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永吉股份(603058)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈永吉股份603058≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月15日(603058)永吉股份:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本41907万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-06-13;除权除息日:2019-06-14;红利发放日:2019-06-14;
●19-09-30 净利润:8773.33万 同比增:-2.38% 营业收入:3.25亿 同比增:4.00%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2100│  0.0900│  0.0600│  0.2600│  0.2100
每股净资产      │  2.3181│  2.1986│  2.2090│  2.1184│  2.2008
每股资本公积金  │  0.2559│  0.2559│  0.2557│  0.3556│  0.3360
每股未分配利润  │  0.8818│  0.7623│  0.7805│  0.7148│  0.6887
加权净资产收益率│  9.9000│  4.1600│  2.5700│ 12.3900│ 10.0200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2094│  0.0899│  0.0581│  0.2662│  0.2145
每股净资产      │  2.3181│  2.1986│  2.2090│  2.2242│  2.2241
每股资本公积金  │  0.2559│  0.2559│  0.2557│  0.3594│  0.3396
每股未分配利润  │  0.8818│  0.7623│  0.7805│  0.7224│  0.6960
摊薄净资产收益率│  9.0312│  4.0897│  2.6304│ 11.9687│  9.6427
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A 股简称:永吉股份 代码:603058 │总股本(万):41907.44   │法人:邓代兴
上市日期:2016-12-23 发行价:4.76│A 股  (万):22411.04   │总经理:李秀玉
上市推荐:英大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):19496.4│行业:印刷和记录媒介复制业
主承销商:英大证券有限责任公司 │主营范围:烟标和其他包装印刷品的设计、生
电话:0851-86607332 董秘:余根潇│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2100│    0.0900│    0.0600
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    2018年        │    0.2600│    0.2100│    0.1500│    0.0900
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    2017年        │    0.2226│    0.1379│        --│        --
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    2016年        │    0.2224│    0.1773│    0.1246│    0.2224
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    2015年        │    0.2405│        --│        --│        --
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[2019-11-15](603058)永吉股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-057
    贵州永吉印务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月14日
    (二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    338,390,700
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    80.7471
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长邓代兴先生担任本次临时股东大会
的主持人。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东
大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事7人,出席7人;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书余根潇先生出席本次会议;部分高管列席了本次会议
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于变更2019年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    338,330,100
    99.9820
    60,600
    0.0180
    0
    0.0000
    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    该议案获得本次股东大会审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东东方昆仑律师事务所
    律师:许玉祥、钟枚玲
    2、 律师见证结论意见:
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资
格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《贵州永吉印务股份有限公司2019第一次临时股东大会会议决议》;
    2、 《贵州永吉印务股份有限公司2019第一次临时股东大会法律意见书》。
    贵州永吉印务股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-11-07](603058)永吉股份:关于设立全资子公司及境外全资孙公司的进展公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-055
    贵州永吉印务股份有限公司
    关于设立全资子公司及境外全资孙公司的进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    2019年10月29日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十三次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司及境外全资孙公司的议案》
。同意公司出资15,000万元人民币(或等值外币)设立全资子公司及境外全资孙公
司(详见公告:2019-053)。
    近日,公司收到通知全资子公司已登记注册完成,境外全资孙公司亦在当地办
理了注册手续。具体内容如下:
    一、全资子公司
    公司名称:贵州永吉实业发展有限公司
    类型:有限责任公司
    法定代表人:邓代兴
    注册资本:壹亿伍千万圆整
    营业期限:长期
    住所:贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
    经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律法规、国务院
决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;食品
加工,生产(凭许可经营);计算机领域内的技术转让、技术咨询业务、不得从事
非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动、不得从事未经批准的金融
    活动);销售;日用百货、农产品。
    二、境外全资孙公司
    公司名称:Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD(Y康纳比思控股有限公司,以下简
称“康纳比思”)
    注册号:637 243 086
    注册地址:SUITE 2204 LEVEL 22 , 520 OXFORD STREET , BONDI JUNCTION NS
W 2022
    注册日期:2019年11月4日
    康纳比思计划在澳大利亚从事医用大麻及上下游相关产业的研究,当地医用大
麻行业的法律法规、行业政策、商业环境与国内存在较大的差异,康纳比思的业务
开展需要符合当地政策及环境,在未来的经营管理过程中还可能面临运营管理、内
部控制和市场变化等方面的风险。
    境外全资孙公司尚需履行贵州省商务厅等相关部门备案批准程序,相关进展情
况公司将及时予以披露。
    请广大投资者理性投资,注意投资风险!
    特此公告
    贵州永吉印务股份有限公司
    2019年11月5日

