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国检集团(603060)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国检集团603060≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.20)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)04月09日(603060)国检集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本22000万股为基数,每10股派2.65元 送3股转增1
           股预案公告日:2019-03-29;股东大会审议日:2019-04-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年04月01日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:19115.16万 同比增:32.54 营业收入:9.37亿 同比增:24.57
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.8689│  0.6336│  0.3591│  0.0883│  0.6556
每股净资产      │  5.3154│  5.0802│  4.8056│  4.7361│  4.6761
每股资本公积金  │  1.9891│  1.9891│  1.9891│  1.9903│  2.0187
每股未分配利润  │  2.0022│  1.8415│  1.5670│  1.4962│  1.4079
加权净资产收益率│ 17.5400│ 13.0300│  7.5200│  1.8700│ 14.7900
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.8689│  0.6336│  0.3591│  0.0883│  0.6556
每股净资产      │  5.3154│  5.0802│  4.8056│  4.7361│  4.6761
每股资本公积金  │  1.9891│  1.9891│  1.9891│  1.9903│  2.0187
每股未分配利润  │  2.0022│  1.8415│  1.5670│  1.4962│  1.4079
摊薄净资产收益率│ 16.3463│ 12.4727│  7.4723│  1.8649│ 14.0194
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A 股简称:国检集团 代码:603060 │总股本(万):22000      │法人:姚燕
上市日期:2016-11-09 发行价:10.04│A 股  (万):6382.75    │总经理:马振珠
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15617.25│行业:专业技术服务业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:建筑材料、建筑装饰装修材料、建
电话:010-51167917 董秘:宋开森 │设工程质量的检测;并为客户提供产品质量
                              │、环保、安全、节能认证管理体系认证服务
                              │。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8689│    0.6336│    0.3591│    0.0883
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6556│    0.4849│    0.2578│    0.0712
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.6827│    0.5152│    0.2628│    0.0401
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6356│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5160│        --│        --│        --
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[2019-04-09](603060)国检集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-030
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、201
7年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可
以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详
见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-023)。
    根据2017年年度股东大会决议,结合公司生产经营情况,2019年4月4日,公司
用自有资金18,500.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性
存款固定持有期JG902期现金管理产品。现将具体情况公布如下:
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、公司购买上海浦东发展银行北京建国路支行的现金管理产品基本情况
    (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期


    (2)产品类型:保本保证收益型
    (3)认购金额:18,500.00万元
    (4)资金来源:自有资金
    (5)产品代码:1101168902
    (6)投资期限:90天
    2
    (7)预计年化收益率:3.95%
    (8)现金管理到期日:2019年7月7日
    (9)产品风险评级:低风险
    (10)关联关系说明:公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的
,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金收益水平,降
低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为43,800万元(其中,闲置募集资金10,300万元,闲置自有资
金33,500万元),未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月8日

[2019-03-29](603060)国检集团:第三届董事会第十次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-021
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董
事,于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会
议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持,公司全
体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度独立董事述职报告》将于2018年年度股东大会向公司股东报告,报
告全文已在上海证券交易所网站披露。
    4、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度审计委员会履职情况报告》将于2018年年度股东大会向公司股
    2
    东报告,报告全文已在上海证券交易所网站披露。
    5、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年母公
司实现净利润164,075,981.56元,截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元,
资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后,拟定2018年利润分配及资本公积转
增股本预案为:以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股
为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元(含税
),本次送红股66,000,000股,派发现金股利58,300,000.00元(含税),共计分配
利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股
,本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本为308,000,000股。
    详见公司公告(公告编号:2019-023)《关于2018 年度利润分配预案的公告》
,已在上海证券交易所网站披露。
    7、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
    8、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    3
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-024)《2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
    10、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》


