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镇海股份(603637)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈镇海股份603637≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.19)
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最新提示:1)05月17日(603637)镇海股份:第四届董事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本17413万股为基数,每10股派2.5元 预案公告日:2
           019-04-18;股东大会审议日:2019-05-08;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:396.90万 同比增:-21.28 营业收入:0.88亿 同比增:21.92
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0200│  0.3100│  0.2300│  0.1000│  0.0300
每股净资产      │  4.3644│  4.3383│  4.2520│  4.1195│  5.4418
每股资本公积金  │  1.4786│  1.4669│  1.4603│  1.4537│  2.1436
每股未分配利润  │  1.4138│  1.3909│  1.3418│  1.2059│  1.6444
加权净资产收益率│  0.5200│  7.3000│  5.5000│  2.4700│  0.7000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0228│  0.3082│  0.2286│  0.1028│  0.0289
每股净资产      │  4.3644│  4.3350│  4.2488│  4.1165│  4.1557
每股资本公积金  │  1.4775│  1.4658│  1.4592│  1.4526│  1.6370
每股未分配利润  │  1.4127│  1.3899│  1.3408│  1.2050│  1.2557
摊薄净资产收益率│  0.5222│  7.1094│  5.3797│  2.4967│  0.6966
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A 股简称:镇海股份 代码:603637 │总股本(万):17415.6601 │法人:范其海
上市日期:2017-02-08 发行价:13.86│A 股  (万):4322.3947  │总经理:范其海
上市推荐:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13093.2654│行业:专业技术服务业
主承销商:浙商证券股份有限公司 │主营范围:石油、化工行业提供规划咨询、工
电话:0574-87917820 董秘:石丹  │程设计、工程总承包及工程管理、造价咨询
                              │等服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3100│    0.2300│    0.1000│    0.0300
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    2017年        │    0.2600│    0.2700│    0.1000│    0.0100
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    2016年        │    0.6000│    0.4900│    0.2900│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.9600│    0.6500│        --│        --
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[2019-05-17](603637)镇海股份:第四届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-034
    镇海石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司全体董事出席了本次会议
    ? 本次董事会议案获通过,无反对、弃权票
    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通
知于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年5月16日,公司第四
届董事会第一次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由赵立
渭先生主持。应出席董事9名,亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高
级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并举手投票表决,一致通过如下议案:
    1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    会议选举赵立渭先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    2、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    会议选举范其海先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    2
    3、 会议采取分项表决的方式审议了《关于选举公司第四届董事会各专门委
    员会委员及主任委员的议案》,具体表决情况如下:
    (1)审议通过了《第四届董事会审计委员会委员》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    主任委员:陈良照
    其他委员:张健、范晓梅
    (2)审议通过了《第四届董事会薪酬与考核委员会委员》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    主任委员:张健
    其他委员:罗杰、范其海
    (3)审议通过了《第四届董事会提名委员会委员》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    主任委员:罗杰
    其他委员:陈良照、范其海
    (4)审议通过了《第四届董事会战略委员会委员》
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    主任委员:赵立渭
    其他委员:张健、翁巍
    上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对
、0票弃权。
    同意根据董事会提名委员会推荐,赵立渭董事长提名,聘任范其海先生为公司
总经理,聘期与本届董事会一致。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。(内容详见披露于上海证券交易
    所网站(http://www.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关
于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,下同)
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》 表决
结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3
    同意根据董事会提名委员会推荐,范其海总经理提名,聘任翁巍先生、蔡劲松
先生、宋涛先生、尤佩娣女士、冯鲁苗先生为公司副总经理,聘任杨相益先生为公
司副总经理兼总工程师,聘任盖晓冬女士为公司财务总监,聘期与本届董事会一致。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:9票赞成、0票
反对、0票弃权。
    同意根据董事会提名委员会推荐,董事长赵立渭提名,聘任石丹女士为公司董
事会秘书,聘期与本届董事会一致。
    在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将石丹女士的董事会秘书任职
资格等材料报送上海证券交易所审核,并经上海证券交易所无异议通过。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:9票赞成、0
票反对、0票弃权。
    同意聘任王德录先生为公司证券事务代表,聘期与本届董事会一致。
    以上议案的具体内容详见2019年5月17日公司披露于上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
    三、报备文件:
    1、第四届董事会第一次会议决议 。
    2、镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-17](603637)镇海股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
    1
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-036
    镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、 证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日召开了2018
年年度股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关
于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于2019年5月16日召开
了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议
