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老百姓(603883)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈老百姓603883≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)02月27日(603883)老百姓:第三届董事会第十四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本28495万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:2018
           -05-16;除权除息日:2018-05-17;红利发放日:2018-05-17;
●18-09-30 净利润:32466.31万 同比增:18.33 营业收入:67.72亿 同比增:28.77
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1400│  0.7800│  0.4600│  1.3800│  1.0300
每股净资产      │ 10.3041│  9.9412│ 10.6208│ 10.2856│  7.6579
每股资本公积金  │  4.5580│  4.5580│  4.5580│  4.6789│  2.1027
每股未分配利润  │  4.4130│  4.0502│  4.7297│  4.2737│  4.3680
加权净资产收益率│ 11.1800│  7.5800│  4.3600│ 18.1000│ 13.9900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.1394│  0.7765│  0.4581│  1.3013│  0.9629
每股净资产      │ 10.3041│  9.9412│ 10.6208│ 10.2856│  7.1757
每股资本公积金  │  4.5580│  4.5580│  4.5580│  4.6789│  1.9703
每股未分配利润  │  4.4130│  4.0502│  4.7297│  4.2737│  4.0929
摊薄净资产收益率│ 11.0576│  7.8111│  4.3136│ 12.6517│ 13.4193
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A 股简称:老百姓 代码:603883   │总股本(万):28494.5266 │法人:谢子龙
上市日期:2015-04-23 发行价:16.41│A 股  (万):26700      │总经理:
上市推荐:瑞银证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1794.5266│行业:零售业
主承销商:瑞银证券有限责任公司 │主营范围:从事药品及健康相关商品的销售
电话:86-731-84035189 董秘:张钰│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.1400│    0.7800│    0.4600
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    2017年        │    1.3800│    1.0300│    0.7200│    0.4200
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    2016年        │    1.1100│    0.7800│    0.5400│    0.3000
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    2015年        │    0.9800│    0.6900│    0.5400│    0.3300
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    2014年        │    1.0100│    0.7000│    0.5200│        --
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[2019-02-27](603883)老百姓:第三届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-005
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日发出召
开第三届董事会第十四次会议的通知,2019年2月26日会议于湖南长沙公司总部现
场召开。本次董事会应参与表决的董事8名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne
 Mumm、武滨、周京、黄伟德、单喆慜),实际参与表决的董事8名(其中董事Amit
 Kakar、Bjarne Mumm授权董事莫昆庭代为出席并表决)。本次会议经过了适当的
通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:
    (一) 关于变更公司高级管理人员的议案
    根据公司经营发展的需要,同意聘任王黎女士为公司执行总裁。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告
》(公告编号:2019-006)。
    (二) 关于补选董事的议案
    经本公司股东老百姓医药投资管理有限公司提名及公司第三届提名、薪酬与考
核委员会第五次会议审查,董事会同意选举黄玕先生为公司第三届董事会董事候选
人。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交股东大
会审议批准。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告
》(公告编号:2019-006)。
    (三) 关于申请银行授信的议案 1、同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行
申请90,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    2、同意公司向平安银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    3、同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请25,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    4、同意公司控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司
镇江分行申请3,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    5、同意公司控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴支
行申请3,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    6、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行股
份有限公司扬州分行申请5,000万元的授信额度;
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    (四) 关于公司对外担保的议案
    1、同意公司为控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公
司镇江分行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东胡建中及其配偶提
供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至镇江华康授信债务履行期
届满之日起另加壹年。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    本项需提交股东大会审议。
    2、同意公司为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴
支行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东的实际控制人李德宏及其