    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认公司2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元
,两项合计85万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计
机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之
日止。同时,提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
    详见公司公告(公告编号:2019-025)《关于确认2018年度审计费用暨续聘201
9年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    11、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    根据测算,2019年公司计划申请银行综合授信总额5亿元。综合授信融资业务(
包括但不限于):流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
    自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内,公司及分子公司银行贷款
总额不超过2.5亿元。同时,提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务
进行审批。
    12、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
    本项议案为关联交易,关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避
表决。本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    4
    详见公司公告(公告编号:2019-026)《2018年度日常关联交易执行情况确认
及2019年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    13、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    14、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司拟使用最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过6
0,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。以上
资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管
理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
    详见公司公告(公告编号:2019-027)《关于使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-028)《关于会计政策变更的公告》,已在上
海证券交易所网站披露。
    16、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-029)《关于召开2018年年度股东大会的通知
》,已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月28日

[2019-03-29](603060)国检集团:第三届监事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-022
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体监
事,于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一层会
议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由公司监事会主席赵延敏先生主持,
公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年母公
司实现净利润164,075,981.56元,截至2018年底可供分配利润
    2
    301,286,458.24元,资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后,拟定2018
年利润分配及资本公积转增股本预案为:以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本220,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派
发现金股利2.65元(含税),本次送红股66,000,000股,派发现金股利58,300,000.
00元(含税),共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式
向全体股东每10股转增1股,本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后,公
司总股本为308,000,000股。
    详见公司公告(公告编号:2019-023)《关于2018 年度利润分配预案的公告》
,已在上海证券交易所网站披露。
    4、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司全体监事认为,2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
    5、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    监事会认为,公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循内部控
制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活
动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2018年度内部
控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
    《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    公司监事会认为,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所
    3
    有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有
重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况,不存在募集资金
违规使用的情况。
    详见公司公告(公告编号:2019-024)《2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
    7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元,两
项合计85万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计
机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之
日止。同时,提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
    详见公司公告(公告编号:2019-025)《关于确认2018年度审计费用暨续聘201
9年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    8、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交
易预计的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    监事会认为,该关联事项经独立董事事前确认,且经审计委员会审议后提交公
司第三届董事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过,本议案还需提交股东
大会审议,关联股东回避表决。上述程序合法合规,独立董事对关联交易做出了客
观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告(公告编号:2019-026)《2018年度日常关联交易执行情况确认
及2019年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    4
    9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策
程序符合相关规定,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提
高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用最高额度
不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进
行现金管理,投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
    详见公司公告(公告编号:2019-027)《关于使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则
进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
    详见公司公告(公告编号:2019-028)《关于会计政策变更的公告》,已在上
海证券交易所网站披露。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    监 事 会
    2019年3月28日

[2019-03-29](603060)国检集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-029
    中国建材检验认证集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月19日 14点00分
    召开地点:北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月19日
    至2019年4月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
    2
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

    非累积投票议案
    1
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3
    关于2018年度公司财务决算的议案
    √
    4
    关于2018年度利润分配的议案
    √
    5
    关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
    √
    6
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    7
    关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
    √
    8
    关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案


    √
    9
    关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1项及第3-9项议案已经公司2019年3月27日召开的第三届董事会第十次会
议审议通过;第2项议案已经公司2019年3月27日召开的第三届监事会第八次会议审
议通过。详见2019年3月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http:
//www.sse.com.cn)的公告。
    2、 特别决议议案:无。
    3、 对中小投资者单独计票的议案:第4、8项议案
    3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:第8项议案
    应回避表决的关联股东名称:中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷
研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设
计院有限公司。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票
简称 股权登记日
    A股
    603060
    国检集团
    2019/4/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    4
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1.登记时间:2019年4月16日、17日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。


    2.登记地点:北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董
事会办公室。
    联系电话:010-51167917;传真:010-51167918。
    3.登记方式:
    法人股东:法定股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人
单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出
席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
    自然人股东:自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户
卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    异地股东可用信函或传真方式(以2019年4月18日15时前收到为准)进行登记,
并注明联系人及联系电话。
    六、 其他事项
    1.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
    2019年3月28日
    5
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中国建材检验认证集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    2
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    3
    关于2018年度公司财务决算的议案
    4
    关于2018年度利润分配的议案
    5
    关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
    6
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    7
    关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案
    8
    关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案


    9
    关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    6
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-03-29](603060)国检集团:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.8689
    加权平均净资产收益率:17.54%

