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诺邦股份(603238)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈诺邦股份603238≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月17日
         2)01月10日(603238)诺邦股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本12000万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
●19-09-30 净利润:6750.80万 同比增:62.52% 营业收入:7.96亿 同比增:18.75%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5600│  0.3300│  0.1300│  0.4600│  0.3500
每股净资产      │  7.2666│  7.0326│  6.9795│  6.8540│  6.7398
每股资本公积金  │  2.7320│  2.7320│  2.7320│  2.7320│  2.7321
每股未分配利润  │  3.1985│  2.9645│  2.9115│  2.7860│  2.7008
加权净资产收益率│  7.9600│  4.7000│  1.8100│  6.9100│  5.2300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5626│  0.3285│  0.1255│  0.4604│  0.3462
每股净资产      │  7.2666│  7.0326│  6.9795│  6.8540│  6.7398
每股资本公积金  │  2.7320│  2.7320│  2.7320│  2.7320│  2.7321
每股未分配利润  │  3.1985│  2.9645│  2.9115│  2.7860│  2.7008
摊薄净资产收益率│  7.7418│  4.6718│  1.7984│  6.7179│  5.1361
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A 股简称:诺邦股份 代码:603238 │总股本(万):12000      │法人:任建华
上市日期:2017-02-22 发行价:13.31│A 股  (万):3000       │总经理:张杰
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9000  │行业:纺织业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:差异化、个性化水刺非织造材料及
电话:0571-89170100 董秘:陈伟国│其制品研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5600│    0.3300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4600│    0.3500│    0.2100│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4500│    0.3200│    0.1900│    0.1900
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    2016年        │    0.6600│    0.5100│    0.3300│    0.6600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8200│        --│        --│        --
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[2020-01-10](603238)诺邦股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2020-001
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司;
    ? 本次委托理财金额:2,300万元;
    ? 委托理财产品名称:单位结构性存款200221;
    ? 委托理财期限:95天;
    ? 履行的审议程序:股东大会审议通过。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,
合理利用闲置募集资金,增加投资收益,保证公司及股东利益,在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,经公司2019年5月15日召开的2018年
年度股东大会审议通过,同意公司使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可
循环滚动使用。
    (二)资金来源
    1、资金来源:闲置募集资金
    2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕117号)核准,杭州诺邦无纺股份有限公
司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人
    民币13.31元,共计募集资金39,930万元,扣除发行费用4,789.90万元后,实际
募集资金净额为35,140.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)进行了审验,并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报告》。
    截止到2019年12月31日,募集资金使用情况:
    单位:元
    项目名称
    拟投入募集资金
    募集资金已投入金额
    多功能复合生产线技改项目
    15,000,000.00
    13,085,401.42
    高端清洁水刺材料生产线技改项目
    16,550,000.00
    16,171,466.73
    年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目
    181,801,000.00
    157,134,775.64
    研发中心建设项目
    27,600,000.00
    19,677,648.38
    偿还银行借款
    40,000,000.00
    40,000,000.00
    合计
    280,951,000.00
    246,069,292.17
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方名称
    宁波银行
    产品类型
    银行理财产品
    产品名称
    单位结构性存款200221
    金额(万元)
    2,300.00
    预计年化收益率
    3.90%
    预计收益金额(万元)
    23.3465
    产品期限
    95天
    收益类型
    保本浮动型
    结构化安排
    不涉及
    参考年化收益率
    3.90%
    是否构成关联交易
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将
组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)宁波银行单位结构性存款200221主要条款
    (1)存款名称:单位结构性存款200221
    (2)存款金额:2,300 万元
    (3)资金来源:闲置募集资金
    (4)存款期限:95天
    (5)认购日期:2020年1月8日
    (6)起息日:2020年1月10日
    (7)到期日:2020年4月14日
    (8)收益兑付日:2020年4月16日
    (9)产品类型:保本浮动型
    (10)预期年化收益率:3.9%。
    (二)投资方向以及范围
    结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率
、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基
础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,
客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
    (三)本金及结构性存款产品收益计算
    1、本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返回结构性存款本金。
    2、本结构性存款产品收益兑付日,由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存
款收益。
    3、收益获得条件:如果存款存续期间内,[GBP/USD]始终位于[1.0297,1.6043
]的区间内,则该产品的收益率为(高收益)3.9%(年利率);如果存款存续期间
    内,[GBP/USD]触碰或者突破[1.0297,1.6043]的区间,则该产品的收益率为(
保底收益)1%(年利率)。
    (四)风险控制分析
    本次购买的理财产品为结构性存款,在购买的理财产品存续期间,公司财务部
门将建立理财产品台账,与宁波银行杭州余杭支行保持密切联系,跟踪理财资金的
运作情况,加强风险控制和监督。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    宁波银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1997年4月10日,法定代表人
为陆华裕,注册资金506,973.231万人民币,本次委托理财不存在为该次交易专设
情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
    (二)宁波银行杭州余杭支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目
正常进行和资金安全的前提下实施的,增加了公司投资收益,未对募集资金投资项
目的正常实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、风险提示
    1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十四次会议,2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超
    过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月
,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管
理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公
司财务中心负责组织实施。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2019-012、2
019-021)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    单位:人民币 万元
    序号
    理财产品类型
    受托单位
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    银行理财产品
