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江化微(603078)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈江化微603078≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.15)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)07月13日(603078)江化微:关于修订《公司章程》的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本8400万股为基数,每10股派1.5元 转增3股;股权登
           记日:2019-05-14;除权除息日:2019-05-15;红股上市日:2019-05-16;红
           利发放日:2019-05-15;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:478.93万 同比增:-44.36 营业收入:0.98亿 同比增:17.38
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0570│  0.4750│  0.3512│  0.2290│  0.1025
每股净资产      │  9.2212│  9.1641│  9.0401│  8.9177│ 12.3079
每股资本公积金  │  4.1736│  4.1736│  4.1736│  4.1736│  6.2431
每股未分配利润  │  3.6653│  3.6082│  3.5339│  3.4116│  4.5992
加权净资产收益率│  0.5900│  5.2900│  3.9300│  2.5680│  1.1400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0439│  0.3656│  0.2702│  0.1760│  0.0788
每股净资产      │  7.0932│  7.0493│  6.9539│  6.8597│  6.7626
每股资本公积金  │  3.2105│  3.2105│  3.2105│  3.2105│  3.4303
每股未分配利润  │  2.8194│  2.7756│  2.7184│  2.6243│  2.5270
摊薄净资产收益率│  0.6183│  5.1863│  3.8851│  2.5658│  1.1656
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A 股简称:江化微 代码:603078   │总股本(万):10920      │法人:殷福华
上市日期:2017-04-10 发行价:24.18│A 股  (万):6223.9905  │总经理:
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4696.0095│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配
电话:0510-86968678 董秘:汪洋  │套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0570
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    2018年        │    0.4750│    0.3512│    0.2290│    0.1025
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    2017年        │    0.6820│    0.5774│    0.3730│    0.2591
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    2016年        │    1.5321│    1.1237│    0.6500│    0.2456
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    2015年        │    1.3763│        --│        --│        --
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[2019-07-13](603078)江化微:关于修订《公司章程》的公告

    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-021
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配方案
已实施完毕,股本总额发生变化,且根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全
国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国公司法>的决定》规定及2019年4月17日中国证券监督管理
委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,并结合公司实际情况,
现对《公司章程》进行部分修改,并就上述《公司章程》变更事宜提请股东大会授
权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
    本次章程修改事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交
股东大会审议批准并报工商登记机关同意。具体情况如下(修订处用加粗表示):
    修改前
    修改后
    第六条 公司注册资本为人民币8,400万元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项
决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
    第六条 公司注册资本为人民币10,920万元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项
决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
    第十九条 公司股份总额为8,400万股,均为普通股。
    第十九条 公司股份总额为10,920万股,均为普通股。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)有关监管部门认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条的规定收购本公司股
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、
第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。
    公司依照本章程第二十三条第(三)项的规定收购本公司股份,将不超过本公
司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所
收购的股份应当一年内转让给职工。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转
让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或注销。
    第四十条 股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ......
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或
    第四十条 股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ......
    (十七)决定因本章程第二十三条第(一)
    公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    项、第(二)项情形收购本公司股份的事项;
    (十八)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
    第四十七条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或为会议通知中明确记
载的会议地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或
其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为
出席。
    第四十七条 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或为会议通知中明确记
载的会议地点。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不
得变更;确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明
原因。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和公司章程的规定,履行董事职务。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和公司章程的规定,履行董事职务。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一。
    第一百一十条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    ......
    (十九)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作;
    ......
    (十九)决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
收购本公司股份的事项;
    (二十)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
提案应当提交
    董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职
务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    注:《公司章程》其他条款不变。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-13](603078)江化微:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-022
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次募集资金临时补充流动资金的金额:不超过0.95亿元。
    ? 使用期限:自江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第三届董事会第二十五次会议审议批准之日起不超过12个月。
    一、 募集资金基本情况
    2017年3月17日,经中国证券监督管理委员会《关于江阴江化微电子材料股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]376号)批准,公司首次公开
发行人民币普通股1,500万股,每股发行价24.18元,募集资金总额为36,270.00万元
,扣除各项发行费用3,234.11万元后的实际募集资金净额为33,035.89万元。上述
资金于2017年3月31日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
出具了信会师报字[2017]第ZA11826号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项
账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    公司于2018年7月6日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募投项目的部分闲置募集
资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月。具体内容详见公司于2018年7月7日披露于上海证券交易所网站(ww
w.sse.com.cn)上的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-021)。
    截至2019年7月3日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,50
0万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2019年7月4日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江阴江化微电子材料股份有限公司关
于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-018)。
    二、 募集资金投资项目的基本情况
    截至2019年6月30日,公司公开发行股份募集资金投资项目基本情况如下:
    单位:万元
    项目名称
    开户银行
    拟投入募集资金金额
    已累计投资金额 工程进度(%)
    募集资金账户余额
    年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(
二期3.5万吨产能建设)
    江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行
    33,035.89
    15,889.87
    39.52%
    9,015.09
    注:上表“募集资金余额”包含利息。
    三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    根据公司本次募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,降低公
司运营成本,降低公司财务费用,确保股东利益最大化,根据中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,在保证募集资金项目
建设资金需求的前提下,公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元
暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,到期后将
及时、足额归还到募集资金专用账户。
    公司承诺,本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划
的正常进行。
    四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
    及是否符合监管要求
    1、董事会审议情况
    2019年7月12日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募投项目的部分闲置募
集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过
之日起12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
    2、 监事会审议情况
    2019年7月12日,公司召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募投项目的部分闲置募
    集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通
过之日起12个月,到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
    公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理
办法》等文件有关规定。
    五、 专项意见说明
    (一) 保荐机构出具的核查意见
    经核查,华泰联合证券认为:江化微本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意
意见,履行了必要的审批程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有
利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向的
情形,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况,公司履行
的审议程序符合相关法规的规定。综上,保荐机构对江化微本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项无异议。
    (二)独立董事的独立意见
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2014年修订)》以及《公司募集资金使用及
管理办法》等有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    2、公司在确保募集项目建设资金需求的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金,能够缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用效率,降低财务费用
,符合公司及全体股东的利益。
    3、同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充
公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
    (三)监事会意见
    经审核,我们认为公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时
用于补充公司流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
    金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,没有影响募集资金投
资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们
同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    六、 备查文件
    1、 公司第三届董事会第二十五次会议;
    2、 公司第三届监事会第十七次会议;
    3、 保荐机构核查意见;
    4、 公司独立董事关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    2019年7月13日

