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湘油泵(603319)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈湘油泵603319≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月11日
         2)12月31日(603319)湘油泵:关于收到政府补助的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本7994万股为基数,每10股派3.7元 转增3股;股权登记
           日:2019-04-15;除权除息日:2019-04-16;红股上市日:2019-04-17;红利
           发放日:2019-04-16;
●19-09-30 净利润:7693.18万 同比增:4.66% 营业收入:6.87亿 同比增:3.98%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7400│  0.5400│  0.4100│  1.2000│  0.7000
每股净资产      │  7.3733│  7.1740│  9.1100│  9.2676│  9.0536
每股资本公积金  │  1.7006│  1.7006│  2.5010│  2.5010│  2.5010
每股未分配利润  │  4.3833│  4.1840│  5.1393│  5.0971│  4.9147
加权净资产收益率│  9.9700│  7.2900│  4.3000│ 13.3600│ 10.0300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7334│  0.5341│  0.3145│  0.9257│  0.7007
每股净资产      │  7.3733│  7.1740│  7.0274│  7.1490│  6.9839
每股资本公积金  │  1.7006│  1.7006│  1.9292│  1.9292│  1.9292
每股未分配利润  │  4.3833│  4.1840│  3.9644│  3.9319│  3.7911
摊薄净资产收益率│  9.9463│  7.4446│  4.4751│ 12.9486│ 10.0335
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A 股简称:湘油泵 代码:603319   │总股本(万):10490.155  │法人:许仲秋
上市日期:2016-11-30 发行价:10.46│A 股  (万):10490.155  │总经理:刘亚奇
上市推荐:万联证券有限责任公司 │                      │行业:汽车制造业
主承销商:万联证券有限责任公司 │主营范围:发动机(或内燃机)系统的关键及
电话:0734-5239008 董秘:陈湘军 │重要零部件-泵类产品的研发、制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.7400│    0.5400│    0.4100
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    2018年        │    1.2000│    0.7000│    0.5300│    0.3400
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    2017年        │    1.3700│    0.8300│    0.5100│    0.5100
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    2016年        │    0.9030│        --│    0.3700│    0.9030
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    2015年        │    0.6400│    0.5900│        --│        --
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[2019-12-31](603319)湘油泵:关于收到政府补助的公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-054
    湖南机油泵股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    2019年12月27日,公司收到衡东县财政局拨付的专项用于“节能环保汽车油泵
智能制造新模式技术改造项目”的第三批补助资金计人民币1,057.00万元,截止本
公告日,公司累计收到上述项目专项补助资金共4,057.00万元。具体内容详见公司
分别于2017年4月28日、2019年1月3日、2019年2月12日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》的《关于拟投资建设节能汽车零部件(油泵)智能/数字化制造项目的公告》
(公告编号:2017-015)、《关于收到政府补助的公告》(公告编号:2019-001)
、《关于收到政府补助的公告》(公告编号:2019-005)。
    除上述政府补助外,公司及子公司于2019年1月1日至2019年12月30日期间收到
政府补助共计43,066,266.28元(包含上述补助资金),明细如下: 序号 获得补助
的主体 发放主体 补助项目 到账日期 到账金额 资产相关/收益相关 1 湖南机油
泵股份有限公司 衡东县财政局 产学研结合专项资金补助 2019年1月 300,000.00 
与收益相关 2 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 外经贸发展专项资金 2019
年3月 60,000.00 与收益相关 3 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 科技创新
创业人才团队奖励 2019年4月 60,000.00 与收益相关 4 湖南机油泵股份有限公司
 衡东县财政局 下岗失业再就业资金(扶贫爱心企业补助) 2019年5月 50,000.00 与收益相关
    5 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 专利资助 2019年8月 60,000.00 与
收益相关 6 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 新型工业化和科技创新专项
奖励 2019年8月 862,600.00 与收益相关 7 湖南机油泵股份有限公司 湖南省财政
厅 企业研发财政奖励 2019年9月 604,200.00 与收益相关 8 湖南机油泵股份有限
公司 衡东县财政局 下岗失业再就业补助资金 2019年11月 138,756.28 与收益相关
 9 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 制造强省专项奖励资金 2019年12月 8
00,000.00 与收益相关 10 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 制造强省专项
奖励资金 2019年12月 200,000.00 与收益相关 11 湖南机油泵股份有限公司 衡阳