[2019-03-28]国检集团(603060):国检集团2018年净利同比增33%,拟10转1送3派2.65元
    ▇证券时报
    国检集团(603060)3月28日晚间披露年报,公司2018年实现营业收入9.37亿元
,同比增长24.57%;净利润1.91亿元,同比增长32.54%。基本每股收益0.87元。公
司拟每10股转增1股送红股3股并派发现金股利2.65元。 

[2019-03-07](603060)国检集团:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-020
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用暂时闲置的募集资金进行
    现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、201
7年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可
以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详
见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-023)。
    根据2017年年度股东大会决议,结合公司募集资金投资项目建设情况,2019年3
月5日,公司控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司(以下简称“北
京天誉”)作为中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施
主体,使用暂时闲置募集资金9,500.00万元购买中信银行北京安贞支行共赢利率结
构25011期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下:
    一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
    1、北京天誉购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品基本情况
    (1)产品名称:共赢利率结构25011期人民币结构性存款产品
    (2)产品类型:保本浮动收益型
    (3)认购金额:9,500.00万元
    2
    (4)资金来源:暂时闲置的募集资金
    (5)产品代码:C194T0111
    (6)投资期限:97天
    (7)预计年化收益率:3.8%
    (8)现金管理到期日:2019年6月10日
    (9)产品风险评级:无评级
    (10)关联关系说明:公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的
前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的投资建设,不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的资金收益水平,降低公司财务费用
,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为43,800万元(其中,闲置募集资金10,300万元,闲置自有资
金33,500万元),未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月6日

[2019-03-01](603060)国检集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-019
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、201
7年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可
以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详
见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-023)。
    根据2017年年度股东大会决议,结合公司生产经营情况,2019年2月27日,公司
使用自有资金5,000.00万元购买北京银行五棵松支行北京银行对公客户人民币结构
性存款产品。现将具体情况公布如下:
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、公司购买北京银行五棵松支行结构性存款产品的基本情况
    (1)产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
    (2)产品类型:保本浮动收益型
    (3)认购金额:5,000.00万元
    (4)资金来源:自有资金
    (5)产品代码:GJJ1902150
    (6)投资期限:98天
    (7)预计年化收益率:4.05%
    2
    (8)现金管理到期日:2019年6月5日
    (9)产品风险评级:无评级
    (10)关联关系说明:公司与北京银行五棵松支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的
,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金收益水平,降
低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为34,300万元(其中,闲置募集资金800万元,闲置自有资金33
,500万元),未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、北京银行对公客户结构性存款协议。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年2月28日

[2019-02-22](603060)国检集团:关于变更保荐代表人的公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-018
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于变更保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为安信证券股份有限公司(以下
简称“安信证券”),安信证券原指定杨苏女士、严俊涛先生担任公司持续督导保
荐代表人。
    2019年2月20日,公司收到安信证券《关于中国建材检验认证集团股份有限公司
变更持续督导保荐代表人的通知》,公司原保荐代表人严俊涛先生因个人工作变动
原因,不再担任本公司的持续督导保荐代表人。为保证对公司持续督导工作的有序
进行,安信证券指定保荐代表人董胜军先生接替对公司的持续督导工作,继续履行
相关职责。(董胜军先生的简历见附件)。
    本次变更后,公司持续督导保荐代表人为杨苏女士和董胜军先生。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年2月21日
    2
    附件:董胜军先生简历
    董胜军先生,现任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监,保荐代表人。
本科学历,具有多年投资银行业务从业经历。主持或参与的主要项目包括:国检集
团 IPO、迦南科技 IPO、长久物流IPO、吉林森工再融资、长久物流可转债、新宁物
流重大资产重组、渝三峡重大资产重组等项目。

