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柯力传感(603662)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈柯力传感603662≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.15)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为7553.66万元~8348.79万元,比上年同期增长:28.
           67%~42.21%  (公告日期:2019-08-05)
         2)定于2019年8 月26日召开股东大会
         3)08月15日(603662)柯力传感:股票交易异常波动公告
(详见后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本8955万股为基数,每10股派2.72元 ;股东大会审议
           日:2018-04-16;
         2)2016年末期以总股本8955万股为基数,每10股派2.72元 ;股东大会审议日
           :2017-05-18;
●19-03-31 净利润:2772.70万 同比增:60.70 营业收入:1.51亿 同比增:20.42
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  1.5725│  0.6556│      --│  1.2127
每股净资产      │      --│ 11.4700│ 10.5500│      --│ 10.1700
每股资本公积金  │      --│  4.8453│  4.8470│      --│  4.8477
每股未分配利润  │      --│  5.1171│  4.2002│      --│  3.8166
加权净资产收益率│      --│ 14.5300│  6.2900│      --│ 12.4900
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2322│  1.1794│  0.4917│  0.1445│  0.9095
每股净资产      │  8.8654│  8.6003│  7.9132│      --│  7.6281
每股资本公积金  │      --│  3.6339│  3.6352│      --│  3.6357
每股未分配利润  │      --│  3.8379│  3.1502│      --│  2.8625
摊薄净资产收益率│      --│ 13.7100│  6.2100│      --│ 11.9200
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A 股简称:柯力传感 代码:603662 │总股本(万):11940.0454 │法人:柯建东
上市日期:2019-08-06 发行价:19.83│A 股  (万):2985.0114  │总经理:柯建东
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8955.034│行业:仪器仪表制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:研制、生产和销售应变式传感器(
电话:0574-87562290 董秘:李胜强│其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元
                              │器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统
                              │服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│        --
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    2018年        │    1.5725│        --│    0.6556│        --
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    2017年        │    1.2127│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8092│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.9334│        --│        --│        --
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[2019-08-15](603662)柯力传感:股票交易异常波动公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-011
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柯力传感”)股票于 
2019 年8月12日、8月13日、8月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达2
0%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确
认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年8月12日、8月13日、8月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异
常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化
。
    (二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,截至本公
告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息
,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
    (三)经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
    (四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、董事会声明
    本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本
公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投
资风险。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    2019 年 8 月 14 日

[2019-08-13](603662)柯力传感:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-010
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 8 日
召开公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度
范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波柯力传感科技
股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2
019-005)。
    一、 本次使用部分闲置募集金进行现金管理的情况
    1、公司于2019年8月9日与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”
)宁波分行签订了《结构性存款合同》(合同编号:2019101045823),出资11,50
0万元人民币购买结构性存款产品。
    2、公司于 2019年8月9日与宁波通商银行股份有限公司(以下简称“宁波通商
银行”)签订了《宁波通商银行安心存2号产品服务协议》(合同编号:NB20190809
270),出资21,000万元购买了宁波通商银行安心存2号产品。
    3、公司于 2019年8月9日与宁波通商银行签订了《宁波通商银行安心存2号产品
服务协议》(合同编号:NB20190809269),出资8,500万元购买了宁波通商银行安
心存2号产品。
    以上理财产品的详细内容如下:
    序号
    发行机构
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    期限
    (天)
    理财产品
    起始日
    理财产品
    终止日
    预期年化收益率
    1
    光大银行
    结构性存款
    结构性存款
    11,500
    182
    2019年8月9日
    2020年2月7日
    3.85%
    2
    宁波通商银行
    安心存2号
    存款
    21,000
    365
    2019年8月9日
    2020年8月8日
    4.3%
    3
    宁波通商银行
    安心存2号
    存款
    8,500
    365
    2019年8月9日
    2020年8月8日
    4.3%
    合 计
    ——
    ——
    41,000
    ——
    二、风险控制措施
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括
    (但不限于)选择合格专业理财产品机构、理财产品品种,明确理财产品金额
、期间,签署合同及协议等。
    2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全
措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账,对理财产品进行管理,建立健全
会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况
、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况
进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督
和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披
露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况
。
    三、对公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序, 有助
于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业
务的正常发展。
    2、公司通过进行适度的低风险短期理财,用闲置的募集资金购买理财产品,能
获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更
多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东, 特别
是中小股东的利益的情形。
    四、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的总体情况
    截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额
为 41,000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用部分闲置的募集资金进行现
金管理的授权额度。
    五、备查文件
    1、光大银行结构性存款合同;
    2、宁波通商银行安心存2号产品服务协议;
    3、宁波通商银行安心存2号产品服务协议。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董 事 会 2019 年 8 月12 日