[2019-07-13](603078)江化微:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-023
    江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年8月2日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年8月2日 14点00分
    召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限
公司行政楼四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年8月2日
    至2019年8月2日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《公司章程》的议案;
    √
    2
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
    √
    3
    关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
    √
    4
    关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年7月12日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届
监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上披露。
    2、 特别决议议案:议案1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603078
    江化微
    2019/7/29
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1. 登记时间:2019年7月31日上午8:00-11:00,下午12:00-16:30
    2.登记地点:公司董事会办公室
    3.登记方式:
    社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身
份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡
、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
    法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身
份证到公司办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。
    六、 其他事项
    1.会议会期半天,费用自理。
    2.联系地址:江苏省江阴市云顾路581号
    联系人 :汪 洋
    联系电话:0510-86968678
    传 真:0510-86968502
    邮 编:214423
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年7月13日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    公司第三届董事会第二十五次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江阴江化微电子材料股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月2日召开的贵公司20
19年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司章程》的议案;
    2
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
    3
    关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
    4
    关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-07-13](603078)江化微:第三届董事会第二十五次会议决议公告

    证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2019-020
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
次会议于2019年7月12日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月2日以书面送达及传
真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议
通过了如下议案:
    (1)审议关于修订《公司章程》的议案;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    (2)审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
    表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    (3)审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    (4)审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    (5)审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    (6)审议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    二〇一九年七月十三日

