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歌力思(603808)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈歌力思603808≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.21)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月26日
         2)定于2019年2 月15日召开股东大会
         3)01月19日(603808)歌力思:关于回购注销部分第二期限制性股票的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本33700万股为基数,每10股派2.6元 ;股权登记日:201
           8-07-03;除权除息日:2018-07-04;红利发放日:2018-07-04;
●18-09-30 净利润:26821.11万 同比增:32.65 营业收入:17.36亿 同比增:25.87
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.8000│  0.4800│  0.2400│  0.9100│  0.6100
每股净资产      │  7.0498│  6.6700│  6.4086│  6.1412│  5.8163
每股资本公积金  │  3.2675│  3.2578│  3.2580│  3.2199│  3.1819
每股未分配利润  │  2.7418│  2.4250│  2.4421│  2.2040│  1.9459
加权净资产收益率│ 12.0100│  7.3300│  3.8000│ 15.8200│ 11.0300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7959│  0.4791│  0.2383│  0.8971│  0.6000
每股净资产      │  7.0498│  6.6700│  6.4143│  6.1466│  5.8215
每股资本公积金  │  3.2675│  3.2578│  3.2608│  3.2228│  3.1847
每股未分配利润  │  2.7418│  2.4250│  2.4443│  2.2059│  1.9476
摊薄净资产收益率│ 11.2892│  7.1832│  3.7159│ 14.5946│ 10.3066
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A 股简称:歌力思 代码:603808   │总股本(万):33700.2965 │法人:夏国新
上市日期:2015-04-22 发行价:19.16│A 股  (万):32985.2965 │总经理:夏国新
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):715   │行业:纺织服装、服饰业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:从事女装的设计研发、生产和销售
电话:86-755-83438860 董秘:蓝地│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.8000│    0.4800│    0.2400
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    2017年        │    0.9100│    0.6100│    0.4900│    0.2400
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    2016年        │    0.8200│    0.4100│    0.2900│    0.1400
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    2015年        │    1.0800│    0.4700│    0.4900│    0.2800
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    2014年        │    1.1500│    0.8600│    0.4900│    0.2786
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[2019-01-19](603808)歌力思:关于回购注销部分第二期限制性股票的公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-003
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    关于回购注销部分第二期限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开了第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。现对有关事项
说明如下:
    一、概述
    (一)公司第二期限制性股票激励计划授予实施情况
    1、2017年1月19日,公司第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于<深
圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案(草案修订稿)及其摘
要>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。公司第二届监事会第二十四次临
时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独
立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。详见《歌力思第二届董事会第四十次
临时会议决议公告》(公告编号:临2017-001)、《歌力思第二届董事会第四十次
临时会议决议补充公告》(公告编号:临2017-004)。
    2、2017年1月24日,公司在内部网站对激励对象名单进行了公示,公示时间为
自2017年1月24日起至2017年2月3日止,在公示期间,公司未接到任何人对公司本次
激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见2017
年3月21日披露的《歌力思监事会关于公司限制性股票激
    励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
    3、2017年3月23日,公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳
歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的
议案》等与本次股权激励计划相关的议案。详见《歌力思2017年第二次临时股东大
会决议公告》(公告编号:临2017-026)。
    4、2017年3月24日,公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监事会第
二十八次临时会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。经过调整后,公司本次授予限
制性股票的总数由1147.50万股调整为1123.00万股。本次限制性股票激励计划的授
予对象由340人调整为321人。本次会议确定以2017年3月24日为授予日,以15.39元/
股的价格向321名激励对象授予共计1123万股激励股票。公司独立董事对此发表了
独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监
事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。详见《歌力思关于向激励对象授予
限制性股票的公告》(公告编号:临2017-030)。
    5、2017年5月22日,本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计11,230,000
股,于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司
”)完成登记。我司于2017年5月24日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记
证明》。详见《歌力思关于第二期股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告
编号:临2017-055)。
    6、2017年7月,公司实施了2016年年度利润分配方案,以公司方案实施前的公
司总股本259,463,050股为基数,每股派发现金红利0.266元(含税),以资本公积
金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利69,017,171.30元,转增77,838,91
5股,本次分配后总股本为337,301,965股。详见《歌力思2016年年度权益分派实施
公告》(公告编号:2017-060)。
    7、2018年3月30日,公司召开第三届董事会第二次临时会议及第三届监事会第一
次临时会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第
二期限制性股票的议案》。公司拟回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解锁的
第二期限制性股票29.90万股,回购价格为:11.63元/股。上述股
    票于2018年6月12日注销。详见《歌力思关于回购注销部分第二期限制性股票的
公告》(公告编号:临2018-006)及系列公告。
    8、2018年5月14日,第三届董事会第六次临时会议决议及第三届监事会第五次
临时会议决议审议通过了《关于第二期股权激励计划中第一个解锁期解锁条件达成
的议案》,公司第二期第一批7,150,000股限制性激励股票解锁条件已达成,上述股
票于2018年5月22日上市流通。详见《歌力思第二期限制性股票激励计划第一个解
锁期解锁暨上市公告》(公告编号:临2018-024)。
    9、2018年7月,公司实施了2017年年度利润分配方案,以方案实施前的公司总
股本337,002,965股为基数,每股派发现金红利0.26元(含税),共计派发现金红利
