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迪生力(603335)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈迪生力603335≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.30)
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最新提示:1)11月30日(603335)迪生力:2019年第三次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本32934万股为基数,每10股派0.2元 转增3股;股权登
           记日:2019-04-19;除权除息日:2019-04-22;红股上市日:2019-04-23;红
           利发放日:2019-04-22;
●19-09-30 净利润:1122.52万 同比增:-44.21% 营业收入:6.29亿 同比增:1.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0300│  0.0200│  0.0100│  0.0400│  0.0500
每股净资产      │  1.3267│  1.3155│  1.6933│  1.6968│  1.7238
每股资本公积金  │  0.0431│  0.0431│  0.3560│  0.3560│  0.3563
每股未分配利润  │  0.2066│  0.2052│  0.2651│  0.2559│  0.2826
加权净资产收益率│  1.9900│  1.8000│  0.5400│  2.4100│  3.5700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0262│  0.0237│  0.0071│  0.0315│  0.0470
每股净资产      │  1.3267│  1.3155│  1.3025│  1.3052│  1.3260
每股资本公积金  │  0.0431│  0.0431│  0.2739│  0.2739│  0.2741
每股未分配利润  │  0.2066│  0.2052│  0.2039│  0.1968│  0.2174
摊薄净资产收益率│  1.9761│  1.8017│  0.5418│  2.4172│  3.5440
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:迪生力 代码:603335   │总股本(万):42814.46   │法人:赵瑞贞
上市日期:2017-06-20 发行价:3.62│A 股  (万):20337.46   │总经理:赵瑞贞
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22477 │行业:汽车制造业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:汽车铝合金车轮的研发、设计、制
电话:0750-5588095 董秘:王国盛 │造和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0300│    0.0200│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0400│    0.0500│    0.0300│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.1400│    0.1600│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2600│    0.2100│    0.1800│    0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2019-11-30](603335)迪生力:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-063
    广东迪生力汽配股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月29日
    (二) 股东大会召开的地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大 会
议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    257,099,373
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    60.0497
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书王国盛先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    257,099,373
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于募集资金投资项目延期的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    257,099,373
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    26,892,682
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2
    《关于募集资金投资项目延期的议案》
    26,892,682
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所
    律师:贾翠霞、贾丽
    2、 律师见证结论意见:
    广东迪生力汽配股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    广东迪生力汽配股份有限公司
    2019年11月30日

[2019-11-21](603335)迪生力:关于使用自有资金进行证券投资的公告

    1
    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-062
    广东迪生力汽配股份有限公司
    关于使用自有资金进行证券投资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过3,000万
元(含3,000万元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司及子
公司共同循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次
预计投资额度范围内,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    ● 本次对外投资为证券投资,投资范围为股票、基金、债券、理财产品(含银
行理财产品、信托产品)等有价证券及其衍生品。因投资标的的选择、市场环境等
因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。
    一、投资概况
    (一)投资目的
    在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司及下属子
公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,增加投资收益。
    (二)投资范围
    投资范围为股票、基金、债券、理财产品(含银行理财产品、信托产品)等有
价证券及其衍生品。
    (三)投资额度和期限
    公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)人民币的自有资金进行证券投资
,且在该额度内,可由公司及子公司共同循环使用,投资取得的收益可以进行再投
资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内,使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
    2
    (四)资金来源
    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金,在确保公司及
子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司及
子公司的资金压力,也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。
    (五)决策程序
    公司于2019年11月20日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使
用自有资金进行证券投资的议案》,授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金
进行证券投资的相关事宜。
    本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易,本次使用自有资金进行证券
投资事项无需提交公司股东大会审议。
    二、对公司的影响
    公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转
和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不涉及使用
募集资金。公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益,同时
,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原
则,使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    (1) 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的
影响,存在一定的市场和政策波动风险。
    (2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投
资的实际收益不可预期。
    (3) 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
    (二)拟采取的风险控制措施
    公司已经制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、决策、执
行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定,
能够有效控制和防范操作风险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险,
公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作,根据市
    3
    场环境的变化,及时调整投资策略及规模,严控投资风险。
    四、独立董事意见
    公司在确保日常经营和控制风险的前提下,遵循“规范运作、防范风险、资金
安全”的原则,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会
影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转,亦不涉及使用募集资金。该事
项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发
展及公司股东的利益,全体独立董事同意此事项安排。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年11月20日

