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柯力传感(603662)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈柯力传感603662≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)11月23日(603662)柯力传感:第三届董事会第十一次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8955万股为基数,每10股派2.72元 ;股东大会审议日
           :2018-04-16;
●19-09-30 净利润:13015.73万 同比增:31.49% 营业收入:5.45亿 同比增:3.91%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.4000│  0.8700│      --│  1.5700│  1.1100
每股净资产      │ 14.2318│ 12.3367│      --│ 11.4700│      --
每股资本公积金  │  7.9219│  4.8453│      --│  4.8453│      --
每股未分配利润  │  4.9279│  5.9837│      --│  5.1171│      --
加权净资产收益率│ 11.2900│  7.2800│      --│ 14.5300│ 10.4400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0901│  0.6499│  0.2322│  1.1794│  0.8290
每股净资产      │ 14.2318│  9.2525│  8.8654│  8.6003│      --
每股资本公积金  │  7.9219│  3.6339│      --│  3.6339│      --
每股未分配利润  │  4.9279│  4.4877│      --│  3.8379│      --
摊薄净资产收益率│  7.6595│  7.0238│      --│ 13.7131│      --
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A 股简称:柯力传感 代码:603662 │总股本(万):11940.0454 │法人:柯建东
上市日期:2019-08-06 发行价:19.83│A 股  (万):2985.0114  │总经理:柯建东
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8955.034│行业:仪器仪表制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:研制、生产和销售应变式传感器(
电话:0574-87562290 董秘:李胜强│其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元
                              │器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统
                              │服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.4000│    0.8700│        --
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    2018年        │    1.5700│    1.1100│    0.6600│        --
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    2017年        │    1.2100│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.8100│        --│        --│    0.8100
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    2015年        │    0.9334│        --│        --│        --
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[2019-11-23](603662)柯力传感:第三届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-027
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年11月15日通过电子邮件、
传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次
会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。
    本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展的需要,公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院(以
下简称“信研院”)共同投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司(以下简称
“中柯大数据”)。中柯大数据的注册资本为人民币4,000万元,其中公司以现金形
式出资3,000万元,占注册资本的75%;信研院以无形资产形式出资1,000万元,占
注册资本的25%。
    信研院的法定代表人黄晁先生为公司过去12个月内的离任董事。根据上海证券
交易所《股票上市规则》的相关规定并基于审慎原则,公司将黄晁先生以及
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    信研院认定为公司的关联方,本次对外投资为与关联方共同投资,构成关联交
易。因黄晁先生已经离职,本议案并无需要回避表决的董事。
    本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景及价值认
可所做的选择,该交易符合公司战略发展方向,有利于提升公司在工业物联网行业
的影响及竞争力,以实现公司资本增值和股东利益最大化。公司目前财务状况稳定
、良好,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及
资产状况造成不利影响。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于投资设
立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
    为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成
本、提高运营效率,公司通过审慎考虑决定注销全资子公司大连锐马柯科技发展有
限公司(以下简称“大连锐马柯”)。
    大连锐马柯为公司全资子公司,为合并报表范围之内,本次清算注销大连锐马
柯对公司损益无重大影响。注销后,大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表范围
,对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于注销全
资子公司的公告》。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月22日

[2019-11-23](603662)柯力传感:第三届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-028
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日以电
子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议(以下简称“本次
会议”)的通知。本次会议于2019年11月22日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到监事3人,实到监事3人。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公
司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦主
持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展的需要,公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院(以
下简称“信研院”)共同投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司(以下简称
“中柯大数据”)。中柯大数据的注册资本为人民币4,000万元,其中公司以现金形
式出资3,000万元,占注册资本的75%;信研院以无形资产形式出资1,000万元,占
注册资本的25%。
    信研院的法定代表人黄晁先生为公司过去12个月内的离任董事。根据上海证券
交易所《股票上市规则》的相关规定并基于审慎原则,公司将信研院认定为公司的
关联方,本次对外投资为与关联方共同投资,构成关联交易。
    本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景及价值认
可所做的选择,该交易符合公司战略发展方向,有利于提升公司在工业物联
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    网行业的影响及竞争力,以实现公司资本增值和股东利益最大化。公司目前财
务状况稳定、良好,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续
经营能力及资产状况造成不利影响。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于投资设
立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
    为进一步节约公司现有资源,优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成
本、提高运营效率,公司通过审慎考虑决定注销全资子公司大连锐马柯科技发展有
限公司(以下简称“大连锐马柯”)。
    大连锐马柯为公司全资子公司,为合并报表范围之内,本次清算注销大连锐马
柯对公司损益无重大影响。注销后,大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表范围
,对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于注销全
资子公司的公告》。
    表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    监事会
    2019年11月22日