配偶提供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履
行期届满之日起另加壹年。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    3、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行
股份有限公司扬州分行申请的5,000万元授信提供全额担保。并由少数股东陈金喜
及其配偶提供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至扬州百信缘授
信债务履行期届满之日起另加壹年。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    本项需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日披露的《关于公司对外担保的议案》(公告编号:2019-007)
。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2019年2月27日

[2019-01-24](603883)老百姓:关于拟参与设立产业投资基金的公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-004
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    关于拟参与设立产业投资基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    投资标的名称:威海鲲翎健康投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记
为准,以下简称“投资基金”或“合伙企业”)
    投资金额:我公司投资不超过人民币2亿元,所占比例不超过20%。本次对外投
资使用自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,对公司现金流及经营业绩不
会产生重大不利影响。
    本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重
大资产重组。
    目前公司仅与参与各方就共同设立投资基金有关事宜达成初步意向,仍在引入
其他社会资本,尚未签署正式合伙协议,该投资基金的正式实施尚存在不确定性。公
司将根据合作进展情况,明确具体事项,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
    本次投资有利于公司为未来发展储备项目、更快实施产业布局、加快公司外延
式发展的步伐,符合公司的战略目标。
    一、对外投资概述
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“老百姓”)于2019年1
月22日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议,本次会议应到9人,
实到9人,审议通过了《关于拟成立并购基金的议案》,拟参与投资设立规模预计为
人民币10.05亿元(不低于6亿元,不高于12亿元)的健康产业投资基金,其中公司
以自有资金作为有限合伙人投资参股不超过2亿元,投资医
    药零售连锁企业及高度协同行业的相关标的,以适应公司的发展战略、进一步
提升公司综合竞争和盈利能力。本议案获得了公司董事会全体董事审议通过、独立
董事也对此发表了同意的独立意见。
    目前,公司已与鲲翎(威海)股权投资管理有限公司(以下简称“鲲翎资本”
)、山东省新旧动能转换威海产业发展基金有限公司(以下简称“山东新旧动能”
)、湖南光控星宸股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光控星宸”)等就
成立基金一事达成初步合作意向,同时仍在继续引进其他社会资本,尚未签署正式
协议。
    公司本次对外投资不属于关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、合作方的基本情况
    (一)普通合伙人
    鲲翎(威海)健康股权投资管理有限公司(暂定名,以工商登记为准)。该公司
拟由鲲翎资本及上海翎霄企业管理咨询有限公司(以下简称“上海翎霄”)出资设
立(具体持股比例待定),注册资本人民币500万元。实际运营过程中将委托鲲翎资
本作为基金管理人,负责基金的具体运作。
    (二)普通合伙人拟定股东情况
    1、鲲翎(威海)股权投资管理有限公司
    注册地点:山东省威海经济技术开发区青岛中路140号A座608室
    法定代表人:王步宜
    注册资本:2,000万人民币
    主营业务:受托管理股权投资企业,从事股权投资管理及相关咨询服务。(依法
禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经
金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务) 。
    股权结构:威海市国有资本运营有限公司(以下简称“威海国资”)持有 51%
股权,上海佰睿吉投资管理合伙企业(有限合伙)持有 49%股权。
    基金业协会完成备案登记情况:鲲翎资本于2018年3月获得基金管理人资质,登
记编号为P1067839。
    关联关系:鲲翎资本及其团队与公司及控股股东、实际控制人以及董事、监事
和高级管理人员之间均不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,与公司不存
在相关利益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
    2、上海翎霄企业管理咨询有限公司
    注册地点:上海市嘉定区横仓公路2465号2幢2层202室
    法定代表人:郭颖秋
    注册资金:10万元人民币
    主营业务:企业管理咨询,企业管理,法律咨询,财务咨询(不得从事代理记账),
商务咨询,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意
调查、民意测验),翻译服务,会务服务。
    股权结构:郭颖秋持有40%股权,周杭加持有30%股权,吴苏炜持有30%股权。
    关联关系:上海翎霄及其团队与公司及控股股东、实际控制人以及董事、监事
和高级管理人员之间均不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,与公司不存
在相关利益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
    (二)有限合伙人
    1、山东省新旧动能转换威海产业发展基金有限公司
    注册地点:山东省威海市环翠区海滨北路 53A 号 301 室
    法定代表人:杨文勇
    注册资本:150,000万人民币
    成立日期:2018年07月02日
    主营业务:对新旧动能转换领域的项目投资;以自有资金从事对未上市企业的
投资,对上市公司非公开发行股票的投资。(依法禁止的项目除外,依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:威海国资持有 100%股权。
    主要财务指标:截止2018年9月30日,威海国资未经审计的总资产317.73亿元,
净资产101.88亿元,营业收入56.66亿元,净利润2.22亿元。
    关联关系:山东新旧动能与公司及控股股东、实际控制人以及董事、监事和高
级管理人员之间均不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相
关利益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
    2、湖南光控星宸股权投资合伙企业(有限合伙)
    注册地点:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼
    执行事务合伙人:湖南光控嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)
    执行事务合伙人委派代表:张明翱
    认缴出资总额:510,000万人民币
    合伙人、出资额及占认缴出资总额比例:湖南财信金融控股集团有限公司:认
缴出资250,000万元,占认缴出资总额的49.02%;湖南光控星盛股权投资合伙企业(
有限合伙):认缴出资250,000万元,占认缴出资总额的49.02%;湖南光控嘉源投
资管理合伙企业(有限合伙):认缴出资10,000万元,占认缴出资总额的1.96%。
