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航天工程(603698)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈航天工程603698≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.14)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)10月12日(603698)航天工程:关于公司监事辞职的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本41230万股为基数,每10股转增3股;股权登记日:2019
           -06-12;除权除息日:2019-06-13;红股上市日:2019-06-14;
●19-06-30 净利润:7162.52万 同比增:-48.84 营业收入:7.33亿 同比增:7.39
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1300│  0.0700│  0.5500│  0.4300│  0.2600
每股净资产      │  5.1024│  6.5279│  6.4567│  6.3361│  6.2444
每股资本公积金  │  1.7457│  2.5694│  2.5694│  2.5694│  2.5694
每股未分配利润  │  2.0358│  2.5428│  2.4735│  2.4015│  2.3113
加权净资产收益率│  2.6500│  1.0800│  8.8000│  6.8700│  5.4700
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1336│  0.0539│  0.4230│  0.3307│  0.2612
每股净资产      │  5.1024│  5.0214│  4.9667│  4.8739│  4.8034
每股资本公积金  │  1.7457│  1.9764│  1.9764│  1.9764│  1.9764
每股未分配利润  │  2.0358│  1.9560│  1.9027│  1.8473│  1.7779
摊薄净资产收益率│  2.6190│  1.0731│  8.5172│  6.7843│  5.4384
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A 股简称:航天工程 代码:603698 │总股本(万):53599      │法人:唐国宏
上市日期:2015-01-28 发行价:12.52│A 股  (万):53599      │总经理:姜从斌
上市推荐:中国中投证券有限责任公司│                      │行业:专业技术服务业
主承销商:中国中投证券有限责任公司│主营范围:以航天粉煤加压气化技术 为核心
电话:010-56325888 董秘:徐京辉 │专从事发行人的主营业务是以航天粉煤加压
                              │气化技术 为核心专从事及 研发、工程设计
                              │技术服务备成套供应及总承包。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1300│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5500│    0.4300│    0.2600│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4700│    0.4200│    0.3100│    0.3100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4000│    0.1100│    0.1400│    0.4000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7300│    0.3400│    0.3800│    0.0500
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[2019-10-12](603698)航天工程:关于公司监事辞职的公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-032
    航天长征化学工程股份有限公司
    关于公司监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年10月11日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
收到公司监事会主席及监事王晓美女士书面辞呈,因工作变动原因,王晓美女士申
请辞去公司监事会主席及监事职务。
    鉴于王晓美女士的辞职导致公司监事会低于法定人数,根据《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,王晓美
女士的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。在补选产生新任监事之前
,王晓美女士仍将继续履行监事及监事会主席职务。公司将尽快按照相关程序补选
新任监事。辞职生效后,王晓美女士将不再担任公司任何职务。
    王晓美女士在任公司监事、监事会主席期间,严谨务实、勤勉尽责,公司及监
事会对王晓美女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司监事会
    二〇一九年十月十二日

[2019-08-30](603698)航天工程:第三届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-031
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议通知于2019年8月20日以邮件、电话等方式发出,并于2019年8月28日以现场方式
召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审议,监事会认为:公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
    合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容
和
    格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映出公司201
9年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与 2019年半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告全文》
    及《2019年半年度报告摘要》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
    项报告的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2019-030。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司监事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-30](603698)航天工程:第三届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-029
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十一次
会议于2019年8月28日以现场方式召开,本次董事会会议通知于2019年8月20日以电
子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019年半年度报告全文》
    及《2019年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2019-030。
    独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-23](603767)中马传动:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.13
    加权平均净资产收益率:2.65%

[2019-08-10](603698)航天工程:关于完成工商登记变更的公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-028
    航天长征化学工程股份有限公司
