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国检集团(603060)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国检集团603060≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.20)
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最新提示:1)06月12日(603060)国检集团:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管
           理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本22000万股为基数,每10股派2.65元 送3股转增1股;
           股权登记日:2019-06-13;除权除息日:2019-06-14;红股上市日:2019-06-
           17;红利发放日:2019-06-14;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年06月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2136.50万 同比增:9.96 营业收入:2.09亿 同比增:21.15
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0971│  0.8689│  0.6336│  0.3591│  0.0883
每股净资产      │  5.4125│  5.3154│  5.0802│  4.8056│  4.7361
每股资本公积金  │  1.9891│  1.9891│  1.9891│  1.9891│  1.9903
每股未分配利润  │  2.0993│  2.0022│  1.8415│  1.5670│  1.4962
加权净资产收益率│  1.8100│ 17.5400│ 13.0300│  7.5200│  1.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0694│  0.6206│  0.4526│  0.2565│  0.0631
每股净资产      │  3.8661│  3.7967│  3.6287│  3.4326│  3.3829
每股资本公积金  │  1.4208│  1.4208│  1.4208│  1.4208│  1.4217
每股未分配利润  │  1.4995│  1.4301│  1.3154│  1.1193│  1.0687
摊薄净资产收益率│  1.7942│ 16.3463│ 12.4727│  7.4723│  1.8649
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A 股简称:国检集团 代码:603060 │总股本(万):30800      │法人:姚燕
上市日期:2016-11-09 发行价:10.04│A 股  (万):8935.85    │总经理:马振珠
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):21864.15│行业:专业技术服务业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:建筑材料、建筑装饰装修材料、建
电话:010-51167917 董秘:宋开森 │设工程质量的检测;并为客户提供产品质量
                              │、环保、安全、节能认证管理体系认证服务
                              │。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0971
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    2018年        │    0.8689│    0.6336│    0.3591│    0.0883
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6556│    0.4849│    0.2578│    0.0712
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    2016年        │    0.6827│    0.5152│    0.2628│    0.0401
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6356│        --│        --│        --
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[2019-06-12](603060)国检集团:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-039
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用暂时闲置的募集资金进行
    现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、201
8年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理
财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,
并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2019年3月29
日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。
    根据2018年年度股东大会决议,结合公司募集资金投资项目建设情况,2019年6
月10日,公司控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司(以下简称“北
京天誉”)作为中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施
主体,使用暂时闲置募集资金9,600.00万元购买中信银行北京安贞支行共赢利率结
构26869期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下:
    一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
    1、北京天誉购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品基本情况
    (1)产品名称:共赢利率结构26869期人民币结构性存款产品
    (2)产品类型:保本浮动收益型
    (3)认购金额:9,600.00万元
    2
    (4)资金来源:暂时闲置的募集资金
    (5)产品代码:C195S01F7
    (6)投资期限:94天
    (7)预计年化收益率:3.95%
    (8)现金管理到期日:2019年9月12日
    (9)产品风险评级:无评级
    (10)关联关系说明:公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的
前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的投资建设,不存在变相改变募集资
金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的资金收益水平,降低公司财务费用
,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为38,900万元(其中,闲置募集资金10,400万元,闲置自有资
金28,500万元),未超过2018年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月11日

[2019-06-05](603060)国检集团:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-038
    中国建材检验认证集团股份有限公司2018年年度
    权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例,每股转增比例
    A股每股现金红利0.265元
    每股派送红股0.3股,每股转增股份0.1股
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/13
    -
    2019/6/14
    2019/6/17
    2019/6/14
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议
通过。
    二、 分配、转增股本方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数,向
全体股东每股派发现金红利0.265元(含税),每股派送红股0.3股,以资本公积金
向全体股东每股转增0.1股,共计派发现金红利58,300,000元,派送红股66,000,00
0股,转增22,000,000股,本次分配后总股本为308,000,000股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/13
    -
    2019/6/14
    2019/6/17
    2019/6/14
    四、 分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    无
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101
号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财
    税〔2012〕85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,
持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红
利人民币 0.265 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得
税,每股实际派发现金红利人民币 0.265元(含税),待个人转让股票时,中登上
海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账
户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司
,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为:股东的持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利
所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(
含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 
年的,股息红利所得暂免征个人所得税。
    (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于
中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知
》 (国税函〔2009〕47号)的规定,由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所
得税,税后每股实际派发现金红利 0.2085元(其中,每股派发现金红利0.265元,
扣税0.0265元;每股送红股0.3股,扣税0.03元,共计每股扣税0.0565元)。如相关
股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定
在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (3)对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者(包括企业和个人
),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发
,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)执行,按照 10%的税率代扣所得
税,税后每股实际派发现金红利人民币0.2085元(其中,每股派发现金红利0.265元
,扣税0.0265元;每股送红股0.3股,扣税0.03元,共计每股扣税0.0565元)。
    (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税
人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,公司按照税前每股现金红利
人民币 0.265 元派发。
    (5)本次转增的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金,故
本次资本公积金转增股本不扣税。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    送股
    转增
    合计
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    156,172,500
    46,851,750
    15,617,250
    62,469,000
    218,641,500
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    63,827,500
    19,148,250
    6,382,750
    25,531,000
    89,358,500
    1、 A股
    63,827,500
    19,148,250
    6,382,750
    25,531,000
    89,358,500
    三、股份总数
    220,000,000
    66,000,000
    22,000,000
    88,000,000
    308,000,000
    六、 摊薄每股收益说明
    实施送转股方案后,按新股本总额308,000,000股摊薄计算的2018年度每股收益
为0.6206元。
    七、 有关咨询办法
    关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:010-51167917
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
    2019年6月4日

