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至纯科技(603690)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈至纯科技603690≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.15)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)07月13日(603690)至纯科技:股东大宗交易方式减持股份计划公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本25809万股为基数,每10股派0.38元 ;股权登记日:2
           019-06-21;除权除息日:2019-06-24;红利发放日:2019-06-24;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:26165214股,发行价:16.5100元/股(实施,
           增发股份于2019-03-25上市),发行对象:赵浩、平湖波威投资管理合伙企
           业(有限合伙)、青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)、平湖
           合波投资管理合伙企业(有限合伙)、上海蒲锐迪投资合伙企业(有限
           合伙)、昆山分享股权投资企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业
           (有限合伙)、无锡正海联云投资企业(有限合伙)
         2)2018年非公开发行股份数量:20985844股,发行价:20.4900元/股(实施,
           增发股份于2019-04-25上市),发行对象:烟台民和德通投资中心(有限合
           伙)、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州锦
           唯投资管理合伙企业(有限合伙)、中航基金管理有限公司、舒钰强
最新指标:1)1-4月增发后每股净资产:6.71元
机构调研:1)2018年09月30日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1142.87万 同比增:411.16 营业收入:1.16亿 同比增:57.68
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0540│  0.1550│  0.1310│  0.0910│  0.0110
每股净资产      │  3.7121│  2.0653│  2.0527│  2.0407│  1.9478
每股资本公积金  │  1.9744│  0.2902│  0.2745│  0.2645│  0.2540
每股未分配利润  │  0.7415│  0.7793│  0.7664│  0.7979│  0.7177
加权净资产收益率│  1.8400│  7.7100│  6.5100│  4.5700│  0.5000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0443│  0.1257│  0.1061│  0.0739│  0.0087
每股净资产      │  3.4103│  1.6880│  1.6730│  1.6633│  1.5879
每股资本公积金  │  1.8138│  0.2371│  0.2238│  0.2156│  0.2071
每股未分配利润  │  0.6812│  0.6370│  0.6246│  0.6504│  0.5851
摊薄净资产收益率│  1.2985│  7.4461│  6.3399│  4.4437│  0.5456
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:至纯科技 代码:603690 │总股本(万):25809.1058 │法人:蒋渊
上市日期:2017-01-13 发行价:1.73│A 股  (万):9217.6     │总经理:蒋渊
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16591.5058│行业:专用设备制造业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:为电子、生物医药及食品饮料等行
电话:021-80238290 董秘:柴心明 │业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整
                              │体解决方案
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0540
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1550│    0.1310│    0.0910│    0.0110
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2380│    0.1750│    0.1200│    0.0410
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2900│    0.2300│    0.1530│    0.0730
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1130│    0.0740│        --│        --
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[2019-07-13](603690)至纯科技:股东大宗交易方式减持股份计划公告

    1
    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-054
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东
    大宗交易方式减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况
    截至本公告披露日,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”
、“本公司”、“至纯科技”)股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联
新投资”)持有公司非限售流通股9,273,500股,占公司总股本3.5931%。
    ? 减持计划的主要内容
    依据联新投资IPO时的承诺:在减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证
券交易所公告减持意向,自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公
告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。
    因自身资金需求,股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,
通过大宗交易方式减持其所持有的股份不超过2,580,000股,即不超过公司目前股份
总数的0.9997%。
    公司近日收到公司股东联新投资的《股份减持计划告知函》,具体情况如下:


    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    联新投资
    5%以下股东
    9,273,500
    3.5931%
    IPO前取得:9,273,500股
    上述减持主体无一致行动人。
    2
    股东过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    联新投资
    2,100,000
    0.9983%
    2018/8/3~2018/8/30
    23.40-24.60
    2018年8月3日
    联新投资
    136,500
    0.0647%
    2019/1/2~2019/1/8
    16.59-17.18
    2018年12月8日
    联新投资
    2,530,000
    0.9803%
    2019/6/19~2019/6/25
    17.22-18.42
    2019年5月28日
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    联新投资
    不超过:2580000股
    不超过:0.9997%
    大宗交易减持,不超过:2580000股
    2019/7/18~2019/7/31
    按市场价格
    IPO取得
    自身资金需求
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
    股东联新投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份,也不由至纯科技回
购该部分股份;
    本次公开发行前,持有本公司5%以上股份的股东联新投资出具了如下持股意向
:
    1、在以下期限内将不得转让所持有本公司的股份:
    3
    A 定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起
至最终公告日;
    B 业绩预告、业绩快报公告前10日内;
    C 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程
序之日,至依法披露后2个交易日内;
    D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。
    2、未来转让股份的方式
    未来在股份转让的条件满足后,持有公司5%以上股份的股东将按照法律法规允
许的交易方式转让所持有本公司的股份。
    3、未来转让股份的数量
    在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的,两年内减持股份数量合计不
超过其持有股份数量的100%。
    4、公告承诺
    持有公司5%以上股份的股东减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券
交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的
股份数量区间。
    5、未来转让股份的期限
    持有公司5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让
,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。
    6、未履行承诺需要承担的后果
    如持有公司5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股份所得
归本公司所有,并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
    无
    4
    三、相关风险提示
    (一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》(证
监会公告【2017】9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。上述公
司股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划,存
在不确定性风险。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公
司规章制度,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-056
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年7月12日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    11
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    135,780,758
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    52.6096
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事5人,出席5人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书柴心明先生出席会议;营运总监袁梦琦先生列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与
限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,780,658
    99.9999
    0
    0.0000
    100
    0.0001
    2、 议案名称:关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,780,658
    99.9999
    0
    0.0000
    100
    0.0001
    3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,780,658
    99.9999
    0
    0.0000
    100
    0.0001
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要的议案
    22,785,858
    99.9995
    0
    0.0000
    100
    0.0005
    2
    关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
    22,785,858
    99.9995
    0
    0.0000
    100
    0.0005
    3
    关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划
相关事宜的议案
    22,785,858
    99.9995
    0
    0.0000
    100
    0.0005
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案1-3为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:张晓枫、杨璐
    2、 律师见证结论意见:
    上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告

    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-053
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 限制性股票回购数量:102.9万股
    ? 限制性股票回购的价格:首次授予部分为9.74元/股;预留授予部分为9.27元
/股
    ? 在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生资本公积金转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项,公司将按照《第一期限制性股票
激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整
    ? 回购注销原因
    1、由于第一期限制性股票激励计划首次授予部分一人及第一期限制性股票激励
计划预留部分一人因个人原因与公司解除劳动合同,根据公司《第一期限制性股票
激励计划》(以下简称“本次激励计划”或《激励计划》)及《第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的规定,公司将回购
注销其已获授但尚未解锁的5.00万股限制性股票;
    2、由于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及第一期限
制性股票激励计划预留部分第一个解锁期因公司业绩条件考核未达成,已不符合本
次激励计划的解锁条件,根据本次激励计划的规定,董事会决定对第一期限制性股
票激励计划首次授予部分的35名激励对象的第二个解锁期以及第一期限制性股票激
励计划预留授予部分的16名对象的第一个解锁期已获授但尚未解除限售的97.90万
股限制性股票进行回购注销
    一、本次激励计划已履行的相关程序
    1、公司于2017年5月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十次会议,审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘
要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议
案》等议案,公司独立董事对此发表同意的独立意见。
    2、2017年5月12日,公司内部公示了激励对象名单,公示时间自2017年5月12日
起至2017年5月22日止。在公示期间,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出
的异议。监事会对激励对象名单进行了核查,并于2017年5月23日出具了《至纯科技
监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
    3、公司于2017年6月2日召开2016年年度股东大会,审计通过了《关于<至纯科
技第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<至纯科技
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《至纯科技第一期限制性
股票激励计划激励对象名单》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告进行了公告。
    4、2017年7月4日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十三次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议
案》,一名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的限制性股票3万股,