[2019-07-06](603078)江化微:董监高减持股份计划公告
    1
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-019
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    董监高减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,姚玮先生持有江阴江化微电子
材料股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股274,300股,占公司总股
本的0.25%;唐艳女士持有公司无限售条件流通股3,085,238股,占公司总股本的2.
83%。
    ? 减持计划的主要内容:因个人资金需求,董事及高级管理人员姚玮先生和唐
艳女士计划在2019年7月29日至2020年1月23日期间以集中竞价或大宗交易方式分别
减持所持有公司股份不超过64,675股和771,300股,合计不超过835,975股(占公司
总股本比例的0.77%),减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间公司发生
派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的,将根据股本变动对减持数量进行相
应调整。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    姚玮
    董事、监事、高级管理人员
    274,300
    0.25%
    IPO前取得:274,300股
    唐艳
    董事、监事、高级管理人员
    3,085,238
    2.83%
    IPO前取得:3,085,238股
    注:上述持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的
股份
    2
    上述减持主体无一致行动人。
    董监高过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    姚玮
    69,000
    0.08%
    2018/8/20~2019/2/19
    27.90-32.23
    2018/7/28
    唐艳
    773,590
    0.92%
    2018/8/20~2019/2/19
    28.67-32.15
    2018/7/28
    注:此减持数量、比例、价格是按照公司2018年度权益分派实施前计算所得
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    姚玮
    不超过:64,675股
    不超过:0.06%
    竞价交易减持,不超过:64,675股
    大宗交易减持,不超过:64,675股
    2019/7/29~2020/1/23
    按市场价格
    IPO前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份
    个人资金需求
    唐艳
    不超过:771,300股
    不超过:0.71%
    竞价交易减持,不超过:771,300股
    大宗交易减持,不超过:771,300股
    2019/7/29~2020/1/23
    按市场价格
    IPO前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份
    个人资金需求
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    3
    (二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减
持价格等是否作出承诺 √是 □否
    “(1)本人持有的江化微股份自江化微在证券交易所上市之日起12个月内,不
转让或者委托他人管理,也不由江化微回购本人持有的江化微股份。在本人担任江
化微董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有江化微股份
总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的江化微股份;离职6个月后的12
个月内转让江化微股票数量占本人所持有江化微股票总数的比例不超过50%。
    江化微上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市
后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持江化微股票的锁定期限自动延长6个月。
    (2)锁定期届满后,本人拟减持江化微股份的,应按照相关法律法规及证券交
易所规则要求进行减持,且不违背本人已作出承诺,减持方式包括二级市场集中竞
价交易、大宗交易或其他证券交易所认可的合法方式。
    锁定期届满后两年内,本人拟减持江化微股份的,将在减持前三个交易日通过
江化微公告减持意向,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于发行价,
并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。
    (3)若本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机
关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;因违反
证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范
性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的,本人不得进行股
份减持。
    (4)本人减持通过二级市场买入的江化微股份完毕后,继续减持通过其他方式
获得的江化微股份的,应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》
的要求。
    本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    4
    (三)本所要求的其他事项
    三、相关风险提示
    (一)本次减持计划实施存在不确定性风险,董事及高级管理人员姚玮先生和唐
艳女士可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而
仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    1、在上述计划减持期间,公司将督促董事及高级管理人员姚玮先生和唐艳女士
严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。
    2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等规定的情况。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年7月6日

[2019-07-05]江化微(603078):江化微董事高管拟合计减持不超0.77%股份
    ▇上海证券报
  江化微公告,董事及高级管理人员姚玮和唐艳计划在2019年7月29日至2020年1
月23日期间,以集中竞价或大宗交易方式分别减持所持有公司股份不超过64,675股
和771,300股,合计不超过835,975股(占公司总股本比例的0.77%)。

[2019-07-04](603078)江化微:关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-018
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开
第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于
补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见
公司于2018年7月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江阴江
化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号:2018-021)。
    截至2019年7月3日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,50
0万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公
司保荐机构及保荐代表人。截至目前,公司已归还全部补充流动资金至公司募集资
金专户。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年7月4日

