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电魂网络(603258)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈电魂网络603258≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.14)
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最新提示:1)12月14日(603258)电魂网络:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管
           理的实施公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本24000万股为基数,每10股派1.7元 ;股权登记日:201
           9-05-16;除权除息日:2019-05-17;红利发放日:2019-05-17;
●19-09-30 净利润:14156.79万 同比增:59.35% 营业收入:4.85亿 同比增:51.62%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5900│  0.3600│  0.1700│  0.5400│  0.3700
每股净资产      │  7.4444│  7.3067│  7.1891│  7.0333│  6.8128
每股资本公积金  │  3.6085│  3.5289│  3.6445│  3.6509│  3.6036
每股未分配利润  │  2.4110│  2.2140│  2.1706│  2.0027│  1.8343
加权净资产收益率│  8.0300│  4.8900│  2.3600│  7.7200│  5.4500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5809│  0.3502│  0.1675│  0.5321│  0.3645
每股净资产      │  7.4444│  7.1954│  7.1704│  7.0150│  6.7969
每股资本公积金  │  3.6085│  3.4751│  3.6350│  3.6414│  3.5952
每股未分配利润  │  2.4110│  2.1803│  2.1650│  1.9975│  1.8300
摊薄净资产收益率│  7.8029│  4.8671│  2.3355│  7.5849│  5.3631
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A 股简称:电魂网络 代码:603258 │总股本(万):24371.1    │法人:胡建平
上市日期:2016-10-26 发行价:15.62│A 股  (万):24000      │总经理:胡建平
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):371.1 │行业:互联网和相关服务
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:从事网络游戏的开发与运营。
电话:0571-56683882 董秘:俞国燕│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.5900│    0.3600│    0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5400│    0.3700│    0.2200│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6900│    0.5900│    0.3600│    0.3600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.3500│    1.1000│    0.7900│    1.3500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.2100│    0.8800│        --│        --
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[2019-12-14](603258)电魂网络:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-109
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月15日
、2019年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和2019年第六次临时股东大会审
议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使
用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资
金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事
会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2019年11月16日刊登
于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-100)。
    一、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施情况
    (1)公司于2019年12月11日购买了宁波银行滨江支行人民币4000万元的理财产品
,具体内容如下:
    1.产品名称:2019封闭式私募净值型469号
    2.投资及收益币种:人民币
    3.收益类型:非保本浮动收益型
    4.产品起息日:2019年12月13日
    5.认购金额: 4,000万元
    6.理财期限:270天
    7.产品名义到期日:2020年09月08日
    8.业绩比较基准:4.25%/年
    9.资金来源:闲置自有资金
    10.关联关系说明:公司与宁波银行滨江支行不存在关联关系。
    (2) 公司于2019年12月12日购买了宁波银行滨江支行人民币3000万元的理
    2
    财产品,具体内容如下:
    1.产品名称:2019封闭式私募净值型478号
    2.投资及收益币种:人民币
    3.收益类型:非保本浮动收益型
    4.产品起息日:2019年12月16日
    5.认购金额: 3,000万元
    6.理财期限:365天
    7.产品名义到期日:2020年12月15日
    8.业绩比较基准:4.35%/年
    9.资金来源:闲置自有资金
    10.关联关系说明:公司与宁波银行滨江支行不存在关联关系。
    (3) 公司控股子公司厦门游动网络科技有限公司于2019年12月12日购买了兴业
银行厦门禾祥西支行人民币1000万元的结构性存款,具体内容如下:
    1.产品名称:结构性存款180天
    2.投资及收益币种:人民币
    3.收益类型:保本浮动收益型
    4.产品起息日:2019年12月12日
    5.认购金额:1,000万元
    6. 理财期限: 180天
    7.产品名义到期日:2020年06月09日
    8.业绩比较基准:3.6%/年
    9.资金来源:闲置自有资金
    10.关联关系说明:公司及控股子公司与兴业银行厦门禾祥西支行不存在关联关
系。
    二、风险控制措施
    为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并
及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事
    3
    会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使
用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况


    序号
    受托方
    产品名称
    起息日
    到期日
    购买金额(万元)
    预计年化收益率
    到期收回情况
    本金
    (万元)
    收益
    (万元)
    1
    宁波银行滨江支行
    封闭式公募净值型第47期(193天)
    2018-12-21
    2019-7-2
    3,000
    4.80%
    3,000
    77.93
    2
    宁波银行
    存利盈A
    2019-1-10
    2019-7-10
    $200
    3.4%
    $200
    $3.37
    3
    兴业银行厦门禾祥西支行
    结构性存款90天
    2019-1-11
    2019-4-11
    1,000
    3.85%
    1,000
    9.50
    4
    兴业银行厦门禾祥西支行
    兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品
    2019-1-30
    2019-4-25
    400
    3.98%
    400
    3.36
    5
    宁波银行
    存利盈A
    2019-1-31
    2019-7-30
    $600
    3.4%
    $600
    $9.05
    6
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式公募净值型12号
    2019-1-31
    2019-8-9
    3,000
    4.65%
    3,000
    73.47
    7
