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捷昌驱动(603583)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈捷昌驱动603583≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月27日
         2)08月07日(603583)捷昌驱动:关于美国全资子公司拟对外投资设立全资
           子公司的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本12242万股为基数,每10股派10元 转增4.5股;股权
           登记日:2019-05-27;除权除息日:2019-05-28;红股上市日:2019-05-29;
           红利发放日:2019-05-28;
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:5957.77万 同比增:41.77 营业收入:2.82亿 同比增:54.31
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.4900│  2.5900│  1.7600│  1.1700│  0.4600
每股净资产      │ 13.7000│ 13.1084│ 12.3150│  6.8830│ 13.1100
每股资本公积金  │  7.9669│  7.7004│  7.6877│  1.6630│      --
每股未分配利润  │  4.2671│  3.7739│  3.2030│  3.6738│      --
加权净资产收益率│  3.6900│ 29.9700│ 26.7200│ 18.5400│  7.8400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3356│  1.4306│  0.8995│  0.5949│  0.2368
每股净资产      │  9.4483│  8.9210│  8.3811│  3.5132│      --
每股资本公积金  │  5.4219│  5.2406│  5.2319│  0.8488│      --
每股未分配利润  │  2.9040│  2.5683│  2.1798│  1.8752│      --
摊薄净资产收益率│  3.5524│ 16.0360│ 10.7320│ 16.9319│  0.0265
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A 股简称:捷昌驱动 代码:603583 │总股本(万):17750.175  │法人:胡仁昌
上市日期:2018-09-21 发行价:29.17│A 股  (万):4379       │总经理:陆小健
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13371.175│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:主要从事线性驱动系统的研发、生
电话:0575-86760296 董秘:徐铭峰│产和销售业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.4900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    2.5900│    1.7600│    1.1700│    0.4600
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    2017年        │    1.7400│    1.2200│    0.8000│        --
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    2016年        │    1.4300│        --│    0.8100│    0.3800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.1800│        --│    0.5300│        --
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[2019-08-07](603583)捷昌驱动:关于美国全资子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-053
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    关于美国全资子公司拟对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 美国J-Star有限公司拟投资设立全资子公司的名称:捷事达驱动私人有限公
司(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)
    ● 拟投资金额:2530万美元
    ● 特别风险提示:美国J-Star本次拟投资设立马来西亚全资子公司需经当地相
关部门核准。马来西亚全资子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面
风险。
    一、对外投资概述
    (一)对外投资基本情况
    根据公司主营业务发展需要,为了更好的提升公司现有贸易业务的盈利能力及
竞争能力,同时更好的拓展海外市场、缩短交货期、稳固客户效益,美国J-Star有
限公司拟出资2530万美元在马来西亚设立全资子公司:捷事达驱动私人有限公司,
(暂定名,具体名称以注册核准内容为准,以下简称“捷事达有限公司”)作为公
司东南亚的制造基地。
    (二)2019年8月5日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于美国全资
子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
    (三)本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交
公司股东大会审议。
    二、投资主体基本情况
    1、公司名称:美国捷事达有限公司(以下简称“美国J-Star”)
    2、英文名称:J-STAR Motion Corporation
    3、注册资本:3800万美元
    4、成立日期:2014年6月30日
    5、控股股东:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    6、经营范围:生产、销售智能电动升降控制系统及控制驱动产品、设备。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称:捷事达驱动私人有限公司 (暂定名,具体名称以注册核准内容


    为准)
    2、英文名称:J-STAR MOTION SND BHD
    2、公司类型:有限责任公司
    3、注册地点:马来西亚(具体地址待确认)
    4、注册资本:2530万元美元
    5、资金来源与出资方式:公司自有资金
    6、经营范围:生产、销售智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备,并提
供相配套的服务;货物进出口、技术进出口。(具体经营范围以当地主管部门登记
为准)
    7、股东出资结构及出资方式:
    股东名称
    出资方式
    出资金额(美元万元)
    股权比例
    J-STAR Motion Corporation
    货币出资
    2530
    100%
    四、本次对外投资对上市公司的影响
    通过设立捷事达驱动私人有限公司,作为公司东南亚的生产基地,有望利用马
来西亚当地的市场及政策来进一步布局海外市场、从而提高公司竞争力,符合公司
远期的战略规划及全体股东的利益,同时有助于提升公司品牌影响力,扩大公司销
售规模。
    五、本次对外投资的风险分析
    美国全资子公司本次对外投资设立马来西亚全资子公司需经当地相关部门
    核准。捷事达有限公司经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等
方面的风险。
    公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向,审慎经营,同
时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回
报。
    董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和
对外投资事宜。
    特此公告。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月7日

