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中国出版(601949)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中国出版601949≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月29日
         2)08月07日(601949)中国出版:2018年年度权益分派实施公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本182250万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:201
           9-08-13;除权除息日:2019-08-14;红利发放日:2019-08-14;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:5832.07万 同比增:205.06 营业收入:8.76亿 同比增:32.11
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0320│  0.3300│  0.1300│  0.0475│ -0.0305
每股净资产      │  3.4024│  3.3683│  3.1860│  3.1042│  3.1144
每股资本公积金  │  0.6412│  0.6412│  0.6408│  0.6404│  0.6404
每股未分配利润  │  1.7651│  1.7326│  1.5412│  1.4599│  1.4699
加权净资产收益率│  0.9500│ 10.1600│  4.0500│  1.5100│ -0.9700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0320│  0.3300│  0.1288│  0.0475│ -0.0305
每股净资产      │  3.4024│  3.3683│  3.1860│  3.1042│  3.1144
每股资本公积金  │  0.6412│  0.6412│  0.6408│  0.6404│  0.6404
每股未分配利润  │  1.7651│  1.7326│  1.5412│  1.4599│  1.4699
摊薄净资产收益率│  0.9405│  9.7983│  4.0423│  1.5297│ -0.9780
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A 股简称:中国出版 代码:601949 │总股本(万):182250     │法人:谭跃
上市日期:2017-08-21 发行价:3.34│A 股  (万):40100.5541 │总经理:
上市推荐:中银国际证券股份有限公司│限售流通A股(万):142149.4459│行业:新闻和出版业
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:图书、报刊、电子音像等出版物的
电话:010-58110824 董秘:刘禹   │出版、发行、物资供应、印刷等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0320
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    2018年        │    0.3300│    0.1300│    0.0475│   -0.0305
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    2017年        │    0.3360│    0.1000│    0.0265│   -0.0668
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    2016年        │    0.3987│    0.1100│    0.0500│        --
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    2015年        │    0.4500│        --│    0.0700│        --
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[2019-08-07](601949)中国出版:2018年年度权益分派实施公告

    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-023
    中国出版传媒股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.10元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/8/13
    -
    2019/8/14
    2019/8/14
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年6月19日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,822,500,000股为基数,每股派发现
金红利0.10元(含税),共计派发现金红利182,250,000.00元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/8/13
    -
    2019/8/14
    2019/8/14
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权
登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取
现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定
交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    公司股东中国出版集团有限公司(原“中国出版集团公司”)、中国联合网络
通信集团有限公司、中国文化产业投资基金(有限合伙)、学习出版社有限公司(
原“学习出版社”)所持股份的现金红利由公司直接发放。
    3. 扣税说明
    (1)根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(
财税[2015] 101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,对于个人及证券投资基金现金红利扣税
说明如下:从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股
息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50
%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发
股息红利时,对持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税;待其转
让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份
托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司
应于次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向
主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,
实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限在1年以上的,股息红
    利所得暂免征收个人所得税。
    (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民
