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鸿远电子(603267)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈鸿远电子603267≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.10)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月27日
         2)预计2019中期净利润为15000.00万元~17000.00万元,比上年同期增长:1
           7.87%~33.58%  (公告日期:2019-05-14)
         3)08月10日(603267)鸿远电子:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进
           展公告
(详见后)
最新指标:1)1-5月首发后每股净资产:11.78元
●19-03-31 净利润:8469.60万 同比增:64.48 营业收入:2.35亿 同比增:13.25
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.6800│  1.7600│  0.4200│  0.9800│  0.7400
每股净资产      │  9.7000│  8.9562│      --│  6.9621│  6.5340
每股资本公积金  │  4.6619│  4.6036│      --│  4.3704│  3.9316
每股未分配利润  │  3.6645│  2.9815│      --│  1.4029│  1.4817
加权净资产收益率│  7.3200│ 22.1300│  5.7700│ 15.4500│ 11.8900
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.5123│  1.3207│  0.3114│  0.7380│  0.5528
每股净资产      │  7.2729│  6.7169│      --│  5.2213│  4.9003
每股资本公积金  │  3.4963│  3.4525│      --│  3.2777│  2.9486
每股未分配利润  │  2.7483│  2.2360│      --│  1.0522│  1.1113
摊薄净资产收益率│  7.0434│ 19.6622│      --│ 14.1333│ 11.2816
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A 股简称:鸿远电子 代码:603267 │总股本(万):16534      │法人:郑红
上市日期:2019-05-15 发行价:20.24│A 股  (万):4134       │总经理:刘辰
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):12400 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:以多层瓷介电容器(MLCC)为主的
电话:010-89237777 董秘:邢杰   │电子元器件的技术研发、产品生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.6800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.7600│        --│        --│    0.4200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9800│        --│    0.7400│        --
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    2016年        │    0.9800│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-08-10](603267)鸿远电子:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-021
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进
展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召
开首届董事会2019年第十次临时会议,并于2019年7月11日召开2019年第二次临时
股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过
人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动
性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。具体内容
详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-014)。
    公司于2019年8月9日使用5,000万元闲置自有资金进行现金管理,现将情况公告
如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    单位:人民币万元
    受托方
    产品名称
    产品类型
    金额
    预期年化
    收益率
    产品 期限
    起息日
    到期日
    交通银行股份有限公司北京兴华大街支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    期限结构型
    5,000
    3.40%-3.50%
    38天
    2019/8/9
    2019/9/16
    合计
    -
    -
    5,000
    -
    -
    -
    -
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    2
    二、风险控制措施
    公司及子公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限
最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,投资风险在企
业可控范围之内。在现金管理项目实施前,根据公司相关制度由公司财务部负责对
拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估,并上报公司总经理审批;投资项
目开始实施后,财务部负责投资项目的运作和管理,及时向公司总经理报告投资盈
亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资
资金使用情况进行检查。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置自有资金人民币5,000万元进行现金管理是在确保公
司及子公司日常经营所需资金的前提下进行的,履行了必要的审议程序,不会影响
公司及子公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转。同时能够提高资
金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东
谋求更多的投资回报。
    四、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
    受托方
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    产品 期限
    起息日
    到期日
    实际收益
    (元)
    交通银行股份有限公司北京兴华大街支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    期限结构型
    5,000
    14天
    2019/7/19
    2019/8/2
    53,698.63
    五、公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况
    单位:人民币万元
    受托方
    产品名称
    产品类型
    金额
    预期年化
    收益率
    产品 期限
    起息日
    到期日
    招商银行股份有限公司北京石景山支行
    招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款
    结构性存款
    5,000
    1.35%或3.8%或4.0%
    94天
    2019/7/19
    2019/10/21
    交通银行股份有限公司北京兴华大街支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    期限结构型
    5,000
    3.40%-3.50%
    38天
    2019/8/9
    2019/9/16
    合计
    -
    -
    10,000
    -
    -
    -
    -
    3
    截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人
民币10,000万元(含本次),未超过股东大会及董事会对公司使用闲置自有资金进
行现金管理的授权额度。
    六、备查文件
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议及交通银行回
单。
    2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议及交通银行回单
。
    3、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书(TH000374)及单位结
构性存款证实书。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
    2019年8月10日