[2019-11-20]迪生力(603335):迪生力拟不超3000万元进行证券投资
    ▇上海证券报
  迪生力公告,公司拟使用不超过3,000万元的自有资金进行证券投资,且在该额
度内,可由公司及子公司共同循环使用。

[2019-10-30](603335)迪生力:关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

    1
    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-061
    广东迪生力汽配股份有限公司
    关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了
第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公
司在广东省台山市设立2家全资子公司,分别为:台山市骏力商业投资有限公司和台
山市骏逸商业投资有限公司,具体内容详见公司于2019年10月22日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-055)。
    近日,上述2家子公司已经完成了工商注册登记手续,并取得了台山市市场监督
管理局颁发的《营业执照》,现将营业执照的基本信息公告如下:
    一、台山市骏力商业投资有限公司
    1、公司名称:台山市骏力商业投资有限公司
    2、统一社会信用代码:91440781MA53XYR70M
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:台山市台城西湖工业区兴业路9号办公楼A1二楼(一址多照)
    5、法定代表人:王国盛
    6、注册资本:人民币壹仟陆佰万陆仟元
    7、成立日期:2019年10月24日
    8、营业期限:长期
    9、经营范围:实业投资;国内贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)
    二、台山市骏逸商业投资有限公司
    1、公司名称:台山市骏逸商业投资有限公司
    2、统一社会信用代码:91440781MA53XYY16E
    2
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:台山市台城西湖外商投资示范区国际路1号
    5、法定代表人:王国盛
    6、注册资本:人民币陆仟肆佰肆拾陆万柒仟叁佰元
    7、成立日期:2019年10月24日
    8、营业期限:长期
    9、经营范围:实业投资;国内贸易;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-22](603335)迪生力:关于募集资金投资项目延期的公告

    1
    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-054
    广东迪生力汽配股份有限公司
    关于募集资金投资项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”或“公司”)于2019年10
月21日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《
关于募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司募集资金投资项目进行延期,该议
案还需提交股东大会审议,现就相关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕793号),公司于2017年6月9日采用网下向
投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币
普通股(A股)6,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.62元
,募集资金人民币229,290,800.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币2
00,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并
出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48390001号)。
    二、募集资金投资项目的资金使用情况
    截止2019年10月21日,公司首次公开发行股票所募集资金投资项目的资金使用
情况(未经审计)如下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    募集资金 承诺投资 总额
    累计投入募集资金
    投资进度(%)
    项目达到预定可使用状态日期
    1
    研发中心建设技术改造项目
    842.12
    23.85
    2.83
    2019年12月31日
    2
    全球营销网络建设项目
    9,000.00
    6,665.12
    74.06
    2019年12月31日
    2
    3
    年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
    11,000.00
    0
    -
    2019年12月31日
    合计
    20,842.12
    6,688.97
    32.09
    备注:
    1、公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于募集
资金投资项目延期的议案》,同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设
技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
    2、公司于2018年12月10日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》,同意将“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技
术改造项目”达到预定可使用状态日期由2018年12月31日调整为2019年12月31日。
    三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
    (一)募集资金投资项目延期的具体情况
    (二)募集资金投资项目延期原因
    1.全球营销网络建设项目
    全球营销网络建设项目稳步推进,目前大部分募集资金已经使用完毕,公司根
据全球市场实际需求进行规划,审慎把募集资金余额用于开发有潜力的地区,发挥
好募集资金的效果、效益。经公司董事会讨论通过,决定将该项目达到预定可使用
状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。
    2.研发中心建设技术改造项目
    目前全球汽车产业整体下滑,新能源车市场占有率逐步增加,车轮类型及结构
也随之发生变化,公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。经公司董事会
讨论通过,决定将该项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日
    项目名称
    项目达到预定可使用状态日期(调整前)
    项目达到预定可使用状态日期(调整后)
    全球营销网络建设项目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    研发中心建设技术改造项目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    3
    调整为2020年12月31日。
    3.年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目
    目前全球汽车产业整体下滑,新能源车市场占有率逐步增加,车轮类型及结构
也随之发生变化,为了顺应技术和市场的变化,避免在市场转型期不合理投资,本
着审慎和效益最大化的原则,经公司董事会讨论通过,决定推迟该募投项目的建设
安排,将该项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。
    四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
    公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合
行业发展变化趋势而进行的必要调整,有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募
集资金使用的效率。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经
营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。公司未来将科学合理使用募集资金,加强对项目建设进度的监督,确保募
集资金效益最大化。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司独立董事对本次募集资金投资项目延期事项发表了同意意见:公司本次对
募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及公司《募集资金管理制度
》等规定,同意公司募集资金投资项目延期的事项。
    2、监事会意见
    公司第二届监事会第八次会议对本次募集资金投资项目延期事项发表了同意意
见:公司本次对募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来经营发展需要
,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013修订)》
    4
    以及公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司本次募集资金投资项目延期
的事项。
    3、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:迪生力本次募集资金投资项目延期事项已通过第二届
董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议,还将提交公司股东大会审议
,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部决策程序,符合《
上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定。本次募投项目延期事项是根据公司面临的现实情况做出的决定
,不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长
期发展规划。东北证券对迪生力本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1、《广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
    2、《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
    3、《广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
    4、《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司募集资金投资项
目延期的核查意见》。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:关于设立全资子公司的公告