市财政局 零星补助 2019年12月 18,000.00 与收益相关 12 湖南机油泵股份有限
公司 衡阳市财政局 零星补助 2019年12月 20,000.00 与收益相关 13 湖南机油泵
股份有限公司 衡东县财政局 残疾人扶贫示范基地奖励 2019年12月 20,000.00 与
收益相关 14 湖南省嘉力机械有限公司 衡山县财政局 研发奖补 2019年5月 296,17
0.00 与收益相关 15 湖南省嘉力机械有限公司 衡山县财政局 专利资助 2019年9
月 12,400.00 与收益相关 16 湖南省嘉力机械有限公司 衡山县财政局 研发奖补 2
019年9月 70,000.00 与收益相关 17 湖南腾智机电有限责任公司 长沙经济技术开
发区管理委员会 工业发展专项资金 2019年12月 8,544,000.00 与收益相关 18 衡
山齿轮有限责任公司 衡山县财政局 科技计划项目补助经费 2019年1月 140,000.0
0 与收益相关 19 衡山齿轮有限责任公司 衡山县财经工作领导小组办公室 纳税企
业奖金 2019年3月 20,000.00 与收益相关 20 衡山齿轮有限责任公司 衡山县财政
局 企业研发财政奖补 2019年4月 112,140.00 与收益相关 21 衡山齿轮有限责任
公司 衡山县财政局 专利资助 2019年9月 5,600.00 与收益相关 22 衡山齿轮有限
责任衡山县财政局 企业研发财政奖补 2019年12月 102,400.00 与收益相关
    公司 小计 12,496,266.28 1 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 节能环
保汽车油泵智能制造新模式技术改造项目专项资金 2019年2月 20,000,000.00 与资
产有关 2 湖南机油泵股份有限公司 衡东县财政局 节能环保汽车油泵智能制造新
模式技术改造项目专项资金 2019年12月 10,570,000.00 与资产有关 小计 30,570,
000.00 合计 43,066,266.28
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    公司及子公司获得的上述政府补助,共计43,066,266.28元,其中与资产相关的
政府补助总金额为30,570,000.00元,公司将上述款项确认计入递延收益。公司将
自项目长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分
摊转入当期损益;与收益相关的政府补助总金额为12,496,266.28元,公司将上述款
项确认计入其他收益,转入当期损益。最终会计处理以注册会计师年度审计确认后
的结果为准。
    三、风险提示与其他说明
    因《节能环保汽车油泵智能制造新模式技术改造项目》执行周期较长,项目在
推进实施、验收等过程中不排除存在尚未预见的因素影响项目进度。
    上述数据未经审计,具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。公
司将根据政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,敬请广大投资者注意投资
风险。
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-18](603319)湘油泵:关于对外投资暨关联交易进展的公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-053
    湖南机油泵股份有限公司
    关于对外投资暨关联交易进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力,完善公司在新能源汽
车(真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品)及智能驾驶(执行层控制系统)的产
业布局,公司拟出资3,200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出资设立一
家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司(以下简称“参股公司”)。
    本次投资事项涉及的关联方为株洲易力达机电有限公司和许仲秋,其中许仲秋
为公司控股股东、董事,易力达为许仲秋控制的企业。因此,该投资事项构成关联
交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交
易事项无需提交公司股东大会审议。
    本次交易前12个月,除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易力达
存在日常关联交易外,公司与上述关联方无其他关联交易事项。
    详情参见本公司2019年12月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)
    二、对外投资进展情况
    参股公司已于2019年12月16日完成了工商登记手续,并领取了株洲市芦淞区市
场监督管理局核发的营业执照,相关登记信息如下:
    1、企业名称:湖南东嘉智能科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91430203MA4R25W4XD
    3、类型:其他有限责任公司
    4、住所:湖南省株洲市芦淞区航空路100号201室
    5、法定代表人:许仲秋
    6、成立日期:2019年12月16日
    7、注册资本:公司注册资本为人民币8,000万元。
    8、经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);智能车载设备
制造;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;应用软件开发;科技信息咨询
服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9、股东及其出资情况
    序号
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    出资方式
    1
    湖南机油泵股份有限公司
    3,200
    40%
    货币
    2
    株洲易力达机电有限公司
    3,600
    45%
    货币
    3
    许仲秋
    1,200
    15%
    货币
    合计
    8,000
    100%
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年12月18日

[2019-12-17](603319)湘油泵:关于出售土地使用权的公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-052
    湖南机油泵股份有限公司
    关于出售土地使用权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司以人民币 11,378.42万元的价格(含税)向湖南省弘谷置业有限公司出
售位于衡东县洣水镇康佳路以南,武家山路以东面积为42,142.5㎡的土地使用权。
    ? 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。
    ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。