[2019-11-23](603662)柯力传感:关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-029
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:宁波中柯工业物联网大数据有限公司(暂定名,最终以公司
登记机关核准的名称为准)。
    ? 交易内容:出资股东中,宁波中国科学院信息技术应用研究院法定代表人黄
晁先生过去12个月内曾担任公司第三届董事会独立董事。本次投资设立控股子公司
构成关联交易。
    ? 交易风险:本次投资设立控股子公司是公司战略发展的需要,但仍然面临市
场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
    一、对外投资暨关联交易概述
    (一)对外投资情况
    根据宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,公
司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院(以下简称“信研院”)在宁波市江北
区长兴路199号5号楼注册成立一家子公司,子公司名称暂定为“宁波中柯工业物联
网大数据有限公司”(暂定名,最终以公司登记机关核准的名称为准)(以下简称
“中柯大数据”)。
    中柯大数据注册资本为人民币4,000万元,其中,公司以货币出资3,000万元,
占注册资本的75%; 信研院以知识产权出资1,000万元,占注册资本的25%。相关知
识产权的市场价值将由专业资产评估机构进行评估,如果上述知识产权经评估价值
不足1,000万元的,由双方协商调整股权比例或以其他方式补足。双方将按照各自认
缴出资金额确定其在中柯大数据的股权比例。相关投资按照市场规则进行,符合有
关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。
    (二)关联交易情况
    上述出资股东中,信研院的法定代表人黄晁先生过去12个月内曾担任公司第三
届董事会独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投
资构成关联交易。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本议案关联董事
需回避表决,因黄晁先生已经离职,本议案无需回避表决的董事。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
    二、关联交易方基本情况及关联关系
    单位名称:宁波中国科学院信息技术应用研究院
    性质:事业单位法人
    统一社会信用代码:123302005994874081
    宗旨和业务范围:支撑和引领宁波新一代信息技术和海洋高技术战略性新兴产
业发展,支撑宁波智慧城市建设。承担宁波市新一代信息技术产业及海洋高技术产
业公共服务平台建设任务;整合中国科学院计算技术研究所及中科院所属相关院所
在新一代信息技术和智慧海洋领域的人才、科技资源,组织开展面向应用的以智能
感知为核心的新一代信息技术研究开发以及技术组装;承担国家及地方相关科研任
务;面向地方产业进行技术扩散和技术转移,构筑产学研平台。
    住所:宁波国家高新区光华路299弄19号8层东区
    法定代表人:黄晁
    开办资金:101万元人民币
    举办单位:宁波国家高新技术产业开发区管理委员会、中国科学院
    关联关系:其法定代表人黄晁先生曾于2017年12月14日至2019年11月15日任公
司第三届董事会独立董事。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称:宁波中柯工业物联网大数据有限公司(暂定名,以工商登记为准
)
    2、注册资本:人民币4,000万元
    3、法定代表人:柯建东
    4、注册地址:宁波市江北区长兴路199号5号楼
    5、经营范围:物联网大数据服务;智能制造、控制及传感;技术咨询,技术转
让,技术开发及技术培训服务(以工商登记为准)
    6、股权结构
    股东名称
    出资额
    (万元)
    持股比例
    出资方式
    统一社会信用代码
    及身份证信息
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    3,000.00
    75%
    货币资产
    91330200744973016M
    宁波中国科学院信息技术应用研究院
    1,000.00
    25%
    知识产权
    123302005994874081
    合 计
    4,000.00
    100%
    -
    -
    上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    甲方:宁波柯力传感科技股份有限公司
    乙方:宁波中国科学院信息技术应用研究院
    1、新公司名称:宁波中柯工业物联网大数据有限公司(暂定名,以工商登记为
准)。同时挂宁波市工业物联网创新中心牌子。
    2、新公司注册资金:4,000万元,其中甲方以现金出资3,000万元,占75%;乙
方以与新公司主营业务密切相关的技术(知识产权)经评估作价出资1,000万元,占
25%。双方按实际出资额对新公司承担责任,并按实际出资比例分享利润和承担风
险。
    3、新公司内部治理:
    (1)股东会:由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。
    (2)董事会:由3名董事组成。其中甲方提名2名;乙方提名1名。董事任期为
三年,经股东会选举可以连任,董事长由甲方提名的董事担任。
    (3)监事会:设监事2人,由乙方推荐1人,员工代表1人。
    (4)经营管理机构:设总经理1人,常务副总经理1人,财务负责人1人,由甲
方提名;首席技术官1人,由乙方提名。市场总监外招1人。总经理、首席技术官由
董事会聘请,任期三年。
    五、关联交易的审议程序
    2019年11月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0
    票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易
的议案》。
    同日,召开第三届监事会第八次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结
果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
    公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董
事会审议的事前认可意见,并发表如下独立意见:
    本次对外投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司是公司基于对行业未来
发展前景及价值认可所做的投资选择。后续公司将持续关注中柯大数据的经营发展
情况,加强风险管控,减少投资过程中的不确定性因素,降低投资风险,积极维护
公司及广大股东的利益。
    由于与公司共同作为投资方的宁波中国科学院信息技术应用研究院的法定代表
人黄晁先生过去12个月内曾担任公司第三届董事会独立董事,本次对外投资构成关
联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此,我们同意前述投资设立子公司暨关联交易事项。
    经保荐机构国信证券股份有限公司核查,认为:
    1、柯力传感本次投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司董事会审议通过
,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。
    本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求和《公司章程》的规定。
    2、公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项基于公司正常开展业务的实际
需求,优化公司的战略布局,交易价格按照公开、公平、公正的原则,符合市场情
况,不存在损害公司和股东利益的情况。
    综上,保荐机构对公司上述投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
    六、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景所做的选
择,该交易符合公司战略发展方向,有利于提升公司在工业物联网行业的影响及竞
争力,以实现公司资本增值和股东利益最大化。
    公司目前财务状况稳定、良好,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公
    司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
    七、对外投资的风险分析
    本次投资设立中柯大数据是公司战略发展的需要,但仍然面临市场、经营、人
才等各方面不确定因素带来的风险。
    八、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
    2、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议的相关事项的事前认可意见及
独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司投资设立控股子
公司暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019 年 11 月 22 日