[2019-08-07](603583)捷昌驱动:第四届董事会第二次会议决议公告

    1
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-054
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议于2019 年8月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董
事会应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及
其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、会议审议议案及表决情况
    1、审议通过了《关于拟清算并注销台湾办事处的议案》
    台湾办事处自成立以来,为公司产品研发、销售团队建设、研究台湾市场等方
面起到了应有的积极作用,实现了阶段性的目标。基于当前公司发展环境及公司未
来的战略布局调整,经公司审慎研究,决定注销台湾分公司。董事会授权公司管理
层处理注销台湾办事处的具体事宜。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司主营业务发展需要,为了更好的拓展台湾市场的业务、服务当地客户
、扩大市场,公司拟出资500万人民币在台湾设立全资子公司台湾捷事达有限公司,
从而提升客户满意度,提高市场占有率,进一步提高公司竞争优势。董事会授权公
司管理层办理台湾全资子公司注册的具体事宜。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    3、审议通过了《关于美国全资子公司拟对外设立全资子公司的议案》
    为应对日益复杂的国际市场环境,根据公司的战略规划要求,提升公司现有贸
易业务的盈利能力及竞争能力,同时更好的拓展海外市场、缩短交货期,稳固客户
效益,公司全资子公司美国J-Star有限公司拟出资2530万美元在马来西亚设立全资
子公司 J-STAR MOTION SND BHD(捷事达私人有限公司。董事会授权公司管理层办
理美国全资子公司对外设立全资子公司注册的具体事宜。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;
    三、备查文件
    1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
    特此公告。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月7日

[2019-08-07](603583)捷昌驱动:关于注销台湾办事处并设立全资子公司的公告

    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-052
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    关于注销台湾办事处并设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ● 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于当前公司发
展环境及公司未来的战略布局调整,经公司审慎研究,决定注销浙江捷昌线性驱动
科技股份有限公司台湾办事处(以下简称“台湾办事处”)。
    ● 拟投资设立全资子公司的名称:台湾捷事达有限公司(暂定名,具体名称以
注册核准内容为准)
    ● 拟投资金额:500万元人民币
    ● 特别风险提示:公司本次投资设立台湾全资子公需经商务局、发改局、外管
局等相关管理部门备案或审批。台湾全资子公司经营过程中可能面临运营管理、市
场政策等方面风险。
    一、拟注销办事处基本情况
    中文名称:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司台湾办事处
    英文名称:Jiecang Linear motion Taiwan R & D office
    住所:台湾省台中市
    机构负责人:王俊财
    主要职能:海外产品研发中心
    二、本次注销原因
    由于公司拟在台湾拟设立一家全资子公司,基于整体战略规划及经营效益的考
虑,为进一步整合和优化现有资源配置,精简组织机构,降低管理成本,故决定注
销台湾办事处。
    三、对外投资概述
    (一)对外投资基本情况
    根据公司主营业务发展需要,为了更好的拓展台湾市场的业务、服务当地客户
、扩大市场,公司拟出资500万人民币在台湾设立全资子公司台湾捷事达有限公司(
暂定名,具体名称以注册核准内容为准)。
    (二)2019年8月5日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟清算并
注销台湾办事处的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
    (三)公司本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需
提交公司股东大会审议。
    四、投资设立台湾全资子公司的基本情况
    1、公司名称:台湾捷事达有限公司(暂定名,具体名称以注册核准内容为准)