企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函
[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际发
放现金红利为每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得股息的红利收入需要享受
税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (3)根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(
财税[2014]81号)相关规定,对于香港联交所投资者(包括企业和个人),投资
上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国结算
提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差
别化征税政策,由公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民
币0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收
协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行向上市公司主管税务
机关提出享受税收协定待遇的申请。
    (4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业
所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税,实际每股派发
现金红利人民币0.10元。
    五、 有关咨询办法
    联系部门:中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部
    联系地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号
    联系电话::010-58110824 传真:010-59751501
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年8月7日

[2019-08-02](601949)中国出版:关于控股股东及实际控制人完成改制并更名的公告

    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-022
    中国出版传媒股份有限公司
    关于控股股东及实际控制人完成改制并更名的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到控股股
东及实际控制人中国出版集团公司的通知,根据《财政部关于批复中国出版集团公
司公司制改制有关事项的函》,公司控股股东及实际控制人中国出版集团公司由全
民所有制企业改制为国有独资公司,改制后名称为“中国出版集团有限公司”。有
关事项已完成工商变更登记,并于2019年8月1日领取了新的营业执照。相关基本信
息如下:
    1、企业名称:中国出版集团有限公司
    2、类型: 有限责任公司(国有独资)
    3、统一社会信用代码:91110000717802879Y
    4、住所:北京市东城区朝阳门内大街甲55号
    5、法定代表人:谭跃
    6、注册资本:193432.36万元
    7、成立日期:2007年07月26日
    8、营业期限:2019年07月29日至长期
    9、经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(
含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经
营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    本次变更完成后,公司控股股东和实际控制人未发生变更,不会影响公司正常
的生产经营。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年8月2日

[2019-08-01]中国出版(601949):中国出版,控股股东及实控人完成改制并更名
    ▇证券时报
    中国出版(601949)8月1日晚公告,公司当日收到控股股东及实际控制人中国出
版集团公司的通知,根据《财政部关于批复中国出版集团公司公司制改制有关事项
的函》,公司控股股东及实际控制人中国出版集团公司由全民所有制企业改制为国
有独资公司,改制后名称为“中国出版集团有限公司”。有关事项已完成工商变更
登记,并于8月1日领取了新的营业执照。 

[2019-07-30](601949)中国出版:关于使用募集资金向子公司增资的公告

    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-021
    中国出版传媒股份有限公司
    关于使用募集资金向子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国出版传媒股份有限公司于2019年7月29日召开第二届董事会第三十三次会议
,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》,现将相关事项公告如下
:
    一、募集资金基本情况
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会
《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017
]1364号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票36,450万股新股
,占公司公开发行股票后总股本的 20%,发行价格为人民币 3.34元/股。募集资金
总额人民币1,217,430,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,145,
299,567.30 元,已全部到达募集资金专用账户,并经由信永中和会计师事务所(
特殊普通合伙)于 2017 年8月15日出具了验资报告(编号:XYZH/2017TJA10424)。
    二、本次增资情况概述
    公司于2018年6月4日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使
用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案
》。公司向生活·读书·新知三联生活书店有限公司(以下简称“三联书店”)以
增资形式拨付了该项目第一期募集资金2,787万元,用于实施“《三联生活周刊》‘
中阅读’项目”(具体内容详见公司2018年6月5日在指定媒体和上交所网站(www.s
se.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资
的公告》(编号2018-019))。该项目总投资为19,715.93
    万元,拟使用募集资金投入9,490.67万元。截至目前,第一期拨付的募集资金
即将使用完毕。为保证募投项目的顺利建设,公司拟向三联书店以增资形式拨付该
项目第二期募集资金4,000万元。
    本次募集资金拨付后,该项目已累计拨付募集资金为6,787万元。
    本次增资完成后,三联书店注册资本由9,830.0809万元增加至13,830.0809万
元,仍为公司全资子公司。
    上述募集资金从公司增资至三联书店后,将由三联书店再增资至募投具体实施
单位三联生活传媒有限公司(公司三级子公司)。上述募集资金将拨付至《三联生
活周刊》“中阅读”项目的募集资金监管账户。具体信息如下:
    生活?读书?新知三联书店有限公司
    中信银行总行营业部
    8110701013401344521
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    二级子公司
    三联生活传媒有限公司
    中信银行总行营业部
    8110701011701345292