案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议
案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案
》和《关于选举第四届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下: 一、第四届董事会组成情况
    根据公司2018年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四
届董事会成员为赵立渭先生、范其海先生、范晓梅女士、翁巍先生、蔡劲松先生、
宋涛先生、罗杰先生、陈良照先生、张健先生;其中赵立渭先生为董事长,范其海
先生为副董事长,罗杰先生、陈良照先生、张健先生为独立董事。
    公司第四届董事会专门委员会委员名单如下:
    2
    (1)董事会审计委员会:陈良照先生、张健先生、范晓梅女士。由陈良照先生
担任主任委员;
    (2)董事会薪酬与考核委员会:张健先生、罗杰先生、范其海先生。由张健先
生担任主任委员;
    (3)董事会提名委员会:罗杰先生、陈良照先生、范其海先生。由罗杰先生担
任主任委员。
    (4)董事会战略委员会委员:赵立渭先生、张健先生、翁巍先生。由赵立渭先
生担任主任委员。
    二、第四届监事会组成情况
    根据公司2018年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举
结果,公司第四届监事会成员为张一钢先生、余瑾女士、刘时坤先生;其中张一钢
先生为监事会主席,刘时坤先生为职工监事。
    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任范其海先生为公司总经理,
聘任翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生、尤佩娣女士、冯鲁苗先生为公司副总经理
,聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师,聘任盖晓冬女士为公司财务总监,
聘任石丹女士为公司董事会秘书,聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级
管理人员及证券事务代表简历见附件。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:
    地址:宁波市高新区星海南路36号
    电话:0574-87917820
    传真:0574-87917800
    邮箱:zpec@izpec.com
    四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
    3
    因任期届满,汪炜先生不再担任公司独立董事,汪炜先生在本次换届后不在公
司担任其他职务。金燕凤女士不再担任公司董事会秘书职务。
    汪炜先生、金燕凤女士在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡
献,公司在此表示衷心的感谢!
    附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司董事会 2019年5月17日
    4
    附件:
    公司高级管理人员及证券事务代表简历
    (一)范其海先生简历
    范其海,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工
程师,大学学历,毕业于同济大学,历任镇海炼化工程公司设计部副主任、技术质
量部主任、设计部主任、副经理;镇海石化工程有限责任公司副总经理。现任镇海
石化工程股份有限公司副董事长、总经理。
    (二)翁巍先生简历
    翁巍,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程师,
大学学历,毕业于天津大学。历任镇海炼化工程公司项目部副科长、镇海石化工程
责任有限公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
    (三)蔡劲松先生简历
    蔡劲松,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工
程师,大学学历,毕业于浙江工学院。历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总
工程师,镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。现任镇海石化工程股
份有限公司董事、副总经理。
    (四)宋涛先生简历
    宋涛,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程
师,大学学历,毕业于中国纺织大学。历任镇海炼化工程公司经营部副主任,镇海
石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任。现任镇海石化工程股份有限公司
董事、副总经理。
    (五)尤佩娣女士简历
    尤佩娣,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经
济师,大学学历,毕业于上海交通大学。历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任
,镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中
心主任、经营部主任。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
    5
    (六)冯鲁苗先生简历
    冯鲁苗,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,大学
学历,毕业于抚顺石油学院。历任镇海石化工程有限责任公司经营部副主任,镇海
石化工程股份有限公司项目执行中心副主任,经营部副主任、主任、副总工程师、
项目执行中心主任、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
    (七)杨相益先生简历
    杨相益,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工
程师,大学学历,毕业于北京化工学院。历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设
计部副主任,镇海石化工程有限责任公司设计部副主任、主任。现任镇海石化工程
股份有限公司总工程师。
    (八)盖晓冬女士简历
    盖晓冬,女,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师、会计
师,大学学历,毕业于东北财经大学。历任镇海石化工程有限责任公司财务部副主
任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司财务总监。
    (九)石丹女士简历
    石丹,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级经济
师,硕士研究生学历,毕业于兰州大学。现任镇海石化工程股份有限公司证券事务
代表。
    (十)王德录先生简历
    王德录,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济师
,大学学历,毕业于宁波工程学院。现就职于镇海石化工程股份有限公司经营部,
从事经营管理、投标管理和采购管理工作。

[2019-05-17](603637)镇海股份:关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段中标结果的公告
    1
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-037
    镇海石化工程股份有限公司
    关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
    炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段
    中标结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国石化电子招标投标交易网2019年5月13日和2019年5月16日分别公布的
《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设
计(三标段)中标结果公告》及《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油
老区乙烯原料适应性改造工程设计(四标段)中标结果公告》,镇海石化工程股份
有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)被确定为中标人。
    公司已于2019年5月6日公告了《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工
股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标
段中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2019-030),具体内容详见《上海
证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    一、项目概况
    (一)三标段项目概况
    1、招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计(三
标段)。
    2、招标项目建设地点:浙江省宁波市。
    3、招标项目建设规模:主要包括硫磺联合装置:含溶剂再生、酸水汽提和硫磺
回收单元,其中硫磺回收规模为15万吨/年;Ⅱ套常减压装置环保节能完善
    2
    提升改造。投资合计约117671万元,其中设计费约5883万元(上述费用为估算
费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计费及其他服
务费均按相对应的费用下浮15%)。
    4、招标项目招标范围:主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、HAZO
P分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工、竣工
