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科博达(603786)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科博达603786≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)01月03日(603786)科博达:第一届董事会第十八次会议决议公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本36000万股为基数,每10股派5.5元 ;股东大会审议
           日:2019-03-16;
         2)2017年末期以总股本36000万股为基数,每10股派2.8元 ;股东大会审议日
           :2018-03-25;
最新指标:1)1-10月首发后每股净资产:7.68元
机构调研:1)2019年12月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:32090.65万 同比增:-1.24% 营业收入:20.74亿 同比增:10.27%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8900│  0.5851│  1.3422│  0.9000│  0.9532
每股净资产      │  5.7063│  5.3584│  5.2397│      --│  4.0090
每股资本公积金  │  1.7282│  1.6864│  1.6029│      --│  1.4344
每股未分配利润  │  2.8910│  2.5847│  2.5496│      --│  1.5396
加权净资产收益率│ 16.7600│ 11.1300│ 30.0200│ 21.1200│ 33.5400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8021│  0.5265│  1.2077│  0.8121│  0.8362
每股净资产      │  5.1344│  4.8213│  4.7145│      --│  3.6072
每股资本公积金  │  1.5550│  1.5174│  1.4423│      --│  1.2906
每股未分配利润  │  2.6013│  2.3257│  2.2941│      --│  1.3853
摊薄净资产收益率│ 15.6215│ 10.9200│ 25.6159│      --│ 23.1826
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:科博达 代码:603786   │总股本(万):40010      │法人:柯桂华
上市日期:2019-10-15 发行价:26.89│A 股  (万):4010       │总经理:柯桂华
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):36000 │行业:汽车制造业
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:汽车电子相关产品的研发、生产和
电话:86-21-60978999 董秘:谢明东│销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.8900│    0.5851│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3422│    0.9000│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9532│        --│    0.3855│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │        --│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-03](603786)科博达:第一届董事会第十八次会议决议公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-001
    科博达技术股份有限公司
    第一届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通
知于2019年12月27日以邮件方式发出,并于2020年1月2日上午11:00时以通讯表决
方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,会议由董事长柯桂华先生主持
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议案》

    公司董事会同意聘任邱晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负责
人、范建华先生为总裁助理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的公
告》(公告编号:2020-002),《科博达技术股份有限公司关于聘任高级管理人员
的公告》(公告编号:2020-003)
    表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-03](603786)科博达:关于变更财务负责人的公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-002
    科博达技术股份有限公司
    关于变更财务负责人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到财务负责人王琍女士
的辞职报告。王琍女士因个人原因申请辞去财务负责人职务,辞职后不在公司担任
职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等
法律、法规的相关规定,王琍女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对
王琍女士在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。
    经总裁柯桂华先生提名、董事会提名委员会审核同意,公司于2020年1月2日召
开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负
责人、总裁助理的议案》,其中同意聘任朱迎春女士为公司总裁助理兼财务负责人
,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事认为公司聘任总裁助理兼财务负责人的提名、审议、表决程序规范。
朱迎春女士具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质,
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格
,符合上市公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》规定
的禁止任职情况,亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情况。独立董事一致同意聘任朱迎春女士为公司总裁助理兼财务负责人。
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2020年1月3日
    2
    附件:朱迎春女士简历
    朱迎春,女 ,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。1998年
10月至2004年05月,任温州吉尔达鞋业有限公司财务主管;2004年06月至2012年08
月,历任温州华科工业发展有限公司财务主管、财务经理;2012年09月至2014年12
月,任温州科博达汽车部件有限公司财务高级经理兼人力行政负责人;2014年12月
至今,任浙江科博达工业有限公司、嘉兴科奥电磁技术有限公司、温州科博达汽车
部件有限公司财务高级经理、总监助理、分管总监。
    朱迎春女士通过员工持股平台嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)间接持有公
司0.09985%的股份,合计约399,503股。朱迎春女士与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2020-01-03](603786)科博达:关于聘任高级管理人员的公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-003
    科博达技术股份有限公司
    关于聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2020年1月2日,科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董
事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁
助理的议案》。因公司经营发展需要,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,
公司董事会一致同意聘任邱晓荣先生为副总裁、范建华先生为总裁助理,任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事认为公司聘任邱晓荣先生为副总裁、范建华先生为总裁助理的提名、
审议、表决程序规范。邱晓荣先生、范建华先生均具备与行使上市公司高级管理人
员职权相适应的任职条件和职业素质,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程
》规定的担任公司高级管理人员的资格,符合上市公司高级管理人员的任职条件,
不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,亦未有被中国证券监督管
理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意聘任邱晓荣
先生为副总裁、范建华先生为总裁助理。
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2020年1月3日
    2
    附件: 聘任高管简历
    1、邱晓荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士研究生学历
。1996年7月至1997年5月,任赣州华美照明有限公司工程师;1997年5月至1998年6
月,任东方照明有限公司工程师;1998年6月至2004年10月,任台达电子有限公司
工程师;2004年10月至2010年12月,任伟创力电子科技有限公司运营经理;2010年1
2月至2012年9月,任凯雷斯通讯设备有限公司运营总监;2012年9月至2017年6月,
任科博达技术有限公司电子制造中心总监。现任科博达技术股份有限公司总裁助理
兼电子制造中心总监、浙江科博达有限公司副总经理。
    邱晓荣先生通过员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)间接持有公
司0.18723%股份,合计约749,126股。邱晓荣先生与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    2、范建华,男 ,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大学学历。200
0年8月至2004年3月,任欧姆龙(上海)有限公司生产主管;2004年3月至2009年11
月,任高田(上海)汽配制造有限公司制造部科长、部长助理;2009年11月至2013
年6月,任高田(天津)汽配制造有限公司副总经理;2013年6月至2016年9月,任
高田(天津)汽配制造有限公司总经理; 2016年9月至2018年2月,任高田汽车电子
(上海)有限公司总经理; 2018年2月至9月 兼任高田(上海)汽配制造有限公司
制造工艺技术部部长;2018年7月至2019年3月,任均胜百高汽车安全系统(上海)
有限公司和高田汽车电子(上海)有限公司工厂总经理。2019年3月至今,任科博
达技术股份有限公司运营总监。
    范建华先生未持有本公司股份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2019-12-20](603786)科博达:募集资金委托理财进展公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-021
    科博达技术股份有限公司
    募集资金委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:招商银行、中国银行、工商银行;
    ? 委托理财金额:人民币20,000万元;
    ? 委托理财类型:银行理财产品。
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届
董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审
议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项
发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司
募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股东的利益。
