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佳力图(603912)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佳力图603912≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.02.10)
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最新提示:1)2017年年报预约披露:2018年04月03日
         2)预计2017年度净利润为6902.15万元~7486.63万元,比上年同期增长:18.
           09%~28.09%  (公告日期:2017-10-31)
         3)02月10日(603912)佳力图:关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2016年末期以总股本11100万股为基数,每10股派1.41元 ;股东大会审议
           日:2017-03-29;
         2)2015年末期以总股本11100万股为基数,每10股派1.21903元 ;股东大会
           审议日:2016-05-06;
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:4.01元
机构调研:1)2018年01月26日机构到上市公司调研(详见后)
●17-09-30 净利润:5297.98万 同比增:28.79 营业收入:3.14亿 同比增:13.52
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  主要指标(元)  │17-09-30│17-06-30│16-12-31│16-09-30│16-03-31
每股收益        │  0.4800│  0.3100│  0.5400│  0.3800│  0.1200
每股净资产      │  2.8200│  2.6600│  2.4900│      --│  2.1900
每股资本公积金  │  0.8237│  0.8237│  0.8237│      --│  0.8237
每股未分配利润  │  0.9286│  0.7651│  0.5923│      --│  0.3450
加权净资产收益率│ 18.1300│ 12.1900│ 24.2000│ 17.8000│  6.0500
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按最新总股本计算│17-09-30│17-06-30│16-12-31│16-09-30│16-03-31
每股收益        │  0.3580│  0.2354│  0.3949│  0.2780│  0.0789
每股净资产      │  2.1181│  1.9955│  1.8659│      --│  1.6412
每股资本公积金  │  0.6178│  0.6178│  0.6178│      --│  0.6178
每股未分配利润  │  0.6964│  0.5738│  0.4442│      --│  0.2588
摊薄净资产收益率│ 16.9007│ 11.7950│ 21.1655│      --│  4.8050
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A 股简称:佳力图 代码:603912   │总股本(万):14800      │法人:何根林
上市日期:2017-11-01 发行价:8.64│A 股  (万):3700       │总经理:王凌云
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7100  │行业:专用设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:为数据中心机房等精密环境控制领
电话:025-84916610 董秘:李林达 │域提供控温、节能等设备以及相关技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│    0.4800│    0.3100│        --
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    2016年        │    0.5400│    0.3800│        --│    0.1200
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    2015年        │    0.5100│        --│        --│        --
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    2014年        │        --│        --│        --│        --
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    2013年        │        --│        --│        --│        --
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[2018-02-10](603912)佳力图:关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    一、概述
    2018年1月22日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第一届董事会第十
二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提
交公司2018年第一次临时股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司2018年1月23日披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2018-001)。
    2018年2月7日南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股
东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大
会议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型
理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
    具体信息详见公司2018年2月8日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告
》(公告编号:2018-011)。公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在
关联关系,不构成关联交易。
    一、本次公司购买的理财产品基本情况
    1、购买海通证券股份有限公司理财产品基本情况
    产品名称:海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第78号


    产品代码:SAX786
    产品类型:本金保障型
    资金来源:公司部分闲置募集资金
    认购金额:人民币8,000万元
    理财期限:182天
    预计年化收益率:5.35%
    起始日:2018年2月9日
    到期日:2018年8月9日
    关联关系说明:公司与海通证券股份有限公司无关联关系
    二、风险控制措施
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公
司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监
督,严格控制资金的安全。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内
使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
    三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的
是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不
会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。
    四、截止本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人
民币2.2亿元(见下表):
    币种:人民币
    产品发行人:中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行
    产品类型:保本浮动收益型
    理财期限:2017年12月13日至2018年12月05日
    预期年化收益率:4.60%
    认购金额(万元):9,000万元
    状态:正在履行
    实际收益:-
    产品发行人:中信银行股份有限公司南京分行
    产品类型:保本浮动收益型
    理财期限:2017年12月13日至2018年6月13日
    预期年化收益率:4.60%
    认购金额(万元):5,000万元
    状态:正在履行
    实际收益:-
    产品发行人:海通证券股份有限公司
    产品类型:本金保障型
    理财期限:2018年2月9日至2018年8月9日
    预期年化收益率:5.35%
    认购金额(万元):8,000万元
    状态:正在履行
    实际收益:-

[2018-02-08](603912)佳力图:2018年第一次临时股东大会决议公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月
7日召开,会议审议通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京佳力图机房环境技术股份
有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-02-06](603912)佳力图:股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年2月
1日、2018年2月2日、2018年2月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于交易异常波动。
    经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,不存在
应披露而未披露的重大事项或者重要信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2018年2月1日、2018年2月2日、2018年2月5日连续3个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属