[2019-05-07](603060)国检集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-037
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、201
8年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理
财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,
并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2019年3月29
日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。
    根据2018年年度股东大会决议,结合公司生产经营情况,2019年5月5日,公司
用自有资金10,000.00万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)
。现将具体情况公布如下:
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、公司购买交通银行北京天坛支行的现金管理产品基本情况
    (1)产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款92天
    (2)产品类型:期限结构型
    (3)认购金额:10,000.00万元
    (4)资金来源:自有资金
    (5)产品代码:2681191880
    (6)投资期限:92天
    (7)预计年化收益率:4.00%
    2
    (8)现金管理到期日:2019年8月6日
    (9)产品风险评级:无
    (10)关联关系说明:公司与交通银行北京天坛支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用自有资金购买保本型现金管理产品是在确保公司日常运营的前提下实
施的,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金收益水平
,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为43,800万元(其中,闲置募集资金10,300万元,闲置自有资
金33,500万元),未超过2018年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月6日

[2019-04-28]国检集团(603060):国检集团一季度净利2136万元同比增长10%,现金流量净额-1567万
    ▇挖贝网
  4月28日,国检集团(603060)今日发布2019年第一季度报告,公告显示,报告期
内实现营收208,807,681.63元,同比增长21.15%;归属于上市公司股东的净利润21
,364,958.14元,同比增长9.96%。
  截至本报告期末,国检集团归属于上市公司股东的净资产1,190,754,296.31元
,较上年末增长1.83%;经营活动产生的现金流量净额为-15,667,834.87元,同比减
少104.6%。
  本报告期营业外收入较同期下滑70.85%,主要系本期收到的政府补助金额同比
下降所致。
  资料显示,国检集团所属检验认证行业作为国民经济架构中非常重要的组成部
分,既服务于设计开发、生产制造、售后服务等国民经济“全过程”,又服务于工
农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济“全领域”。

[2019-04-26](603060)国检集团:第三届董事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-032
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送

    达全体董事,本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9
    人,实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有
    关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    详见公司公告(公告编号:2019-034)《关于会计政策变更的公告》,已在
    上海证券交易所网站披露。
    3、审议通过《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》
    表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    详见公司公告(公告编号:2019-035)《关于实际控制人中国建材集团有限
    公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告》,已在上海证券交易所
网
    站披露。
    2
    4、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
    表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议,并需对中小投资者的投票情
    况进行单独计票并披露。
    详见公司公告(公告编号:2019-036)《关于修订公司章程的公告》,已在
    上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    第三届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 4 月 25 日

[2019-04-26](603060)国检集团:第三届监事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-033
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达

    全体监事,本次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事
 5
    人,实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有
    关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
    公司全体监事认为,2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
    公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会
和
    证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 
年
    第一季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与报告
编
    制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2019 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
    详见公司公告(公告编号:2019-034)《关于会计政策变更的公告》,已在
    上海证券交易所网站披露。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    监 事 会
    2019 年 4 月 25 日

[2019-04-26](603060)国检集团:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0971
    加权平均净资产收益率(%):1.81

[2019-04-09](603060)国检集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-030
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、201
7年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最
高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可
以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详
见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-023)。
    根据2017年年度股东大会决议,结合公司生产经营情况,2019年4月4日,公司
用自有资金18,500.00万元购买上海浦东发展银行北京建国路支行利多多对公结构性
存款固定持有期JG902期现金管理产品。现将具体情况公布如下:
    一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
    1、公司购买上海浦东发展银行北京建国路支行的现金管理产品基本情况
    (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期