    (二)资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
    (三)购买理财产品的基本情况
    本次购买理财产品共计20,000万元。具体情况如下:
    受托方
    名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    (万元)
    预计年化收益率
    预计收益金额(万元)
    产品期限(天)
    收益类型
    是否构成关联交易
    招行上海张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    3,000.00
    3.70%
    45.62
    150
    保本浮动收益
    否
    工行上海张江支行
    银行理财产品
    保本理财
    13,000.00
    3.15%
    208.68
    186
    保本浮动收益
    否
    中行上海市张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    2,000.00
    3.26%
    16.43
    92
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    2,000.00
    3.26%
    16.43
    92
    保本固定收益
    否
    合计
    20,000.00
    287.16
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    公司与招商银行、中国银行、工商银行签订合同购买理财产品,产品类型均为
银行理财产品,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理
财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业
务管理费的情形。
    (二)风险控制分析
    为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月
的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品
。具体风险控制措施包括以下:
    1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    3
    2、财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风
险。
    3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情
况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中国银行(601988)、工商银
行(601398)均为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期主要财务指标 项目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 资产总额
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 负债总额
    777,939,992.63
    753,074,527.62 净资产
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 经营活动产生的现金流量净额
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运
作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,
且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
    (二)本次委托理财金额为2亿元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为
    4
    19.61%,占最近一期期末(2019年11月30日)货币资金比例为16.14%,对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    (三)本次委托理财的会计处理方式及依据
    公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算,理财收益在“财务费
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以
公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”中列示,自
资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当
期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示,收益在“投资收
益”科目列示。
    五、风险提示
    本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于
低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该
项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
    六、履行的决策程序
    公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议,2019年11月15日召开了2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发
表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,
符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于2019年10
月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    0
    2
    银行理财产品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    银行理财产品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    5
    4
    银行理财产品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    0
    5
    银行理财产品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    0
    6
    银行理财产品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    0
    7
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    银行理财产品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    0
    10
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    12
    银行理财产品
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    13
    银行理财产品
    13,000.00
    -
    -
    13,000.00
    14
    银行理财产品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    15
    银行理财产品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    最近12个月内单日最高投入额
    16,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    8.48%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    0.01%
    目前已使用的理财额度
    60,000.00
    尚未使用的理财额度
    3,000.00
    总理财额度
    63,000.00
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-13](603786)科博达:募集资金委托理财进展公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-019
    科博达技术股份有限公司
    募集资金委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:招商银行、中国银行;
    ? 委托理财金额:人民币40,000万元;
    ? 委托理财类型:银行理财产品。
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届
董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审
议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项
发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司
募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股东的利益。
    (二)资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
    (三)购买理财产品的基本情况
    截至本公告披露日,公司持有招商银行、中国银行的理财产品共计40,000万元
。具体情况如下:
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    (万元)
    预计年化收益率
    预计收益金额
    产品期限
    收益类型
    是否构成关联交易
    招行上海张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    7,000.00
    3.70%
    94.38
    133
    保本浮动收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    2,000.00
    3.90%
    27.57
    129
    保本浮动收益
    否
    中行上海市张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    合计
    40,000.00
    657.21
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    公司与招商银行、中国银行签订合同购买理财产品,产品类型均为银行理财产
品,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池、
投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的
情形。
    (二)风险控制分析
    为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月
的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或
    3
    信托产品。具体风险控制措施包括以下:
    1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    2、财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风
险。
    3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情
况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中国银行(601988)均为已上
市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期主要财务指标 项目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 资产总额
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 负债总额
    777,939,992.63
    753,074,527.62 净资产
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 经营活动产生的现金流量净额
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运
作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更
    4
    多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合
公司和全体股东的利益。
    (二)本次委托理财金额为4亿元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为39.22%