    关于完成工商登记变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年7月25日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年
第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商
登记变更的议案》。
    近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局经济技
术开发区分局换发的营业执照。
    公司营业执照相关登记信息如下:
    统一社会信用代码:91110000663105807B
    名称:航天长征化学工程股份有限公司
    类型:其他股份有限公司(上市)
    住所:北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号
    法定代表人:唐国宏
    注册资本:53599万元
    成立日期:2007年06月22日
    营业期限:2007年06月22日至长期
    经营范围:加工气化炉及关键设备;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;
工程咨询;工程和技术研究与试验发展;建设工程项目管理;压力管道设计;压力
容器设计;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;烟气治理;废
气治理;大气污染治理;固体废物污染治理;水污染治理;投资与资产管理;销售
机械设备、五金交电、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
    门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年八月十日

[2019-07-26](603698)航天工程:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-027
    航天长征化学工程股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年7月25日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二
楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    11
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    412,774,985
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    77.0116
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长唐国宏先生主持,采取现场和网络投票相
结
    合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司
章程》
    的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席5人,何国胜董事、杨铁诚董事、张彦军董事、谢
鲁江董事因工作原因未能出席会议;
    2、 公司在任监事3人,出席1人,王晓美监事、莫晓峰监事因工作原因未能出
席会议;
    3、 公司董事会秘书徐京辉女士出席会议,其他部分高级管理人员列席了会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    412,771,995
    99.9992
    2,990
    0.0008
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    412,771,995
    99.9992
    2,990
    0.0008
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    411,488,119
    99.6882
    1,286,866
    0.3118
    0
    0.00000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会第1项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所
    持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
    律师:刘梅琳 周行
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《
公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    航天长征化学工程股份有限公司
    2019年7月26日

[2019-07-13](603698)航天工程:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-026
    航天长征化学工程股份有限公司
    关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,航天长征化学工程股份有限公司(以
下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办
的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如
下:
    本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或
关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次互动交流,活动时间为2019年7月18
日(星期四)15:00至17:00。
    届时公司的董事、总经理姜从斌先生,副总经理(财务负责人)董毅军先生,
副总经理、董事会秘书徐京辉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行
沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年七月十三日

[2019-07-05](603698)航天工程:特别重大合同进展的补充公告
    1
    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-025
    航天长征化学工程股份有限公司
    特别重大合同进展的补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 因业主项目规划安排的原因,公司拟与久泰能源(鄂尔多斯)有限公司变更
原《总承包合同》,调整工作范围,签署新的协议作为履行依据。
    ? 根据项目目前进展情况,本项目的后续进展存在一定不确定性,敬请广大投
资者注意投资风险。
    一、合同签署情况及审议程序
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)于2018年7月7日
召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于久泰项目特别重大合同的议
案》,2018年7月10日公司与久泰能源(鄂尔多斯)有限公司(以下简称久泰能源或
业主)签署了久泰能源(鄂尔多斯)有限公司年产50万吨乙二醇项目总承包合同(
下称《总承包合同》),(详见公司2018年7月10日披露于上海证券交易所网站的
《公司特别重大合同的公告》公告编号:2018-015)。
    公司于2019年7月3日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更久
泰项目特别重大合同的议案》。
    二、合同变更情况
    原总承包合同由《合同协议书》、《专利实施许可合同》、《工程设计合同》
、《工程建设合同》、《航天专利专有设备采购合同》、《其他设备采购合同》、
《安装材料采购合同》、《技术服务合同》、《保密协议》组成,包括固定总价部
分和成本
    2
    加酬金部分。自上述总承包合同签署以来,鉴于业主方同时启动了其他多项大型
项目建设, 后续项目规划有所调整,导致成本加酬金部分的工作自合同签署以来未
启动,公司基于风险控制原则和资源平衡原则,经双方协商,拟调整工作范围,航天
工程主要承担公司核心业务范围内的专利实施许可、工程设计、专利专有设备采购
、技术服务工作,业主方自行解决变换装置、低温甲醇洗装置等的采购及施工相关事宜。
    基于上述原因和调整,双方将按照固定总价模式重新签订新协议作为履行依据
,航天工程仅承担固定总价部分的工作,合同总金额由原来预计的98495万元变更为
25100万元,具体如下:
    变更前
    变更后