    ? 由于本次交易实施尚需经衡东县土地管理部门办理土地使用权变更登记相关
手续,本次交易仍存在不确定性,暂时不符合收入确认条件,因此,本次交易不会
对公司当期损益产生影响,最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后
的结果为准,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露,敬请投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    (一)交易的基本情况
    湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过协商,根据
我国现行土地转让及开发的法律法规,向湖南省弘谷置业有限公司(以下简称“弘
谷置业”)出售位于衡东县洣水镇康佳路以南,武家山路以东面积为42,142.5㎡的
商住用地土地使用权。经双方协商,该土地使用权以人民币11,378.42万元(含税)
转让。
    本次出售土地资产事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
    理办法》规定的重大资产重组交易实施不存在重大法律障碍。
    (二)本次交易的董事会审议情况
    2019年 10 月 28 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于
出让公司土地相关事宜的议案》,董事会授权公司管理团队全权处置公司位于衡东
县洣水镇康佳路土地的土地使用权,本次交易未超过公司董事会权限范围,不需召
开股东大会。
    (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序
    公司与弘谷置业已于 2019 年 12月 12 日签订土地交易合同,本次交易尚需经
衡东县土地管理部门办理土地使用权变更登记相关手续。
    二、交易对方基本情况
    名称:湖南省弘谷置业有限公司
    企业性质:有限责任公司
    地址:衡东县洣水镇衡岳北路衡东建材大市场B401号
    法定代表人:尹梅兰
    注册资本:人民币壹千万元整(1,000 万元)
    成立日期:2017年11月9日
    主营业务:市场开发建设与经营管理(限有形市场),网络科技开发,物流、
仓储(不含危险化学品、爆炸物),食品销售。
    主要股东:尹梅兰持股91%、刘凯思持股9%。
    上述股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联
关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
    本次交易标的系本公司于2017年6月20日通过变更原来土地用途的方式取得的位
于衡东县洣水镇康佳路以南,武家山路以东的地块,宗地编号为430424012025GB00
015,不动产权证书号:湘(2019)衡东县不动产权第0009908号,用途:商服用地
、住宅用地,权利类型:国有建设用地使用权;权利性质:出让;终止日期:2057
年06月19日,使用权面积为 42,142.5㎡。
    上述土地使用权为本公司所有,无任何担保、抵押、质押及其他任何限制转让
的情况,也不存在涉及该等资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议
    事项。
    四、交易合同的主要内容及履约安排
    (一)交易合同主体
    转让方:湖南机油泵股份有限公司(以下简称甲方)
    受让方:湖南省弘谷置业有限公司(以下简称乙方)
    (二)转让土地基本情况
    甲方转让给乙方的土地登记在甲方名下,位于衡东县洣水镇康佳路以南,武家
山路以东,湘(2019)衡东县不动产权第0009908号的使用权面积为42,142.5㎡的商
服用地、住宅用地。
    (三)转让价格及支付约定
    1、双方经协商,依据转让地块周边土地的可参考交易价格,确定转让的土地使
用权受让总价款为含税价格合计11,378.42万元人民币;不含税价格为10,438.92万
元,如相关法律法规规定需要对价格或者税率进行调整,甲乙双方同意在土地使用
权过户到乙方之前就土地转让价格的调整达成一致意见,如双方无法达成一致意见
,本协议自动终止。
    2、乙方应当于甲方将土地使用权证变更至乙方名下且土地权限没有问题之日起
5个月内支付全部土地使用权受让款。
    (四)声明与保证
    甲方保证本合同第二条所述内容真实,保证土地权属清晰,甲乙双方确认土地
以目前的现状予以转让,如相关法律法规规定需要对土地的现状予以调整,甲乙双
方同意按国家规定承担各自应承担的费用。
    乙方已经充分知晓甲方在取得该宗土地时与土地管理部门签署的土地使用权出
让合同等相关文件中对土地使用权人的限制性约定及该宗地已经存在的任何在使用
权限制,确认不会因该等限制性规定向甲方主张任何权利,乙方确认已经收到了该
宗地之《国有土使用证》、《建设用地批准书》、《建设用地规划许可证》、《设
计要点批文》等文件的复印件。
    (五)成本与费用
    因本合同的执行产生的税费,由双方按照法律规定各自承担,双方同意,如税
务部门对本次的土地使用权转让征收的增值税征税基数核定超过本合同约定
    的受让款,乙方同意超出部分的税款最终由乙方承担,乙方应在甲方缴纳税款
三个工作日内将相应款项支付给甲方。
    (六)违约责任及争议解决
    1、乙方应当按照本合同的约定按时向甲方足额支付土地受让款,如乙方不能按
时足额支付的,未足额支付部分应当向甲方按银行同期贷款利率支付逾期利息;逾
期6个月以上的,甲方有权终止本合同,乙方在收到甲方终止本合同的书面文件之
日起三个工作日内,向有权部门提起将土地使用权人变更为甲方或甲方指定第三方
的申请,并向甲方支付全部土地受让款30%的违约金,如违约金不能覆盖甲方的损失
的,甲方有权就未弥补损失部分要求乙方全额赔偿。
    2、因且仅因甲方原因导致本合同约定的土地使用权人不能变更到乙方名下的,
乙方有权终止本合同的执行,如乙方不终止本合同,乙方有权在该土地使用权人变
更到乙方名下后十五个工作日内再支付本合同约定的土地受让款。
    3、除法律规定的免责因素之外,甲乙双方均应严格履行各自的职责,并依法承
担违约责任。出现纠纷或违约行为,应本着实事求是的原则协商解决,协商不成时
,甲乙双方同意由转让使用权之土地所在地法院管辖。
    (七)合同的生效条件
    本合同自甲乙双方签字(盖章)后生效。在完成土地转让手续后,即乙方取得
土地使用证,甲方收到全部土地转让款后终止。
    五、出售资产的目的和对公司的影响
    此次出售的地块目前尚未开发,由于公司不具备房地产开发能力且进行房地产
开发投入较大,因此,公司未自行开发而选择出售。本次交易有利于提高公司资产
使用效率,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。
    六、风险提示
    由于本次交易实施尚需经衡东县土地管理部门办理土地使用权变更登记相关手
续,本次交易仍存在不确定性,暂时不符合收入确认条件,因此,本次交易不会对
公司当期损益产生影响,最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的
结果为准,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露,敬请投资者注意投资风险。
    七 、备查文件
    (一)湖南机油泵股份有限公司第九届董事会十六次会议决议
    (二)国有土地使用权转让合同书
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019 年12月16日