根据公司2016年年度股东大会的授权,董事会对激励对象人数和授予限制性股票数
量进行调整,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由39人调整为38人
,首次授予限制性股票数量由243万股调整为240万股,预留授予限制性股票数量60
万股不变。根据公司2016年年度利润分配方案,公司以总股本208,000,000为基数,
每股派发现金红利0.066元(含税),该利润分配方案已于2017年6月16日实施完毕
。根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司本次利润分配方案实施后,需对公
司限制性股票授予价格作相应调整,首次授予的限制性股票授予价格由9.92元/股
调整为9.85元/股。同日,公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项及
调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见;公司独立董事对此发表了独立意
见;上海博行律师事务所出具了
    《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限制性
股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书》。
    5、2017年7月4日,公司分别召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十三次会议,审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》,同
意确定以2017年7月4日为首次授予日,授予38名激励对象240万股限制性股票,授
予价格每股9.85元。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同
意意见。
    6、2017年12月22日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购2名离职
激励对象共计4万股尚未解除限售的限制性股票,回购价格为9.85元/股,回购股份
资金总额为39.4万元,公司总股本因此由21,040万股减少至21,036万股。公司独立
董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了明确同意意见。上海博行律师事务所
出具了《上海博行律师事务所关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票相关事项的法律意见书》。根据
公司2016年年度股东大会的授权,依据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易
所和登记公司等相关规定,公司已办理回购股份注销、减少注册资本通知债权人、
修订公司章程等程序。
    7、2018年4月24日,公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第五次会议,审议通过了《关于修订公司及其摘要的议案》,进一步明确对公司层
面业绩考核条件的净利润为以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。公司独立董事发表了同意的独立意见
    8、2018年6月6日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《关于修订公司<
第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
    9、2018年6月1日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议
《第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的议案,确定了第一期限制
性股票激励计划预留部分激励对象名单。
    10、2018年6月27日,根据2016年年度股东大会的授权,公司分别召开了第三届
董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司第一期限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议
    案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向18名激励对象
授予预留部分限制性股票60万股。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了明
确同意意见。
    11、2018年8月6日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会
第九次临时会议,审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留权益授予事
项的议案》,一名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票2万股
,公司本次限制性股票激励计划预留权益授予的激励对象由18人调整为17人,授予
数量由60万股调整为58万股。公司2017年度利润分配方案实施后,预留权益的授予
价格由9.38元/股调整为9.31元/股。独立董事发表同意的独立意见,上海博行律师
事务所出具了相关法律意见书。
    12、2019年7月12日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》,根据上述议案,公司将以每股9.74元的价格回购第一期限制性
股票激励计划首次授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票
3万股,以及因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的
限制性股票69.90万股;以每股9.27元的价格回购第一期限制性股票激励计划预留部
分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票2万股,以及因公司业绩
考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票28万股;并向
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购限制性
股票数量合计102.90万股,占公司目前股本总额的0.40%。注销完成后,注册资本减
少102.90万元,变更为25706.21万元,公司股份总数相应减少102.90万股,变更为
25706.21万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事
项进行了核查并发表核查意见。上海博行律师事务所出具了专项法律意见书。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
    1、本次回购注销部分限制性股票的原因
    根据《激励计划》“第十三章公司与激励对象异常情况的处理”、“二、激励
对象个人情况发生变化”、“2、激励对象主动辞职”的规定,激励对象因个人原因
主动离职,导致其不再属于本激励计划范围,则应由公司对未解除限售部分以授予
价格进行回购注销。
    根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”、“二、限制
性股票的解除限售条件”,公司本次激励计划首次授予部分的第二个解除限售期和
预留授予部分的第一个解除限售期的业绩考核目标为“以2016年度净利润为基础,
2018年净利润增长率不低于100%;”(上述净利润指归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润,下同),公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对
应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格
为授予价格加上银行同期存款利率计算的利息。
    因公司于2018年布局并开展的湿法设备业务板块,该业务在初期需要投入较高
的成本,2018年全年研发成本、市场费用以及管理费用较去年同期有一定程度增加
。公司2016年度、2017年度、2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润分别为34,438,729.34元、41,423,081.66元、28,714,667.45元,2018年度归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于本次激励计划设定的2018年度
考核指标68,877,458.68元。根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定,
公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个
解锁期公司业绩条件考核未达成,激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不
得解锁,由公司进行回购注销。
    2、本次回购注销部分限制性股票的数量
    本次回购注销限制性股票的激励对象共计53人,回购注销限制性股票的数量合
计102.90万股,占目前公司总股本的0.40%。其中,因激励对象离职拟回购注销的已
授出但尚未解除限售条件的限制性股票为5.00万股,因公司未达到业绩考核条件拟