    2、公司类型:有限责任公司
    3、注册地点:台湾(具体地址待确认)
    4、注册资本:500万元人民币
    5、资金来源与出资方式:公司自有资金
    6、经营范围:销售智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备,并提供相配
套的服务;货物进出口、技术进出口。(具体经营范围以当地主管部门登记为准)
    7、股东出资结构及出资方式:
    股东名称
    出资方式
    出资金额(人民币万元)
    股权比例
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司603583
    货币出资
    500
    100%
    五、注销办事处及设立全资子公司对公司的影响
    本次注销台湾办事处系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑,为整合及优
化资源配置,有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益,且办事处不属于盈利
性法人,不会对公司合并报表数据产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈
利水平产生在重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
    公司通过设立台湾全资子公司,可以提升客户满意度,提高市场占有率,进一
步提高公司竞争优势。符合公司远期的战略规划及全体股东的利益,同时有助于提
升公司品牌影响力,扩大公司销售规模。
    六、本次对外投资的风险分析
    公司本次对外投资设立台湾全资子公司需经商务局、发改局、外管局等相关管
理部门备案或审批。台湾子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的
风险,短期内不能产生经济效益,但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重
大的影响。公司将进一步熟悉台湾市场,积极开拓业务,切实降低与规避因境外子
公司的设立与运营带来的相关风险。
    公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向,审慎经营,同
时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回
报。
    董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述办事处的注销及公司设
立的具体事宜。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月7日

[2019-06-29](603583)捷昌驱动:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    1
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-051 浙江捷昌线性驱
动科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据浙江捷昌线性驱动
科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制性股票激励计划》的规定,
公司向91名激励对象授予限制性股票161.5万股,并于2019年4月15日完成首次授予
的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划首次授予登记完成后,公司股本
由12,080万股增至12,241.5万股,注册资本相应由12,080万元增加至12,241. 5万元
。 公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议,并于2019年5月14日召
开2018年年度股东大会,审议通过了《公司2018年度利润分配方案的议案》,同意
公司以2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现
金股利10.00元(含税),共计派发现金总额122,415,000元(含税),剩余未分配
利润结转至下一年度;以资本公积转增股本,每10股转增4.5股,本次转增完成后,
公司的总股本为177,501,750股。并提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实
施的后续工作,授权内容包括但不限于:办理公司注册资本变更的工商登记手续及
修改《公司章程》等事宜。公司于2019年5月28日实施了权益分派的相关工作。具体
内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.see.com.cn)披露的相关公告。 
根据公司2018年年度股东大会的相关授权,公司近期完成相关工商变更登记手续,
并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下
: 名 称:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 统一社会信用代码:913306005547
614262 类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住 所:新昌县省级高新技术产业园区
    法定代表人:胡仁昌
    2
    注册资本:壹亿柒仟柒佰伍拾万壹仟柒佰伍拾圆 成立日期:2010年04月30日 
营业日期:2010年04月30至长期 经营范围:线性驱动系统及设备、医疗设备零部件
、功能家具及部件的生产销售、研发;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
 董事会 2019年6月29日

[2019-06-06](603583)捷昌驱动:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    1
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-050 浙江捷昌线性驱
动科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月20日召
开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,2019年2月21日召开201
9年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下,使用总额不超过 50,000 万
元(含)的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类、单项产品期限最长不超过12
个月的理财产品,并在上述额度内可以循环使用,使用期限自2019年第一次临时股
东大会审议通过之日起12个月内有效,该事项授权公司管理层在董事会决定的范围
内具体办理并履行信息披露程序。具体内容详见公司于2019年1月21日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》(2019-006)。
    一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况
    二、风险控制措施
    为控制风险,公司将遵守审慎投资的原则选取发行主体安全性高、流动性好的
保本收益型或低风险的理财产品,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由
于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波
    序号
    受托方
    产品 名称
    产品 类型
    金额 (万元)
    起息日
    到期日
    期限(天)
    预计年化收益率
    赎回 金额 (万元)
    实际 收益 (万元)
    1
    宁波银行股份有限公司龙山支行
    2019封闭式私募净值型33号
    非保本浮动收益型
    5000
    2019/03/04
    2019/06/04
    92
    4.35%
    5000
    55.59
    2
    动。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会
负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司现金管理是在不影响公司正
常生产经营的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获
取更多的投资回报,不会影响公司日常资金周转及公司主营业务的开展。 四、截止
本公告披露日,公司十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、截
止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况如下:
    2、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品的金额
    序号
    受托方
    产品 名称
    产品 类型
    金额 (万元)
    起息日
    到期日
    期限(天)
    预计年化收益率
    收益情况
    1
    浙商银行股份有限公司绍兴分行
    专属理财1号90天型Z118090010
    非保本浮动收益型
    5000
    2018/11/14
    2019/02/12
    90
    4.5%
    全部赎回,获得收益55.48万元
    2
    中国农业银行股份有限公司新昌县支行
    “汇利丰”2019年第4507期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    4000
    2019/02/22
    2019/08/23
    182
    4.05%
    3
    兴证证券资产管理有限公司
    鑫利5号集合资产管理计划
    集合资产管理计划
    5000
    2019/02/28
    2019/08/28
    182
    4.95%
    4
    宁波银行股份有限公司龙山支行
    2019封闭式私募净值型33号
    非保本浮动收益型
    5000
    2019/03/04
    2019/06/04
    92
    4.35%
    全部赎回,获得收益55.59万元
    5
    宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
    智能定期理财12号
    保本浮动收益型
    2000
    2019/03/13
    2019/09/09
    180
    3.70%
    3
    为人民币11,000万元,未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的
授权额度。 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2019年6月6
日