[2019-12-11](603319)湘油泵:关于对外投资暨关联交易的公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-050
    湖南机油泵股份有限公司
    关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资3,200
万元与株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达”)、许仲秋共同出资设立一
家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司,公司占其40%股权。该投资事项构
成关联交易,本次关联交易事项在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
    2、本次对外投资虽然符合公司的战略布局,但受宏观经济、行业政策变动以及
经营情况等因素影响,新公司在短期内不能对公司业绩形成正面影响,敬请广大投
资者注意风险。
    一、关联交易概述
    为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力,完善公司在新能源汽
车(真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品)及智能驾驶(执行层控制系统)的产
业布局,公司拟出资3,200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出资设立一
家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司(以下简称“参股公司”)。
    本次投资事项涉及的关联方为株洲易力达机电有限公司和许仲秋,其中许仲秋
为公司控股股东、董事,易力达为许仲秋控制的企业。因此,该投资事项构成关联
交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次关联交
易事项无需提交公司股东大会审议。
    本次交易前12个月,除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易力达
存在日常关联交易外,公司与上述关联方无其他关联交易事项。
    二、关联方的基本情况
    1、株洲易力达机电有限公司基本情况
    公司名称:株洲易力达机电有限公司
    法定代表人:许仲秋
    注册资本:6,499.48万元
    成立日期:2005年06月02日
    公司住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园
    股东情况:衡东领中机电有限公司持股60.74%、衡东中道科技合伙企业持股10.
86%、苏州瑞顺创业投资企业持股9.09%、娄底资管一号股权基金持股6.15%、湖南
资产管理有限公司持股4.10%、易力达公司管理层及骨干员工持股9.06%。
    经营范围:机械、电子产品设计、开发、制造、销售及服务;经营本企业产品
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    易力达是国家火炬计划重点高新技术企业,主要从事汽车电动助力转向系统(E
PS)的研发、生产、销售和服务,公司组建了国内首家EPS研究院、湖南省汽车转
向系统工程技术研究中心,并拥有EPS系统及核心零部件的完全自主知识产权,并同
时具备EPS总成、控制、传感器技术的研发能力,在控制策略、功能安全、通信诊
断、蜗轮蜗杆材料、非接触式传感器、回正控制等领域处于国内领先水平。
    同时,在控制系统(ECU)及传感器的研发应用方面,易力达拥有包括“一种新
型的电动助力转向系统扭矩传感器”、“一种无位置传感器的转向盘的位置控制方
法”、“一种电动助力转向系统扭矩传感器零点漂移补偿方法”、“一种EPS控制
器的调参方式及装置”、“一种基于转速控制的模拟旋转变压器装置”、“一种霍
尔式位置传感器解码算法及EPS控制器”、“一种汽车电动助力转向盘角度识别系统
”等在内的11项授权发明专利以及16项实用新型专利、4项软件著作权,公司已实
现上述专利技术在汽车整车配套上的量产、应用。
    截止2018年12月31日,易力达资产总额为8.11亿元,净资产为3.95亿元,营业
收入为3.34亿元,归属于母公司所有者的净利润为1,218.52万元(以上数据未经审
计)。
    2、许仲秋基本情况
    身份证号码: 4304241952********
    住所:湖南省衡东县洣水镇衡岳北路69号
    公司控股股东及实际控制人、董事长。独资控制衡东领中机电有限公司,并通
过衡东领中机电有限公司持有易力达60.74%的股权。
    三、参股公司情况介绍
    1、参股公司名称:湖南东智科技有限公司(以工商登记机关最后核准名称为准
)
    2、参股公司股权结构:注册资本人民币8,000万元,其中,公司出资3,200万元
,占40%股权;易力达出资3,750万元,占45%股权;许仲秋出资1,250万元,占15%
股权。
    3、参股公司住所:湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园。
    4、经营范围:汽车零部件及配件制造;机械、电子自动化设备,电子控制系统
设计、制造、销售及技术服务;应用软件的技术开发、技术服务与销售;经营进出
口业务。
    四、合作协议主要内容
    (一)合同主体
    出资人一(甲方):湖南机油泵股份有限公司
    注册地址:湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
    营业执照号码:914304001854002881
    出资人二(乙方):株洲易力达机电有限公司
    注册地址:湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园航空路100号
    营业执照号码:91430200774484926Q
    出资人三(丙方):许仲秋
    身份证号码:4304241952********
    (二)合同主要内容
    1 拟成立有限公司名称及住所与经营期限
    1.1申请设立的有限责任公司名称为:湖南东智科技有限公司(以工商登记机关
最后核准名称为准)。
    1.2有限公司住所地:株洲市。
    1.3 有限公司的经营期限:长期。
    2 经营范围及经营宗旨
    2.1湖南东智科技有限公司(以工商登记机关核准的经营范围为准)。
    2.2 公司的主要经营行业:汽车零部件及配件制造,机械、电子自动化设备,
电子控制系统设计、制造、销售及技术服务;应用软件的技术开发、技术服务与销
售;经营进出口业务。(以工商登记机关最后核准为准)
    3 组织形式
    3.1组织形式系有限责任公司,出资各方以其出资额为限对有限公司承担责任,
有限公司以其全部资产对其债务承担责任。
    4 管理形式
    4.1公司全体股东组成公司股东会,为公司的最高权力机构。
    4.2董事会由3名董事组成,其中,甲方委派1名,乙方委派2名;同时乙方委派
的董事担任董事长。董事任期三年,经委派方继续委派可以连任。
    4.3公司不设监事会,设监事1名,由公司股东会选举。
    4.4公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设经营管理机构,负责公司的
日常经营管理工作;经营管理机构设总经理1名、副总经理1名、财务负责人1名;
其中,总经理、财务负责人由乙方委派,副总经理由甲、乙、丙三方协商确定。总