验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
    5、招标项目工作服务期:自设计合同签订生效起,至完成全部设计及服务工作
止。
    (二)四标段项目概况
    1、招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计(四
标段)。
    2、招标项目建设地点:浙江省宁波市。
    3、招标项目建设规模:主要包括部分罐组及出厂设施改造:现有液硫罐的北侧
扩建 2台 1000 立方米的拱顶液硫罐、新建4台5000m3内浮项焦化汽柴油罐、新建 
1 座装车棚内设8个通过式汽车罐车装车位,6套沥青装车设施、2套液硫装车设施
、1套油浆装车设施;岚山至镇海炼化厂区原油复线;工艺及热力管网(含全厂总图
、电气、电信、仪表):工艺及热力管网主要包括新建400 万吨/年加氢裂化装置
、新建200 万吨/年连续重整装置、新建硫磺联合装置等边界线1 米之外的工艺及热
力管线的配套、结构、总图、电气和仪表等,现场机柜室与中心控制室采用“一天
一地”两条不同路径敷设;炼油二循异地改造、炼油一、二联合控制室改造、新9#
原油罐组扩容:仓库及堆场均拆除,布置3台50000 立方米原油罐,在罐组建北侧
为泵区及6kV变电所等配套设施。投资合计约 88056 万元,其中设计费约 4402万元
(上述费用为估算费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工
程设计费及其他服务费均按相对应的费用下浮12%)。
    4、招标项目招标范围:主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、
    3
    HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工
、竣工验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
    5、招标项目工作服务期:自设计合同签订生效起,至完成全部设计及服务工作
止。
    二、中标结果公告内容
    (一)三标段的中标结果公告内容
    本公司已被确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原
料适应性改造工程设计三标段中标人。具体公示内容详见中国石化电子招标投标交
易网(https://ebidding.sinopec.com/TPWeb4AAA/InfoDetail/?InfoID=43b9d559-
848c-4d30-ad2a-0a68591502c7&CategoryNum=002004)。
    (二)四标段的中标结果公告内容
    本公司被确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料
适应性改造工程设计四标段中标人。具体公示内容详见中国石化电子招标投标交易
网(https://ebidding.sinopec.com/TPWeb4AAA/InfoDetail/?InfoID=7ef18a54-04
66-4b08-b72f-1505ce000c55&CategoryNum=002004)。
    三、项目对公司的影响
    公司中标的中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应
性改造工程设计三标段及四标段设计费总额约为10285万元(上述费用为估算费用,
结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计费及其他服务费均
按相对应的投标报价下浮)。上述两个项目中标签约后,其合同的履行将会进一步
巩固公司在硫磺回收、常减压蒸馏、油品储运、工艺及热力管网等领域的技术优势
,也将提升公司在环境保护、油品质量升级、装置节能增效等业务领域的竞争优势
。上述设计项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
    4
    四、风险提示
    虽然公司已被确定为中标人,但项目尚未签订正式合同,具体合同内容和条款
等目前尚不能完全确定,以最终合同及执行情况为准。公司将根据实际进展情况及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-17](603637)镇海股份:第四届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-035
    镇海石化工程股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司全体监事出席了本次会议
    ? 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票
    一、监事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2
019年5月9日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年5月16日在宁波市高新区星
海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一钢先生主持。应出席监事3名,亲自出
席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数
,本次监事会会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:
    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    同意选举张一钢先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之
日起至公司第四届监事会任期届满时止。
    具体内容详见2019年5月17日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第一次会议决议
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司监事会
    2019年5月17日

[2019-05-16](603637)镇海股份:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-033
    镇海石化工程股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月16
日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二
十五次会议决议公告》(公告编号2019-018)、《镇海石化工程股份有限公司第三
届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号2019-019)和《关于使用暂时闲置自
有资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-021)。
    公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(
公告编号2019-031)。
    一、近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
    公司近期与浙商银行股份有限公司(宁波分行)签订了《浙商银行人民币单位结
构性存款协议(封闭式)》,使用部分暂时闲置自有资金购买了结构性存款。具体
情况如下:
    序号
    协议方
    产品
    名称
    产品
    类型
    金额
    (万元)
    期限(天)
    理财起始日
    理财终止日
    预期
    年化
    收益率(%)
    1
    浙商银行股份有限公司(宁波分行)
    人民币单位结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000.00
    184
    2019.05.14
    2019.11.14
    4.05
    关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司(宁波分行)无关联关系,不构成
关联交易。
    三、风险管理措施
    公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品,
不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性,严控
风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定
的有关要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现
或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。公司独立董事、监
事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构
进行审计。
    四、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,确保不会影
响正常经营、不会影响主营业务正常发展;购买的理财产品为低风险、流动性好的
理财产品,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋
求更多回报。
    五、截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为40,000
万元(含本次公告购买数额),未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产
品的授权投资额度(60,000万元)。
    截至本公告日前12个月,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下
:
    序号
    协议方
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    期限
    (天)
    理财
    起始日
    理财
    终止日
    预期年化收益率(%)
    1
    银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2451期