[2019-08-07](603267)鸿远电子:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-20
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的
公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]781号)核准,北京元六鸿远电子科技
股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行4,134万股人民币普通股(A股)
股票。本次公开发行后,公司总股本由12,400万股增加至16,534万股,注册资本由
人民币12,400万元增加至16,534万元。
    公司于2019年6月24日召开了首届董事会2019年第十次临时会议审议通过《关于
变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的公告(公告编号:临2019-013)。2
019年7月11日公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。
    近日公司完成了工商变更登记手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换
发的公司营业执照。具体信息如下:
    统一社会信用代码:911101068022402680
    名称:北京元六鸿远电子科技股份有限公司
    类型:其他股份有限公司(上市)
    住所:北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(园区)
    法定代表人:郑红
    注册资本:16534万元
    2
    成立日期:2001年12月06日
    营业期限:2001年12月06日至2031年12月05日
    经营范围:电子元器件生产;销售电子元器件、电子产品;技术咨询;技术服
务;技术开发;技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    特此公告。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
    2019年8月7日

[2019-07-17]鸿远电子(603267):鸿远电子将继续为航天重点项目配套供货
    ▇上海证券报
  鸿远电子7月17日在投资者互动平台上表示,公司产品广泛应用于航天、航空等
领域,成功参与了航天工程的项目配套。今后公司将继续为航天重点项目配套供货
。

[2019-07-16](603267)鸿远电子:第二届董事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-018
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一
次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
    2019年7月15日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1
号公司第五会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持,应出席董
事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京元六鸿远电子科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举郑红为公司第二届董事会董事长,选举郑小丹为公司第二届董事会副董事
长。公司董事长、副董事长自当选之日起任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》


    选举卢闯、林海权、郑小丹为公司第二届董事会审计委员会委员,卢闯为审计
委员会召集人;
    选举张德胜、卢闯、邢杰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,张德
    2
    胜为薪酬与考核委员会召集人;
    选举林海权、张德胜、郑红为公司第二届董事会提名委员会委员,林海权为提
名委员会召集人;
    选举郑小丹、张德胜、刘辰为公司第二届董事会战略委员会委员,郑小丹为战
略委员会召集人。
    以上公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委
员会委员自当选之日起任期三年,与本届董事会任期一致。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    (三)通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、聘任刘辰为公司总经理;
    2、聘任邢杰为公司董事会秘书;
    3、聘任杨立宏、刘利荣为公司副总经理;
    4、聘任孙淑英为总工程师;
    5、聘任李永强为公司财务总监。
    以上公司高级管理人员(简历详见附件)自聘任之日起任期三年,与本届董事
会任期一致。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,详细内容见公司于同日披露的《北京元
六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》
    (四)通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会聘任张成(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,与本届董
事会任期一致。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    3
    三、上网公告附件
    《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》
    特此公告。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
    2019年7月16日
    4
    附件:个人简历
    一、高级管理人员简历
    刘辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中专学历,初级工
程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中
心副总经理,2001年至2008年任元六有限副总经理,2008年至2016年任元六有限总
经理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总经理。
    邢杰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,本科学历,中级工
程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师
、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门
经理,2010年至2016年任元六有限副总经理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技
股份有限公司董事、董事会秘书。
    杨立宏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1955年10月出生,本科学历,高
级工程师职称。杨女士曾任职于北京市无线电元件六厂工程师,1995年至2001年任
北京元六电子中心技质部主任,2001年至2006年任元六有限技质部主任兼军工部主
任,2006年至2008年任元六有限军品销售部主任,2008年至2016年任元六有限军品
销售副总,2016年5月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副总经理。
    刘利荣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月出生,大专学历。刘女
士曾任职于中国建筑第二工程局、北京云峰画院,2001年至2016年历任元六有限市
场部销售专员、市场部主任、总经理助理、副总经理,2016年至今任北京元六鸿远
电子科技股份有限公司董事、副总经理。
    5
    孙淑英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,本科学历,高级工
程师。孙女士曾任职于天津市无线电元件十五厂,2005年至2016年历任元六有限总
工程师,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司总工程师。
    李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历,注
册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计师与助理经理,历任易大宗控股有限公司
(原永晖实业控股股份有限公司)高级财务经理、财务部总经理、财务总监,2016
年7月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司财务总监。
    二、证券事务代表简历
    张成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年3月出生,硕士学历,具有董
事会秘书资格证书和证券、基金从业资格,通过特许金融分析师(CFA)一级考试
。2017年12月任职于北京元六鸿远电子科技股份有限公司战略发展部投资并购主管
,2019年3月至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司证券事务代表。