经理、副总经理、财务负责人由董事会聘任,任期三年。
    5 注册资本及出资
    5.1公司注册资本8,000万元,由出资各方以货币形式出资构成。
    5.2公司各股东出资比例如下:
    股东名称
    身份证号码/
    营业执照号码
    出资金额(万元)
    出资比例
    出资形式
    湖南机油泵股份有限公司
    914304001854002881
    3,200
    40%
    货币
    株洲易力达机电有限公司
    91430200774484926Q
    3,600
    45%
    货币
    许仲秋
    4304241952********
    1,200
    15%
    货币
    合计
    -
    8,000
    100%
    -
    6 缴付出资
    6.1公司取得营业执照后10个工作日内到银行开设公司基本帐户。股东缴付出资
款以货币形式出资,分为两期,具体安排如下:
    6.1.1首期出资:
    甲方应当在公司基本帐户开设后最晚至2020年3月30日之前,将首期货币出资2,
400万元存入公司基本帐户或指定账户;乙方应当在公司基本帐户开设后最晚至202
0年3月30日之前,将首期货币出资2,700万元存入公司基本帐户或指定账户;丙方
应当在公司基本帐户开设后最晚至2020年3月30日之前,将首期货币出资900万元存
入公司基本帐户或指定账户。
    6.1.2 第二期出资:
    三方出资人根据实际经营状况确定第二次出资时间,最晚于2020年6月30日前缴
付全部出资款。
    6.2出资各方同意,在每期出资到账后,上述出资之使用需按照公司章程规定的
有权机构(股东会或董事会)及相关内控制度授权批准同意,方可用于与公司经营
有关的用途。
    6.3在本协议生效后,如任何一方严重违反本协议,致使本协议的目的不能实现
或者履行本协议已成为不可能时,守约方有权解除本协议,并收回其出资,违约方
应赔偿守约方因此而遭受的损失。
    7 责任承担
    7.1公司不能设立时,出资各方对公司设立行为所产生的债务和费用承担连带责
任;
    7.2在公司设立过程中,由于任何一方的过错,致使公司或其他出资人的利益受
到损害时,应承担相应的赔偿责任。
    7.3如出资人不按协议缴纳所按期认缴的出资,应当向已足额缴纳出资的出资人
承担违约责任。
    8 其他约定
    8.1因各种原因导致申请设立公司已不能体现出资人原本意愿时,经全体出资人
一致同意,可停止申请设立公司,所耗费用由各出资人按出资比例承担。
    8.2凡因执行本协议发生的一切争议,协议各方应首先本着友好互利的原则进行
协商解决,如在协商开始后30天内不能解决争议,则任何一方有权向合资公司注册
地人民法院提起诉讼。
    8.3如本协议约定内容与公司生效的章程规定不符,以公司章程规定为准。
    9 附则
    9.1本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时,由各方协商解决并另
行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
    9.2本协议自各方签字或盖章之日起生效。
    9.3本协议一式伍份,每方各执壹份,其余用于工商注册,具有同等法律效力。

    五、本次交易的目的及对公司的影响
    随着汽车产业电动化、智能化的发展,公司致力于完善在新能源汽车(真空泵
、电动泵等机电一体化泵类产品)及智能驾驶(执行层控制系统)的产业布局,本
次对外投资符合公司的战略布局,有利于提升公司智能化控制系统的技术水平,有
利于满足公司电动泵类控制系统的需要,为公司实现机电智能一体化泵类产品目标
和未来可持续性发展提供有力的保障。
    六、历史关联交易(日常关联交易除外)情况
    本次交易前12个月,除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易力达
存在日常关联交易外,公司与上述关联方无其他关联交易事项。
    七、本次关联交易应当履行的审议程序
    本次对外投资暨关联交易经本公司董事会审计委员会审核通过、经第九届董事
会第十七次会议审议通过,关联董事许仲秋、许文慧回避表决,其余董事全部同意
。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议,也无需经过有关部门批准。
    本公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见:本次对外投资符合公司的战
略布局,有利于提升公司智能化控制系统的技术水平,有利于满足公司电动泵类控
制系统的需要,为公司实现机电智能一体化泵类产品目标和未来可持续性发
    展提供有力的保障。我们同意上述对外投资暨关联交易事项。
    八、风险提示
    本次对外投资虽然符合公司的战略布局,但受宏观经济、行业政策变动以及经
营情况等因素影响,新公司在短期内不能对公司业绩形成正面影响,敬请广大投资
者注意风险。
    九、上网公告附件
    (一)经独立董事事前认可的意见
    (二)经独立董事签字确认的独立董事意见
    (三)第九届董事会第十七次会议决议
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](603319)湘油泵:第九届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-051
    湖南机油泵股份有限公司
    第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2
019年12月10日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于2019年12月5日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出
席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列
席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:
    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,反对0票
,弃权0票
    《关于对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
    三、上网公告附件
    (一)经独立董事事前认可的意见
    (二)经独立董事签字确认的独立董事意见
    (三)第九届董事会第十七次会议决议
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-11-27](603319)湘油泵:首次公开发行限售股上市流通公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-049
    湖南机油泵股份有限公司
    首次公开发行限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次限售股上市流通数量为31,511,631股
    ? 本次限售股上市流通日期为2019年12月2日
    一、本次限售股上市类型
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可〔2016〕2359号)核准,湖南机油泵股份有限公司(以下简
