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广东骏亚(603386)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈广东骏亚603386≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)11月13日(603386)广东骏亚:关于重大资产重组进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本20180万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           18-05-29;除权除息日:2018-05-30;红利发放日:2018-05-30;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:20000000股; 发行价格:17.91元/股;预
           计募集资金:358200000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:陈兴农、
           谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建斌、李峻华、周
           利华
●18-09-30 净利润:6352.90万 同比增:29.68 营业收入:8.39亿 同比增:19.11
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.2000│  0.0800│  0.4000│  0.3100
每股净资产      │  3.2187│  3.1028│  3.1269│  3.0518│  2.9703
每股资本公积金  │  1.2044│  1.2044│  1.2044│  1.2044│  1.2044
每股未分配利润  │  0.9456│  0.8311│  0.8577│  0.7808│  0.7172
加权净资产收益率│  9.8100│  6.3600│  2.0000│ 17.6700│ 16.7500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3148│  0.2004│  0.0769│  0.3252│  0.2428
每股净资产      │  3.2187│  3.1028│  3.1269│  3.0518│  2.9703
每股资本公积金  │  1.2044│  1.2044│  1.2044│  1.2044│  1.2044
每股未分配利润  │  0.9456│  0.8311│  0.8577│  0.7808│  0.7172
摊薄净资产收益率│  9.7806│  6.4583│  2.4592│ 10.6557│  8.1728
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A 股简称:广东骏亚 代码:603386 │总股本(万):20180      │法人:叶晓彬
上市日期:2017-09-12 发行价:6.23│A 股  (万):5667.5     │总经理:叶晓彬
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14512.5│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:主要从事印制电路板的研发、生产
电话:0752-2595226 董秘:李朋   │和销售及印制电路板的表面贴装(SMT)
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3100│    0.2000│    0.0800
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    2017年        │    0.4000│    0.3100│    0.1800│    0.0700
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    2016年        │    0.4000│    0.2900│        --│        --
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    2015年        │    0.4100│        --│        --│        --
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    2014年        │        --│        --│        --│        --
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[2018-11-13](603386)广东骏亚:关于重大资产重组进展公告
    证券代码: 603386 证券简称: 广东骏亚 公告编号:2018-122
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    关于重大资产重组进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购深圳市牧
泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司100%股权,该事项构成重大
资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:广东 骏亚;
证券代码:603386)于2018年6月19日起停牌,具体情况详见公司于2018 年6月16
日披露的《广东骏亚关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2018-053),停牌
期间,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,根据公司重
大资产重组的进展情况及时履行了信息披露义务。
    2018年9月13日,公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于
<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及
其摘要的议案》 等与本次重大资产重组相关的议案,具体情况详见公司于2018年9
月15日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关
公告。
    2018年10月12日,公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公
函【2018】2553 号,以下简称“《问询函》”),收到《问询函》后,公司积极组
织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复,并对本次
重组相关文件进行了补充和完善。2018年10月25日,公司对《问询函》有关问题书
面回复上海证券交易所,具体内容详见公司于2018年10月26日披露的相关公告。经
向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年10月 26日开市起复牌。
    截至本公告日,公司与各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关的审计、
评估等工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产
    重组的相关事项,经董事会审议通过后提交公司股东大会审议,并报中国证监
会核准。
    为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司将
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合重大资产重组的进
展情况,及时履行信息披露义务,至少每月发布一次有关事项的进展情况。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》,指定信息披露网站为上海证券交 易
所网站(http://www.sse.com.cn)。公司发布的信息以公告为准,敬请投资者关
注,理性投资并注意投资风险。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018 年11月13日

