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江化微(603078)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈江化微603078≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
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最新提示:1)05月09日(603078)江化微:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本8400万股为基数,每10股派1.5元 转增3股;股权登
           记日:2019-05-14;除权除息日:2019-05-15;红股上市日:2019-05-16;红
           利发放日:2019-05-15;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:478.93万 同比增:-44.36 营业收入:0.98亿 同比增:17.38
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0570│  0.4750│  0.3512│  0.2290│  0.1025
每股净资产      │  9.2212│  9.1641│  9.0401│  8.9177│ 12.3079
每股资本公积金  │  4.1736│  4.1736│  4.1736│  4.1736│  6.2431
每股未分配利润  │  3.6653│  3.6082│  3.5339│  3.4116│  4.5992
加权净资产收益率│  0.5900│  5.2900│  3.9300│  2.5680│  1.1400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0439│  0.3656│  0.2702│  0.1760│  0.0788
每股净资产      │  7.0932│  7.0493│  6.9539│  6.8597│  6.7626
每股资本公积金  │  3.2105│  3.2105│  3.2105│  3.2105│  3.4303
每股未分配利润  │  2.8194│  2.7756│  2.7184│  2.6243│  2.5270
摊薄净资产收益率│  0.6183│  5.1863│  3.8851│  2.5658│  1.1656
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A 股简称:江化微 代码:603078   │总股本(万):10920      │法人:殷福华
上市日期:2017-04-10 发行价:24.18│A 股  (万):6223.9905  │总经理:
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4696.0095│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配
电话:0510-86968678 董秘:汪洋  │套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0570
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    2018年        │    0.4750│    0.3512│    0.2290│    0.1025
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    2017年        │    0.6820│    0.5774│    0.3730│    0.2591
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    2016年        │    1.5321│    1.1237│    0.6500│    0.2456
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    2015年        │    1.3763│        --│        --│        --
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[2019-05-09](603078)江化微:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-015
    江阴江化微电子材料股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例,每股转增比例
    A股每股现金红利0.15元
    每股转增股份0.3股
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/14
    -
    2019/5/15
    2019/5/16
    2019/5/15
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议
通过。
    二、 分配、转增股本方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本84,000,000股为基数,每
股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派
发现金红利12,600,000元,转增25,200,000股,本次分配后总股本为109,200,000
股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/14
    -
    2019/5/15
    2019/5/16
    2019/5/15
    四、 分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    股东殷福华、江阴市杰华投资有限公司、季文庆的红利由本公司自行发放。
    3. 扣税说明
    (1)对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号
)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 
[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限
超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1
5元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发
现金红利人民币0.15元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限
计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算
上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当
月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所
得全额计
    入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,
暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得
暂免征收个人所得税。
    (2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解
禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。即
公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.135元。
    (3)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1
月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得
税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企
业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.135元。如其认为取得的红利收入需
要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机
关提出申请。
    (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A
股股票(“沪股通”),其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有
人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市
场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%
的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
    (5)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法
规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金0.15元。
    (6)本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金,本
次转增股本不扣税。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    转增
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    36,123,150
    10,836,945
    46,960,095
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    47,876,850
    14,363,055
    62,239,905
    1、 A股
    47,876,850
    14,363,055
    62,239,905
    三、股份总数
    84,000,000
    25,200,000
    109,200,000
    六、 摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后,按新股本总额109,200,000股摊薄计算的2018年度每股收益
为0.3656元。
    七、 有关咨询办法
    公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
    联系部门:江阴江化微电子材料股份有限公司 董秘办
    联系电话:0510-86968678
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年5月9日

[2019-04-27](603078)江化微:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.057
    加权平均净资产收益率(%):0.59