87,620,770.9元详见《歌力思2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-0
27)。
    (二)本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况
    由于公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、申丽
军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李会琴
、李夏虹已离职,根据《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划
(草案修订稿)》的相关规定,其已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获
授但尚未解锁的第二期限制性股票172,250股,回购价格为11.38元/股。另外,第二
期限制性股票激励计划激励对象仓管员孙光云绩效考核不达标且已离职,已不具备
激励资格,但因暂时联系不上其本人,公司无法办理其回购手续,对其已获授但尚
未解锁的第二期限制性股票6500股不予解锁。
    二、公司本次回购注销部分限制性股票依据及回购价格
    (一) 回购依据:
    根据《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿
)》,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售,由公司以授予价格(若公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的
,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整)回购注
    销。由于公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、
申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李
会琴、李夏虹已离职,其已不具备激励对象资格。根据《深圳歌力思服饰股份有限
公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》,该激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票总计172,250股应由公司回购注销。
    (二) 回购价格:
    公司于2017年向激励对象授予限制性股票的授予价格为15.39元/股,根据《深
圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》,经过公
司2016年度权益分配及2017年度权益分配进行调整,以购买价格11.38元/股进行回
购注销。
    三、预计本次回购注购完成后的股本结构变化情况
    单位:股 类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
    有限售条件股份
    7,150,000
    -172,250
    6,977,750
    无限售条件股份
    329,852,965
    0
    329,852,965
    总计
    337,002,965
    -172,250
    336,830,715
    四、本次调整对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影
响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造
价值。
    五、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝
民、彭小萃、申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛
、翁远英、李会琴、李夏虹已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获
    授但尚未解锁的全部第二期限制性股票。另外,第二期限制性股票激励计划激
励对象仓管员孙光云绩效考核不达标且已离职,已不具备激励资格,但因暂时联系
不上其本人,公司无法办理其回购手续,对其已获授但尚未解锁的第二期限制性股
票6500股不予解锁。以上操作符合《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股
票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
    六、独立董事意见
    独立董事经审议认为:第二期限制性股票激励计划激励对象仓管员孙光云绩效
考核不达标且已离职,已不具备激励资格,但因暂时联系不上其本人,公司无法办
理其回购手续,对其已获授但尚未解锁的第二期限制性股票6500股不予解锁符合《
深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关
规定。公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、申丽军
、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李会琴、
李夏虹已离职,已不具备激励资格,公司回购上述激励对象尚未解锁的第二期限制
性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司
管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述15人已获授但尚未解锁的
全部第二期限制性股票。
    七、律师法律意见书的结论意见
    公司本次回购注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序,符合《公
司法》、《证券法》、《激励计划》的规定;本次回购的事由、回购数量和回购价
格符合《激励计划》的规定。
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
    2019年1月19日

[2019-01-19](603808)歌力思:关于回购注销部分第二期限制性股票通知债权人的公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-004
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    关于回购注销部分第二期限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的原由
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开了第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。公司将以11.3
8元/股的价格,回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票共计1
72,250股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请
该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将减少172,250元。详见《歌力思
关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》(公告编号:2019-003)。
    二、需债权人知晓的相关信息
    根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规的
规定,公司特声明如下:公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书者
自本公告披露之日(2019年1月19日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不
会影响其债权的有效性,本次回购注销将按法定程序继续实施。
    债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
    其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述
文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债
权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上
述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下:
    1、 债权申报登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科
技广场A座19楼证券法务部
    2、 申报时间:2019年1月19日起45天内(9:30-12:30;13:30-17:30;双休日
及法定节假日除外)
    3、 联系人:卢盈霏、温馨
    4、 电话:0755—83438860
    5、 传真:0755—83433951
    6、 邮箱:zqfw@ellassay.com
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
    2019年1月19日

[2019-01-19](603808)歌力思:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-005 深圳歌力思服饰
股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开了第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于修订
公司章程并办理工商变更登记的议案》。因战略发展和实际经营需要,公司拟对经
营宗旨进行修改并新增经营范围;另外,依据2018年10月26日第十三届全国人民代
表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四
次修正的《中华人民共和国公司法》,结合公司实际情况,对公司章程中相关内容
进行修订。
    综上所述,公司拟对章程相关条款进行相应修改。同时授权董事会办公室人员
办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。 详细修订内容
如下:
    变更登记前的公司章程条款
    变更登记后的公司章程条款
    第十二条:公司的经营宗旨:通过提供时尚而优雅的产品和优质的服务,使顾