    工商银行
    3,500
    3,500
    28.359589
    0
    2
    银行理财产品
    宁波银行
    4,500
    4,500
    41.69589
    0
    3
    银行理财产品
    上海浦发银行
    5,300
    5,300
    28.3815
    0
    4
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,300
    1,300
    11.891389
    0
    5
    银行理财产品
    工商银行
    3,200
    3,200
    26.038356
    0
    6
    银行理财产品
    宁波银行
    4,000
    4,000
    35.506849
    0
    7
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,000
    1,000
    8.90
    0
    8
    银行理财产品
    宁波银行
    2,000
    2,000
    18.624658
    0
    9
    银行理财产品
    工商银行
    2,800
    0
    0
    2,800
    10
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,600
    0
    0
    1,600
    11
    银行理财产品
    宁波银行
    2,300
    0
    0
    2,300
    合计
    31,500
    24,800
    199.398231
    6,700
    最近12个月内单日最高投入金额
    13,300
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    14.22
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    2.78
    目前已使用的理财额度
    6,700
    尚未使用的理财额度
    8,300
    总理财额度
    15,000
    截至本公告日,前十二个月公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币6,700
万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    董事会
    2020年1月10日

[2019-11-28](603238)诺邦股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-046
    杭州诺邦无纺股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月27日
    (二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议
室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    90,243,500
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    75.2029
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任建华先生主持会议,会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》
    及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、 公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席;公司副总经理傅启才先生、副
总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    90,147,500
    99.8936
    96,000
    0.1064
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于换届选举非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    2.01
    选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,096,007
    99.8365
    是
    2.02
    选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,096,007
    99.8365
    是
    2.03
    选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,096,007
    99.8365
    是
    2.04
    选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,405,913
    100.1799
    是
    2.05
    选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,096,907
    99.8375
    是
    2.06
    选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事
    90,096,907
    99.8375
    是
    2、 关于换届选举独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    3.01
    选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事
    90,096,904
    99.8375
    是
    3.02
    选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事
    90,096,904
    99.8375
    是
    3.03
    选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事
    90,116,104
    99.8588
    是
    3、 关于换届选举非职工代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    90,096,903
    99.8375
    是
    4.02
    选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    90,109,703
    99.8517
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
    3,777,500
    97.5216
    96,000
    2.4784
    0
    0.0000
    2.01
    选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
    3,726,007
    96.1922
    2.02
    选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
    3,726,007
    96.1922
    2.03
    选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
    3,726,007
    96.1922
    2.04
    选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    4,035,913
    104.1929
    2.05
    选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
    3,726,907
    96.2154
    2.06
    选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事
    3,726,907
    96.2154
    3.01
    选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事
    3,726,904
    96.2154
    3.02
    选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事
    3,726,904
    96.2154
    3.03
    选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事
    3,746,104
    96.7110
    4.01
    选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    3,726,903
    96.2153
    4.02
    选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    3,739,703
    96.5458
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、公司本次股东大会审议的议案1经出席本次会议股东(股东代理人)所持有
效表决权的过半数同意;
    2、公司本次股东大会所审议的议案2《关于换届选举非独立董事的议案》共6
    项子议案,均已获得表决通过;议案3《关于换届选举独立董事的议案》共3项
子议案,均已获得表决通过;议案4《关于换届选举非职工代表监事的议案》共2项
子议案,均已获得表决通过;
    3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:张莹、刘雪晴
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 诺邦股份2019年第二次临时股东大会决议;
    2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份2019年第二次临时股东大会法律意见书
。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    2019年11月28日

[2019-11-28](603238)诺邦股份:第五届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-048
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日在杭州市
余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第
一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年11月8日以专人送达及电子邮件方式
发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由张国富先生主持。会议的通知
、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;
    经审议,同意选举张国富先生为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。