    项目进展
    1.固定总价为:
    25100万元。
    (1)《专利实施许可合同》,合同价款为1050万元。
    (1)《专利实施许可合同》,合同价款为1050万元。
    双方已经履行了固定总价工作中《专利实施许可合同》、《工程设计合同》、
《航天专利专有设备采购合同》项下的部分相关义务。
    (2)《工程设计合同》,合同价款为1000万元。
    (2)《工程设计合同》,合同价款为1000万元。
    (3)《航天专利专有设备采购合同》,合同价款为20850万元。
    (3)《航天专利专有设备采购合同》,合同价款为20850万元。
    (4)《技术服务合同》,合同价款为2200万元。
    (4)《技术服务合同》,合同价款为2200万元。
    2. 成本加酬金(暂估)共计73395万元,其中目标成本为69900万元,酬金暂估
为3495万元(承包商按实际发生成本的固定比例5% 计取)。
    (1)《工程建设合同》,目标成本为30224.40万元。
    不再执行
    未启动
    (2)《其他设备采购合同》,目标成本为15732.60万元。
    不再执行
    未启动
    (3)《安装材料采购合同》,目标成本为23943.00万元。
    不再执行
    未启动
    三、对公司的影响
    1、本次合同变更,是根据业主当前项目的实际情况且经双方友好协商达成
    3署产业基金合作框架协议的公告

[2019-07-04](603698)航天工程:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-023
    航天长征化学工程股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月3日召开第三
届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及办理
工商登记变更的议案》。公司2018年年度权益分派已于2019年6月14日实施完毕。本
次转增股本以方案实施前的公司总股本412,300,000股为基数,以资本公积金向全
体股东每股转增0.3股,共计转增123,690,000股,本次方案实施完成后,公司注册
资本由人民币412,300,000元增加至人民币535,990,000元,公司股份总数由412,300
,000股增加至535,990,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》(2019年修订)有关规定并结合本
次转增的情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并授权公司管理层具体办理
本次工商变更登记等相关事宜。本次修订的具体内容如下:
    修订对照表
    序号
    修订前条款
    修订后条款
    1
    第六条 公司注册资本为人民币41230万元。
    第六条 公司注册资本为人民币53599万元。
    2
    第二十条 公司股份总数为41230万股,公司的股份全部为人民币
    第二十条 公司股份总数为53599万股,公司的股份全部为人民币
    普通股。
    普通股。
    3
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
    4
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    5
    第二十六条 公司因本章程二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司
股份的,应当经股东大会决议。公司依照二十四条规定收购本公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情
形的,应当在六个月内转让或者注销。
    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发
行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当在一年内转让给职工。
    第二十六条 公司因本章程二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形
收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三
)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应
当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3
 年内转
    让或者注销。
    6
    第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会和监事会的报告;
    (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (七)对发行公司债券或其他证券作出决议;
    (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (九)修改本章程;
    (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十一)审议批准四十二条规定的担保事项;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的事项;
    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议股权激励计划;
    (十五)审议法律、行政法规、部门规章、或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
    第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会和监事会的报告;
    (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (七)对发行公司债券或其他证券作出决议;
    (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (九)修改本章程;
    (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十一)审议批准四十二条规定的担保事项;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的事项;
    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议股权激励计划或者员工持股计划;
    (十五)审议法律、行政法规、部门规章、或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
    7
    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人通知的
其他具体地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
    公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的,视为出席。
    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人通知的
其他明确地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
    公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的,视为出席。
    8
    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)《公司章程》的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的;
    (五)股权激励计划;
    (六)变更公司形式;
    (七)法律、行政法规和《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    本章程第四十一条(十五)项所列事项按照股东提案的具体内容分别适用前述
关于普通决议和特别决议的规定。
    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)《公司章程》的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的;
    (五)股权激励计划或者员工持股计划;
    (六)变更公司形式;