[2019-07-16](603267)鸿远电子:第二届监事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-019
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一
次会议于2019年7月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年7月15日在
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现
场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持,应出席监事3人,实际出
席监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    同意选举陈天畏(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期三年,与本
届监事会任期一致。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
    2019年7月16日
    2
    附件:个人简历
    陈天畏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年7月出生,本科学历,中级
工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师、黑龙江伊春市邮电局职工,
2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办
公室主任,2016年至2018年3月任董事会办公室主任,2016年至今任北京元六鸿远
电子科技股份有限公司监事会主席。

[2019-07-12](603267)鸿远电子:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:2019-016
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年7月11日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基
地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    51
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    124,013,400
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    75.0050
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式
    符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》等相关规定,合法、有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席9人;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 公司董事会秘书邢杰女士出席了本次股东大会;全部高管列席了本次股东
大会。
    二、议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5、 议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    6、 议案名称:《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    7、 议案名称:《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,013,400
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    8.01
    郑 红
    124,012,701
    99.9994
    是
    8.02
    刘 辰
    124,012,701
    99.9994
    是
    8.03
    郑小丹
    124,012,701
    99.9994
    是
    8.04
    刘利荣
    124,012,701
    99.9994
    是
    8.05
    邢 杰
    124,012,701
    99.9994
    是
    8.06
    李永强
    124,012,701
    99.9994
    是
    2、 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    9.01
    张德胜
    124,012,701
    99.9994
    是
    9.02
    卢 闯
    124,012,701
    99.9994
    是
    9.03
    林海权
    124,012,701
    99.9994
    是
    3、 《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    10.01
    陈天畏
    124,012,701
    99.9994
    是
    10.02
    褚彬池
    124,012,701
    99.9994
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    7
    《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    51,701,706
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    8.01
    郑 红
    51,701,007
    99.9986
    8.02
    刘 辰
    51,701,007
    99.9986
    8.03
    郑小丹
    51,701,007
    99.9986
    8.04
    刘利荣
    51,701,007
    99.9986
    8.05
    邢 杰
    51,701,007
    99.9986
    8.06
    李永强
    51,701,007
    99.9986
    9.01
    张德胜
    51,701,007
    99.9986
    9.02
    卢 闯
    51,701,007
    99.9986
    9.03
    林海权
    51,701,007
    99.9986
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议除第1项议案以外,均为普通决议事项,经出席会议股东(包括股
    东代理人)所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过;
    第1项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决
权的股份总数的 2/3以上通过。
    三、律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
    律师:杨科、林欢
    2、 律师见证结论意见:
    公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上交所要求的其他文件。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司
    2019年7月12日

[2019-07-12](603267)鸿远电子:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-017
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于参加北京辖区沪市上市公司 投资者
集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同
举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公
告如下:
    本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录“上证路演中心网站”(http://roadshow.sseinfo.com)或
关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次互动交流,活动时间为2019年7月18
日(星期四)15:00至17:00。
    届时公司的董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题
进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-06-25](603267)鸿远电子:首届监事会2019年第七次临时会议决议公告
    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-012 北京元六鸿远
电子科技股份有限公司 首届监事会2019年第七次临时会议决议公告 本公司监事会
及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情
况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届监事会2019年第
七次临时会议于2019年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年6月
24日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式
召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董
事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元
六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议
通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》 经公司监事会审查通过,提
名陈天畏、褚彬池为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审
议通过后与2019年3月16日公司第二届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监
事孝宁共同组成公司第二届监事会,任期三年。 监事候选人及职工代表监事简历见
附件。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案经监事会审议通过后,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    2
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2019年6月25日
    3
    附件: 一、监事候选人简历 陈天畏女士,中国国籍,无境外永久居留权,197
5年7月出生,本科学历,中级工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师
、黑龙江伊春市邮电局职工,2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副
主任、体系部部长及董事会办公室主任,2016年至2018年3月任董事会办公室主任
,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。 褚彬池先生,中
国国籍,无境外永久居留权,1989年6月出生,本科学历,助理工程师职称。褚先
生2010年至2016年任元六有限采购主管,2016年至今历任北京元六鸿远电子科技股
份有限公司监事、采购主管、部长助理、副部长、部长。 二、职工代表监事简历 
孝宁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历。孝女士曾
任北京健翔物业管理有限责任公司财务人员,2010年至2016年任元六有限企管办事
员,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司职工监事、企管部主管。