客充满魅力并身心愉悦。
    第十二条:公司的经营宗旨:用时尚创造个性魅力。
    第十三条:经依法登记,公司经营范围为:生产经营各类服装、服饰、内衣。
从事货物、技术进出口业务(不含分销、
    第十三条:经依法登记,公司经营范围为:生产经营各类服装、服饰、内衣。
从事货物、技术进出口业务(不含分销、
    国家专营专控商品);服饰、珠宝首饰(不含裸钻及金、银等贵重金属原材料
)、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品的设
计、批发和零售(涉及专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);以特许
经营方式从事商业活动;自有厂房出租(仅限深圳市福田区滨河大道北深业泰然大
厦10C01、10C02、10C03、10C04、10C05)。
    国家专营专控商品);服饰、珠宝首饰(不含裸钻及金、银等贵重金属原材料
)、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品的设
计、批发和零售(涉及专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);以特许
经营方式从事商业活动;自有厂房出租(仅限深圳市福田区滨河大道北深业泰然大
厦10C01、10C02、10C03、10C04、10C05);经济信息咨询、企业管理咨询、商业管
理咨询(以上增加的经营范围尚需工商登记机关核准,以工商登记机关最终核准内
容为准)。
    第二十三条:公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十三条:公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司
    股份的活动。
    第二十四条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    因本章程第二十三条第(三)项、第(五) 项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条:公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本
公司股份的,应当经股东大会决议。
    公司依照本章程第二十三条的规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的
,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个
月内转让或者注销。
    公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公
司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当在一年内转让给职工。
    第二十五条:公司因本章程第二十三条第(一)项、第 (二)项规定的情形收
购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项
情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应
当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六) 项情形的,
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当
在三年内转让或者注销。
    第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    第七十七条:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    (二)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审
计 总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
公司股份作出决议;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公
司 产生重大影响的、需要以特别决议通过的 其他事项。
    第一百零九条:董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公
    第一百零九条:董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六) 公司因公司章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
的情形收购本公司股份的事项;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 上述事项,需提
交公司股东大会审议批准。 《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的详细内容请
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有
限公司 2019年1月19日

[2019-01-19](603808)歌力思:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2019-006
    深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年2月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票
系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年2月15日14 点30 分
    召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼
1号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年2月14日
    至2019年2月15日
    投票时间为:2019年2月14日下午15时至2019年2月15日下午15时
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案
    √
    2
    关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过以上议案,详见
公司在2019年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。近日,公司
将在上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年第一次临时股
东大会会议材料》。
    2、 特别决议议案:议案1、议案2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)网络投票
系统本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有
关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:
    1、 本次持有人大会网络投票起止时间为2019年2月14日(注:上市公司请选择
现场大会前一个自然日,退市公司请选择现场大会前两个自然日)15:00至2019年
2月15日(注:现场大会当天)15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加
网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinacl
ear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国
    结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通
中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn
)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明
,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票
或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603808
    歌力思
    2019/2/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表需提前登记确认。
    1. 登记时间:2019年2月14日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00
    2. 登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座1
9楼 证券法务部
    3. 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:
    i. 自热人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
    ii. 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
    iii.法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖
公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;
    iv. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加
盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所
有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方
式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
    六、 其他事项
    1、本次现场会议食宿及交通费自理。
    2、 根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。
    3、 联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座
19楼 证券法务部
    4、 邮政编码:518048