[2019-11-23](603662)柯力传感:关于注销全资子公司的公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-030
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于注销全资子公司的公告
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 11 月 22 日
召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
,同意注销全资子公司大连锐马柯科技发展有限公司(以下简称“大连锐马柯”)
,并授权公司经营层负责办理工商变更相关事宜。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重
大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
    一、拟注销子公司基本情况
    注册名称:大连锐马柯科技发展有限公司
    注册地址:辽宁省大连市金州区拥政街道胜利路1064-3号1层
    注册资本:6,000万元人民币
    成立日期:2016-07-05
    营业期限:2016-07-05 至 2036-07-04
    经营范围:计算机软件开发及相关技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信
息服务;计量器具制造;无线传感技术、物联网技术研发、技术咨询、技术服务、
技术转让;计算机软件、机电设备、电子设备、消防器材、建筑材料销售;机电设
备安装工程施工;商业信息咨询;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    主要财务数据:
    单位:元
    科目
    2019年6月30日(未经审计)
    2018年12月31日(经审计)
    总资产
    9,363,413.51
    9,498,184.98
    净资产
    9,350,495.43
    9,498,182.98
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    营业收入
    48,323.80
    83,213.76
    净利润
    -147,687.55
    -283,810.11
    二、注销子公司的原因及对公司的影响
    为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成
本、提高运营效率,公司通过审慎考虑决定注销大连锐马柯,并授权公司管理层依
法办理相关清算和注销事宜。
    清算注销完成后,大连锐马柯将不再纳入公司合并报表范围,由于目前其业务
主要为技术服务且销量较少,对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、备查文件
    (一)宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
    (二)其他文件。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月22日

[2019-11-16](603662)柯力传感:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-026
    宁波柯力传感科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月15日
    (二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份
有限公司六期董事局会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    45
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    71,192,159
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    59.6246
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,董事长柯建东先生主持。采用现场投票和网络投票相
结
    合的表决方式,召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席5人,董事项勇先生、陈建先生、黄春龙先生、严若
森先生因公务未能出席;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书李胜强先生出席会议;高管马形山先生、胡向光先生因公务未
能出席;除此外其他高管出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,186,359
    99.9918
    5,800
    0.0082
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于提名公司监事候选人的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    71,186,359
    99.9918
    5,800
    0.0082
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    7,865,944
    99.9263
    5,800
    0.0737
    0
    0.0000
    2
    《关于提名公司监事候选人的议案》
    7,865,944
    99.9263
    5,800
    0.0737
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1、2 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会有表决权的股东所持表
决权的二分之一以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
    律师:邵春阳、殷会鹏
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以
及表决程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结
果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-10-31](603662)柯力传感:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-025
    宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月15日 14点30分
    召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司厂区六期
工程三楼董事局会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    √
    2
    《关于提名公司监事候选人的议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过,并于 2019 年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:《关于提名公司独立董事候选人的议案》


