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今创集团(603680)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈今创集团603680≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.13)
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最新提示:1)定于2018年12月12日召开股东大会
         2)12月13日(603680)今创集团:第三届董事会第十四次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本42000万股为基数,每10股派3元 转增4股;股权登记
           日:2018-07-30;除权除息日:2018-07-31;红股上市日:2018-08-01;红利
           发放日:2018-07-31;
●18-09-30 净利润:33364.55万 同比增:-17.03 营业收入:22.24亿 同比增:8.20
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5800│  0.4700│  0.2233│  1.5900│  0.7600
每股净资产      │  5.9692│  8.3065│  8.3609│  5.5667│  5.0416
每股资本公积金  │  2.8649│  4.0903│  4.0896│  1.1582│  1.1582
每股未分配利润  │  1.9459│  2.4816│  2.5338│  2.5838│  2.2178
加权净资产收益率│ 10.2400│  6.2200│  3.3800│ 33.2600│ 23.5900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5482│  0.3148│  0.1438│  0.9856│  0.6607
每股净资产      │  5.9692│  5.7320│  5.7696│  3.4573│  3.1312
每股资本公积金  │  2.8649│  2.8226│  2.8221│  0.7193│  0.7193
每股未分配利润  │  1.9459│  1.7125│  1.7485│  1.6047│  1.3774
摊薄净资产收益率│  9.1836│  5.4917│  2.4929│ 28.5094│ 21.1021
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A 股简称:今创集团 代码:603680 │总股本(万):60863.5    │法人:俞金坤
上市日期:2018-02-27 发行价:32.69│A 股  (万):5880       │总经理:戈耀红
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):54983.5│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:轨道交通车辆配套产品的研发、生
电话:0519-88385696 董秘:邹春中│产、销售及服务,主要产品包括车辆内装产
                              │品和设备产品
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.5800│    0.4700│    0.2233
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    2017年        │    1.5900│    0.7600│    0.5800│    0.2716
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    2016年        │    1.7000│    1.1300│        --│    0.3000
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    2015年        │    1.7800│        --│        --│        --
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    2014年        │    1.4427│        --│        --│        --
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[2018-12-13](603680)今创集团:第三届董事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-076 今创集团股份有
限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018
年9月21日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会
前以电子邮件方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事
人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司继续参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门
的设计、制造、供应、安装、测试与调试项目标段2、标段3和标段4的议案》 鉴于
公司参与印度德里地铁7、8号线三期半高式屏蔽门的设计、制造、供应、安装、测
试与调试项目标段2、标段3和标段4(以下简称“印度德里地铁项目”或“该项目”
)的有关授权将于2018年12月31日到期,经公司董事会审议,同意公司继续参与印
度德里地铁项目,同时授权管理层根据实际情况需要,决策该项目相关事宜,授权
公司法定代表人或其授权代表签署印度德里地铁项目相关协议和文件,授权公司相
关项目管理人员负责开展该项目具体执行工作,授权期限为2019年1月1日至2019年
12月31日。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于公
司参与印度轨道交通项目投标及中标后项目执行工作的议案》
    2
    同意公司参与印度有关轨道交通项目的投标,同时授权管理层根据实际情况需
要,决策相关事宜,授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件,授权
公司相关项目管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作,授权期限为201
9年1月1日至2019年12月31日。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-13](603680)今创集团:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-075
    今创集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月12日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅
二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    357,982,463
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    58.8172
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事
    长俞金坤先生主持了本次会议。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席7人,董事戈耀红先生、罗燚先生因其他公务未能出
席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、 公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议,公司副总经理兰娴女士列席
了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    357,980,143
    99.9993
    920
    0.0002
    1400
    0.0005
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    律师:蒋彧、王颖
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,召集人资格和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会
表决程序及表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    今创集团股份有限公司
    2018年12月13日

[2018-11-27](603680)今创集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-074
    今创集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月12日 14 点 00分
    召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月12日
    至2018年12月12日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于2018年11月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过。相关内容详见公司于2018年11月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关
公告。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:无
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
    行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603680
    今创集团
    2018/12/6
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、 登记时间:2018年12月11日
    上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00
    2、 登记地点:常州市武进区遥观镇今创路88号
    今创集团股份有限公司 董事会办公室
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

    证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年12月11
日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人:邹春中、陆华
    联系电话:0519-88377688
    传 真:0519-88376008
    邮 箱:securities@ktk.com.cn
    地 址:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
    邮 编:213102
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年11月27日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    今创集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月12日召开的贵公司
2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-11-27](603680)今创集团:第三届董事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-072
    今创集团股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于201
8年11月26日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已
在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9
人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高
级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-073)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    (二)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年12月12日召开2018年第三次临时股东大会,会议通知详见公司
同日发布的公告。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年11月27日

[2018-11-09](603680)今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-071
    今创集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《
上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司有关业务规则的规定,于2018年9月21日完成了2018年限制性股票激励计
划授予股票登记工作,具体内容请见公司于2018年9月26日刊登在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2018年限制性股票激励计划
授予结果公告》(2018-064)。根据2018年第一次股东大会授权,公司经第三届董
事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》,同
意公司总股本由58,800万股增至60,863.5万股,公司注册资本由人民币58,800万元
增至人民币60,863.5万元,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公
告编号:2018-068)等相关公告。
    目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了常州市工商行政管理局换发的《
营业执照》,相关登记信息如下:
    统一社会信用代码:91320400747314251P
    名称:今创集团股份有限公司
    类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
    法定代表人:俞金坤
    注册资本:60,863.5万元人民币
    成立日期:2003年3月26日
    营业期限:2003年3月26日至******
    2
    经营范围:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的
运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系
统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨
道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集
成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务;
电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工
金属结构产品),起重机械,阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安
装;信息服务,轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的
设计、安装、售后服务(不涉及广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批
发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,
涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年11月9日