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式公募净值型14号
    2019-2-3
    2019-8-22
    3,000
    4.65%
    3,000
    78.09
    8
    宁波银行
    存利盈A
    2019-2-13
    2019-8-13
    $300
    3.4%
    $300
    $5.06
    9
    宁波银行
    存利盈A
    2019-2-13
    2019-8-13
    $200
    3.4%
    $200
    $3.03
    10
    中国农业银行莲前支行
    “金钥匙·如意组合·181天”看跌黄金人民币理财产品
    2019-2-14
    2019-8-11
    200
    3.5%--4.15%
    200
    3.87
    11
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13002号
    2019-2-14
    2019-8-23
    4,500
    4.70%
    4,500
    111.04
    12
    中国农业银行软件园支行
    “安心·灵动·75天”人民币理财产品
    2019-3-7
    2019-6-28
    500
    2.8%--3.7%
    500
    5.22
    13
    中国农业银行软件园支行
    安心快线天天利滚利第二期
    2019-4-9
    2019-4-17
    300
    3.0%
    300
    0.2
    14
    宁波银行滨江支行
    智能定期理财(合格投资者专属)610015
    2019-4-10
    2019-6-5
    241
    4.3%
    241
    1.63
    15
    宁波银行滨江支行
    智能定期理财(合格投资者专属)610015
    2019-4-10
    2019-6-6
    353
    4.3%
    353
    2.25
    16
    宁波银行滨江
    智能定期理财(合格投
    2019-4-10
    2019-6-10
    700
    4.3%
    700
    4.52
    4
    支行
    资者专属)610015
    17
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13017号
    2019-4-11
    2019-7-15
    3,000
    4.4%
    3,000
    34.98
    18
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式公募净值型31号
    2019-4-12
    2019-8-8
    7,500
    4.35%
    7,500
    107.62
    19
    中国农业银行软件园支行
    安心快线天天利滚利第二期
    2019-4-25
    2019-6-28
    700
    3.00%
    700
    3.69
    20
    兴业银行厦门禾详西支行
    结构性存款90天
    2019-4-25
    2019-7-24
    1,000
    3.80%
    1,000
    9.37
    21
    招商银行钱塘支行
    结构性存款
    2019-4-30
    2019-5-7
    12,000
    2.22%
    12,000
    5.11
    22
    杭州银行滨江支行
    新钱包XQB1801
    2019-5-7
    2019-6-6
    3,000
    3.40%
    3,000
    8.49
    23
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13023号
    2019-5-9
    2019-9-2
    10,000
    4.40%
    10,000
    141.41
    24
    中国农业银行软件园支行
    安心快线天天利滚利第二期
    2019-6-10
    2019-6-28
    600
    3.00%
    600
    0.89
    25
    招商银行钱塘支行
    步步生金8699
    2019-6-19
    2019-7-22
    500
    3.4%
    500
    1.54
    26
    中国农业银行软件园支行
    中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期
    2019-7-5
    2019-8-5
    1,800
    4.1%
    1,800
    6.59
    27
    招商银行钱塘支行
    步步生金8699
    2019-6-19
    2019-9-5
    500
    3.4%
    500
    3.72
    28
    招商银行钱塘支行
    聚益生金98091
    2019-6-19
    2019-9-18
    3,000
    3.85%
    3,000
    28.94
    29
    中国农业银行软件园支行
    安心快线天天利滚利第二期
    2019-8-22
    2019-8-30
    2,000
    2.9%
    2,000
    1.28
    30
    宁波银行滨江支行
    净值型6号
    2019-9-29
    2019-10-8
    1,800
    1.5%
    1,800
    1.09
    31
    宁波银行滨江支行
    净值型6号
    2019-9-30
    2019-10-8
    1,500
    1.5%
    1,500
    32
    招商银行钱塘支行
    朝招金7008
    2019-9-29
    2019-10-8
    1,900
    3.3%
    1,900
    1.51
    33
    中国农业银行软件园支行
    “金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品
    2019-4-9
    2019-10-8
    500
    3.90%
    500
    9.67
    34
    中国农业银行软件园支行
    “进取”系列每季开发
    2019-4-9
    2019-10-8
    3,000
    4.5%
    3,000
    66.42
    35
    宁波银行滨江支行
    智能定期理财(合格投资者专属)610015
    2019-4-10
    2019-10-9
    2,706
    4.3%
    2,706
    57.34
    36
    中国农业银行软件园支行
    “安心·灵动·20天”人民币理财产品
    2019-9-3
    2019-9-24
    1,000
    2.8%--3.5%
    1,000
    1.92
    5
    37
    招商银行钱塘支行
    朝招金7008
    2019-9-19
    2019-9-24
    3,000
    3.3%
    3,000
    1.33
    38
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13024号
    2019-5-9
    2019-12-5
    4,000
    4.45%
    4,000
    103.39
    39
    浦发银行杭州分行
    财富班车进取4号
    2019-5-15
    2019-11-11
    1,000
    4.35%
    1,000
    21.45
    40
    兴业银行厦门禾详西支行
    “金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)
    2019-7-12
    2019-10-12
    600
    4.20%
    600
    5.90
    41
    中国农业银行莲前支行
    “金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品
    2019-8-22
    2019-11-20
    200
    3.65%
    200
    1.8
    42
    招商银行莲前支行
    聚益生金98091
    2019-9-9
    2019-12-9
    500
    3.75%
    500
    4.69
    43
    宁波银行滨江支行
    净值活期理财(合格投资者专属)8007
    2019-11-25
    2019-12-11
    3,000
    3.2%
    3,000
    4.19
    44
    招商银行钱塘支行
    步步生金8699
    2019-6-19
    随时赎回
    2,000
    按赎回日利率
    —
    —
    45
    杭州银行滨江支行
    新钱包XQB1801
    2019-7-4
    随时赎回
    1,000
    按赎回日利率
    —
    —
    46
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13042号(195天)
    2019-7-5
    2020-1-16
    3,000
    4.35%
    —
    —
    47