    1
    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-055
    广东迪生力汽配股份有限公司
    关于设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 投资标的名称:台山市骏力商业投资有限公司、台山市骏逸商业投资有限公
司。
    ● 注册资本:分别为人民币1,600.60万元和人民币6,446.73万元。
    ● 本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

    ● 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。
    ● 风险提示:本次投资风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不
利影响。
    一、对外投资概述
    1、2019年10月21日,广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意
公司在广东省台山市投资设立2家全资子公司,分别为台山市骏力商业投资有限公
司(以下简称“骏力公司”)和台山市骏逸商业投资有限公司(以下简称“骏逸公
司”),骏力实业的注册资本为人民币1,600.60万元,骏逸实业的注册资本为人民
币6,446.73万元。
    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次投
资事项无需提交公司股东大会审议。
    3、本次设立子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    2
    二、投资标的的基本情况
    (一)骏力公司
    1、公司名称:台山市骏力商业投资有限公司
    2、注册地址:广东省台山市
    3、注册资本:人民币1,600.60万元
    4、经营范围:实业投资,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)
    5、出资方式和出资比例:以公司位于台山市台城西湖示范区国际路二号的房屋
建筑物和土地使用权评估作价出资,占出资比例100%。
    (二)骏逸公司
    1、公司名称:台山市骏逸商业投资有限公司
    2、注册地址:广东省台山市
    3、注册资本:人民币6,446.73万元
    4、经营范围:实业投资,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)
    5、出资方式和出资比例:以公司位于台山市西湖外商投资示范区国际路一号的
房屋建筑物和土地使用权评估作价出资,占出资比例100%。
    上述拟设立子公司的信息情况最终以工商部门核准登记为准。
    三、对外投资对公司的影响
    本次投资设立全资子公司,着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规划
,进一步优化公司业务机构,为公司培育新的利润增长点,充分发挥公司现有资源
优势,优化公司经营体系,增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。
    本次投资设立全资子公司符合公司发展战略,新公司成立后,将独立财务核算
,健全机构,完善机制,加强各项管理,本次投资风险可控,不会对公司财务状况
及生产经营造成重大不利影响,不损害上市公司及全体股东利益。
    3
    四、风险提示
    本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,在实际运营过
程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险,对此
,公司将规范子公司管理制度,加强对其投资管理运营过程的监督,积极有效防范
和降低风险,确保本次投资的安全性和收益性,敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:关于变更会计师事务所的公告

