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和邦生物(603077)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈和邦生物603077≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.01)
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最新提示:1)06月01日(603077)和邦生物:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:11309.03万 同比增:127.05 营业收入:14.28亿 同比增:24.00
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0100│  0.0400│  0.0500│  0.0300│  0.0100
每股净资产      │  1.2241│  1.2424│  1.2702│  1.2550│  1.2450
每股资本公积金  │  0.0241│  0.0241│  0.0241│  0.0241│  0.0241
每股未分配利润  │  0.2264│  0.2136│  0.2235│  0.2037│  0.1984
加权净资产收益率│  1.0300│  3.2800│  4.0400│  2.4600│  0.4500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0128│  0.0411│  0.0508│  0.0310│  0.0056
每股净资产      │  1.2241│  1.2424│  1.2702│  1.2550│  1.2450
每股资本公积金  │  0.0241│  0.0241│  0.0241│  0.0241│  0.0241
每股未分配利润  │  0.2264│  0.2136│  0.2235│  0.2037│  0.1984
摊薄净资产收益率│  1.0461│  3.3091│  3.9976│  2.4706│  0.4530
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:和邦生物 代码:603077 │总股本(万):883125.0228│法人:曾小平
上市日期:2012-07-31 发行价:17.5│A 股  (万):883125.0228│总经理:杨惠容
上市推荐:华西证券有限责任公司 │                      │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华西证券有限责任公司 │主营范围:化工制造及盐矿、磷矿的开发
电话:028-62050230 董秘:莫融   │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0400│    0.0500│    0.0300│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0600│    0.0400│    0.0300│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0400│    0.0300│    0.0200│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0300│    0.0500│    0.0400│    0.0100
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-01](603077)和邦生物:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-44
    四川和邦生物科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月31日
    (二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    4,214,415,418
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    47.7216
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集
,公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和
主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人,贺正刚先生因工作原因未能出席本次股东大会;

    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:公司2018年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,190,018
    99.9946
    179,700
    0.0042
    45,700
    0.0012
    2、 议案名称:公司董事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,170,018
    99.9941
    179,700
    0.0042
    65,700
    0.0017
    3、 议案名称:公司监事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,170,018
    99.9941
    179,700
    0.0042
    65,700
    0.0017
    4、 议案名称:关于公司2018年度利润分配的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,190,018
    99.9946
    179,700
    0.0042
    45,700
    0.0012
    5、 议案名称:关于公司续聘会计师事务所的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,190,018
    99.9946
    179,700
    0.0042
    45,700
    0.0012
    6、 议案名称:关于公司2019年度筹融资计划的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,190,018
    99.9946
    179,700
    0.0042
    45,700
    0.0012
    7、 议案名称:关于2019年公司对外担保授权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,202,846,415
    99.7254
    11,523,303
    0.2734
    45,700
    0.0012
    8、 议案名称:关于修改公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,214,190,018
    99.9946
    179,700
    0.0042
    45,700
    0.0012
    9、 议案名称:四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,801,708,018
    99.9980
    29,700
    0.0007
    45,700
    0.0013
    10、 议案名称:四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,801,708,018
    99.9980
    29,700
    0.0007
    45,700
    0.0013
    11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相