    表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    监事会
    2019年11月28日
    附:张国富简历
    张国富先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;浙江大学EMBA
。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任,杭州老板家电厨卫
有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席,杭州老板电器
股份有限公司财务总监,杭州名气电器有限公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公
司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事。

[2019-11-28](603238)诺邦股份:第五届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-047
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日在杭州市
余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
。会议通知及相关议案资料已于2019年11月8日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议应到董事9人,实到董事9人,会议由任建华先生主持。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
    经审议,同意选举任建华先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》;
    经审议,同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会,各专业委员会
委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    同意选举任建华先生、张杰先生、王玉女士为公司第五届董事会战略委员会委
员,任建华先生任主任委员;同意选举朱天先生、李旭冬先生、任建华先生为公司
第五届董事会提名委员会委员,朱天先生任主任委员;同意选举王玉女士、李旭冬
先生、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,王玉女士
    任主任委员;同意选举李旭冬先生、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会
审计委员会委员,李旭冬先生任主任委员。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    经审议,同意聘任张杰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    经审议,同意聘任龚金瑞先生、任建永先生、傅启才先生、钟伟成先生为公司
副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止
。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    经审议,同意聘任陈伟国先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
    经审议,同意聘任陆年芬女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;
    2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项
的独立意见。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    董事会
    2019年11月28日
    附:《董事长及高级管理人员简历》
    任建华先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共
党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,杭州老板
实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨卫有限公司董事
长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省
第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人
大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品
有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集
团有限公司董事长,杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理,杭州老板富创投资
管理有限责任公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江
杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动
力股份有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事,杭州金创投资有限
公司执行董事兼总经理,杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
人,杭州市第十三届人大代表。
    张杰先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。曾任杭
州老板实业集团有限公司公关部部长,荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国
优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理,杭州老板
实业集团有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州市余杭区职业经理
人协会会长。
    龚金瑞先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中专学历,中
共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理,宁波育豪水刺布有限公司总经
理助理,锦江水刺布有限公司总经理助理,余杭思进无纺布有限公司总经理助理,
杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公
司董事、副总经理。
    任建永先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,曾在
余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作;现任杭州诺邦无纺股份有限
公司董事、副总经理,杭州老板实业集团有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限
公司监事。
    傅启才先生,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历,中共
党员,高级经营师。1998年创立杭州国光旅游用品有限公司,任杭州国光旅游用品
有限公司总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理,杭州国光旅游用品有
限公司董事兼总经理、纳奇科化妆品有限公司执行董事兼总经理,浙江省卫生用品
商会副会长。
    钟伟成先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中学历。
    曾在杭州育豪水刺无纺布有限公司、杭州思进无纺布有限公司、江苏飞龙无纺
设备有限公司工作。2004年4月至今,历任公司车间主任助理、车间主任、生产管理
部经理、生产中心主任。现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理。
    陈伟国先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,中共
党员。曾任杭州闲林食品有限公司财务科副科长,杭州老板实业集团有限公司会计
科副科长,杭州老板电器股份有限公司会计科科长;现任杭州诺邦无纺股份有限公
司董事会秘书,杭州国光旅游用品有限公司监事会主席。
    陆年芬女士,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历。曾
任余杭博陆镇文化中心出纳,杭州卫康电器有限公司会计,杭州老板集实业团有限
公司稽核科科员,杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份
有限公司财务总监,杭州小植家科技有限公司监事。

[2019-11-21](603238)诺邦股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-045
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:上海浦东发展银行;
    ? 本次委托理财金额:1,600万元;
    ? 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构
性存款;
    ? 委托理财期限:90天;
    ? 履行的审议程序:股东大会审议通过。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,
合理利用闲置募集资金,增加投资收益,保证公司及股东利益,在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,经公司2019年5月15日召开的2018年
年度股东大会审议通过,同意公司使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可
循环滚动使用。
    (二)资金来源
    1、资金来源:闲置募集资金
    2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕117号)核准,杭州诺邦无纺股份有限公
司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31元
,共计募集资金39,930万元,扣除发行费用4,789.90万元后,实际募集资金净额为
35,140.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进
行了审验,并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报告》。
    截止到2019年10月31日,募集资金使用情况:
    单位:元
    项目名称
    拟投入募集资金
    募集资金已投入金额
    多功能复合生产线技改项目
    15,000,000.00
    13,085,401.42
    高端清洁水刺材料生产线技改项目
    16,550,000.00
    16,171,466.73
    年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目
    181,801,000.00
    153,064,344.88
    研发中心建设项目
    27,600,000.00
    18,873,148.38
    偿还银行借款
    40,000,000.00