回购注销的已授出但尚未解除限售条件的限制性股票为97.90万股。
    3、本次回购注销部分限制性股票的价格
    根据公司《第一期限制性股票激励计划》之“第十四、限制性股票的回购注销
的规定:公司按本计划规定需回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根
据本计划需对回购价格和回购数量进行调整的除外。”及“第八章 限制性股票的授
予与解除限售条件”,“二、限制性股票的解除限售条件:若在本计划公告当日至
激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
    公司董事会于2017年7月4日决定向首次授予激励对象以每股9.85元的价格授予
限制性股票。鉴于公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间
实施了2017年度及2018年度利润分配方案,分别为每股派发现金红利0.071元(含税
)、0.038元(含税),根据本次激励计划的相关规定,首次授予限制性股票的回
购价格由9.85元/股调整至9.74元/股。
    公司董事会于2018年6月27日决定向预留授予激励对象以每股9.38元的价格授予
限制性股票。鉴于公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间
实施了2018年度利润分配方案,每股派发现金红利0.038元(含税),后调整授予
价格为9.31元/股,根据本次激励计划的相关规定,预留授予限制性股票的回购价格
由9.31元/股调整至9.27元/股。
    在本次公告后至实际回购操作前,如果公司发生资本公积金转增股本、派送股
票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项,公司将按照《第一期限制性股票激
励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。
    4、本次回购注销部分限制性股票的资金来源
    公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。
    三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况
    本次回购注销完成后,公司股份总数相应减少102.9万股,变更为25,706.21万
股。
    单位:万股
    项目
    本次变动前
    本次增减变 动(+、-)
    本次变动后
    数量
    比例
    数量
    比例
    一、限制条件流通股
    16,591.51
    64.29%
    -102.90
    16,488.61
    64.14%
    股权激励限售股
    294.00
    1.14%
    -102.90
    191.10
    0.74%
    二、无限售条件流通股
    9,217.60
    35.71%
    9,217.60
    35.86%
    总股本
    25,809.11
    100.00%
    -102.90
    25,706.21
    100.00%
    四、对公司业绩影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响,也
不影响公司限制性股票股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽
责,尽力为股东创造价值。
    五、本次回购注销工作的后续计划安排
    根据公司2016年年度股东大会的授权,依据《公司法》、《公司章程》及上海
证券交易所和登记公司等相关规定,办理回购股份注销、减少注册资本通知债权人
、修订公司章程等程序,并及时履行信息披露义务。
    六、独立董事关于回购注销部分已授出限制性股票的独立意见
    公司独立董事认为:公司限制性股票激励计划授予股份的2名激励对象已离职并
已与公司解除劳动关系,根据《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定,对
该2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以回购价格进行回购注
销。因此,上述离职的激励对象将被取消激励资格,我们同意将已授予2人但尚未解
除限售的全部限制性股票合计5.00万股由公司回购并注销。由于公司第一期限制性
股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留授予部分的第一个解锁期因公司
业绩条件考核未达成,根据公司本次激励计划的相关规定,不符合本次激励计划的
解锁条件,公司将回购注销已授出但不符合解锁条件的97.90万股限制性股票。本
次回购符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对
公司的经营业绩产生重大影响。因此,独立董事同意董事会对上述已授出但不符合
解锁条件的限制性股票进行回购注销。
    七、监事会关于回购注销部分已授出限制性股票的意见
    公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》,发表审核意见为:公司本次回购注销限制性股
票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定,公司
董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关规定,公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票。
    八、律师事务所出具的法律意见
    上海博行律师事务所认为,公司本次回购注销部分股权激励限制性股票符合《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第一期限制
性股票激励计划》的有关规定;本次回购注销已履行的相关程序合法、有效;公司
应在股东大会审议通过本次回购注销议案后及时履行信息披露义务并按照《公司法
》等法律法规的规定办理减少注册资本和股票注销登记等手续。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:第三届监事会第十八次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-051
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事
会已于2019年7月2日向全体监事发出了第三届监事会第十八次会议通知,第三届监
事会第十八次会议于2019年7月12日下午在公司五楼会议室现场召开,会议由监事时
秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并
报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和
履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其
他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及
其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公
司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要
提交董事会和股东大会审批的担保情形。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考核
管理办法》的规定,对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规
    2 / 2
    定的未解锁部分的5.00万股限制性股票进行回购注销;对因公司第一期限制性
股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩条
件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注销。
    同意回购注销限制性股票的激励对象共计53人,首次授予限制性股票的回购价
格为每股9.74元,预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已授出但不
符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股,占目前公司总股本的0.40%。
    公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性股
票激励计划》的相关规定,公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《
上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司监事会同意回购并注销不符合解锁
条件的限制性股票。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告

    1 / 4
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-052
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称:江苏启微半导体设备有限公司、至砾机电设备(上海)有限
公司、上海波汇科技有限公司
    ?担保金额及为其担保的累计金额:公司预计2019年度为合并报表范围内子公司
