大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 神马电力(603530)

神马电力(603530)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈神马电力603530≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.06)
────────────────────────────────────
最新提示:1)12月06日(603530)神马电力:关于控股股东部分股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2017年末期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本36000万股为基数,每10股派0.277778元 ;股东大会
           审议日:2017-06-24;
●19-09-30 净利润:7961.59万 同比增:1.45% 营业收入:4.29亿 同比增:-8.40%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2200│  0.1600│  0.3400│  0.2200│      --
每股净资产      │  2.5689│  2.2200│  2.0604│      --│  1.8992
每股资本公积金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利润  │  1.0097│  1.0645│  0.9008│      --│  0.7738
加权净资产收益率│  9.0000│  7.6400│ 17.8500│ 11.9000│  9.7400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1990│  0.1473│  0.3039│  0.1962│  0.1588
每股净资产      │  2.5689│  2.0015│  1.8542│      --│  1.7091
每股资本公积金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利润  │  1.0097│  0.9580│  0.8106│      --│  0.6963
摊薄净资产收益率│  7.7470│  7.3611│ 16.3875│      --│  9.2905
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:神马电力 代码:603530 │总股本(万):40004.449  │法人:马斌
上市日期:2019-08-05 发行价:5.94│A 股  (万):4004.449   │总经理:马斌
上市推荐:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):36000 │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│主营范围:公司主要从事电力系统变电站复合
电话:0513-8057 5299 董秘:季清辉│外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封
                              │件等产品的研发、生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2200│    0.1600│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3400│    0.2200│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3500│        --│    0.1600│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3300│        --│        --│    0.3300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-06](603530)神马电力:关于控股股东部分股份质押的公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-029
    江苏神马电力股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押的公告
    重要内容提示:
    ● 截至公告披露日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)控股股
东上海神马电力控股有限公司(以下简称“神马控股”)持有公司股份27,000万股
,占公司总股本的67.49%;神马控股及其一致行动人持有公司股份36,000万股,占
公司总股本的89.99%。
    ● 本次质押后,神马控股累计质押股份数量为650 万股,占其所持公司股份的
2.41%,占公司总股本的1.62%;神马控股及其一致行动人累计质押股份数量650万
股,占其所持公司股份的1.81%,占公司总股本的1.62%。
    一、上市公司股份质押情况
    公司于2019年12月5日接到控股股东神马控股关于部分股份质押的通知,具体事
项如下:
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数(万股)
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押融资资金用途
    神马控股
    是
    650
    首发限售
    否
    2019/12/04
    2020/12/10
    招商银行股份有限公司上海分行
    2.41%
    1.62%
    自身生产经营需要
    合计
    -
    650
    -
    -
    -
    -
    -
    2.41%
    1.62%
    -
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情况。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日,神马控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量(万股)
    持股比例(%)
    本次质押前累计质押数量(万股)
    本次质押后累计质押数量(万股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    (单位:万股)
    未质押股份情况
    (单位:万股)
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    未质押股份中限售股份数量
    未质押股份中冻结股份数量
    神马控股
    27,000
    67.49
    0
    650
    2.41
    1.62
    650
    0
    26,350
    0
    陈小琴
    9,000
    22.50
    0
    0
    -
    -
    0
    0
    9,000
    0
    合计
    36,000
    89.99
    0
    650
    1.81
    1.62
    650
    0
    35,350
    0
    二、风险应对措施
    神马控股资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可
控范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,神马控股
将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施进行应对。上述质押事项如出现其
他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年12月06日

[2019-11-27](603530)神马电力:第三届监事会第九次会议决议公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-028
    江苏神马电力股份有限公司
    第三届监事会第九次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    2019年11月26日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第九次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于2019年11月15日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议
应到监事3人,实到监事3人;经半数以上监事共同推举,公司监事凌伯琴女士主持
会议,公司董事会秘书季清辉先生列席会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    同意选举凌伯琴女士为公司第三届监事会主席,自本次监事会决议后生效,与
公司第三届监事会任期相同。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司监事会
    2019年11月27日
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    附件:凌伯琴女士简历
    凌伯琴女士,汉族,1974年11月出生,大专学历,无境外居留权。1997年7月至
2003年4月,任职如皋电力设备厂,先后担任辅助会计、质检科科长;2003年5月,
入职江苏神马电力股份有限公司,历任商务部计划员、商务部经理助理、销售管理
部经理、电站事业部计划物流部副经理、总经办项目专员、总经办副主任、总经办
综合部经理、行政部经理。现任公司总经办公关经理、监事会主席。

