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新华网(603888)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新华网603888≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.11)
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最新提示:1)06月11日(603888)新华网:关于购买结构性存款到期赎回的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本51903万股为基数,每10股派2.48元 预案公告日:
           2019-04-18;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年12月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:3723.04万 同比增:56.92 营业收入:2.58亿 同比增:5.22
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0717│  0.5493│  0.3361│  0.2131│  0.0457
每股净资产      │  5.4610│  5.4594│  5.3464│  5.2445│  5.2729
每股资本公积金  │  2.8882│  2.9573│  3.0492│  3.0492│  3.0492
每股未分配利润  │  1.2702│  1.2509│  1.0905│  0.9676│  1.0004
加权净资产收益率│  1.3100│ 10.1600│  6.2200│  3.9800│  0.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0717│  0.5493│  0.3361│  0.2131│  0.0457
每股净资产      │  5.4610│  5.4594│  5.3464│  5.2445│  5.2729
每股资本公积金  │  2.8882│  2.9573│  3.0492│  3.0492│  3.0492
每股未分配利润  │  1.2702│  1.2509│  1.0905│  0.9676│  1.0004
摊薄净资产收益率│  1.3135│ 10.0613│  6.2860│  4.0640│  0.8669
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A 股简称:新华网 代码:603888   │总股本(万):51902.936  │法人:田舒斌
上市日期:2016-10-28 发行价:27.69│A 股  (万):17646.998  │总经理:田舒斌
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):34255.938│行业:互联网和相关服务
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:网络广告、信息服务、网站建设及
电话:010-88050888 董秘:杨庆兵 │技术服务和移动互联网
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0717
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5493│    0.3361│    0.2131│    0.0457
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    2017年        │    0.5471│    0.3291│    0.2063│    0.0394
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    2016年        │    0.6800│    0.4100│    0.2600│    0.1200
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    2015年        │    0.6700│    0.9800│        --│        --
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[2019-06-11](603888)新华网:关于购买结构性存款到期赎回的公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-025
    新华网股份有限公司
    关于购买结构性存款到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    2018年10月29日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召
开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金,用
于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度
内,资金可滚动使用。详见公司于 2018年10 月 30日在指定的信息披露媒体及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)。公司独立董
事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
    2018年10月29日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币30,
000 万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,
单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之
日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。详见公司于 2018年10 月30日
在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-037)。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。
    一、公司下属子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款到期赎回的情况
    2019年3月8日,公司全资孙公司新华网亿连投资管理(天津)有限公司
    以人民币1,100万元闲置自有资金购买了招商银行结构性存款。此结构性存款已
于规定到期日赎回,收回本金1,100万元,获得理财收益人民币104,249.86元。
    二、截至本公告日前十二个月公司及下属子公司使用募集资金及自有资金购买
理财产品及结构性存款的情况
    认购方
    开始时间
    到期时间
    产品名称
    认购金额(元)
    赎回金额(元)
    实际收益(元)
    资金类型
    赎回情况
    新华网
    2018-08-17
    2018-10-22
    南京银行结构性存款
    35,000,000.00
    35,000,000.00
    214,958.33
    闲置募集资金
    已赎回
    新华网
    2018-09-11
    2018-10-22
    南京银行结构性存款
    100,000,000.00
    100,000,000.00
    455,555.56
    闲置自有资金
    已赎回
    新华网
    2018-06-22
    2018-10-25
    招商银行结构性存款
    75,000,000.00
    75,000,000.00
    1,245,719.18
    闲置募集资金
    已赎回
    新华网
    2018-06-25
    2018-10-25
    建设银行结构性存款
    75,000,000.00
    75,000,000.00
    1,215,821.92
    闲置募集资金
    已赎回
    新华网
    2018-11-09
    2018-12-26
    光大银行结构性存款
    190,000,000.00
    190,000,000.00
    922,766.67
    闲置募集资金
    已赎回
    新华网
    2018-11-09
    2018-12-26
    光大银行结构性存款
    200,000,000.00
    200,000,000.00
    971,333.33
    闲置自有资金
    已赎回
    新华网
    2018-12-06
    2018-12-28
    南京银行结构性存款
    250,000,000.00
    250,000,000.00
    534,722.22
    闲置募集资金
    已赎回
    亿连
    科技
    2018-12-27
    2019-01-30
    南京银行结构性存款
    26,000,000.00
    26,000,000.00
    85,944.44
    闲置自有资金
    已赎回
    亿连
    投资
    2018-12-10
    2019-03-11
    招商银行结构性存款
    8,000,000.00
    8,000,000.00
    73,797.26
    闲置自有资金
    已赎回
    创业
    投资
    2018-12-10
    2019-03-11
    招商银行结构性存款
