已到期赎回
    213.49
    4
    中信建投证券股份有限公司
    本金保障固定收益型
    2018年6月25日至2018年7月10日
    6.20%
    5,000
    已到期赎回
    12.74
    5
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年7月13日至2018年11月1日
    4.55%
    5,000
    已到期赎回
    69.18
    6
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年8月14日至2019年1月31日
    4.70%
    5,000
    正在履行
    7
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年8月17日至2018年12月6日
    4.20%
    2,000
    正在履行
    8
    南京银行股份有限公司扬州分行
    利率挂钩型
    2018年11月2日至2018年12月4日
    3.70%
    5,000
    已到期赎回
    16.44
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年12月5日

[2018-11-29](603912)佳力图:第二届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-065
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    第二届董事会第二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二次会议通知于2018年11月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2018
年11月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,
实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规
的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量
调整及授予的议案》
    表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
    公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案的议案》,公司以总股本150,300,000股本为基数,向全体股东每1
0股派发现金股利2.50元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增4股。根据
《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权,
现将2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原190,000股调整为2
66,000股,确定以2018年11月28日为授予日,授予59名激励对象266,000股限制性
股票,授予价格为6.06元/股。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
    《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公
告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    (二)审议通过《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
    为保证公司现金流量充足,满足公司不断扩展的经营规模,公司在原有授信基
础上拟增加向上海浦东发展银行南京分行2,000万元、中国邮政储蓄银行股份有限公
司南京市天元路支行5,000万元、中国建设银行南京城南支行5,000万元的授信额度。
    (三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
    表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关
于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年11月29日

[2018-11-29](603912)佳力图:第二届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-066
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    第二届监事会第二次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二次会议通知于2018年11月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2018
年11月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,
实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议
。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量
调整及授予的议案》
    公司监事会对2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及激
励对象授予条件情况进行核实后,认为:
    1、公司董事会根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<南京佳力图
机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(以下简称“激励计划”)、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度
利润分配预案的议案》和2018年第一次临时股东大会的授权,对2018年度限制性股
票激励计划预留部分限制性股票进行数量调整。本次数量调整符合相关法律法规、
规范性文件以及《激励计划》的规定。
    2、公司本次授予预留部分限制性股票的激励对象符合公司《激励计划》规
    定的激励对象范围要求。
    3、本次预留部分限制性股票授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,满足《上市
公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)规定的激励对象条件,不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象
中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次被授予预留部分限制性股票的激励对象主体资格合法、有效
,满足获授预留部分限制性股票的条件。
    4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关
规定。公司及激励对象均不存在禁止授予预留部分限制性股票的情形,《激励计划
》规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的条件已成就。
    综上,监事会同意将2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调
整为26.6万股,同意预留部分限制性股票的授予日为2018年11月28日,并同意以6.0
6元/股将26.6万股预留部分限制性股票授予给符合授予条件的59名激励对象。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年度限制性股票
激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公告》。
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
    2018年11月29日

[2018-11-03](603912)佳力图:公告
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续进行现金管理的公告


    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-064
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及
    继续进行现金管理的公告
    一、概述
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日
召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会
审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    具体信息详见公司于2017年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010
)。
    2018年1月22日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第一届董事会第十
二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提
交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    具体信息详见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-001
)。
    2018年2月7日南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股
东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限
为股东大会审议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本次
购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    具体信息详见公司2018年2月8日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告
》(公告编号:2018-011)。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2018年7月13日,公司使用闲置募集资金50,000,000.00元,购买了中信银行股
份有限公司南京分行发行的“共赢利率结构20848期人民币结构性存款产品”,具体
内容详见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-039)
,该理财产品于2018年11月1日到期,公司已收回本金人民币50,000,000.00元,并
取得收益人民币691,849.32元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益
已归还至募集资金账户。
    三、本次公司购买的理财产品基本情况
    1、购买南京银行股份有限公司扬州分行理财产品基本情况
    产品名称
    结构性存款
    产品代码
    21001120184423
    产品类型
    利率挂钩型
    资金来源
    公司部分闲置募集资金
    认购金额
    人民币5,000万元
    产品期限
    32天
    预计年化收益
    3.70%
    起始日
    2018年11月2日
    到期日
    2018年12月4日
    关联关系说明
    公司与南京银行股份有限公司扬州分行无关联关系
    四、风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公
司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监
督,严格控制资金的安全。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内
使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
    五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的
是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不
会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。
    六、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况


