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新化股份(603867)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新化股份603867≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.22)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月23日
         2)预计2019中期净利润为9100.00万元~9300.00万元,比上年同期增长:1.2
           6%~3.49%  (公告日期:2019-06-26)
         3)07月22日(603867)新化股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
           管理的公告
(详见后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本10500万股为基数,每10股派2元 ;股东大会审议日:
           2018-04-20;
         2)2016年末期以总股本10500万股为基数,每10股派1.5元 ;股东大会审议日
           :2017-05-12;
●19-03-31 净利润:4062.17万 同比增:5.04 营业收入:5.43亿 同比增:0.28
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  1.6600│  0.8600│      --│  1.1300
每股净资产      │      --│  7.5247│  6.7000│      --│  6.0264
每股资本公积金  │      --│  0.4034│  0.4034│      --│  0.4116
每股未分配利润  │      --│  5.0746│  4.2682│      --│  3.6124
加权净资产收益率│      --│ 24.5900│ 13.3900│      --│ 20.5800
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2902│  1.2467│  0.6419│  0.2762│  0.8487
每股净资产      │  0.0000│  5.6435│  5.0231│      --│  4.5198
每股资本公积金  │      --│  0.3026│  0.3026│      --│  0.3087
每股未分配利润  │      --│  3.8060│  3.2012│      --│  2.7093
摊薄净资产收益率│      --│ 22.0907│ 12.7786│      --│ 18.7776
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A 股简称:新化股份 代码:603867 │总股本(万):14000      │法人:胡健
上市日期:2019-06-27 发行价:16.29│A 股  (万):3500       │总经理:包江峰
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10500 │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、
电话:0571-64793028 董秘:胡建宏│香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生
                              │产经营。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│        --
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    2018年        │    1.6600│        --│    0.8600│        --
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    2017年        │    1.1300│        --│    0.5500│        --
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    2016年        │    0.8000│        --│    0.4300│        --
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    2015年        │    0.6200│        --│        --│        --
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[2019-07-22](603867)新化股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-007
    浙江新化化工股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    重要内容提示:
    ? 浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)于2019 年
7月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    ? 公司拟使用不超过人民币45,000万元(含45,000万元)的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定
期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后
归还至公司募集资金专项账户。本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]958号),公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29
元/股,募集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人
民币49,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验,并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《
验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,本次
发行募集资金投资项目的具体情况如下:
    三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的
情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品
、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、投资品种
    公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,拟投
资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募
集资金投资计划正常进行。
    上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上海
证券交易所备案并公告。
    3、投资额度
    公司拟使用不超过45,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财
产品、定期存款或结构性存款产品,上述额度内资金可以滚动使用。
    序号
    募投项目
    项目投资规模(万元)
    使用募集资金规模(万元)
    1
    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目
    13,978.73
    13,978.73
    2
    建德市新化综合服务有限公司58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/
年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目
    10,031.16
    10,031.16
    3
    新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目
    3,172.01
    3,172.01
    4
    4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目
    14,312.00
    14,312.00
    5
    浙江新化新材料研究院
    7,572.57
    7,572.57
    合计
    49,066.47
    49,066.47
    4、决议有效期
    自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
    5、投资期限
    本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款
产品的投资期限不超过 12个月,在前述期限内可循环滚动使用。
    6、实施方式
    在额度范围会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜
。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
    7、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资保本型理财产品面临的主要风险
    理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作
和职业道德风险。
    2、拟采取的风险控制措施
    公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和
分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,
应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,
保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算
工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许
不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
    业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机
构进行审计。
    公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及
相应的额度、期限、收益等。
    五、对公司经营的影响
    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金
管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投
资回报。
    六、审议程序
    公司2019年7月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议
,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董
事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等
的监管要求,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。
    七、专项意见的说明
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下
, 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范
性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触, 也
不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股
东的利益。同意公司使用不超过人民币45,000万元(含45,000万元)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    (二)监事会意见
    监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金
收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公
    司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益
,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币45
,000万元(含45,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2019
 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:新化股份本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会
审议,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资
收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公
司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    八、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)第四届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见;


    (四)保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公
司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-010
    浙江新化化工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年8月6日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年8月6日 14 点30 分
    召开地点:建德市洋溪街道新安江路909号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年8月6日
    至2019年8月6日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    √
    2
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    3
    《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案公司于2019 年7 月22日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)上进行了披露
    2、 特别决议议案:3
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603867
    新化股份
    2019/8/1
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:
    (1) 法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章
)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议
的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席
人身份证办理登记。
    (2) 个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;
委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委
托人身份证办理登记。
    (3) 异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2019年8月5 日下
午18:00前送达,出席会议时需携带原件。
    2、登记地点:公司证券部。
    3、登记时间:2019年8月5日9:30-11:30,13:00-17:00。
    六、 其他事项
    1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、联系地址:建德市洋溪街道新安江路909号
    联系人:胡建宏、潘建波
    电话:0571-64793028
    邮箱:xhhg@xhchem.com
    邮政编码:311607
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    2019年7月22日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    浙江新化化工股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月6日召开的贵公司20
19年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    2
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    3
    《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-07-22](603867)新化股份:第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-011
    浙江新化化工股份有限公司
    第四届监事会第九次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通
知和材料于2019年7月12日以邮件和电话形式发出,会议于2019年7月18日上午11:00
 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监
事会主席徐卫荣先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法
律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    (一)审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    监事会认为,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 
提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规
定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集
资金投资项目自筹资金共计2,303.84万元。
    具体内容详见公司于2019 年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于
    使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-004
)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。
    监事会认为,公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和
股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的
操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等
额置换。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2019-0
05)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为,本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营
和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于
提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,同意上
述议案。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    (四)审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
    监事会认为,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金
收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司
及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
    (2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民
币 45,000万元(含45,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司
2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    (五)审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》。
    监事会认为,通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司
相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,符合公司稳步推进募集
资金项目实施的安排,有助于增强公司核心竞争力和盈利能力,确保公司持续稳健
发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子
公司增资。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-008)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    浙江新化化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司监事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-004
    浙江新化化工股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    重要内容提示:
    浙江新化化工股份有限公司(以下简称“ 公司”)拟使用募集资金2303.84万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集
资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]958号),公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29
元/股,募集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人
民币49,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验,并于2019年6月24 日出具了天健验﹝2019﹞180号《
验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次
公开发行新股募集资金将全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用后, 将用
于以下募投项目:
    募集资金到位前,公司根据募投项目的实际建设进度,以自筹资金先行投
    入, 在本次发行募集资金到位后,拟用募集资金置换前期已投入的自筹资金。