    23,500,000.00
    23,500,000.00
    216,779.45
    闲置自有资金
    已赎回
    亿连
    科技
    2018-12-19
    2019-03-19
    中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018
    41,000,000.00
    41,000,000.00
    333,616.44
    闲置自有资金
    已赎回
    第251期
    新华网
    2019-01-15
    2019-04-15
    光大银行结构性存款
    100,000,000.00
    100,000,000.00
    1,050,000.00
    闲置募集资金
    已赎回
    新华网
    2019-01-15
    2019-04-15
    光大银行结构性存款
    200,000,000.00
    200,000,000.00
    2,100,000.00
    闲置自有资金
    已赎回
    亿连科技
    2019-03-14
    2019-04-17
    南京银行结构性存款
    16,000,000.00
    16,000,000.00
    52,888.89
    闲置自有资金
    已赎回
    新华网
    2019-02-25
    2019-05-23
    南京银行结构性存款
    200,000,000.00
    200,000,000.00
    1,693,333.33
    闲置募集资金
    已赎回
    亿连科技
    2019-04-29
    2019-06-03
    南京银行结构性存款
    50,000,000.00
    50,000,000.00
    165,277.78
    闲置自有资金
    已赎回
    亿连投资
    2019-03-08
    2019-06-10
    招商银行结构性存款
    11,000,000.00
    11,000,000.00
    104,249.86
    闲置自有资金
    已赎回
    创业投资
    2019-04-11
    2019-07-11
    招商银行结构性存款
    23,000,000.00
    —
    —
    闲置自有资金
    未赎回
    亿连投资
    2019-04-11
    2019-07-11
    招商银行结构性存款
    16,000,000.00
    —
    —
    闲置自有资金
    未赎回
    新华网
    2019-04-26
    2019-07-26
    建设银行结构性存款
    200,000,000.00
    —
    —
    闲置自有资金
    未赎回
    新华网
    2019-04-26
    2019-07-26
    招商银行结构性存款
    100,000,000.00
    —
    —
    闲置募集资金
    未赎回
    新华网
    2019-05-28
    2019-08-30
    南京银行结构性存款
    150,000,000.00
    —
    —
    闲置募集资金
    未赎回
    合计
    2,089,500,000.00
    1,600,500,000.00
    11,436,764.66
    —
    —
    注:亿连投资为新华网亿连投资管理(天津)有限公司
    创业投资为新华网创业投资有限公司
    亿连科技为新华网亿连(北京)科技有限责任公司
    三、备查文件
    1、结构性存款到期赎回单据
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月11日

[2019-06-07](603888)新华网:第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-021
    新华网股份有限公司
    第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五
次(临时)会议通知和材料于2019年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事,
会议于2019年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董
事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有
关规定。
    会议由董事长田舒斌先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
    同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订,本议案尚需经公
司2018年年度股东大会审议通过。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有
限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
    (二)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》


    同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订,本
    议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有
限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
    (三)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》
    同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有
限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
    (四)审议通过了《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案
》
    同意《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》,本议案尚
需经公司2018年年度股东大会审议通过。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有
限公司回购股份管理制度》。
    (五)审议通过了《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委
员会的资格审查,公司董事会同意提名曾剑秋先生(简历详见附件)为公司第三届
董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至公司第三届董事会任
期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2018年年度
股东大会审议通过。
    上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被公
司股东大会选举为独立董事。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    (六)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会的
议案》
    同意公司于2019年6月30日14:00在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦
五层公司会议室召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决
权票数的100%。
    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有
限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。
    三、上网公告附件
    1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次(临时)会议
相关议案的独立意见。
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月10日
    附件:
    曾剑秋先生简历
    曾剑秋先生,男,1957年4月出生,中共党员,英国剑桥大学博士,现任北京邮
电大学经济管理学院教授,管理科学与工程博士生导师。曾剑秋先生1984年9月至1
987年7月就读于北京科技大学并获得管理科学与工程硕士学位;1993年5月至2000
年4月于北京邮电大学经济与管理学院担任副教授;2000年4月至2004年9月就读于英
国剑桥大学并获得管理学博士学位;2004年9月至今于北京邮电大学经济与管理学
院担任教授、博士生导师、学术委员会主席。

[2019-06-07](603888)新华网:第三届监事会第十一次(临时)会议决议公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-022
    新华网股份有限公司
    第三届监事会第十一次(临时)会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次(临时)会
议通知和材料于2019年6月3日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2019
年6月6日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式
