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亿嘉和(603666)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈亿嘉和603666≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月17日(603666)亿嘉和:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本9825万股为基数,每10股派4.62元 预案公告日:2
           019-04-13;股东大会审议日:2019-05-07;
         2)2018年中期以总股本7018万股为基数,每10股派1.4元 转增4股;股权登记
           日:2018-11-01;除权除息日:2018-11-02;红股上市日:2018-11-05;红利
           发放日:2018-11-02;
●19-03-31 净利润:3552.95万 同比增:4.06 营业收入:1.04亿 同比增:31.27
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3616│  2.0568│  1.5360│  1.1583│  0.3475
每股净资产      │ 10.3848│ 10.0232│ 12.8300│ 12.4187│  6.5363
每股资本公积金  │  5.8151│  5.8151│  8.5411│  8.5411│  2.2090
每股未分配利润  │  3.1776│  2.8159│  3.0025│  2.5912│  2.9454
加权净资产收益率│  3.5400│ 28.2500│ 17.2200│ 17.9100│      --
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3616│  1.8732│  0.9143│  0.6205│  0.3475
每股净资产      │ 10.3848│ 10.0232│  9.1643│  8.8705│  3.5016
每股资本公积金  │  5.8151│  5.8151│  6.1008│  6.1008│  1.1834
每股未分配利润  │  3.1776│  2.8159│  2.1447│  1.8509│  1.5779
摊薄净资产收益率│  3.4824│ 18.6885│  9.9767│  6.9951│  9.9247
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:亿嘉和 代码:603666   │总股本(万):9824.567   │法人:姜杰
上市日期:2018-06-12 发行价:34.46│A 股  (万):2456.146   │总经理:姜杰
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):7368.421│行业:专用设备制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:为电力系统提供以数据采集处理为
电话:025-58520952 董秘:王少劼 │核心的巡检机器人和智能化服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.3616
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    2.0568│    1.5360│    1.1583│    0.3475
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.8863│    1.3083│    0.7508│   -0.1900
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    2016年        │    1.0690│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3861│        --│        --│        --
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[2019-05-17](603666)亿嘉和:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-023
    亿嘉和科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2019年4月12日召开了第
二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过45,000
.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机
构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性
存款等,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及
决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额
度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容
详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(
公告编号:2019-017)及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(
公告编号:2019-022)。
    一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
    2019年2月14日,公司向平安银行南京江宁支行购买了平安银行对公结构性存款
(挂钩利率)产品(TGG193650),具体详见公司于2019年2月15日披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-004)。公司已
赎回上述到期理财产品,具体情况如下:
    单位:万元
    受托人
    产品名称
    产品类型
    认购金额
    理财币种
    起息日
    到期日
    赎回金额
    实际年化收益率
    实际收益
    平安银行南京江宁支行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG193650)
    保本浮动收益型
    11,000
    人民币
    2019年2月14日
    2019年5月15日
    11,000
    4.05%
    109.849315
    注:公司与上述受托方不存在关联关系
    二、公司使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
    2019年5月16日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行南京江宁支行购买了理
财产品。具体情况如下:
    受托人
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    理财币种
    预期年化收益率
    起息日
    到期日
    平安银行南京江宁支行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG195245)
    保本浮动收益型
    10,500
    人民币
    3.90%
    2019年5月16日
    2019年8月15日
    合计
    /
    /
    10,500
    /
    /
    /
    /
    注:公司与上述受托方不存在关联关系
    三、风险控制措施
    1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好
的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。
    2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述
投资产品不得用于质押。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦
不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利
于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
    五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品
本金余额为人民币44,000万元(含本次)。具体如下:
    发行主体
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    理财币种
    预期年化收益率
    起息日
    到期日
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190327)
    保本浮动收益型
    7,000
    人民币
    4.00%-4.10%
    2019年2月2日
    2019年8月2日
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA190173)
    保本浮动收益型
    10,400
    人民币
    3.75%-3.85%
    2019年2月1日
    2019年8月1日
    上海浦东发展银行静安支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    13,600
    人民币
    3.80%
    2019年3月7日
    2019年9月3日
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191376)
    保本浮动收益型
    2,500
    人民币
    3.85%-3.95%
    2019年5月6日
    2019年11月5日
    平安银行南京江宁支行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG195245)
    保本浮动收益型
    10,500
    人民币
    3.90%
    2019年5月16日
    2019年8月15日
    合计
    /
    /
    44,000
    /
    /
    /
    /
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-08](603666)亿嘉和:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-022
    亿嘉和科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月7日
    (二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉
和一楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    26
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    13,675,085
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    13.9192
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士因工作原因无法现场出席并主
持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事共同推举,
    由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人,出席5人,朱付云、陈刚、黄建伟因其他工作安排未能出
席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事程敏、曹雨麒因公出差未能出席本次股东
大会;
    3、董事会秘书王少劼出席本次会议;公司副总经理严宝祥、王新建列席本次会
议,副总经理金锐、卢君因公出差未能出席本次会议;财务总监王立杰列席本次会
议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    2、 议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,565
    99.9596
    5,520
    0.0404
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,565
    99.9596
    5,520
    0.0404
    0
    0.0000
    4、 议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    5、 议案名称:关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,565
    99.9596
    5,520
    0.0404
    0
    0.0000
    6、 议案名称:关于2018年度董事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,565
    99.9596
    5,520
    0.0404
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于2018年度监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    8、 议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    9、 议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    10、 议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,365
    99.9581
    5,520
    0.0403
    200
    0.0016
    11、 议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    13,669,565
    99.9596
    5,520
    0.0404
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    关于公司2018年度利润分配预案的议案
    3,379,365
    99.8310
    5,520
    0.1630
    200
    0.0060
    6
    关于2018年度董事薪酬的议案
    3,379,565
    99.8369
    5,520
    0.1631
    0
    0.0000
    7
    关于2018年度监事薪酬的议案
    3,379,365
    99.8310
    5,520
    0.1630
    200
    0.0060
    8
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    3,379,365
    99.8310
    5,520
    0.1630
    200
    0.0060
    9
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    3,379,365
    99.8310
    5,520
    0.1630
    200
    0.0060
    11
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    3,379,565
    99.8369
    5,520
    0.1631
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会还听取
    了《2018年度独立董事述职报告》。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:方晓杰、胡涵
    2、 律师见证结论意见:
    公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格
、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的
决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    亿嘉和科技股份有限公司
    2019年5月8日

