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航天工程(603698)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈航天工程603698≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)12月20日(603698)航天工程:2019年第四次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本41230万股为基数,每10股转增3股;股权登记日:2019
           -06-12;除权除息日:2019-06-13;红股上市日:2019-06-14;
●19-09-30 净利润:9825.45万 同比增:-44.56% 营业收入:9.22亿 同比增:11.79%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1800│  0.1300│  0.0700│  0.5500│  0.3300
每股净资产      │  5.1529│  5.1024│  6.5279│  6.4567│  6.3361
每股资本公积金  │  1.7457│  1.7457│  2.5694│  2.5694│  2.5694
每股未分配利润  │  2.0855│  2.0358│  2.5428│  2.4735│  2.4015
加权净资产收益率│  3.6200│  2.6500│  1.0800│  8.8000│  6.8700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1833│  0.1336│  0.0539│  0.4230│  0.3307
每股净资产      │  5.1529│  5.1024│  5.0214│  4.9667│  4.8739
每股资本公积金  │  1.7457│  1.7457│  1.9764│  1.9764│  1.9764
每股未分配利润  │  2.0855│  2.0358│  1.9560│  1.9027│  1.8473
摊薄净资产收益率│  3.5575│  2.6190│  1.0731│  8.5172│  6.7843
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A 股简称:航天工程 代码:603698 │总股本(万):53599      │法人:唐国宏
上市日期:2015-01-28 发行价:12.52│A 股  (万):53599      │总经理:姜从斌
上市推荐:中国中投证券有限责任公司│                      │行业:专业技术服务业
主承销商:中国中投证券有限责任公司│主营范围:以航天粉煤加压气化技术 为核心
电话:010-56325888 董秘:徐京辉 │专从事发行人的主营业务是以航天粉煤加压
                              │气化技术 为核心专从事及 研发、工程设计
                              │技术服务备成套供应及总承包。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1800│    0.1300│    0.0700
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    2018年        │    0.5500│    0.3300│    0.2600│    0.1100
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    2017年        │    0.4700│    0.4200│    0.3100│    0.3100
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    2016年        │    0.4000│    0.1100│    0.1400│    0.4000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7300│    0.3400│    0.3800│    0.0500
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[2019-12-20](603698)航天工程:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-041
    航天长征化学工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月19日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七
楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    411,506,519
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    76.7750
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长唐国宏先生主持,采取现场和网络投票相
结
    合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司
章程》
    的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席4人,何国胜董事、郭先鹏董事、张彦军董事、付
磊董事、梅慎实董事因工作原因未能出席会议;
    2、 公司在任监事3人,出席1人,莫晓峰监事、张佳庆监事因工作原因未能出
席会议;
    3、 公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于聘任公司2019年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    411,506,519
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于聘任公司2019年度审计机构的议案
    310,446
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次议案均为普通决议议案,均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
    律师:刘梅琳 周行
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    航天长征化学工程股份有限公司
    2019年12月20日

[2019-12-04](603698)航天工程:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-039
    航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月19日 14 点 00分
    召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月19日
    至2019年12月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于聘任公司2019年度审计机构的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详见2019年12月4日在
上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603698
    航天工程
    2019/12/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
    1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份
证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)。
    2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、
营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复
印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书(详见附件1)。
    (二)参会确认登记时间:2019年12月18日 上午:9:00至11:30,下午:13:3
0至16:30。
    (三)登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141
号)
    (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传
真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
    2、会议联系方式
    (1)联系人:张瀛丹、徐斌
    (2)联系电话:010-56325888
    (3)传真号码:010-56325006
    (4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com
    (5)邮政编码:101111
    (6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    2019年12月4日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    公司第三届董事会第十四次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    航天长征化学工程股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月19日召开的贵公司
2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于聘任公司2019年度审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-04](603698)航天工程:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-038
    航天长征化学工程股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)于2019年12月2日召开第三届
董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,公司
拟变更会计师事务所,聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中
天运”)为公司2019年度审计机构,本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大
会审议。具体情况如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华
”)连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华在执业过程中,坚持独立审
计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,其审计成果能够真实、准确地反应公司
的财务状况和经营成果。同时,作为公司的内部控制审计机构,能够依据《企业内
部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,
对公司内部控制的有效性进行审计,提出合理化建议,进一步完善了公司内部控制
体系和规范运作。公司对大华在担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢!
    根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加
强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,各中央企业应严格按照“统一组织、
统一标准、统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及
各级子企业的年度财务决算进行审计。据此,根据中国航天科技集团有限
    公司要求,公司拟改聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
    公司2019年度财务报告和内部控制审计费用为108万元(含差旅费等费用),其
中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用28万元。
    二、拟聘会计师事务所的基本情况
    1、名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、统一社会信用代码:91110102089661664J
    3、类型:特殊普通合伙企业
    4、企业地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
    5、执行事务合伙人:祝卫
    6、成立日期:2013 年 12 月 13日
    7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估
;法律、法规规定的其他业务。
    中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够独立对
公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行的审议程序
    1、公司于2019年11月29日召开董事会审计委员会会议,对中天运进行了审查,
认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意
将聘任公司2019年度审计机构事项提交董事会审议。
    2、公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于
聘任公司2019年度审计机构的议案》,同意变更中天运为公司2019年财务审计机构
和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    3、本次《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年
    第四次临时股东大会审议。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事的事前认可意见:
    中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够独立对
公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足公司2019年度审计工作的要求。公司
拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《
关于聘任公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    2、独立董事的独立意见:
    中天运在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,我们认为公司变
更会计师事务所的事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求,不存在
损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司聘请中天运为公司2019年度审
计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月四日

