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威帝股份(603023)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈威帝股份603023≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.06)
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最新提示:1)12月06日(603023)威帝股份:股票交易风险提示公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本36003万股为基数,每10股派1元 送2股;股权登记日:
           2019-06-12;除权除息日:2019-06-13;红股上市日:2019-06-14;红利发放
           日:2019-06-13;
●19-09-30 净利润:2022.44万 同比增:-44.13% 营业收入:0.98亿 同比增:-15.50%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0500│  0.0400│  0.0300│  0.1800│  0.1000
每股净资产      │  1.4823│  1.3171│  1.6741│  1.6431│  1.5627
每股资本公积金  │  0.1763│  0.0157│  0.0188│  0.0184│  0.0184
每股未分配利润  │  0.1703│  0.1615│  0.4874│  0.4568│  0.3945
加权净资产收益率│  3.1100│  2.0200│  1.6800│ 11.2900│  6.3700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0454│  0.0299│  0.0247│  0.1463│  0.0812
每股净资产      │  1.5723│  1.4112│  1.4867│  1.4617│  1.3967
每股资本公积金  │  0.1763│  0.0152│  0.0152│  0.0149│  0.0149
每股未分配利润  │  0.1703│  0.1566│  0.3938│  0.3691│  0.3187
摊薄净资产收益率│  2.8869│  2.1182│  1.6615│ 10.0053│  5.8164
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A 股简称:威帝股份 代码:603023 │总股本(万):44557.5044 │法人:陈振华
上市日期:2015-05-27 发行价:13.25│A 股  (万):44557.5044 │总经理:陈振华
上市推荐:民生证券股份有限公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:汽车电子产品的研发、设计、制造
电话:86-451-87101100 董秘:郁琼│与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0500│    0.0400│    0.0300
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    2018年        │    0.1800│    0.1000│    0.0900│    0.0500
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    2017年        │    0.1900│    0.0900│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │    0.2500│    0.1700│    0.1100│    0.2500
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    2015年        │    0.7200│    0.4900│    0.4900│    0.2400
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[2019-12-06](603023)威帝股份:股票交易风险提示公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-050
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    股票交易风险提示公告
    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月3日、20
19年12月4日及2019年12月5日连续三个交易日涨停。由于近期公司股票价格涨幅较
大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
    1、公司所属的客车行业存在下滑的风险。
    公司主营业务为客车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主营业务未
发生重大变化。根据中国客车统计信息网统计数据,2019年上半年国内市场大中型
客车同比下滑5.90%,客车市场可能受高速铁路、城际铁路建设影响存在下滑风险,
请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。
    2、公司存在业绩下滑的风险。
    截至2019年9月30日,公司实现营业收入9828.94万元,同比下降15.5%,实现净
利润2022.44万元,同比下降44.13%,公司经营活动产生现金流量净额为1018.37万
元,同比下降63.26%(以上数据未经审计)。公司经营业绩下滑,提醒广大投资者
注意投资风险。
    3、公司存在市盈率、市净率高于同行业的风险。
    截至2019年12月5日收盘,根据同花顺数据显示,汽车零部件行业市盈率约为22
.29、市净率为1.92,公司市盈率为37.88、市净率为3.74,公司市盈率、市净率高
于行业平均市盈率、市净率,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决
策,审慎投资。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    4、公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,
董事会也未获悉对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    公司近期股票涨幅较大,敬请投资者理性投资,注意投资风险。公司郑重提醒
广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》刊登的相关公告为准。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年12月5日