[2019-11-07](603058)永吉股份:关于设立全资子公司及境外全资孙公司的风险提示补充公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-056
    贵州永吉印务股份有限公司
    关于设立全资子公司及境外全资孙公司的风险提示补充公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    2019年11月6日,贵州永吉印务股份有限公司披露《关于设立全资子公司及境外
全资孙公司的进展公告》(详见公告:2019-055)。公司就全资孙公司“Y CANNAB
IS HOLDINGS PTY LTD(以下简称“康纳比思”)”拟在境外从事医用大麻及上下
游相关产业的研究相关风险补充披露如下:
    一、公司主营业务未发生变化。
    公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售,为客户提供纸
质包装及印刷业务等综合服务。截止2019年9月30日,公司主营业务收入32,544.11
万元,同比上年同期增长4.00%;归属于上市公司股东的净利润为8,773.33万元,同
比上年同期下降2.38%。目前公司未开展医用大麻研究和应用的相关业务。
    医用大麻是公司首次涉足的领域,在行业政策、技术、工艺和管理方面具有新
的特点和要求,存在新的技术、工艺和能力不足导致公司在实际运营中不能达到预
期的风险。
    二、公司全资孙公司康纳比思计划开展医用大麻及上下游相关产业的研究和应
用,能否找到适宜的产品和目标并开展后续经营业务,存在重大不确定性。
    三、公司全资孙公司康纳比思目前尚未开展医用大麻及上下游相关产业的业务
。康纳比思的业务开展需要满足澳大利亚当地监管的要求才能获得业务许可,同时
在未来的经营管理过程中还可能面临运营管理、内部控制和市场变化等方面
    的风险。
    四、根据境外投资相关政策的规定,康纳比思业务的开展尚需履行境内资金出
境等行政审核手续,康纳比思设立后能否如期开展业务存在较大的不确定性。
    五、康纳比思目前尚未开展相关业务,本报告期内对公司财务状况和经营成果
不会产生重大影响。
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险!
    特此公告
    贵州永吉印务股份有限公司
    2019年11月6日

[2019-11-02](603058)永吉股份:股东减持股份计划公告

    1
    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-054
    贵州永吉印务股份有限公司股东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 大股东持股的基本情况
    截至本公告披露之日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)法人
股东贵州圣泉实业发展有限公司(以下简称“圣泉实业”)持有公司股份25,596,90
0股,占公司总股本的6.11%。
    ? 减持计划的主要内容
    圣泉实业自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式
减持不超过3,500,000股的公司股份,即不超过公司总股本的0.84%。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    贵州圣泉实业发展有限公司
    5%以上非第一大股东
    25,596,900
    6.11%
    IPO前取得:25,596,900股
    上述减持主体无一致行动人。
    大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    贵州圣泉实业发展有限公司
    4,252,000
    1%
    2018/12/12~2019/7/12
    8.03-11.06
    2018-11-20
    2
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    贵州圣泉实业发展有限公司
    不超过:3,500,000股
    不超过:0.84%
    竞价交易减持,不超过:3,500,000股
    2019/11/25~2020/2/25
    按市场价格
    IPO前取得
    资金需求
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
    1、自公司首次公开发行的股票在上海证券交所上市之日起十二个月内,不转让
或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行
人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    2、所持公司股份锁定期满后两年内,每年减持股份数量累计不超过本公司持有
公司股份总数的25%,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
    本次减持计划系圣泉实业根据自身资金需求等自主决定。在减持期间,圣泉实
业将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持
的数量和价格存在不确定性。
    3
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    特此公告。
    贵州永吉印务股份有限公司董事会
    2019年11月1日

[2019-11-01]永吉股份(603058):永吉股份股东拟减持不超0.84%股份
    ▇证券时报
    永吉股份(603058)11月1日晚间公告,公司持股6.11%的股东圣泉实业,拟15个
交易日后3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超350万股,即不超过公司总股本
的0.84%。 