[2018-11-08](603386)广东骏亚:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码: 603386 证券简称: 广东骏亚 公告编号:2018-121
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开了
第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司(以下简称“龙
南骏亚精密”或“子公司”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,
使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度
及有效期内,可循环滚动使用,并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司于2018年9月21日召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行的前提下,使用不超过7,000.00万元人民币闲置募集资金购买
期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品,投资期限
自2018年11月8日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用,并
授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见,该事项
具体内容详见公司于2017年11月10日及2018年9月22日通过上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)及指定媒体分别披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2017-031)、《广东骏亚关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-099)。
    一、 本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
    2018年11月6日,公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2,000.00万元购买了
理财产品,具体情况如下: 受托方 产品名称 关联关系 认购金额(万元) 起息
日 到期日 预期年化收益率 资金来源 中国民生银行深圳分行 结构性存 款 无 2,0
00.00 2018年11月6日 2018年12月17日 3.55% 闲置募集资金
    二、风险控制
    本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨
慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品,公司将及时分析和跟踪理财产品
的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督和检查,公司将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息
披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前
提下实施的,不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期
低风险投资理财产品,可以提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回报,符合
公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
    四、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人
民币7,000.00万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的
授权额度。
    五、备查文件
    《中国民生银行结构性存款协议书》
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018年11月8日

[2018-10-31](603386)广东骏亚:股票交易异常波动公告
    证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2018-120
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年10月26
日、10月29日和10月30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    ? 经公司自查,并书面征询公司控股股东、实际控制人及其配偶,截至本公告
披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2018年10月26日、10月29日和10月30日连续三个交易日内日收盘价
格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股
票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司自查,公司日常经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;不存在应披露而未披露的重大
信息。
    (二)公司因筹划重大资产重组,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申
请,公司股票已于2018年6月19日起停牌,并披露了《广东骏亚关于筹划重大事项停
牌公告》。停牌期间,公司按照相关规定披露了进展公告。
    2018年9月13日,公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于
<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及
其摘要的议案》 等与本次重大资产重组相关的议案,详见公司于2018
    年9月15日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关公告。
    2018年10月12日,公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公
函【2018】2553号,以下简称“《问询函》”)。
    2018年10月25日,公司回复了上海证券交易所《问询函》并对本次重大资产重
组预案及摘要作了相应修改,具体内容详见公司于2018年10月26日在指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据上海证券交易
所的相关规定,经公司申请,公司股票自2018年10月26日开市起复牌。上述重大资
产重组事项正在按程序进行,公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。
    (三)经公司自查,并书面征询公司控股股东骏亚企业有限公司、实际控制人
叶晓彬及其配偶刘品,截至本公告披露日,除公司已披露上述事项之外,公司及公
司控股股东骏亚企业有限公司、实际控制人叶晓彬及其配偶刘品,均不存在影响公
司股票异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注
入等重大事项。
    (四)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    (五)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际
控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,除公司已披露的事项之外,本公司没有任何根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ss
e.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者及时注
意,理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018年10月31日

[2018-10-30](603386)广东骏亚:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.31
    加权平均净资产收益率(%):9.81

[2018-10-29]广东骏亚(603386):广东骏亚,前三季度业绩增长3成,持续推进优质PCB标的收购事宜
    ▇中国证券报
  广东骏亚(603386)29日晚发布三季报,公司报告期内取得营业收入8.39亿元,
同比增长19.11%;实现归母净利润6352.9万元,同比增长29.68%。报告期内,公司
订单增加,销售收入和利润水平取得稳步增长。
  报告期内,公司稳步推进重大资产收购事项,目前进展顺利。根据公告,公司
拟通过发行股份及支付现金的方式,作价7.28亿元购买深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100
%的股权。标的公司主要从事PCB的研发、生产和销售,产品广泛应用于通信设备、
工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等多个领域。深圳牧泰莱主要从事PCB
样板的研发、生产和销售,长沙牧泰莱主要从事小批量板的研发、生产和销售。标
的公司2018年度、2019年度、2020年度的承诺盈利数分别不低于6000万元、6600万
元和7260万元。
  广东骏亚表示,本次交易将进一步扩大公司的主营业务、提升公司的业务规模
,优化公司产业链布局,构建新的盈利增长点,有利于提高上市公司的价值。