[2019-12-04](603698)航天工程:第三届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-040
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议通知于2019年11月26日以邮件、电话等方式发出,并于2019年12月2日以通讯方
式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》,同意公司改聘中天运会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构,审计费用共计108万元(含差旅费等费用),其中财务报告审计费用80万元,
内部控制审计费用28万元。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2019-038。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月四日

[2019-12-04](603698)航天工程:第三届董事会第十四次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-037
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十四次
会议于2019年12月2日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于2019年11月26日以
电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
    本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构,审计费用共计108万元(含差旅费等费用),其中财务报告审计费用80万
元,内部控制审计费用28万元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2019-038。
    独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将
党群监察部部门名称变更为党群工作部(企业文化部),党群工作部(企业文化部
)部门职责:负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传工作、公司品牌
    建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等工作。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,同意由
董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2019-039。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月四日

[2019-11-05](603698)航天工程:2019年第三次临时股东大会决议公告

    19年第三次临时股东大会决议公告

[2019-11-05](603698)航天工程:第三届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-036
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议会议通知于2019年11月4日公司2019年第三次临时股东大会结束后现场发出,并于
2019年11月4日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选举林松先生为
公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届
满为止。林松先生简历见公司公告(2019-033)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司监事会
    二〇一九年十一月五日

[2019-10-30](603698)航天工程:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.18
    加权平均净资产收益率:3.62%

[2019-10-19](603698)航天工程:第三届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-033
    航天长征化学工程股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议通知于2019年10月11日以邮件、电话等方式发出,并于2019年10月17日以通讯方
式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》,同意林松先生为公
司第三届监事会监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至本
届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司监事会
    二〇一九年十月十九日
    监事候选人简历:
    林松先生:1972年10月出生,中国国籍,博士,中共党员,研究员级高级会计
师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会
计核算二处处长;北京航天计量测试技术研究所总会计师;中国运载火箭技术研究
院财务部副部长,现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务。

[2019-10-19](603698)航天工程:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-034
    航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月4日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月4日 14 点 00分
    召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月4日
    至2019年11月4日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选公司第三届监事会监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届监事会第八次会议审议,详见2019年10月19日在上海
证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603698
    航天工程
    2019/10/28
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
    1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份
证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)。
    2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、
营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复
印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书(详见附件1)。
    (二)参会确认登记时间:2019年11月1日 上午:9:00至11:30,下午:13:30
至16:30。
    (三)登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141
号)
    (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传
真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
    2、会议联系方式
    (1)联系人:张瀛丹、徐斌
    (2)联系电话:010-56325888
    (3)传真号码:010-56325006
    (4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com
    (5)邮政编码:101111
    (6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号
    特此公告。
    航天长征化学工程股份有限公司董事会
    2019年10月19日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    公司第三届董事会第十二次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    航天长征化学工程股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月4日召开的贵公司2
019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于补选公司第三届监事会监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-28 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
成交占比:62.43 成交量:77.52万股 成交金额:924.06万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司                  |285.97        |--            |
|中泰证券股份有限公司                  |170.65        |--            |
|东莞证券股份有限公司                  |95.26         |--            |
|华泰证券股份有限公司                  |8.25          |--            |
|东海证券股份有限公司                  |6.09          |--            |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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