    截止本公告日前十二个月,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如
下:
    币种:人民币
    序号
    产品发行人
    产品
    类型
    理财期限
    预期年化
    收益率
    认购金额
    (万元)
    状态
    实际收益(万元)
    1
    中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年12月05日
    4.60%
    9,000
    正在履行
    -
    2
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益型
    2017年12月13日至2018年6月13日
    4.60%
    5,000
    已到期赎回
    114.68
    3
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年2月9日至2018年8月9日
    5.35%
    8,000
    已到期赎回
    213.49
    4
    中信建投证券股份有限公司
    本金保障固定收益型
    2018年6月25日至2018年7月10日
    6.20%
    5,000
    已到期赎回
    12.74
    5
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年7月13日至2018年11月1日
    4.55%
    5,000
    已到期赎回
    69.18
    6
    海通证券股份有限公司
    本金保障型
    2018年8月14日至2019年1月31日
    4.70%
    5,000
    正在履行
    7
    中信银行股份有限公司南京分行
    保本浮动收益、封闭式
    2018年8月17日至2018年12月6日
    4.20%
    2,000
    正在履行
    8
    南京银行股份有限公司扬州分行
    利率挂钩型
    2018年11月2日至2018年12月4日
    3.70%
    5,000
    正在履行
    截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的金额为2.1亿元(含本次)。
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年11月3日