    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,在上述募集资金到位之前,
    公司根据本次发行募投项目的实际建设进度,以自筹资金先行投入本次发行募
投
    项目。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月18日出具的天健审

    〔2019〕8337号《关于浙江新化化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目
    的鉴证报告》,截至2019年7月10日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的

    实际投资额为人民币2303.84万元,公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自

    筹资金人民币2303.84万元。以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金置换情
况具
    体如下:
    序号 募投项目
    实际募集资金净
    额(万元)
    以自筹资金投入募投
    项目的金额(万元)
    本次置换金额
    (万元)
    1
    年产2 万吨电子级双氧水与8 千吨电子级
    氨水项目
    13,978.73 800.94 800.94
    2
    建德市新化综合服务有限公司58100 吨/
    年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年
    废有机溶剂资源化综合利用迁建项目
    10,031.16 677.93 677.93
    3
    新建2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项
    目
    3,172.01 366.84 366.84
    4
    4 万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气
    化综合利用技术改造项目
    14,312.00 130.24 130.24
    序号
    募投项目
    项目投资规模
    (万元)
    使用募集资金规模
    (万元)
    1 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 13,978.73 13,978.73
    2
    建德市新化综合服务有限公司58100 吨/年废酸、11600
    吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建
    项目
    10,031.16 10,031.16
    3 新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 3,172.01 3,172.01
    4
    4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术
    改造项目
    14,312.00 14,312.00
    5 浙江新化新材料研究院 7,572.57 7,572.57
    合计 49,066.47 49,066.47
    5 浙江新化新材料研究院 7,572.57 327.89 327.89
    合计 49,066.47 2,303.84 2,303.84
    公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金,未与募投项目实施计划相抵触,


    不影响募投项目正常推进,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,

    符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
    监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资


    金使用管理办法》等相关法规和制度要求。
    四、本次募集资金置换履行的审批程序
    2019 年7月18日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次
    会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议


    案》,同意公司使用募集资金2303.84万元置换预先投入募集资金投资项目的
    自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    五、专项意见说明
    (一)会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金
    投资项目情况进行了验证,并出具了天健审〔2019〕8337号《关于浙江新化化


    工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为公司以自筹


    资金预先投入募投项目的专项说明符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易


    所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反


    映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    (二)保荐机构意见
    经核查,公司保荐机构光大证券股份有限公司认为:
    1、新化股份本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金
    事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过
,
    独立董事发表了同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报


    告,公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上


    市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定;
    2、新化股份本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,
    符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
    等有关规定;
    3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了
    保证募集资金投资项目的正常进度需求,符合公司经营发展的需要。募集资金


    到位后,以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金符合法律、法规


    的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,


    也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    (三)独立董事意见
    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于
    提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相


    改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募


    集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上


    市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资


    金管理办法(2013年修订)》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》
,
    内容及程序合法合规。独立董事同意公司使用募集资金人民币2303.84万元置
    换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    (四)监事会意见
    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,提高了募
    集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上


    市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
    要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有


    关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存


    在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换


    先期投入募集资金投资项目自筹资金共计2303.84万元。
    六、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)第四届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见;