    建行彩虹城支行
    “乾元—久盈”2019年第113期(金猪闹元宵)
    2019-2-22
    2019-12-16
    300
    4.4%
    —
    —
    48
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13046号(210天)
    2019-7-19
    2020-2-14
    4,000
    4.3%
    —
    —
    49
    杭州联合银行长河支行
    “乐惠”2019年第237期人民币理财产品
    2019-7-29
    2020-2-3
    1,000
    3.5%
    —
    —
    50
    杭州联合银行长河支行
    2019年第19期专项人民币理财产品(长河)
    2019-7-29
    2020-2-3
    2,366
    3.3%
    —
    —
    51
    宁波银行滨江支行
    智能定期理财11号
    2019-8-9
    2020-2-7
    9,000
    4.1%
    —
    —
    52
    宁波银行滨江支行
    智能定期理财11号
    2019-8-12
    2020-2-10
    3,000
    4.1%
    —
    —
    53
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型259号
    2019-8-26
    2020-2-24
    4,000
    4.2%
    —
    —
    54
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型261号
    2019-8-27
    2020-2-24
    5,000
    4.2%
    —
    —
    55
    中国农业银行软件园支行
    中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期
    2019-9-5
    2020-1-4
    1,000
    4.1%
    —
    —
    56
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型272号
    2019-9-9
    2020-6-5
    12,000
    4.3%
    —
    —
    6
    57
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13064号
    2019-9-20
    2020-4-17
    2,000
    4.25%
    —
    —
    58
    招商银行钱塘支行
    周周发二点零
    2019-9-26
    每周二可赎回
    3,000
    5.31%
    —
    —
    59
    中国农业银行软件园支行
    中国农业银行“进取”系列每月开放式理财管理计划第2期
    2019-10-9
    2020-1-4
    1,000
    4.1%
    —
    —
    60
    招商银行钱塘支行
    周周发二点零
    2019-10-10
    每周二可赎回
    5,000
    5.31%
    —
    —
    61
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13068号
    2019-10-11
    2020-4-17
    7,000
    4.20%
    —
    —
    62
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13072号
    2019-10-25
    2020-5-20
    2,500
    4.20%
    —
    —
    63
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型13074号
    2019-11-1
    2020-6-5
    1,000
    4.2%
    —
    —
    64
    中国农业银行软件园支行
    中国农业银行“进取”系列半月开放式理财管理计划第2期
    2019-11-6
    2019-12-21
    500
    3.5%
    —
    —
    65
    浦发银行杭州分行
    财富班车进取4号
    2019-11-25
    2020-5-23
    1,000
    3.8%
    —
    —
    66
    中国农业银行莲前支行
    “金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品
    2019-11-28
    2020-5-27
    200
    3.6%
    —
    —
    67
    中国农业银行软件园支行
    安心快线天天利滚利第2期
    2019-12-10
    随时赎回
    2,000
    2.7%
    —
    —
    68
    兴业银行厦门禾祥西支行
    结构性存款180天
    2019-12-12
    2020-6-9
    1,000
    3.6%
    —
    —
    69
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型469号
    2019-12-13
    2020-9-8
    4,000
    4.25%
    —
    —
    70
    宁波银行滨江支行
    2019封闭式私募净值型478号
    2019-12-16
    2020-12-15
    3,000
    4.35%
    —
    —
    截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金累计进行现金管理的余额为人民币8
0,866.00万元(含本次进行现金管理的本金金额)。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-13](603258)电魂网络:2019年第六次临时股东大会决议公告

    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-108
    杭州电魂网络科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月12日
    (二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    9
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    124,258,109
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    50.9858
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议,由半
数以上董事推举陈芳女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事7人,出席5人;公司董事长胡建平先生、董事余晓亮先生因
公出差未出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书俞国燕女士出席会议;公司高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    123,754,009
    99.5943
    504,100
    0.4057
    0
    0
    2、 议案名称:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    123,754,009
    99.5943
    504,100
    0.4057
    0
    3、 议案名称:关于补选公司监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    124,258,109
    100.0000
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
    192,009
    27.5831
    504,100
    72.4169
    0
    0
    2
    关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
    192,009
    27.5831
    504,100
    72.4169
    0
    0
    3
    关于补选公司监事的议案
    696,109
    100.0000
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、中小股东(持股 5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理
人员的持股表决情况。
    2、上述议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的1/2以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所
    律师:徐晓清、张琼
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格
、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    2019年12月12日