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    三级子公司
    上述募集资金监管账户已经由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,并
已签订《募集资金监管协议》。
    三、本次增资标的的基本情况
    1、单位名称:生活·读书·新知三联书店有限公司
    统一社会信用代码:91110000400004246T
    法定代表人:肖启明
    成立日期:1996年1月25日
    注册资本: 9830.0809万元
    企业性质: 有限责任公司(法人独资)
    注册地址: 北京市东城区美术馆东街22号
    经营范围: 出版人文科学著译的书籍为主,兼及经济、文史和性质相近的实用
书、工具书,包括用文学艺术形式表现文化、学术理念的图书(有效期至2021年12
月31日);《读书》的出版发行(有效期至2023年12月31日);设计和制作印刷品
广告,利用自有《读书》杂志发布广告;图书、期刊、电子出版物、音像制品零售
、网上销售、本版总发行;配合本版图书出版音像制品(有效
    期至2025年6月30日);出版电子出版物(有效期至2025年6月30日)。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;图书、期刊、电子出版物、音像制品零售
、网上销售、本版总发行、出版音像制品以及依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
    股本结构: 中国出版传媒股份有限公司持有生活·读书·新知三联书店有限公
司100%的股权。
    主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日(经审计)
    2019年3月31日(未经审计)
    总资产
    54,081.66
    50,946.16
    净资产
    30,433.26
    28,110.91
    2018年度(经审计)
    2019年1-3月(未经审计)
    营业收入
    29,849.20
    3,717.74
    净利润
    -932.19
    -2,322.35
    2、单位名称:三联生活传媒有限公司
    统一社会信用代码:91110101MA00B7R83C
    法定代表人:肖启明
    成立日期:2017年1月10日
    注册资本:7787万元
    企业性质: 有限责任公司(法人独资)
    注册地址: 北京市东城区美术馆东街22号4层
    经营范围:广播电视节目制作;从事互联网文化活动;销售食品;三联生活周
刊、爱乐、新知的出版发行(出版物经营许可证有效期至2023年12月31日);出版
物零售;零售办公用品、日用品、新鲜蔬菜、新鲜水果;《读书》杂志的代理发行
;互联网出版;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流;承
办展览展示;会议服务;商务信息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;技术开发
、技术咨询、技术服务、技术转让;利用互联网经营文创产品;销售文
    化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动
、出版物零售、销售食品、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
    股本结构: 生活·读书·新知三联书店有限公司持有三联生活传媒有限公司10
0%的股权。
    主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日(经审计)
    2019年3月31日(未经审计)
    总资产
    12,548.47
    11,454.56
    净资产
    9,674.39
    8,994.61
    2018年度(经审计)
    2019年1-3月(未经审计)
    营业收入
    13,643.34
    2,785.65
    净利润
    284.60
    -679.79
    四、本次增资对公司的的影响
    公司本次增资的资金为公司首次公开发行募集的资金。本次对子公司增资是基
于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。募集资金的使用方式、用途等
符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,提高公司盈利能力,
符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设,符合公司的
发展规划;本次增资不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,决策程序
符合上市公司监管规定及公司《募集资金使用与管理办法》,专用账户资金的存放
与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意
公司使用募集资金对子公司增资。
    六、监事会意见
    公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增
资的议案》,监事会认为:公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项
目的建设,符合公司的发展规划;公司相关程序符合《上海证券交易所股票
    上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要
求和公司《募集资金使用与管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金用途的情
形,不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年7月30日

[2019-07-12](601949)中国出版:关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-020
    中国出版传媒股份有限公司
    关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国出版传媒股份有限公司(以下简
称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2
019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
    本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或
关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次互动交流,活动时间为2019年7月18
日(星期四)15:00至17:00。
    届时公司的董事长谭跃先生、董事会秘书刘禹先生以及财务部主任王剑辉先生
将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-06-27](601949)中国出版:关于使用募集资金向子公司增资的公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-019
    中国出版传媒股份有限公司
    关于使用募集资金向子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日召开第二届
董事会第三十二次会议,第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》,现
将相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,向社会公开发行人民币普通
股(A 股)股票36,450万股新股,占公司公开发行股票后总股本的 20%,发行价格