[2018-11-01](603680)今创集团:第三届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-070
    今创集团股份有限公司
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于201
8年10月30日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于
会前以书面材料直接送达的方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人
,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》
    根据公司经营管理需要,聘任兰娴女士为公司副总经理,任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的公司《今创集团股份有限公司关于聘任
高级管理人员的公告》(公告编号:2018-069)。
    独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历,并发表了同意意见。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-10-30](603680)今创集团:第三届监事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-067
    今创集团股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2018
年10月26日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人,
实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定,会议决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
    监事会认为:
    1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财
务状况等。
    3、2018年第三季度报告编制过程中,参与报告编制和审议的人员能恪尽职守,
扎实工作,没有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司监事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](603680)今创集团:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.58
    加权平均净资产收益率(%):10.24

[2018-10-30](603680)今创集团:第三届董事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-066
    今创集团股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于201
8年10月26日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于
会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实
际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司2018年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作,并取得了由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据上会
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2018)第5281号《验资报告》
,截至2018年9月11日止,公司已实际收到181位激励对象缴纳的认购资金人民币212
,540,500.00元,均为货币出资,其中:计入实收资本(股本)20,635,000.00元,
计入资本公积191,905,500.00元。公司注册资本由增资前的人民币588,000,000元
增加至人民币608,635,000元。
    根据上述公司增加注册资本的情况,公司董事会同意对《公司章程》中关于注
册资本(股份总数)的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关手续,该事项
已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会实施,无需再次提交公司
股东大会审议。
    2
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的
公司2018年第三年度报告全文。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的
议案》
    鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备
(澳大利亚)有限公司(KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited
.以下简称“澳大利亚今创”)因业务发展需要拟向花旗银行(中国)有限公司及
海外分子机构申请授信,额度为100万澳元,公司拟为本次授信提供连带责任担保,
担保期限以具体签署的担保合同为准。
    澳大利亚今创成立于2017年4月,截至2017年12月31日,澳大利亚今创的总资产
为人民币654.81万元,股东权益为人民币3.67万元,负债总额为人民币651.14万元
,2017年度今创澳大利亚实现营业收入人民币262.02万元,实现净利润人民币-46.
96万元(前述数据均按相应汇率折算)。
    截至本次董事会召开之日,公司担保余额为23,593.89万元(不含本次担保)。
根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的
议案案》,本次担保在2018年度对外担保预计和调整范围之内,该议案无需提交公
司股东大会审议。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    (四)审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》
    鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司
(KTK France Seats,以下简称“法国今创”)因业务发展需要拟申请授信,额度
为200万欧元,公司拟为本次授信提供连带责任担保,具体情况以实际签署的担保合
同为准。
    法国今创成立于2000年12月,于2017年被公司收购,自2017年12月1日起纳入公
司合并报表范围,截至2017年12月31日,法国今创的总资产为人
    3
    民币16238.31万元,股东权益为人民币2392.72万元,负债总额为人民币13845.
59万元,2017年度法国今创实现营业收入人民币18375.79万元,实现净利润人民币
-1191.74万元(前述数据均按相应汇率折算)。
    截至本次董事会召开之日,公司担保余额为23,593.89万元(不含本次担保)。
根据2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的
议案案》,本次担保在2018年度对外担保预计和调整范围之内,该议案无需提交公
司股东大会审议。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年10月30日

[2018-10-20](603680)今创集团:公告
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告


    1
    证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2018-065
    今创集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
    继续购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第三届董事
会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决
定使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限
不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型
证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年
的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署
相关合同文件。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,该事项具体内
容详见公司于2018年4月3日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)。
    一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2018年4月,公司与东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚银行”
)签订了《东亚银行(中国)有限公司苏州分行结构性理财产品投资协议》。具体内
容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》(公告编号:2018-013)。2018年10月18日,上述理财产品到期,公司收回本
金人民币300,000,000元,获得理财收益人民币7,583,333.33元。本次理财的实际
收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
    二、继续使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    2
    2018年10月19日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行结
构性存款协议书》,主要内容如下:
    1、产品名称:结构性存款
    2、产品类型:利率挂钩型
    3、币种:人民币
    4、金额:30,000万元
    5、起息日:2018年10月19日
    6、到期日:2019年3月29日
    7、期限:161天
    8、预计收益率:如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等6%,年化收
益率为1.5%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%,年化收益率为 4
.6 %。
    9、关联关系说明:公司与南京银行股份有限公司之间不存在关联关系。
    三、风险控制
    以上理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策
等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除以上投资的收益受到市场
波动的影响。
    针对投资风险,公司拟采取包括但不限于如下措施:
    1、公司及时分析和跟踪产品的变动情况,保障资金安全。如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施保障安全。
    2、独立董事、监事会、证券部有权对资金使用情况进行监督与检查。
    3、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在符合相关法律
法规,保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施,不会影响公司
募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要,并能产生一定的投资收益,符
合公司及股东的利益。
    五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币
    3
    80,000万元(含本次)。
    特此公告。
    今创集团股份有限公司董事会
    2018年10月22日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.62 成交量:1175.81万股 成交金额:57771.11万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业|707.39        |--            |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|482.55        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营|464.00        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|403.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|393.56        |--            |
|路第二证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |761.42        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司天津广东路证券营业|--            |528.52        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|--            |512.46        |
|路第二证券营业部                      |              |              |
|海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营|--            |446.65        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |414.50        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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