    5、 会议联系人:卢盈霏
    6、 电话:0755—83438860
    7、 传真:0755—83433951
    8、邮箱:zqfw@ellassay.com
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
    2019年1月18日
    附件1:授权委托书
     报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    深圳歌力思服饰股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月15日召开的贵公司20
19年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案
    2
    关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-01-19](603808)歌力思:第三届监事会第九次会议决议公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-007
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳歌力思服饰股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于201
9年1月18日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广
场A座19楼1号会议室召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,董事会秘书蓝
地出席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:
    一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性
股票的议案;
    经审核,监事会认为:公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝
民、彭小萃、申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛
、翁远英、李会琴、李夏虹已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚
未解锁的全部第二期限制性股票。另外,第二期限制性股票激励计划激励对象仓管
员孙光云绩效考核不达标且已离职,已不具备激励资格,但因暂时联系不上其本人
,公司无法办理其回购手续,对其已获授但尚未解锁的第二期限制性股票6500股不
予解锁。以上操作符合《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划
(草案修订稿)》的相关规定
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
    监事会认为公司修订公司章程并办理工商变更登记符合相关法律法规的要求和
实
    际经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    监事会
    2019年1月19日

[2019-01-19](603808)歌力思:第三届董事会第十一次会议决议公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-002
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“歌力思”或“公司”)第三届董事
会第十一次会议于2019年1月18日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天
安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开,公司全体董事及董事会秘书参加了
会议,监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,以记名投票表
决方式审议通过了以下议案:
    一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性
股票的议案;
    详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌力思关于回购
注销部分第二期限制性股票的公告》(公告编号:临2019-003)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案;
    详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌力思关于修订
公司
    章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2019-005)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案;
    表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
    2019年1月19日

[2019-01-03](603808)歌力思:关于回购公司股份的进展公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2019-001
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“歌力思”)分别于2018
年9月10日召开第三届董事会第八次临时会议、2018年9月26日召开2018年第二次临
时股东大会,逐项审议通过了歌力思《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议
案》及相关议案。2018年10月12日,公司在上海证券交易所网站披露了《歌力思关
于以集中竞价交易方式公司股份的回购报告书》(公告编号:临2018-040)。
    现根据规定,将回购进展情况公告如下:
    截止至2019年1月2日(含当日),公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为2
,663,104股,占公司目前总股份的比例为0.79%。成交的最低价格:15.32元,成交
的最高价格:16.47元,支付的总金额为42,645,676.42元(不含印花税、佣金等交
易费),本次回购符合公司回购方案的要求。
    公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规范性文件要求,
实施股份回购并履行信息披露义务。
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    2019年1月3日

[2018-12-28](603808)歌力思:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2018-050
    深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月27日
    (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新
科技广场A座19楼1号会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    4
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    214,074,897
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    63.52%
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    是
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事胡咏梅、独立董事杨金纯、周小雄、柳木
华因工作安排未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书蓝地出席会议;公司全部高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    214,074,897
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案
    13,841,097
    100
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    所有议案均经过出席会议的股东所持有效表决权的2/3表决通过;
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
    律师:方诗雨 曾舸
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员
均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;
    2、 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    2018年12月28日

[2018-12-21]歌力思(603808):上市3年并购5个国际品牌,歌力思夏国新,量力而行,切勿“蛇吞象”
    ▇全景网
  由深圳市全景网络有限公司主办的“光荣与梦想——2018粤港澳大湾区上市公
司发展机遇论坛”于12月17日在深圳举办。歌力思(603808)董事长兼总经理夏国新
接受全景网专访,他表示企业在做并购的时候,首先要考虑是否符合战略目标,其
次要量力而行,不建议做“蛇吞象”的并购模式。
  自2015年4月上市以来,三年多时间里,女装上市公司歌力思在国际并购方面频
频出手,先后收购了5个国际品牌, 包括德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻
奢潮流品牌“Ed Hardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、 美国设计师品牌“VIVIE
NNE TAM”,以及年内收购的比利时设计师品牌“JeanPaulKnott”。
  谈起并购心得,夏国新认为,收购不求“好”,只求“对”,符合公司的战略
目标是进行并购的前提。“一定要清晰自己想要什么,而不是说看到一个东西好就
并购过来,这是很危险的。”其次,夏国新并购还要看自己的能力,是否有相应的
资金能力、管理能力,“并购过来之后万一出问题,你有没有能力去介入它,去管