[2019-06-25](603267)鸿远电子:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-014 北京元六鸿远
电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召
开首届董事会2019年第十次临时会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公
司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类
产品,该额度可在2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 在保证公司日常
经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自
有资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投
资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,公司及子公司拟使
用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的自有资金进行现金管理,在上
述额度内资金可以滚动使用。
    (三)投资品种
    2
    为控制风险,公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存
款或结构性存款产品。 (四)投资期限 自公司2019年第二次临时股东大会审议通
过之日起一年内有效。 (五)资金来源 公司及子公司用于现金管理的资金为公司
及子公司的闲置自有资金。 (六)实施方式 在额度范围和期限范围内授权总经理
组织实施,并由财务部具体操作,公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可
以对投资资金使用情况进行检查。 (七)关联关系说明 公司与投资产品发行主体
不得存在关联关系。 二、风险控制措施 公司及子公司拟购买安全性高、流动性好
、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期
存款或结构性存款产品,投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前,
根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险
评估,并上报公司总经理审批;投资项目开始实施后,财务部负责投资项目的运作
和管理,及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计
与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。 三、对公司日常经营的影响
    公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日
常经营所需资金的前提下进行的,履行了必要的审议程序,不会影响公司及子公司
的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转。同时能够提高资金使用效率,
获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资
回报。
    3
    四、独立董事意见 公司独立董事对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表
了一致同意的意见,认为:在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,
有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东
获取更多的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,也不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 五、备查文
件 1、首届董事会2019年第十次临时会议决议; 2、独立董事关于公司首届董事会2
019年第十次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京元六鸿远电子科技
股份有限公司董事会 2019年6月25日