[2019-12-07](603258)电魂网络:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-107
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股权激励权益授予日:2019年12月06日
    ? 股权激励权益授予数量:47.00万股
    一、权益授予情况
    (一)已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2019年4月12日,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(
草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》、《提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的
议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
    2、2019年4月12日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公
司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制
性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实<公司2019年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2019年4月15日至2019年4月25日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职
务在公司内部OA平台进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2019年5月7日,公司监事会发表了《监事会关于公司2019
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
    4、2019年5月13日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于
公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2019
    2
    年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2019年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2019年5月22日,公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
九次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项
发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2019年7月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作,本次限制性股票授予371.10万股,
公司股本总额增加至243,711,000股。
    7、2019年12月06日,根据公司2019年第四次临时股东大会的授权,公司召开了
第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    (二)董事会关于符合授予条件的说明。
    根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定,激励对象获授限制性股票
的条件为:
    1、本公司未发生如下任一情形
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生如下任一情形
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查,认为公司及本次预留授予的激励对象均未发生或不属于
上述任一情况,本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意向符合授予条件的19
名激励对象授予47.00万股限制性股票。
    (三)预留权益授予的具体情况
    1、预留授予日:2019年12月06日。
    2、授予数量:本次权益授予数量为47.00万股,占公司股本总额24371.10万股
的0.19%。
    3、授予人数:本激励计划预留授予的激励对象共计19人,包括公司任职的公司
高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干,不包括独立董事和监事。
    4、授予价格:预留授予部分限制性股票的授予价格为每股11.45元。
    5、股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司
A股普通股。
    6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:
    (1)本激励计划的有效期
    本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性
股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。
    (2)本激励计划的限售期和解除限售安排
    本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起12个月。激
励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债
务。
    解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    本激励计划预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
    4
    表所示: 预留的限制性股票的解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自预留的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票
完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第二个解除限售期
    自预留的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票
完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第三个解除限售期
    自预留的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票
完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    (3)公司层面业绩考核要求
    本激励计划的预留授予限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计
年度,每个会计年度考核一次,预留授予各年度业绩考核目标如下表所示: 预留
授予限制性股票解除限售期 业绩考核目标
    第一个解除限售期
    定比2018年,2019年净利润增长率不低于10%;
    第二个解除限售期
    定比2018年,2020年净利润增长率不低于20%;
    第三个解除限售期
    定比2018年,2021年净利润增长率不低于30%。
    注:以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司本次激励计
划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    公司业绩考核未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除
限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。
    (4)个人层面绩效考核要求
    根据公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在
上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,当期限制性股
票才能解除限售,具体解除限售额度依据激励对象个人绩效考核结果确定。
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为
授予价格。
    5
    7、激励对象名单及授予情况:
    本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下
百分比计算结果四舍五入,保留两位小数) 姓名 职务 获授的限制性股票数量(万
股) 占预留授予限制性股票总数的比例 占目前股本总额的比例
    俞国燕
    董事会秘书
    6
    12.77%
    0.02%
    中层管理人员、核心技术(业务)骨干(18人)
    41
    87.23%
    0.17%
    合计(19人)
    47
    100%
    0.19%
    二、监事会对激励对象名单核实的情况
    公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条
件进行核实后,认为:
    对公司2019年限制性股票预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行
审核,发表核查意见如下:
    (1)本次拟被预留授予限制性股票的激励对象与公司2019年第四次临时股东大
