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南都物业(603506)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈南都物业603506≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.27)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月16日
         2)02月27日(603506)南都物业:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本7937万股为基数,每10股派3元 转增3股;股权登记日
           :2018-06-28;除权除息日:2018-06-29;红股上市日:2018-07-02;红利发
           放日:2018-06-29;
●18-09-30 净利润:6589.55万 同比增:30.32 营业收入:7.38亿 同比增:27.10
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6600│  0.4300│  0.2900│  1.2600│  0.8500
每股净资产      │  5.9431│  5.7132│  7.4599│  4.7607│  4.3530
每股资本公积金  │  3.3317│  3.3294│  4.6282│  1.6745│      --
每股未分配利润  │  1.4553│  1.2276│  1.6287│  1.8155│      --
加权净资产收益率│ 11.7400│  7.8500│  4.3700│ 29.5800│ 20.0300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6387│  0.4110│  0.2055│  0.7253│  0.4901
每股净资产      │  5.9431│  5.7132│  5.7384│  2.7465│  2.5113
每股资本公积金  │  3.3317│  3.3294│  3.5601│  0.9661│      --
每股未分配利润  │  1.4553│  1.2276│  1.2529│  1.0474│      --
摊薄净资产收益率│ 10.7465│  7.1941│  3.5808│ 26.4076│ 19.5153
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A 股简称:南都物业 代码:603506 │总股本(万):10317.4604 │法人:韩芳
上市日期:2018-02-01 发行价:16.25│A 股  (万):2579.3651  │总经理:韩芳
上市推荐:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):7738.0953│行业:房地产业
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│主营范围:提供综合物业服务,提供的服务具
电话:0571-88255592 董秘:赵磊  │体分为物业服务与增值服务,其中物业服务
                              │包括包干制物业管理服务、酬金制物业管理
                              │服务、案场服务和顾问咨询服务;增值服务
                              │包括清洁、家政服务、绿化养护、入室维修
                              │等服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.6600│    0.4300│    0.2900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.2600│    0.8500│    0.6000│    0.2800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.1300│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5000│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-02-27](603506)南都物业:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-008
    南都物业服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年2月26日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单
元七楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    13
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    79,700,520
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    77.2481
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事
会召集,董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法
    律、法规和公司《章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事金涛、肖小凌、黄瑜、蔡黛燕因另有其他
安排未出席股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事章文亚因另有其他工作安排未出席股东大
会;
    3、董事会秘书赵磊先生出席会议;公司部分高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    79,700,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    19,841,435
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
    律师:孔瑾、冯志斌
    2、 律师见证结论意见:
    南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的
表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    南都物业服务股份有限公司
    2019年2月27日

[2019-02-20](603506)南都物业:关于高级管理人员辞职的公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-007
    南都物业服务股份有限公司
    关于高级管理人员辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总
经理张林先生递交的书面辞职申请书。由于个人原因,张林先生申请辞去公司副总
经理职务,辞职后将不再担任公司及下属子公司职务,上述辞职申请自送达公司董
事会之日起生效。
    公司董事会对张林先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢
!
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    董事会
    2019年2月20日

[2019-02-12](603506)南都物业:关于全资子公司更名及变更经营范围的公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-006
    南都物业服务股份有限公司
    关于全资子公司更名及变更经营范围的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“南都物业”)近日收到全资子公司浙
江大悦资产管理有限公司的报告,因业务发展需要,经杭州市上城区市场监督管理
局核准,浙江大悦资产管理有限公司对公司名称及经营范围进行了变更,相关工商
变更登记手续已办理完毕,变更后的相关登记信息如下:
    统一社会信用代码:91330102MA27YJPA5E
    名称:浙江大悦商业经营管理有限公司
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88号189室
    法定代表人:韩芳
    注册资本:陆仟万元整
    成立日期:2016年08月29日
    营业期限:2016年08年29日至长期
    经营范围:服务:商业经营管理,物业管理,房屋租赁,公寓管理,酒店管理
,餐饮管理,网络技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,
承接室内外装饰工程,房产中介;销售:家具,家用电器,预包装食品;含下属分
支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    鉴于南都物业全资子公司浙江大悦资产管理有限公司为公司募投项目“公寓租
赁服务项目”的实施主体,本次更名及变更经营范围事项不涉及上述募投项目实施
主体变更,对该募投项目的实施不产生影响。
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    董事会
    2019年2月12日