[2019-08-10](603662)柯力传感:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-007
    宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年8月26日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年8月26日 14 点00 分
    召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司5楼物联
网培训室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年8月26日
    至2019年8月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    2
    《关于制定宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案
》
    √
    3
    《关于修改宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,并于2019年8月9日在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上
    海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603662
    柯力传感
    2019/8/19
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记时间:2019 年8月22日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00
    (二) 登记地点:宁波市江北区长兴路 199 号 宁波柯力传感科技股份有限公司
董秘办
    (三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
    1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;
    2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委
托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;
    3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖
公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;
    4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复
印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件
。
    (四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内
公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司
电话确认后方视为登记成功
    六、 其他事项
    (一) 现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点
    (二) 与会股东的交通费、食宿费自理
    (三) 会议联系方式
    联系人:李胜强
    联系电话:0574-87562290
    传真: 0574-87562271
    电子邮箱:dmb@kelichina.com
    地址:宁波市江北区长兴路199 号
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019年8月9日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    宁波柯力传感科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月26日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于修改公司章程的议案》
    2
    《关于制定宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案
》
    3
    《关于修改宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-08-10](603662)柯力传感:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-009
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
    并以募集资金等额置换的补充公告
    重要内容提示:
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)于 2019
 年 8 月9日披露了《宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2019-004),
现根据相关监管要求对原文有关置换操作流程补充如下:
    原文:“3、财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项
,按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保荐代表人。定期统计未置
换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,按募集资金支付的有关审批流
程,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项
,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。同时,公司财务部
建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表,并报送保荐
代表人。”
    现补充为:“3、财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的
款项,按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保荐代表人。定期统计
未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,按募集资金支付的有关审
批流程,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的
款项,在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保
荐机构。同时,公司财务部建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项
目资金明细表,并报送保荐代表人。”
    保荐机构国信证券股份有限公司于2019年8月9日重新出具了《国信证券股份有
限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    备查文件
    (一)第三届董事会第八次会议决议;
    (二)第三届监事会第五次会议决议;
    (三)独立董事关于第三届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见;
    (四)《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019年 8 月 9 日

[2019-08-10](603662)柯力传感:股票交易异常波动公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-008
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柯力传感”)股票于 
2019 年8月6日上市,公司股票于 2019 年8月7日、8月8日、8月9日连续3个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定
,属于股票交易异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确
认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年8月7日、8月8日、8月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常
波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化
。
    (二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,截至本公
告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息
,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
    (三)经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
    (四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
    三、董事会声明
    本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本
公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投
资风险。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    2019 年 8 月 9 日