    (七)法律、行政法规和《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    本章程第四十一条(十五)项所列事项按照股东提案的具体内容分别适用前述
关于普通决议和特别决议的规定。
    9
    第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举两名以上董事或者监事进行表决时,根据本章程的规定,应当
实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时,每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举两名以上董事或者监事进行表决时,根据本章程的规定,应当
实行累积投票制。
    累积投票制操作细则如下:
    (一)公司股东拥有的每一股份,有与拟选出董事(或监事)人数相同的表决票
数,即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份乘以
拟选出的董事(或监事)数之积。
    (二)股东可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东
累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。
    (三)获选董事(或监事)按提名的人数依次以得票数高者确定,但每位当选董
事(或监事)的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一
。
    因获选的董事(或监事)达不到
    本章程所要求的人数时,公司应按规定重新提名并在下次股东大会上重新选举
以补足人数;因票数相同使得获选的董事(或监事)超过公司拟选出的人数时,应
对超过拟选出的董事(或监事)人数票数相同的候选人进行新一轮投票选举,直至
产生公司拟选出的董事(或监事)。
    董事会应当向股东公告候选董事(或监事)的简历和基本情况。
    10
    第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
    第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
    11
    第一百一十二条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
    (七)制订公司发行债券或其他证券及上市方案;
    (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或变更公司
形式的方案;
    (九)在股东大会授权范围内,
    第一百一十二条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案;
    (七)制订公司发行债券或其他证券及上市方案;
    (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或变更公司
形式的方案;
    (九)在股东大会授权范围内,
    决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
    (十二)根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十三)制定公司的基本管理制度;
    (十四)制订本章程的修改方案;
    (十五)制订公司的股权激励计划方案;
    (十六)管理公司信息披露事项;
    (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作;
    (十九)选举公司董事长;
    (二十)审议批准本章程第四十二条规定须经股东大会审议范围以外的公司对
外担保事项;
    (二十一)决定董事会专门委员会的设置,聘任或者解聘董事会各专门委员会
主任;
    (二十二)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其
他职权。
    上述董事会行使的职权事项,或公司发生的任何交易或安排,如根据公司股票
上市地上市规则规定须经股东大会审议的,则应提交股东大会审议。
    董事会作出前款决议事项,除第(七)、(八)、(九)(十四)项必须由三
分之二以上的董事表决同意,第(二十)项必须经出席董事会三分之二以上的董事
表决同意外,其余应经全体董事过半数表决同意。
    决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
    (十二)根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十三)制定公司的基本管理制度;
    (十四)制订本章程的修改方案;
    (十五)制订公司的股权激励计划方案或者员工持股计划方案;
    (十六)管理公司信息披露事项;
    (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作;
    (十九)选举公司董事长;
    (二十)审议批准本章程第四十二条规定须经股东大会审议范围以外的公司对
外担保事项;
    (二十一)决定董事会专门委员会的设置,聘任或者解聘董事会各专门委员会
主任;
    (二十二)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其
他职权。
    上述董事会行使的职权事项,或公司发生的任何交易或安排,如根据公司股票
上市地上市规则规定须经股东大会审议的,则应提交股东大会审议。
    董事会作出前款决议事项,除第(七)、(八)、(九)(十四)项必须由三
分之二以上的董事表决同意,第(二十)项必须经出席董事会三分之二以上的董事
表决同意外,其余应经全体董事过半数表决同意。
    12
    第一百三十条 董事会设专门委员会,为董事会重大决策提供咨询、
    第一百三十条 董事会设专门委员会,为董事会重大决策提供咨询、
    建议。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会等专门委员会。
    各专门委员会对董事会负责,其成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少
应有一名独立董事是会计专业人士。
    董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委
员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会议事规则。
    建议。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会等专门委员会。
    各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为
会计专业人士。
    董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会负责制定专
门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    13
    第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    除以上修订条款外,《公司章程》其他条款不变。
    本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年七月四日

[2019-07-04](603698)航天工程:特别重大合同公告
    1
    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-021
    航天长征化学工程股份有限公司
    特别重大合同公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 合同类型及金额:
    合同类型:总承包(EPC)合同
    合同金额: 65,000万元
    ? 合同生效条件
    本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
    ? 合同履行期限
    从合同生效之日起至协议约定的双方权利义务履行完毕为止。
    ? 对上市公司当期业绩的影响
    1、本合同的签订将对当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈
利能力。
    2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本合同而 对
上述合同当事人形成依赖。
    ? 特别风险提示:
    本合同已对合同文件、工作范围、工作计划、合同价格、目标完工时间、质量
保证等内容做出了明确约定,合同双方也均有履约能力,但合同执行中面临外部宏