向银行等机构融资提供担保额度合计不超过人民币3亿元。截至2019年7月12日,公
司对合并报表范围内子公司未提供任何担保。
    ?对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。
    一、担保情况概述
    (一)担保基本情况
    为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并
报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和
履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其
他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及
其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公
司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要
提交董事会和股东大会审批的担保情形。
    被担保公司预计担保细分额度:
    序号
    被担保公司名称
    权益比例
    拟提供担保金额(万元)
    1
    江苏启微半导体设备有限公司
    90%
    5000
    2
    至砾机电设备(上海)有限公司
    100%
    5000
    2 / 4
    3
    上海波汇科技有限公司
    100%
    20000
    合计
    -
    30000
    在2019年度预计的担保总额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各
子公司之间进行调剂。
    (二)本次担保事项履行的内部决策程序
    2019年7月12日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度
为子公司提供担保额度的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见
。
    本次担保事项尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层
决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范
围内,根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期
限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议为子公
司提供担保事项时止。
    二、被担保人基本情况
    1、江苏启微半导体设备有限公司
    注册资本:14000万元人民币
    住所:启东经济开发区林洋路2015号
    法定代表人:徐力
    经营范围:半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开
关控制设备制造、销售,建筑装潢材料、金属材料(除危险化学品)、塑料制品、
一般化工产品销售,信息技术咨询服务,工业自动化科技领域内、计算机科技领域
内、半导体科技领域内、光电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务,
自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额12,096.13万元,负
债总额7,575.59万元,对外有息负债总额4,700万元,流动负债总额2,875.59万元
,2018年度实现营业收入0元,实现归属于母公司的净利润为-169.83万元。
    2、至砾机电设备(上海)有限公司
    注册资本:300万元人民币
    3 / 4
    住所:上海市闵行区紫海路170号2幢3、4层
    法定代表人:徐力
    经营范围:机电设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、金
属材料、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品
、易制毒化学品)的批发、零售,特气柜、特气阀组箱、化学品集中供应系统和化
学品阀组箱的生产及安装,从事货物及技术的进出口业务,从事工业自动化科技、
电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技、生物半导体技术领域内的技术开发
、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额12,721.06万元,负
债总额7,121.32万元,对外有息负债总额0元,流动负债总额7,121.32万元,2018
年度实现营业收入9,383.36万元,实现归属于母公司的净利润为914.87万元。
    3、上海波汇科技有限公司
    注册资本:10716.7002万元人民币
    住所:上海市松江区中辰路299号1幢103室
    法定代表人:赵浩
    经营范围:光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化的
器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研发、生产(仅限分公司经营);自
有技术成果的转让;计算机信息系统集成,物联网科技、计算机科技、智能化科技
、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机电设备安装建设工
程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,管道建设工
程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,隧道建设工程专业施工;市政公用
建设工程施工;建筑智能化建设工程设计与施工,消防设施建设工程设计与施工,
安全技术防范工程设计与施工,弱电建设工程设计与施工;电子产品、机电设备、
智能化产品的设计、研发、销售,数据处理服务;从事货物及技术的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要财务指标:该公司截止2018年12月31日经审计资产总额6.07亿元,负债总
额1.64亿元,对外有息负债总额4,800万元,流动负债总额1.62亿元,2018年度实现
营业收入2.79亿元,实现归属于母公司的净利润为3,685.49万
    4 / 4
    元。
    三、担保协议主要内容
    相关担保协议尚未签署,担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、银
行等相关机构协商确定。担保方式包括但不限于股权质押担保、资产抵押担保、保
证担保(一般保证、连带责任保证)等。
    四、董事会意见
    公司为合并报表范围内子公司以及各子公司之间提供担保,有利于提高公司整
体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定
,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、独立董事关于对外担保的独立意见
    公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保,目
的是满足各子公司日常经营资金需求,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益
的行为。我们同意公司2019年度为子公司提供担保额度事项,并提交股东大会审议。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至2019年7月12日,公司对合并报表范围内子公司未提供任何担保,无逾期担
保的情形。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

    1
    证券代码:603690
    证券简称:至纯科技
    公告编号:2019-055
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
    通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销第一期限
制性股票激励计划部分限制性股票的相关议案,已经2019年7月12日召开的公司第三
届董事会第二十四次会议审议通过,详见刊登于2019年7月13日上海证券交易所网
站(http://www.sse.con.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》的相关公告。根据回购议案,公司将回购第一期限制性股票激励计
划首次授予部分中离职激励对象一人已授予尚未解除限售的限制性股票3万股,因
公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予尚未解除限售的限制性股票69.90
万股;以及第一期限制性股票激励计划预留部分中离职激励对象一人已授予尚未解
除限售的限制性股票2万股,因公司业绩考核条件未达标不符合解锁条件的已授予
尚未解除限售的限制性股票28万股;共计回购限制性股票102.90万股并向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购注销完成后,公
司总股本将由25,809.11万股减少至25,706.21万股,公司注册资本也相应由25,809.