    (四)会计师出具的《关于浙江新化化工股份有限公司以自筹资金预先投入募
投
    项目的鉴证报告》;
    (五)保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公
司
    使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-009
    浙江新化化工股份有限公司
    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    浙江新化化工股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会出具
的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20
19]958号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,500万股,每
股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29元/股,募集资金总额为人民币57,01
5.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2
019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资报告》。公司依照规定对募集资
金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    公司于2017年9月1日召开的2017年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公
司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市的议案》、
《关于制定公司章程(草案)的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议
案,该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《新化股份公
司章程(草案)》。
    根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权,公司董事会同意公
司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司股东大
会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的
规定和本次发行上市的具体情况,对《浙江新化化工股份有限公司章程(草案)》进
行修改,按照修改内容编制《浙江新化化工股份有限公司章程》(修订本),并向
公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
    公司对《浙江新化化工股份公司章程(草案)》进行修改的情况如下:
    本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
    第一条为维护浙江新化化工股份有限
    公司(以下简称“公司”或“本公
    司”)、股东和债权人的合法权益,规范
    公司的组织和行为,根据《中华人民共和
    国公司法》、《中华人民共和国公司登记
    管理条例》(以下统称“《公司
    法》”)、《中华人民共和国证券法》
    (以下简称“《证券法》”)和其他有关
    规定,制订本章程。
    第一条为维护浙江新化化工股份有限
    公司(以下简称“公司”或“本公
    司”)、股东和债权人的合法权益,规范
    公司的组织和行为,根据《中华人民共和
    国公司法》(以下简称“《公司
    法》”)、《中华人民共和国证券法》
    (以下简称“《证券法》”)和其他有关
    规定,制订本章程。
    第二条公司系依照《公司法》和其他
    有关规定成立的股份有限公司。
    第二条公司系依照《公司法》和其他
    有关规定成立的股份有限公司。公司系由
    胡健、金志好、浙江泰银创业投资有限公
    司、杭州如山创业投资有限公司、浙江新
    化投资股份有限公司、建德市国有资产经
    营有限公司以发起设立的方式设立,在浙
    江省工商行政管理局注册登记,取得企业
    法人营业执照,统一社会信用代码为
    913300001439822750。
    第三条公司系由胡健、金志好、浙江
    泰银创业投资有限公司、杭州如山创业投
    资有限公司、浙江新化投资股份有限公
    司、建德市国有资产经营有限公司以发起
    设立的方式设立,在浙江省工商行政管理
    局注册登记,取得企业法人营业执照。
    第三条公司于2019 年5 月29 日经中
    国证监会批准,首次向社会公众发行人民
    币普通股35,000,000 股,于2019 年6 月
    27 日在上海证券交易所上市。
    第六条公司注册资本为人民币()万
    元。
    第六条公司注册资本为人民币
    14,000 万元。
    第十条本公司章程自生效之日起,即
    成为规范公司的组织与行为、公司与股
    东、股东与股东之间权利义务关系的具有
    法律约束力的文件,对公司、股东、董
    事、监事、总经理和其他高级管理人员具
    第十条本公司章程自生效之日起,即
    成为规范公司的组织与行为、公司与股
    东、股东与股东之间权利义务关系的具有
    法律约束力的文件,对公司、股东、董
    事、监事、总经理和其他高级管理人员具
    有法律约束力的文件。依据本章程,股东
    可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、
    监事、总经理和其他高级管理人员,股东
    可以起诉公司,公司可以起诉股东、董
    事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    公司、股东、董事、监事、高级管理
    人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先通
    过协商解决。协商不成的,通过公司所在
    地法院解决。
    有法律约束力的文件。依据本章程,股东
    可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、
    监事、总经理和其他高级管理人员,股东
    可以起诉公司,公司可以起诉股东、董
    事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    公司、股东、董事、监事、高级管理
    人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先通
    过协商解决。协商不成的,通过公司住所
    地法院解决。
    第十三条公司的经营范围:双氧水、
    化学原料及化学制品的生产(涉及前置审
    批的产品凭有效许可证经营),危险化学
    品经营(《中华人民共和国危险化学品经
    营许可证》)。香料香精、化肥(仅限
    氮、钾肥及复合肥)、食品添加剂的生产
    (凭有效许可证经营),压力容器的设
    计、压力管道的设计(凭有效许可证经
    营),机械制造、加工、化工设备安装
    (凡涉特种设备的凭有效许可证经营),
    经营进出口业务。
    公司在经营范围内从事活动。依据法
    律、法规和国务院决定须经许可经营的项
    目,应当向有关许可部门申请后,凭许可
    审批文件或者许可证经营。
    第十三条经依法登记,公司的经营范
    围:双氧水、化学原料及化学制品的生产
    (涉及前置审批的产品凭有效许可证经
    营),危险化学品经营(《中华人民共和
    国危险化学品经营许可证》、《全国工业
    产品生产许可证》)。香料香精、化肥
    (仅限氮、钾肥及复合肥)、食品添加剂
    的生产(凭有效许可证经营),压力容器
    的设计、压力管道的设计(凭有效许可证
    经营),机械制造、加工、化工设备安装
    (凡涉特种设备的凭有效许可证经营),
    经营进出口业务。
    公司在经营范围内从事活动。依据法
    律、法规和国务院决定须经许可经营的项
    目,应当向有关许可部门申请后,凭许可
    审批文件或者许可证经营。
    第十六条公司发行的股票,以人民币
    标明面值,公司股票的登记存管机构为中
    国证券登记结算股份有限公司。
    第十六条公司发行的股票,以人民币
    标明面值,公司股票的登记存管机构为中
    国证券登记结算有限责任公司。
    第十九条公司的股份总数为10500
    万股,均为普通股,以人民币标明面值,
    每股1 元。
    第十九条公司的股份总数为14,000
    万股,均为普通股,以人民币标明面值,
    每股1 元。
    第二十一条公司根据经营和发展的
    需要,依照法律、法规的规定,经股东大
    第二十一条公司根据经营和发展的
    需要,依照法律、法规的规定,经股东大
    会分别作出决议,可以采用下列方式增加
    资本:
    (一)公开发行股份;
    (二)非公开发行股份;
    (三)向现有股东派送红股;
    (四)以公积金转增股本;
    (五)法律、行政法规规定以及中
    国证监会批准的其他方式。
    公司通过上述(一)、(二)款方
    式增加资本时,公司现有股东对增资不享
    有优先认购权。
    会分别作出决议,可以采用下列方式增加
    资本:
    (一)公开发行股份;
    (二)非公开发行股份;
    (三)向现有股东派送红股;
    (四)以公积金转增股本;
    (五)法律、行政法规规定以及中
    国证监会批准的其他方式。
    第二十三条公司在下列情况下,可
    以依照法律、行政法规、部门规章和本章
    程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公
    司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公
    司合并、分立决议持异议,要求公司收购
    其股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公
    司股份的活动。
    第二十三条公司在下列情况下,可
    以依照法律、行政法规、部门规章和本章
    程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公
    司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或
    者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公
    司合并、分立决议持异议,要求公司收购
    其股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发
    行的可转换为股票的公司债券;
    (六)为维护公司价值及股东权益所
    必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司
    股份。
    第二十四条公司收购本公司股份,
    应当按照有关法律法规和有关主管部门认
    可的方式进行。
    第二十四条公司收购本公司股份,
    可以通过公开的集中交易方式,或者法律
    法规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第
    (三)项、第(五)项、第(六)项规定
    的情形收购本公司股份的,应当通过公开
    的集中交易方式进行。
    第二十五条公司因本章程第二十三
    条第(一)项至第(三)项的原因收购本
    公司股份的,应当经股东大会决议。公司
    依照第二十三条规定收购本公司股份后,
    属于第(一)项情形的,应当自收购之日
    起10 日内注销;属于第(二)项、第
    (四)项情形的,应当在6 个月内转让或
    者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规
    定收购的本公司股份,将不超过本公司已
    发行股份总额的5%;用于收购的资金应
    当从公司的税后利润中支出;所收购的股
    份应当1 年内转让给职工。
    第二十五条公司因本章程第二十三