,占最近一期期末(2019年11月30日)货币资金比例为32.27%,对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    (三)本次委托理财的会计处理方式及依据
    公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算,理财收益在“财务费
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以
公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”中列示,自
资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当
期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示,收益在“投资收
益”科目列示。
    五、风险提示
    本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于
低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该
项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
    六、履行的决策程序
    公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议,2019年11月15日召开了2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发
表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,
符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于2019年10
月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    金额:万元
    5
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    -
    2
    银行理财产品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    银行理财产品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    4
    银行理财产品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    -
    5
    银行理财产品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    -
    6
    银行理财产品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    -
    7
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    银行理财产品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    -
    10
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    最近12个月内单日最高投入额
    16,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    8.48%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    0.01%
    目前已使用的理财额度
    40,000.00
    尚未使用的理财额度
    23,000.00
    总理财额度
    63,000.00
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-13](603786)科博达:自有资金委托理财进展公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-019
    科博达技术股份有限公司
    募集资金委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:招商银行、中国银行;
    ? 委托理财金额:人民币40,000万元;
    ? 委托理财类型:银行理财产品。
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届
董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审
议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项
发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司
募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股东的利益。
    (二)资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
    (三)购买理财产品的基本情况
    截至本公告披露日,公司持有招商银行、中国银行的理财产品共计40,000万元
。具体情况如下:
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    (万元)
    预计年化收益率
    预计收益金额
    产品期限
    收益类型
    是否构成关联交易
    招行上海张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    7,000.00
    3.70%
    94.38
    133
    保本浮动收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    2,000.00
    3.90%
    27.57
    129
    保本浮动收益
    否
    中行上海市张江支行
    银行理财产品
    结构性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    银行理财产品
    结构性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    合计
    40,000.00
    657.21
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
    公司与招商银行、中国银行签订合同购买理财产品,产品类型均为银行理财产
品,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池、
投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的
情形。
    (二)风险控制分析
    为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月
的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或
    3
    信托产品。具体风险控制措施包括以下:
    1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    2、财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风
险。
    3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情
况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的交易对方招商银行(600036)、中国银行(601988)均为已上
市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。
    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期主要财务指标 项目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 资产总额
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 负债总额
    777,939,992.63
    753,074,527.62 净资产
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 经营活动产生的现金流量净额
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运
作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更
    4
    多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合
公司和全体股东的利益。
    (二)本次委托理财金额为4亿元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为39.22%
,占最近一期期末(2019年11月30日)货币资金比例为32.27%,对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    (三)本次委托理财的会计处理方式及依据
    公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算,理财收益在“财务费
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以
公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”中列示,自
资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当
期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示,收益在“投资收
益”科目列示。
    五、风险提示
    本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于
低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该
项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
    六、履行的决策程序
    公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十
二次会议,2019年11月15日召开了2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发
表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,
符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于2019年10
月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    金额:万元
    5
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    -
    2
    银行理财产品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    银行理财产品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    4
    银行理财产品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    -
    5
    银行理财产品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    -
    6
    银行理财产品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    -
    7
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    银行理财产品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    银行理财产品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    -
    10
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    银行理财产品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    最近12个月内单日最高投入额
    16,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    8.48%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    0.01%
    目前已使用的理财额度
    40,000.00
    尚未使用的理财额度
    23,000.00
