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卫信康(603676)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈卫信康603676≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月12日(603676)卫信康:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本42300万股为基数,每10股派0.55元 ;股权登记日:20
           19-05-29;除权除息日:2019-05-30;红利发放日:2019-05-30;
●19-09-30 净利润:4439.79万 同比增:-31.05% 营业收入:5.48亿 同比增:14.91%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1000│  0.0900│  0.0500│  0.1700│  0.1500
每股净资产      │  2.1720│  2.1558│  2.1702│  2.1221│  2.1008
每股资本公积金  │  0.6072│  0.6072│  0.6072│  0.6072│  0.6072
每股未分配利润  │  0.4912│  0.4750│  0.4894│  0.4412│  0.4247
加权净资产收益率│  4.8800│  4.1100│  2.2400│  8.3900│  7.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1050│  0.0888│  0.0481│  0.1736│  0.1522
每股净资产      │  2.1720│  2.1558│  2.1702│  2.1221│  2.1008
每股资本公积金  │  0.6072│  0.6072│  0.6072│  0.6072│  0.6072
每股未分配利润  │  0.4912│  0.4750│  0.4894│  0.4412│  0.4247
摊薄净资产收益率│  4.8323│  4.1168│  2.2181│  8.1810│  7.2463
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A 股简称:卫信康 代码:603676   │总股本(万):42300      │法人:张勇
上市日期:2017-07-21 发行价:5.53│A 股  (万):6666.048   │总经理:张勇
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):35633.952│行业:医药制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:以临床需求为导向立足于研发创新
电话:0891-6601760 董秘:冯涛   │,坚持仿创结合,以化学药品制剂及其原料
                              │药的研发、生产、销售为主营业务,在静脉
                              │维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补
                              │铁剂等细分领域具有较强竞争力,同时生产
                              │和销售护肝类用药、抗生素类产品。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1000│    0.0900│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1700│    0.1500│    0.1300│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2600│    0.2100│    0.1800│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3200│    0.2200│        --│    0.3200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6200│        --│        --│        --
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[2019-11-12](603676)卫信康:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-071
    西藏卫信康医药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月11日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    312,971,720
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    73.9885
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,
董事长张勇先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    312,971,720
    100.00
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    3,008,120
    100.00
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权的二分之一以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所
    律师:张磊、巩香
    2、 律师见证结论意见:
    见证律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人
的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公
司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    西藏卫信康医药股份有限公司
    2019年11月12日