    1
    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-056
    广东迪生力汽配股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“迪生力”)于2019年10
月21日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构更换为容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”),该事项尚需提交股东大会审
议。现将具体情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所
”)在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观
、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    由于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的真实
性、客观性和公允性,根据公司发展需要,公司拟不再聘请瑞华事务所为公司2019
年度审计机构,公司已就变更会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事前充分沟通
。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
    根据公司业务发展和未来审计的需要,经充分调查审核和综合考虑,拟改聘容
诚事务所为公司2019年度审计机构,并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度
审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:911101020854927874
    2
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013年12月10日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    公司认为,容诚事务所具有证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,满足
公司审计工作的要求。
    三、履行的决策程序说明
    1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了充分沟通。

    2、公司董事会审计委员会审核认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备
证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
满足公司2019年度审计工作的要求,同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届
董事会第十七次会议审议。
    3、公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意
见。
    4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议
,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    3
    公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见:经核查,容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本
次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量
,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将变更会计师事务所事项提交公司
第二届董事会第十七次会议审议。
    公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见:公司本次变更会
计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提
供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,将不会影响公司2019年度
审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为:经认真审核,本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事
项并提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、《广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
    2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》
    3、《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
    4、《广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
    5、《广东迪生力汽配股份有限公司第二届审计委员会第七次会议决议》。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:第二届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-057
    广东迪生力汽配股份有限公司
    第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十七次会议(以下简称“会
议”),并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7
人,实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    同意公司拟不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构,拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提
请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价
原则确定其年度审计费用。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。该议案尚需提交
股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
    同意公司在广东省台山市投资设立2家全资子公司,分别为台山市骏力商业投资
有限公司和台山市骏逸商业投资有限公司,具体内容详见上海证券交易所网
    站(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    4、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    同意公司将募集资金投资项目之“全球营销网络建设项目”、“研发中心建设
技术改造项目”和“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”达到预定
可使用状态时间延期至2020年12月31日。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。该议案尚需提交
股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    5、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:第二届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-058
    广东迪生力汽配股份有限公司
    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日在公司
会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届监事会第八次会议(以下简称“会议
”),并以记名的方式进行了表决,会议由吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际
参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
    表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
    监事会认为:《公司2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规
、《公司章程》和公司相关制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告
期内的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
    监事会认为:经认真审核,本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事项并
提交股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
    监事会认为:公司本次对募集资金投资项目的延期,符合公司实际情况和未来
经营发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013修订)》
以及公司《募集资金管理制度》等规定,同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司监事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-059
    广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月29日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月29日 14点30 分
    召开地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有
限公司大会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月29日
    至2019年11月29日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    2
    《关于募集资金投资项目延期的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司2019年10月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过
,董事会决议公告已于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com)及相
关指定媒体上披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603335
    迪生力
    2019/11/26
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书
(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
    (二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续
。
    (三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)
条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。
    (四)通讯地址:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号
    广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
    联系电话:0750-5588095
    传 真:0750-5588083
    (五)登记时间:2019年11月25日-11月28日的上午9:00-11:00、下午 14:30-1
6:30。
    六、 其他事项
    无
    特此公告。
    广东迪生力汽配股份有限公司董事会
    2019年10月22日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    广东迪生力汽配股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月29日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    2
    《关于募集资金投资项目延期的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1227.27万股 成交金额:6827.93万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业|1463.24       |--            |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司绵阳园艺街证券营业|734.58        |--            |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司自贡丹桂南大街证券|500.09        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营|358.70        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|341.40        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营|--            |97.01         |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证|--            |94.51         |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |94.43         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |94.11         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司北京安外大街证券营|--            |84.68         |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-14|5.12  |51.00   |261.12  |国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司长沙|份有限公司长沙|
|          |      |        |        |五一中路证券营|五一中路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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