为人民币 3.34元/股。募集资金总额人民币1,217,430,000.00 元,扣除发行费用后
实际募集资金净额人民币1,145,299,567.30 元,已全部到达募集资金专用账户,
并经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年8月15日出具了验资报告
(编号:XYZH/2017TJA10424)。
    二、本次增资情况概述
    公司2019年6月19日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》,同意终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中
国美术教育全媒体开发应用平台”项目,同意调整原募集资金投资项目“诗词中国
2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目。为保障上述募投项
目的顺利建设,公司拟使用部分募集资金对上述变更后募投项目
    实施单位进行增资,具体情况如下:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目实施单位
    项目总投资额
    使用募集资金投入金额
    本次增资金额
    1
    “中国美术教育全媒体开发应用平台”项目
    人美新媒体科技(北京)有限公司
    10,829.24
    10,799.11
    4,000.00
    2
    “文科通识知识服务”项目
    中版文化传播(北京)有限公司
    5,373.56
    5,219.56
    3,519.56
    因“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目实施单位人美新媒体科技(北京
)有限公司(以下简称“人美科技”)为本公司三级子公司,上述募集资金将以逐
级增资的形式下拨。募集资金从本公司增资至中国美术出版总社有限公司(以下简
称“美术总社”)后,再由美术总社向人美科技增资。
    三、本次增资标的的基本情况
    1、单位名称:中国美术出版总社有限公司
    统一社会信用代码:9111000040000756XT
    法定代表人:周伟
    成立日期:1986年12月18日
    注册资本: 3211.2904万元
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    注册地址: 北京市东城区北总布胡同32号
    经营范围:《艺术博物馆》、《油画》、《少年漫画》、《书法教育》、《幼
儿美术》、《连环画报》、《中国中小学美术》、《中国美术馆》、《中国艺术》
、《中国美术》出版、发行;组织所辖单位和机构出版物的出版(含图书出版、期
刊出版、合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售及连锁经营、展览
)、印刷、复制相关业务;按委托权限管理所属单位及分支机构的经营性国有资产
(含国有股权);组织美术交流活动、图文制作;摄影服务;广告业务;与上述业
务相关的咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
    须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    股本结构: 中国出版传媒股份有限公司持有100%的股权。
    主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日(经审计)
    2019年3月31日(未经审计)
    总资产
    40,930.82
    38,931.86
    净资产
    9,483.29
    8,730.26
    2018年度(经审计)
    2019年1-3月(未经审计)
    营业收入
    24,783.03
    1,400.30
    净利润
    2,684.79
    -753.02
    2、单位名称:人美新媒体科技(北京)有限公司
    统一社会信用代码:91110105MA00BKBD82
    法定代表人:周伟
    成立日期:2017年1月23日
    注册资本:2000万
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    注册地址:北京市朝阳区安华里504号18幢1层105室
    经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;企
业管理咨询,市场调查;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理
、发布广告;企业策划;文艺创作;影视策划;电脑动画设计;承办展览展示活动
;摄影服务;舞台灯光音响设计;产品设计;电脑图文设计、制作;软件开发;版
权贸易;经济贸易咨询;产品设计;会议服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中
介服务);销售文具用品、工艺品;演出经纪;广播电视节目制作;互联网信息服
务;电子出版物制作;从事互联网文化活动;经营电信业务。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;演出经纪、从事互联网文化活动、电子出版物制作、经
营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
    股本结构: 中国美术出版总社有限公司持有100%的股权。
    主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日(经审计)
    2019年3月31日(未经审计)
    总资产
    1,201.38
    1,111.88
    净资产
    1,089.30
    957.88
    2018年度(经审计)
    2019年1-3月(未经审计)
    营业收入
    69.03
    3.10
    净利润
    -450.34
    -131.41
    3、单位名称:中版文化传播(北京)有限公司
    统一社会信用代码:911101063180933740
    法定代表人:包岩
    成立日期:2014年10月23日
    注册资本: 2000 万元
    企业性质: 其他有限责任公司
    注册地址: 北京市丰台区太平桥西里38号308
    经营范围: 组织文化艺术交流活动;影视策划;文艺创作;经济信息咨询;会
议服务;电脑图文设计;市场调查;企业管理服务;设计、制作、代理、发布广告
;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广;营销策划;
投资咨询;劳务服务;礼仪服务;电脑动画设计;销售日用品、服装、文具用品、
计算机软硬件及辅助设备;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    股本结构: 中国出版传媒股份有限公司直接持有中版文化52%的股权,中华书
局有限公司(以下简称“中华书局”)持有中版文化24%的股权,美术总社持有中版
文化24%的股权。中华书局和美术总社为公司全资子公司,公司直接和间接合计持
有中版文化100%的股权。
    主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日(经审计)
    2019年3月31日(未经审计)
    总资产
    2,315.48
    2,132.20
    净资产
    1,392.33
    1,262.22
    2018年度(经审计)
    2019年1-3月(未经审计)
    营业收入
    688.27
    64.84
    净利润
    -394.60
    -101.57
    四、本次增资对公司的的影响
    公司本次增资的资金为公司首次公开发行募集的资金。本次对子公司增资是基
于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。募集资金的使用方式、用途等