    经营范围(主营业务):从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事
吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    主要财务指标:截止2018年12月31日,光控星宸总资产为20.14亿元,净资产20
.14亿元(以上数据未经审计)。
    关联关系:光控星宸与公司及控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管
理人员之间均不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利
益安排,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
    三、投资基金的基本情况
    (一)组织形式:有限合伙企业
    (二)基金名称:威海鲲翎健康投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登
记为准)
    (三)基金规模及出资情况:投资基金规模拟为10.05亿元(不低于人民币6亿
元,不高于12亿元),以货币方式出资。基金架构如下:
    出资方名称
    出资方式
    拟出资金额
    (万元)
    所占比例
    合伙人性质
    普通合伙人
    货币
    500
    0.5%
    普通合伙人
    老百姓大药房
    货币
    20,000
    20%
    有限合伙人
    山东新旧动能
    货币
    25,000
    25%
    有限合伙人
    光控星宸
    货币
    10,000
    10%
    有限合伙人
    其他社会资本
    货币
    45,000
    44.5%
    有限合伙人
    合计
    ——
    100,500
    100%
    ——
    (四)合伙经营范围:以自有资金从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公
开发行股票的投资(以工商行政管理机关核定的经营范围为准)。
    (五)退出机制:投资退出,包括通过资产、股权或权益等的转让(包括上市后
的依法减持)等方式。
    (六)投资范围与投资方式:投资医药零售连锁企业比例不低于80%,其余投资
于医药零售连锁企业高度协同的行业。
    (七)基金存续期限五年(自基金成立日起的三年为合伙企业的投资期,投资
期结束后的两年为退出期),自营业执照签发之日起计算,普通合伙人有权根据届
时实际经营情况将合伙企业退出期延长一年。
    (八)管理决策机制:
    1、执行事务合伙人由普通合伙人担任,执行事务合伙人指定一名委派代表, 负
责具体执行合伙事务。合伙企业的管理人为鲲翎资本。
    2、投资决策委员会:由3名成员组成,均由普通合伙人委派。投资决策委员会
按1人1票制表决。全体委员一致同意通过的书面决议方为有效。
    (九)相关费用:在投资期内, 按照财务年度作为计费期间、收取每一有限合
伙人认缴出资额2%的管理费。
    (十)投资项目收益的分配顺序:有限合伙人收回出资,普通合伙人收回出
    资;若基金收益未达到门槛收益8%/年,所有合伙人按照其出资比例进行分配,
普通合伙人不提取超额收益;若基金收益超过门槛收益8%/年,普通合伙人与所有
出资人按照20/80分配全部收益(80%按照各合伙人之间的实缴出资额比例向各合伙
人进行分配, 剩余金额中的20%作为普通合伙人的超额收益向普通合伙人进行分配)。
    (十一)退伙:有限合伙人可依据协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退
出有限合伙。除发生普通合伙人当然退伙情形或有限合伙人一致书面同意的情况外
,在合伙企业解散或清算之前, 普通合伙人不应退伙。
    四、独立董事意见
    本次投资有利于公司进一步拓展业务领域、更快实施产业布局、巩固行业地位
,符合公司的战略规划。本次对外投资是各合作方经友好协商,本着平等合作原则
进行的,公平、公正,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,本议案审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
    五、对上市公司的影响、风险及应对措施
    (一)投资基金主要投向医药零售连锁企业及高度协同的行业,有利于公司为
未来发展储备项目、更快实施产业布局、加快公司外延式发展的步伐,符合公司的
战略目标。本次对外投资使用自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会
对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体股东利益。
    (二)目前公司仅与拟设立投资基金各方就共同设立投资基金的有关事宜达成
初步意向,同时仍在引进社会资本,需就基金筹资、运作管理、投资决策等具体事
宜进行进一步协商,尚未签署正式合伙协议。
    (三)投资基金设立可能面临未能募集到足够资金的风险,且尚需获得行政管
理部门的许可并履行私募基金备案程序,因此投资基金能否成功设立尚存在不确定
性。
    (四)投资基金具有周期长,流动性较低的特点,本次投资存在投资回收期较
长,短期内不能为公司贡献利润的风险。
    (五)投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营
    管理交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进
行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。
    公司将积极推进投资基金后续设立工作,并根据信息披露规则和合作进展情况
及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-23](603883)老百姓:关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-003
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东湖南
老百姓医药投资管理有限公司(以下简称“医药投资”)的关于股票质押式回购交
易延期购回的通知,情况如下:
    医药投资将其持有的本公司9,011,100股股份以股票质押式回购交易的方式质押
给中银国际证券有限责任公司(现更名为“中银国际证券股份有限公司”,以下均
简称“中银证券”),质押期限为2017年1月24日至2019年1月23日,详见公司于20
17年1月26日披露的相关公告(公告编号:2017-005)。
    因上述质押期限到期,医药投资与中银证券针对上述质押办理了股票质押延期
购回业务,质押回购交易的期限延长至2019年10月23日。
    截至本公告发布之日,医药投资共持有本公司股份99,180,844股,占公司总股
本的34.81%。医药投资累计质押股份总数为69,185,910股,占其持有公司股份总数
的69.76%,占公司总股本的24.28%。
    截至本公告发布之日,医药投资的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,
本次是对原有股权质押延长质押期限、没有增加新的风险,质押风险在可控范围内
。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
    2019年1月23日

[2019-01-23]老百姓(603883):老百姓拟不超2亿元参与设立健康产业投资基金
    ▇证券时报
  老百姓(603883)1月23日晚间公告,拟参与投资设立规模预计为10.05亿元的健
康产业投资基金,其中公司作为有限合伙人投资参股不超过2亿元,投资基金主要投
向医药零售连锁企业及高度协同的行业。 

[2019-01-10](603883)老百姓:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-002
    老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年1月9日
    (二) 股东大会召开的地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    13
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    192,965,768