于交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,近
日公司在进行股权激励计划事项,具体详见公司于2018年1月23日在上海证券交易所
官网(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2018年限制性股票激
励计划(草案)》、《佳力图2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》。
    (二)经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日
,公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信
息。
    (三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能
对公司股价产生较大影响的重大事件。
    (四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控
制人买卖股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则
》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。

[2018-01-23](603912)佳力图:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点00分召
开2018年第一次临时股东大会,审议关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2
018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环
境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于
增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投
票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:201
8年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018
年2月7日9:15-15:00。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-01-23](603912)佳力图:第一届董事会第十二次会议决议公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月
22日召开,会议审议通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换募投项目
预先投入的自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》等事项。 
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-12-15](603912)佳力图:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日
召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资
金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会
审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购
买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体信息详见公司2017年12月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2017-010)。
    根据第一届董事会第十一次会议决议并结合公司生产经营和募集资金投资项目
建设情况,近期公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行、中信银行
股份有限公司南京分行分别签署保本型理财协议,共计使用暂时闲置募集资金1.4亿
元,现将具体情况公告如下:
    一、公司购买的理财产品基本情况
    1、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京天元路支行理财产品基本情况
    产品名称:中国邮政储蓄银行邮银财智盛盈2017年第287期(江苏)人民币理财产
品
    产品代码:1701SY0287
    产品类型:保本浮动收益型
    资金来源:公司部分闲置募集资金
    认购金额:人民币9,000万元
    理财期限:357天
    预计年化收益率:4.60%
    起始日:2017年12月13日
    到期日:2018年12月05日
    到期日:2018年12月05日
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-12-08](603912)佳力图:第一届董事会第十一次会议决议公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年12
月6日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-12-06](603912)佳力图:股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年12
月1日、2017年12月4日、2017年12月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计
超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于交易异常波动。
    经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,不存在
应披露而未披露的重大事项或者重要信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2017年12月1日、2017年12月4日、2017年12月5日连续3个交易日内
收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,
属于交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不
存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
    (二)经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日
,公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信
息。
    (三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能
对公司股价产生较大影响的重大事件。
    (四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控
制人买卖股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则
》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。

[2017-11-23]佳力图(603912):佳力图毛利率夺冠应收账款难收闹心,二股东兼职客户
    ▇中国经济网
  南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”)于2017年10月19
日发布最新版招股书,2017 年 11 月 1 日登录上交所,主承销商为海通证券,股
票简称佳力图,股票代码603912,本次公开发行后的总股本14,800.00 万股,本次
公开发行的股票数量:本次发行股份数量不超过 3,700.00 万股,本次发行仅发行
新股,不进行老股转让。回拨机制启动后,网下最终发行数量为370.00 万股,约占
本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,330 万股,约占本次发行数量的 90
%。佳力图本次发行募集资金总额 31,968.00 万元,募集资金净额28,011.11 万元
,发行费用3,956.89万元。 
  数据显示,佳力图2013年至2017年1-6月实现营业收入分别为30,984.22万元、3
4,138.04万元、37,478.19万元、42,020.10万元、20,399.10万元;实现归属于母
公司股东的净利润分别为3,847.09万元、4,240.57万元、5,102.94万元、5,844.82
万元、3,483.46万元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3
,821.95万元、4,121.11万元、4,898.33万元、5,561.24万元、3,134.41万元。 
  佳力图2017 年 1-9 月预计营业收入区间为 30,198.81 万元至32,114.09 万元
,预计较上年同期增长9.11%至 16.03%;2017 年 1-9 月预计归属于母公司股东的
净利润区间为 4,677.70 万元至 5,153.24 万元,预计较上年同期增长13.71%至 2
5.27%;2017 年 1-9 月公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
区间为 4,283.71 万元至 4,737.99 万元,预计较上年同期增长 9.29%至 20.88%。 
  佳力图2017 年全年预计营业收入区间为 47,936.53 万元至 51,823.39 万元,
预计较上年同期增长 14.08%至 23.33%;2017 年全年公司预计归属于母公司股东
的净利润区间为 6,902.15万元至 7,486.63 万元,预计较上年同期增长18.09%至28
.09%;2017 年全年公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间
为 6,247.50 万元至6,896.49 万元,预计较上年同期增长 12.34%至 24.01%。(上
述数据未经审计,且不构成盈利预测) 
  佳力图2013年至2017年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为9,226.60万元
、2,344.37万元、4,873.94万元、7,859.33万元、-2,217.75 万元。 
  佳力图2013年至2017年1-6月应收账款分别为7,738.84万元、11,777.32万元、9
,760.11万元、11,686.24 万元、12,387.78 万元;占流动资产比例分别为23.35%
、27.75%、27.00%、27.00%、29.90%;应收账款周转率分别为3.55次、3.17次、3.1
1次、3.40次、1.46次;应收账款余额分别为8,535.41万元、12,994.17万元、11,1
07.43万元、13,598.20万元、14,401.95万元。 
  2014年至2017年1-6月佳力图一年以上的应收账款分别为3,407.57万元、4,332.