[2018-10-27](603386)广东骏亚:第二届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2018-118
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    公司全体监事出席了本次会议。
    本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
    一、 监事会会议召开情况
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月26日公司
召开2018年第三次临时股东大会,选举产生公司第二届监事会监事。根据《公司章
程》第一百六十七条“紧急情况下召开的监事会临时会议可以通过电话或其他口头
方式发出”的规定,第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2018年
10月26日以口头、通信等形式发出,会议于2018年10月26日以现场表决的方式在公
司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤先生召集并主持,应出席监事 3 名
,实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程
》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    同意选举邹乾坤先生(简历附后)为公司第二届监事会主席,任期三年,自本
次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
    2018年10月27日
    附件:邹乾坤先生简历
    邹乾坤,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年
12月至2007年10月,任LG电子(惠州)有限公司采购部部长、工会主席;2008年12
月至今,任职于广东骏亚,曾任公司SMT事业部副总经理,现任广东骏亚总经理助
理、职工监事、监事会主席。

[2018-10-27](603386)广东骏亚:第二届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2018-117
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    公司全体董事出席了本次会议。
    本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月26日公司
召开2018年第三次临时股东大会,选举产生公司第二届董事会董事。根据《公司章
程》第一百一十六条“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知”的规定,第二届董事会第一次会议(以下简
称“会议”)通知于2018年10月26日以口头、通信等形式发出,会议于 2018年10
月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事叶晓彬先生召集并
主持,应出席董事8名,实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举叶晓彬先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通
过之日起至第二届董事会任期结束,简历详见附件。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
    (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司第二届董事会下设四个专门委员
会,分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,自本
    次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束。第二届董事会各专门委员会构
成如下:
    战略委员会:叶晓彬先生、李强先生、沈友先生;主任委员由叶晓彬先生担任
。
    薪酬与考核委员会:沈友先生、李朋先生、刘剑华先生;主任委员由沈友先生
担任。
    审计委员会:刘剑华先生、刘品女士、钟兵新先生;主任委员由刘剑华先生担
任。
    提名委员会:钟兵新先生、雷以平女士、刘剑华先生;主任委员由钟兵新先生
担任。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核,经公司董事会审议,同意聘任叶晓彬先生为公
司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会结束,简
历详见附件。
    公司独立董事已对本议案发表同意意见。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核,经公司董事会审议,同意聘任李强先生、李朋
先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期结束,简历详见附件。
    公司独立董事已对本议案发表同意意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任李朋先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至
第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定披露媒体和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)同日披露的 《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券事务代表
的公告》(公告编号:2018-119)。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司董事会提名委员会审核,经公司董事会审核,同意任雷以平女士为公司
财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结
束,简历详见附件。
    公司独立董事已对本议案发表同意意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日
起至第二届董事会任期结束。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《广东骏亚关于聘任董事会秘书和证券
事务代表的公告》(公告编号:2018-119)。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (九)审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》


    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十)审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十一)审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十二)审议通过《关于制定<公司媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》


    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十三)审议通过《关于制定<公司子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司子公司管理制度》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十四)审议通过《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十五)审议通过《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》


    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十六)审议通过《关于制定<公司总经理办公会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 《
广东骏亚电子科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日
    附件:相关人员简历
    董事长、总经理:
    叶晓彬,男,1967年出生,中国香港居民,本科学历。1998年11月至今,任骏
亚企业有限公司董事;2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任广东骏亚董事长
,2005年11月至今,任广东骏亚总经理。
    副总经理:
    李强,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年11
月至2001年6月,任恩达电路(深圳)有限公司工程师、品质主管、市场部主任;20
01年6月至2006年5月,任景旺电子(深圳)有限公司品质部经理、生产部经理;20
07年8月至2009年11月,任深圳万基隆电子科技有限公司副总经理;2009年11月至
今,任职于本公司,现任广东骏亚副总经理、PCB事业部总经理、董事。2015年7月
至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理。
    副总经理、董事会秘书:
    李朋,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年3月
至2002年7月,任深圳市清华实效策划有限公司市场专员;2002年9月至2007年5月
,任深圳市金大宇电子有限公司市场经理;2007年6月至今,任职于本公司,现任广
东骏亚董事、副总经理、董事会秘书。2015年6月至2018年7月,任惠州市骏亚数字
技术有限公司总经理,2016年3月至2018年7月,任龙南骏亚数字技术有限公司总经
理,2017年6月至2018年6月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理。
    财务负责人:
    雷以平,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年
 10 月至 2013 年 6 月,历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项
目经理、高级项目经理;2013 年 6 月至今,任职于广东骏亚,现任公司总经理助
理、财务总监。