召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《
公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席谭玉平先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    经审核,监事会认为,武斌先生(简历详见附件)不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情形,具备担任公司监事的资格。
    同意提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大
会审议通过之日起,至公司第三届监事会任期届满日止。
    本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决
权票数的100%。
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    监 事 会
    2019年6月10日
    附件:
    武斌先生简历
    武斌先生,男,1981年1月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任新华社计划
财务管理局项目预算处副处长、会计师。2010-2018年任新华社计划财务管理局项
目预算处会计师,2018年至今任新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。

[2019-06-07](603888)新华网:关于修订《公司章程》及相关制度的公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-023
    新华网股份有限公司
    关于修订《公司章程》及相关制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)公布《关于修改<上市公
司章程指引>的决定》(证监会公告【2019】10号),证监会公布《上市公司治理
准则》(证监会公告【2018】29号),第十三届全国人民代表大会常务委员会第六
次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的
决定》,证监会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持
上市公司回购股份的意见》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》等法律法规,新华网股份有限公司(以下简称“公司”)于201
9年6月6日召开第三届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于修订<新华
网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则
>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》,同意拟对
《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作制度》部分条款作如下修订。
    一、 对《公司章程》的修订内容如下:
    原条款
    修订后条款
    第二十四条 在下列情况下,公司可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公
    第二十四条 在下列情况下,公司可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公
    司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的;
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。
    公司因本章程第二十四条第一款
    形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当在一年内转让给职工。
    第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月
内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者
注销。
    第四十七条
    ??
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    ??
    第四十七条
    ??
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    ??
    第八十四条
    ??
    控股股东持股比例在30%以上时,股东大会就选举董事、监事进行表决,根据本
章程的规定或者股东大会的决议,在选举两名以上董事或者监事时,应当实行累积
投票制。股东大会以累
    第八十四条
    ??
    单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时,股东大会就选举董
事、监事进行表决,根据本章程的规定或者股东大会的决议,在选举两名以上董事
或者监事时,应当
    积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
    ??
    实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董
事的表决应当分别进行。
    ??
    第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连
任,但是独立董事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前,股东大会不能无故
解除其职务。
    ??
    第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在届满前由股东大会解除其职务
。董事任期3年。董事任期届满,可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过6年
。
    ??
    第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书
面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和
有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上
的投票权。
    第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书
面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和
有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
事的权利,独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议,亦未
委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
    第一百二十七条 董事会下设战略与发展委员会、编辑政策委员会、审计委员会
、提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。
    董事会制定战略与发展委员会、编辑政策委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会工作制
    第一百二十七条 董事会下设战略与发展委员会、编辑政策委员会、审计委员会
、提名委员会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。
    专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交
董事会审议决定。专门委员
    度,各委员会遵照执行,对董事会负责,委员会召集人由董事长提名,董事会
聘任。各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
    会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
    董事会制定战略与发展委员会、编辑政策委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会工作制度,各委员会遵照执行,委员会召集人由董事长提名,董
事会聘任。
    第一百四十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    本议案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
    二、 对《董事会议事规则》的修订内容如下:
    原条款
    修订后条款
    第二条 董事会对股东大会负责。
    董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事
职责的基本方式。
    第二条 董事会对股东大会负责。
    董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事
职责的基本方式。
    董事会决定公司重大事项时,应依照公司章程的规定事先听取公司党委的意见
。
    第八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可
    第八条 董事由股东大会选举或更换,并可在届满前由股东大会解除其
    连选连任,但是独立董事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前,股东大
会不得无故解除其职务。
    ??