[2019-12-05](603023)威帝股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-049
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    重要内容提示:
    ? 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月3日、
12月4日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
    ? 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,
确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
    ? 经公司自查,未发现应披露而未披露的重大风险事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年12月3日、12月4日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值
累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波
动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)生产经营情况
    经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调
整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。
    (二)重大事项情况
    经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函查证,截至本公告披露日,公司
、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资
产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等
重大事项。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒
体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息
    经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司
股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响
的重大事件。
    三、相关风险提示
    (一)二级市场交易风险
    公司股票于2019年12月3日、12月4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达到20%,波动幅度较大。
    截至2019年12月4日收盘,根据同花顺数据显示,汽车零部件行业市盈率约为22
.19、市净率为1.91,公司市盈率为34.46、市净率为3.40,公司市盈率、市净率高
于行业平均市盈率、市净率,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决
策,审慎投资。
    (二)生产经营风险
    截至2019年9月30日,公司实现营业收入9828.94万元,同比下降15.5%,实现净
利润2022.44万元,同比下降44.13%,公司经营活动产生现金流量净额为1018.37万
元,同比下降63.26%(以上数据未经审计)。公司经营业绩下滑,提醒广大投资者
注意投资风险。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
    公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
    (四)重大事项进展风险
    上市公司或其控股股东、实际控制人不存在筹划重大资产重组、股份发行、上
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、
破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    (五)行业风险
    根据中国客车统计信息网统计数据,2019年上半年国内市场大中型客车同比下
滑5.90%,客车市场可能受高速铁路、城际铁路建设影响存在下滑风险,请
    投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。
    (六)大股东质押风险或商誉减值风险
    公司控股股东陈振华先生持有公司195,366,000股股份,占公司总股本的43.85%
。截止本公告日,其将所持公司的92,664,093股股份进行了质押,占其所持公司股
份总数的比例为47.43%。控股股东陈振华先生将所持公司部分股份进行质押系为公
司公开发行可转换公司债券提供质押担保和连带责任保证,不存在股权质押风险。
    公司资产结构中没有商誉,不存在商誉减值风险。
    四、董事会声明
    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等
有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉
本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
    五、其他
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司所有公开披露的信息
均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年12月4日

[2019-12-03](603023)威帝股份:关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-048
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    关于首次公开发行募集资金专用账户销户的公告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]832号”文《关于核准哈尔滨威帝
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,哈尔滨威帝电子股份有限公司
(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价
为13.25元。本次公开发行共计募集资金总额人民币26,500万元,扣除发行费用后的
净额为21,667万元,上述募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具“信会师报字[2015]第114107号”《验资报告》。
    二、募集资金管理与存储情况
    为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《哈尔滨威帝电子股份有
限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专
用账户存储,在银行设立募集资金专用账户。2015年5月25日,公司连同保荐机构民
生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资
金三方监管协议》。
    公司首次公开发行股份的募集资金专项账户开设信息如下:
    募集资金存储银行名称
    银行账号
    募投项目
    备注
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    65130158000000053
    汽车CAN总线控制系统产能扩建项目
    本次注销
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    65130158000000037
    汽车电子技术研发中心建设项目
    2019年1月29日已注销
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司对首次公开发行股份的募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规
、《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议
》执行。
    三、募集资金专用账户注销情况
    本次注销的募集资金专用账户如下:
    募集资金存储银行名称
    银行账号
    注销时账户余额(元)
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    65130158000000053
    80,455,194.57
    公司首次公开发行募投项目“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”已实施完毕
并达到预定可使用状态,为提高节余募集资金使用效率,公司召开了第四届董事会
第六次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事和保荐机构均发表了同意的
独立意见和核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关公告。
    截止本公告日,公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行存放的
募集资金账户余额80,455,194.57元(含理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的
净额和尚未支付的项目建设尾款及质保金)转入公司自有资金账户,并完成募集资
金专用账户注销手续。公司、保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金专用账户
存储银行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年12月2日

[2019-11-28](603023)威帝股份:董事集中竞价减持股份结果公告

    1
    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-047
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    董事集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 董事持股的基本情况
    本次减持计划披露前,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)董
事白哲松先生持有公司股份5,336,000股,占公司总股本比例为1.482%(以截至2019
年5月9日收市后总股本为基数计算)。
    2019年6月13日,公司实施了2018年年度权益分派,以股权登记日2019年6月12
日公司总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利含税0.1元,每股派送红股0.2
股。详见公司2019年6月6日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-021)。
送股后,董事白哲松先生持有公司股份6,403,200股。
    ? 集中竞价减持计划的实施结果情况
    公司于2019年5月10日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事减持股份计划
的公告》(公告编号:2019-019),董事白哲松先生计划于2019年5月31日至2019
年11月27日减持其持有的公司无限售流通股不超过1,600,800股,不超过公司总股本
的0.371%,占其持有公司股份25%。(董事白哲松先生的计划减持数量已按权益分
派实施方案进行调整。)
    截至本公告披露日,本次减持计划实施期限已届满,在减持计划实施期间内,
董事白哲松先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,600,000股,占公司
    2
    总股本的0.359%。减持后,董事白哲松先生持有公司股份4,803,200股,占公司
总股本的1.078%。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    白哲松
    董事、监事、高级管理人员
    5,336,000
    1.482%
    其他方式取得:5,336,000股
    上述减持主体无一致行动人。
    3
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
    披露的减持时间区间届满
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    白哲松
    1,600,000
    0.359%
    2019/9/3~2019/9/23
    集中竞价交易
    4.48-5.58
    8,378,000
    未完成:800股
    4,803,200
    1.078%
    4
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到