    (2)产品类型:保本保证收益型
    (3)认购金额:18,500.00万元
    (4)资金来源:自有资金
    (5)产品代码:1101168902
    (6)投资期限:90天
    2
    (7)预计年化收益率:3.95%
    (8)现金管理到期日:2019年7月7日
    (9)产品风险评级:低风险
    (10)关联关系说明:公司与浦发银行北京建国路支行无关联关系
    二、风险控制措施
    公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资
产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金安全。
    三、对公司的影响
    本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的
,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金收益水平,降
低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。
    四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
    截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用闲置资金购买的尚未到期
保本型理财产品余额为43,800万元(其中,闲置募集资金10,300万元,闲置自有资
金33,500万元),未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
    五、备查文件
    1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月8日

[2019-03-29](603060)国检集团:第三届董事会第十次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-021
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体董
事,于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会
议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长姚燕女士主持,公司全
体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    3、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度独立董事述职报告》将于2018年年度股东大会向公司股东报告,报
告全文已在上海证券交易所网站披露。
    4、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度审计委员会履职情况报告》将于2018年年度股东大会向公司股
    2
    东报告,报告全文已在上海证券交易所网站披露。
    5、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年母公
司实现净利润164,075,981.56元,截至2018年底可供分配利润301,286,458.24元,
资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后,拟定2018年利润分配及资本公积转
增股本预案为:以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股
为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元(含税
),本次送红股66,000,000股,派发现金股利58,300,000.00元(含税),共计分配
利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股
,本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本为308,000,000股。
    详见公司公告(公告编号:2019-023)《关于2018 年度利润分配预案的公告》
,已在上海证券交易所网站披露。
    7、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
    8、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    3
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-024)《2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
    10、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》


    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认公司2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元
,两项合计85万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计
机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之
日止。同时,提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
    详见公司公告(公告编号:2019-025)《关于确认2018年度审计费用暨续聘201
9年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    11、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    根据测算,2019年公司计划申请银行综合授信总额5亿元。综合授信融资业务(
包括但不限于):流动资金借款、项目借款、固定资产贷款、保函等。
    自公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内,公司及分子公司银行贷款
总额不超过2.5亿元。同时,提请股东大会授权董事会在授信额度内对每笔融资业务
进行审批。
    12、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票 回避5票
    本项议案为关联交易,关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避
表决。本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    4
    详见公司公告(公告编号:2019-026)《2018年度日常关联交易执行情况确认
及2019年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    13、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    14、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司拟使用最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过6
0,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。以上
资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管
理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
    详见公司公告(公告编号:2019-027)《关于使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-028)《关于会计政策变更的公告》,已在上
海证券交易所网站披露。
    16、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
    表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
    详见公司公告(公告编号:2019-029)《关于召开2018年年度股东大会的通知
》,已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月28日