符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,提高公司盈利能力,
符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
    五、募集资金的管理
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用与管理办
法》等有关规定,为增强对募集资金的集中管理,提高募集资金的使用效率,保障
募集资金的安全,公司设立下述募集资金专用账户并签署相应的募集资金监管协议
,严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。具体开户情况如下:
    序号
    账户名称
    开户行
    账号
    承建项目
    备注
    1
    中国美术出版总社有限公司
    中信银行北京分行
    8110701013601488907
    “中国美术教育全媒体开发应用平台”项目
    二级子公司
    2
    人美新媒体科技(北京)
    中信银行北京分行
    8110701012801459248
    “中国美术教育全媒体开发应用
    三级子公司
    序号
    账户名称
    开户行
    账号
    承建项目
    备注
    有限公司
    平台”项目
    3
    中版文化传播(北京)有限公司
    中信银行北京分行
    8110701012401629847
    “文科通识知识服务”项目
    二级子公司
    监管协议主要内容如下:
    1、 四方监管协议:
    (1)美术总社/中版文化为公司全资/控股子公司,公司通过美术总社/中版文
化实施募集资金投资项目,公司负责确保美术总社/中版文化遵守募集资金相关法律
法规及募集资金管理制度。
    (2)美术总社/中版文化已在中信银行股份有限公司北京分行(以下简称“中
信银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于相关募投
项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    (3)公司、美术总社/中版文化、中信银行三方应当共同遵守《中华人民共和
国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规
、规章。公司、美术总社/中版文化应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
    (4)中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)作为公司的保荐机
构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司和美术总社/中版文
化募集资金的使用情况进行监督。
    (5)中银国际承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金
的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作,并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。公司、美术总社/中版文化、中信银行三方应当配合中银国
际的调查与查询。公司和美术总社/中版文化应当严格按照有关规定和
    审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(
包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。
    (6)公司、美术总社/中版文化授权中银国际指定的保荐代表人于新军、杨青
松在对公营业时间到中信银行查询、复印专户的资料;中信银行应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
    (7)保荐代表人向中信银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
中银国际指定的其他工作人员向中信银行查询美术总社/中版文化专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    (8)中信银行按月(每月10日之前)向美术总社/中版文化出具对账单,并抄
送中银国际。中信银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
    (9)美术总社/中版文化一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民
币5,000万元或者募集资金净额的20%的,中信银行应及时以传真方式通知中银国际
,同时提供专户的支出清单。
    (10)中银国际有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银国际更换保荐
代表人的,应及时将相关证明文件书面通知中信银行,同时按本协议有关要求向公
司、美术总社/中版文化书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不
影响本协议的效力。
    (11)中信银行连续三次未及时向中银国际出具对账单或未向中银国际通知专
户大额支取情况,以及存在未配合中银国际在合理要求下调查专户情形的,公司、
美术总社/中版文化或者中银国际有权单方面终止本协议并注销募集资金专户,但应
提前15个工作日书面通知中信银行。但公司和美术总社/中版文化应在终止本协议
前另行确定募集资金专户,并督促新的募集资金专户开户银行与公司、美术总社/中
版文化及中银国际另行签署募集资金四方监管协议。
    (12)本协议自公司、美术总社/中版文化、中信银行、中银国际四方法定代表
人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并
依法销户之日起失效。
    2、 五方监管协议主要内容
    (1)美术总社为公司全资子公司,人美科技为美术总社全资子公司,公司通过
人美科技实施 “中国美术教育全媒体开发应用平台”募集资金投资项目,公司负
责确保美术总社及人美科技遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
    (2)人美科技已在中信银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该
专户仅用于人美科技 “中国美术教育全媒体开发应用平台项目”募集资金的存储
和使用,不得用作其他用途。
    (3)公司、美术总社、人美科技、中信银行四方应当共同遵守《中华人民共和
国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规
、规章。公司、美术总社和人美科技应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
    (4)中银国际作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对公司、美术总社和人美科技募集资金的使用情况进行监督。
    (5)中银国际承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金
的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作,并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。公司、美术总社、人美科技、中信银行四方应当配合中银国
际的调查与查询。公司、美术总社和人美科技应当严格按照有关规定和审批制度,
妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审
批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。
    (6)公司、美术总社和人美科技授权中银国际指定的保荐代表人于新军、杨青