[2019-05-07](603666)亿嘉和:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-021
    亿嘉和科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2018年7月12日召开了第
一届董事会第二十二次会议,于2018年7月30日召开了2018年第三次临时股东大会
,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高
、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司授权总经理或总经理授权人员在上述
额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。具体
内容详见公司于2018年7月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2018-010)及2018年7月31日披露的《2018年第三次临时股东
大会决议公告》(公告编号:2018-014)。
    一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
    2019年2月2日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行购买了杭州银行“添利
宝”结构性存款产品(TLB20190328),具体详见公司于2019年2月12日披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-002)。公
司已赎回上述到期理财产品,具体情况如下:
    单位:万元
    受托人
    产品名称
    产品类型
    认购金额
    理财币种
    起息日
    到期日
    赎回金额
    实际年化收益率
    实际收益
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190328)
    保本浮动收益型
    2,500
    人民币
    2019年2月2日
    2019年5月3日
    2,500
    4.00%
    24.657534
    注:公司与上述受托方不存在关联关系
    二、公司使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
    2019年5月6日,公司使用部分闲置募集资金向杭州银行股份有限公司南京分行
购买了理财产品。具体情况如下:
    受托人
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    理财币种
    预期年化收益率
    起息日
    到期日
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191376)
    保本浮动收益型
    2,500
    人民币
    3.85%-3.95%
    2019年5月6日
    2019年11月5日
    合计
    /
    /
    2,500
    /
    /
    /
    /
    注:公司与上述受托方不存在关联关系
    三、风险控制措施
    1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好
的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。
    2、公司现金管理投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述
投资产品不得用于质押。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行
和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦
不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利
于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回
    报。
    五、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品
本金余额为人民币44,500万元(含本次)。具体如下:
    发行主体
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    理财币种
    预期年化收益率
    起息日
    到期日
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190327)
    保本浮动收益型
    7,000
    人民币
    4.00%-4.10%
    2019年2月2日
    2019年8月2日
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA190173)
    保本浮动收益型
    10,400
    人民币
    3.75%-3.85%
    2019年2月1日
    2019年8月1日
    平安银行南京江宁支行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG193650)
    保本浮动收益型
    11,000
    人民币
    4.05%
    2019年2月14日
    2019年5月15日
    上海浦东发展银行静安支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    13,600
    人民币
    3.80%
    2019年3月7日
    2019年9月3日
    杭州银行股份有限公司南京分行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20191376)
    保本浮动收益型
    2,500
    人民币
    3.85%-3.95%
    2019年5月6日
    2019年11月5日
    合计
    /
    /
    44,500
    /
    /
    /
    /
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-04-27](603666)亿嘉和:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3616
    加权平均净资产收益率(%):3.54