[2019-01-26](603060)国检集团:第三届监事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-015
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第七次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体监
事,本次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监
事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    同意选举赵延敏先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议当选之日起至
公司第三届监事会任期届满之日(2021年2月7日)止。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    监 事 会
    2019年1月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月01日
    调研公司:中金公司,博泽资产
    接待人:副总经理、董事会秘书:宋开森,证券事务代表:庄伟
    调研内容:调研活动主要内容:
1、问:近几年,行业资质门槛是否有放开的迹象?
   答:随着政府政策的逐步放开,目前行业资质门槛是完全放开的。随着整个行业
的发展,近年来行业机构数量和市场规模均保持快速发展。从行业机构数量来看,
近几年均保持了10%左右的增幅,截至2017年底,全国检验检测机构共计36327家,
同比增长9.30%;从行业市场规模来看,近几年均保持了近15%的增幅,截至2017年
底,全国检验检测服务实现营业收入2377.47亿元,较上年增长15.13%。由于检验
认证行业的资金门槛并不高,今后新增机构数量还是会增加,未来随着行业机构调
整,综合性的大机构会出现,不规范的小企业会逐渐退出市场,行业更加趋向于规范化。
2、问:请介绍行业主要参与者?
   答:目前,我国检验认证行业存在3种主导力量:国有检验认证机构、外资检验
认证机构及快速发展的民营检验认证机构。截至目前,民营检验认证机构已达到行
业机构数量的50%左右,并且贡献了行业市场容量80%的增幅。不同所有制检验检测
机构营业收入差异较大。目前国内获得资质认定的外资机构数量约为300家左右,占
据了国内高端检验市场,其平均营收近7,000万元,远高于行业机构平均营收的600
万元水平,其盈利能力水平显著高于民营、国有机构及市场平均水平。因此, 国
内检验认证市场,是外资寡头与数量众多的本土微小机构共存的市场。目前,国检
集团机构平均营收约为5,000万元,距离国内外资机构尚有一定差距。
3、问:公司如何选择并购标的?
   答:由于检验行业均基于成熟的技术体系,各细分领域具有一定相通性,并且行
业机构数量众多,公司并购标的公司资源丰富等因素,公司确立了 “跨领域和跨
区域”的发展战略,主要通过并购重组的手段,在建工建材主业内进行全国性区域
布局的同时,逐步向环保、消费品、生命健康、汽车与零部件等领域拓展,最终发
展成为综合型检验机构。从并购标的的选择来看,公司主要把握两条路径:一是会
从文化、团队、技术、市场占有情况等方面综合考量,尽量寻求一些有技术储备的
、自我管理能力较强的、有一定盈利能力和公司本身战略匹配度较高的民营企业;
二是在国家推进事业单位改革、建科院改制等过程中,寻求合作机会。以公司近期
收购的枣庄公司为例,目前平台公司枣庄公司已经收购成功,为进一步整合枣庄市
事业单位性质检验检测机构打下了基础,目的是快速占有当地市场。
4、问:请介绍下公司参与事业单位改制的优势?
   答:随着2014年国办发〔2014〕8号文件的出台,各地事业制检测机构改革改制
工作正在进行中。根据统计数据显示,2017年事业制检验检测机构营业收入较2016
年的增幅仅为2.9%,几乎没有变化,远低于近几年行业市场规模增幅15%。因此,事
业制检验检测机构随着改制进程而面临的严峻问题是生存问题和发展问题。公司事
业单位改制过程的优势,主要为以下两个方面:一是公司上市以后,公司品牌影响
力有了逐步提升,结合公司国资背景,公司具有与事业制检验检测机构合作的先天
优势,这是民营机构无法比拟的;二是将公司多年市场经验、技术实力、资金、人
员等优势与事业单位在当地资质能力、市场占有率等方面的优势相结合,优势互补
,形成双方互利共赢的局面。
5、问:公司未来产业链拓展计划?
   答:公司按照“与公司主业相近相关、市场规模较大”的原则,确定了八个重点
发展领域,主要包括环境与环保、汽车与零部件、消费品、健康与生命科学、食品
与农产品检验、仪器设备研发生产销售及计量校准等领域。总体而言,我们将本着
非常谨慎的态度开展并购工作,做到“稳中有进”,进一步加快并购步伐。
6、问:随着公司地域布局的进度,分支机构的管控难度是否会加大?
   答:集团化管控是公司面临的一个重要课题。公司主要从两个方面开展管控:一
是明确管理架构,根据公司现状,公司主要以资金管理(资金池)、人员管理、质
量管理、业绩考核、薪酬体系等方面为管控重要内容;二是确定管控手段,结合行
业特点及公司业务内容,确定了利用信息化建设促进公司整体管理水平和持续经营
能力的提高。目前,除去分公司及参股公司外,公司在全国各地共设有18家子公司
,公司对上述机构进行垂直直接管理。随着公司未来地域布局的推进,公司集团化
管控将进一步调整,增加管理层级,通过省公司或区域公司对各地一线分支机构进行管理。
7、问:为何行业保持高速增长?
   答:近年来,检验认证行业增速均为国内GDP增速的2.5倍左右。2001年我国加入