11万元减少为25,706.21万元。
    公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本
公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
    债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其
他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执
照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,
    2
    还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人
为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文
件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下:
    1、债权申报登记地点:上海市闵行区紫海路170号
    2、申报时间: 2019年7月13日起 45 天内(9:00-11:30; 13:30-17:00(双休
日及法定节假日除外))
    3、联系人:证券部
    4、联系电话:021-80238290
    5、传真号码:021-34292299
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603690)至纯科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-057
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年7月29日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年7月29日 14点00分
    召开地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年7月29日
    至2019年7月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2019年7月
13日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603690
    至纯科技
    2019/7/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、个人股东持本人身份证,股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代
理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效
股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
    2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续;委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照
复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
    3、集中登记时间:2019年7月26日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
    登记地点:上海市闵行区紫海路170号证券部。
    参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。
    2、联系方式
    电话:021-80238290
    传真:021-34292299
    邮编:200241
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月29日召开的贵公司2
019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-07-13](603690)至纯科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-050
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2019年7
月2日向全体董事发出了第三届董事会第二十四次会议通知。第三届董事会第二十
四次会议于2019年7月12日下午在公司五楼会议室现场召开。会议由董事长、总经理
蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司监事和其他
相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司预计2019年度合并
报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元(担保事项包括融资类担保和
履约类担保),上述担保包括公司为各级子公司提供的担保,以及各级子公司及其
他具有实际控制权的公司之间提供的担保;对资产负债率超过70%的各级子公司及
其他具有实际控制权的公司提供的担保;对各级子公司及其他具有实际控制权的公
司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要
提交董事会和股东大会审批的担保情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    同意根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计
    2 / 2
    划考核管理办法》的规定,对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励
对象规定的未解锁部分的5.00万股限制性股票进行回购注销;对因公司第一期限制
性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩
条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注销。
    同意回购注销限制性股票的激励对象共计53人,首次授予限制性股票的回购价
格为每股9.74元,预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已获授但不
符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股,占目前公司总股本的0.40%。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份
有限公司关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告》。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-12]至纯科技(603690):至纯科技股东联新投资拟减持不超1%股份
    ▇上海证券报
  至纯科技公告,持股3.5931%的股东联新投资计划未来20个交易日内,通过大宗
交易方式减持不超过258万股,即不超过公司总股本的0.9997%。

[2019-07-11](603690)至纯科技:股东减持股份结果公告
    1
    证券代码:603690证券简称:至纯科技 公告编号:2019-049
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东
    减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况
    本次减持股份计划实施前,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“
公司”、“本公司”、“至纯科技”)股东宁波维科新业成长一号创业投资合伙企
业(有限合伙)(以下简称“维科新业”)持有公司非限售流通股5,827,100股,占
公司总股本2.2578%;股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联新投资”
)持有公司非限售流通股11,803,500股,占公司总股本4.5734%。
    ? 减持计划的主要内容
    公司于2019年5月28日披露了《至纯科技股东减持股份计划公告》(公告编号:
2019-038):股东维科新业计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过集中
竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过5,827,100股,即不超过公司目前
股份总数的2.2578%;股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通
过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过7,740,000股,即不超过公
司目前股份总数的2.9989%。
    ? 减持计划的实施结果情况
    截至本公告日,维科新业、联新投资本次减持股份计划的减持期间已届满,在
本次减持计划实施期间,维科新业通过集中竞价方式累计减持公司股份共计3,250,5
10股,占公司总股本的1.2596%;联新投资通过集中竞价方式累计减持公司股份共
计2,530,000股,占公司总股本的0.9803%。本次减持完成后,维科新业仍持有公司
股份2,576,590股,占公司总股本的0.9983%;联新投资仍持有
    2
    公司股份9,273,500股,占公司总股本的3.5931%。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    维科新业
    5%以下股东
    5,827,100
    2.2578%
    IPO前取得:5,827,100股
    联新投资
    5%以下股东
    11,803,500
    4.5734%
    IPO前取得:11,803,500股
    上述减持主体无一致行动人。
    3
    二、减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
    披露的减持时间区间届满
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    维科新业
    3,250,510
    1.2596%
    2019/5/31~2019/6/25
    集中竞价交易、大宗交易
    15.68-20.75
    58,792,098.48
    未完成:3246590股
    2,576,590
    0.9983%
    联新投资
    2,530,000
    0.9803%
    2019/6/19~2019/6/25
    集中竞价交易
    17.22-18.42
    45,014,554
    未完成:5210000股
    9,273,500
    3.5931%
    4
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
    (五)是否提前终止减持计划□是 √否
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019/7/11

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月30日
    调研公司:广发证券,国金证券,西南证券,中国平安,东吴证券,华泰证券,光大证
券,国盛证券,国泰证券,东方证券,浙商证券,富国基金,海富通基金,工银瑞信,华商
基金,民生加银,财通基金,尚雅投资,悟空投资,财通证券,申万宏源,广州金控,准锦
投资,中国太平,华宝基金
    接待人:证券事务代表:张娟,董事会秘书:柴心明
    调研内容:1、问:湿法清洗设备的订单情况如何?
   答:公司湿法槽式清洗设备已获得6台的量产订单,客户是中芯国际和万国半导
体,这次的六台设备都是槽式设备,主要是适用于半导体厂商8寸线。9月下旬可交
付2台,乐观估计今年四季度或明年一季度确认收入。公司正在开拓单片清洗设备
的客户需求。
2、问:一般晶圆厂对清洗设备的需求量是多大?
   答:从清洗设备的配备量来看,目前以4万片产能的产线为例,一般情况下,8寸
线匹配50台设备,12寸线国内匹配70台设备左右,包括槽式和单片,国外有的厂商
能够达到120台清洗设备水平。在一个Fab厂清洗机需要2个亿美金。随着下游对良
率要求高,会大量采用单片式,但是单片式清洗效率低,单片式清洗设备根据腔体
数量不同,清洗效率也不同,一个腔体一次只能清洗一片。未来随着良率越来越高
,单片式需求会越来越大。我们公司通常根据客户具体要求来提供清洗机。 
3、问:清洗设备目前价格大概多少?