[2018-10-26](603912)佳力图:第二届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-060
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    第二届董事会第一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2018
年10月24日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席9人,实际出席
9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    同意选举何根林先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长,任期至公
司第二届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    同意选举罗威德先生(简历详见附件)为公司第二届董事会副董事长,任期至
公司第二届董事会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》
    的规定,公司第二届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及
薪酬与考核委员会,经选举,各专门委员会的成员如下:
    1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、戴建军先生3名董事组成;主任委
员:何根林先生。
    2、提名委员会由戴建军先生、包文兵先生、王凌云先生3名董事组成;主任委
员:戴建军先生。
    3、审计委员会由张明燕女士、包文兵先生、李林达先生3名董事组成;主任委
员:张明燕女士。
    4、薪酬与考核委员会由张明燕女士、包文兵先生、杜明伟先生3名董事组成;
主任委员:张明燕女士。
    以上董事会各专门委员会成员任期至公司第二届董事会届满,各委员的简历详
见附件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,聘任王凌云先生为
公司总经理,任期至公司第二届董事会届满。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展需要,由公司总经理提名,聘任杜明伟先生、袁祎先生、叶
莉莉女士(简历详见附件)为公司副总经理,任期至公司第二届董事会届满。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据公司经营发展需要,由公司总经理提名,聘任叶莉莉女士(简历详见附件
)为公司财务总监,任期至公司第二届董事会届满。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长提名
,聘任李林达先生为公司董事会秘书,任期至公司第二届董事会届满。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规
定,聘任高健先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期至公司第二届董事
会届满。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    (九)审议通过《公司2018年三季度报告》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《
公司2018年三季度报告》。
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年10月26日
    附件:
    1、何根林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,专科学历,助理经
济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理、南京楷得投资有限公司执行董事;20
03年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理;2012
年12月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有
限公司执行董事、经理;南京佳成投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;南
京佳力图机电技术服务有限公司董事长;南京楷德悠云数据有限公司执行董事;南
京壹格软件技术有限公司执行董事;2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股
份有限公司董事长。
    2、潘乐陶先生,中国国籍,香港永久居留权,1940年生,本科学历,英国特许
工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公
司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程
集团有限公司主席,2003年8月至 2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事
长;2012年12月至2015年2月,任南京佳力图空调机电有限公司监事;2015年10月
至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。
    3、罗威德先生,中国国籍,香港永久居留权,1955年生,本科学历,工程师。
1990年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017年1月至今任南京佳力图机房环境
技术股份有限公司董事,2017年3月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副
董事长。
    4、王凌云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,本科学历,工程师
。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月,任南京佳力图
空调机电有限公司区域经理。2012年12月至2015年10月,任南京佳力图空调机电有
限公司总经理。2014年1月至今任南京佳力图机电技术服务有限公司董事兼总经理。
2015 年10月至2016年1月,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理,2016
年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018年5月至今
任南京壹格软件技术有限公司总经理。
    5、李林达先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,硕士学历,工
    程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管;2012年2月
至2013年2月,任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管;2013年2月至2015年10
月,任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理;2015年10月至 2016年1月,任南
京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015年10月至今,任南京佳力图机房环
境技术股份有限公司董事会秘书,2017年6月至今,任南京楷德悠云数据有限公司
总经理。
    6、杜明伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年生,本科学历。2003
年8月至2005年12月,任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师;20
06年1月至 2015年10月,任南京佳力图空调机电有限公司区域经理;2015年10月至
今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。
    7、张明燕女士,中国国籍,无境外永久居住权,1956 年生,本科学历,会计
学教授。曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科
技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委
员。1982年7月至 2004年11月任南京理工大学教师、会计系副主任、会计系主任;2
004年11月至2014 年1月任南京理工大学泰州科技学院常务副院长;2014年1月至20
14年12月,任南京工业大学浦江学院副院长;2014年12月至今,任苏州高博软件技
术职业学院继续教育学院院长、副校长。2012年10月至2018年10月11日任南京栖霞
建设股份有限公司独立董事。2016年3月至今,任北方光电股份有限公司独立董事
。2016年12月至今任光大永明人寿保险有限公司独立董事。2015年10月至今,任南
京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。
    8、戴建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,硕士学历,律师,
江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991年7月至1996年9月,任东南大学校机关
副科长;1996年10月至今,任江苏致邦律师事务所律师。现任南京三宝科技股份有
限公司监事、南京中住置业有限公司监事、南京合玉信置业有限公司执行董事。20
15年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。
    9、包文兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,管理科学与工程博
士,副教授。历任南京理工大学经济管理学院教师,系主任助理,现为南京理工大
学经济管理学院副教授,同时担任中国管理科学学会高级会员,澳门科技
    大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问,江苏益生园健康产业股份公司董事
,江苏弘业股份公司独立董事。2017年4月至今,任南京佳力图机房环境技术股份
有限公司独立董事。
    10、叶莉莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年生,本科学历,高级
会计师。曾任江苏省航运有限公司会计、江苏新时代消防器材有限公司会计、南京
公证会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分
所审计高级经理及部门主任。2011年5月至2015年10月,任南京佳力图空调机电有
限公司财务经理;2015年10月至2016年11月,任南京佳力图机房环境技术股份有限
公司财务总监;2016年11月至今,任南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总
监兼副总经理,2017年6月至今,任南京楷德悠云数据有限公司监事。
    11、袁祎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历,高级工
程师。2003年 8月至2010年8月,任南京佳力图空调机电有限公司售后服务经理;20
10年9月至2012年1月,任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理;2012
年2月至 2014年5月,任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理;2014年6月至
2015年10月,任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理;2015年10月至今,任
南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。
    12、高健先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年生,本科学历,历任秀
强股份(300160)证券事务代表,东莞台一盈拓股份有限公司证券部经理,南京磐
能电力科技股份有限公司证券部经理、审计部经理,2015年10月至今担任南京佳力
图机房环境技术股份有限公司证券事务代表,持有上海证券交易所董事会秘书资格
证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

[2018-10-26](603912)佳力图:第二届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-061
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2018
年10月24日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席5人,实际出席
5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    同意选举王珏女士(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期至公司第
二届监事会届满。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (二)、审议通过《公司2018年三季度报告》
    监事会认为:
    1、公司2018年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度等各项规定;
    2、公司2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况
    等事项;
    3、未发现参与公司三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《
公司2018年三季度报告》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
    2018年10月26日
    附件:
    1、王珏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,专科学历,助理经济
师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003年8月至2007年12月,任南京佳力图空调
机电有限公司北方区域经理;2008年1月至2013年1月,任南京佳力图空调机电有限
公司市场总监;2013年2月至2015年9月,任南京佳力图空调机电有限公司监事。201
5年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。