89万元、4,584.87万元、5,707.27万元。逼近公司同期净利润。 
  佳力图2013年至2017年1-6月存货分别为14,579.58万元、17,546.97万元、16,9
19.78万元、20,020.35万元、21,682.59万元;占流动资产比例分别为50.03%、41.
34%、46.81%、46.25%、52.33%;存货周转率分别为1.20次、1.18次、1.30次、1.3
4次、0.58次。 
  佳力图2013年至2017年1-6月资产合计分别为47,433.01万元、57,611.53万元、
50,524.13万元、56,936.01万元、54,805.43万元;其中,流动资产分别为33,139.
19万元、42,442.02万元、36,148.66万元、43,284.06万元、41,431.43万元。 
  佳力图2013年至2017年1-6月负债合计分别为23,870.01万元、35,438.48万元、
31,800.96万元、29,321.14万元、25,272.20万元;其中,流动负债分别为24,545.
06万元、31,313.53万元、27,789.95万元、25,410.87万元、21,362.06万元。 
  佳力图2014年至2017年1-6月主营业务毛利率分别为40.32%、42.24%、39.60%、
40.18%;同期同行业可比公司英维克分别为38.61%、36.58%、37.12%、33.25%;依
米康分别为30.92%、25.80%、23.95%、29.03%。 
  数据可见,佳力图2014年至2017年1-6月毛利率均夺冠同行业公司。 
  值得注意的是,招股书显示,佳力图二股东安乐集团在2014年、2016年均出现
在佳力图前五大客户名单中,招股书显示,本次发行前,安乐集团持有佳力图36.04
%股份。 
  招股书显示,安乐集团主营业务为投资控股。2014至2017年1-6月安乐集团向佳
力图采购精密空调,采购金额分别为1,014.47万元、479.17万元、1,608.88万元、
1,078.57万元。此外,2014年至2017年1-6月来自安乐集团的应收账款分别为386.4
7万元、386.08万元、773.00万元、17.20万元。 
  记者试图联系佳力图,截至发稿,采访邮件暂未收到回复。 
  专注数据机房环境控制技术 
  招股书显示,佳力图全称南京佳力图机房环境技术股份有限公司,有限公司成
立于2003 年 08 月 26 日,整体变更设立于2015 年 12 月 2 日。公司自成立以来
,一直专注于数据机房环境控制技术的研发,是一家为数据中心机房等精密环境控
制领域提供控温、节能设备以及相关技术服务的高新技术企业。 
  经营范围为开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等,并
对以上产品进行安装、维修与备件供应;及提供相关技术服务;销售自产产品。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 
  楷得投资持有发行人6,000万股,占发行人发行前总股本的54.06%,系发行人控
股股东。何根林通过楷得投资控制发行人54.06%的股份,为发行人的实际控制人。
何根林为中国国际,无境外永久居留权。 
  佳力图于2017年10月19日发布最新版招股书,2017 年 11 月 1 日登录上交所
,主承销商为海通证券,股票简称佳力图,股票代码603912,本次公开发行后的总
股本14,800.00 万股,本次公开发行的股票数量:本次发行股份数量不超过 3,700.