    保本固定收益型
    2000.00
    180
    2018.05.18
    已到期赎回
    4.95
    2
    银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2474期
    保本固定收益型
    3000.00
    180
    2018.05.25
    已到期赎回
    5.00
    3
    银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2707期
    保本固定收益型
    4000.00
    126
    2018.07.24
    已到期赎回
    4.40
    4
    浙商银行股份有限公司宁波分行
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    3000.00
    91
    2018.08.08
    已到期赎回
    4.80
    5
    浙商银行股份有限公司宁波分行
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    4500.00
    91
    2018.09.04
    已到期赎回
    4.25
    6
    国融证券股份有限公司
    安享收益凭证1824号
    本金保障型固定收益凭证
    3000.00
    108
    2018.09.07
    已到期赎回
    4.50
    7
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    2000.00
    40
    2018.09.13
    已到期赎回
    3.70
    8
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    结构性存款(挂钩利率)SDGA180403
    保本浮动收益型
    2500.00
    91
    2018.09.18
    已到期赎回
    4.10
    9
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    2000.00
    40
    2018.10.24
    已到期赎回
    3.55
    10
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    3000.00
    40
    2018.11.08
    已到期赎回
    3.55
    11
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    结构性存款(封闭式)
    保本浮动收益型
    6000.00
    40
    2018.11.09
    已到期赎回
    3.55
    12
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000.00
    40
    2018.11.15
    已到期赎回
    3.55
    13
    平安银行股份有限公司(宁波分行)
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    92
    2018.11.22
    已到期赎回
    4.20
    14
    平安银行股份有限公司(宁波分行)
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    保本浮动收益型
    4,000.00
    91
    2018.11.29
    已到期赎回
    4.20
    15
    平安银行股份有限公司宁波分行
    平安银行对公结构性存款挂2018年3999期人民币产品
    保本浮动收益型
    6,500.00
    90
    2018.12.05
    已到期赎回
    4.25
    16
    中国民生银行股份有限公司
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    6,000.00
    180
    2018.12.19
    2019.06.19
    4.20
    (宁波分行)
    17
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    5,500.00
    180
    2018.12.20
    2019.06.20
    4.20
    18
    平安银行股份有限公司宁波分行
    平安银行对公结构性存款2019年3809期人民币产品
    结构性存款
    3,000.00
    181
    2019.02.22
    2019.08.22
    3.95
    19
    中国民生银行股份有限公司(宁波分行)
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000.00
    182
    2018.12.26
    2019.06.26
    4.20
    20
    浙商银行股份有限公司(宁波分行)
    人民币单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000.00
    182
    2019.03.01
    2019.09.01
    4.10
    21
    浙商银行股份有限公司(宁波分行)
    人民币单位结构性存款
    保本浮动收益型
    6,500.00
    182
    2019.03.05
    2019.09.05
    4.10
    22
    浙商银行股份有限公司(宁波分行)
    人民币单位结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000.00
    184
    2019.05.14
    2019.11.14
    4.05
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议
    2、第三届监事会第十七次会议决议
    3、2018年年度股东大会会议决议
    4、《浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式》(10000万)
    5、《浙商银行客户电子回单》(10000万)
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-14](603637)镇海股份:关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-032
    镇海石化工程股份有限公司
    关于公司2018年限制性股票激励计划
    预留部分授予结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 限制性股票预留部分登记日:2019年5月10日
    ? 限制性股票预留部分登记数量:13万股
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划(以
下简称“本激励计划”)预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作,公司于2019
年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》,现将相关事项公告如下:
    一、限制性股票预留部分授予情况
    (一)限制性股票预留部分授予情况
    2019年3月8日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司2017年年度股东大会的授权
,公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同
意确定以2019年3月8日为授予日,授予5名激励对象13万股限制性股票。公司独立董
事发表了同意的核查意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安
排等相关事项进行了核实,北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
    2018年限制性股票激励计划预留部分授予具体情况如下:
    1、预留部分授予日:2019年3月8日;
    2、预留部分授予数量:13万股,占本次股权激励限制性股票授予完成前公司股
本总额的0.07%;
    3、预留部分授予人数:5人;
    4、预留部分授予价格:7.88元/股;
    5、预留部分授予股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    (二)2018年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单及授予情况 姓名 职
务 获授的限制性股票数量(股) 占授予限制性股票总数的比例 占本激励计划公告日
股本总额的比例
    董事、高级管理人员(1人)
    66600
    5.28%
    0.04%
    宋涛
    董事、副总经理
    66600
    5.28%
    0.04%
    中层管理人员及核心业务人员
    (4人)
    63400
    5.03%
    0.04%
    金昌
    项目执行中心副主任
    40000
    3.17%
    0.02%
    钟敏
    设计部高级工程师
    7800
    0.62%
    0.004%
    徐金灿
    设计部工程师
    7800
    0.62%
    0.004%
    徐华文
    工程部工程师
    7800
    0.62%
    0.004%
    合计
    130000
    10.31%
    0.07%
    二、2018年限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
    本激励计划预留部分的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24
个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保