关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,801,708,018
    99.9980
    29,700
    0.0007
    45,700
    0.0013
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    《关于公司2018年度利润分配的预案》
    1,277,383,415
    99.9823
    179,700
    0.0140
    45,700
    0.0037
    5
    《关于公司续聘会计师事务所的预案》
    1,277,383,415
    99.9823
    179,700
    0.0140
    45,700
    0.0037
    7
    《关于2019年公司对外担保授权的议案》
    1,266,039,812
    99.0944
    11,523,303
    0.9019
    45,700
    0.0037
    9
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》
    864,901,415
    99.9912
    29,700
    0.0034
    45,700
    0.0054
    10
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
    864,901,415
    99.9912
    29,700
    0.0034
    45,700
    0.0054
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案8为特别决议议案,获得有效表决权股份数的2/3以上通过。
    2、 议案9、10、11为涉及关联股东回避表决的议案,贺正刚、杨红武、王军、

    莫融回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
    律师:刘雪晴 张莹
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
    章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和
    表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    四川和邦生物科技股份有限公司
    2019年6月1日

[2019-05-31](603077)和邦生物:关于上海证券交易所问询函的回复公告
    四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和邦生物”)于2019
年5月23日收到上海证券交易所出具的《关于对四川和邦生物科技股份有限公司2018
年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0746号),根据问询函的要求
,公司对2018年年报相关事项回复并补充披露如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-05-25](603077)和邦生物:关于2013年公司债券(第一期、第二期)2019年跟踪信用评级结果的公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-42
    债券代码:122250、122343 债券简称:13和邦01、13和邦02
    四川和邦生物科技股份有限公司
    关于2013年公司债券(第一期、第二期)2019年
    跟踪信用评级结果的公告
    四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日和2014
年11月27日分别发行了2013年公司债券(第一期、第二期),公司委托信用评级机
构中证鹏元资信评估股份有限公司(原“鹏元资信评估有限公司”于2018年11月更
名,以下简称“中证鹏元”)对本公司发行的2013年公司债券(第一期、第二期)
进行了2019年跟踪评级。
    评级机构中证鹏元在对本公司运营环境、经营竞争状况、财务实力等方面进行
综合分析与评估的基础上,出具了《四川和邦生物科技股份有限公司2013年公司债
券(第一期、第二期)2019年跟踪信用评级报告》,评级报告维持本公司主体信用
等级为 AA,维持本公司公司债券(第一期、第二期)信用等级为 AA,维持评级展
望为稳定。
    本次信用评级报告详见同日上海证券交易所网站。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月25日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2019-05-24](603077)和邦生物:关于收到上海证券交易所问询函的公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-41
    四川和邦生物科技股份有限公司
    关于收到上海证券交易所问询函的公告
    四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日收到上
海证券交易所上证公函【2019】0746号《关于对四川和邦生物科技股份有限公司20
18 年年度报告的事后审核问询函》,现将函件全文公告如下:
    “依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容
与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规
则的要求,经对你公司 2018 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公
司从行业经营、财务情况、信息披露等方面进一步补充披露下述信息。
    一、 关于公司经营
    2018 年,公司实现营业收入 60.09 亿元,同比增长 26.84%,归属于母公司净
利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 3.63 亿元和 3.62 亿元,同比下滑 2
9.84%和 26.88%。请结合行业发展态势、公司主要业务的运营模式和公司主要产品
的价格成本变动等,补充披露以下事项。
    1.年报显示,报告期内公司主要产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦和草甘膦等产销
量均有不同程度的增长,生产经营情况较好。数据显示,公司实现主营业务收入59.
96亿元,同比增长22.06%,但综合毛利率却同比下滑3.26个百分点。补充披露:(
1)结合上下游供需和行业发展态势,产品售价、销量和成本变化等, 分产品具体
分析公司收入和毛利率变化的合理性;(2)与同行业可比上市公司对比,分析公
司各产品的毛利率水平及变动情况是否与行业一致,如存在偏差的,解释具体原因。
    2.年报显示,公司双甘膦项目产能利用率为86.63%,双甘膦的库存量同比增长2
246.92%。结合双甘膦产品的价格变动及其趋势,生产和销售量的变动情况,及对
应计提的减值准备等,分析公司双甘膦产品库存大幅增长的原因和合理性,并分析
相关减值准备计提的充分性和审慎性。
    3.报告期末,公司应收票据及应收账款合计7.19亿元,同比大幅减少近55%。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同时,公司期末终止确认已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
合计14.45亿元。补充披露:(1)结合公司报告期内信用政策、结算方式等的变动
情况,具体分析公司在营业收入增加的情况下,应收票据及应收账款大幅下降的原
因和合理性;(2)分别列示应收账款、应收票据前五大对象及其关联关系、对应金
额、账龄及坏账计提情况;(3)公司终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日
尚未到期的应收票据的交易背景,应收对象,是否附追索权,和公司进行票据贴现