    40,000,000.00
    合计
    280,951,000.00
    241,194,361.41
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方名称
    上海浦东发展银行
    产品类型
    银行理财产品
    产品名称
    利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款
    金额(万元)
    1,600.00
    预计年化收益率
    3.70%
    预计收益金额(万元)
    14.80
    产品期限
    90天
    收益类型
    保本浮动收益型
    结构化安排
    不涉及
    参考年化收益率
    3.70%
    是否构成关联交易
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将
组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款主要条款


    (1)存款名称:利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款
    (2)产品号码:1201196002
    (3)产品类型:保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低
收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
    (4)产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等
于5%,则产品预期收益率为3.70%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%
,则产品预期收益率为3.80%/年。
    (5)存款期限:90天
    (6)存款金额:1,600 万元
    (7)资金来源:闲置募集资金
    (8)认购日期:2019年11月19日
    (二)委托理财的资金投向
    理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据
、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
    (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品, 浦
发银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金
    并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件
要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损
害股东利益的情形。
    (四)风险控制分析
    本次购买的理财产品为结构性存款,在购买的理财产品存续期间,公司财务部
门将建立理财产品台账,与上海浦东发展银行杭州余杭支行保持密切联系,跟踪理
财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1992年,法定代表
人为高国富,注册资金293.52亿元,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也
不存在本次理财产品到期无法履约情况。
    (二)上海浦东发展银行杭州余杭支行与公司、公司控股股东及其一致行动人
、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目
正常进行和资金安全的前提下实施的,增加了公司投资收益,未对募集资金投资项
目的正常实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、风险提示
    1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十四次会议,2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了
    《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不
超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理
层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司
财务中心负责组织实施。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2019-012、2
019-021)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
    单位:人民币 万元
    序号
    理财产品类型
    受托单位
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    银行理财产品
    工商银行
    3,500
    3,500
    28.359589
    0
    2
    银行理财产品
    宁波银行
    4,500
    4,500
    41.69589
    0
    3
    银行理财产品
    上海浦发银行
    5,300
    5,300
    28.3815
    0
    4
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,300
    1,300
    11.891389
    0
    5
    银行理财产品
    工商银行
    3,200
    3,200
    26.038356
    0
    6
    银行理财产品
    宁波银行
    4,000
    4,000
    35.506849
    0
    7
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,000
    1,000
    8.90
    0
    8
    银行理财产品
    宁波银行
    2,000
    0
    0
    2,000
    9
    银行理财产品
    工商银行
    2,800
    0
    0
    2,800
    10
    银行理财产品
    上海浦发银行
    1,600
    0
    0
    1,600
    合计
    29,200
    22,800
    180.773573
    6,400
    最近12个月内单日最高投入金额
    13,300
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    14.22
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    2.52
    目前已使用的理财额度
    6,400
    尚未使用的理财额度
    8,600
    总理财额度
    15,000
    截至本公告日,前十二个月公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币6,400
万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    董事会
    2019年11月21日

[2019-11-09](603238)诺邦股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-043
    杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月27日14点00分
    召开地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月27日
    至2019年11月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
    √
    累积投票议案
    2.00
    关于换届选举非独立董事的议案
    应选董事(6)人
    2.01
    选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.02
    选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.03
    选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.04
    选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.05
    选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.06
    选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    3.00
    关于换届选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    3.01
    选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.02
    选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.03
    选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    4.00
    关于换届选举非职工代表监事的议案
    应选监事(2)人
    4.01
    选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    4.02
    选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司2019年11月8日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十九次会议审议通过,上述会议决议的公告已于2019年11月9日刊登在上
海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.ss
e.com.cn。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1-4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603238
    诺邦股份
    2019/11/19
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记方式:
    1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原
件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
    2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原
件办理登记;
    3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人
    身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登
记;
    4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权 委