[2019-03-29](603060)国检集团:第三届监事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-022
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体监
事,于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一层会
议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由公司监事会主席赵延敏先生主持,
公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年母公
司实现净利润164,075,981.56元,截至2018年底可供分配利润
    2
    301,286,458.24元,资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后,拟定2018
年利润分配及资本公积转增股本预案为:以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本220,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派
发现金股利2.65元(含税),本次送红股66,000,000股,派发现金股利58,300,000.
00元(含税),共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式
向全体股东每10股转增1股,本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后,公
司总股本为308,000,000股。
    详见公司公告(公告编号:2019-023)《关于2018 年度利润分配预案的公告》
,已在上海证券交易所网站披露。
    4、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司全体监事认为,2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
    5、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    监事会认为,公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循内部控
制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活
动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2018年度内部
控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
    《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    公司监事会认为,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所
    3
    有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有
重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况,不存在募集资金
违规使用的情况。
    详见公司公告(公告编号:2019-024)《2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
    7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元,两
项合计85万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计
机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之
日止。同时,提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
    详见公司公告(公告编号:2019-025)《关于确认2018年度审计费用暨续聘201
9年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    8、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交
易预计的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并
披露。
    监事会认为,该关联事项经独立董事事前确认,且经审计委员会审议后提交公
司第三届董事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过,本议案还需提交股东
大会审议,关联股东回避表决。上述程序合法合规,独立董事对关联交易做出了客
观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告(公告编号:2019-026)《2018年度日常关联交易执行情况确认
及2019年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    4
    9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策
程序符合相关规定,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提
高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用最高额度
不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进
行现金管理,投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
    详见公司公告(公告编号:2019-027)《关于使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则
进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
    详见公司公告(公告编号:2019-028)《关于会计政策变更的公告》,已在上
海证券交易所网站披露。
    特此公告。
    中国建材检验认证集团股份有限公司
    监 事 会
    2019年3月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月18日
    调研公司:国盛证券
    接待人:副总经理、董事会秘书:宋开森
    调研内容:调研活动主要内容:
1、问:母公司产值高的原因?
   答:2018年,公司整体人均产值约46万元左右,母公司人均产值约100万元左右,
子公司人均产值相对较低,总部由于技术、资质以及市场网络等多年积淀,服务品
类齐全、行业地位高、定价能力强,在集团中无论收入还是利润贡献都占绝对优势
,而子公司的资质能力在收购后有一个缓慢提升和释放的过程,总部也一直在协助
子公司扩大服务范围、提升资质能力、改善业务结构,现在集团内部子公司也都处
于稳步增加能力的阶段。
2、问:公司收购重点关注的方面?
   答:公司的发展战略主要是两个方向:跨领域和跨区域。跨区域主要是围绕建工
建材主业,通过并购的方式,逐步实现覆盖地市级城市的全国性布局。这一块在选
择并购标的时优先考虑国有检测机构,一方面国有检测机构数量多,占机构半数以
上,另一方面由于文化和背景的趋同,管理相对规范,公司也更容易去对接,而且
要价相对也不会太高。其次质地比较好的民营企业也可以考虑,会考虑给予一定的
估值,这一部分的风险在于收购后的市场控制。跨领域则是要通过并购进入汽车、
消费品、食品等新领域,这一部分的并购是战略性的,在并购标的选择上会从文化
、团队、技术、市场占有情况等方面综合考量,尽量寻求一些有技术储备的、自我
管理能力较强的、有一定市场地位的企业,所以可能相对会给出更高的溢价,这一
部分的风险主要在于质量控制。
3、问:跨区域并购后的整合是如何考虑的?
   答:并购后整合重点是人员和市场,人员方面基本会沿用原有团队,派出关键岗
位人员,来进行制度、文化等管理方面整合,同时也改变原有考核方式、激励政策
等,激励手段主要是一方面划小业务单元,按区域或者业务类型等成立相关事业部
,另一方面工资总额与收入、利润挂钩,对于完成的超额利润,会按照一定比例奖
励团队,以此充分调动积极性。
4、问:枣庄模式情况及主要风险点是什么?
   答:枣庄模式就是和当地政府合作,公司通过收购枣庄方圆并计划以此为平台,
逐步以净资产联合重组当地其他国有建工建材检测机构,双方都是基于未来发展考
虑的合作模式,而未来主要的风险点就是市场风险。
5、问:公司最近三到五年,会把主要精力聚焦在跨区域,还是跨领域上?
   答:根据公司发展战略,在建工建材主业上进行全国性区域布局、同时寻求合适
标的向环保、消费品等新领域拓展,这二者是可以同时进行的,但当前着力点主要
还是在现有主业的跨区域发展和整体服务能力提升上。
6、问:国检集团对未来的收入增长预期是多少?
   答:2019年,公司收入和利润目标是相比去年同期增长20%。对未来整体的要求
是增幅不低于行业平均数。一般而言,实际完成数往往远超目标数。
7、问:公司固定资产周转率不高,未来如何提高整体利润率?
   答:整个检验认证行业属于轻资产行业,设备投资不算高,公司固定资产中将近
35%是房屋及建筑物。公司未来发展可能更关注的如何找到好的项目、好的标的,
提高现有资金利用效率。
8、问:未来随着公司业务扩张,应收款是否会增加?
   答:建材业务这一块不涉及,建工业务应收账款总量会增加,但账期不一定会变
长,这一部分款项是根据工程项目的进度来结算,基本周期在1-2年。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-12-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:44.76 成交量:2461.81万股 成交金额:120089.52万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证|3454.14       |              |
|券营业部                              |              |              |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|1121.05       |              |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营|1113.17       |              |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业|944.29        |              |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州增城府佑路证券|885.24        |              |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|              |2140.20       |
|业部                                  |              |              |
|万联证券有限责任公司永州湘永路证券营业|              |1141.22       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|              |959.45        |
|券营业部                              |              |              |
|长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营|              |946.22        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|              |856.50        |
|司                                    |              |              |
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-29|19.40 |103.09  |2000.00 |东方证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司公司总部|限公司杭州四季|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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