[2019-10-31](603676)卫信康:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-070
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二
届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集
资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民
币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述
额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8
月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-052)。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
    公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于2019年10月29日与中信证券股
份有限公司签署了《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》(协议编号:
【ZJ19039】),以部分暂时闲置募集资金人民币900万元购买有保本约定的理财产
品,具体明细情况如下:
    序号
    受托方
    理财产品名称
    理财产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    理财
    期限
    预期年化收益率
    1
    中信证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司2019 年度第39期收益凭证
    本金保障型收益凭证
    900
    2019年10月29日
    2019年11月28日
    30天
    2.85%
    公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
    二、风险控制措施
    公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查
,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司经营的影响
    在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司及子公司对闲置募集资金
进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对部分闲置募集资金适
时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升
公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
    四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额
为人民币14,500万元。具体情况详见下表:
    序号
    受托方
    理财产品名称
    理财产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    理财
    期限
    预期年化收益率
    1
    上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
    浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期
    保证收益型
    3,000
    2019年9月19日
    2019年12月18日
    90天
    3.6%
    2
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    3
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    4
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    5
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    6
    中信证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司2019年度第39期收益凭证
    本金保障型收益凭证
    900
    2019年10月29日
    2019年11月28日
    30天
    2.85%
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-30](603676)卫信康:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-069
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二
届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集
资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民
币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述
额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8
月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-052)。
    一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司于2019年9月27日购买中信证券股
份有限公司发行的中信证券股份有限公司2019年度第32期收益凭证理财产品人民币
1,000万元,该理财产品已于2019年10月28日到期,实际年化收益率2.85%,公司收
回本金人民币1,000万元,获得理财收益人民币21,863.01元,本金及收益已于2019
年10月28日到账,并划至募集资金专用账户。
    公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用
暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-061)。
    二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额
为人民币13,600万元。具体情况详见下表:
    序号
    受托方
    理财产品名称
    理财产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    理财
    期限
    预期年化收益率
    1
    上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
    浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期
    保证收益型
    3,000
    2019年9月19日
    2019年12月18日
    90天
    3.6%
    2
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    3
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    4
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    5
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-25](603676)卫信康:第二届董事会第五次会议决议公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-065
    西藏卫信康医药股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议
通知于2019年10月14日以传真的形式送达全体董事。会议于2019年10月24日以现场
和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出席董事7名,
实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务发展和审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘任信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供年度财
务报告及内部控制审计工作。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
》(公告编号:2019-067)。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修
订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式
(2016年修订)》《公司章程》及中国企业会计准则等有关规定,公司编制完成了
公司2019年第三季度报告全文。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《西藏卫信康医药股份有限公司2019年第三季度报告》。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于2019年11月11日在公司会议室召集2019年第一次临时股东大会
,对前述《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》(公告编号:2019-068)。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](603676)卫信康:第二届监事会第五次会议决议公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-066
    西藏卫信康医药股份有限公司
    第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
通知于2019年10月14日以传真的形式送达全体监事。会议于2019年10月24日以现场
记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持,应出席监事3名,实
际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务
审计的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘任符合相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形
,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报告及
内部控制审计机构。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
    公司监事会对公司2019年第三季度报告发表如下审核意见:
    1、 公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程
》和本公司内部管理制度的各项规定;
    2、 公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定,包括信息能够从各个方面真实地反映出公司
    2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、公司监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3票同意 、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司监事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](603676)卫信康:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-067
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开第
二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度的财务审计机构和内部控制审计机构,具体情况如下:
    一、 变更会计师事务所的情况说明
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)在为公司提供审计
工作过程中,坚持独立审计原则,勤勉、尽责、公允的发表审计意见,客观、公正
、准确的反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性,公
司拟不再聘请瑞华为公司2019年度审计机构,并就解聘及相关事宜与瑞华进行了事
先沟通。公司董事会对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
    根据公司业务发展和审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘任信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供年度财
务报告及内部控制审计工作。同时,提请股东大会授权公司董事会根据2019年度实
际工作情况决定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的2019年度审计费用和内
部控制审计费用。
    二、 拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、统一社会信用代码:91110101592354581W
    3、类型:特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英
    5、成立日期:2012年03月02日
    6、主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    8、资质:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书
(证书编号:11010136)和证券、期货相关业务许可证(证书序号:000198、证书
号:16)。
    三、 履行的审议程序
    1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充
分了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司第二
届董事会第五次会议审议。
    2、公司于2019年10月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司董事会根据2019年度实际工作情况决
定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的2019年度审计费用和内部控制审计费用。
    3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批
准后生效。
    四、 独立董事的事前认可意见和独立董事意见
    1、 独立董事的事前认可意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资
格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要
求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,能够为公司提供公正、公允、
独立的审计服务,公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益
    的情况。我们同意将此事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。
    2、 独立董事的独立意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资
格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的工作要
求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的事项
决策程序符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构。
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-25](603676)卫信康:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-068
    西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月11日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月11日 14点00分
    召开地点:北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月11日
    至2019年11月11日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过,并于2019年10月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
    联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603676
    卫信康
    2019/11/1
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持股东账户卡原件和本人身份证原
件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份;委
托代理人出席的,须持代理人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托人股东账
户卡原件办理登记手续,同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印
件各一份。
    2、法人股东登记:法人股东由其法定代表人出席的,须持股东账户卡原件、法
人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身
份证原件办理登记手续,同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印
    件各一份;法人股东由其法定代表人委托代理人出席的,委托代理人凭本人身
份证原件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人亲
自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续,同时需提供出席人身份证复
印件和股东账户卡复印件各一份。
    (二)登记及联系地址:北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼证券事务部。
    (三) 登记时间:2019年11月07日(星期四)10:00-12:00和13:00-17:00。股
东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在2019年11月07日17:00
之前送达或传真到公司,并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件
进行登记。
    (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理签到登记手续。
    六、 其他事项
    (一) 本次股东大会预期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理
。
    (二) 本次会议联系方式如下:
    联系人:冯涛、于海波
    联系电话:0891-6601760
    传真:0891-6601760
    邮箱:wxk@wxkpharma.com
    邮编:850000
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月25日
    附件1:授权委托书
    ?
    附件1:
    授权委托书
    西藏卫信康医药股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月11日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-25](603676)卫信康:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1
    加权平均净资产收益率:4.88%