[2019-08-09](603662)柯力传感:关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-003
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
    重要内容提示:
    ? 宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)本次
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币81,613,
305.53元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
    一、募集资金的相关情况
    经中国证券监督管理委员会于2019年7月12日核发的《关于核准宁波柯力传感科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1279号)核准,公司
首次公开发行人民币普通股2,985.0114万股,募集资金总额为人民币591,927,760.
62元,扣除承销和保荐费用32,000,000.00元(不含税)、其他发行费用18,100,37
7.71元后(不含税),实际募集资金净额为人民币541,827,382.91元。上述资金到
位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2019年7月31日出具
了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15303 号)。为规范募集资金管理,公司
已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下
简称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后,
将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目
    总投资
    募集资金
    投资金额
    项目备案文号
    环评批复情况
    1
    高精度传感器及配套高端仪表生产项目
    34,469.00
    30,336.00
    北区发改备[2017]33号
    已取得环境影响审查批复意见
    2
    称重物联网项目
    19,231.00
    14,231.00
    北区发改备[2017]31号
    3
    干粉砂浆行业第三方系统服务项目
    10,534.00
    9,615.74
    北区发改备[2017]32号
    合 计
    64,234.00
    54,182.74
    -
    -
    在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资
金对上述部分项目进行了先期投入。
    三、自筹资金投入情况
    为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集
资金投资项目进行了预先投入。截至2019年7月31日,公司已经以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资额为81,613,305.53元,本次拟使用募集资金置换前
述自筹资金的金额为81,613,305.53元,具体情况如下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目
    总投资
    募集资金
    投资金额
    自筹资金预先投入金额
    拟用募集资金
    置换自筹资金
    金额
    1
    高精度传感器及配套高端仪表生产项目
    34,469.00
    30,336.00
    6,338.23
    6,338.23
    2
    称重物联网项目
    19,231.00
    14,231.00
    1,388.78
    1,388.78
    3
    干粉砂浆行业第三方系统服务项目
    10,534.00
    9,615.74
    434.32
    434.32
    合 计
    64,234.00
    54,182.74
    8,161.33
    8,161.33
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合
监管要求
    公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于
使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金81,613,305.53元。独立董事发表了
    明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已
投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过6个月。且公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策
程序,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2019]第ZA15327号
《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
,同意柯力传感使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
    综上所述,我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金81,613,305.53元。
    (二)监事会意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金81,613,305.
53元。公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规
的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触
,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
    (三)保荐机构意见
    1、柯力传感以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履
行了必要的审批程序,经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表明确同意
意见;
    2、柯力传感以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)鉴证,并出具了相应的鉴证报告;
    3、柯力传感本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规的有关规定;
    4、柯力传感本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况
。
    综上所述,国信证券同意柯力传感使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
    (四)会计师事务所意见
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月6日出具了《关于宁波柯力传
感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2019
]第ZA【15327】号),认为:公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募
投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。
    六、备查文件
    (一)第三届董事会第八次会议决议;
    (二)第三届监事会第五次会议决议;
    (三)《关于宁波柯力传感科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》;
    (四)《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司以募集
    资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》;
    (五)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019年 8 月8 日

[2019-08-09](603662)柯力传感:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-005
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    重要内容提示:
    ? 宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)拟使
用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第三届董
事会第八次会议审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。
    ? 2019 年 8 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次
会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独
立董事、保荐机构发表了同意意见。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]1279号)文核准,并经上海证券交易所同意
,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)29,850,114股,每股发行价 
19.83 元,募集资金总额为人民币591,927,760.62元,扣除承销和保荐费用32,000
,000.00元(不含税)、其他发行费用18,100,377.71元后(不含税),实际募集资
金净额为人民币541,827,382.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第 ZA15303 号《验资报告》
。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专
项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    根据公司招股说明书,公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目:


    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目
    总投资
    募集资金
    投资金额
    项目备案文号
    环评批复情况
    1
    高精度传感器及配套高端仪表生产项目
    34,469.00
    30,336.00
    北区发改备[2017]33号
    已取得环境影响审查批复意见
    2
    称重物联网项目
    19,231.00
    14,231.00
    北区发改备[2017]31号
    3
    干粉砂浆行业第三方系统服务项目
    10,534.00
    9,615.74
    北区发改备[2017]32号
    合 计
    64,234.00
    54,182.74
    -
    -
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)管理目的
    为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及
保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司
资金收益,为公司及股东谋取更多投资回报。
    (二)额度及期限
    公司拟使用总额不超过41,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自
董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使
用,期满后归还至公司募集资金专项账户。
    (三)投资品种
    公司将按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限
公司募集资金使用管理制度》的相关要求严格控制风险。闲置募集资金用于购买低
风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理
财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证等)。前述投资产品同时应流动性好,不得影响募集资
金投资计划正常进行。前述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)
不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    (四)实施方式
    董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相
关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    (五)信息披露
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律、法规以及《宁波柯力传感科技股份有限公司募
集资金使用管理制度》的相关要求及时履行信息披露义务。
    四、风险控制措施
    公司拟购买的投资产品安全性高、流动性好,投资风险较小,在公司可控范围
之内;公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审
批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保资金安全;独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不
影响公司募集资金投资项目的正常运行,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不
会影响公司募集资金的正常使用;同时,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。
    六、审议程序
    2019 年 8 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会
议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立
董事、保荐机构发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
等的监管要求。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司本次使用总金额不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理,
有利于提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司现金资产收
益,符合公司及全体股东的利益。
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的情况,不
影响公司募集资金投资项目的正常运行,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不
会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不
    存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况,符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的有关规定。
    综上所述,我们同意公司使用总额不超过41,000万元的闲置募集资金,用于购
买低风险、安全性高、满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本
型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性
存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金
专项账户。
    (二)监事会意见
    为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加公司现金资
产收益,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前
提下,使用总额不超过41,000万元的闲置募集资金,用于购买低风险、安全性高、
满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型
收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度
范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。
    董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相
关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    (三)保荐机构意见
    1、柯力传感本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监
事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求;
    2、柯力传感使用部分闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情形,并且有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收
益,实现股东利益最大化。
    综上所述,保荐机构同意柯力传感本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项。
    六、备查文件
    (一)第三届董事会第八次会议决议;
    (二)第三届监事会第五次会议决议;
    (三)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
    (四)《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019 年 8 月 8 日