[2019-07-01](603078)江化微:关于公司与银行签订借款合同的公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-017
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于公司与银行签订借款合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 借款金额:①自2019年6月21日起至2022年6月20日止,由贷款人根据借款人
的需要和贷款人的可能,向借款人提供最高余额不超过(币种及大写金额)人民币
肆仟万元正的贷款,其中本金余额不超过肆仟万元。②自2019年6月26日起至2022年
6月20日止,由贷款人根据借款人的需要和贷款人的可能,向借款人提供最高余额
不超过(币种及大写金额)人民币贰仟万元正的贷款,其中本金余额不超过贰仟万元。
    上述期间仅指债务发生时间,不包括债务到期时间。每笔业务的金额、起始日
、到期日、利率、用途及还款方式以借款借据或相关借款凭证为准。
    ? 生效条件:本合同自各方法定代表人(负责人或授权代理人)签字(或盖章
)或加盖公章(或贷款合同专用章)之日起生效。
    ? 本次签订借款合同对公司的影响:本次公司向银行借款,有利于公司的流动
资金周转,提高公司整体的经营业绩,对公司业务的快速开展起推动作用。
    一、 本次借款情况概述
    公司于2019年6月30日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署两份
借款合同,本次借款借据金额分别为4,000万元人民币及2,000万元人民币,借款期
限均为自2019年6月30日起至2020年6月26日止,借款利息均为4.35%。
    本次借款事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
    二、 合同对方当事人情况
    名称:江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行
    统一社会信用代码:91320281557058349L 注册地址:江阴市周庄镇周庄西大街
97号
    法定代表人:周霞
    成立时间:2001-12-24
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理
票据承兑与贴现;代理收付款项,机动车辆保险代理、家庭财产保险代理、健康保
险代理、企业财产保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理,代理发行、代理
兑付、承销政府债券,从事银行卡业务,提供信用证服务与担保;买卖政府债券和
金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外
    币兑换;资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行与本公司不存在关联关系。
    三、 合同主要条款
    (一)最高额抵押担保借款合同(澄商银高抵借字2019011600GD200442)主要
条款:
    1、贷款人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行;
    2、借款人:江阴江化微电子材料股份有限公司;
    3、抵押人:江阴江化微电子材料股份有限公司;
    4、借款种类:农村企业流动资金贷款;
    5、借款用途:满足借款人生产、经营、消费的资金需求,具体贷款用途以借据
为准;
    6、借款金额:肆仟万元正
    自2019年6月21日起至2022年6月20日止,由贷款人根据借款人的需要和贷款人
的可能,向借款人提供最高余额不超过(币种及大写金额)人民币肆仟万元正的贷
款,其中本金余额不超过肆仟万元。上述期间仅指债务发生时间,不包括债务到期
时间。每笔业务的金额、起始日、到期日、利率、用途及还款方式以借款借据或相
关借款凭证为准;
    7、利息计付:
    (1)本合同项下借款年利率为4.35%(实际执行的利率经双方协商以借款借据
或有关借款凭证上约定的利率为准)。
    (2)按月结息,结息日为每月的第20日,结息日的次日为付息日,但贷款还款
之日,利随本清;
    8、抵押担保的范围:
    抵押人担保的范围包括本合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实
现债权的一切费用;
    9、抵押物:
    (1)抵押人同意以房地产作为抵押物,上述抵押清单作为本合同组成部分。
    (2)上述抵押物暂作价人民币(大写)陆仟零贰万玖仟柒佰元,抵押物的最终
价值以抵押权实现时处理抵押物的净收入为准。
    10、生效条件:本合同自各方法定代表人(负责人或授权代理人)签字(或盖
章)或加盖公章(或贷款合同专用章)之日起生效;
    11、借款借据条款:
    (1)借款用途:购原料;
    (2)借款利息:4.35%;
    (3)存款账户账号:3022402016-10110026543;
    (4)借款金额(大写):肆仟万元正;
    (5)借款日期:2019年6月30日;
    (6)到期日期:2020年6月26日。
    (二)最高额抵押担保借款合同(澄商银高抵借字2019011600GD200443)主要
条款:
    1、贷款人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行;
    2、借款人:江阴江化微电子材料股份有限公司;
    3、抵押人:江阴江化微电子材料股份有限公司;
    4、借款种类:农村企业流动资金贷款;
    5、借款用途:满足借款人生产、经营、消费的资金需求,具体贷款用途以借据
为准;
    6、借款金额:贰仟万元正
    自2019年6月26日起至2022年6月20日止,由贷款人根据借款人的需要和贷款人
的可能,向借款人提供最高余额不超过(币种及大写金额)人民币贰仟万元正的贷
款,其中本金余额不超过贰仟万元。上述期间仅指债务发生时间,不包括债务到期
时间。每笔业务的金额、起始日、到期日、利率、用途及还款方式以借款借据或相
关借款凭证为准;
    7、利息计付:
    (1)本合同项下借款年利率为4.35%(实际执行的利率经双方协商以借款借据
或有关借款凭证上约定的利率为准)。
    (2)按月结息,结息日为每月的第20日,结息日的次日为付息日,但贷款还款
之日,利随本清;
    8、抵押担保的范围:
    抵押人担保的范围包括本合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息
、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实
现债权的一切费用;
    9、抵押物:
    (1)抵押人同意以房地产作为抵押物,上述抵押清单作为本合同组成部分。
    (2)上述抵押物暂作价人民币(大写)贰仟零贰万玖仟柒佰元,抵押物的最终
价值以抵押权实现时处理抵押物的净收入为准。
    10、生效条件:本合同自各方法定代表人(负责人或授权代理人)签字(或盖
章)或加盖公章(或贷款合同专用章)之日起生效;
    11、借款借据条款:
    (1)借款用途:购原料;
    (2)借款利息:4.35%;
    (3)存款账户账号:3022402016-10110026543;
    (4)借款金额(大写):贰仟万元正;
    (5)借款日期:2019年6月30日;
    (6)到期日期:2020年6月26日。
    四、 本次签订借款合同对公司的影响
    本次公司向银行借款,有利于公司的流动资金周转,提高公司整体的经营业绩
,
    对公司业务的快速开展起推动作用。敬请广大投资者注意投资风险。?
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    2019年7月1日