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    67.7202
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份
有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次
会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席3人,董事Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生、武
滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单喆慜女士因公务未能出席本次会议
;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次会
议;
    3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司高管、财务负责人朱景炀先生列
席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司对外担保的议案
    1.01议案名称:扬州市百信缘医药连锁有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.02议案名称:镇江华康大药房连锁有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.03议案名称:安徽百姓缘大药房连锁有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.04议案名称:安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.05议案名称:丰沃达医药物流(杭州)有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.06议案名称:西安龙盛医药有限责任公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    1.07议案名称:江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    300
    0.0002
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    192,965,468
    99.9998
    0
    0.0000
    300
    0.0002
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2
    关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
    2,712,044
    99.9889
    0
    0.0000
    300
    0.0111
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次会议审议的2项议案均获通过;
    2、 议案2为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(长沙)律师事务所
    律师:杨羽、林书妮
    2、 律师见证结论意见:
    北京盈科(长沙)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 股东大会决议;
    2、 法律意见书;
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    2019年1月10日

[2019-01-03](603883)老百姓:公告
    关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-001
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
    核准批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准老百姓大药房连锁股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2189号)(以下简
称“批复”),批复内容具体如下:
    一、核准公司向社会公开发行面值总额32,700万元可转换公司债券,期限5年。

    二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及
发行公告实施。
    三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事
项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
    公司董事会将根据上述批复文件要求以及公司股东大会的授权,在该批复有效
期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
    2019年1月3日

[2018-12-25](603883)老百姓:第三届董事会第十二次会议决议公告
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2018-084
    老百姓大药房连锁股份有限公司
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月23日以通
讯表决(电子邮件)的形式召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会应参与表
决的董事9名(谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、周京、
黄伟德、单喆慜),实际参与表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会
议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案:
    (一) 关于申请银行授信的议案
    1、同意公司控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向招商银行股份有限
公司兰州分行申请4,300万元的授信额度。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    2、同意公司控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有
限公司苏州分行申请3,000万元的授信额度。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    (二) 关于公司对外担保的议案
    1、同意公司为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向招商银行股份有
限公司兰州分行申请的4,300万元授信提供全额担保。并由少数股东张虎、仲耐红
夫妇提
    供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至惠仁堂授信债务履行
期届满之日起另加壹年。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    2、同意公司为控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份
有限公司苏州分行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东徐郁平、崔
旭芳提供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至百佳惠苏禾授信债
务履行期届满之日起另加壹年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    详见公司于同日披露的《关于对外担保的公告》(公告编号:2018-085)。
    (三) 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
    鉴于公司业务发展的需要,同意修订《公司章程》第十三条的增加经营范围的
相应内容,并授权湘赣大区总经理林欢女士签署相关文件及派遣人员办理相关工商
变更登记等手续。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交股东大