[2019-11-16](603530)神马电力:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-027
    江苏神马电力股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月15日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室


    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    360,004,900
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    89.9912
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长马斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事7人,出席7人;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书季清辉先生出席会议;公司其他高级管理人员列席了情况。
    二、议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    360,000,300
    99.9987
    4,600
    0.0013
    0
    0.00000
    2、 议案名称:关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    360,000,800
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    360,000,300
    99.9987
    4,600
    0.0013
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
    300
    6.1224
    4,600
    93.8776
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案2为特别决议议案,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份
总数的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
    律师:麦琪、海潇昳
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    江苏神马电力股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-15](603530)神马电力:风险提示公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-026
    江苏神马电力股份有限公司
    风险提示公告
    江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年11月12日、11
月13日、11月14日连续3个交易日内涨停,股票交易价格存在较大波动。截止2019年
11月14日,公司股票收盘价格为23.86元/股。公司现对有关事项和风险说明如下,
请投资者理性投资,注意投资风险。
    一、公司市盈率明显高于同行业水平
    公司股票于2019年11月12日、11月13日、11月14日连续3个交易日内涨停,股价
涨幅较大。截止2019年11月14日,公司股票收盘价格为23.86元/股。截至2019年11
月14日收盘,根据中证指数有限公司发布最新数据显示,“电气机械及器材制造业
”(C38)最新静态市盈率为20.69,滚动市盈率为19.16。公司股票收盘价格为23.
86元,静态市盈率为78.53,滚动市盈率为77.80,均明显高于同行业水平。
    二、公司营业收入同比下滑,净利润与去年同期基本持平
    公司于2019年10月30日披露了2019年第三季度报告。2019年第三季度公司未经
审计的营业收入为42,889.63万元,较上年同期变动幅度为下降8.4%;2019 年第三
季度归属于母公司股东的净利润为7,961.59 万元,较上年同期变动幅度为增长1.45
%,公司净利润并未显著提高。
    三、公司股权较为集中
    公司控股股东及实际控制人陈小琴分别持有公司67.49%、22.50%股份。公司控
股股东为公司实际控制人马斌设立的一人独资企业,陈小琴为公司董事,马
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    斌和陈小琴为夫妻关系。马斌、陈小琴为公司的实际控制人,可能通过所控制
的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响
,存在控股股东和实际控制人在公司上市后通过其控制地位损害发行人或中小股东
利益的风险。
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年11月15日

[2019-11-14](603530)神马电力:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-025
    江苏神马电力股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    ● 江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年11月11日、
11月12日、11月13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
    ● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日
,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年11月11日、11月12日、11月13日连续3个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票
交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询
了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
    1、经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调
整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
    2、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日
,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组
、资产剥离和资产注入等重大事项。
    3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处;公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响
的重大事件。
    4、经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行
动人买卖公司股票的情况。
    三、公司董事会声明
    公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《
上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年11月14日

[2019-10-30](603530)神马电力:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-021
    江苏神马电力股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    重要内容提示:
    ● 本次会计政策变更,对江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)合
并财务报表格式有影响,对公司损益、总资产、净资产无影响。
    一、本次会计政策变更概述
    2019年9月19日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修
订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财
会[2019]16号”)要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通
知要求编制财务报表。根据上述修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报
表格式(适用于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业)编制
公司的财务报表。
    2019年10月29日,公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第八
次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了
同意的独立意见,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
    (一)会计政策变更具体情况
    根据财会[2019]16号通知要求,公司对合并财务报表格式进行调整,具体如下
:
    1、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    量的金融资产终止确认收益”行项目。
    2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据
”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目
分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
    (二)本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更,对公司财务报表格式有影响,对公司损益、总资产、净资
产无影响。
    三、独立董事意见
    独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2019年9
月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16
号)要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定
。本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容作出的调整,对公司财务状况
和经营成果不构成影响,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
    四、监事会意见
    监事会认为:公司根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布《关于修订
印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求进行会计政策
变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害
公司及股东利益情形。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神马电力:关于变更公司监事的公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-023
    江苏神马电力股份有限公司
    关于变更公司监事的公告
    江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月29日收
到公司第三届监事会主席王鸭群女士递交的书面辞职报告,因工作调整原因,王鸭
群女士申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后仍继续担任公司供应链总监职
务。公司及监事会对王鸭群女士在任职期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公
司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王鸭群女士辞职将导致公司监事
会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,王鸭群女士仍将
依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
    2019年10月29日,公司召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于补
选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,经公司股东陈小琴女士推荐,监事
会同意提名吴红芹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期与第三届
监事会一致。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司监事会
    2019年10月30日
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    附件:吴红芹女士简历
    吴红芹女士,汉族,1981年9月出生,二级企业人力资源管理师,无境外居留权
。2003年10月至2004年9月,任中国铁通常州分公司行政专员;2004年10月至2008
年2月,任苏州迈科电器有限公司人事专员;2008年3月,入职江苏神马电力股份有
限公司,历任人力资源部薪酬&员工关系管理专员、人事行政科主管。现任江苏神马
电力股份有限公司薪酬绩效主管。