    条第一款(一)项、第(二)项规定的情
    形收购本公司股份的,应当经股东大会决
    议;公司因本章程第二十三条第一款第
    (三)项、第(五)项、第(六)项规定
    的情形收购本公司股份的,可以依照本章
    程的规定或者股东大会的授权,经三分之
    二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款
    规定收购本公司股份后,属于第(一)项
    情形的,应当自收购之日起10 日内注
    销;属于第(二)项、第(四)项情形
    的,应当在6 个月内转让或者注销;属于
    第(三)项、第(五)项、第(六)项情
    形的,公司合计持有的本公司股份数不得
    超过本公司已发行股份总额的10%,并应
    当在3 年内转让或者注销。
    第二十八条发起人持有的本公司股
    份,自公司成立之日起1 年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应
    当向公司申报所持有的本公司的股份及其
    变动情况,在任职期间每年转让的股份不
    得超过其所持有本公司股份总数的25%。
    上述人员离职后半年内,不得转让其所持
    有的本公司股份。
    第二十八条发起人持有的本公司股
    份,自公司成立之日起1 年内不得转让。
    公司公开发行股份前已发行的股份,自公
    司股票在证券交易所上市交易之日起1 年
    内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应
    当向公司申报所持有的本公司的股份及其
    变动情况,在任职期间每年转让的股份不
    得超过其所持有本公司股份总数的25%;
    所持本公司股份自公司股票上市交易之日
    起1 年内不得转让。上述人员离职后6 个
    月内,不得转让其所持有的本公司股份。
    第二十九条公司董事、监事、高级
    管理人员、持有本公司股份5%以上的股
    东买卖公司股票应符合国家法律法规的相
    关规定。
    第二十九条公司董事、监事、高级
    管理人员、持有本公司股份5%以上的股
    东,将其持有的本公司股票在买入后6 个
    月内卖出,或者在卖出后6 个月内又买
    入,由此所得收益归本公司所有,本公司
    董事会将收回其所得收益。但是,证券公
    司因包销购入售后剩余股票而持有5%以
    上股份的,卖出该股票不受6 个月时间限
    制。
    公司董事会不按照前款规定执行
    的,股东有权要求董事会在30 日内执
    行。公司董事会未在上述期限内执行的,
    股东有权为了公司的利益以自己的名义直
    接向人民法院提起诉讼。
    公司董事会不按照第一款的规定执行
    的,负有责任的董事依法承担连带责任。
    第三十一条公司建立股东名册,股东
    名册是证明股东持有公司股份的充分证
    据。
    第三十一条公司依据证券登记机构提
    供的凭证建立股东名册,股东名册是证明
    股东持有公司股份的充分证据。
    第四十二条公司的控股股东、实际控
    制人员不得利用其关联关系损害公司利
    益。违反规定,给公司和公司其他股东造
    成损失的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司负
    有诚信义务。控股股东应严格依法行使出
    资人的权利,控股股东不得利用利润分
    配、资产重组、对外投资、资金占用、借
    款担保等方式损害公司和公司其他股东的
    合法权益,不得利用其控制地位损害公司
    和公司其他股东的利益。
    第四十二条公司的控股股东、实际控
    制人不得利用其关联关系损害公司利益。
    违反规定,给公司和公司其他股东造成损
    失的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和
    公司其他股东负有诚信义务。控股股东应
    严格依法行使出资人的权利,控股股东不
    得利用利润分配、资产重组、对外投资、
    资金占用、借款担保等方式损害公司和公
    司其他股东的合法权益,不得利用其控制
    地位损害公司和公司其他股东的利益。
    公司不得无偿向股东或者实际控制人
    提供资金、商品、服务或者其他资产;不
    得以明显不公平的条件向股东或者实际控
    制人提供资金、商品、服务或者其他资
    产;不得向明显不具有清偿能力的股东或
    者实际控制人提供资金、商品、服务或者
    其他资产;不得为明显不具有清偿能力的
    股东或者实际控制人提供担保,或者无正
    当理由为股东或者实际控制人提供担保;
    不得无正当理由放弃对股东或者实际控制
    人的债权或承担股东或者实际控制人的债
    务。公司与股东或者实际控制人之间提供
    资金、商品、服务或者其他资产的交易,
    应严格按照本章程有关关联交易的决策制
    度履行董事会、股东大会审议程序,关联
    董事、关联股东应当回避表决。
    控股股东及实际控制人违反相关法
    律、法规及章程规定,给公司及其他股东
    造成损失的,应承担赔偿责任。
    公司不得无偿向股东或者实际控制人
    提供资金、商品、服务或者其他资产;不
    得以明显不公平的条件向股东或者实际控
    制人提供资金、商品、服务或者其他资
    产;不得向明显不具有清偿能力的股东或
    者实际控制人提供资金、商品、服务或者
    其他资产;不得为明显不具有清偿能力的
    股东或者实际控制人提供担保,或者无正
    当理由为股东或者实际控制人提供担保;
    不得无正当理由放弃对股东或者实际控制
    人的债权或承担股东或者实际控制人的债
    务。公司与股东或者实际控制人之间提供
    资金、商品、服务或者其他资产的交易,
    应严格按照本章程有关关联交易的决策制
    度履行董事会、股东大会审议程序,关联
    董事、关联股东应当回避表决。
    控股股东及实际控制人违反相关法
    律、法规及章程规定,给公司及其他股东
    造成损失的,应承担赔偿责任。
    第四十五条股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:
    (十三)审议公司在1 年内购买、出
    售重大资产超过公司最近一期经审计总资
    产50%的事项;
    第四十五条股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:
    (十三)审议公司在1 年内购买、出
    售重大资产超过公司最近一期经审计总资
    产30%的事项;
    第四十六条公司下列对外担保行为,
    须经股东大会审议通过:
    (六)对股东、实际控制人及其关联
    人提供的担保;
    (七)全国中小企业股份转让系统或
    者本章程规定的其他担保情形。
    股东大会审议担保事项时,必须经出
    第四十六条下列担保事项应当在董事
    会审议后提交股东大会审议:
    (六)对股东、实际控制人及其关联
    方提供的担保;
    (七)公司的对外担保总额,达到或
    超过最近一期经审计总资产的30%以后提
    供的任何担保;
    席会议的股东所持表决权的二分之一以上
    通过。股东大会审议前款第(四)项担保
    事项时,必须经出席会议的股东所持表决
    权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人
    及其关联人提供的担保议案时,该股东或
    者受该实际控制人支配的股东,不得参与
    该项表决,除公司章程另有规定外,该项
    表决须经出席股东大会的其他股东所持表
    决权的半数以上通过。
    董事会审议除本章程第四十六条以外
    其他对外担保事项,除应当经全体董事的
    过半数通过外,还应当经出席董事会的三
    分之二以上董事审议同意并做出决议。
    未经董事会或股东大会批准,公司不
    得对外提供担保。
    (八)法律、行政法规规定、中国证
    监会等有关主管部门或者本章程规定的其
    他担保情形。
    股东大会审议担保事项时,必须经出
    席会议的股东所持表决权的二分之一以上
    通过。股东大会审议前款第(四)项担保
    事项时,必须经出席会议的股东所持表决
    权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人
    及其关联方提供的担保议案时,该股东或
    者受该实际控制人支配的股东,不得参与
    该项表决,除公司章程另有规定外,该项
    表决须经出席股东大会的其他股东所持表
    决权的半数以上通过。
    对于董事会权限范围内的担保事项,
    除应当经全体董事的过半数通过外,还应
    当经出席董事会的三分之二以上董事审议
    同意并做出决议。
    未经董事会或股东大会批准,公司不
    得对外提供担保。
    第四十九条本公司召开股东大会的地
    点为公司住所地或会议通知列明的其他地
    点。
    第四十九条本公司召开股东大会的地
    点为公司住所地或会议通知列明的其他地
    点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形
    式召开。公司还将提供网络或其他方式为
    股东参加股东大会提供便利。股东通过上
    述方式参加股东大会的,视为出席。
    股东大会通知发出后,无正当理由,
    股东大会现场会议召开地点不得变更。确
    需变更的,召集人应当在现场会议召开日
    前至少二个工作日公告并说明原因。
    第五十条本公司召开股东大会时将聘第五十条本公司召开股东大会时将聘
    请律师对以下问题出具法律意见:
    (一)会议的召集、召开程序是否符
    合法律、行政法规、《公司股东大会规
    则》、本章程;
    请律师对以下问题出具法律意见:
    (一)会议的召集、召开程序是否符
    合法律、行政法规、《公司股东大会议事
    规则》、本章程;
    第五十一条独立董事有权向董事会提
    议召开临时股东大会。对独立董事要求召
    开临时股东大会的提议,董事会应当根据
    法律、行政法规和本章程的规定,在收到
    提议后10 日内提出同意或不同意召开临
    时股东大会的书面反馈意见。
    第五十一条独立董事有权向董事会提
    议召开临时股东大会。对独立董事要求召
    开临时股东大会的提议,董事会应当根据
    法律、行政法规和本章程的规定,在收到
    提议后10 日内提出同意或不同意召开临
    时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的,将
    在作出董事会决议后的5 日内发出召开股
    东大会的通知;董事会不同意召开临时股
    东大会的,将说明理由并公告。
    第五十四条监事会或股东决定自行召
    集股东大会的,须书面通知董事会。
    第五十四条监事会或股东决定自行召
    集股东大会的,须书面通知董事会,同时
    向公司所在地中国证监会派出机构和证券
    交易所备案。
    在股东大会决议公告前,召集股东持
    股比例不得低于10%。
    召集股东应在发出股东大会通知及股
    东大会决议公告时,向公司所在地中国证
    监会派出机构和证券交易所提交有关证明
    材料。
    第五十八条公司召开股东大会,董事会、
    监事会以及单独或者合并持有公司3%以
    上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份
    的股东,可以在股东大会召开10 日前提
    出临时提案并书面提交召集人。召集人应
    当在收到提案后2 日内发出股东大会补充
    第五十八条公司召开股东大会,董事会、
    监事会以及单独或者合并持有公司3%以
    上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份
    的股东,可以在股东大会召开10 日前提
    出临时提案并书面提交召集人。召集人应
    当在收到提案后2 日内发出股东大会补充
    通知,披露临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出
    股东大会通知后,不得修改股东大会通知
    中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本章