[2018-10-27](603386)广东骏亚:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2018 - 116
    广东骏亚电子科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年10月26日
    (二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼公
司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    151,336,100
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    74.9931
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
。
    本次会议由董事会召集,由公司董事长叶晓彬先生主持会议,采用现场表决与
网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
    司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事8人,出席6人,独立董事王恒义先生、独立董事刘剑华先生
、董事向望军先生因工作原因,未出席本次会议;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书李朋先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会
议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    151,334,600
    99.9990
    1,500
    0.0010
    0
    0
    (二) 累积投票议案表决情况
    2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    叶晓彬
    151,330,102
    99.9960
    是
    2.02
    刘品
    151,330,102
    99.9960
    是
    2.03
    李强
    151,330,102
    99.9960
    是
    2.04
    李朋
    151,330,102
    99.9960
    是
    2.05
    雷以平
    151,330,102
    99.9960
    是
    3、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    刘剑华
    151,330,102
    99.9960
    是
    3.02
    钟兵新
    151,330,102
    99.9960
    是
    3.03
    沈友
    151,330,102
    99.9960
    是
    4、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    郑昱聪
    151,330,102
    99.9960
    是
    4.02
    潘海恒
    151,330,102
    99.9960
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》
    6,209,600
    99.9758
    1,500
    0.0242
    0
    0
    2.01
    叶晓彬
    6,205,102
    99.9034
    2.02
    刘品
    6,205,102
    99.9034
    2.03
    李强
    6,205,102
    99.9034
    2.04
    李朋
    6,205,102
    99.9034
    2.05
    雷以平
    6,205,102
    99.9034
    3.01
    刘剑华
    6,205,102
    99.9034
    3.02
    钟兵新
    6,205,102
    99.9034
    3.03
    沈友
    6,205,102
    99.9034
    4.01
    郑昱聪
    6,205,102
    99.9034
    4.02
    潘海恒
    6,205,102
    99.9034
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议的议案2、3、4为累积投票议案,表决结果为审议通过。
    2、本次会议议案无关联议案。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所
    律师:罗增进、王晶
    2、 律师鉴证结论意见:
    基于上述事实,本所律师认为,广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合
《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效
,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合 法
有效。
    四、 备查文件目录
    1、 广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议;
    2、 北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司201
8年第三次临时股东大会的法律意见书。
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    2018年10月27日