会审议批准。
    详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-086)
。
    (四) 关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
    详见公司于同日披露的《2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2018-
087)。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年12月25日

[2018-12-25](603883)老百姓:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2018-087
    老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年1月9日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年1月9日 14点 30分
    召开地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年1月9日
    至2019年1月9日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1.00
    关于公司对外担保的议案
    √
    1.01
    扬州市百信缘医药连锁有限公司
    √
    1.02
    镇江华康大药房连锁有限公司
    √
    1.03
    安徽百姓缘大药房连锁有限公司
    √
    1.04
    安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司
    √
    1.05
    丰沃达医药物流(杭州)有限公司
    √
    1.06
    西安龙盛医药有限责任公司
    √
    1.07
    江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司
    √
    2
    关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1经公司第三届董事会第八次会议及第十二次会议审议通过,议案2经公司
第三届董事会第十二次会议审议通过。详见2018年8月31日、2018年
    12月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    2、 特别决议议案:议案5
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603883
    老百姓
    2019/1/2
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:


    1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见
附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
    2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和
身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人
身份证办理登记。
    3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的
有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
    (二)联系方式:
    地址:长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房连锁股份有限公司
    联系人:张钰、田荔
    电话:0731-84035196
    传真:0731-84035196
    六、 其他事项
    1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自
理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    特此公告。
    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
    2018年12月25日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    老百姓大药房连锁股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月9日召开的贵公司20
19年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于公司对外担保的议案
    1.01
    扬州市百信缘医药连锁有限公司
    1.02
    镇江华康大药房连锁有限公司
    1.03
    安徽百姓缘大药房连锁有限公司
    1.04
    安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司
    1.05
    丰沃达医药物流(杭州)有限公司
    1.06
    西安龙盛医药有限责任公司
    1.07
    江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司
    2
    关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-12-17]老百姓(603883):老百姓大药房年销售额破百亿
    ▇证券日报网
  “5、4、3、2、1……”12月15日,在老百姓大药房“跨越100亿,共启新征程
”的庆典上,老百姓大药房连锁股份有限公司董事长谢子龙、公司高管团队以及企
业重要战略合作伙伴汇聚一堂,面对不断上涨的销售数字集体开始倒数。
  庆典上,谢子龙携手高管团队用金锤砸向冰块制成的100亿数字,历经17年艰苦
奋斗,老百姓大药房年销售额终于突破百亿元大关,凝聚成企业发展历程中又一重
要里程碑。
  2018年的老百姓大药房交出了靓丽的成绩单,销售规模稳步提升,门店网络布
局也日益成熟。截至2018年11月,公司拥有门店4000余家,总资产77亿元、员工2万
余人、销售额逾100亿元,门店网络覆盖湖南、江苏、甘肃、陕西、广西等21个省
份。
  销售数字不断上涨的背后,是老百姓大药房并购步伐的加快。自2015年起,连
锁药店行业整合加剧,“老百姓”顺势推出的“星火计划”便如火如荼展开,迅速
点燃至全国各地,就在2018年,老百姓大药房先后并购广西源芝堂、常州金坛新千
秋大药房、安徽政通大药房等14家药房。17年的风雨兼程,见证自身不断的创新与
成长。
  据介绍,未来,老百姓大药房将不断尝试搭建多维度、多形式的合作平台,通
过优势资源互换,实现与合作伙伴的跨界共赢,英雄汇聚、海纳百川,最终打造中
国布局最宽最深的医药零售网络。
  老百姓大药房亮眼成绩的取得,与其成立之初便始终坚持“平价药房”的模式
密不可分,凭借强有力的低价策略和可复制的模式,踩中行业发展爆点,迅速切开
了市场,为老百姓节约每一分钱,也带动了整个行业的改变。
  庆典上,谢子龙对老百姓大药房交出的答卷表示满意。他表示,年销售额破百
亿是“老百姓”20000多名员工和其家人共同努力的结果,也是“老百姓人”发扬“
务实创新”精神取得的优秀成绩。要感谢那些充分相信、选择老百姓的消费者,“
在竞争日趋激烈的市场环境下,一定要好好珍惜这份难能可贵的信任,用诚信的品
质,过硬的质量,公道的价格和亲人般的温情去服务、去回馈他们。”
  据介绍,在保持快速、稳定发展的同时,老百姓大药房将不断优化企业品牌内
涵和发展战略,以适应互联网日新月异的发展趋势。老百姓大药房还将致力于打造
科技驱动的健康服务平台,利用科技驱动企业实现“智慧零售”的转型,成就百年
健康老店,实现健康、生活、家三者和谐共生。

[2018-12-12]老百姓(603883):金牛上市公司系列报道老百姓董事长谢子龙,复制平价模式,门店延伸到乡镇农村市场
    ▇中国证券报
    2001年,老百姓大药房连锁股份有限公司(简称“老百姓”)开创平价药房的
经营模式。公司董事长、执行总裁谢子龙对记者表示:“老百姓大药房成立之初,
受到同行严重打压。但我们做的事业得到了回报。未来,公司将快速复制平价模式
,将门店延伸到乡镇、农村市场。”
    今年前三季度,公司实现营业收入67.72亿元,同比增长28.77%;实现净利润3.