[2019-02-02](603506)南都物业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    1
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-004 南都物业服务股
份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开第二届
董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过20,000万元人民币(含)的闲置自有资金
进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之
日起至2018年年度股东大会召开之日内有效,并提请授权公司管理层在上述授权期
限内行使决策权并签署合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公
司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公
司现金管理的具体情况。
    本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    一、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况 为进一步提高资金使用
效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常业务经营,保证公司资金安全的
前提下,拟使用闲置自有资金进行现金管理。 本次现金管理不构成关联交易、不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (一)现金管理实
施单位:南都物业服务股份有限公司及子公司。 (二)现金管理额度:公司使用
最高额度不超过20,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可
滚动使用。 (三)投资产品种类:公司拟使用闲置自有资金投资由银行、券商、基
金和信托等金融机构发行的低风险、流动性好的理财投资产品。
    (四)现金管理期限:自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起
    2
    至2018年年度股东大会召开之日内有效。 (五)资金来源:闲置自有资金。 
(六)实施方式:现金管理以南都物业服务股份有限公司及子公司名义进行,授权
公司管理层在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事
项由公司财务管理中心负责组织实施。 (七)信息披露 公司将按照《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。 二
、 投资风险和风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司拟选择低风险投资品种的
现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时、适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投
资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 公司将遵守审慎投资原则,谨慎筛
选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。按照《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、公司《章程》办理相关现金管理业务,及时分
析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施
,控制投资风险;财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向
、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措
施,控制投资风险。独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定
期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及公司《章
程》的规定履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 公司运用闲置自有资
金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日
常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有
资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的
投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    3
    四、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳
健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现
金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不会
影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公
司使用不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚
动使用,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会
召开之日内有效。 (二)监事会意见 在不影响公司日常资金周转需要和资金安全
的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一
定的收益,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司及子公司在不影响主营业
务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用最高额不超过人民币20,000
万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2019年第一次
临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效,并提请授权
公司管理层在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务
管理中心负责组织实施。 五、备查文件 (一)南都物业服务股份有限公司第二届
董事会第二次会议决议 (二)南都物业服务股份有限公司第二届监事会第二次会议
决议 (三)南都物业服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相
关事项的独立意见 特此公告。 南都物业服务股份有限公司 董事会
    2019年2月2日

[2019-02-02](603506)南都物业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-005
    南都物业服务股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      股东大会召开日期:2019年2月26日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年2月26日 14点 00分
    召开地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年2月26日
    至2019年2月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通
过,详见2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关决议公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603506
    南都物业
    2019/2/19
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时提供一下文件:
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东
股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)。
    2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委
托人身份证复印件及股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件
1)。
    (二)现场登记时间:2019年2月25日,
    上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
    (三)现场登记地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼
董事会办公室。
    (四)异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)
,传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    联系人:赵磊、郑琪
    联系方式:0571-85222678、0571-87003086
    传真号码:0571-88255592
    电子邮箱:IR@nacity.cn
    通讯地址:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼董事会办公
室
    (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费
自理。
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司董事会
    2019年2月2日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    南都物业服务股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月26日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-02-02](603506)南都物业:第二届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-002
    南都物业服务股份有限公司
    第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通
知于2019年1月27日以电话或电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年2月1日
在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持,公司应出
席董事7人,实际出席董事7人,其中黄瑜董事以通讯方式出席会议。本次董事会会
议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度
》。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    同意公司及子公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前
提下,使用最高额不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该
额度可滚动使用,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度
股东大会召开之日内有效,并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使决策权并
签署合同等文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2019-004)。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    (三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;
    公司将定于2019年2月26日召开公司2019年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》(公告编号:2019-005)
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    三、报备文件
    (一)南都物业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    董事会
    2019年2月2日

[2019-02-02](603506)南都物业:第二届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-003
    南都物业服务股份有限公司
    第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通
知于2019年1月27日以电话或电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2019年2月1日
在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持,会议应出席监事3人
,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》
的有关规定,决议内容合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的
利益。因此,同意公司及子公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金
需求的前提下,使用最高额不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金进行现金
管理,该额度可滚动使用,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至201
8年年度股东大会召开之日内有效,并提请授权公司管理层在授权期限内行使决策
权并签署合同等文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2019-004)。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    (一)南都物业服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    监事会
    2019年2月2日