    职务。董事任期3年。董事任期届满,可连选连任,但是独立董事连任时间不得
超过6年。
    ??
    第十一条 ??
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    ??
    第十一条 ??
    (十)聘任或者解聘公司总裁、总编辑、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任
或者解聘公司副总裁、财务总监,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    ??
    第十七条 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开10日
以前以书面形式通知全体董事和监事。
    第十七条 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,于会议召开10日
以前以书面形式通知全体董事和监事,并提供足够的资料。两名及以上独立董事认
为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延
期审议该事项,董事会应当予以采纳,公司应当及时披露相关情况。
    第二十二条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,应当事先
审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。
    ??
    第二十二条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,应当事先
审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。独立董事不得委托
非独立董事代为投票。
    ??
    第三十二条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应
    第三十二条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事、董事会秘书
    当在会议记录上签名。??
    和记录人,应当在会议记录上签名。??
    第三十六条 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会和编辑政策委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调
整现有委员会。
    第三十六条 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会和编辑政策委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调
整现有委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,
提案应当提交董事会审议决定。
    第三十七条 专门委员会全部由董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是
会计专业人士。董事会制定各专门委员会的工作制度,并经董事会通过后实施。
    第三十七条 专门委员会全部由董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是
会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会制定各专门委员
会的工作制度,并经董事会通过后实施。委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。
    第三十九条 ??
    (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规则、证券交
易所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可
能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告;
    第三十九条 ??
    (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规则、证券交
易所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;
    本议案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
    三、 对《总裁工作制度》的修订内容如下:
    原条款
    修订后条款
    第二条 本制度所称高级管理人员,包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
。
    第二条 本制度所称高级管理人员,包括总裁、总编辑、副总裁、财务总监、董
事会秘书。
    第七条 公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担
任除董事以外的其他行政职务;??
    第七条 公司高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行
政职务;??
    第十三条 公司设副总裁若干名,财务总监一名。
    第十三条 公司设总编辑一名,副总裁若干名,财务总监一名。
    第二十二条 ??
    出席总裁办公会的人员为:总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书,以及总裁
认为需要出席会议的其他人员。
    ??
    第二十二条 ??
    出席总裁办公会的人员为:总裁、总编辑、副总裁、财务总监、董事会秘书,
以及总裁认为需要出席会议的其他人员。
    ??
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 6月10日

[2019-06-07](603888)新华网:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-024
    新华网股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公
司股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月30日 14 点 00分
    召开地点:北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系
统
    网络投票起止时间:自2019年6月29日
    至2019年6月30日
    投票时间为:2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《公司2018年年度报告及其摘要》
    √
    2
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    3
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    4
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    5
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6
    《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常
关联交易预计额度的议案》
    √
    7
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    8
    《关于董事报酬事项的议案》
    √
    9
    《关于监事报酬事项的议案》
    √
    10
    《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
    √
    11
    《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    √
    12
    《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
    √
    13
    《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    √
    14
    《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    √
    非审议事项:听取公司 2018 年度独立董事述职报告。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    各议案具体内容详见公司于2019年4月18日、2019年6月10日刊登在上海证券交
易所(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告
。
    2、 特别决议议案:10
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、13、14
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
    应回避表决的关联股东名称:新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新
闻发展深圳有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一
次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对
有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 29日 15:00 至 2019
年 6 月 30 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注
中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址同上)或中国结算官方微信公众号(公众号