25亿元,同比增长18.33%;毛利率为38.24%;经营活动产生的现金流量净额同比增
长11.6%。
    打造核心竞争力
    记者:老百姓上市三年来,市值稳步增长,企业核心竞争力是什么?
    谢子龙:老百姓大药房能够成功,首先吻合顾客需求。每到一个城市,都以很
低的价格切入市场,当地百姓认同我们的品牌。公司的成功得益于这种模式。首创
平价药房的这种业态,成为我们成功进入每个城市的关键所在。这种模式得到认可
后,我们到全国去开店、拓展,并迅速占领了全国市场。
    通过快速复制这一模式,老百姓大药房短短几年成长了起来。2015年,成为全
国药店行业龙头企业。进入资本市场后,走资本化道路,开展规模化、集约化发展
。下一步,将更加稳健利用资本,快速发展。
    记者:如何利用资本的力量实现快速增长?
    谢子龙:2015年老百姓大药房上市以来,销售收入及净利润每年都保持20%-30%
的增长速度。我们每年都有融资计划,希望通过资本推动企业快速健康成长。
    记者:内生和外延发展过程中如何防控风险?
    谢子龙:风险控制排在第一位。其次是准确定位。老百姓大药房只围绕药品零
售行业发展,围绕主业进行资本运作,因此风险可控。组织架构方面有首席风险官
,对整个流程的风险进行控制;还有风险控制委员会把控风险。
    行业面临洗牌
    记者:公司直营门店已突破3000家,前三季度新建门店和并购门店速度明显加
快。未来如何拓展市场?
    谢子龙:目前全国拥有45万家零售药店,竞争价格以及产品丰富度方面已经很
充分。我们要将门店延伸到乡镇、农村市场。公司在乡镇农村市场已经做了很多布
局。
    记者:在“医药分开”的背景下,药品销售迎来结构性调整。药品零售行业发
展方向在哪里?
    谢子龙:老百姓大药房首创平价药房后,药品零售行业逐步走向健康发展轨道
。全国零售药店数量庞大,以药品零售为主业的上市公司有四家。同时资本看好药
品零售行业。
    下一步,随着行业快速发展,将迎来行业洗牌。有的企业会不断发展壮大,有
的企业会被淘汰出局。在这个过程中,企业要强练内功。
    同时,不能做家族企业,要有良好公司治理结构;加强人才梯队建设。这是企
业能否长期持续健康发展的关键所在。最重要的是企业应该具备相应的实力,希望
老百姓大药房发展成为百年老店。
  


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-11-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:29.32 成交量:4113.26万股 成交金额:307495.01万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司金华中山路证券营业|11468.54      |--            |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州兴宁迎宾大道证|3804.18       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|2735.20       |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业|2633.98       |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营|2431.68       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |13904.41      |
|机构专用                              |--            |12518.54      |
|广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营|--            |12155.14      |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司公司总部          |--            |7783.13       |
|机构专用                              |--            |7720.49       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-27|70.20 |20.00   |1404.00 |机构专用      |瑞银证券有限责|
|          |      |        |        |              |任公司上海花园|
|          |      |        |        |              |石桥路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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