[2019-06-25](603267)鸿远电子:首届董事会2019年第十次临时会议决议公告
    1
    证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2019-011 北京元六鸿远
电子科技股份有限公司 首届董事会2019年第十次临时会议 决议公告 本公司董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情
况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会2019年
第十次临时会议于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知。2019年6月2
4日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第五会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持,应出席董事9人,实际出席董
事9人,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》(以下简称“《公司法》”)和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》(
以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)通过
《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司首届董事会任期届
满,根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,拟推荐郑
红、刘辰、郑小丹、刘利荣、邢杰、李永强为公司第二届董事会非独立董事候选人
,并提交股东大会审议。 上述非独立董事候选人任期三年,自公司2019年第二次临
时股东大会审议通过后生效。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 候选人简历见附件1。
    2
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (二)通过《关于提名公司
第二届董事会独立董事候选人的议案》 公司首届董事会任期届满,根据《公司章程
》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司首届董事会拟推荐张德胜
、卢闯、林海权为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。上述
独立董事候选人任期三年,自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。独
立董事对此议案发表了同意的独立意见。 候选人简历见附件1。 表决结果:同意
票9票,反对票0票,弃权票0票。 (三)通过《关于变更公司注册资本并修订公司
章程的议案》 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准
北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019
]781号)核准,公司首次公开发行4,134万股人民币普通股(A股)股票。 本次公
开发行后,公司总股本由12,400万股增加至16,534万股,注册资本由人民币 12,40
0万元增加至 16,534万元。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》(2018年9月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)及
有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,同
时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/
)及指定信息披露媒体《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号
:临2019-013)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案经董事
会审议通过后,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
    (四)通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3
    公司董事会修订并制作了《股东大会议事规则》,具体内容详见上海证券交易
所网站及公司信息披露媒体公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 (五
)通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 公司董事会修订并制作了《董事会议
事规则》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。 表决结
果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交2
019年第二次临时股东大会审议。 (六)通过《关于修订<关联交易管理办法>的议
案》 公司董事会修订并制作了《关联交易管理办法》,具体内容详见上海证券交
易所网站及公司信息披露媒体公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0
票。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 (
七)通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案 公司董事会修订并制作了《对外
担保管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。 
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案经董事会审议通过后,尚
需提交2019年第二次临时股东大会审议。 (八)通过《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》 公司董事会修订并制作了《募集资金管理办法》,具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    4
    本议案经董事会审议通过后,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 (九
)通过《关于审议<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》 公司董事会修订
并制作了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网
站及公司信息披露媒体公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 (
十)通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证公司日常经
营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲
置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限
最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,该额度可在股东大会审议通过
之日起12个月内滚动使用。 在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施,并由财
务部具体操作,公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用
情况进行检查。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-014)。 表决
结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 本议案经董事会审议通过后,尚需提
交2019年第二次临时股东大会审议。 (十一)通过《关于公司组织机构调整的议案
》 为进一步优化公司管理流程,提升运营效率和管理水平,根据公司发展战略及
业务发展需要,按照《公司法》等相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,同
意对公司的组织机构进行调整,内容如下:
    1、 原经营中心撤销,相关业务并入子公司。
    2、 原行政中心下设的企管部变更为总经理办公室,职责进行相应调整。
    3、 信息部并入行政中心。
    5
    4、 其他结构设置及职能不变。
    《公司组织结构图》见附件2。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
。 (十二)通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司首届
董事会2019年第十次临时会议的部分议案及公司首届监事会2019年第七次临时会议
的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年7月11日(星期四)
下午13:30在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元
六鸿远电子科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-015)。 表
决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、上网公告附件 《北京元六鸿远
电子科技股份有限公司独立董事关于首届董事会第十次临时会议相关事项的独立意
见》 特此公告。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2019年6月25日
    6
    附件1:董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 郑红先生,中国国籍,无
境外永久居留权,1950年10月出生,大专学历,高级工程师职称。郑先生曾任黑龙
江生产建设兵团知青、北京市无线电元件六厂干部,1995年至2017年任元六电子中
心董事长、总经理,2001年至2008年任元六有限董事长、总经理,2008年至2016年
任元六有限董事长,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事长。郑
先生曾获得北京市科技进步二等奖、电子工业部“科技发明二等奖”及原信息产业
部载人航天工程“个人三等功”荣誉称号等奖项。
    刘辰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,中专学历,初级工
程师职称。刘先生曾任北京市无线电元件六厂干部,1995年至2001年任元六电子中
心副总经理,2001年至2008年任元六有限副总经理,2008年至2016年任元六有限总
经理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、总经理。 郑小丹
女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年5月出生,北京航空航天大学EMBA,助
理经济师职称。郑女士曾任北京中标方圆防伪技术有限公司项目经理,2010年至20
16年任元六有限总经理助理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司副
董事长。目前,郑女士还兼任北京兴意轩监事。 刘利荣女士,中国国籍,无境外
永久居留权,1973年5月出生,大专学历。刘女士曾任职于中国建筑第二工程局、北
京云峰画院,2001年至2016年历任元六有限市场部销售专员、市场部主任、总经理
助理、副总经理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、副总经理。
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    邢杰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生,本科学历,中级工
程师职称。邢女士曾任北京市无线电元件六厂助理工程师、北京青云仪器厂工程师
、北京东昌行电器商贸公司销售经理、北京科马卫生间设计产品开发有限公司部门
经理,2010年至2016年任元六有限副总经理,2016年至今任北京元六鸿远电子科技
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 李永强先生,中国国籍,无境外永
久居留权,1983年10月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、美国注册管理
会计师、法律从业资格。李先生曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审
计师与助理经理,历任易大宗控股有限公司(原永晖实业控股股份有限公司)高级
财务经理、财务部总经理、财务总监,2016年7月至今任北京元六鸿远电子科技股份
有限公司财务总监。 二、独立董事候选人简历 张德胜先生,中国国籍,无境外永
久居留权,1940年5月出生,本科学历,教授。张先生曾任西安电子科技大学教师
、军用电子元器件质量认证委员会副秘书长、总装备部重大专项电子元器件可靠性
增长工程专家组组长,2000年至2016年任总装备部电子元器件合同管理办公室专家
,现任XX实验卫星工程电子元器件搭载专家组组长,XX卫星电子元器件自主可控专
家组组长,中国载人航天工程电子元器件专家组组长,2016年5月至今任北京元六鸿
远电子科技股份有限公司独立董事。张先生曾获电子部科技进步二等奖一次,科技
进步三等奖两次。 卢闯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,博
士学历,教授。2007年至今任中央财经大学教授,2016年5月至今任北京元六鸿远
电子科技股份有限公司独立董事。目前,卢先生还兼任引力传媒股份有限公司独立
董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、北
京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事等职务。
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    林海权先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,博士学历。林先
生2007年7月至2018年2月任职最高人民法院法官,2018年9月至今任职中国人民大
学博士后,从事金融学研究工作。林先生兼任中国人民大学民商事法律科学研究中
心研究员,中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心仲裁员。
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(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:57.91 成交量:2393.99万股 成交金额:125777.53万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1185.22       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|1181.58       |--            |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券|1161.25       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营|1101.42       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路|1018.65       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
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|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|--            |2699.01       |
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业|--            |1981.56       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1881.66       |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|--            |1415.16       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|中泰证券股份有限公司徐州民主南路证券营|--            |1158.01       |
|业部                                  |              |              |
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