   答:市面上最便宜的单片清洗设备是两个腔体的50-60万美金,而6-8个腔体的单
片式清洗设备的价值大概300-400万美金。槽式价格100-200万美金市场价格。
4、问:目前国内的清洗设备跟国外的差距体现在哪些方面?
   答:国外单片式清洗设备已经发展到12个、16个腔体了,腔体多对应的附属设备
的介质供应也多,需要满足智能化、软件控制、压力均等和清洗后的存放等需求。
设备选择还是更看重良率和技术更新。湿法清洗设备种类很多,从种类和功能上国
产设备目前实现的只有其中的10%,公司产线达产以后希望做30%以上的品类,未来
我们希望湿法清洗机台的国产化率可以达到85%,进口替代能够大大增加国内厂商
的竞争实力,避免国外厂商的价格垄断。清洗设备在晶圆制造过程中反复使用,每
道工艺都要清洗,是必备工艺,也会有具体的细分,14nm是我们目前正在做的。公
司的设计、制造实力是可以覆盖较多种类,但是未来也是步步为营,不可能一蹴而
就。我们非常看重客户需求,未来会跟动客户需求逐步扩张我们的产品线。
5、问:看到公司开始湿法清洗领域不久,可以介绍一下我们相关部门的人员、制造
基地情况吗?
   答:公司湿法事业部于去年底成立,目前有人员近40人,槽式清洗设备目前是在
日本制造,将来会放在启东,新厂乐观估计十月份部分交付使用,明年下半年产能
有望开始释放,但达产仍需过程,最主要的制约因素是高端人才的培训需要比较长
的周期。公司在去年年报提出的目标是未来五年内实现清洗设备累积销售200台。
目前第一期设计产能是年产48台。未来湿法事业部的团队规模有望达到300-400人。
6、问:请介绍一下启东基地的情况?
   答:启东基地占地100亩,规划两期。产能贡献主要在系统集成和湿法制造。产
能释放后,高纯系统集成方面的产能是目前的4-5倍,清洗设备一期预计产能达48台
。今后,启东作为公司的生产基地,上海是总部和研发中心,有mini lab可以做研
发测试用。
7、问:公司湿法清洗设备的技术来源于哪里?
   答:槽式清洗设备主要是引进日本团队进行研发、设计、生产,近20人,团队人
员均有国际大厂相关经验,不存在IP问题;单片式清洗设备是与一家韩国公司MUJI
N合作,他是海力士专属供应商,与公司合作,开拓中国市场,双方均贡献技术并
共享IP,合作共赢。
8、问:请预测一下公司明年清洗设备的订单及未来的行业需求?
   答:根据公司的产能情况和产业链调研,我们认为明年的新增订单规模可能在20
台的水平。订单规模主要受制于产能的影响,虽然产线的设计产能初期是48台,但
从人员和设备调试等因素综合考虑,产能短时间迅速释放仍有一定的压力。从公司
与下游客户的沟通结果来看,2019-2021是设备的高峰期,2018-2019是建厂高峰期
,整体行业正进入清洁设备采购期。一般设备运行的寿命差不多3-4年,由于清洗
介质有强腐蚀性,使用一定时间后,初期是换零部件,后期3-4年会产生更换设备的
需求。从良率和价格的角度来看,技术的升级也会带来更新需求。公司的目标是五
年实现200台订单。
9、问:公司对清洗设备的销售模式如何?并请介绍一下产品定价情况。
   答:我们注重跟动并满足客户需求。国外厂商通常定制性柔性的比较少。中兴事
件以后,国内开始重视国产设备,现在高纯工艺领域同档次产品的价格会是进口设
备的90%-95%,差距不会太大。清洗设备还是有区别的,国外大品牌的毛利都50%左
右,我们目前研发支出较高,待形成规模后才能提高毛利率。另外设备、人员的投
入也较多。
10、问:请谈一下公司未来在半导体清洗设备领域的战略布局?
    答:公司的目标很明确,我们就是做进口替代,对标的是国际半导体设备巨头L
am Research和DNS,未来战略是不断丰富公司的产品品类,先做高端的清洗设备,
再逐步向下覆盖到多种品类,单片清洗设备的订单有望会在今年实现。清洗设备部
分,公司很早就有接洽和布局,这次获得数台订单也是多年积淀的结果。公司计划
从零配件到整机,从高端产品到全产品覆盖,逐步实现国产化。
11、问:目前公司高纯工艺系统集成服务的下游客户情况如何?