[2019-10-30](603058)永吉股份:关于变更2019年度审计机构的公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-052
    贵州永吉印务股份有限公司
    关于变更2019年度审计机构的公告
    贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第四届
董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意将2
019年度审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”),
相关事项说明如下:
    一、 变更审计机构的情况说明 公司于2019年4月 26日召开2018年年度股东大
会,会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请立信会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度的审计机构,具体
内容详见公司于2019年4 月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券日报》披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-030)
。 公司于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)的《告知
函》获悉:公司原审计团队离开立信并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。 
公司根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,为
保持审计工作的连续性,拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    二、 拟变更审计机构基本情况
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 类型:特殊普通合伙企业 统一社会
信用代码:91110108590676050Q 执行事务合伙人:梁春 成立日期: 2012年2月9日
 合伙期限: 2012年2月9日至长期 主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号
院7号楼1101 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具
验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法
律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、变更审计机构履行的程序说明 (一)经公司第四届董事会审计委员会审核
认为:公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(
特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年
度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更2019年度
审计机构事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 (二)经公司独立董事
对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过,公司于2019年10月29日召
开第四届董事会第十三会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,
同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项。 (
三)公司将于2019年11月14日召开2019年第一次临时股东大会审议该事项,本次公
司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
    四、独立董事意见 公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意
的独立意见,认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定;公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的
立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华,大华会计师事务所(特殊普
通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足
公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在
损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由大华会计师事务所(特殊普通合
伙)作为公司2019年度审计机构,并将该事项提交临时股东大会最终审议。
    五、监事会意见 2019年10月29日,公司召开第四届监事会第八次会议审议通过
了《关于变更2019年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:由于审计团队离
开立信会计师事务所(特殊普通合伙)加入大华会计师事务所,公司拟聘任大华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,不会影响公司2019年度的审
计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议; 2、第四届监事会第八次
会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见; 4
、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。 特此公告。
 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2019 年10月 29 日

[2019-10-30](603058)永吉股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-051
    贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月14日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月14日 14 点45分
    召开地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月14日
    至2019年11月14日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于变更2019年度审计机构的议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案由2019年10月29日召开的公司第四届董事会第十三次会议提交,董事
会决议公告于2019年10月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:无
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603058
    永吉股份
    2019/11/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、出席现场会议的登记方式。
    (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授
权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。
    (2) 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表
证明书(如法人代表委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托
    书)及出席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2019年11月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,。
    3、登记地点:本公司董事会办公室
    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上
请注明“股东大会登记”字样。
    六、 其他事项
    (一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。
    (二)会议联系方式
    联系人:刘芹
    联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
    电话号码:0851-86607332
    传真号码:0851-86607820
    特此公告。
    贵州永吉印务股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    贵州永吉印务股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更2019年度审计机构的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-30](603058)永吉股份:关于拟设立全资子公司及境外全资孙公司的公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-053
    贵州永吉印务股份有限公司
    关于拟设立全资子公司及境外全资孙公司的公告
    重要内容提示:
    ●为拓展贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”或“永吉股份”)的
业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的发展战略,公司拟在贵
阳设立一家全资子公司,并由该子公司下设境外全资孙公司。
    投资标的名称:
    1、全资子公司:贵州永吉实业有限责任公司(暂定名,具体以工商局核准为准
); 2、境外全资孙公司:YONGJI AUSTRALIA PTY(暂定名)
    ●投资金额:15,000万元人民币(或等值外币)
    ●特别风险提示:本次投资设立全资子公司及境外全资孙公司可能面临宏观政
策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。本次拟设立的境外全资孙公司
将在澳大利亚进行注册。境外的政治环境、法律及政策体系、商业环境与中国国内
存在较大区别,全资孙公司设立后,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方
面风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    一、 对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    为拓展公司的业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的发展
战略,公司拟在贵阳设立一家全资子公司,并在该子公司下设境外全资孙公司。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体情况如下
    1、出资人民币15,000万元设立全资子公司“贵州永吉实业有限责任公司”(以
下简称“永吉实业”,暂定名,以工商局核准为准);永吉实业设立后,由其在境
外设立全资孙公司“YONGJI AUSTRALIA PTY”(暂定名,以实际登记注册名称为准)
    2、授权公司董事长、董秘签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜,
本授权可转授权。
    (二)审议情况
    公司于2019年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟
设立全资子公司及境外二级子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。
    (三)本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,不构成关联交易。
    二、投资标的基本情况
    (一)公司名称:1、贵州永吉实业有限责任公司(暂定名,以工商局核准为准
);境外全资孙公司:YONGJI AUSTRALIA PTY。
    (二)经营范围:实业投资,资产管理、农业种植、初级农产品加工、销售等
。
    (三)投资金额: 15,000万元人民币(或等值外币)
    (四)持股比例及出资方式:公司持股100%,以货币认缴方式出资。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。境外全资孙公司的具体公
司名称、注册资本、住所、经营范围等,最终以澳大利亚当地相关部门注册登记为
准。
    三、对外投资协议的主要内容
    本次为投资设立全资子公司,无需签订对外投资协议,该全资子公司主要为
    进行境外投资便利所设。截至目前,公司境外全资孙公司尚未设立,尚未签订
具体合同,具体内容以届时实际签订的合同或其它生效文件为准。
    四、对外投资对上市公司的目的与影响
    设立新子公司及境外全资孙公司,是公司战略发展及布局的需求,落实公司海
外业务发展战略的重要举措,同时有利于改善公司业务结构,为公司业务发展奠定
良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,本报告期内对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响,从长远来看对公司的发展有着积极的影
响,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
    五、对外投资风险
    本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可
能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。
    本次拟投资设立的境外全资孙公司将在澳大利亚进行注册。境外的政治环境、
法律及政策体系、商业环境与中国国内存在较大区别,全资孙公司设立后,可能面
临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善全资孙公司的法人治理
结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,建立完善的内部控制流程
和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对相应的风险因素。
    上述事项及对外投资设立境外全资孙公司的后续进展情况,公司将及时履行信
息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告
    贵州永吉印务股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-30](603058)永吉股份:第四届监事会第八次会议决议公告