会批准的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    (2)本次拟被预留授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》
、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法
》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被
授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。
    (3)公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公
司本次激励计划设定的预留授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意以2019年12月06日为预留授予日,授予19名激励对象47.00万股限制
性股票。
    6
    三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司
股份情况的说明。
    公司董事未参与本次激励计划。激励对象为高级管理人员的,在本次授予前6月
未发生卖出公司股票情形。
    四、权益授予后对公司财务状况的影响
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型
对限制性股票的公允价值进行计算。
    公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将
产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2019年12月06日,根据授
予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本,则2019年-2022年预留授予的限制
性股票成本摊销情况见下表: 限制性股票数量(万股) 需摊销的总费用(万元)
 2019年 (万元) 2020年 (万元) 2021年 (万元) 2022年 (万元)
    47.00
    304.47
    16.24
    185.10
    73.77
    29.35
    注:1、上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授
予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意
可能产生的摊薄影响。
    2、上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为
准。
    3、上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上如有差异,由于四舍五入造成
。
    五、法律意见书的结论性意见
    浙江京衡律师事务所出具的关于杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性
股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票相关法律意见书认为:截至本法律意
见书出具之日,电魂网络向激励对象授予预留限制性股票相关事项已取得现阶段必
要的批准和授权;本次授予的授予日确定符合《管理办法》、《激励计划(草案)》
    7
    的相关规定;本次授予涉及的授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法
》、《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予已经满足《管理办法》、《激励
计划(草案)》所规定的授予条件;本次授予尚需按照《管理办法》及上海证券交
易所的有关规定进行信息披露,并需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理有关登记结算事宜。
    六、独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司出具的关于公司2019年限制性股票激励计划预
留授予事项独立财务顾问报告认为:公司和本次激励计划预留授予的激励对象均符
合《2019年限制性股票激励计划》及其摘要规定授予所必须满足的条件,本次限制
性股票的授予已经取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次授予尚需按照《上市公司股
权激励管理办法》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定在规定期限内进行
信息披露和向上海证券交易所、中国结算上海分公司办理相应后续手续。
    七、备查文件
    1.第三届董事会第十七次会议决议公告
    2.监事会关于公司2019年限制性股票激励计划授预留授予相关事项的核查意见


    3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    4.《浙江京衡律师事务所关于杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股
票激励计划向激励对象授予预留限制性股票相关法律意见书》
    5.上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司2019年
限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年12月06日

[2019-12-07](603258)电魂网络:第三届监事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-106
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月06日在公
司会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2019年11
月29日以书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主
席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    监事会认为:董事会确定的授予预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》
”)中有关授予日的相关规定,同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励
对象授予预留限制性股票的条件。
    截至本次限制性股票预留授予日,本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司
正式在职员工,激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查,激励对象不存在下列情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    2
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作
为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
    同意以2019年12月06日为预留授予日,向19名激励对象授予47.00万股限制性股
票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
    2019年12月06日

[2019-12-07](603258)电魂网络:第三届董事会第十七次会议决议公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-105
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月06日在公
司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于2019年11
月29日以书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事
长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意
见。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》及
其摘要的相关规定和2019年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限
制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2019年12
月06日为预留授予日,授予19名激励对象47.00万股限制性股票,授予价格为11.45
元/股。
    (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    2
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年12月06日

[2019-11-26](603258)电魂网络:关于职工监事辞职及选举职工监事的公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-104
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于11月25日收到
公司职工监事许红艳女士提交的书面辞职报告,许红艳女士因个人原因申请辞去公
司职工监事一职。根据有关规定,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。许红艳
女士已确认与公司监事会并无不同意见,亦没有任何其他事项须提请公司股东注意
。公司监事会对许红艳女士在任职期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司监事会正常运行,公司于2019年11月25日召开了职工代表大会,会