[2018-10-26](603912)佳力图:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-063
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    关于首次公开发行限售股上市流通的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次限售股上市流通数量为56,000,000股
    本次限售股上市流通日期为2018年11月1日
    一、本次限售股上市类型
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督
管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2017]1730号)核准,公司于2017年11月1日在上海证券交易所公
开发行股票37,000,000股。公司首次公开发行A股完成后,总股本为148,000,000股
,其中无限售条件流通股为37,000,000股,有限售条件流通股为110,000,000股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,股东为安乐工程集团有限公
司(以下简称“安乐集团”),锁定期为公司股票上市之日起十二个月。现锁定期
即将届满,该部分限售股共计56,000,000股,将于2018年11月1日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    1、公司首次公开发行A股完成后,总股本为148,000,000股,其中无限售条件流
通股为37,000,000股,有限售条件流通股为110,000,000股。
    2、公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九
次会议,审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股
票激励计划》的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权,公司实施2018年首次
限制性股票激励计划,本次授予登记完成后,公司的总股
    本由148,000,000股变更为150,300,000股,其中无限售条件流通股为37,000,00
0股,有限售条件流通股为113,300,000股。
    3、公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司201
7年度利润分配预案的议案》,同意公司以首次限制性股票激励计划授予登记完成
后的总股本150,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)
,共计派发现金股利人民币37,575,000元(含税)。同时,以资本公积金转增股本
,每10股转增4股,合计转增60,120,000股,公司总股本由150,300,000股变更为21
0,420,000股,其中无限售条件流通股为51,800,000股,有限售条件流通股为 158,
620,000 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东做
出的承诺如下:
    (一)股东锁定股份承诺
    股东安乐集团承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司直接持
有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。
    (二)公开发行前持股5%以上的股东的持股意向和减持意向
    股东安乐集团承诺:
    本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的,
每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的20%。减持股份应符合相关法律法规及
证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易等证券交易所认可的合
法方式;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及
上海证券交易所规则要求。
    若拟减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及
证券交易所相关规定办理。
    截至本公告披露日,股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影
响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查,保荐机构认为,佳力图本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺;公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上
市时做出的承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
    综上,保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
    五、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为56,000,000股;
    本次限售股上市流通日期为2018年11月1日;
    首发限售股上市流通明细清单:
    序号
    股东名称
    持有限售股数量(股)
    持有限售股占公司总股本比例(%)
    本次上市流通数量(单位:股)
    剩余限售股数量
    1
    安乐集团
    56,000,000
    26.61
    56,000,000
    0
    合计
    56,000,000
    26.61
    56,000,000
    0
    六、股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、其他境内法人持有股份
    99,400,000
    0
    99,400,000
    2、境内自然人持有股份
    3,220,000
    0
    3,220,000
    3、境外法人、自然人持有股份
    56,000,000
    -56,000,000
    0
    有限售条件的流通股份合计
    158,620,000
    -56,000,000
    102,620,000
    无限售条件的流通股份
    A股
    51,800,000
    +56,000,000
    107,800,000
    无限售条件的流通股份合计
    51,800,000
    +56,000,000
    107,800,000
    股份总额
    合计
    210,420,000
    -
    210,420,000
    七、上网公告附件
    《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开
发行部分限售股上市流通的核查意见》
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
    2018年10月26日

[2018-10-26](603912)佳力图:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-059
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年10月24日
    (二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    155,409,200
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    73.8566
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
    决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对
本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投
票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布
了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席9人;
    2、 公司在任监事5人,出席4人,监事范平先生因公未能出席本次股东大会;