或背书的对象和资金用途。
    4.报告期末,公司商誉账面原值为 15.22 亿元,包括前期收购和邦农科形成的
商誉 12.63亿元和以色列 STK 公司形成商誉2.59亿元。公司在报告期内,对STK公
司商誉计提减值准备1.33亿元。补充披露:(1)结合公司前期收购相关资产时采
用估值法确定的相关财务数据预测及假设、近年来的经营及业绩承诺实现情况,核
实前期评估相关假设是否发生重大变化,并说明相关变化出现的时间及具体原因;
(2)说明上述商誉在以前年度的减值迹象、减值测试情况及结果,分析各年度计提
商誉减值准备的恰当性和充分性,明确是否存在应当计提减值而未计提的情况。
    5.报告期内,公司确认销售费用3.39亿元,同比增长 31.17%,主要是由于运输
装卸费的增加。同时,公司管理费用中包含维修费8619.55万元、差旅费1760.61万
元,同比增幅达30.35%和177.75%。结合公司的经营模式、收入和业务的变动等情
况,说明上述费用大幅变动的合理性。
    6.报告期内,公司研发投入合计 8172.32 万元,其中资本化的研发投入为 505
7.94 万元,较上年增幅较大。请结合公司研发投入的具体项目及其进展、形成的
相关资产情况、会计准则的相关要求等,分析公司研发总投入和资本化的研发投入
增长的原因和合理性。
    二、关于公司固定资产与在建工程
    7.报告期末,公司在建工程账面余额为 17.89 亿元,同比增长 94.03%。其中
,公司蛋氨酸项目和综合环保项目的本期投资额均大幅增加;磷矿开发项目既没有
新增投资金额,也未转入固定资产, 工程累计投入占预算的比例为 34.82%,该项
目自 2012 年以来进展缓慢,公司未计提相应的减值准备。此外,公司工程物资期
末余额为 7519.23 万元,同比增加 21 倍以上。补充披露:(1)结合公司蛋氨酸
项目和综合环保项目前期信息披露,说明相关项目原定投资总额和预计完工时间、
对应产能等,具体说明本期新增投入的主要投向,包括工程建设、设
    备采购等,预计完工时间,拟实现的产能规模,并说明相关服务和设备提供商
的具体情况及其与公司的关联关系;(2)结合磷矿开发项目的具体立项和论证情况
,该项目历年的投资进展和减值测试的具体情况等,分析项目推进缓慢的原因,说
明公司未计提相关减值准备是否合理、审慎;(3)公司工程物资的具体构成与用
途,采购对象及关联关系、付款安排等,分析公司工程物资大幅增加的合理性。
    8.近年来,公司固定资产规模不断增加。截至报告期末,公司固定资产账面原
值的期末余额为 75.16 亿元,主要包括机器设备 56.35 亿元、房屋及建筑物 17.1
9 亿元等。同时,报告期末,公司有账面价值 2.38 亿元的固定资产未办妥产权证
书。补充披露:(1)结合公司主要产品构成,分别列示各产品对应的固定资产分
布区域和配置情况,包括但不限于资产的设计产能、实际产能、投资总额、建设周
期、完工时间、产生的收入、资产目前的使用状态、原值和净值等;(2)结合同行
业可比上市公司的情况及公司的产品产能设计和利用情况,分析公司各业务板块的
固定资产与产生收入的匹配情况,明确公司的固定资产投资、产出情况是否与行业
其他公司一致,如存在差异,请解释原因;(3)自查并核实公司各固定资产的 使
用状态、产生的收益情况等,是否存在应减值未减值的情况;(4)未办妥产权证
书固定资产的具体情况、未办妥的原因和预计取得产权证书的时间,是否影响上市
公司的正常使用和经营等。
    三、其他财务信息
    9.报告期末,公司货币资金余额 13.38 亿元,短期借款余额 8.5 亿元,长期
借款余额 1.8 亿元。同时,公司财务费用中包括利息支出 5831.30 万元,利息收
入 684.19 万元。补充披露:(1)结合公司的债务结构、具体融资成本、融资对象
及其关联关系等,说明公司利息支出的确认依据和合理性;(2)结合公司年度日
均货币资金及货币资金存储和使用情况,说明公司利息收入与货币资金规模的匹配
性和合理性;(3)结合公司货币资金的存放和使用情况,说明是否存在与控股股东
或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被其他方实际使用的情况。
    10.报告期末,公司预付款项余额为 2.99 亿元,同比大幅增加,公司称主要是
为了锁定原材料货源,保证供给和稳定成本。请补充披露:(1)预付金额前五名
的具体对象及其关联关系、预付款项的形成原因、采购商品及具体交易情况等;(2
)结合公司主要产品产量、相关原材料的需求及价格变动情况,说明公司预付款项
大幅增加的具体原因和合理性。
    11.报告期末,公司其他非流动资产期末余额为 3.80 亿元,其中包括预付构建
长期资产相关款项 2.84 亿元。公司称该长期资产预付款项主要为蛋氨酸项目、综
合环保项目的预付工程和设备款。请补充披露:(1)预付款项的具体对象及其关
联关系,预付资金的实际支付时间,相关资产和建造服务的具体情况和预计交付时
间;(2)结合公司的资金情况、预付购置资产和服务的相关情况、行业惯例等,说
明公司支付大额长期资产预付款的合理性。
    12.报告期内,公司确认汇兑损益 2788.04万元,汇兑收益 298.30 万元。结合
公司外币资产和负债的相关情况,补充披露汇兑损益确认的依据和合理性,并结合
汇率变动情况等,说明公司面临的汇率风险。
    13.请公司年审会计师就前述1-12 项问题逐一发表明确意见。
    对于前述问题,公司依据《格式准则第二号》、上海证券交易所行业信息披露
指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无
法披露的原因。
    请你公司于2019年5月24日披露本问询函,并于2019年5月31日之前,回复本问
询函并予以披露,同时对定期报告作相应修订。”
    公司将对上述事项进行认真补充说明,争取尽快完成书面回复,并将及时披
    露问询函回复。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月24日

[2019-05-23](603077)和邦生物:关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-40
    四川和邦生物科技股份有限公司
    关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    经四川和邦生物科技股份有限公司于2018年5月23日召开的第四届董事会第八次
会议审议批准,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的
前提下,公司以不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不
超过12个月。具体内容详见公司临时公告2018-38号《四川和邦生物科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    截止2019年5月22日,公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-23]和邦生物(603077):和邦生物收问询函,经营情况、固定资产与在建工程被重点关注
    ▇中国证券报
  5月23日晚间,和邦生物(603077)公告称,公司当日收到上交所《关于对四川
和邦生物科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》,就公司经营情况
、固定资产与在建工程等方面进行了重点问询。
  2018年,公司实现营业收入60.09亿元,同比增长26.84%,归属于母公司净利润
和扣除非经常性损益后的净利润分别为3.63亿元和3.62亿元,同比下滑29.84%和26
.88%。
  年报显示,报告期内公司主要产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦和草甘膦等产销量
均有不同程度的增长,生产经营情况较好。数据显示,公司实现主营业务收入59.96
亿元,同比增长22.06%,但综合毛利率却同比下滑3.26个百分点。上交所要求公司
结合上下游供需和行业发展态势,产品售价、销量和成本变化等,分产品具体分析
公司收入和毛利率变化的合理性;另外,与同行业可比上市公司对比,分析公司各
产品的毛利率水平及变动情况是否与行业一致,如存在偏差的,解释具体原因。