议审议并选举程俊先生为公司第三届监事会职工监事。任期自职工代表大会通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。
    程俊先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,1989年2月出生,硕士学历。201
3年9月至2015年7月就读于中央财经大学,取得管理学硕士学位。2015年7月至2018
年5月任亚联(天津)管理咨询股份有限公司咨询顾问,后担任人力咨询部项目经
理。2018年7月至今任公司人力资源中心薪酬绩效组长。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
    2019年11月25日

[2019-11-19](603258)电魂网络:关于实际控制人、5%以上股东及董事减持股份计划公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-103
    杭州电魂网络科技股份有限公司关于实际控制人、5%以上股东及董事减持股份
计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 大股东持股的基本情况
    截至本减持计划公告日,公司实际控制人、副总经理兼董事胡玉彪持有本公司
无限售条件流通股24,894,000股,占公司股份总数的10.2146%;公司副总经理兼董
事余晓亮持有本公司无限售条件流通股20,952,000股,占公司股份总数的8.5971%;
公司5%以上股东林清源持有本公司无限售条件流通股17,226,000股,占公司股份总
数的7.0682%。
    ? 减持计划的主要内容
    胡玉彪拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过2,437,1
10股,减持比例不超过公司股份总数的1%;余晓亮拟通过集中竞价方式或大宗交易
方式减持公司股份的数量不超过3,655,665股,减持比例不超过公司股份总数的1.5
%;林清源拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过2,437,1
10股,减持比例不超过公司股份总数的1%。胡玉彪、余晓亮、林清源如通过集中竞
价交易进行减持,则自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施;如通
过大宗交易方式进行减持,则自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内实
施。若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动
事项,应对本次减持股份数将相应进行调整。
    公司于2019年11月18日收到股东胡玉彪、余晓亮、林清源的《股东减持计划告
知函》,现将有关情况公告如下:
    2
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    胡玉彪
    5%以上非第一大股东、董事、实际控制人
    24,894,000
    10.2146%
    IPO前取得:24,894,000股
    余晓亮
    5%以上非第一大股东、董事
    20,952,000
    8.5971%
    IPO前取得:20,952,000股
    林清源
    5%以上非第一大股东
    17,226,000
    7.0682%
    IPO前取得:17,226,000股
    上述三名减持主体之间不存在一致行动人关系。
    公司实际控制人、董监高上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    胡玉彪
    不超过:2,437,110股
    不超过:1%
    竞价交易减持,不超过:2,437,110股
    大宗交易减持,不超过:2,437,110股
    2019/12/11~2020/6/8
    按市场价格
    IPO前取得
    个人资金需求
    余晓亮
    不超过:
    不超
    竞价交易减持,不超过:
    2019/12/11
    按市场价格
    IPO前取得
    个人资
    3
    3,655,665股
    过:1.5%
    3,655,665股
    大宗交易减持,不超过:3,655,665股
    ~2020/6/8
    金需求
    林清源
    不超过:2,437,110股
    不超过:1%
    竞价交易减持,不超过:2,437,110股
    大宗交易减持,不超过:2,437,110股
    2019/12/11~2020/6/8
    按市场价格
    IPO前取得
    个人资金需求
    1. 胡玉彪、余晓亮、林清源如通过集中竞价交易进行减持,则自本减持计划公
告之日起15个交易日后的六个月内实施;如通过大宗交易方式进行减持,则自本减
持计划公告之日起3个交易日后的六个月内实施。
    2. 若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变
动事项,将对本次减持股份数相应进行调整。
    3. 胡玉彪本次计划减持数量不超过2,437,110股,余晓亮本次计划减持数量不
超过3,655,665股,林清源本次计划减持数量不超过2,437,110股,三位股东具体分
别通过竞价交易和大宗交易减持的数量尚不能明确。
    4. 在减持计划实施过程中,采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减
持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;采取集中竞价交易方式减持的,在任意
连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,胡玉彪、余晓亮、林清源自愿锁
定相关承诺如下:
    自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
    4
    理本次公开发行前本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述
锁定期限届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总
数的25%;离职后六个月以内不转让本人所持有的公司股份。本人持有的公司股票锁
定期届满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行价格;公司股票上市
后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上
市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有
锁定期限基础上自动延长6个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股份、配
股、增发等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本人未能
履行关于股份锁定期的所有承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如本
人未将违规减持公司股票收入在减持之日起10个交易日内交付公司,则公司将与上
述所得相等金额的应付股东现金分红予以留存,直至本人将违规减持公司股票收入
交付公司。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
    截至本公告披露日,胡玉彪、余晓亮、林清源都严格履行了作出的股份锁定承
诺。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
    三、相关风险提示
    (一)股东胡玉彪、余晓亮、林清源将根据市场情况、公司股价等具体情形决定
是否实施及如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
    5
    市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部
门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在实施本次减持计
划期间,公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划,同时公司将严
格按照相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年11月18日

[2019-11-18]电魂网络(603258):电魂网络实控人及股东拟合计减持不超3.5%股份
    ▇证券时报
    电魂网络(603258)11月18日晚间公告,公司实控人兼董事胡玉彪、副总经理兼
董事余晓亮、股东林清源,拟在未来6个月内分别减持不超244万股、366万股、244
万股,分别占公司总股本的1%、1.5%、1%。 

[2019-11-16](603258)电魂网络:第三届监事会第十二次会议决议公告

    1
    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-097
    杭州电魂网络科技股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于2019年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年11月6日
以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会
议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主