[2019-10-30](603530)神马电力:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-022
    江苏神马电力股份有限公司
    关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
    2019年10月29日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十次会议审议通过了《关于审议变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》。
    根据公司实际情况和经营发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并对《公
司章程》相关条款作相应修改,具体变更如下:
    变更前
    变更后
    经营范围:橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电
塔及横担,变电构支架,气体绝缘管道母线,电缆沟(盖板、电缆支架),盆式绝
缘子,绝缘子辅助伞裙,绝缘拉杆,输变(配)电设备及其零件的生产、销售;机
械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经营本企
业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(生产、加工另
设分支机构)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营范围:橡胶制品(橡胶密封件),空心、支柱、线路绝缘子及套管,输电
杆塔及横担,输电导线、干式绝缘管型母线、电缆附件、变电构支架,气体绝缘管
道母线,盆式绝缘子,绝缘子辅助伞裙,,输变(配)电设备及其零件的生产、销
售;机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询;经
营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(生产、
加工另设分支机构)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,公司将根据有关审
批登记机关要求办理工商变更登记、备案手续,修订后的《公司章程》将披露在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神马电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-024
    江苏神马电力股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月15日 14点30分
    召开地点:江苏省如皋市益寿南路99号公司行政楼209会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
    √
    2
    关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    √
    3
    关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第八次会议审议
通过,具体内容详见公司同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
    2、 特别决议议案:议案2
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603530
    神马电力
    2019/11/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的见证律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记时间
    2019年11月14日 9:00-12:00;14:00-17:00
    2、登记地点
    江苏省如皋市益寿南路99号公司证券部
    3、登记方式
    股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东,
可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户
卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的,出席会议时需出示上
述文件原件及复印件方为有效。
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托
代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人
身份证办理登记手续。
    法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明
和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业
执照复印件(加盖公章)办理登记手续。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天,与会人员交通、食宿自理。
    2、联系方式
    会务联系人:董事会秘书季清辉先生
    联系电话:0513-80575299
    电子邮箱:jqhui@shenmapower.com
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏神马电力股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于审议《江苏神马电力股份有限公司合伙人方案》的议案
    2
    关于审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    3
    关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-30](603530)神马电力:第三届监事会第八次会议决议公告

    1
    证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-020
    江苏神马电力股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    2019年10月29日,江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第八次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于2019年10月23日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议
应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王鸭群女士主持会议,公司董事会秘书季
清辉先生列席会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审议2019年第三季度报告正文及全文的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营成果、财务状况及重大
事项情况;在提出本意见前,我们未发现参与2019年第三季度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为;公司全体董事、高级管理人员签署了书面确认意见,明确
表示同意公司2019年第三季度报告正文及全文的内容。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    的《2019年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    同意公司根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并
财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求进行会计政策变更。本
次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股
东利益情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于会计政策变更的公告》, 公告编号2019-021。
    3、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    同意王鸭群女士辞去公司监事及监事会主席职务;同意提名吴红芹女士为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人,任期与第三届监事会一致。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王鸭群女士的辞职将导致公司监
事会成员人数低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,王鸭群女
士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于变更公司监事的公告》,公告编号2019-023。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    江苏神马电力股份有限公司监事会
    2019年10月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:34.61 成交量:1385.96万股 成交金额:32287.08万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|897.37        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|554.21        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|336.58        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |305.98        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|282.62        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|--            |524.77        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业|--            |476.19        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |413.69        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |384.47        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |366.06        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

多伦科技 掌阅科技
关闭广告