  年报显示,公司双甘膦项目产能利用率为86.63%,双甘膦的库存量同比增长224
6.92%。上交所要求公司结合双甘膦产品的价格变动及其趋势,生产和销售量的变
动情况,及对应计提的减值准备等,分析公司双甘膦产品库存大幅增长的原因和合
理性,并分析相关减值准备计提的充分性和审慎性。
  关于固定资产与在建工程方面,报告期末,公司在建工程账面余额为17.89亿元
,同比增长94.03%。其中,公司蛋氨酸项目和综合环保项目的本期投资额均大幅增
加;磷矿开发项目既没有新增投资金额,也未转入固定资产,工程累计投入占预算
的比例为34.82%,该项目自2012年以来进展缓慢,公司未计提相应的减值准备。此
外,公司工程物资期末余额为7519.23万元,同比增加21倍以上。
  上交所要求公司结合蛋氨酸项目和综合环保项目前期信息披露,说明相关项目
原定投资总额和预计完工时间、对应产能等,具体说明本期新增投入的主要投向,
包括工程建设、设备采购等,预计完工时间,拟实现的产能规模,并说明相关服务
和设备提供商的具体情况及其与公司的关联关系;另外,结合磷矿开发项目的具体
立项和论证情况,该项目历年的投资进展和减值测试的具体情况等,分析项目推进
缓慢的原因,说明公司未计提相关减值准备是否合理、审慎;公司工程物资的具体
构成与用途,采购对象及关联关系、付款安排等,分析公司工程物资大幅增加的合理性等。

[2019-05-21](603077)和邦生物:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-39
    四川和邦生物科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年5月31日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603077
    和邦生物
    2019/5/23
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:贺正刚
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年4月25日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有4.67%股
份的股东贺正刚,在2019年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    为了建立和完善员工与股东的利益共享机制,改善公司治理水平,充分调动员
工的积极性和创造力,增强公司的凝聚力和竞争力。依据《公司法》、《证券法》
、 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的
规定,公司拟推出第二期员工持股计划。单独持有公司4.67%股份的股东贺正
    刚先生提出增加以下临时提案:
    3.1 审议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其
摘要的议案》
    员工持股计划草案及摘要具体内容见附件一、二。
    3.2审议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案
》
    员工持股计划管理细则具体内容见附件三。
    3.3审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案》
    为保证公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事
会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
    (1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
    (2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
    (3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
    (4)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
    (5)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、
变更作出决定并签署相关协议;
    (6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月25日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年5月31日 15点 00分
    召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月31日
    至2019年5月31日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《公司2018年年度报告》
    √
    2
    《公司董事会2018年度工作报告》
    √
    3
    《公司监事会2018年度工作报告》
    √
    4
    《关于公司2018年度利润分配的预案》
    √
    5
    《关于公司续聘会计师事务所的预案》
    √
    6
    《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
    √
    7
    《关于2019年公司对外担保授权的议案》
    √
    8
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    9
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》
    √
    10
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
    √
    11
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于2019年4月25日、5月21日在上海证券交易所网站及公司选定的中
国证监会指定信息披露媒体上披露。
    2、 特别决议议案:8。
    3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10。
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11。
    应回避表决的关联股东名称:贺正刚、杨红武、王军、莫融。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月21日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    四川和邦生物科技股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司2018年年度报告》
    2
    《公司董事会2018年度工作报告》
    3
    《公司监事会2018年度工作报告》
    4
    《关于公司2018年度利润分配的预案》
    5
    《关于公司续聘会计师事务所的预案》
    6
    《关于公司2019年度筹融资计划的预案》
    7
    《关于2019年公司对外担保授权的议案》
    8
    《关于修改公司章程的议案》
    9
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》
    10
    《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
    11
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-21](603077)和邦生物:职工代表大会决议公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-38
    四川和邦生物科技股份有限公司
    职工代表大会决议公告
    为了建立和完善员工与股东的利益共享机制,改善公司治理水平,充分调动员