[2019-05-30](603078)江化微:股票交易异常波动公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-016
    江阴江化微电子材料股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年5月 2
7 日、5月28日与5月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,股票交易属于异常波动的情形。
    ? 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至2019年5月29日,
确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    ? 公司主营业务是湿电子化学品的研发、生产与销售。湿电子化学品是微电子
、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化学材料,公司产品包括超净高纯试剂和
光刻胶配套试剂。截至目前,公司主营业务未发生重大变化,公司生产经营正常。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年5月 27 日、5月28日与5月29日连续三个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票
交易属于异常波动的情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:
    (一)经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,不存在应披露而未披
露的重大信息。
    (二)经向公司控股股东及实际控制人殷福华先生书面函证核实:截至目前,
不存在对公司股票价格造成重大影响的事项,也未涉及公司应披露而未披露的重大
信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    (四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动
人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    (五)公司主营业务是湿电子化学品的研发、生产与销售。湿电子化学品是微
电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化学材料,公司产品包括超净高纯试
剂和光刻胶配套试剂。截至目前,公司主营业务未发生重大变化,公司生产经营正
常。
    三、董事会声明
    公司董事会确认:公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关


    规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未
获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司
股票可能产生重大影响的信息。
    四、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。公司所有信息均以上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准。
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年5月30日

[2019-05-09](603078)江化微:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-015
    江阴江化微电子材料股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例,每股转增比例
    A股每股现金红利0.15元
    每股转增股份0.3股
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/14
    -
    2019/5/15
    2019/5/16
    2019/5/15
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议
通过。
    二、 分配、转增股本方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本84,000,000股为基数,每
股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派
发现金红利12,600,000元,转增25,200,000股,本次分配后总股本为109,200,000
股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/14
    -
    2019/5/15
    2019/5/16
    2019/5/15
    四、 分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    股东殷福华、江阴市杰华投资有限公司、季文庆的红利由本公司自行发放。
    3. 扣税说明
    (1)对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号
)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 
[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限
超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1
5元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发
现金红利人民币0.15元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限
计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算
上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当
月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所
得全额计
    入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,
暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得
暂免征收个人所得税。
    (2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东,根据《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解
禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。即
公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.135元。
    (3)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1
月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得
税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企
业所得税,扣税后实际每股派发人民币现金0.135元。如其认为取得的红利收入需
要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机
关提出申请。
    (4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A
股股票(“沪股通”),其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有
人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市
场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%
的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
    (5)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法
规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金0.15元。
    (6)本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金,本
次转增股本不扣税。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    转增
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    36,123,150
    10,836,945
    46,960,095
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    47,876,850
    14,363,055
    62,239,905
    1、 A股
    47,876,850
    14,363,055
    62,239,905
    三、股份总数
    84,000,000
    25,200,000
    109,200,000
    六、 摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后,按新股本总额109,200,000股摊薄计算的2018年度每股收益
为0.3656元。
    七、 有关咨询办法
    公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
    联系部门:江阴江化微电子材料股份有限公司 董秘办
    联系电话:0510-86968678
    特此公告。
    江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
    2019年5月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:27.86 成交量:2394.46万股 成交金额:66351.84万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|1583.94       |--            |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|1418.90       |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|1371.16       |--            |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|982.89        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|922.27        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|--            |5961.37       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|--            |2091.80       |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证|--            |1060.90       |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南宁双拥路证券|--            |981.30        |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|--            |720.83        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-04|30.39 |76.00   |2309.64 |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴分公|限公司厦门厦禾|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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