    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-048
    贵州永吉印务股份有限公司
    第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2
019年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年1
0月19日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持,会议应出席监事3
名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《
贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于2019年度第三季度报告的议案》;
    经审核,监事会认为:公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定;公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年前三季度的经营
管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
    (二)审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。
    监事会审议讨论认为:由于审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)加
入大华会计师事务所,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构,不会影响公司2019年度的审计工作。本次变更2019年度审计机构事
项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。此议案尚需公司临时股东大会审议通过。
    表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票
    特此公告。
    贵州永吉印务股份有限公司监事会
    2019年10月29日

[2019-10-30](603058)永吉股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

    - 1 -
    证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-049
    贵州永吉印务股份有限公司
    第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日通过电子
邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十
三次会议于2019年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
到董事7人,实到董事7人,公司监事和部分高管列席了会议。
    会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于2019年度第三季度报告的议案》;
    经董事会审议并同意披露公司2019年第三季度报告及财务报表。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》;
    公司聘请的2019年度审计机构立信会计师事务所整体团队转入大华会计师事务
所(特殊普通合伙),为保证审计工作的延续性,拟变更2019年度审计机构为大华
会计师事务所。该议案尚需公司临时股东大会审议,具体详情见公司于
    - 2 -
    上海证券交易所披露的公告内容。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (四)审议通过《拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》。
    公司为拓展业务布局,进一步降低客户集中度的风险,逐步实现公司的战略发
展意图,拟在贵阳设立一家全资子公司,并在该子公司下设境外全资孙公司,具体
情况见公司于上海证券交易所发布的公告内容。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    贵州永吉印务股份有限公司董事会
    2019年10月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.67 成交量:2282.85万股 成交金额:27045.94万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|1595.29       |              |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|1447.64       |              |
|华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证|584.33        |              |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|491.92        |              |
|业部                                  |              |              |
|联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业|466.12        |              |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营|              |665.53        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营|              |543.01        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|              |318.89        |
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营|              |315.32        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司深圳宝安中心路证券|              |281.63        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-19|13.15 |238.00  |3129.70 |湘财证券股份有|湘财证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海江宁|限公司贵阳北京|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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