    总理财额度
    63,000.00
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-11](603786)科博达:关于完成工商变更登记的公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-018
    科博达技术股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准,科博达技术股份
有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,010万
股,并于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后,公司
总股本由36,000万股增加至40,010万股,注册资本由人民币36,000万元增加至40,01
0万元。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股
份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。
    公司于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、于2019年11月15日召
开2019年度第三次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》,详见2019年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《科博达技术股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
(公告编号:2019-010)。
    公司现已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得上海市市场监督管理局换
发的营业执照,相关登记信息如下:
    统一社会信用代码:91310115729533231F
    名称:科博达技术股份有限公司
    类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    法定代表人:柯桂华
    注册资本:人民币40010.0000万元整
    成立日期:2003年09月12日
    2
    营业期限:2003年09月12日至不约定期限
    住所:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
    经营范围:汽车电子产品的研发、生产、销售,电子控制单元和系统及相关产
品的研发、销售,电子设备及机械设备的研发、销售,电子元器件的销售,提供相
关技术的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口,自有房屋租
赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-11-16](603786)科博达:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-017
    科博达技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月15日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区金科路1800号东郊宾馆东楼
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    14
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    354,305,500
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    88.5542
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事陈耿、独立董事杨征宇、独立董事许敏因
工作原因请假未能出席;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事张良森因工作原因请假未能出席;
    3、董事会秘书谢明东先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    4、 议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案


    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    6、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    2
    关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    3
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议第4、5、6项为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(股东代表
)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海瀛东律师事务所
    律师:冉晋、张浩
    2、 律师见证结论意见:
    公司2019年第三次临时股东大会的召集人资格合法有效,召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效;本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    科博达技术股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-08](603786)科博达:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-016
    科博达技术股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构;
    ? 委托理财金额:累计不超过人民币8.2亿元闲置自有资金;
    ? 委托理财投资类型:固定收益类或中短期较低风险理财;
    ? 委托理财期限:自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至2019年
年度股东大会召开之日止。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    为提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,根据公司经营计划
和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,科博达技术股份有限公司
(以下简称“公司”)(含下属子公司)拟使用累计不超过人民币8.2亿元闲置自有
资金进行委托理财。委托理财的期限为自公司第一届董事会第十七次会议审议通过
之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权董事长具体实施
委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、
协议的签署等。
    进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司
等金融机构进行中短期较低风险理财,不用于股票及其衍生产品、证券投资基
    2
    金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财
不构成关联交易。
    (二)审议决策程序
    公司于2019年11月7日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三
次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。公司独
立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次使用闲置自有资金进行委托理财
事项,不需要提交公司股东大会审批。
    二、对公司的影响
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用暂时闲置自有资金择机进行委
托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低公司财务费用,进一步提
高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。因此
,不会对公司产生不利的影响。
    三、风险控制措施
    委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等
。针对上述风险,公司采取措施如下:
    1、经公司董事会批准,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
    2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做
好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制
投资风险。
    3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    3
    5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报
告期内委托理财产品及相关损益情况。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为:在风险可控的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资
金购买固定收益类或中短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务
成本,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及
全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
    五、公司近12个月内自有资金委托理财情况
    截至本公告日,公司近12个月内自有资金累计委托理财情况详见下表:
    公司
    受托方
    名称
    资金来源
    产品名称
    理财金额(万元)
    期限
    起息日
    到期日
    利率
    产品
    类型
    备注
    浙江科博达工业有限公司
    工行嘉兴分行秀洲支行
    自有资金
    定期添益型存款
    6,000万元
    97天
    2019/7/25
    2019/10/30
    3.70%
    增值专属收益型
    到期赎回
    浙江科博达工业有限公司
    交通银行嘉兴开发区支行
    自有资金
    7天通知存款
    2,000万元
    28天
    2019/1/29
    2019/2/26
    1.10%
    7天通知存款
    到期赎回
    合计
    8,000万元
    截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为人民币0万元。
    六、备查文件
    1. 公司第一届董事会第十七次会议决议
    2. 公司第一届监事会第十三次会议决议
    3. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司董事会
    2019年11月8日

[2019-11-08](603786)科博达:第一届监事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-015
    科博达技术股份有限公司
    第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议通
知于2019年11月4日以邮件方式发出,并于2019年11月7日上午11:00时以通讯表决
方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席赵冬冬主持
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    本次拟使用累计不超过人民币8.2亿元闲置自有资金进行固定收益类或中短期较
低风险理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低公司财务费用,符合公司
和全体股东的利益。
    具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进
行委托理财的公告》(公告编号:2019-016)。
    表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
    特此公告。
    科博达技术股份有限公司监事会
    2019年11月8日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月26日
    调研公司:富达利泰投资
    接待人:董事会秘书:谢明东,证券事务代表:徐萍萍
    调研内容:二、沟通主要问题:
在与投资者交流过程中,投资者关注的主要事项包括公司经营情况、产品情况、研
发情况等,公司对有关问题分别进行了解答。
1、问:公司产品发展目标?