[2019-01-08](603506)南都物业:委托理财公告
    1
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-001
    南都物业服务股份有限公司
    委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      委托理财受托方:山东省国际信托股份有限公司
      委托理财金额:8,000万元
      委托理财投资类型:单一资金信托
      委托理财期限:1年。信托期限每满3个月时,委托人可要求受托人、资金使
用方提前归还全部或部分信托本金,同时归还按实际贷款金额及天数计算的剩余利
息。
    一、委托理财概述
    (一)为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,南都物业服务股
份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月7日与山东省国际信托股份有限公司
签订《山东信托·慧等2号单一资金信托合同》,出资8,000万元购买“山东信托·
慧等2号单一资金信托”,期限1年,预期年化收益率9.0%。
    公司本次投资购买山东省国际信托股份有限公司“山东信托·慧等2号单一资金
信托”的资金来源系公司闲置自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    2018 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过 12,0
00 万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司
第一届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日内
有效,并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使决策权并签署合
    2
    同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    2018年4月20日公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次
会议,并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在原额度的基础上,拟增加使用最高额
度不超过 18,000 万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动
使用,自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日
内有效,并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件,具
体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    二、委托理财协议主体的基本情况
    (一)交易对方:山东省国际信托股份有限公司
    企业性质:股份有限公司
    注册地:济南市解放路166号
    法定代表人:王映黎
    注册资本:258,825万人民币
    主营业务:中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批
准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
    (二)交易对方主要股东或实际控制人:山东省国际信托股份有限公司由山东
省鲁信投资控股集团有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东黄金集团
有限公司、济南市能源投资有限公司、潍坊市投资集团有限公司、中油资产管理有
限公司共同投资发起设立。
    (三)本次公司购买单一资金信托签订相关协议的对方为山东省国际信托股份
有限公司,该公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    (一)信托产品简要情况
    1、产品名称:山东信托·慧等2号单一资金信托
    2、委托人:南都物业服务股份有限公司
    3、受托人:山东省国际信托股份有限公司
    3
    4、信托规模:8,000万元
    5、资金来源:闲置自有资金
    6、产品类型:单一资金信托
    7、产品预期收益率:预期年收益率为9.0%,期限为一年。共分为两次结息,20
19年6月20日第一次结息,次日即2019年6月21日为付息日。最后一个付息日为贷款
到期日,最后一笔利息应利随本清。如付息日逢非银行工作日,则应顺延至下一个
银行工作日支付利息。
    8、投资期限:1年。信托期限每满3个月时,委托人可要求受托人、资金使用方
提前归还全部或部分信托本金,同时归还按实际贷款金额及天数计算的剩余利息。
    (二)产品说明
    根据《山东信托·慧等2号单一资金信托合同》,公司将其资金交付给受托人,
由受托人根据信托文件的规定管理运用信托资金。
    (三)敏感性分析
    上述理财业务并非以长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金闲置
时,通过办理信托理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为
前提,不会对公司现金流带来不利影响。
    (四)风险提示
    本信托可能存在:受国家相关政策影响带来的政策与法律风险;因金融市场利
率水平波动、社会投资平均收益率波动、通货膨胀风险、货币市场交易风险等市场
风险导致的对信托财产收益的影响;对信托计划负有支付义务的交易对手的信用风
险,可能影响信托计划的运行,导致信托财产的损失;发生信托合同约定的情形导
致信托提前终止的,存在受益人不能实现预期收益的风险;受托人管理风险、不可
抗力风险以及其他风险等,从而对投资安全及投资收益产生影响。敬请广大投资者
注意风险。
    (五)风险控制分析
    1、上述信托产品的信托期限每满3个月时,公司可要求受托人提前归还全部或
部分信托本金,同时归还按实际贷款金额及天数计算的剩余利息;
    2、若发现信托的存续违反信托目的、信托目的已实现或无法实现、信托被
    4
    撤销、受托人与受益人协商一致决定终止信托、资金使用方提前清偿款项、资
金使用方因违约而按照受托人要求提前足额清偿全部本息、资金使用方财务信用状
况明显恶化或者投融资金额过大的可能影响信托财产本息清偿、法律法规规定和监
管部门要求提前终止的情形下,公司可以提前解除本信托合同。
    3、公司财务管理中心参与本信托的投资决策及资金使用监控,有利于把控本信
托产品在投资管理中可能存在的潜在风险;
    4、公司独立董事、监事会有权对公司投资信托产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (六)独立董事意见
    公司独立董事于2018年3月30日对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》发表了独立意见,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务
的正常发展,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币12,000
万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司第一届董事
会第二十五次会议审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效。
    公司独立董事于2018年4月20日对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》发表了独立意见,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务
的正常发展,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币18,000
万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2017年年度
股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。
    四、对公司的影响
    公司运用闲置自有资金购买上述信托产品,是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正
常发展,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于
    5
    进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额(含本次)为3
0,000万元。
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    董事会
    2019年1月8日