    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603662
    柯力传感
    2019/11/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记时间:2019 年11 月 12 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00


    (二) 登记地点:宁波市江北区长兴路 199 号 宁波柯力传感科技股份有限公司
董秘办
    (三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
    1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;
    2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委
托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;
    3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖
公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;
    4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复
印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件
。
    (四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内
公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司
电话确认后方视为登记成功
    六、 其他事项
    (一) 现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点
    (二) 与会股东的交通费、食宿费自理
    (三) 会议联系方式
    联系人:李胜强
    联系电话:0574-87562290
    传真: 0574-87562271
    电子邮箱:dmb@kelichina.com
    地址:宁波市江北区长兴路 199 号
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    附件1:授权委托书 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    宁波柯力传感科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    2
    《关于提名公司监事候选人的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-31](603662)柯力传感:关于变更独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-023
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于变更独立董事的公告
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独
立董事黄晁先生提交的书面辞职报告,独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立
董事职务及董事会各专门委员会召集人、委员职务,辞职后,黄晁先生将不再担任
公司任何职务。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》等有关规定,黄晁先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 
1/3,因此,黄晁先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
在公司股东大会选举产生新任独立董事前,黄晁先生仍将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会召集人、委
员的相关职责。公司董事会对黄晁先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所
作出的贡献表示衷心的感谢。
    为保证董事会的正常运行,公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十次
会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》,上述议案审议前,公司
已按相关规定将徐耀先生的任职资格提交至上海证券交易所并通过审核,董事会决
定,提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意将该
议案提交公司股东大会审议。徐耀先生任期自公司2019年第二次临时股东大会通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月30日
    徐耀先生简历:
    徐耀,男,汉族,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。
    1994年毕业于北京理工大学应用物理专业,2004年博士研究生毕业于中科院大
学物理化学专业。现任宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理,主要从
事纳米材料、涂膜材料及机电设备研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务相
关工作。徐耀先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2019-10-31](603662)柯力传感:关于变更监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-024
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    关于变更监事的公告
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监
事胡俊彪先生提交的书面辞职报告。公司监事胡俊彪先生因个人原因,向公司监事
会提出辞职申请,请求辞去公司监事职务,胡俊彪先生辞职后将不再在公司担任任
何职务。
    公司对胡俊彪先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,由于胡俊彪先生辞职导致
公司监事会成员人数低于法定人数,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任
监事填补其空缺后生效。在此期间,胡俊彪先生将继续履行其监事职责。
    公司于2019年10月29日召开的第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于提
名公司监事候选人的议案》,提名邵孟元先生为公司第三届监事会监事候选人,任
期与第三届监事会一致。监事候选人简历附后。该议案尚需提交公司2019 年第二次
临时股东大会审议。
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    监事会
    2019年10月30日
    邵孟元先生简历:
    邵孟元,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于宁波工程学
院工商企业管理专业,历任宁波柯力传感科技股份有限公司物流分部副经理,现任
宁波柯力传感科技股份有限公司仪表事业部主管。

[2019-10-31](603662)柯力传感:第三届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-022
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    第三届监事会第七次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日以电
子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议(以下简称“本次
会议”)的通知。本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公
司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦先
生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于2019年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容
与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司编制了《2019
年第三季度报告》全文及正文。
    经审核,与会监事认为:《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年第三季度报
告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,
报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司监事胡俊彪先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《宁波柯力传感科技
股份有限公司章程》有关规定,拟提名邵孟元先生为公司第三届监事会监事候选人
,监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    监事会
    2019年10月30日

[2019-10-31](603662)柯力传感:第三届董事会第十次会议决议公告

    证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-021
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年10月23日通过电子邮件、传
真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会
议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。
    本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于2019年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容
与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司编制了《2019
年第三季度报告》全文及正文。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传
感科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二)审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    公司独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《宁波柯力传
感科技股份有限公司章程》有关规定,经公司董事会提名,拟提名徐耀先生为公司
第三届董事会独立董事候选人,独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (三)审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见
    特此公告。
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:36.47 成交量:1088.52万股 成交金额:58639.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|704.96        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证|634.30        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司莆田延寿南路证券营|559.62        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司兰州皋兰路证券|523.40        |--            |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业|517.15        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业|--            |1051.71       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营|--            |829.49        |
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司杭州西湖国际科|--            |702.33        |
|技大厦证券营业部                      |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|--            |698.71        |
|营业部                                |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券|--            |537.35        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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