    答:目前高纯工艺系统集成领域,业内的趋势是订单趋于小型化、封装化,切
割得越来越细,几千万的订单多一点,客户需要分期建设,更多的使用国产设备,
客户也希望破除国外垄断,受益有竞争的价格,进一步扶持国产厂商的同时,锁定2
-3家国外供应商以规避风险。公司的高纯工艺的市占率约六分之一至七分之一,还
有较大发展空间。目前我们除Intel、Global Foundries外,国内外品牌包括海力
士、三星、台积电、中芯国际、上海华力等均已覆盖。
12、问:公司目前业务是否受中美贸易战影响?
    答:高纯工艺系统设备全部自制,核心零配件需要从国外采购(日韩台美欧)
,目前没有受到贸易战的影响。贸易战对公司是利好的,因为可以更加重视国产。
13、问:未来高纯工艺将如何发展,这部分未来对公司的业绩贡献如何?
    答:高纯工艺系统今年目标新增订单10个亿,为先进制程服务的高纯工艺系统
正进入成长期。目前公司服务的客户包括半导体、光伏、面板、食品、医药等领域
,随着先进生产的技术要求提升,有更多的精密产业需要高纯工艺系统辅助生产,
公司也在积极开拓下游的客户。订单方面,国外下游客户产业经验比较成熟,客户
会做五年到十年的计划,订单量每年平均释放;国内的公司订单释放较为集中,整
个行业的未来前景还是比较乐观的。目前,高纯工艺设备年产不到500台,启东工厂
产能释放后产能有望达到现有产量的4-5倍。产值不好估算,因为高纯工艺是一个
整体的系统,还有很多耗材、零配件、软件等。其中管材部分需要外购,也有新莱
应材国产替代,目前大部分都已经采用国产替代,小部分需要进口,主要还是根据客户要求。
14、问:请谈谈公司收购波汇科技的情况?
    答:波汇科技是光纤传感技术领域为数不多的具有垂直集成能力的供应商。201
8年6月公司发布非公开发行预案,拟募集4.3亿元用于收购波汇科技和支持在建项
目,三年扣非业绩承诺3200万元、4600万元、6600万元,若收购完成将大大丰厚公
司业绩。至纯科技可以利用光感器系统对高纯工艺系统及工艺制程设备中的温度、
压力、溶液浓度、液体泄漏、气体浓度实施精准地监控,结合智能算法,加强对生
产线生产状态信息的实时采集和数据分析,进行智能决策,提升生产效率。本次交
易将有利于发挥业务协同效应,提升上市公司产品价值,有效提升上市公司的产品
竞争力和市场空间
15、问:波汇科技的业绩承诺是否偏高?
    答:波汇的业绩承诺较高,但公司对其业绩实现还是很有信心的。今年半年报
波汇就有7000多万的新增订单,客户主要是国家电网、中石油、中石化这类的中字
头企业,波汇业务性质与我们类似,通常订单集中在下半年确认,预计波汇能够如
约完成业绩承诺。
16、问:公司目前从中报来看,半导体领域业务是否已占大比例?
    答:从分行业看,半导体和光伏行业贡献了上半年的主要收入,合计的销售收
入占比超过了88.3%,其中半导体行业的收入占比高达到了69.4%,成为公司的核心
业务。
17、问:从中报来看,资金面偏紧张,主要是什么原因?
    答:报表上来看资金面偏紧张,存货4个多亿,由于在手订单去年新增6.79亿,
今年上半年新增5.47亿,加起来12个亿,除去确认收入部分,目前存货规模是正常
量。公司上亿元的大规模订单收入确认周期至少要一年半到两年,千万级别的订单
也要大半年的确认周期。大订单都是我们上市以后,有融资渠道以后才取得的。我
们在客户竞标时,目前也都是在和国外厂商竞争,国内的厂商鲜有资本和技术实力
进入这个市场。 
18、问:公司实施股权激励的成本对公司利润的影响情况如何?
    答:公司股权激励是去年7月份开始实施的,第一期的预留部分包括湿法事业部
团队的少数人员。股权激励的考核指标是扣非后的净利润。激励费用对上半年下半
年利润的影响均为500万左右。根据股权激励的要求,今年需实现扣非后净利润700
0万可实施第二期解锁。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.81 成交量:865.10万股 成交金额:19800.86万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业|412.67        |--            |
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营|250.72        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业|245.21        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|218.06        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证|198.98        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3693.10       |
|机构专用                              |--            |3075.50       |
|机构专用                              |--            |2407.98       |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |866.01        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券|--            |394.08        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-17|15.68 |52.00   |815.36  |中泰证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司青岛大崂|限公司上海天钥|
|          |      |        |        |路证券营业部  |桥路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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