观环境变化、业主方实际支付情况等风险,如遇到市场、经济等不可预计的或不可
抗力等因素的影响,可能会出现工程延期、缓建等情形,导致合同无法如期或全面
履行。
    一、审议程序情况
    2
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司或承包商)于2019年7月3日召
开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署福建申远新材料有限公司二期
年产40万吨聚酰胺一体化项目75000Nm3/h制氢装置及30万吨/年合成氨装置气化工程
总承包合同(EPC)的议案》,本次签订的合同不涉及关联交易,无需提交股东大
会审议。本合同签署后,董事会授权公司经营管理层根据项目进展情况全权办理与
本项目相关的后续事项。
    二、合同标的和对方当事人情况
    (一)合同标的情况
    项目名称:二期年产40万吨聚酰胺一体化项目75000Nm3/h制氢装置及30万吨/年
合成氨装置气化工程
    工程批准、核准或备案文号:闽发改备[2018]A12001号
    工程内容及规模:15,4000Nm3/h(CO+H2)的气化装置
    工程所在省市详细地址:福建省连江县可门工业园区松岐大道1号
    合同工作范围:公司负责本合同项下项目煤气化工程的工程建设,工作内容包
括且不限于工程管理、专利实施许可、项目的基础设计、详细设计、设备材料供应
、施工及施工管理、政府审批、调试及保修期内的保修,指导联动试车及投料试车
(包括试车期间保运),直至产出合格产品、完成性能考核,完成竣工结算、配合
完成竣工验收。
    (二)合同对方当事人情况
    1、福建申远新材料有限公司(以下简称业主或发包人)
    法定代表人: 潘德标
    注册资本: 168500万元
    成立日期: 2013年03月12日
    住所: 连江县可门工业园区松岐大道1号
    经营范围: 生产环己酮、硫酸(105%硫酸或98%硫酸)、己内酰胺、聚酰胺、氨溶
液[含氨>10%]及其相关的副产品和后延产品销售自产产品;矿产品(不含煤炭、石
油、天然气)、化工产品(不含危险化学品)、化纤原料(不含危险化学品)、化
纤制品(不含危险化学品)销售;热力生产和供应;自来水生产和供应;码头及其
他港口设施服务(不含危险化学品储存、装卸);从事研究开发活动;提供技术服
务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁
    3
    止进出口的商品和技术除外(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围
和有效期限内从事生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    主要股东:恒申控股集团有限公司
    2、福建申远新材料有限公司申远一期项目年产40万吨聚酰胺一体化项目于2017
年7月试生产。2018年10月,福建申远新材料有限公司二期年产40万吨聚酰胺一体
化项目动工。
    3、合同对方与我公司及控股子公司之间不存在关联关系。最近三个会计年度与
我公司及控股子公司未发生业务往来。
    4、截至2018年12月31日,福建申远新材料有限公司资产总额1,185,348万元,
净资产482,096万元,营业收入554,251万元,净利润28,261万元。
    三、合同主要条款
    公司负责本合同项下项目煤气化工程的工程建设,工作内容包括且不限于工程
管理、专利实施许可、项目的基础设计、详细设计、设备材料供应、施工及施工管
理、政府审批(详见“项目工程EPC总承包模式审批事项分工”)、调试及保修期内
的保修,指导联动试车及投料试车(包括试车期间保运),直至产出合格产品、完
成性能考核,完成竣工结算、配合完成竣工验收。
    (一)本合同为工程总承包合同,业主同意向承包商支付固定合同价格人民币6
5000万元(大写:人民币陆亿伍仟万圆整)(含税)。
    (二)项目工期:2021年6月30日前完成装置中间交接。
    (三)履行期限:从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之
日止。
    (四)生效条件:本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。双
方签字、盖章时间不一致时,以最后一方签字并盖章的日期为准。
    (五)违约责任:
    本合同项下违约赔偿包括延误工期违约赔偿和工程施工管理相关罚款。
    (六)争议解决方式:
    关于合同存在的问题、工程实施有效性或解除,双方皆应通过协商寻找解决争
议或分歧的方法。如果双方经协商不能解决该争议或分歧,任何一方可以向对方签
发关于争议或分歧的通知,具体说明其性质、争议点和将争议提交仲裁的意
    4
    向。如在该通知书签发后三十(30)个工作日内,双方经进一步协商仍无法达
成一致,该争议或分歧应当提交至中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,由该会
根据其仲裁规则,委派一个或多个仲裁员(不超过三个)最终解决。仲裁员的裁决
是终局裁决,对双方均有约束力。
    四、合同履行对上市公司的影响
    (一)随着合同执行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生
积极的影响,有利于提升公司整体盈利能力。
    (二)合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的
履行而与合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
    (一)公司具备工程总承包项目的建设经验和能力,具备对本合同的履行能力
。本合同投资金额较大,对业主方的融资能力也提出了较高的要求。
    (二)本合同已对合同文件、工作范围、工作计划、合同价格、目标完工时间
、质量保证等内容做出了明确约定,合同双方也均有履约能力,但合同执行中面临
外部宏观环境变化、业主方实际支付情况等风险,如遇到市场、经济等不可预计的
或不可抗力等因素的影响,可能会出现工程延期、缓建等情形,导致合同无法如期
或全面履行。
    敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年七月四日
    ? 报备文件
    (一)第三届董事会第十次会议会议决议
    (二)项目合同文本


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.26 成交量:836.96万股 成交金额:10840.40万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营|624.69        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |428.19        |--            |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|427.45        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业|420.62        |--            |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营|401.40        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司沈阳分公司        |--            |352.70        |
|财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营|--            |173.37        |
|业部                                  |              |              |
|国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券|--            |156.98        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳福田南证券营业|--            |136.27        |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证|--            |135.34        |
|券营业部                              |              |              |
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