托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“诺邦股份 2019年第二
次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。
    5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 投
票。
    (二) 登记时间:2019年11月20日(9:00-11:30,13:00-17:00)
    (三) 登记地点及联系方式:
    地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号董事会办公室
    邮政编码:311100
    联系电话:(0571)89170100
    传真号码:(0571)89170100
    联系人:陈先生
    六、 其他事项
    (一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
    (二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
    2019年11月9日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    诺邦股份第四届董事会第二十二次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    杭州诺邦无纺股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月27日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    关于换届选举非独立董事的议案
    2.01
    选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.02
    选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.03
    选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.04
    选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.05
    选举龚金瑞先生为公司第五届董事会非独立董事
    2.06
    选举任建永先生为公司第五届董事会非独立董事
    3.00
    关于换届选举独立董事的议案
    3.01
    选举朱天先生为公司第五届董事会独立董事
    3.02
    选举王玉女士为公司第五届董事会独立董事
    3.03
    选举李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事
    4.00
    关于换届选举非职工代表监事的议案
    4.01
    选举张国富先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    4.02
    选举朱慧泉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2
    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-11-09](603238)诺邦股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-040
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭州市余
杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案
》;
    公司第四届董事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定,董事会同意提名任建华先生、张杰先生、任富佳先生、王刚先生
、龚金瑞先生、任建永先生为公司第五届董事会董事候选人,提名朱天先生、王玉
女士、李旭冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;
    聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部
控制审计机构,聘期一年。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任201
9年年度审计机构的公告》。
    3、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》;
    公司决定于2019年11月27日下午14:00点在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8
号公司行政楼一号会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开201
9年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;
    2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见;
    3. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    董事会
    2019年11月9日
    附:董事候选人简历
    董事候选人简历
    任建华先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共
党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,杭州老板
实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨卫有限公司董事
长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省
第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭州市第十二届人
大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州国光旅游用品
有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公司、杭州老板实业集
团有限公司董事长,杭州名气电器有限公司执行董事兼总经理,杭州老板富创投资
管理有限责任公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店有限公司副董事长、浙江
杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林公园有限公司、浙江春风动
力股份有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司执行董事,杭州金创投资有限
公司执行董事兼总经理,杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙
人,杭州市第十三届人大代表。
    张杰先生,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。曾任杭
州老板实业集团有限公司公关部部长,荣获中国产业用纺织品行业领军人物、全国
优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理,杭州老板
实业集团有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州市余杭区职业经理
人协会会长。
    任富佳先生,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任
杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭州老板家电厨
卫有限公司副总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有
限公司副董事长兼总经理,杭州安泊厨具有限公司董事,帝泽家用电器贸易(上海
)有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司副董事长。
    王刚先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共
党员,注册会计师、高级经济师。历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正
投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部
长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份
有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总
监,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州
老板富创投资管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆
科信息技术有限公司监事,宁波清沣投资有限公司董事,浙江开元物业管理股份有
限公司独立董事。
    龚金瑞先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中专学历,中
共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理,宁波育豪水刺布有限公司总经
理助理,锦江水刺布有限公司总经理助理,余杭思进无纺布有限公司总经理助理,
杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公
司董事、副总经理。
    任建永先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,曾在
余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作;现任杭州诺邦无纺股份有限
公司董事、副总经理,杭州老板实业集团有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限
公司监事。
    朱天先生,1964年8月出生,中国香港籍;经济学博士,中欧国际工商学院教授
。曾任美国芝加哥第一国民银行(后并入摩根大通银行)产业分析师、香港大学教
师;2005年加盟中欧国际工商学院,现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长
兼EMBA课程主任,杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事,宁波均胜电子股份有限公
司独立董事。
    王玉女士,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;经济学博士、上海
财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。曾担任上海海立(集团)股份有限
公司独立董事,现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师,杭州诺邦
无纺股份有限公司独立董事。
    李旭冬先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高
级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中国证