同上)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中
国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资
者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603888
    新华网
    2019/6/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 出席回复
    拟出席 2018年年度股东大会的股东应于 2019年 6 月 26日(星期三) 17:00
前在办公时间(上午 8:30-11:30、下午 1:30-5:00)将出席会议的书面回复以
专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:
    股东姓名(法人股东名称):
    身份证号(营业执照号):
    股东代码:
    持股数量:
    联系电话:
    联系地址:
    是否委托代理人参会:
    委托人(法定代表人)姓名:
    身份证号:
    联系电话:
    联系地址:
    股东签字(法人股东盖章):
    注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
    (二) 登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书(详见附件1)。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    3、异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记
手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 6 月26日)。授权委托书由委
托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证
的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会
    办公室。
    (三) 登记时间:2019年6月26日(星期三)上午 8:30-11:30 及 下午
    1:30-5:00。
    (四) 登记地点:北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限
公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    (一) 会议联系方式
    联系地址:北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司
    联系部门:董事会办公室
    邮编:100031
    联系人:秦路、张静宇
    联系电话:010-88050888
    传真:010-88050888
    邮箱:xxpl@xinhuanet.com
    本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出
席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
    特此公告。
    新华网股份有限公司董事会
    2019年6月10日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    新华网股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议。
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    新华网股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月30日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司2018年年度报告及其摘要》
    2
    《公司2018年度董事会工作报告》
    3
    《公司2018年度监事会工作报告》
    4
    《公司2018年度财务决算报告》
    5
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    6
    《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常
关联交易预计额度的议案》
    7
    《关于续聘会计师事务所的
    议案》
    8
    《关于董事报酬事项的议案》
    9
    《关于监事报酬事项的议案》
    10
    《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
    11
    《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    12
    《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
    13
    《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    14
    《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-06-04](603888)新华网:关于监事辞职的公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-020
    新华网股份有限公司关于监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事李清荣
女士的书面辞职报告。因工作变动原因,李清荣女士申请辞去公司监事会监事职务
。辞职后,李清荣女士不再担任公司其他任何职务。
    李清荣女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数,
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,李清荣女士的辞职申请将在新任监事填
补其缺额后生效。在辞职申请生效前,李清荣女士将按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行监事职责,公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履
行相应程序,选举新任监事会成员。
    公司和公司监事会对李清荣女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢
!
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    监事会
    2019年 6月4日

[2019-05-23]新华网(603888):新华网,股指期货扩大对外开放时机已成熟
    ▇证券时报
  新华网5月23日发文称,5月14日,MSCI(明晟公司)宣布,将把现有A股的纳入因
子从5%提高至10%,中国资本市场开放在深度和广度上再进一程。近日,全球第二
大指数编制公司富时罗素也将公布第一批A股的纳入名单。与此同时,包括股指期货
在内的金融衍生品对外开放也备受市场期待。
  采访中,不少业内人士表示,随着现货市场对外开放的步伐不断加快,期货市
场对外开放时机已经成熟,尤其是股指期货的对外开放。股指期货对外开放有助于
提升我国股票市场的运行质量,有助于为资本市场引入更多中长期资金,有助于增
强我国资本市场的核心竞争力。

[2019-05-18](603888)新华网:关于独立董事逝世的公告
    证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-019
    新华网股份有限公司
    关于独立董事逝世的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日获悉,
独立董事张英海先生因病逝世。
    张英海先生自2017年9月21日起担任公司独立董事职务,并担任公司董事会战略
与发展委员会成员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会召集人职务。在任
职期间张英海先生勤勉尽职,恪尽职守,忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和
义务,推动了公司董事会决策能力的提高和法人治理水平的提升,为保护公司全体
股东的整体利益做出了重要贡献。
    张英海先生逝世后,公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,以及《公司章程》等
相关规定,公司将尽快完成独立董事的补选工作。
    在此,公司董事会对张英海先生为本公司所做的努力和贡献表示衷心感谢,公
司董事、监事、高级管理人员及全体员工对张英海先生的逝世致以沉痛哀悼。
    特此公告。
    新华网股份有限公司
    董 事 会
    2019年 5月18日

[2019-04-26](603888)新华网:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0717
    加权平均净资产收益率(%):1.31

[2019-04-25]新华网(603888):新华网,一季度净利同比增长57%
    ▇证券时报
  新华网(603888)4月25日晚间披露一季报,今年一季度实现营收2.58亿元,同比
增长5.22%;净利3723.04万元,同比增长56.92%;每股收益0.07元。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月10日
    调研公司:广发证券,九泰基金,银河金汇资产管理,银华基金,务聚投资,致顺投
资
    接待人:证券事务代表:宋波,董事会秘书:杨庆兵,证券事务专员:张静宇
    调研内容:一、介绍公司基本情况
证券事务代表宋波先生介绍公司基本情况。
二、提问交流环节
1、问:公司广告业务有哪些?客户有哪些?