工的积极性和创造力,增强公司的凝聚力和竞争力,依据《公司法》、《证券法》
、 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的
规定,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”)拟推出第二期员工
持股计划。为充分征求公司员工意见,公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。
    一、 职工代表大会会议召开情况
    公司于2019年5月16日向全体职工代表以邮件等方式发出召开本次职工代表大会
会议通知,并于2019年5月20日在公司会议室以现场方式召开,应到职工代表100人
,实到100人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定,会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
    二、 职工代表大会会议审议情况
    2.1审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草
    案)及其摘要的议案》
    表决结果:同意100人,占到会职工代表100%;反对0人;弃权0人。
    2.2审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的
议案》
    表决结果:同意100人,占到会职工代表100%;反对0人;弃权0人。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月21日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2019-05-21](603077)和邦生物:第四届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-36
    四川和邦生物科技股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次
会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于20
19年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决
所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
    一、 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草
    案)及其摘要的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的
参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持
股计划(草案)》及其摘要。
    二、 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管
    理细则的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的
参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持
股计划管理细则》。
    三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
    计划相关事宜的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的
参与对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-21](603077)和邦生物:第四届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-37
    四川和邦生物科技股份有限公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于20
19年5月20日以现场方式召开。
    本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名
。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,
表决所形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及
其摘要的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    2、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的
议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    上述一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    四川和邦生物科技股份有限公司监事会
    2019年5月21日
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.54 成交量:17520.20万股 成交金额:33671.09万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|4539.05       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券|2655.12       |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|1126.76       |--            |
|营业部                                |              |              |
|沪股通专用                            |678.54        |--            |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|591.38        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|--            |1390.97       |
|路证券营业部                          |              |              |
|沪股通专用                            |--            |486.47        |
|国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城|--            |369.51        |
|证券营业部                            |              |              |
|海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部  |--            |299.08        |
|华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业|--            |296.48        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-20|2.17  |650.00  |1410.50 |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|份有限公司杭州|
|          |      |        |        |庆春路证券营业|庆春路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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