    程规定的提案,股东大会不得进行表决并
    作出决议。
    通知,公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出
    股东大会通知后,不得修改股东大会通知
    中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本章
    程规定的提案,股东大会不得进行表决并
    作出决议。
    第五十九条召集人将在年度股东大会
    召开20 日前通知各股东,临时股东大会
    将于会议召开15 日前通知各股东。
    公司在计算起始期限时,不应当包括
    会议召开当日。
    第五十九条召集人将在年度股东大会
    召开20 日前以公告方式通知各股东,临
    时股东大会将于会议召开15 日前以公告
    方式通知各股东。
    公司在计算起始期限时,不应当包
    括会议召开当日。
    第六十五条个人股东亲自出席会议
    的,应出示本人身份证或其他能够表明其
    身份的有效证件或证明、持股证明;委托
    代理他人出席会议的,应出示本人有效身
    份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代
    表人委托的代理人出席会议。法定代表人
    出席会议的,应出示本人身份证、能证明
    其具有法定代表人资格的有效证明;委托
    代理人出席会议的,代理人应出示本人身
    份证、法人股东单位的法定代表人依法出
    具的书面授权委托书。
    第六十五条个人股东亲自出席会议
    的,应出示本人身份证或其他能够表明其
    身份的有效证件或证明、股票账户卡;委
    托代理他人出席会议的,应出示本人有效
    身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代
    表人委托的代理人出席会议。法定代表人
    出席会议的,应出示本人身份证、能证明
    其具有法定代表人资格的有效证明;委托
    代理人出席会议的,代理人应出示本人身
    份证、法人股东单位的法定代表人依法出
    具的书面授权委托书。
    第七十九条召集人应当保证股东大会
    连续举行,直至形成最终决议。因不可抗
    力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
    出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开
    股东大会或直接终止本次股东大会。
    第七十九条召集人应当保证股东大会
    连续举行,直至形成最终决议。因不可抗
    力等特殊原因导致股东大会中止或不能作
    出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开
    股东大会或直接终止本次股东大会,并及
    时公告。同时,召集人应向公司所在地中
    国证监会派出机构及证券交易所报告。
    第八十二条下列事项由股东大会以特
    别决议通过:
    (四)公司在1 年内购买、出售重大
    资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    计总资产50%的事项;
    第八十二条下列事项由股东大会以特
    别决议通过:
    (四)公司在1 年内购买、出售重大
    资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    计总资产30%的事项;
    第八十三条股东(包括股东代理人)
    以其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,
    且该部分股份不计入出席股东大会有表决
    权的股份总数。
    董事会和符合相关规定条件的股东可
    以征集股东投票权。
    第八十三条股东(包括股东代理人)
    以其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的
    重大事项时,对中小投资者表决应当单独
    计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,
    且该部分股份不计入出席股东大会有表决
    权的股份总数。
    董事会和符合相关规定条件的股东可
    以征集股东投票权。
    第八十五条公司应在保证股东大会合
    法、有效的前提下,通过各种方式和途
    径,为股东参加股东大会提供便利。
    第八十五条公司应在保证股东大会合
    法、有效的前提下,通过各种方式和途
    径,优先提供网络形式的投票平台等现代
    信息技术手段,为股东参加股东大会提供
    便利。
    第八十七条董事、监事候选人名单以
    提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决
    时,根据本章程的规定或者股东大会的决
    议,可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选
    举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
    董事或者监事人数相同的表决权,股东拥
    有的表决权可以集中使用。董事会应当向
    股东报告候选董事、监事的简历和基本情
    第八十七条董事、监事候选人名单以
    提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事提名的方式和程序为:
    (一)董事候选人的提名采取以下方
    式:
    1、公司董事会提名:在章程规定的
    人数范围内,按照拟选举的人数,由董事
    会提出候选董事的建议名单,经董事会决
    议通过后,由董事会向股东大会提出董事
    候选人提交股东大会选举;
    况。
    2、单独或合并持有公司有表决权股
    份总数3%以上的股东可以向公司董事会
    提出董事候选人,但其提名的人数必须符
    合章程的规定,并且不得超过拟选举的董
    事人数。
    (二)公司可以根据股东大会决议聘
    任独立董事,独立董事候选人的提名采取
    以下方式:
    1、公司董事会提名;
    2、公司监事会提名;
    3、单独或合并持有公司已发行股份
    1%以上的股东提名。公司董事会、监事会
    及股东提名的人数必须符合章程的规定,
    并且不得超过拟选举的独立董事人数。
    (三)监事候选人的提名采取以下方
    式:
    1、公司监事会提名:由监事会提出
    拟由股东代表出任的监事的建议名单,经
    监事会决议通过后,由监事会向股东大会
    提出由股东代表出任的监事候选人提交股
    东大会选举;
    2、单独或合并持有公司有表决权股
    份总数3%以上的股东,可以向公司监事
    会提出监事候选人,其提名的候选人人数
    必须符合章程的规定,并且不得超过拟选
    举的监事人数。
    (四)董事、监事候选人应在股东大
    会召开之前作出书面承诺,同意接受提
    名,承诺公开披露的董事、监事候选人的
    资料真实、完整并保证当选后切实履行董
    事、监事义务。
    董事会、监事会应当在股东大会召开
    前依照法律法规和公司章程规定披露董
    事、监事候选人详细资料,保证股东在投
    票时对候选人有足够的了解。
    (五)职工代表监事由公司职工代表
    大会、职工大会或其他形式民主选举产
    生。
    股东大会就选举董事、监事进行表决
    时,根据本章程的规定或者股东大会的决
    议,实行累积投票制。股东大会一次性选
    举两名或两名以上的董事或监事时,应当
    采取累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选
    举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
    董事或者监事人数相同的表决权,股东拥
    有的表决权可以集中使用。董事会应当向
    股东报告候选董事、监事的简历和基本情
    况。
    第九十二条股东大会对提案进行表决
    前,应当推举两名股东代表参加计票和监
    票。审议事项与股东有利害关系的,相关
    股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由
    律师、股东代表与监事代表共同负责计
    票、监票,并当场公布表决结果,决议的
    表决结果载入会议记录。
    第九十二条股东大会对提案进行表决
    前,应当推举两名股东代表参加计票和监
    票。审议事项与股东有利害关系的,相关
    股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由
    律师、股东代表与监事代表共同负责计
    票、监票,并当场公布表决结果,决议的
    表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东
    或其代理人,有权通过相应的投票系统查
    验自己的投票结果。
    第九十三条会议主持人应当宣布每一
    提案的表决情况和结果,并根据表决结果
    宣布提案是否通过。
    第九十三条股东大会现场结束时间不
    得早于网络或其他方式,会议主持人应当
    宣布每一提案的表决情况和结果,并根据
    表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前,股东大会现
    场、网络及其他表决方式中所涉及的公
    司、计票人、监票人、主要股东、网络服
    务方等相关各方对表决情况均负有保密义
    务。
    第九十六条股东大会决议应当列明出
    席会议的股东和代理人人数、所持有表决
    权的股份总数及占公司有表决权股份总数
    的比例、表决方式、每项提案的表决结果
    和通过的各项决议的详细内容。
    第九十六条股东大会决议应当及时公
    告,公告中应列明出席会议的股东和代理
    人人数、所持有表决权的股份总数及占公
    司有表决权股份总数的比例、表决方式、
    每项提案的表决结果和通过的各项决议的
    详细内容。
    第一百零一条董事由股东大会选举或更
    换,任期三年。董事任期届满,可连选连
    任。董事在任期届满以前,股东大会不得
    无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届
    董事会任期届满时为止。董事任期届满未
    及时改选,在改选出的董事就任前,原董
    事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
    和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理
    人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
    理人员职务的董事以及由职工代表担任的
    董事,总计不得超过公司董事总数的
    1/2。
    第一百零一条董事由股东大会选举或更
    换,并可在任期届满前由股东大会解除其
    职务。董事任期三年,任期届满可连选连
    任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届
    董事会任期届满时为止。董事任期届满未
    及时改选,在改选出的董事就任前,原董
    事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
    和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理
    人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
    理人员职务的董事以及由职工代表担任的
    董事,总计不得超过公司董事总数的
    1/2。
    第一百一十一条董事会由九名董事组
    成,其中独立董事三名。
    根据股东大会的有关决议,董事会可
    以设立战略、提名、审计、薪酬与考核等
    专门委员会,并制定相应的工作细则。战
    略委员会主要负责对公司长期发展战略和
    重大投资决策进行研究并提出建议;提名