[2019-05-22](603583)捷昌驱动:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-049
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例,每股转增比例
    A股每股现金红利1.00元
    每股转增股份0.45股
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/27
    -
    2019/5/28
    2019/5/29
    2019/5/28
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月14日的2018年年度股东大会审议
通过。
    二、 分配、转增股本方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本122,415,000股为基数,每
股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,共计
派发现金红利122,415,000元,转增55,086,750股,本次分配后总股本为177,501,7
50股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/27
    -
    2019/5/28
    2019/5/29
    2019/5/28
    四、 分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    胡仁昌、陆小健、新昌县众盛投资有限公司、吴迪增、沈安彬的现金股利由公
司按照规定自行发放。
    3. 扣税说明
    (1)无限售条件流通股的扣税说明
    1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012
]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财
税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持有期
限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利1元;持
股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利1元
,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公
司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海
分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向
    主管税务机关申报纳税。
    具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含一个月)的,股息红利所得全额计
入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含一年)的,暂
减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。
    2)对于持有本公司无限售条件流通股的合格境外机构投资者(“QFII”),根
据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题
的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得
税,扣税后每股实际派发现金红利为0.9元。如相关股东认为其取得的股息、红利收
入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得利息、红利后自行向主管
税务机关提出申请。
    3)对于通过沪港通投资本公司股票的相关市场投资者(包括企业和个人),根
据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣所得税
,扣税后每股实际派发现金红利为0.9元。
    4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按照
税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,每股实际派发现金红利为税前1元。
    (2)有限售条件流通股的扣税说明
    1)对于有限售条件流通股的自然人股东(含证券投资基金),解禁前取得的股
息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,使用20%的税率计征个人所得税,实际税
负相当于10%。即公司在代扣代缴个人所得税后每个实际派发现金红利为0.9元。
    2)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按照
税法规定自行判断是否应当在当地缴纳所得税,每股实际派发现金红利为税前1元。
    (3)转增股本的扣税说明
    本次转增股本的资本公积来源为股票溢价发行形成的资本公积,根据现行税收
政策,本次资本公积转增股本不扣税。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    转增
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    92,215,000
    41,496,750
    133,711,750
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    30,200,000
    13,590,000
    43,790,000
    1、 A股
    30,200,000
    13,590,000
    43,790,000
    三、股份总数
    122,415,000
    55,086,750
    177,501,750
    六、 摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后,按新股本总额177,501,750股摊薄计算的2018年度每股收益
为1.79元。
    七、 有关咨询办法
    对于公司本次权益分派事项如有疑问,请在工作日通过以下联系方式进行咨询
:
    联系部门:证券投资部
    联系电话:0575-86760296
    特此公告。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
    2019年5月22日