00 万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动后,网下最终发
行数量为370.00 万股,约占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,330 万
股,约占本次发行数量的 90%。 
  佳力图本次发行募集资金总额 31,968.00 万元,募集资金净额28,011.11 万元
,发行费用3,956.89万元。本次发行后募集资金扣除发行费用后,投入以下项目:
 
  1。年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目,投资预算19,530.00
万元,募集资金使用量17,198.81万元;2。智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研
发项目,投资预算7,876.70万元,募集资金使用量7,876.70万元;3。营销服务网络
建设项目,投资预算2,935.60万元,募集资金使用量2,935.60万元。
  发审委多次问询佳力图与安乐集团关联交易合理性 
  据证监会2017年09月12日发布的主板发审委2017年第142次会议审核结果公告显
示,发审委要求公司说明以下问题: 
  1、请发行人代表进一步说明对关联方安乐工程集团有限公司(以下简称安乐集
团)的销售模式、定价原则以及信用政策,并说明是否实现了最终销售;对比同类产
品价格情况说明报告期内对安乐集团销售产品单价变动的原因及合理性;相关关联
交易价格是否公允;报告期内是否存在南京楷得投资有限公司及安乐集团等关联方
为发行人承担费用的情形。请保荐代表人发表核查意见。 
  2、请发行人代表结合销售模式、产品订单等因素,进一步说明发行人发出商品
余额较高的原因及合理性,发出商品是否有销售合同对应,是否存在减值迹象。请
保荐代表人发表核查意见。 
  3、请发行人代表进一步说明综合业务毛利率高于可比公司的原因及合理性,并
结合冷水机组产品的市场竞争情况说明发行人相关业务毛利率快速上升的原因和合
理性。请保荐代表人发表核查意见。 
  4、请发行人代表进一步说明:(1)南京佳成投资合伙企业(有限合伙)作为发行
人员工间接持股平台间接持有发行人股份,未进行股份支付会计处理的原因和合理
性,是否符合相关企业会计准则规定;(2)弘京股权投资管理(上海)有限公司和南京
大器五号投资中心(有限合伙)入股的背景、过程、定价依据及商业合理性,新增股
东(含间接股东)与发行人的实际控制人、主要股东、董监高、本次发行的中介机构
及其参与人员之间有无亲属关系、关联关系,是否存在股份代持、委托持股、信托
持股或其他利益安排;相关股份锁定的承诺是否符合监管要求。请保荐代表人发表
核查意见。 
  证监会2017年09月04日发布的佳力图首次公开发行股票申请文件反馈意见显示
,报告期内,安乐集团曾向公司采购精密空调产品,作为其环境工程项目的配套产
品或对其境外客户销售。报告期内公司与安乐集团所发生的经常性关联交易为产品
销售。请说明报告期内发行人与安乐集团、康达斯之间关联交易价格的合理性。请
保荐机构、会计师对上述情况进行核查,说明核查的过程、证据及结论,并发表明
确意见。 
  请发行人补充说明楷得投资为从事投资业务的公司,其在2014年能为发行人供
应调速器、传感器的原因;补充说明安乐集团的基本情况(主要业务、财务和经营数
据等),与安乐集团之间关联交易的真实性和必要性;请保荐机构、律师核查发行
人是否存在关联交易非关联化的情形。 
  二股东兼职客户 
  招股书显示,佳力图二股东安乐集团在2014年、2016年均出现在佳力图前五大
客户名单中。招股书显示,安乐集团主营业务为投资控股。 
  招股书显示,本次发行前,安乐集团持有佳力图36.04%股份。 
  2014至2017年1-6月安乐集团向佳力图采购精密空调,采购金额分别为1,014.47
万元、479.17万元、1,608.88万元、1,078.57万元。
  此外,2014年至2017年1-6月来自安乐集团的应收账款分别为386.47万元、386.