称“公司”或“湘油泵”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票20,230
,000股,并于2016年11月30日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,公司
总股本为80,920,000股。
    公司2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,公
司向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元(含税),同时以资本公积金向
全体股东每10股转增3股。上述方案实施完毕后,公司总股本为104,901,550股。
    本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及3名股东,分别
为许仲秋、许文慧和刘亚奇。锁定期自公司股票上市之日起36个月,现锁定期即将
届满,该部分限售股共计31,511,631股,将于2019年12月2日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,920,000股,其中有限售条件流
通股为60,690,000股,无限售条件流通股为20,230,000股。
    2017年11月30日,公司151名股东合计持有的36,450,284股首次公开发行限售股
解除限售并上市流通。总股本保持不变,其中有限售条件股份减少至24,239,716股
,无限售条件股份增加至56,680,284股。
    公司于2019年3月22日召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分
配预案的议案》,实施差异化分工送转方案。根据《湖南机油泵股份有限公司2018
年年度权益分派实施公告》,公司总股本增加至104,901,550股,其中有限售条件
股份增加至 31,511,631股,无限售条件股份增加至73,389,919股。
    截至本公告日,公司总股本为104,901,550股,其中有限售条件股份为31,511,6
31股,无限售条件股份为73,389,919股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    (一)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中作出的承诺


    本次申请解除股份限售的公司控股股东及实际控制人许仲秋及其关联股东许文
慧、刘亚奇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    担任公司董事、监事、高级管理人员的股东许仲秋、许文慧和刘亚奇承诺:除
前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离
任后六个月内不转让其持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股份数量占其持有公司股份总数的比例不超过50%;不会因职
务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
    公司控股股东及实际控制人许仲秋,持有发行人股份的董事和高级管理人员许
仲秋、许文慧、刘亚奇承诺:上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有的股份公司股票的锁
定期限自动延长6个月;首次公开发行股票前本人所持的股份公司股票,在股票锁定
期满后的两年内,本人减持的股份的价格不低于本次发行价格;
    自股份公司上市至本人减持期间,股份公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整;不会因职务变更、离
职等原因而拒绝履行上述承诺。
    持股5%以上的股东许仲秋、许文慧承诺:在上述限售期届满之日起两年内,许
仲秋、许文慧减持股份不超过持股数额的20%;本人将通过证券交易所集中竞价交易
、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行
减持。但减持价格不得低于股份公司本次首发的新股价格;自股份公司上市至本人
减持期间,股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
,减持底价下限将相应进行调整;上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告。
    (二)股份锁定承诺的履行情况
    截至本申请日,本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
    公司首次公开发行股票并上市的保荐机构万联证券股份有限公司对于公司首次
公开发行限售股上市流通发表了核查意见如下:
    经核查,截至核查意见出具之日,湘油泵本次申请解除股份限售的股东均严格
遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流
通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对与本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构同意湘油泵本次申请解除部分股
份限售并上市流通。
    六、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为31,511,631股;
    本次限售股上市流通日期为2019年12月2日;
    首发限售股上市流通明细如下(单位:股):
    序号
    股东
    名称
    持有限售股数量
    持有限售股占公司总股本比例
    本次解除限售数量
    剩余限售股数量
    1
    许仲秋
    21,757,401
    20.74%
    21,757,401
    0
    2
    许文慧
    8,267,602
    7.88%
    8,267,602
    0
    3
    刘亚奇
    1,486,628
    1.42%
    1,486,628
    0
    合计
    31,511,631
    30.04%
    31,511,631
    0
    七、股本变动结构表
    单位:股
    项目
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    境内自然人持有股份
    31,511,631
    -31,511,631
    0
    有限售条件的流通股份合计
    31,511,631
    -31,511,631
    0
    无限售条件的流通股份
    A股
    73,389,919
    31,511,631
    104,901,550
    无限售条件的流通股份合计
    73,389,919
    31,511,631
    104,901,550
    股份总额
    104,901,550
    104,901,550
    八、上网公告附件
    1、《万联证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司首次公开发行限售股
上市流通事项的核查意见》
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年11月26日

[2019-11-20](603319)湘油泵:股东减持计划届满暨实施结果公告

    1