[2019-05-17](603583)捷昌驱动:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
    1
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-048 浙江捷昌线性驱
动科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续购买理
财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召
开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,于2018年10月23日召开
2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施
的情况下,使用总额不超过 50,000 万元(含)的闲置募集资金适当购买安全性高
、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或
结构性存款,并在上述额度内可以循环使用,使用期限自2018年第二次临时股东大
会审议通过之日起12个月内有效。同时,授权董事长行使该项投资决策权及签署相
关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年
10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-005)。
    一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品赎回的情况
    序号
    受托方
    产品 名称
    产品 类型
    金额(万元)
    起息日
    到期日
    期限(天)
    预计年化收益率
    赎回金额(万元)
    实际收益(万元)
    1
    浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    保本浮动收益型
    15000
    2018/11/02
    2019/05/02
    181
    4.25%
    15000
    327.80
    2
    二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
    2019年5月15日,公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《浙商银行
人民币单位结性存款协议(封闭式)》,具体情况如下: 1、产品名称:单位结构
性存款 2、理财金额:人民币9,000万元整 3、产品类型:保本浮动收益型 4、产
品预期年化收益率:3.90% 5、产品起息日:2019年5月15日 6、产品到期日:2019
年8月15日 7、资金来源:暂时闲置募集资金 8、关联关系说明:公司与浙商银行股
份有限公司绍兴新昌支行之间不存在关联关系,不构成关联交易。 三、风险控制措施
    为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的
保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控制的范围之内。但由于
金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将
遵守审慎投资的原则,选择保本型的投资品种;公司独立董事、监事会有
    2
    交通银行股份有限公司绍兴新昌支行
    交通银行蕴通财富结构性存款
    期限结构性存款
    10000
    2018/11/02
    2019/05/02
    182
    4.15%
    10000
    209.99
    3
    宁波通商银行股份有限公司
    宁波通商银行“通银丰利”系列商运亨通1号第642期对公理财产品
    保本浮动收益型
    2000
    2018/11/07
    2019/05/07
    181
    4.40%
    2000
    43.64
    4
    宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
    单位结构性存款890709号
    保本浮动收益型
    7000
    2019/2/14
    2019/5/14
    88
    3.80%
    7000
    64.86
    3
    权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露
程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。 四、对公
司日常经营的影响 本次现金管理是在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下
进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,为股东获取更多的投资回报。
不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影
响公司主营业务的开展。
    五、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品
的情况
    1、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
如下:
    序号
    受托方
    产品 名称
    产品 类型
    金额(万元)
    起息日
    到期日
    期限(天)
    预计年化收益率
    收益情况
    1
    杭州银行股份有限公司绍兴分行
    “添利宝”结构性存款产品
    保本浮动收益型
    5000
    2018/11/02
    2019/02/02
    92
    4.1%
    全部赎回,获得收益51.85万元
    2
    宁波银行股份有限公司龙山支行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5000
    2018/11/06
    2019/02/11
    97
    4.2%
    全部赎回,获得收益55.81万元
    3
    宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5000
    2018/11/06
    2019/02/11
    97
    4.2%
    全部赎回,获得收益55.81万元
    4
    宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    7000
    2018/11/07
    2019/02/12
    97
    4.2%
    全部赎回,获得收益78.13万元
    5
    浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    保本浮动收益型
    1000
    2018/11/20
    2019/02/20
    92
    4.25%
    全部赎回,获得收益11.15万元
    6
    浙商银行股份有限公司
    挂钩Shibor利
    保本浮动收益
    15000
    2018/11/02
    2019/05/02
    181
    4.25%
    全部赎回,获得收益
    4
    2、截止本公告披露日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金
额为人民币25,000万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金购买理
财产品的授权额度。
    六、备查文件。
    绍兴新昌支行
    率人民币存款
    型
    327.8万元
    7
    交通银行股份有限公司绍兴新昌支行
    交通银行蕴通财富结构性存款6个月
    期限结构性存款
    10000
    2018/11/02
    2019/05/03
    182
    4.15%
    全部赎回,获得收益209.99万元
    8
    宁波通商银行股份有限公司
    “通银丰利”系列商运亨通1号第642期对公理财产品
    保本浮动收益型
    2000
    2018/11/07
    2019/05/07
    181
    4.4%
    全部赎回,获得收益43.64万元
    9
    浙商银行股份有限公司绍兴分行
    挂钩Shibor利率人民币存款
    保本浮动收益型
    5000
    2019/02/03
    2019/08/03
    181
    4.2%
    10
    宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    7000
    2019/02/14
    2019/05/14
    88
    3.8%
    全部赎回,获得收益64.86万元
    11
    中国银行股份有限公司新昌支行
    中银保本理财-人民币按期开放
    保证收益型
    5000
    2019/02/14
    2019/08/14
    181
    3.9%
    12
    中国农业银行股份有限公司新昌县支行
    “汇利丰”2019年第4507期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    6000
    2019/02/22
    2019/08/23
    182
    4.05%
    13
    浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    9000
    2019/5/15
    2019/8/15
    91
    3.9%
    5
    公司与浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署的《浙商银行人民币单位结构
性存款协议(封闭式)》及相关附件。 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有
限公司 董事会 2019年5月17日