    3、 董事会秘书李林达先生出席会议;公司副总经理袁祎、杜明伟、财务总监
叶莉莉列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    155,400,100
    99.9941
    7,900
    0.0050
    1,200
    0.0009
    2、 议案名称:《关于聘任2018年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    155,409,200
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    关于选举何根林先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    3.02
    关于选举潘乐陶先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    3.03
    关于选举罗威德先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    3.04
    关于选举王凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    3.05
    关于选举李林达先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    3.06
    关于选举杜明伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    4、关于选举第二届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    关于选举张明燕女士为第二届董事会独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    4.02
    关于选举戴建军先生为第二届董事会独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    4.03
    关于选举包文兵先生为第二届董事会独立董事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    5、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    5.01
    关于选举王珏女士为第二届监事会股东代表监事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    5.02
    关于选举陈海明先生为第二届监事会股东代表监事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    5.03
    关于选举李洁志女士为第二届监事会股东代表监事的议案
    155,400,100
    99.9941
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案
    15,400,100
    99.9409
    7,900
    0.0512
    1,200
    0.0079
    2
    关于聘任 2018 年度审计机构的议案
    15,409,200
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.01
    关于选举何根林先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    3.02
    关于选举潘乐陶先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    3.03
    关于选举罗威德先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    3.04
    关于选举王凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    3.05
    关于选举李林达先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    3.06
    关于选举杜明伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    4.01
    关于选举张明燕女士为第二届董事会独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    4.02
    关于选举戴建军先生为第二届董事会独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    4.03
    关于选举包文兵先生为第二届董事会独立董事的议案
    15,400,100
    99.9409
    5.01
    关于选举王珏女士为第二届监事会股东代表监事的议案
    15,400,100
    99.9409
    5.02
    关于选举陈海明先生为第二届监事会股东代表监事的议案
    15,400,100
    99.9409
    5.03
    关于选举李洁志女士为第二届监事会股东代表监事的议案
    15,400,100
    99.9409
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次会议审议的议案3、议案4、议案5涉及逐项表决,每个子议案均通过。

    2、 本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:张霞、张天龙
    2、 律师鉴证结论意见:
    本所律师认为,公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    2018年10月26日

[2018-10-26](603912)佳力图:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.38
    加权平均净资产收益率(%):12.24