[2019-04-13](603078)江化微:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-013
    江阴江化微电子材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月12日
    (二) 股东大会召开的地点:江阴市周庄镇长寿云顾路581号 江阴江化微电子材
料股份有限公司行政楼四楼会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    32,567,660
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    38.7710
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持。会议采用现场投票
与
    网络相结合的表决方式,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书汪洋出席;其他高管均列席。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 议案名称:2018年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、 议案名称:2018年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4、 议案名称:2019年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5、 议案名称:2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    6、 议案名称:2018年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    7、 议案名称:2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    32,567,660
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    29,966,300
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    2,373,260
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    228,100
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    17,100
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    211,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
    2,601,360
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    议案5为特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所
    律师:王月鹏、许恒铭
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及江化微章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效
;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微
章程的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    2019年4月13日

[2019-03-20](603078)江化微:关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-009
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 分配方案主要内容:以2018年12月31日的股本84,000,000股为基数,向全体
股东每 10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利12,600,000.00 元(
含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,200,000股,转增
后股本为 109,200,000股。
    ? 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十二次会议审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本方案,该议案尚需提交 20
18年度股东大会审议。
    一、 利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告[信会师报字[2019]第ZA10344
号]确认,2018年度母公司实现的净利润为41,836,042.05元,扣除母公司计提的法
定盈余公积金4,183,604.21元,2018年度实现的可供股东分配的利润为37,652,437.
84元;加上 2017年初未分配利润285,931,191.50元,扣除2018年度派发的现金分
红18,000,000.00元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为305,583,629.34
元。利润分配及资本公积转增股本方案:以2018年12月31日的股本84,000,000股为
基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利12,60
0,000.00 元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,20
0,000股,转增后股本为 109,200,000股。
    本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.56%。
    二、公司董事会说明
    公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定,符合公司确定的利润分配政策
和决策程序。
    鉴于2019年公司仍有大量的项目在持续推进,尚需大量资金投入,本次利润分
配及资本公积金转增股本预案在充分考虑投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可
持续发展,满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。保证了广大投资者的合
理利益,有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,符合公司战略规划和发
展预期,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,本次利润分配及资本公积
    金转增股本预案具备合理性、可行性。
    三、董事会审议情况
    (一)董事会对利润分配及资本公积金转增股本预案的表决结果
    公司于 2019年3月18日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交 2018年度股东大会审
议。
    (二)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了
公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司关于利
润分配及资本公积转增股本的事项。
    四、监事会意见
    公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况,符合中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公
司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二○一九年三月二十日

[2019-03-20](603078)江化微:关于续聘会计师事务所的公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-010
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开
第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,该议
案尚需提交公司股东大会审议。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有丰富的执业经
验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性
,公司续聘立信为公司2019年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的
子公司财务报表审计及内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与立信商议确定。
    公司独立董事发表如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)所能够
遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公司续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二○一九年三月二十日

[2019-03-20](603078)江化微:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-011
    江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月12日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月12日 13点 30分
    召开地点:江苏省江阴市云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼
四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月12日
    至2019年4月12日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告的议案;
    √
    2
    2018年度监事会工作报告的议案;
    √
    3
    2018年度财务决算报告的议案;
    √
    4
    2019年度财务预算报告的议案;
    √
    5
    2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
    √
    6
    2018年度报告及其摘要的议案;
    √
    7
    2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;
    √
    8
    关于续聘会计师事务所的议案。
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年3月18日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在
    公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
    2、 特别决议议案:议案5
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603078
    江化微
    2019/4/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1. 登记时间:2019年4月10日上午8:00-11:00,下午12:00-16:30
    2.登记地点:公司董事会办公室
    3.登记方式:
    社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身
份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡
、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
    法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身
份证到公司办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。
    六、 其他事项
    1.会议会期半天,费用自理。
    2.联系地址:江苏省江阴市云顾路581号
    联系人 :汪 洋
    联系电话:0510-86968678
    传 真:0510-86968502
    邮 编:214423
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年3月20日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    公司第三届董事会第二十二次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江阴江化微电子材料股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月12日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告的议案;
    2
    2018年度监事会工作报告的议案;
    3
    2018年度财务决算报告的议案;
    4
    2019年度财务预算报告的议案;
    5
    2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
    6
    2018年度报告及其摘要的议案;
    7
    2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;
    8
    关于续聘会计师事务所的议案。
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-03-20](603078)江化微:第三届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-012
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年3月8日以书面送
达及传真方式向公司全体监事发出,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会
议审议通过了如下议案:
    一、审议《2018年度监事会工作报告的议案》;
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议《2018年度财务决算报告的议案》。
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议《2018年度报告及其摘要的议案》;
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议
    五、审议《2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议《2018年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;