[2019-05-16](603583)捷昌驱动:第四届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-046
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
    一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第一次会议于2019年5月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次董事会应出
席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员及证券事务代表候选人列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况
 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司
全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限,并于2019年5月14
日召开第四届董事会第一次会议。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0
 票。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章
程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的顺利进行,董事会同意选举胡仁
昌先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届
满之日止。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 3、审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,公司第四届董事会
同意聘任陆小健先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议之日起至第
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    四届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 
票; 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》 根据《公司
章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,公司第四届董事会同意聘任沈安彬
先生为公司副总经理;聘任张坤阳先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事
会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意:9 票;反对:0 
票;弃权:0 票; 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公
司章程》等有关规定,为保证董事会工作的顺利进行,公司第四届董事会同意聘任
徐铭峰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事
会任期届满之日止。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票; 6、审议
通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司章程》等有关规定,为
协助董事会秘书开展工作,公司第四届董事会同意聘任劳逸女士为公司证券事务代
表,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结
果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票; 7、审议通过了《关于聘任公司第四
届董事会各专门委员会组成人员的议案》 根据《公司章程》等有关规定,公司第
四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专
门委员会,各专门委员会组成人员如下: (1)董事会战略委员会委员:胡仁昌先
生、陆小健先生、沈艺峰先生,召集人为胡仁昌先生。 (3)董事会审计委员会委
员:郭晓梅女士、沈艺峰先生、胡仁昌先生,召集人为郭晓梅女士; (3)董事会
薪酬与考核委员会委员:沈艺峰先生、高新和先生、陆小健先生,召集人为沈艺峰先生;
    (4)董事会提名委员会委员:高新和先生、沈艺峰先生、陆小健先生,召
    3
    集人为高新和先生。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票; 8、
审议通过了《关于公司土地回购事宜的议案》 同意公司与新昌县土地储备开发中
心就土地回购事项签署相关协议,回购标的:浙(2016)新昌县不动产权第0000792
号,证载土地使用权面积为58329.3平方米,根据高新园区提供的资料确定土地回
收补偿费为4140.22万元,具体以专项审计报告结果为准。 本次交易不构成关联交
易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据
《公司章程》等相关规定,本协议在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审
议。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票; 三、备查文件 1、《浙
江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》; 2、《浙江捷
昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》; 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2019年5月16日
    4
    附件1:高级管理人员简历 陆小健先生,1970年4月出生,汉族,中国国籍,无
境外永久居留权。1990年7月毕业于南京理工大学应用数学专业,本科学历,2010
年11月北京大学EMBA课程班结业,厦门大学EMBA在读,是《中华人民共和国轻工行
业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月,担任南京四开
电子企业有限公司研发部经理;2000年3月至2010年7月,先后担任捷昌医疗副总经
理及捷昌有限总经理;2010年8月至今,担任公司总经理;现任公司董事、总经理
。 沈安彬先生,1979年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月
,毕业于上海海运学院电气技术专业,2009年7月,毕业于东华大学MBA专业,硕士
研究生学历。2002年至2006年,担任上海美桥商贸有限公司销售经理;2007年至20
10年,担任捷昌医疗销售经理;2010年至2012年,担任捷昌有限及公司销售经理;
2013年至今,担任公司销售副总;现任公司董事、副总经。 徐铭峰先生,1984年1
1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。2008年9月,毕业于浙江财经大学
外贸英语专业,本科学历。2008年9月至2010年4月,在立信会计师事务所杭州分所
担任审计员;2010年4月至今,担任公司董事会秘书;现任公司董事、董事会秘书
。 张坤阳先生,1971年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2013年1月
,毕业于中央广播电视大学财务会计学专业,大专学历;2017年1月,毕业于中国
石油大学会计学专业,本科学历。1994年7月至2004年3月,历任新昌毛纺织总厂会
计、分厂财务经理;2004年3月至2007年12月,担任浙江京新药业股份有限公司税收
主管;2007年12月至2010年4月,担任捷昌医疗财务经理;2010年5月至2010年7月
,担任捷昌有限财务负责人;2010年8月至今,担任公司财务负责人;现任公司董事
、财务负责人。 附件2:证券事务代表简历
    劳逸女士,1991年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2014年6月
,毕业于浙江工商大学审计学专业,本科学历;2014年9月至于2018年9月就职于浙
江美力科技股份有限公司,担任证券事务代表、总经办主任;2018
    5
    年10月至今,就职于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司,担任公司证券事务
代表。