    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-048
    湖南机油泵股份有限公司股东减持计划届满暨实施结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股基本情况:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)股东沈
学如先生在本次减持计划实施前持有公司股份3,691,752股,约占公司总股本的3.52
%,上述股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份2,839,809股和上市公司
以资本公积转增股本851,943股。截至本公告日,沈学如先生持有公司股份1,266,8
42股,约占公司总股本的1.21%。
    ? 减持计划的实施结果情况: 公司于2019年5月18日披露了《关于股东减持股份
计划的公告》(公告编号:2019-028),截至本公告日,沈学如先生通过集中竞价
交易与大宗交易相结合的方式累计减持2,424,910股,占公司总股本的2.31%。本次
减持计划已实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    沈学如
    5%以下股东
    3,691,752
    3.52%
    IPO前取得:2,839,809股
    其他方式取得:851,943股 ;
    上述减持主体无一致行动人。
    2
    二、减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
    披露的减持时间区间届满
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    沈学如
    2,424,910
    2.31%
    2019/5/28~2019/11/19
    集中竞价交易、大宗交易
    16.61-17.99
    40,640,678.60
    已完成
    1,266,842
    1.21%
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到


    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019/11/20

[2019-10-29](603319)湘油泵:湘油泵关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-047
    湖南机油泵股份有限公司
    关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ? 公司及各子公司与各关联方2019年度日常关联交易预计额度增加3,000万元,
公司及各子公司关联交易累计预计额度调整为不超过人民币8,224.00万元(不含税
金额)。
    ? 该事项无需提交公司股东大会审议。
    一、2019年日常关联交易预计基本情况
    公司第九届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于2018
年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,公司及各子公
司与各关联方2019年度日常关联交易预计额度为不超过人民币5,224.00万元 (不含
税),具体情况如下表:
    关联交易类别
    关联交易内容
    关联人
    本次预计金额
    占同类业务比例(%)
    采购商品和接受劳务
    电磁阀、控制器及相关开发服务
    株洲易力达机电有限公司
    500.00
    0.96
    采购商品和接受劳务
    机械零部件及加工服务
    衡东辉宏机械制造有限公司
    2,500.00
    4.81
    出售商品和提供劳务
    压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备
    株洲易力达机电有限公司、天津易力达转向器有限公司
    2,200.00
    2.45
    厂房租赁
    厂房
    株洲易力达机电有限公司
    24.00
    100.00
    合计
    5,224.00
    二、增加日常关联交易情况 关联交易类别 交易内容 关联方 交易主体 本次预
计不含税金额(万元) 本次预计占同类业务比例(%) 向关联方销售产品、商品 
电机及其零部件 东昌电机(深圳)有限公司 东兴昌科技(深圳)有限公司 2,100
.00 70 向关联方销售产品、商品 电机及其零部件 东兴昌电机(深圳)有限公司 
东兴昌科技(深圳)有限公司 900.00 30 合计 3,000.00 -
    三、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况 关联方名称 法定代表人 注册资金 主营业务或主要
产品 主要股东 东昌电机(深圳)有限公司 莫仕东 1,000万元港币 盘式电机、直
流伺服电机、直流无刷电机、直流永磁电机、串激电机、感应电机、罩极电机等系
列电机。 香港世成国际发展有限公司持股比例为100% 东兴昌科技(深圳)有限公
司 莫仕东 290.52万元港币 五金制品、马达、塑胶制品、小家电、马达转子、马达
定子;五金制品、马达的批发、进出口及相关配套业务 香港世成国际发展有限公
司持股比例为100%
    (二)与上市公司的关联关系 公司名称 与本公司关系 交易主要内容 东昌电
机(深圳)有限公司 子公司的主要股东控制的企业 向关联方销售产品、商品 东兴
昌科技(深圳)有限公司 子公司的主要股东控制的企业 向关联方销售产品、商品
    (三)履约能力分析
    上述关联方依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他
潜在影响其履约能力的重大情形。
    四、关联交易主要内容和定价政策
    本公司子公司向关联方销售产品等关联交易,是由于子公司收购了上述关联方
的主要资产,而关联方的业务将逐渐过渡到新设立的子公司。关联交易事项定价原
则为市场化定价,保证公司的利益。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、有利于扩大销售收
入,增加利润空间。
    子公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响子公
司业务和经营的独立性,不会对子公司财务状况和经营成果产生不利影响。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
    公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的
认可;独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如
下独立意见:
    本公司子公司向关联方销售产品等关联交易,是由于子公司收购了上述关联方
的主要资产,而关联方的业务将逐渐过渡到新设立的子公司。关联交易事项定价原
则为市场化定价,子公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,
不会影响子公司业务和经营的独立性,不会对子公司财务状况和经营成果产生不利
影响。本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、有利于扩大销售