    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    七、审议《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》;
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二○一九年三月二十日

[2019-03-20](603078)江化微:第三届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-007
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
二次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年3月8日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
会议审议通过了如下议案:
    (1)审议《2018年度总经理工作报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    (2)审议《2018年度董事会工作报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (3)审议《2018年度财务决算报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (4)审议《2019年度财务预算报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (5)审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告[信会师报字[2019]第ZA10344
号]确认,2018年度母公司实现的净利润为41,836,042.05元,扣除母公司计提的法
定盈余公积金4,183,604.21元,2018年度实现的可供股东分配的利润为37,652,437.
84元;加上 2017年初未分配利润285,931,191.50元,扣除2018年度派发的现金分
红18,000,000.00元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为305,583,629.34
元。利润分配及资本公积转增股本方案:以2018年12月31日的股本84,000,000股为
基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利12,60
0,000.00 元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增25,20
0,000股,转增后股本为 109,200,000股。
    本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.56%。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (6)审议《2018年度报告及其摘要的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (7)审议《2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (8)审议《2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    (9)审议《2018年度独立董事述职报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    (10)审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    (11)审议《2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    (12)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (13)审议《关于召开2018年度股东大会的议案》;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二○一九年三月二十日

[2019-03-19]江化微(603078):江化微2018年净利下降26%,拟10转3派1.5元
    ▇上海证券报
  江化微披露年报,公司2018年营收为3.84亿元,同比增长8.3%;归属于上市公
司股东的净利润3992万元,同比下降25.62%。公司年报拟10转3派1.5元。

[2019-03-06](603078)江化微:关于会计政策变更的公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-006
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 会计政策变更概述
    2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修
订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企
业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上
述会计准则的修订要求,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚
未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    2019年3月5日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四
次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司独立董事对此发表了同意
的独立意见,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    二、 本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
    (一) 变更的主要内容
    根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 
号),公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行
相应调整,具体如下:
    1、 资产负债类项目
    (1)“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;
    (2)“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;
    (3)“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;
    (4)“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;
    (5)“固定资产清理”并入“固定资产”列示;
    (6)“工程物资”并入“在建工程”列示;
    (7)“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
    2、利润表项目
    (1)新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发
费用”单独列示;
    (2)在财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。
    3、企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金
流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
    (二)本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更,对公司财务报表项目列式产生影响,对公司损益、总资产、
净资产不产生实质性影响。
    三、 独立董事意见
    公司独立董事审议了本次会计政策变更事项,并发表如下独立意见:本次会计


    政策变更符合会计准则的相关规定,符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所的相关规范性文件规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符
合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规,不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    四、 监事会意见
    公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表如下意见:变更后的会计政
策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益
的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    五、 备查文件
    1、 公司第三届董事会第二十一次会议决议;
    2、 公司第三届监事会第十四次会议决议;
    3、 公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二○一九年三月六日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.89 成交量:210.57万股 成交金额:13068.43万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|514.46        |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业|355.77        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|292.55        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司张家港塘桥镇证券营|284.33        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券|224.34        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证|--            |1501.00       |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业|--            |1010.66       |
|部                                    |              |              |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|--            |636.94        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |343.72        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司衢州荷花中路证|--            |232.15        |
|券营业部                              |              |              |
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-04|30.39 |76.00   |2309.64 |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴分公|限公司厦门厦禾|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
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