[2019-05-16](603583)捷昌驱动:第四届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-047
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一
次会议于 2019 年5月14日下午17:00在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司
全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限,公司应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 3 人,本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决
的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、会议审议议案及表决情况
    1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
    公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限,并于201
9年5月14日召开第四届监事会第一次会议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届监事会工作的顺利进行,监
事会同意选举潘柏鑫先生为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议之日起
至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;
    3、审议通过了《关于公司土地回购事宜的议案》
    同意公司与新昌县土地储备开发中心就土地回购事项签署相关协议,回购标的
:浙(2016)新昌县不动产权第0000792号,证载土地使用权面积为58329.3平方米
,根据高新园区提供的资料确定土地回收补偿费为4140.22万元,具体以专项审计报
告结果为准。
    本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    定的重大资产重组情形。
    表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;
    三、报备文件
    《 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    监事会
    2019年5月16日

[2019-05-15](603583)捷昌驱动:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2019-045
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月14日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区新涛路
19号浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    14
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    68,391,800
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    55.8688
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,总经理陆小健先生主持,会议采用现场投
    票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席6人,董事胡仁昌先生、董事吴迪增先生、独立董
事沈艺峰先生因公未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书徐铭峰先生出席会议;其他高管的列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《2018年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、 议案名称:《2018年度独立董事述职报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4、 议案名称:《2018年年度报告全文及摘要》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5、 议案名称:《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    6、 议案名称:《2018年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    7、 议案名称:《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    8、 议案名称:《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    31,671,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    9、 议案名称:《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    10、 议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况
及2019年度薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    11、 议案名称:《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    12、 议案名称:《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    13、 议案名称:《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    68,391,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    14、关于选举董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    14.01
    《选举胡仁昌先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    14.02
    《选举陆小健先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    14.03
    《选举吴迪增先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    14.04
    《选举沈安彬先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    14.05
    《选举徐铭峰先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    14.06
    《选举张坤阳先生为公司董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    15、关于选举独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    15.01
    《选举沈艺峰先生为公司独立董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    15.02
    《选举高新和先生为公司独立董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    15.03
    《选举郭晓梅女士为公司独立董事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    16、关于选举监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    16.01
    选举潘柏鑫先生为公司监事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    16.02
    《选举李博先生为公司监事》
    68,388,702
    99.9954
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《2018年度董事会工作报告》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《2018年度监事会工作报告》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3
    《2018年度独立董事述职报告》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4
    《2018年年度报告全文及摘要》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5
    《2018年度财务决算及2019年度财务预算
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    报告》
    6
    《2018年度利润分配方案的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    7
    《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    8
    《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    9
    《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    10
    《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬
方案的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    11
    《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    12
    《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    13
    《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    36,800
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    14.01
    《选举胡仁昌先生为公司董事》
    33,702
    91.5815
    14.02
    《选举陆小健先生为公司董事》
    33,702
    91.5815
    14.03
    《选举吴迪增
    33,702
    91.5815
    先生为公司董事》
    14.04
    《选举沈安彬先生为公司董事》
    33,702
    91.5815
    14.05
    《选举徐铭峰先生为公司董事》
    33,702
    91.5815
    14.06
    《选举张坤阳先生为公司董事》
    33,702
    91.5815
    15.01
    《选举沈艺峰先生为公司独立董事》
    33,702
    91.5815
    15.02
    《选举高新和先生为公司独立董事》
    33,702
    91.5815
    15.03
    《选举郭晓梅女士为公司独立董事》
    33,712
    91.6086
    16.01
    《选举潘柏鑫先生为公司监事》
    33,702
    91.5815
    16.02
    《选举李博先生为公司监事》
    33,702
    91.5815
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次会议的议案为非累计投票议案和累计投票议案,议案的决议均获得通
过;
    2、议案8为关联交易事项,关联股东胡仁昌先生、浙江捷昌控股有限公司、新
昌县众盛投资有限公司已回避表决;
    3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16为对中小
投资者单独计票的议案;
    4、议案14、15、16均为累计投票议案,各子议案采用累计投票制方式进行表决
,均已经本次股东大会审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
    律师:李鸣、费俊杰
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    2019年5月15日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:33.24 成交量:1003.91万股 成交金额:45840.94万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |4510.70       |--            |
|财达证券股份有限公司唐山国防道证券营业|637.77        |--            |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|487.52        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|474.08        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司温州大南路证券|471.90        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业|--            |939.05        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |819.56        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业|--            |735.84        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业|--            |724.34        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业|--            |499.67        |
|新街证券营业部                        |              |              |
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