08万元、773.00万元、17.20万元。
  毛利率夺冠 
  数据显示,佳力图2014年至2017年1-6月主营业务毛利率分别为40.32%、42.24%
、39.60%、40.18%;同期行业平均值分别为34.76%、31.19%、30.53%、31.14%。 
  同行业可比公司分别为英维克、依米康。英维克2014年至2017年1-6月毛利率分
别为38.61%、36.58%、37.12%、33.25%;依米康同期毛利率分别为30.92%、25.80%
、23.95%、29.03%。
  证监会反馈意见显示,(1)请从售价、成本角度定量分析公司分产品毛利率波动
的原因;(2)请披露同行业上市公司的销售模式、产品结构、销售客户基本情况,
说明发行人毛利率高于可比上市公司的原因;(3)请披露主要原材料的采购价格是否
公允。请保荐机构和会计师核查上述问题,说明核查程序、核查范围、证据以及核
查结论,并发表明确意见。 
  一年以上应收账款逼近净利润 
  数据显示,佳力图2014年至2017年1-6月应收账款余额分别为12,994.17万元、1
1,107.43万元、13,598.20万元、14,401.95万元;其中,一年以内应收账款分别为
9,586.60万元、6,774.54万元、9,013.33万元、8,694.68万元。
  数据可见,佳力图2014年至2017年1-6月一年以上应收账款分别为3,407.57万元
、4,332.89万元、4,584.87万元、5,707.27万元。 
  佳力图同期净利润分别为4,240.57万元、5,102.94万元、5,844.82万元、3,483
.46万元。
  佳力图一年以上应收账款逼近净利润。 
  证监会反馈意见显示,请在招股说明书中披露:(1)各报告期末应收账款的前五
名对象构成、客户类型、信用帐期、账龄结构,并披露报告期应收账款余额波动的
原因;(2)坏账准备的明细情况,同行业可比上市公司坏账准备计提比例;(3)报告
期内收取货款进度是否与合同约定一致,各期末超过信用期限未回款的应收账款金
额及占比、期后回款进度,各期应收账款前五名对象与前五名客户是否存在较大差
异,上述客户的信用政策是否存在显著差异;(4)发行人客户信用帐期的分布情况
,及与相应销售收入、现金流量的匹配关系。(5)解释发行人与同行业上市公司应收
账款余额占销售收入比重存在差异的原因。请保荐机构、申报会计师就上述问题进
行核查并发表意见,同时说明对发行人销售回款实施的核查程序、范围、核查金额
及占收入的比例,回款对象与销售合同签署对象是否一致,是否存在第三方代为支
付销售回款的情形。请保荐机构、会计师对上述情况进行核查,说明核查的过程、
证据及结论,并发表明确意见。 
  冷水机组产能闲置毛利率飙升 
  据报道,佳力图的冷水机组产品毛利在2017年上半年大幅提升,但是此项产品
的产能利用水平却并不高。根据招股书披露,该公司的冷水机组标准产能为50台/年
,而在2017年上半年的折算产量只有13台,对应产能利用率只有52%,相比2016年8
0%的产能利用水平明显下滑,这意味着该公司的冷水机组产品产能,在2017年上半
年有近半数处于被闲置状态。
  一方面是冷水机组产品产能闲置情况严重,对应着佳力图的此项产品销路并不
顺畅,另一方面却是此项产品报价提高、毛利率大幅提升,这样背离的数据表现,
难怪会引起发审委的警觉和问询。 
  不仅如此,根据招股书第372页披露,佳力图人本次上市将募集19530万元用于
投建“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组项目”,将新增150台冷水机组
产品产能,这相当于该公司现有此项产品产能的3倍。在冷水机组目前尚存在近半数
产能闲置的条件下,该公司却计划将产品产能扩张到目前的4倍,这令人担忧该公
司是否存在足够的销售需求来消化如此大规模的产能扩张。 
  存货余额2.2亿发出商品余额较大 
  数据显示,佳力图2014年至2017年1-6月存货分别为14,579.58万元、17,546.97
万元、16,919.78万元、20,020.35万元、21,682.59万元;同期账面余额分别为17,
581.35万元、16,991.83万元、20,161.31万元、21,929.59万元。
  证监会反馈意见显示,2014年末、2015年末及2016年末,公司存货账面余额分
别为17,581.35万元、16,991.83万元及20,161.31万元,其中发出商品余额较大。请
发行人在招股说明书中补充披露:(1)发出商品的库龄、安装周期、是否存在减值
风险;(2)存货构成结构与发行人产品生产周期、采购销售政策等因素的关系,各期
末原材料、产成品的种类、型号、数量、金额构成,并与同行业可比公司的存货结
构进行对比分析;(3)各类存货的成本核算的方法和程序、固定费用的分摊方法,
各报告期成本结转、成本计算是否及时、准确,各期末各类原材料单位成本与当期
采购价格是否存在较大差异;各类库存商品的单位成本与当期生产成本、当期销售
结转成本是否存在较大差异,请举例说明成本核算的准确合规性;(4)发行人各类原
材料与产成品的物料配比关系,各期各类原材料的采购量、领用量、各类产品的生
产量、销售量、期末库存量之间是否存在匹配关系;(5)存货跌价准备计提的依据
及准确性,与各期原材料及产品价格波动的匹配关系,并与同行业上市公司进行对
比,请举例说明存货跌价准备测算过程。请保荐机构、申报会计师核查上述问题并
发表意见,同时说明对报告期内存货实施盘点、监盘比例、是否帐实相符及盘亏盘盈的处理方式。 
  与两股东关联交易不明 
  据国际金融报报道,招股说明书显示,佳力图在2014年向其大股东楷得投资采
购价值107.75万元的调速器、传感器等。 
  令人不解的是,楷得投资的主营业务为对房地产业、工业、商业、农业、金属
业、金融业的投资;投资咨询;投资管理,并未涉及到调速器、传感器等产品的经
营。 
  这笔交易到底是怎么回事? 