    第一百一十一条董事会由九名董事组
    成,其中独立董事三名。
    根据股东大会的有关决议,董事会设
    立审计委员会,并根据需要设立战略、提
    名、薪酬与考核等专门委员会,并制定相
    应的工作细则。专门委员会对董事会负
    责,依照本章程和董事会授权履行职责,
    委员会主要负责对公司董事和经理人员的
    人选、选择标准和程序进行选择并提出建
    议;审计委员会主要负责公司内、外部审
    计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核
    委员会主要负责制定公司董事及经理人员
    的考核标准并进行考核,负责制定、审查
    公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
    专门委员会成员全部由董事组成,其
    中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
    委员会中独立董事应占多数并担任召集
    人,审计委员会中应至少有一名独立董事
    是会计专业人士。
    提案应当提交董事会审议决定。
    专门委员会成员全部由董事组成,其
    中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
    委员会中独立董事应占多数并担任召集
    人。审计委员会中应至少有一名独立董事
    是会计专业人士,且召集人应为会计专业
    人士。
    第一百三十二条在控股股东、实际控
    制人单位担任除董事以外的其他职务,不
    得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十二条在公司控股股东、实
    际控制人单位担任除董事以外的其他行政
    职务,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十四条总经理对董事会负
    责,行使下列职权:
    (五)制订公司的具体规章;
    (八)本章程和董事会授予的其他职
    权。
    第一百三十四条总经理对董事会负
    责,行使下列职权:
    (五)制定公司的具体规章;
    (八)本章程或董事会授予的其他职
    权。
    第一百五十五条监事会应当将所议事
    项的决定做成会议记录,出席会议的监事
    应当在会议记录上签名。
    监事有权要求在记录上对其在会议上
    的发言作出某种说明性记载。监事会会议
    记录作为公司档案至少10 年。
    第一百五十五条监事会应当将所议事
    项的决定做成会议记录,出席会议的监事
    应当在会议记录上签名。
    监事有权要求在记录上对其在会议上
    的发言作出某种说明性记载。监事会会议
    记录作为公司档案至少保存10 年。
    第一百五十八条公司在每一会计年度
    结束之日起4 个月内编制年度财务会计报
    告。上述财务会计报告按照有关法律、行
    政法规及部门规章的规定进行编制。
    第一百五十八条公司在每一会计年度
    结束之日起4 个月内向中国证监会和证券
    交易所报送年度财务会计报告,在每一会
    计年度前6 个月结束之日起2 个月内向中
    国证监会派出机构和证券交易所报送半年
    度财务会计报告,在每一会计年度前3 个
    月和前9 个月结束之日起的1 个月内向中
    国证监会派出机构和证券交易所报送季度
    财务会计报告。
    上述财务会计报告按照有关法律、行
    政法规及部门规章的规定进行编制。
    第一百七十九条公司按照相关法律、
    法规及行政规章规定的方式进行公司公告
    及信息披露。
    第一百七十九条公司按照相关法律、
    法规及行政规章规定的方式进行公司公告
    及信息披露。公司指定上海证券交易所网
    站(http://www.sse.com.cn/)和上海证
    券报为刊登公司公告和其他需要披露信息
    的媒体。
    第一百九十一条公司有本章程前条第
    (一)项情形的,可以通过修改本章程而
    存续。依照前款规定修改本章程,须经出
    席股东大会会议的股东所持表决权的2/3
    以上通过。
    第一百九十一条公司有本章程第一百
    九十条第(一)项情形的,可以通过修改
    本章程而存续。依照前款规定修改本章
    程,须经出席股东大会会议的股东所持表
    决权的2/3 以上通过。
    第一百九十二条公司因本章程前条
    第(一)项、第(二)项、第(四)项、
    第(五)项规定而解散的,应当在解散事
    由出现之日起15 日内成立清算组,开始
    清算。清算组由董事或者股东大会确定的
    人员组成。逾期不成立清算组进行清算
    的,债权人可以申请人民法院指定有关人
    员组成清算组进行清算。
    第一百九十二条公司因本章程第一
    百九十条第(一)项、第(二)项、第
    (四)项、第(五)项规定而解散的,应
    当在解散事由出现之日起15 日内成立清
    算组,开始清算。清算组由董事或者股东
    大会确定的人员组成。逾期不成立清算组
    进行清算的,债权人可以申请人民法院指
    定有关人员组成清算组进行清算。
    公司将按照以上修改内容编制《浙江新化化工股份有限公司章程》(修订本)
。
    在公司2019年第二次股东大会审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更
登记等
    事项的议案》后,《浙江新化化工股份有限公司章程》(修订本)正式生效施
行,原
    《公司章程》同时废止。《浙江新化化工股份有限公司章程》(2019年7月修订
本)
    同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-008
    浙江新化化工股份有限公司
    关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
    重要内容提示:
    ? 增资标的名称:建德市新化综合服务有限公司(以下简称“新化综服”)
    ? 增资金额:募集资金2,000万元
    ? 本次增资事项已经浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司“)第四届
董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的
意见。
    ? 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]958号),公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29
元/股,募集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人
民币49,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验,并于2019年6月24 日出具了天健验﹝2019﹞180号《
验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司
    本次公开发行新股募集资金将全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用
后, 将用于以下募投项目:
    其中募投项目“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废
碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”明确由公司全资子公司建德
市新化综合服务有限公司实施,因此公司拟用募集资金对建德市新化综合服务有限
公司增资。
    三、增资主体的基本情况
    公司名称:建德市新化综合服务有限公司
    成立时间:2000年3月3日
    注册地址:浙江省建德市洋溪街道新安江路909号
    注册资本:100万元人民币
    法定代表人:包江峰
    公司持股比例:公司持股100%
    截至2019年6月30日,建德市新化综合服务有限公司资产总额为2,162.72万元,
净资产为1,957.81万元,2019年1-6月营业收入为 688.14万元,净利润为15.37万
元。以上数据未经审计。
    四、本次拟使用募集资金对全资子公司增资的情况
    公司拟对全资子公司新化综服增资2,000万元,其中2,000 万元计入新化综服注
册资本。增资完成后,新化综服注册资本变更为2,100万元,公司对新化综服的持
股
    序号
    募投项目
    项目投资规模(万元)
    使用募集资金规模(万元)
    1
    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目
    13,978.73
    13,978.73
    2
    建德市新化综合服务有限公司58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/
年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目
    10,031.16
    10,031.16
    3
    新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目
    3,172.01
    3,172.01
    4
    4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目
    14,312.00
    14,312.00
    5
    浙江新化新材料研究院
    7,572.57
    7,572.57
    合计
    49,066.47
    49,066.47
    比例仍为100%。
    本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    公司及新化综服拟与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议,开设募
集资金专户用于承接上述增资款项,以确保募集资金的使用安全。
    五、本次增资的目的及对公司的影响
    有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发
展需要,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及
全体股东的利益。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施
主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发
展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《
上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户。
    (二)监事会意见
    监事会认为:通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司
相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,符合公司稳步推进募集
资金项目实施的安排,有助于增强公司核心竞争力和盈利能力,确保公司持续稳健
发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已
经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程
序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市
    公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定
,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐
机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。
    七、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)第四届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见;