   答:主要是网络广告,2017年公司网络广告业务收入约6亿元。公司网络广告覆
盖新华网PC端、新华炫闻APP和手机新华网等移动端以及官方法人微信、微博,为客
户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。客户包括国有企业、民营企业等。
2、问:“睿思”是公司自己研发的吗?客人有哪些,如何收费,产品功能如何?
   答:新华睿思是公司自主研发的平台级大数据产品,主要做舆情监测,追溯展示
舆情传播路径、自动生成舆情报告等。根据客户体量、要求不同,实行产品定制服
务,收费也各不相同。目前该产品已服务于中纪委、国办、中组部、中央政法委、
中宣部、民政部等多家部委机关及事业单位、央企国企等数百家单位。
3、问:公司近几年的收入平稳发展,未来公司发展增长点有哪些?
   答:公司的发展思路以稳健为主,收入、利润近年稳步上升。我们将做好原有优
势,发力创新业务。公司PC端是既有优势,现在普通网民更注重手机,我们在加强
向移动化的转型升级。近年公司的移动端用户,如微博、微信用户迅速增长,目前
拥有微博用户近5000万。未来我们将继续在新领域不断拓展,保持稳健增长。
4、问:公司移动端的变现模式有哪些?
   答:移动端盈利模式较为一致,主要通过广告、流量分发、增值服务等,重点在
于吸引客户,占领市场份额。
5、问:移动端的团队构成是怎样的?
   答:移动端团队在原有人员的基础上,不断吸引人才充实队伍。
6、问:公司是如何理解当前净化网络舆论环境对新华网的机遇?
   答:我们国家加强舆论引导,净化网络空间是十分必要的。这对于新华网这个一
直以正确舆论引导传播正能量和权威声音为己任的媒体来说无疑是利好。新华网作
为中央重点新闻网站排头兵,一直在新闻传播方面对自身严格要求,强调社会使命
和责任,不会为了点击率而放弃自己的坚守,这方面我们是有优势的。
7、问:关于内容传播方面,公司有什么市场化的公司合作吗?有什么渠道吗?
   答:公司这方面着手很早,去年出资2亿元与阿里公司合资成立新华智云,致力
于研发媒体智能化产品,已相继发布中国首个媒体人工智能平台——媒体大脑1.0、
“MAGIC”智能生产平台——媒体大脑2.0。内容传播方面,我们一方面着力做大自
己,一方面运用商业媒体进行内容传播。
8、问:短视频制作和传播是怎样的?
   答:我们有视频制作团队,有视频频道,有媒体创意工厂等。我们对视频制作团
队的投入很多,媒体创意工厂配有最先进的视频制作设备、演播厅等。我们的视频
内容除了在自有平台传播以外也会通过其他互联网平台进行传播。
9、问:请介绍一下公司的四轮驱动?
   答:一是新华网注重科技,强调科技对公司的驱动。拥有自主研发的大数据分析
平台新华睿思、数字影视作品、AR/VR作品、生物传感技术等。这块都是我们的优
势,拥有较强的科技感。二是我们注重人才引进,公司引进了比较多高端的人才,
覆盖技术研发、财务、管理等重要岗位。三是秉承新闻属性,深耕新闻价值。每年
的两会、总理记者招待会、政府工作报告、重大国际会议等新华网都作为指定首发
平台。四是通过上市资本运作,新华网四轮驱动的特点鲜明。公司致力于建设成为
具有广泛国际影响的一流新闻网站和有强大实力的互联网文化企业。
未来新华网将更加注重移动化、视频化、平台化的发展,做强原有业务,如网络广
告、新华睿思、数字影视、智慧党建等,继续拓展新业务。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-02-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.03 成交量:6513.69万股 成交金额:125242.39万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1942.05       |--            |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|1598.98       |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业|1587.07       |--            |
|部                                    |              |              |
|沪股通专用                            |1437.22       |--            |
|中信建投证券股份有限公司大连一德街证券|1359.81       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |14529.78      |
|中天证券股份有限公司总部              |--            |2758.72       |
|中信建投证券股份有限公司大连一德街证券|--            |2406.84       |
|营业部                                |              |              |
|沪股通专用                            |--            |2352.70       |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|--            |1566.27       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-21|16.50 |20.05   |330.83  |招商证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳深南|              |
|          |      |        |        |东路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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