[2019-08-09](603662)柯力传感:关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-006
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)根据《
证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规及规范性文件的相关规定,于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会
第八次会议,会议审议通过了《关于宁波柯力传感科技股份有限公司变更注册资本
及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
    一、变更注册资本及公司类型
    公司于 2019 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众
发行人民币普通股 29,850,114 股,并已于 2019 年 8 月 6 日在上海证券交易所
上市。
    本次公开发行股票后,公司注册资本由 89,550,340 元增加至 119,400,454 元
,公司股份总数由 89,550,340 股变更为 119,400,454 股,公司类型由“股份有
限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
    三、 修订《公司章程》部分条款
    根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则
(2018 年修订)》的规定,公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《宁波柯
力传感科技股份有限公司章程》的有关条款进行修订。修订的基本情况如下:
    序号 原条款内容 修订后条款内容
    1.
    第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核
准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】在上海证券交易所上市。
    第三条 公司于2019年7月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股29,850,114股,于2019年8月6日
在上海证券交易所上市。
    序号 原条款内容 修订后条款内容
    2.
    第六条 公司的注册资本为89,550,340元。
    第六条 公司的注册资本为119,400,454元。
    3.
    第二十一条 公司的总股本为89,550,340股,均为普通股,每股面值人民币1.00
元。
    第二十一条 公司的总股本为119,400,454股,均为普通股,每股面值人民币1.0
0元。
    4.
    第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 将股份奖励给本公司职工;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五) 法律许可的其他情况。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。
    公司因本条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    5.
    第二十六条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条收购本公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的
,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当于1年内转让给职工。
    第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项的原因收
购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规
定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转
让或者注销。
    6.
    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或为会议通知中明确记
载的会议地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供电话、
视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述方
式参加股东大会的,视为出席。
    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,或为会议通知中明确记
载的会议地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投
票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述方式参加股东大会的,视为
出席。
    7.
    第九十九条 董事由股东大会选举或更
    第九十九条 董事由股东大会选举或更
    序号 原条款内容 修订后条款内容
    换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不
能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选
连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    8.
    第一百一十八条 如果公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等委员会
的,独立董事应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。
    删除
    9.
    第一百二十三条 董事会行使下列职权:
    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二) 执行股东大会的决议;
    (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九) 决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘副总经理等高级管理人员;
    (十一) 决定公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的报酬和支
付方式;
    (十二) 制订公司的基本管理制度;
    (十三) 制订本章程的修改方案;
    (十四) 管理公司信息披露事项;
    (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第一百二十二条 董事会行使下列职权:
    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二) 执行股东大会的决议;
    (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九) 决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘副总经理等高级管理人员;
    (十一) 决定公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的报酬和支
付方式;
    (十二) 制订公司的基本管理制度;
    (十三) 制订本章程的修改方案;
    (十四) 管理公司信息披露事项;
    (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    序号 原条款内容 修订后条款内容
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略决策、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    10.
    第一百四十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    11.
    第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第(一)项情形的,可以通过修
改本章程而存续。
    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第(一)项情形的,可以通过修
改本章程而存续。
    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    12.
    第一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第(一)项、第(二)项、第(
四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组
,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
    第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第(一)项、第(二)项、第(
四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组
,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
    13.
    第二百一十三条 本章程经股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在证
券交易所上市之日起生效。
    第二百一十二条 本章程自公司股东大会审议通过后生效,修改亦同。
    除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本次修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议批准,股东大会审议通过
后,由董事会根据股东大会决议授权办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019 年 8 月8日