    (四)保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公
司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-003
    浙江新化化工股份有限公司
    第四届董事会第十三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月12日向全
体董事、监事和高级管理人员以电子邮件及电话方式发出了第四届董事会第十三次
会议的通知和材料。
    本次会议于2019年7月18日以现场的形式召开。本次会议应到董事9名,实际参
会董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡健先生
主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议,本次会议作出如下决议:
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2019-0
05)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2019-008)。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    6、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈
公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-009)。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    7、审议通过《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2019年7月22日在上海证券交易所网站披露的《关于召开20
19 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。
    三、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见。


    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-006
    浙江新化化工股份有限公司
    关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
    重要内容提示:
    ? 浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过人民币1
0,000万元的自有资金进行现金管理,该额度可在2019 年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月内滚动使用。
    ? 公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。
本事项须提交公司股东大会审议。
    一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况
    (一)管理目的
    为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用
部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
    (二)投资额度及资金来源
    公司拟使用总额不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额
度内,资金可循环滚动使用。
    (三)投资品种
    为控制风险,公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款
类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于
股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银
行理财或信托产品。
    (四)投资决议有效期
    自公司2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
    (五)实施方式
    在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公
司财务部负责组织实施。
    (六)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公
司现金管理的具体情况。
    二、风险控制措施
    公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理
财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按照决策、执行
、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理
事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安
全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金
使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。
    四、审议程序
    公司2019年7月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议
,分别审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了
同意意见,该议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议批准。
    五、专项意见的说明
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提
下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存
储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在
损害公司股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行
现金管理。
    (二)监事会意见
    监事会认为:本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营
和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于
提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,同意上
述议案。
    (三)保荐机构意见
    新化股份本次使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议
通过,独立董事发表了同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批
程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合相关法规和规
范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用自有资金进行现金管理的事项。
    六、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)第四届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;(四)
保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公司使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-22](603867)新化股份:关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-005
    浙江新化化工股份有限公司
    关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
    重要内容提示:
    浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日召开了第四
届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本
,公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期
间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、
设备采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。具体情况如下:
    一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
    为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目, 
公司制定了相关操作流程,具体如下:
    1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度,由项目基建部门、采购部门在
签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,
并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同,并与对方商定采用银行承兑汇票
进行款项支付;
    2、在具体支付银行承兑汇票时,由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并
注明付款方式为使用银行承兑汇票,财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行
承兑汇票支付(或背书转让支付);
    3、财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项,按月编
制银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保荐代表人。定期统计未置
    换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,按募集资金支付的有关审
批流程,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的
款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。同时,公司财
务部建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表,并报送
保荐代表人。
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应
当配合保荐机构的调查与查询,如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象
,公司应积极更正。
    二、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于加快公
司票据的周转速度,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    三、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
    (一)监事会意见
    公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有
利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本,符合公司和股东的利益。
上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。同
意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
    (二)独立董事意见
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,能够保
证募集资金得到合理使用,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,且不存
在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
    (三)保荐机构的核查意见
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了
必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明
确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
    换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害
公司及股东利益的情形。因此,保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换事项无异议。
    四、备查文件
    (一)第四届董事会第十三次会议决议;
    (二)第四届监事会第九次会议决议;
    (三)独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见;