[2019-10-18](603676)卫信康:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-064
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二
届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集
资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民
币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述
额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8
月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-052)。
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
    公司于2019年10月16日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券股份有限公
司聚益第19339号(黄金现货)收益凭证产品认购协议(产品代码:SHP339)》,以
部分暂时闲置募集资金人民币2,900万元购买有保本约定的理财产品;于2019年10
月17日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19340号(黄
金现货)收益凭证产品认购协议(产品代码:SHP340)》,以部分暂时闲置募集资
金人民币2,900万元购买有保本约定的理财产品。
    公司全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司于2019年10月16日与华泰证券股
份有限公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19339号(黄金现货)收益凭证产
品认购协议(产品代码:SHP339)》,以部分暂时闲置募集资金人民币2,400万元
购买有保本约定的理财产品;于2019年10月17日与华泰证券股份有限
    公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19340号(黄金现货)收益凭证产品
认购协议(产品代码:SHP340)》,以部分暂时闲置募集资金人民币2,400万元购
买有保本约定的理财产品。
    以上理财产品具体明细情况如下:
    序号
    受托方
    理财产品名称
    理财产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    理财
    期限
    预期年化收益率
    1
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    2
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    3
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    4
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
    三、风险控制措施
    公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查
,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司经营的影响
    在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司及子公司对闲置募集资金
进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对部分闲置募集资金适
时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同
    时提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全
体股东的利益。
    五、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额
为人民币14,600万元。具体情况详见下表:
    序号
    受托方
    理财产品名称
    理财产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    理财
    期限
    预期年化收益率
    1
    上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
    浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期
    保证收益型
    3,000
    2019年9月19日
    2019年12月18日
    90天
    3.6%
    2
    中信证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司2019年度第32期收益凭证
    本金保障型收益凭证
    1,000
    2019年9月27日
    2019年10月28日
    30天
    2.85%
    3
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    4
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,900
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    5
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月17日
    2020年1月14日
    90天
    2.0%或3.7%或4.3%
    6
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证
    本金保障型收益凭证
    2,400
    2019年10月18日
    2020年1月14日
    89天
    2.0%或3.7%或4.3%
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019年10月18日

[2019-10-12](603676)卫信康:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

    证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-063
    西藏卫信康医药股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二
届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集
资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民
币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述
额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8
月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2019-052)。
    一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2019年7月1日,公司购买华泰证券发行的华泰证券聚益第19192号(黄金期货)
收益凭证理财产品人民币2,350万元,该理财产品已于2019年10月10日到期,实际
年化收益率4.26%,公司收回本金人民币2,350万元,获得理财收益人民币276,843.3
2元,本金及收益已于2019年10月11日到账,并划至募集资金专用账户。
    2019年7月1日,公司购买华泰证券发行的华泰证券聚益第19195号(黄金期货)
收益凭证理财产品人民币2,350万元,该理财产品已于2019年10月10日到期,实际
年化收益率3.66%,公司收回本金人民币2,350万元,获得理财收益人民币235,836.9
9元,本金及收益已于2019年10月11日到账,并划至募集资金专用账户。
    2019年7月11日,公司购买交通银行北京上地支行发行的交通银行蕴通财富定期
型结构性存款(汇率挂钩)理财产品人民币5,900万元,该理财产品已于2019
    年10月11日到期,实际年化收益率3.8%,公司收回本金人民币5,900万元,获得

    理财收益人民币558,964.38元,本金及收益已于2019年10月11日到账,并划至
募
    集资金专用账户。
    公司购买上述理财产品的具体情况详见公司分别于2019年7月3日、2019年7
    月13日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号
:
    2019-048、2019-051)。
    二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余
    额为人民币4,000 万元。具体情况详见下表:
    序
    号
    受托方 理财产品名称
    理财产
    品类型
    金额
    (万元)
    起息日 到期日
    理财
    期限
    预期年化
    收益率
    1
    上海浦
    东发展
    银行股
    份有限
    公司拉
    萨分行
    浦发银行利多
    多对公结构性
    存款固定持有
    期JG1002 期
    保证收
    益型
    3,000
    2019 年9
    月19 日
    2019 年12
    月18 日
    90 天 3.6%
    2
    中信证
    券股份
    有限公
    司
    中信证券股份
    有限公司2019
    年度第32 期收
    益凭证
    本金保
    障型收
    益凭证
    1,000
    2019 年9
    月27 日
    2019 年10
    月28 日
    30 天 2.85%
    特此公告。
    西藏卫信康医药股份有限公司董事会
    2019 年10 月12 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:42.51 成交量:2677.87万股 成交金额:62706.47万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|爱建证券有限责任公司上海曲阳路证券营业|930.01        |--            |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券|791.88        |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司国际部            |773.48        |--            |
|爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营|632.47        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|616.16        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|爱建证券有限责任公司上海曲阳路证券营业|--            |932.50        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |--            |809.61        |
|中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业|--            |727.23        |
|部                                    |              |              |
|爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营|--            |597.60        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司山南乃东县|--            |416.76        |
|湖南路证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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