[2019-08-09](603662)柯力传感:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-004
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
    并以募集资金等额置换的公告
    重要内容提示:
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)于 2019
 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集
资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在首次公开发行股票募集资金投资项目
(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目中的原材料、设备采购、基建等款项,并从募集资金专户划转等额资金
到公司一般账户。具体情况如下:
    一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
    为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目, 
公司制定了相关操作流程,具体如下:
    1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度,由项目基建部门、采购部门在
签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项,
并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同,并与对方商定采用银行承兑汇票
进行款项支付;
    2、在具体支付银行承兑汇票时,由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并
注明付款方式为使用银行承兑汇票,财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行
承兑汇票支付(或背书转让支付);
    3、财务部门建立台帐,逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项,按月
    编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表,并抄送保荐代表人。定期统计未置换
的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程
,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,
从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。同时,公司财务部建
立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表,并报送保荐代表人。
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应
当配合保荐机构的调查与查询,如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象
,公司应积极更正。
    二、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于加快公
司票据的周转速度,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    三、公司监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
    (一)监事会意见
    为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式、
降低资金成本,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波柯力
传感科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,公司决定在募集资金
投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的原
材料、设备采购、基建等款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视
同募集资金投资项目已使用资金。
    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于提高公
司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式,加快公司票据
的周转速度,降低公司资金成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    (二)独立董事意见
    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于提高公
司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式,加快公司票
    据的周转速度,降低公司资金成本,不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
    综上所述,我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募
集资金等额置换。
    (三)保荐机构的核查意见
    柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换事项,将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付
方式,加快公司票据的周转速度,降低公司资金成本,符合公司及股东的利益,不
影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    同时,公司为此制定了相应的操作流程,上述事项已经公司董事会、监事会审
议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。
    综上所述,保荐机构同意柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换事项。
    四、备查文件
    (一)第三届董事会第八次会议决议;
    (二)第三届监事会第五次会议决议;
    (三)独立董事关于第三届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见;
    (四)《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019年 8 月8 日

[2019-08-09](603662)柯力传感:第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-002
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    第三届监事会第五次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    (一)宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“柯力传感”或“公司”)
第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的有关规定;
    (二)公司于 2019 年8月2日以电话方式向监事发出监事会会议通知;
    (三)本次会议于 2019 年 8 月 8 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开;

    (四)本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;
    (五)本次会议由监事会主席郑坚伦主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金81,613,305.
53元。公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金,募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规
的规定以及发行申请文件的相关安排,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触
,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (二)审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募
集资金等额置换的议案》。
    为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式、
降低资金成本,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波柯力
传感科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,公司决定在募集资金
投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的原
材料、设备采购、基建等款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视
同募集资金投资项目已使用资金。
    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,将有利于提高公
司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式,加快公司票据
的周转速度,降低公司资金成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (三)审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。


    为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加公司现金资
产收益,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前
提下,使用总额不超过41,000万元的闲置募集资金,用于购买低风险、安全性高、
满足保本要求且产品发行主体能够提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型
收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度
范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。
    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    监事会
    2019 年 8 月 8 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-14 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.21 成交量:1841.57万股 成交金额:90514.48万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|1719.51       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证|1519.47       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|爱建证券有限责任公司宁波宝华街证券营业|1444.86       |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司厦门分公司        |1309.38       |--            |
|爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业|1205.78       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|爱建证券有限责任公司宁波宝华街证券营业|--            |1811.53       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司厦门分公司        |--            |1385.39       |
|爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业|--            |1267.35       |
|部                                    |              |              |
|申港证券股份有限公司福建分公司        |--            |1041.89       |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|--            |744.76        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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