收入,增加利润空间。我们同意上述关联交易事项,并将该事项提交公司董事会审议。
    2、董事会表决情况
    2019年10月28日,公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十六次
会议对上述关联交易进行了审议,公司全部董事一致同意该项关联交易议案。
    七、备查文件目录
    (一)经独立董事事前认可的意见。
    (二)独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    (三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
    (四)第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2018年10月29日

[2019-10-29](603319)湘油泵:湘油泵第九届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-046
    湖南机油泵股份有限公司
    第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2019年10月23日以书面
方式向全体监事发出第九届监事会第十二次会议通知,会议按通知时间如期于2019
年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监
事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过《2019年第三季度报告》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    公司监事在全面了解和审阅公司2019年第三季度报告后,发表审核意见如下:


    (1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2019年第三
季度的经营管理和财务状况等事项。
    2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    三、备查文件
    第九届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司监事会
    2019年10月29日

[2019-10-29](603319)湘油泵:湘油泵第九届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2019-045
    湖南机油泵股份有限公司
    第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2
019年10月28日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于2019年10月23日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应
出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司全体高级管理人员及监事
列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:
    1、审议通过《2019年第三季度报告》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    《2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《201
9年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、审议通过《关于出让公司土地相关事宜的议案》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    同意公司出售位于衡东县洣水镇康佳路面积为41,889.6㎡的商住用地,并授权
公司管理团队全权处置上述土地的交易事项。公司将根据事项进展情况进行信息披
露。
    3、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    4、审议通过《风险控制管理制度》
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    2、第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    湖南机油泵股份有限公司董事会
    2019年10月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.89 成交量:1914.68万股 成交金额:101938.95万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业|1085.45       |              |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|998.57        |              |
|券营业部                              |              |              |
|民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营|902.41        |              |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |721.03        |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|672.73        |              |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |              |4058.88       |
|万联证券有限责任公司广州番禺清河东路证|              |3966.49       |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司珠海景山路证券营业|              |3556.74       |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司江门东华二路证券营|              |3020.52       |
|业部                                  |              |              |
|爱建证券有限责任公司上海仙霞路证券营业|              |2981.86       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-22|15.41 |22.00   |339.02  |万联证券股份有|万联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司衡阳证券|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |营业部        |南路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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