    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019/11/28

[2019-11-15](603023)威帝股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-046
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月14日
    (二) 股东大会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨
威帝电子股份有限公司二楼会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    254,618,705
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    57.1437
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长陈振华先生主持,会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席4人,董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董
事窦越女士因工作原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书郁琼女士出席会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    254,608,505
    99.9959
    10,200
    0.0041
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于公司募投项目结项并将
    13,199,679
    99.9227
    10,200
    0.0773
    0
    0.0000
    节余募集资金永久补充流动资金的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的1/2以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江义正律师事务所
    律师:林国栋、罗杞明
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定
,公司本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-10-29](603023)威帝股份:威帝股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-045
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月14日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月14日 14点30分
    召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股
    份有限公司二楼会议室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月14日
    至2019年11月14日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1项议案,公司已于2019年10月28日召开的第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第五次会议审议通过,并于2019年10月29日在上海证券交易所网站www.
sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
    券日报》上披露。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603023
    威帝股份
    2019/11/7
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    凡符合条件的股东请于2019年11月11日上午9:00-11:30,下午2:00-3:00,持
股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参
加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1
)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
    六、 其他事项
    1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。
    2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关
授权资料等原件,以便查验入场。
    3、联系地址及电话
    联系地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号。
    联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
    联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    哈尔滨威帝电子股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-29](603023)威帝股份:威帝股份关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-044
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    关于公司募投项目结项并将节余募集资金
    永久补充流动资金的公告
    重要内容提示:
    ? 本次结项的募投项目:“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”。
    ? 募集资金账户余额:募投项目节余金额55,137,724.79元、银行存款利息扣除
银行手续费的净额588,556.61元、理财净收益14,014,187.02元、尚未支付的项目
建设尾款及质保金10,885,067.35元,募集资金账户余额共计80,625,535.77元用于
永久补充流动资金。
    ? 未付尾款及质保金10,885,067.35元在满足约定付款条件时,从公司账户支付
。
    ? 本事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通
过,尚需提交公司股东大会审议。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第
四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募集资金
投资项目“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态
,同意将上述项目予以结项。同时,为提高节余募集资金使用效率,同意将上述募
投项目结项后的节余募集金额80,625,535.77元,用于永久补充流动资金,其中尚
未支付的项目建设尾款及质保金10,885,067.35元(在满足约定付款条件时,从公司
账户支付)。本事项尚需提交公司股东大会审议,现
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2015]832号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普
通股(A股)2,000万股,每股发行价格13.25元,募集资金总额为26,500万元,扣除
发行费用后的净额为21,667万元。上述募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具“信会师报字[2015]第114107号”《验资报告》。
    (二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:
    单位:人民币万元
    序号
    投资项目名称
    投资总额
    募集资金投资额
    项目备案情况
    1
    汽车CAN总线控制系统产能扩建项目
    17,910.00
    17,910.00
    黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号
    2
    汽车电子技术研发中心建设项目
    3,757.00
    3,757.00
    黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号
    合计
    21,667.00
    21,667.00
    -
    二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
    (一)截至2019年10月27日,本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下:


    单位:人民币元
    投资项目名称
    募集资金投资额
    募集资金投入金额
    银行存款利息扣除银行手续费的净额
    理财净收益
    节余募集金额
    汽车CAN总线控制系统产能扩建项目
    179,100,000.00
    113,077,207.86
    588,556.61
    14,014,187.02
    80,625,535.77
    注1:待支付款项包含尚未到期支付的工程、设备尾款及质保金
    10,885,067.35元。
    注2:未付尾款及质保金在满足约定付款条件时,从公司账户支付。
    注3:理财净收益为理财收益扣除相关税费的净额。
    (二)募集资金专户节余情况
    本次结项的募投项目共开设1个募集资金专项账户,截至2019年10月27日,募集
资金专户节余情况如下:
    单位:人民币元
    募集资金专户
    开户银行
    银行账号
    存放金额
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    65130158000000053
    40,625,535.77
    未到期理财产品
    产品名称
    发行人
    金额
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0399期人民币对公结构性存款
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    40,000,000.00
    总计
    80,625,535.77
    三、本次结项的募投项目资金节余主要原因
    1、在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的
原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理
,合理地降低项目实施费用。
    2、项目建设实施期间,部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有
所下降。
    3、近年来,随着国内装备制造水平的提升,国内的设备厂商生产制造的产品已
经能够满足项目建设要求,因此在同配置、同精度的前提下,公司选择部分国内生
产的设备以降低设备购置支出。
    4、项目立项至实施间隔较长,原计划采购的自动化专用设备因技术发展致使设
备更新换代,对部分设备型号及采购数量进行重新规划,从而有效降低采购成本。
    5、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的
前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同
时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
    此外,由于目前尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长,尚未使用
募集资金支付,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
    四、节余募集资金使用计划
    为提高节余募集资金的使用效率,公司拟将上述募集资金账户余额80,625,535.
77元转入公司账户,用于永久性补充流动资金,其中尚未支付的项目建设尾款及质
保金10,885,067.35元(在满足约定付款条件时,从公司账户支付)。在经公司股
东大会审议通过后,公司将上述资金转入公司账户,并办理该募集资金专用账户注
销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储
三方监管协议》随之终止。
    五、相关审批程序
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求,公
司于2019年10月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审
议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,
该事项尚需提交公司股东大会审议。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销该募集
资金专项账户的事项是着眼于公司整体发展布局而作出的谨慎决定,其内容和审议
程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文
件的规定,符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,不存在变相改变募
集资金投向,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此
,我们同意公司“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。
    (二)监事会意见
    监事会经核查认为,公司“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”已经实施
    完成,使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率
,提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关
规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意
该事项。
    (三)保荐机构核查意见
    经核查,民生证券股份有限公司认为:
    1、哈尔滨威帝电子股份有限公司本次汽车CAN总线控制系统产能扩建项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独
立董事发表了同意的独立意见,并提交公司股东大会审议。
    2、哈尔滨威帝电子股份有限公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有
利于提高资金的使用效率,节约公司的财务费用,符合公司募集资金的实际使用情
况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等相关规定的要求。
    综上,民生证券股份有限公司对哈尔滨威帝电子股份有限公司本次首次公开发
行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议;
    2、公司第四届监事会第五次会议决议;
    3、公司独立董事关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
独立意见;
    4、民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](603023)威帝股份:威帝股份第四届监事会第五次会议决议公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-043
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    第四届监事会第五次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议
于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019
年10月18日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持,
会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
    1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2019年第三季度报告》。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    监事会经核查认为,公司“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”已经实施完成
,使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,提升公
司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,审
批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    意该事项。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》(公告编号:2019-044)。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](603023)威帝股份:威帝股份第四届董事会第六次会议决议公告

    证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-042
    转债代码:113514 转债简称:威帝转债
    转股代码:191514 转股简称:威帝转股
    哈尔滨威帝电子股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2019
年10月18日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持,会
议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
    1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2019年第三季度报告》。
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    董事会同意将公司首次公开发行募投项目“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目
”结项并将募投项目节余金额55,137,724.79元、银行存款利息扣除银行手续费的
净额588,556.61元、理财净收益14,014,187.02元、尚未支付的项目建设尾款及质保
金10,885,067.35元(在满足约定付款条件时,从公司账户支付),募集资金账户
余额共计80,625,535.77元用于永久补充流动资金。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》(公告编号:2019-044)。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年11月14日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第三次临时
股东大会。
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:
2019-045)。
    特此公告。
    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](603023)威帝股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.05
    加权平均净资产收益率:3.11%


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.06 成交量:1248.91万股 成交金额:5944.44万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|663.76        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|545.87        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业|501.13        |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营|485.55        |--            |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|444.26        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营|--            |1707.36       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |364.38        |
|华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营|--            |308.02        |
|业部                                  |              |              |
|江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业|--            |92.47         |
|部                                    |              |              |
|中原证券股份有限公司驻马店分公司      |--            |91.60         |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-26|4.28  |43.00   |184.04  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司哈尔滨中|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |山路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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