或偿还债务。
    当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限
售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    本激励计划预留部分的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
    下表所示: 解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
    预留的限制性股票第一个解除限售期
    自预留的股份登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留的股份登记完成
之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    预留授予的限制性股票第二个解除限售期
    自预留的股份登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留的股份登记完成
之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而
取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限
售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购
,该等股票将一并回购。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月26日出具了天健验〔2019〕63
号《验资报告》,审验了公司截至2019年3月25日止的新增注册资本和实收资本情
况。截至2019年3月25日止,公司已收到5名限制性股票激励对象缴纳的130,000股人
民币普通股股票的授予股款合计人民币1,024,400.00元,其中计入股本人民币壹拾
叁万元整(¥130,000),计入资本公积(股本溢价)894,400.00元。
    变更后的注册资本人民币174,156,601.00元,累计实收资本人民币 174,156,60
1.00元。
    四、限制性股票的登记情况
    2019年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留部分授予登记手续已于201
9年5月10日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变
更登记证明》。
    五、预留部分授予前后对公司控股股东的影响
    本次股权激励限制性股票预留部分授予完成前,公司无控股股东及实际控制人
。2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成后,公司的股份总数由本次授予前
的174,026,601.00股增加至174,156,601.00股,公司仍无控股股东及实际控制人。
本次限制性股票授予未导致公司控制权变化。
    六、股权结构变动情况
    本次限制性股票预留部分授予后公司股本变动情况如下:
    单位:股
    类别
    变动前
    本次变动
    变动后
    无限售条件股份
    43,223,947
    0
    43,223,947
    有限售条件股份
    130,802,654
    130,000
    130,932,654
    合计
    174,026,601
    130,000
    174,156,601
    七、本次募集资金使用计划
    公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流
动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司预留授予部分每股限制性
股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格,测算得出每股限制性股
票的公允价值为7.76元。
    公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将
产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留部分授予日为2019年3月8日,根据
授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本,则2019年-2021年预留授予的限
制性股票成本摊销情况见下表:
    限制性股票数量(万股) 需摊销的总费用(万元) 2019年 (万元) 2020年 
(万元) 2021年 (万元)
    13
    100.88
    61.42
    34.71
    4.75
    本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。
    2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成,对公司相关年度的财务状况和
经营成果将产生一定的影响,最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准
。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发激励对象的积
极性,从而提高公司经营效率,2018年限制性股票激励计划预留部分授予带来的公
司业绩提升预计将高于因其带来的费用增加。
    九、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

    2、验资报告。
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司
    董事会
    2019年5月14日

[2019-05-09](603637)镇海股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-031
    镇海石化工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月8日
    (二) 股东大会召开的地点:宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司410会议
室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    37
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    73,148,390
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.0328
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对需要审议的议案进行表
    决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立
渭
    先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9 人,出席8 人,在任独立董事汪炜因工作原因未能出席会议
;
    2、公司在任监事3 人,出席3 人;
    3、公司新任董事候选人张健先生、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议;副

    总经理冯鲁苗、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    2、 议案名称:《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    3、 议案名称:《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    4、 议案名称:《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    5、 议案名称:《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    6、 议案名称:《关于确认董事、监事2018 年度薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    7、 议案名称:《关于续聘公司2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构
    的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    8、 议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    9、 议案名称:《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.00、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    10.01、议案名称:选举赵立渭为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.02、议案名称:选举范其海为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.03、议案名称:选举范晓梅为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.04、议案名称:选举翁巍为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.05、议案名称:选举蔡劲松为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.06、议案名称:选举宋涛为公司第四届董事会董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.00、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