    (四)保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公
司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公司董事会
    二〇一九年七月二十二日

[2019-07-04](603867)新化股份:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2019-002
    浙江新化化工股份有限公司
    关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙
江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]958 号),
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)获准向社会公众
公开发行人民币普通股(A 股)3,500万股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为
人民币16.29元/股,募集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后募集资
金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019
﹞180号《验资报告》。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首
次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的规定,公司和保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)
分别与中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、中
国工商银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、兴业银
行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“
《三方监管协议》”),相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次募集资金专户的开立及存储情况如下:
    募投项目
    开户主体
    开户银行
    募集资金专项账号
    募集资金存放
    金额(万元)
    说明
    4万吨/年合成氨(制气单元)新型煤气化综合利用技术改造项目
    浙江新化化工股份有限公司
    中国建设银行股份有限公司建德支行
    33050161753500000706
    14,312.00
    年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目
    中国银行股份有限公司建德支行
    362376385700
    13,978.73
    浙江新化新材料研究院
    中国工商银行股份有限公司建德支行
    1202252519900020852
    7,572.57
    建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年
废有机溶剂资源化综合利用迁建项目
    交通银行股份有限公司杭州建德支行
    303063180018800093367
    10,031.16
    新建2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目
    兴业银行股份有限公司上海分行
    216120100100160442
    3,172.01
    三、《三方监管协议》的主要内容
    甲方为浙江新化化工股份有限公司(以下简称“甲方”),乙方为中国建设银行
股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、中国工商银行股份有限
公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、兴业银行股份有限公司上海
分行(以下简称“乙方”),丙方为光大证券股份有限公司(以下简称“丙方”)。
协议主要内容为:
    (一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用
于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    (二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》
、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    (三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所募集
资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,以及甲
方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时
应同时检查募集资金专户存储情况。
    (四)甲方授权丙方指定的保荐代表人谭轶铭、林浣可以随时到乙方查询、
    复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
    (五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
    (六)甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元
或募集资金净额的20%(按照孰低原则确定),乙方应当及时以传真方式通知丙方
,同时提供专户的支出清单。
    (七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的
,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    (八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集
资金专户。
    (九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2021年12月31日)
后失效。
    四、备查文件
    《募集资金专户存储三方监管协议》
    特此公告。
    浙江新化化工股份有限公董事会
    二○一九年七月四日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:38.13 成交量:1334.54万股 成交金额:45982.70万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司湖北分公司        |591.62        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|545.84        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|411.56        |--            |
|第一证券营业部                        |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|382.85        |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|348.06        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |778.89        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司南昌红谷中大道证券|--            |507.14        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |506.05        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东莞证券股份有限公司湖北分公司        |--            |492.39        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |473.67        |
|第一证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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