[2018-10-26](603386)广东骏亚:公告
    关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的修订说明的公告
    证券代码: 603386 证券简称: 广东骏亚 公告编号:2018-114
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日召开了
第一届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于<广东骏亚电子科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次重
大资产重组相关的议案,详见公司于2018年9月15日在指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    2018年10月12日,公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公
函【2018】2553号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2018年10月1
3日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    根据《问询函》的相关要求,公司对《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的部分内容进行了修订,公司于2018年10
月26日披露了《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易预案(修订稿)》(以下简称“《预案(修订稿)》”),本次补充和修改
的主要内容如下:
    《预案(修订稿)》“第四节 交易对方基本情况·二、交易对方其他重要事项
·(四)交易对方与上市公司及上市公司控股股东、实际控制人之间关联关系的说
明”补充披露了本次重组交易前,交易对方与上市公司及上市公司控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·三、股权结构及控制关系”补充
披露了交易对方按照同样的持股比例投资设立两家公司的主要考虑。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六 标的公司主营业务情况·(
二)主要产品与用途·3、标的公司产品的市场份额”补充披露了标的公司产品的市
场份额。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六、标的公司主营业务情况·(
五)标的公司销售及采购情况·3、标的公司之间的业务往来情况”补充披露了两
标的公司之间供/销产品情况、互为供销关系的具体原因及合理性、必要性。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六、标的公司主营业务情况·(
五)标的公司销售及采购情况·4、标的公司模拟合并财务报表的前五大客户和供
应商”补充披露了标的公司模拟合并财务报表的前五大客户和供应商情况。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六、标的公司主营业务情况·(
五)标的公司销售及采购情况·5、赫特克的最终销售情况”补充披露了标的公司
与赫特克之间的业务往来情况、赫特克向最终客户的销售情况、深圳牧泰莱向赫特
克销售的收入确认依据以及交易价格公允性说明。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六、标的公司主营业务情况·(
九)产品的技术水平及研发情况·3、标的公司的研发费用”补充披露了两标的公
司的研发费用及其占营业收入的比重,并与上市公司及行业内公司进行对比。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·六、标的公司主营业务情况·(
十)核心技术人员特点及变动情况·3、交易完成后稳定标的公司核心技术团队的
主要措施”补充披露了交易完成后标的公司稳定其核心技术团队的主要措施,包括
劳动关系和任期安排、竞业禁止安排、业绩承诺及盈利补偿的安排、超额奖励条款
的激励安排。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·七、主要财务数据·(三)标的
公司模拟合并后主要财务数据”补充披露了两标的公司最近两年及一期的模拟合并
报表的主要数据。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·八、标的资产的权属情况、主要
负债及对外担保情况·(一)主要资产的权属情况中披露·2、深圳牧泰莱、长沙
牧泰莱资产概况”补充披露了深圳牧泰莱的厂房租赁情况。
    《预案(修订稿)》“第五节 标的资产情况·九、标的公司毛利率分析”补充
披露了两标的公司各产品的毛利率及其与同行业比较情况。
    《预案(修订稿)》“第二节 本次交易概述·一、本次交易的方案·(四)
    业绩承诺及业绩补偿·2、业绩补偿”补充披露了模拟合并的盈利数据与未来承
诺利润差异分析及承诺利润的合理性分析。
    《预案(修订稿)》“第六节 交易标的的预估情况·四、具体评估方法”补充
披露了标的公司的具体评估方法。
    《预案(修订稿)》“第十节 交易的合规性分析·一、本次交易符合《重组管
理办法》第十一条规定·(四)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或
者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法”补充披露了交易对手持有的标的
公司股权不存在代持的情形,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处
理合法。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018 年10月26日

[2018-10-26](603386)广东骏亚:关于公司股票复牌的提示性公告
    证券代码: 603386 证券简称: 广东骏亚 公告编号:2018-115
    广东骏亚电子科技股份有限公司
    关于公司股票复牌的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购深圳市牧
泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司的股权,该事项构成重大资
产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:广东骏亚;证
券代码:603386)已于2018年6月19日起停牌,具体情况详见公司于2018 年6月16日
披露的《广东骏亚关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2018-053)。
    2018年7月19日,公司披露了《广东骏亚关于重大资产重组继续停牌公告》(公
告编号:2018-066),公司股票自2018年7月19日起继续停牌时间不超过一个月。2
018年8月16日,公司披露了《广东骏亚关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》(
公告编号:2018-075),公司股票自2018年8月16日起继续停牌时间不超过1个月。
    2018年9月13日,公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于
<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及
其摘要的议案》 等与本次重大资产重组相关的议案,详见公司于2018年9月15日在
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    2018年10月12日,公司收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公
函【2018】2553号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2018年10月1
3日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
    收到《问询函》后,公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及
    的问题进行逐项落实与回复,并对本次重组相关文件进行了补充和完善。2018
年10月25日,公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易所,具体内容详见
公司于2018年10月26日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2
018年10月26日起复牌。
    公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》,指定信
息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司发布的信息以
公告为准,敬请投资者关注公司后续公告,理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
    2018 年10月26日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-24.30 成交量:1313.26万股 成交金额:23707.19万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|449.85        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营|446.79        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|428.54        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|267.23        |--            |
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司莘庄证券营业部    |247.28        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|--            |220.41        |
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司莘庄证券营业部    |--            |200.93        |
|国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营|--            |196.55        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳宝安海秀路|--            |192.20        |
|证券营业部                            |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|--            |175.67        |
|部                                    |              |              |
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