    11.01、议案名称:选举罗杰为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.02、议案名称:选举陈良照为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.03、议案名称:选举张健为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    12、 议案名称:《关于公司第四届独立董事津贴的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    13.00、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
    13.01、议案名称:选举张一钢为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    13.02、议案名称:选举余瑾为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    14、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 73,148,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    持股5%以上
    普通股股东 9,101,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    持股1%-5%普
    通股股东 39,077,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    持股1%以下
    普通股股东 24,969,603 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    其中:市值50
    万以下普通
    股股东 900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    市值50 万以
    上普通股股
    东 24,968,703 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票
    数
    比例
    (%)
    票
    数
    比例(%)
    1 《关于公司
    2018 年年度报
    告及其摘要的
    议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    2 《关于公司
    2018 年度董事
    会工作报告的
    议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    3 《关于公司
    2018 年度监事
    会工作报告的
    议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    4 《关于公司
    2018 年度财务
    决算报告的议
    案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    5 《关于公司
    2018 年度利润
    分配预案的议
    案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    6 《关于确认董
    事、监事2018
    年度薪酬的议
    案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    7 《关于续聘公
    司2019 年度财
    务报告审计机
    构和内部控制
    审计机构的议
    案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    8 《关于使用暂
    时闲置自有资
    金购买理财产
    品的议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    9 《关于公司
    2018 年度内部
    控制评价报告
    的议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.01 选举赵立渭为
    公司第四届董
    事会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.02 选举范其海为
    公司第四届董
    事会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.03 选举范晓梅为
    公司第四届董
    事会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.04 选举翁巍为公
    司第四届董事
    会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.05 选举蔡劲松为
    公司第四届董
    事会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    10.06 选举宋涛为公
    司第四届董事
    会董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.01 选举罗杰为公
    司第四届董事
    会独立董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.02 选举陈良照为
    公司第四届董
    事会独立董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    11.03 选举张健为公
    司第四届董事
    会独立董事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    12 《关于公司第
    四届独立董事
    津贴的议案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    13.01 选举张一钢为
    公司第四届监
    事会非职工代
    表监事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    13.02 选举余瑾为公
    司第四届监事
    会非职工代表
    监事
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    14 《关于修订<公
    司章程> 的议
    案》
    27,071,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会共审议14 项议案,其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、
    10、11、12、13 为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

    表决权的二分之一以上通过;第14 项议案为特别决议,由出席股东大会的股东

    (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    公司独立董事向会议作2018 年度述职报告。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
    律师:朱振武、李化
    2、 律师见证结论意见:
    北京市天元律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合
    法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会
    现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结
    果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    镇海石化工程股份有限公司
    2019 年5 月9 日

[2019-05-01](603637)镇海股份:关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段中标候选人公示的提示性公告
    1
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-030
    镇海石化工程股份有限公司
    关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
    炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段
    中标候选人公示的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年4月25日,镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”
)参与了中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造
工程设计(三标段)(以下简称“三标段”)及中国石油化工股份有限公司镇海炼
化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计(四标段)(以下简称“四标段”
)的公开招标。2019年4月28日和2019年4月30日,招标人中国石油化工股份有限公
司镇海炼化分公司分别公示了三标段及四标段的中标候选人,本公司均被确定为第
一中标候选人,现将相关情况公告如下:
    一、项目概况
    (一)三标段项目概况
    1、招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计(三
标段)。
    2、招标项目建设地点:浙江省宁波市。
    3、招标项目建设规模:主要包括硫磺联合装置:含溶剂再生、酸水汽提和硫磺
回收单元,其中硫磺回收规模为15万吨/年;Ⅱ套常减压装置环保节能完善提升改
造。投资合计约117671万元,设计费约5883万元(上述费用为估算费用,结算时以
中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程设计费及其他服务费均按相对应
的费用下浮15%)。
    4、招标项目招标范围:主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、
    2
    HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工
、竣工验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
    5、招标项目工作服务期:
    自设计合同签订生效起,至完成全部设计及服务工作止。
    (二)四标段项目概况
    1、招标项目名称:镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计(四
标段)。
    2、招标项目建设地点:浙江省宁波市。
    3、招标项目建设规模:主要包括部分罐组及出厂设施改造:现有液硫罐的北侧
扩建 2台 1000 立方米的拱顶液硫罐、新建4台5000m3内浮项焦化汽柴油罐、新建 
1 座装车棚内设8个通过式汽车罐车装车位,6套沥青装车设施、2套液硫装车设施
、1套油浆装车设施;岚山至镇海炼化厂区原油复线;工艺及热力管网(含全厂总图
、电气、电信、仪表):工艺及热力管网主要包括新建400 万吨/年加氢裂化装置
、新建200 万吨/年连续重整装置、新建硫磺联合装置等边界线 1 米之外的工艺及
热力管线的配套、结构、总图、电气和仪表等,现场机柜室与中心控制室采用“一
天一地”两条不同路径敷设;炼油二循异地改造、炼油一、二联合控制室改造、新9
#原油罐组扩容:仓库及堆场均拆除,布置3台50000 立方米原油罐,在罐组建北侧
为泵区及6kV变电所等配套设施。投资合计约 88056 万元,设计费约 4402万元(
上述费用为估算费用,结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础,工程
设计费及其他服务费均按相对应的费用下浮12%)。
    4、招标项目招标范围:主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、HAZO
P分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工、竣工
验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
    5、招标项目工作服务期:
    自设计合同签订生效起,至完成全部设计及服务工作止。
    二、项目的公示内容
    (一)三标段的公示内容
    3
    本公司投标报价金额为按批复基础设计概算相对应的费用下浮15%包干。具体公
示内容详见中国石化电子招标投标交易网:https://ebidding.sinopec.com/TPWeb
4AAA/infodetail/?infoid=898ea40f-625b-46f9-9fcf-8382669c1c6e&categoryNum
=002003。
    (二)四标段的公示内容
    本公司投标报价金额为按批复基础设计概算相对应的费用下浮12%包干。具体公
示内容详见中国石化电子招标投标交易网: https://ebidding.sinopec.com/TPWe
b4AAA/infodetail/?infoid=ddf8be4c-1885-4190-87d6-0d940fb897fe&categoryNu
m=002003。
    三、项目对公司的影响
    上述两个项目中标签约后,其合同的履行将会进一步巩固公司在硫磺回收、常
减压蒸馏、油品储运、工艺及热力管网等领域的技术优势,也将提升公司在环境保
护、油品质量升级、装置节能增效等业务领域的竞争优势。上述设计项目的履行预
计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
    四、风险提示
    目前,上述两个项目尚处于中标候选人公示阶段,其中标、签约等后续工作尚
具有一定不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司董事会
    2019年5月6日

[2019-04-18](603637)镇海股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-029
    镇海石化工程股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月8日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月8日 13点30 分
    召开地点:宁波市高新区星海南路36号石化大厦
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月8日
    至2019年5月8日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    2
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    3
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    4
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    5
    《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    6
    《关于确认董事、监事2018年度薪酬的议案》
    √
    7
    《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
    √
    8
    《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
    √
    9
    《关于公司2018年度内部控制评价报告的议
    √
    案》
    10.00
    《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    √
    10.01
    选举赵立渭为公司第四届董事会董事
    √
    10.02
    选举范其海为公司第四届董事会董事
    √
    10.03
    选举范晓梅为公司第四届董事会董事
    √
    10.04
    选举翁巍为公司第四届董事会董事

[2019-04-18](603637)镇海股份:第三届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2019-019
    镇海石化工程股份有限公司
    第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司全体监事出席了本次会议
    ? 本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票
    一、监事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议
于2019年4月4日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年4月16日在宁波市高新区
星海南路36号石化大厦召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。应出席监事3名
,亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的
法定人数,本次监事会会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并记名投票表决,一致通过如下议案:
    1、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2018年年度
报告提出如下审核意见:
    (1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
各项规定;
    (2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2018年12月31日
    的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量;
    (3)在提出本意见前,监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员
存在违反信息披露相关规定的行为;
    (4)监事会保证公司2018年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 年
报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司2018年度监事会工作报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http:
//www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果:3票赞成
、0票反对、0票弃权。
    公司2018年度财务决算报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://
www.sse.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计
报告,截止2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为242,061,266.68元,资本
公积金余额为255,275,799.99元。
    本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定201
8年度利润分配预案:以公司总股本174,026,601股加上2018年限制性股票激励计划
预留部分授予的130,000股扣除拟回购注销的限制性股票28,600股后的股本174,128
,001为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)
    分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。本次利润分配不进行资本公
积转增股本和送红股。
    自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起,至未来实施分配方案时股
权登记日,若公司股本因向激励对象授予限制性股票和回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票等原因有所变动的,公司将保持每10股利润分配的
额度不变,相应变动利润分配总额。