席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》
    表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    监事会认为:公司本次延长第一期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员
工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规
定的要求,符合公司目前实际,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的
规定。不存在损害公司、股东及第一期员工持股计划持有人利益的情形,同意公司
第一期员工持股计划存续期延长至2021年1月16日。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    监事会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定。不会影响公司
募集资金投资项目的建设实施,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和
    2
    全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现
金管理。
    3、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    监事会认为:鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期,本次对公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲置自
有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不会影响公司主营业务正常发展的情
况下,公司使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关
法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的
情形。同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    4、审议通过《关于补选公司监事的议案》
    表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。
    公司监事杨空军先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。由于杨空军先生辞职
将导致公司监事会成员低于法定人数,因此自公司股东大会选举产生新任监事之前
,杨空军先生仍继续履行其监事职责。监事会提名林清源先生为公司第三届监事会
监事候选人,任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之日。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案所述具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《
关于监事辞职及补选的公告》 (2019-101)。
    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
    2019年11月15日

[2019-11-16](603258)电魂网络:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-102
    杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月12日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第六次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月12日 14点00分
    召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月12日
    至2019年12月12日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
    √
    2
    关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
    √
    3
    关于补选公司监事的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1、议案2已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,议案3已经公司第
三届监事会第十二次会议审议通过,具体事项参见2019年11月16日在上海证券交易
所网站( http://www.sse.com.cn/)及《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603258
    电魂网络
    2019/12/5
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续
    (1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章
)、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证
明办 理登记手续;
    (2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理
 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信 
函或传真的方式登记。 授权委托书格式见附件。
    2、登记地点及授权委托书送达地点
    地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
    联系人:俞国燕
    电话:0571-56683882
    传真:0571-56683883
    邮政编码:310052
    3、登记时间
    2019 年 12月09 日—11日 上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 16:30
    六、 其他事项
    1、出席会议者食宿、交通费用自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程
则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
    特此公告。
    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
    2019年11月16日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    杭州电魂网络科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月12日召开的贵公司
2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
    2
    关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
    3
    关于补选公司监事的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-19 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.56 成交量:1914.26万股 成交金额:47031.36万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|948.44        |--            |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业|502.48        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|462.34        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|462.03        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|457.01        |--            |
|投大厦证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证|--            |1088.34       |
|券营业部                              |              |              |
|兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营|--            |529.94        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部|--            |529.80        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |527.38        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |445.86        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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