  有意思的是,佳力图不仅向主营投资的大股东采购产品,还向主营投资业务的
二股东销售产品。 
  佳力图2014年至2016年前5名客户中,二股东安乐集团多次榜上有名,销售净额
分别为1014.47万元、479.17万元、1608.88万元,并且安乐集团在2017年1-6月位
居佳力图的第三大客户。但IPO日报发现,安乐集团的主营业务为投资控股。 
  另外,招股说明书显示,安乐集团从佳力图采购的产品最终使用方是安乐集团
环境工程项目的配套产品或对其境外客户销售。 
  佳力图表示,楷得投资原经营范围为销售普通机械,电器机械及器材,仪器仪
表,电子计算机及配件,五金、交电、化工(危险化学品除外),建筑材料,金属材
料,制冷空调设备安装及维修服务;货物进出口、技术进出口。且在报告期内,各
年度关联交易事项均按照市场价格结算,价格公允,交易规模较小。 
  但佳力图却未对安乐集团采购其产品的合理性进行说明。 
  2017年3月被诉侵犯专利权 
  招股书显示,2017 年 3 月,天来节能科技(上海)有限公司起诉公司,认为公
司为中国移动通信集团山西有限公司提供的精密空调配套安装材料——雾化器产品
,侵犯其实用新型专利权,要求公司停止生产、销售该等侵权产品,同时要求支付
其支出的调查取证费、律师费等各项费用共计 5 万元。 
  鉴于:①公司所提供的该等雾化器产品,系向第三方供应商直接采购,并非由
公司自行生产;②发行人涉诉产品不涉及该项目以外的合同和产品,且该项目销售
额、诉讼案件的赔偿金额均较低;③即使本次发行人销售涉诉产品被判定为侵权,
对于发行人需承担的经济损失,发行人亦有权向第三方供应商进行追偿;④与涉诉
产品规格与功能近似的产品亦可从其余有资质的第三方供货商采购取得。 
  据此,该等诉讼结果并不会对公司正常的生产经营活动造成重大不利影响,亦
不构成本次发行上市的实质性障碍。公司根据已起诉案件的情况,预提相关费用 5 
万元。截至 2017 年 9 月 15 日,该诉讼尚在审理中。 
  四年分红1.47亿元 
  招股书显示,佳力图2014年12月至2017年3月共分红1.47亿元。 
  2014 年 12 月 8 日,公司召开董事会,审议通过了利润分配方案:公司将 20
11 年度实现的未分配利润中的 3,320.40 万元按出资比例向公司股东分配现金股
利。 
  2015 年 4 月 2 日,公司召开董事会,审议通过了利润分配方案:公司将2012
 年度实现的未分配利润中的 500.00 万元按出资比例向公司股东分配现金股利。 
  2015 年 8 月 31 日,公司召开董事会,审议通过了利润分配方案:公司将 20
12 年度实现的未分配利润中的 1,541.64 万元按出资比例向公司股东分配现金股
利;将 2013 年度实现的未分配利润中的 3,001.89 万元按出资比例向公司股东分
配现金股利;将 2014 年度实现的未分配利润中的 3,388.50 万元按出资比例向公
司股东分配现金股利。 
  2016 年 5 月 6 日,公司召开 2015 年度股东大会,审议通过,以总股本11,1
00 万股为基数,将 2015 年度实现的未分配利润中的 1,353.12 万元按照持股比
例向全体股东分配现金股利。 
  2017 年 3 月 29 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议通过,以总股本11,
100 万股为基数,将 2016 年度实现的未分配利润中的 1,565.10 万元按照持股比
例向全体股东分配现金股利。

[2017-11-22](603912)佳力图:公告
    根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订公司《章程(草案)》及办理
工商变更登记的公告
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
十次会议于2017年11月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议以9票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相
应修订公司<章程(草案)>及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准,公司首次公开发行3
,700万股人民币普通股股票已于2017年11月1日在上海证券交易所上市交易。首次
公开发行股票后,公司股份总数由11,100万股增加至14,800万股,注册资本由人民