监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员,宁波前程家居股份
有限公司独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人,杭州诺
邦无纺股份有限公司独立董事,郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事,天津泰
达生物医学工程股份有限公司独立董事,浙江泰坦股份有限公司独立董事。

[2019-11-09](603238)诺邦股份:关于选举公司第五届监事会职工监事的公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-044
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    关于选举公司第五届监事会职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2019年11
月26日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2019年11月8
日召开职工代表大会,选举王秋霞女士为公司第五届监事会职工监事,王秋霞女士
将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司
第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期一致。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    监事会
    2019年11月9日
    附:职工监事简历
    王秋霞女士,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任
浙江港澳家具有限公司人事行政经理、杭州奥坦斯布艺有限公司办公室主任;现任
杭州诺邦无纺股份有限公司人力资源部经理。

[2019-11-09](603238)诺邦股份:第四届监事会第十九次会议决议公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-041
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日在杭州市余
杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十
九次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年10月29日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张国富先生主持
。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》;
    公司第四届监事会任期将于2019年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定,监事会同意提名张国富先生、朱慧泉先生为公司第五届监事会非
职工代表监事。
    表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司聘任2019年年度审计机构的议案》;
    聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部
控制审计机构,聘期一年。
    表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任201
9年年度审计机构的公告》。
    三、备查文件
    杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    监事会
    2019年11月9日
    附:监事候选人简历
    监事候选人简历
    张国富先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;浙江大学EMBA
。历任杭州老板实业集团有限公司资金科科长、财务中心主任,杭州老板家电厨卫
有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事会主席,杭州老板电器
股份有限公司财务总监,杭州名气电器有限公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公
司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事。
    朱慧泉先生,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。历任
杭州兴源过滤科技股份有限公司公关部主任兼团总支书记,杭州诺邦无纺股份有限
公司办公室主任、生产管理部经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司行政服务中心
主任。

[2019-11-09](603238)诺邦股份:关于聘任2019年年度审计机构的公告

    证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-042
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    关于聘任2019年年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开第四届
董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司聘任
2019年年度审计机构的议案》,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“天健会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
现将有关事项具体公告如下:
    一、公司聘任会计师事务所情况说明
    公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和内控审计服
务。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已至,综合考虑公司发展及合作
需要,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机
构及内部控制审计机构,聘期一年。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通并征得了其理
解和支持,对本事项无异议。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行
中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公
司及股东合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心
感谢!
    二、拟聘会计师事务所的情况
    名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:913300005793421213
    成立日期:2011年07月18日
    执行事务合伙人:胡少先
    主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决
算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;
法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见:公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足
公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全
体股东利益的情况,对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。
    独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务
资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允
的审计服务,满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。此次聘任审
计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股
东利益的情况。因此,我们一致同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司2019年度审计机构,并同意将此事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1. 诺邦股份第四届董事会第二十二次会议决议;
    2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认
    可意见;
    3. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
    杭州诺邦无纺股份有限公司
    董事会
    2019年11月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:15.46 成交量:468.01万股 成交金额:8869.11万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司南宁民族大道证券营|560.98        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司台州路桥邮电路证券|434.40        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华林证券股份有限公司烟台胜利路证券营业|388.49        |--            |
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司台州市府大道证券营|339.73        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司普洱振兴路证券营业|190.70        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司台州市府大道证券营|--            |730.32        |
|业部                                  |              |              |
|金元证券股份有限公司温州锦绣路证券营业|--            |675.66        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司台州路桥邮电路证券|--            |668.21        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司烟台南大街|--            |583.90        |
|证券营业部                            |              |              |
|信达证券股份有限公司温州新城大道证券营|--            |478.80        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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