    公司按照有关税收征管法律法规规定,履行相应的代扣代缴个人所得税的义
    务。
    监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划》等规定的利润分
配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划
,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股
东的利益,同意本次利润分配预案。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
,负责公司2019年度的财务审计及内控审计工作。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:20
19-020号)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决
结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    全体监事认为:公司在不影响公司正常经营的情况下,使用最高额不超过人民
币6亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额
    度及决议有效期内,可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定,可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多
的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金购买理
财产品。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《镇海石化工程股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2019
-021号)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    监事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的审核意见:董事会编制的《201
8年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募
集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,
规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理
有效,能够按照募投项目进度合理使用募集资金,不存在违法、违规情形。监事会
对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《镇海石化工程股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(
公告编号:2019-022号)。
    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    监事会关于会计政策变更的审核意见:公司本次变更会计政策是根据财政部修
订及颁布的会计准则进行的变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,合
理地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关
规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同
    意本次会计政策变更。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www
.sse.com.cn)的《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告
编号:2019-023号)。
    9、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:3票
赞成、0票反对、0票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站((http://www.sse.com.cn)
的《镇海石化工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
    监事会关于2018年度内部控制评价报告的审核意见:2018年公司已经建立了比
较完善的内部控制体系,公司内部控制制度健全、执行有效,达到了公司内部控制
的目标,未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公
司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,同意
董事会对内部控制进行的自我评价。
    10、审议通过了《关于2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    监事会关于2018年度计提资产减值准备的意见:公司 2018 年度计提资产减值
准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允
反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《镇海石化工程股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号
:2019-025号)。
    11、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式》(2016年修订)
和公司章程有关要求,对公司2019年第一季度报告全文及正文进行了审核,意见如
下:
    (1)公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年3月3
1日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项;
    (3)在提出本说明意见前,没有发现参与公司2019年第一季度报告全文及正文
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司2019年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(http://www.ss
e.com.cn)。
    12、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站((http://www.sse.com.cn)
的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-027号)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议并选举产生公司第四届监事会非
职工代表监事组成人员。
    13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站((http://www.sse.com.cn)

    的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-
028号)。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议
    特此公告。
    镇海石化工程股份有限公司监事会
    2019年4月18日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.24 成交量:1161.16万股 成交金额:16770.19万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|金元证券股份有限公司温州锦绣路证券营业|1172.34       |--            |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营|330.34        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路|238.42        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京农大南路证|213.09        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业|168.05        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华西证券股份有限公司厦门分公司        |--            |4883.80       |
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|--            |1838.01       |
|司                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营|--            |621.63        |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营|--            |270.92        |
|业部                                  |              |              |
|广州证券股份有限公司温州温迪路证券营业|--            |191.99        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-06|14.90 |34.50   |514.05  |中信证券股份有|国海证券股份有|
|          |      |        |        |限公司总部(非 |限公司金华宾虹|
|          |      |        |        |营业场所)     |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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