币11,100万元增加至14,800万元。
    此前,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,制定了于公司股票
发行上市后生效的《公司章程(草案)》,并已经公司2015年度股东大会审议通过。
    根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发
行股票并上市事宜的议案》公司股东大会已经授权董事会在首次公开发行股票并上
市后,根据发行及上市情况修订《章程(草案)》的相应条款、根据本次股票发行
及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续。
    因此本次修订公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可,无需
提交股东大会审议。
    根据公司首次公开发行股票并上市情况,现对《公司章程(草案)》作如下修
订:
    一、修改前标题:南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程(草案)
    修改后标题:南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程
    二、修改前第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【
】年【】月【】日在上海证券交易所上市。
    修改后第三条公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可【2017】1730号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股
3,700万股,于2017年11月1日在上海证券交易所上市。
    三、修改前第六条公司注册资本为人民币【】万元。
    修改后第六条公司注册资本为人民币14,800万元。
    四、修改前第十七条公司发行的股份,在【】集中存管。
    修改后第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集
中存管。
    五、修改前第十九条公司的股份总数为【】万股,均为人民币普通股。
    修改后第十九条公司的股份总数为14,800万股,均为人民币普通股。
    除上述条款外,原公司《章程(草案)》其他内容不变。本次修订后的《公司
章程》以工商登记机关核准的内容为准,并同时办理相应工商变更登记手续。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月26日
    调研公司:兴业证券资产管理有限公司,方正证券股份有限公司研究所,国泰君安
股份有限公司南京太平南路营业部,金鹰基金管理有限公司
    接待人:证券事务代表:高健,董事会秘书:李林达
    调研内容:1、问:精密空调业务的市场空间怎么样?
   答:根据ICTresearch的调查报告,2014年至2016年,国内机房空调的市场总额
分别为27.7亿、27.01亿、26.95亿国内机房空调市场的品牌数量超过40个,其中本
土品牌数量约占45%,市场竞争较激烈,市场集中度较高,2016年前五大品牌合计占
有超过60%的市场份额,并有进一步集中的趋势。
2、问:近年来,公司机房空调业务的市场份额不断提高,除了艾默生之外,其他外
资企业市场份额不断减少,外资企业与国内企业的竞争优势和劣势分别在哪里?进
口替代的空间有多大?
   答:跨国企业起步较早,借助其技术、资本优势,已经占据着机房环境控制市场
的大部分市场份额。同时,跨国企业产品链较长,有的企业甚至可以提供机房环境
工程的大部分产品,在产品的协同配套以及机房环境整体解决方案方面具有较大优
势,而国内企业往往只能提供单一种类产品。近年来,在国家政策支持下,国内企
业不断发展壮大,目前国内自主品牌日益崛起。国内企业不断发展壮大,但整体的
研发、制造、销售实力与国际厂商相比仍有一定差距。
3、问:精密空调行业竞争较为激烈,公司与竞争对手相比优势体现在哪些方面?
   答:(1)品牌优势(2)售后服务优势(3)研发实力雄厚(4)产品质量稳定、性能出众
(5)生产和质量管理体系成熟(6)订单响应快速(7)产品线丰富(8)经营理念优势
4、问:我国IDC建设目前处于怎样的阶段?行业需求如何?温控设备及系统在IDC建
设投资中所占比重是多少?一个IDC所需的温控设备的价值量大约是多少?