   答:未来,公司希望在保证现有产品战略正确的前提下,能够达到行业前三,争
取成为行业第一,并成为单项产品的冠军;如果能够成为单项冠军,我们希望能够
甩开第二名较大水平,在占有率和领先水平上占有优势,成为领跑者;在成为领跑
者后,通过领跑进行产品创新,并聚集相应合作伙伴资源,最终成为创新、有竞争
力的公司。
2、问:电机、能源管理的产品布局?
   答:电机控制产品运用比较分散,且运用较广;但电机控制系统的核心为电机控
制策略。以公司小微电机智控执行系统产品主动进气格栅系统(AGS)为例,公司
通过5年完成产品开发并于2015年成型,目前已经供应大众、福特、PSA等主机厂。
但由于该技术为平台化技术,公司在技术基础上做应用开发,目前已经陆续延展到
电池热管理系统、空气流量管理系统等方向上。
3、问:车灯控制器发展的趋势?
   答:起初,主机厂商将控制器和灯具发包给一家零部件供应商。大众基于成本管
控等因素考量,率先把灯和控制器分开发包,独立第三方照明控制系统供应商成为
主机厂商一级供应商,与主机厂商同步开发。目前,上述趋势更加明显,除了大众
外,其他主机厂商陆续开始分包。
4、问:如何看待公司产品未来毛利率水平?
   答:公司产品毛利率主要取决于以下几点:一是整个市场的竞争态势,二是汽车
电子行业技术变化,三是取决于公司的管理水平。原则上,成本的降低离不开规模
效应,公司主要看产品的平均毛利率水平,不看单个产品。
5、问:照明控制系统未来收入增长的主要来源在哪里?
   答:除了目前公司照明控制系统中大众集团大灯和日间行车灯外,公司正在进行
宝马尾灯控制器的开发,未来会贡献收入;同时,公司也在开发内部照明控制系统
,未来也能贡献收入。公司内部照明控制系统已于今年开始部分系列产品的量产,
未来,公司会随着主机厂的开发进度和投产要求,逐步量产相关系列产品。
6、问:公司未来发展的挑战有哪些?
   答:公司未来的挑战在于内部管理能力的提升。公司将通过文化、组织与管理的
全面升级,通过文化、组织和管理升级,建立科学、高效的工作流程,打造一批具
有国际化能力的专业团队,努力成为技术驱动的一流公司。
7、问:电机控制产品未来发展趋势?
   答:目前,汽车更为智能,要求车身电子需要建立统一的通讯系统或网络。主机
厂在对整车进行定义的同时需对关键零部件输出统一的通讯接口和定义,电机等控
制系统需要与主机厂商进行直接定点和对接,否则无法进行设计。未来汽车升级主
要体现在电机控制系统和新材料。因此,主机厂需要统一制定供应链战略,按照区
域、结构等综合考虑供应链体系,推进产品系统升级。公司目前已经处于这一供应
链体系内,未来我们会随着主机厂的布局,共同推进产品升级。
交流过程中,公司与调研者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没
有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:30.49 成交量:1222.76万股 成交金额:56865.24万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |794.13        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|755.14        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|685.28        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|601.30        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|588.96        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|--            |1042.93       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |759.99        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |638.02        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|--            |466.83        |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |421.06        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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