WTO以后检验认证行业才开始对外资开放并与国际对接,到目前为止,检验认证行
业开放性的市场发展不足20年,与我国全球第二大经济体地位不相匹配。因此,我
国检验认证行业被压抑的市场需求正处于一个缓慢释放周期。以建材建工检验认证
行业为例,以下三方面都对这个行业的增量有贡献:一是基建工程带来的新增市场
,二是既有建筑检测带来的存量市场,三是与国家质量管理部门逐步趋严趋高的质
量要求有关。
8、问:公司研发投入具体体现在哪些方面?
   答:公司属于高新技术企业,未来为保持研发和创新能力,公司每年研发投入占
营业收入的比重都在8%以上。目前,公司研发费用主要投入以下三方面:一是公司
结合对行业发展的预判,公司对特定领域加大研发投入、形成技术积累,以挖掘、
引导或满足市场新的检测需求,比如超低能耗建筑、在役玻璃幕墙检测等;二是投
入在检测方式方法的研究、标准制修订、科研项目等方面;三是提供建材建工行业
的解决方案,如
9、问:公司核心竞争优势有哪些?
   答:公司的核心竞争力就是现有的品牌优势、技术优势、资质优势,我们具备全
流程的服务能力和技术能力,能够为客户提供一站式的服务、全产业链服务和后续
问题的解决方案,在市场上有良好的知名度与美誉度。
10、问:公司的人均产值未来是否还有提升空间?
    答:2018年,母公司人均产值约为100万元左右,公司整体人均产值约为46万元
左右。在提升空间方面,未来会得益于三个方面。第一是京津冀一体化带来的增量
,未来可以突破场地和实验室的限制,不断调整资源,如将实验室转移至劳动密集
型的河北地区,扩展新市场。第二是集团在高端业务上的产能利用率是不足的,可
以进一步拓展业务。第三是通过信息化手段解放人工,有助于提高劳动生产率,从
而提高人均产值。
11、问:公司主要面临的风险?
    答:公司在2018年年度报告中详细介绍了公司可能面临的7个风险,其中前三项
风险是公司面临的主要风险。一是公信力受到不利事件影响的风险,公信力是检验
认证机构在市场中保持客户认可、保持竞争优势的关键因素,一旦因质量问题导致
公信力下降将会给公司带来根本性伤害;二是市场及政策风险,公司作为国有控股
上市公司,重大事项必须按照相应的决策流程、需要一定决策时间,可能会导致公
司市场布局存在一定延误;三是投后管控风险,目前公司主要通过管理制度、管理
手段等方式对分支机构的质量、财务、人员等关键事项予以管控,但并不能确保并
购后的成功整合。针对以上关键问题,公司均结合公司现状,制定了相应的解决对
策,从不同程度降低上述风险放生的概率及应对措施。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-12-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:44.76 成交量:2461.81万股 成交金额:120089.52万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证|3454.14       |              |
|券营业部                              |              |              |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|1121.05       |              |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营|1113.17       |              |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业|944.29        |              |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州增城府佑路证券|885.24        |              |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|              |2140.20       |
|业部                                  |              |              |
|万联证券有限责任公司永州湘永路证券营业|              |1141.22       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|              |959.45        |
|券营业部                              |              |              |
|长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营|              |946.22        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|              |856.50        |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-29|19.40 |103.09  |2000.00 |东方证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司公司总部|限公司杭州四季|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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