   答:目前我国数据中心总量已超过40万个。2014年我国数据中心市场规模达到37
2.2亿元人民币,同比增加41.8个百分点,从2009年至2014年,我国数据中心市场
复合增长率达到38.6%。2014年我国数据中心市场的快速增长,主要来源于两大动力
:一是互联网行业的快速发展,带动了一大批客户对数据中心的旺盛需求;二是云
计算的全面发展催生了大量数据中心和宽带需求。2015年,地产、金融等行业的企
业凭借着资本和基础资源整合能力不断渗透进入IDC市场;百度、腾讯、阿里等互
联网巨头为推进云服务战略投资建设大规模数据中心,行业整体供应规模保持增长
。同时,国家宽带提速,互联网行业的持续快速增长;“互联网+”向产业加速渗透
,带来互联网流量快速增长,拉动对数据中心等互联网基础设施需求的增长。2016
年中国IDC市场延续了高速增长态势,市场总规模为714.5亿元人民币,同比增长37
.8%。预计未来三年IDC市场增速将保持在35%以上,到2019年,中国IDC市场规模将
达到1,900亿元左右。(以上内容具体可详见公司披露的招股说明书)
5、问:公司与政府、银行、高校等客户的业务拓展模式是怎样的?这部分客户对公
司业绩贡献比例大概是多少?
   答:公司主要是以参与公开招投标的形式开展业务。
6、问:冷水机组业务进展情况?主要客户有哪些?
   答:2014年度、2015年度、2016年度,冷水机组系列产品收入分别为349.71万元
、761.05万元、2,533.44万元,占主营业务收入比重分别为1.13%、2.32%、6.41%
。
7、问:冷水机组目前产能利用率并不高,募投项目大规模扩产能是出于怎样的战略
布局?
   答:2014年至2016年冷水机组产能利用率分别为14%、34%、80%。公司募集资金
建设项目的冷水机组产能设计是基于对未来市场预期的合理判断,公司看好冷水机
组的市场前景。
8、问:公司与三大运营商的合作业务主要包括哪些(基站温控?机房温控?等)?公
司在各大运营商的相关业务中所占的份额分别是多少?
   答:公司的精密空调产品在通信行业具有较大的竞争优势,主要应用于中国移动
、中国电信、中国联通等通信运营商为代表的通信行业,产品覆盖国内众多市场区
域。
9、问:公司产品将在5G网络发展中获得哪些应用?5G发展将为公司业务带来多大的
提升空间?
   答:公司的产品主要为精密空调和冷水机组,主要应用于数据中心机房等精密环
境控制领域,5G发展将为公司业务带来的提升空间尚无法判断。
10、问:公司是否已经与三大运营商在5G方面开展业务合作?公司基站空调销售额
占比多少?销售单价多少?
    答:2015年,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商资本性支出达4,386亿
元,增幅达16.37%,增长主要源自于4G基础设施建设和相关增值业务的投资,5G的
进程的逐步加快会带来通信行业基础建设和相关增值业务投资的增加,会促进公司
所处行业的市场需求,但5G对公司目前业绩没有实质性影响,对公司而言主要是根
据客户需要及市场系统提供产品及一体化服务。
11、问:非通信客户的业务开拓主要方式是什么?有什么新的进展?
    答:通信客户与非通信客户,公司都是是以参与公开招投标的形式或直销开展
业务。
12、问:新成立的南京楷德悠云数据有限公司的定位是什么?未来将会从事哪些业
务?与公司原主业会有怎样的协同?
    答:目前公司有两家子公司,分别为南京佳力图机电技术服务有限公司、南京
楷德悠云数据有限公司,两家子公司的主要业务为技术支持及服务。
13、问:公司于股东安乐集团开展业务的具体情况?
    答:安乐集团为公司主要股东及发起人,涉及业务较多,包括环境工程、屋宇
装备工程、数据中心基建、电梯、软件等业务,具体可以查阅安乐集团的官方网站


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-02-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-21.92 成交量:2111.78万股 成交金额:55370.86万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东北证券股份有限公司长春人民大街证券营|710.31        |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |405.83        |--            |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|384.93        |--            |
|长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营|360.18        |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|359.22        |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|--            |505.10        |
|路第二证券营业部                      |              |              |
|国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营|--            |490.26        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|--            |424.24        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|--            |342.21        |
|中国银河证券股份有限公司深圳福永大道证|--            |326.52        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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