[2019-04-15]亿嘉和(603666):亿嘉和业绩快速成长,新产品填补国内空白
    ▇证券时报
    华泰证券发布亿嘉和年报点评称,业绩快速成长,2018年公司实现营业收入5.0
5亿元/yoy+35.1%;归母净利润 1.8亿元/yoy+ 32.4%;EPS为2.06元,拟10派4.62
元。公司是智能巡检机器人龙头,新产品带电作业机器人填补国内空白,受益建设
泛在电力物联网,智能巡检机器人有望渗透率快速提升,我们预计公司2019~2021年
EPS为2.75/3.77/5.13元,PE为23.2/17.0/12.5倍。参考机器人自动化以及电力自
动化行业2019年35倍的平均PE估值,维持公司目标价82.5~99.0元/股,维持“买入”评级。

[2019-04-13](603666)亿嘉和:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):2.0568
    加权平均净资产收益率(%):28.25

[2019-04-13](603666)亿嘉和:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-019
    亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月7日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月7日13点30分
    召开地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月7日
    至2019年5月7日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    4
    关于公司2018年度利润分配预案的议案
    √
    5
    关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    √
    6
    关于2018年度董事薪酬的议案
    √
    7
    关于2018年度监事薪酬的议案
    √
    8
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    √
    9
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    √
    10
    关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
    √
    11
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    √
    本次股东大会听取报告事项:《2018年度独立董事述职报告》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,相关决议公告及文件已
于2019年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、8、9、11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603666
    亿嘉和
    2019/4/25
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记时间:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
    2、登记地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
    3、登记手续:
    (1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授
权委托书(加盖法人公章)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡,办理登记手续;
    (3)受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡,办
理登记手续;
    (4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接
受电话登记。
    六、 其他事项
    1、出席会议者食宿、交通费用自理;
    2、联系方式:
    联系人:王少劼
    联系电话:025-58520952
    联系邮箱:info@yijiahe.com
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司董事会
    2019年4月13日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    亿嘉和科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月7日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    2
    关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    3
    关于公司2018年度财务决算报告的议案
    4
    关于公司2018年度利润分配预案的议案
    5
    关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
    6
    关于2018年度董事薪酬的议案
    7
    关于2018年度监事薪酬的议案
    8
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    9
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    10
    关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
    11
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-13](603666)亿嘉和:第二届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-020
    亿嘉和科技股份有限公司
    第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会
议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席赵伟主持
。
    (二)本次会议通知于2019年4月1日以电话方式向全体监事发出。
    (三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会
议。
    (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    监事会认为:公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的
前提下,综合考虑公司的经营发展状况等因素提出的,符合《上海证券交易
    所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,符合公司经营发展需
要。综上,同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为:
    (1)公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营
成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;
    (3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为:公司2018年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金
管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:在保证资金安全的前提下,公司(含全资子公司)使用部分闲置
自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,有利于提高资金使用效率,
增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,同意公司
(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    (八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运
作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不会影
响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用
途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全
体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营
及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,
同意公司使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司监事会
    2019年4月13日

[2019-04-13](603666)亿嘉和:第二届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-014
    亿嘉和科技股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会
议于2019年4月12日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。
    (二)本次会议通知于2018年4月1日以邮件、专人送达方式向全体董事发出。


    (三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中陈刚、武常
岐以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
    (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    (二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》