[2018-12-28](603506)南都物业:关于使用闲置自有资金购买理财产品进展公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2018-059
    南都物业服务股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第一
届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司拟使用最高额度不超过12,000万元人民币(含)的闲置自有资金进
行现金管理,该额度可滚动使用,自公司第一届董事会第二十五次会议审议通过之
日起至2018年年度股东大会召开之日内有效,并提请授权公司管理层在上述授权期
限内行使决策权并签署合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    2018年4月20日公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次
会议,并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在原额度的基础上,拟增加使用最高额
度不超过18,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使
用,自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内
有效,并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件,具体
事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    具体内容详见公司分别于2018年3月31日、2018年4月21日在指定信息披露媒体
披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2018-012、2018-023)
     公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资
产重组。
    一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
    单位:万元
    序号
    受托方
    购买方
    产品名称
    产品类型
    金额
    预计年化收益率
    起始日
    到期日
    是否赎回
    1
    山东省国际信托股份有限公司
    南都物业服务股份有限公司
    山东信托中天系列单一资金信托项目184号单一资金信托
    单一资金信托
    12,000
    8.5%
    2018.4.13
    2019.4.13
    尚未赎回
    2
    长江证券(上海)资产管理有限公司
    南都物业服务股份有限公司
    长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划
    非保本浮动收益型
    8,400
    5.40%
    2018.12.6
    2019.6.17
    尚未赎回
    3
    招商银行股份有限公司杭州分行
    浙江乐勤清洁服务有限公司
    招商银行聚益生金系列公司A款理财计划
    非保本浮动收益型
    600
    4.8%
    2018.6.7
    2018.12.6
    已赎回
    4
    中信银行股份有限公司杭州玉泉支行
    上海采林物业管理有限公司
    中信理财之共赢成长周期91天理财产品
    非保本浮动收益型
    1,000
    4.4%
    2018.9.25
    2018.12.24
    已赎回
    二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
    公司于2018年12月10日使用闲置自有资金600万元购买长江证券(上海)资产管
理有限公司的理财产品。
    公司控股子公司上海采林物业管理有限公司于2018年12月27日使用闲置自有资
金1,000万元购买中信银行股份有限公司杭州玉泉支行的理财产品。
    具体情况如下:
    单位:万元
    受托方
    委托方
    产品名称
    产品类型
    金额
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    长江证券(上海)资产管理有限公司
    南都物业服务股份有限公司
    长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划
    非保本浮动收益型
    600
    2018.12.13
    2019.3.13
    5.3%
    中信银行股份有限公司杭州玉泉支行
    上海采林物业管理有限公司
    中信理财之共赢成长周期91天理财产品
    非保本浮动收益型
    1,000
    2018.12.28
    2019.4.1
    4.3%
    本次投资购买理财产品的资金来源系公司闲置自有资金,且本次交易事项不构
成关联交易和上市公司重大资产重组。
    三、风险控制措施
    公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投
资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是低风险、稳健型理财产品,风险可控。
    财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资
风险。
    独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用
效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东谋取更多的投资回报。
    五、截至本公告披露日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额(含
本次)为22,000万元。
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    董事会
    2018年12月28日

[2018-12-25](603506)南都物业:第二届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2018-058
    南都物业服务股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通
知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2018年12月24日在
公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持,会议应出席监事3人,实
际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的
有关规定,决议内容合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    经与会监事一致推选,同意选举金新昌先生为公司第二届监事会主席,任期至
第二届监事会届满止。(简历见附件)
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    (一)南都物业服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
    特此公告。
    南都物业服务股份有限公司
    监事会
    2018年12月25日
    附件:简历
    金新昌:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师,
注册物业管理师。 2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副总经理;20
09年10月加入南都物业,现任公司物业运营中心热线服务部总监。2017年4月20日
至今,担任公司监事。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.98 成交量:199.65万股 成交金额:5215.50万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|1036.09       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路|896.43        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券|225.83        |--            |
|营业部                                |              |              |
|财富证券有限责任公司西安大庆路证券营业|198.15        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证|154.40        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |184.94        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|--            |129.76        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券|--            |115.72        |
|营业部                                |              |              |
|国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦|--            |100.03        |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营|--            |98.36         |
|业部                                  |              |              |
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