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月26日
    调研公司:兴业证券资产管理有限公司,方正证券股份有限公司研究所,国泰君安
股份有限公司南京太平南路营业部,金鹰基金管理有限公司
    接待人:证券事务代表:高健,董事会秘书:李林达
    调研内容:1、问:精密空调业务的市场空间怎么样?
   答:根据ICTresearch的调查报告,2014年至2016年,国内机房空调的市场总额
分别为27.7亿、27.01亿、26.95亿国内机房空调市场的品牌数量超过40个,其中本
土品牌数量约占45%,市场竞争较激烈,市场集中度较高,2016年前五大品牌合计占
有超过60%的市场份额,并有进一步集中的趋势。
2、问:近年来,公司机房空调业务的市场份额不断提高,除了艾默生之外,其他外
资企业市场份额不断减少,外资企业与国内企业的竞争优势和劣势分别在哪里?进
口替代的空间有多大?
   答:跨国企业起步较早,借助其技术、资本优势,已经占据着机房环境控制市场
的大部分市场份额。同时,跨国企业产品链较长,有的企业甚至可以提供机房环境
工程的大部分产品,在产品的协同配套以及机房环境整体解决方案方面具有较大优
势,而国内企业往往只能提供单一种类产品。近年来,在国家政策支持下,国内企
业不断发展壮大,目前国内自主品牌日益崛起。国内企业不断发展壮大,但整体的
研发、制造、销售实力与国际厂商相比仍有一定差距。
3、问:精密空调行业竞争较为激烈,公司与竞争对手相比优势体现在哪些方面?
   答:(1)品牌优势(2)售后服务优势(3)研发实力雄厚(4)产品质量稳定、性能出众
(5)生产和质量管理体系成熟(6)订单响应快速(7)产品线丰富(8)经营理念优势
4、问:我国IDC建设目前处于怎样的阶段?行业需求如何?温控设备及系统在IDC建
设投资中所占比重是多少?一个IDC所需的温控设备的价值量大约是多少?
   答:目前我国数据中心总量已超过40万个。2014年我国数据中心市场规模达到37
2.2亿元人民币,同比增加41.8个百分点,从2009年至2014年,我国数据中心市场
复合增长率达到38.6%。2014年我国数据中心市场的快速增长,主要来源于两大动力
:一是互联网行业的快速发展,带动了一大批客户对数据中心的旺盛需求;二是云
计算的全面发展催生了大量数据中心和宽带需求。2015年,地产、金融等行业的企
业凭借着资本和基础资源整合能力不断渗透进入IDC市场;百度、腾讯、阿里等互
联网巨头为推进云服务战略投资建设大规模数据中心,行业整体供应规模保持增长
。同时,国家宽带提速,互联网行业的持续快速增长;“互联网+”向产业加速渗透
,带来互联网流量快速增长,拉动对数据中心等互联网基础设施需求的增长。2016
年中国IDC市场延续了高速增长态势,市场总规模为714.5亿元人民币,同比增长37
.8%。预计未来三年IDC市场增速将保持在35%以上,到2019年,中国IDC市场规模将
达到1,900亿元左右。(以上内容具体可详见公司披露的招股说明书)
5、问:公司与政府、银行、高校等客户的业务拓展模式是怎样的?这部分客户对公
司业绩贡献比例大概是多少?
   答:公司主要是以参与公开招投标的形式开展业务。
6、问:冷水机组业务进展情况?主要客户有哪些?
   答:2014年度、2015年度、2016年度,冷水机组系列产品收入分别为349.71万元
、761.05万元、2,533.44万元,占主营业务收入比重分别为1.13%、2.32%、6.41%
。
7、问:冷水机组目前产能利用率并不高,募投项目大规模扩产能是出于怎样的战略
布局?
   答:2014年至2016年冷水机组产能利用率分别为14%、34%、80%。公司募集资金
建设项目的冷水机组产能设计是基于对未来市场预期的合理判断,公司看好冷水机
组的市场前景。
8、问:公司与三大运营商的合作业务主要包括哪些(基站温控?机房温控?等)?公
司在各大运营商的相关业务中所占的份额分别是多少?
   答:公司的精密空调产品在通信行业具有较大的竞争优势,主要应用于中国移动
、中国电信、中国联通等通信运营商为代表的通信行业,产品覆盖国内众多市场区
域。
9、问:公司产品将在5G网络发展中获得哪些应用?5G发展将为公司业务带来多大的
提升空间?
   答:公司的产品主要为精密空调和冷水机组,主要应用于数据中心机房等精密环
境控制领域,5G发展将为公司业务带来的提升空间尚无法判断。
10、问:公司是否已经与三大运营商在5G方面开展业务合作?公司基站空调销售额
占比多少?销售单价多少?
    答:2015年,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商资本性支出达4,386亿
元,增幅达16.37%,增长主要源自于4G基础设施建设和相关增值业务的投资,5G的
进程的逐步加快会带来通信行业基础建设和相关增值业务投资的增加,会促进公司
所处行业的市场需求,但5G对公司目前业绩没有实质性影响,对公司而言主要是根
据客户需要及市场系统提供产品及一体化服务。
11、问:非通信客户的业务开拓主要方式是什么?有什么新的进展?
    答:通信客户与非通信客户,公司都是是以参与公开招投标的形式或直销开展
业务。
12、问:新成立的南京楷德悠云数据有限公司的定位是什么?未来将会从事哪些业
务?与公司原主业会有怎样的协同?
    答:目前公司有两家子公司,分别为南京佳力图机电技术服务有限公司、南京
楷德悠云数据有限公司,两家子公司的主要业务为技术支持及服务。
13、问:公司于股东安乐集团开展业务的具体情况?
    答:安乐集团为公司主要股东及发起人,涉及业务较多,包括环境工程、屋宇
装备工程、数据中心基建、电梯、软件等业务,具体可以查阅安乐集团的官方网站


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:57.68 成交量:2134.25万股 成交金额:63074.75万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业|1514.92       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业|1137.14       |--            |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券股份有限公司石家庄中华南大|1089.42       |--            |
|街证券营业部                          |              |              |
|国开证券有限责任公司北京中关村南大街证|1067.02       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营|985.20        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|--            |1988.19       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路|--            |1661.73       |
|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|--            |1146.56       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业|--            |665.09        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|--            |611.35        |
|券营业部                              |              |              |
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