    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会
    2018年度履职情况报告》。
    (四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中实现
净利润184,032,199.11元,其中归属上市公司股东的净利润184,032,199.11元,提
取盈余公积金18,433,414.03元,加年初未分配利润120,879,107.59元,减 2018年
半年度已对股东分配的现金股利9,824,567.06元,2018年度公司累计可供分配利润2
76,653,325.61元。2018年度母公司实现净利润184,334,140.34元,提取盈余公积
金18,433,414.03元,加年初未分配利润120,879,107.59元,减2018年半年度已对股
东分配的现金股利9,824,567.06万元,2018年度母公司累计可供分配利润276,955,266.84元。
    基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心,综合考虑公司经营现状、
资产规模及盈余情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为回报全体股东
并使全体股东分享公司的经营成果,根据公司董事会提议,公司2018年度利润分配
预案为:以公司总股本98,245,670股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.62
元(含税),合计拟派发现金红利人民币45,389,499.54元(含税),剩余未分配利
润结转以后年度分配。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年年度报告》及其摘
要。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (七)审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年度募集资金存
    放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    (八)审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2019-016)
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》


    公司及全资子公司以信用方式向各商业银行申请不超过人民币30,000万元的综
合授信额度,包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证等形式,上述综合授信期限为公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年
年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度内的实际
融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定,并以与银行签署
的协议约定为准。另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需
要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十二)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于聘请2019年度审计机
构的公告》(公告编号:2019-018)
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任王新建先生为公司副总经理(简历详见附件),任期至公司第二届董
事会任期届满之日。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    (十四)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东
大会的通知》(公告编号:2019-019)
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司董事会
    2019年4月13日
    附件:人员简历
    王新建先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。2010年5月至2016年5月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理
咨询所副所长;2016年6月至2016年8月任亚信科技(南京)有限公司解决方案咨询
资深工程师;2016年9月进入本公司工作,现任公司产业合作中心总经理。

[2019-04-13](603666)亿嘉和:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-016
    亿嘉和科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 现金管理授权金额:公司拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有
资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构
性存款等投资产品。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    ? 现金管理授权期限:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年
度股东大会召开之日止。
    亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开第二届董
事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同
意公司(含全资子公司)使用最高额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金通过
商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流
动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品,在上述额度内资金可循
环滚动使用,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东
大会召开之日止。另提请授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使
投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。本议案尚需提交公司
股东大会审议。具体情况如下:
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)现金管理的目的
    为充分利用公司闲置自有资金,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的
前提下,公司(含全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高
    资金使用效率和收益,增加公司的投资收益。
    (二)额度及期限
    公司(含全资子公司)使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东
大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    (三)投资品种
    公司拟使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构
进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等
投资产品。
    (四)实施方式
    公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署
相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。
    (五)关联关系说明
    公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
    (六)信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自
有资金进行现金管理的具体情况。
    二、风险控制措施
    1、公司(含全资子公司)将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉
好、资金安全保障能力强的发行机构。
    2、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险
。
    3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    公司(含全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司
主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管
    理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、专项意见的说明
    1、独立董事意见
    独立董事认为:公司(含全资子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,是在
不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下实施的,利用自有闲置资金择机
购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品,有利
于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交
股东大会审议。
    2、监事会意见
    监事会认为:在保证资金安全的前提下,公司(含全资子公司)使用部分闲置
自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,有利于提高资金使用效率,
增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述,监事会同意公司(含全资子公司)使用总额不超过人民币30,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    在核查公司本次运用闲置募集资金与闲置自有资金进行现金管理相关事项后,
保荐机构华泰联合证券有限责任公司一并发表的核查意见如下:
    1、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第二次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金管理事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《
亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
    2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提
下,运用部分闲置资金投资安全性高、短期理财产品,有利于提高资金使用效率,
增加投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述
    事项符合公司和全体股东的利益。
    综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理事项。
    特此公告。
    亿嘉和科技股份有限公司董事会
    2019年4月13日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:48.90 成交量:857.94万股 成交金额:100615.12万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|2965.38       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|1408.83       |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|1220.82       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|1104.68       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1060.91       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华林证券股份有限公司北京太平桥大街证券|--            |2484.08       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司|--            |1635.70       |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|--            |1317.33       |
|基一百证券营业部                      |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|--            |1192.68       |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证|--            |1103.87       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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