理它。”
  此外,夏国新表示收购要量力而为,尽量不要做“蛇吞象”,要能够跟自己的
资金能力、管理能力匹配。他透露歌力思至今为止的5宗收购都是使用自有资金,未
从银行进行贷款。
  “任何一个收购尽量不要去蛇吞象,还是要跟自己的资金能力、管理能力能够
匹配。歌力思到现在虽然做了那么多收购,但是我们没有银行贷款的收购。我自己
也比较稳健,到目前为止也没有用质押的形式去投资、去做什么事情。”夏国新称。
  夏国新还谈到选择并购时尚行业的项目,要“锦上添花”,不要“雪中送炭”
。(收购)最好就是锦上添花,不要雪中送炭。作为资本来说我们可以选择好的面包
吃,用资本提供资金、渠道、供应链推动它发展,哪怕估值稍微贵一点也没关系。
但雪中送炭有时候很危险,
  时尚品牌就是一旦没落之后,你要花几倍的力气再去扭转它,有时候这里面是
一个陷阱。
  对于中国服装行业的未来,夏国新也谈了自己的看法,他认为服装是一个“日
不落”行业,没有大的周期性变化,永远在不断发展。“时尚就是年轻人的世界,
年轻人永远是对的。”夏国新提醒服装品牌要时刻保持年轻化。
  他表示品牌需要不断保持年轻化,老品牌也需要不断进行年轻化改造。只有让
品牌不断变得年轻化,品牌才能不断换发新的生命。“你看世界上这些好品牌,包
括LV、Chanel、Gucci,都卖的很好。靠的是什么?靠的是新、年轻!100多年的品
牌到现在年轻人非常喜欢,所以我们做年轻化也是必须的。”

[2018-12-11](603808)歌力思:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2018-049
    深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票
系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月27日14 点 30分
    召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼
1号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月26日
    至2018年12月27日
    投票时间为:2018年12月26日下午15时至2018年12月27日下午15时
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司于2018年12月10日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过以上议案,
详见公司在2018年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。近日,
公司将在上海证券交易所网站登载《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第三次临
时股东大会会议材料》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)网络投票
系统本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国
证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有
关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:
    1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年12月26日(注:上市公司请选择
现场大会前一个自然日,退市公司请选择现场大会前两个自然日)15:00至2018年
12月27日(注:现场大会当天)15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加
网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinac
lear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微
信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服
务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务
专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话
    4008058058了解更多内容。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603808
    歌力思
    2018/12/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表需提前登记确认。
    1. 登记时间:2018年12月26日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00
    2. 登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座1
9楼 证券法务部
    3. 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:
    i. 自热人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
    ii. 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复
    印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
    iii. 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖
公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;
    iv. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加
盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所
有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方
式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
    六、 其他事项
    1、 本次现场会议食宿及交通费自理。
    2、 根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。
    3、 联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座
19楼 证券法务部
    4、 邮政编码:518048
    5、 会议联系人:卢盈霏
    6、 电话:0755—83438860
    7、 传真:0755—83433951
    8、邮箱:zqfw@ellassay.com
    特此公告。
    深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
    2018年12月11日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    深圳歌力思服饰股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月27日召开的贵公司
2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-08-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.19 成交量:200.44万股 成交金额:6565.17万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|4952.97       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |450.31        |--            |
|湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营|164.97        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|64.74         |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证|55.21         |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|万联证券有限责任公司广州广园证券营业部|--            |289.75        |
|中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证|--            |282.85        |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司大连市同兴街证|--            |189.79        |
|券营业部                              |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|--            |175.83        |
|业部                                  |              |              |
|西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营|--            |132.08        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-04|23.68 |10.00   |236.80  |华宝证券有限责|华宝证券有限责|
|          |      |        |        |任公司上海东大|任公司上海东大|
|          |      |        |        |名路证券营业部|名路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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