松在对公营业时间到中信银行查询、复印专户的资料;中信银行应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
    (7)保荐代表人向中信银行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;
中银国际指定的其他工作人员向中信银行查询美术总社或人美科技专户有关
    情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    (8)中信银行按月(每月10日之前)向美术总社及人美科技出具对账单,并抄
送中银国际。中信银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
    (9)人美科技一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万
元或者募集资金净额的20%的,中信银行应及时以传真方式通知中银国际,同时提供
专户的支出清单。
    (10)中银国际有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银国际更换保荐
代表人的,应及时将相关证明文件书面通知中信银行,同时按本协议有关的要求向
公司、美术总社、人美科技书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表
人不影响本协议的效力。
    (11)中信银行连续三次未及时向中银国际出具对账单或未向中银国际通知专
户大额支取情况,以及存在未配合中银国际在合理要求下调查专户情形的,公司、
美术总社、人美科技或者中银国际有权单方面终止本协议并注销募集资金专户,但
应提前15个工作日书面通知中信银行。但公司、美术总社和人美科技应在终止本协
议前另行确定募集资金专户,并督促新的募集资金专户开户银行与公司、美术总社
、人美科技及中银国际另行签署募集资金五方监管协议。
    (12)协议自公司、美术总社、人美科技、中信银行、中银国际五方法定代表
人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。
    六、独立董事意见
    公司使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设,符合公司的发展
规划;设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的计划符合公司需要,有助
于对募集资金的集中管理,本次增资不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资
计划,决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金使用与管理办法》,专用
账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
规定。公司独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资并设立相
    应募集资金专用账户,并与相关方签署相应的募集资金监管协议。
    七、监事会意见
    公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增
资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》,监事会认为:公司
使用募集资金向子公司增资有利于募集资金投资项目的建设;开设募集资金专用账
户并签订相关监管协议有利于募集资金的管理,保障了募集资金安全。公司相关程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规的规定和公司《募集资金使用与管理办法》的规定,不存在变相改
变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月27日

[2019-06-20](601949)中国出版:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-018
    中国出版传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月19日
    (二) 股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,422,362,900
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    78.0446
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长谭跃先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的
    有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事吴溪因工作原因未出席;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事乔先彪因工作原因未出席;
    3、董事会秘书出席了本次会议,财务总监赵东因工作原因未列席,其他高管列
席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,189,000
    99.9877
    173,900
    0.0123
    0
    0.0000
    2、 议案名称:2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,188,000
    99.9877
    173,900
    0.0122
    1,000
    0.0001
    3、 议案名称:2018年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,188,000
    99.9877
    173,900
    0.0122
    1,000
    0.0001
    4、 议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,248,900
    99.9919
    114,000
    0.0081
    0
    0.0000
    5、 议案名称:2018年度利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,248,900
    99.9919
    114,000
    0.0081
    0
    0.0000
    6、 议案名称:2018年年度报告及摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,189,000
    99.9877
    173,900
    0.0123
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于2019年度预计关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    36,291,802
    99.6868
    114,000
    0.3132
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,184,500
    99.9874
    177,400
    0.0124
    1,000
    0.0002
    9、 议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,247,900
    99.9919
    114,000
    0.0080
    1,000
    0.0001
    10、 议案名称:关于公司2019年度对外担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,421,635,500
    99.9488
    727,400
    0.0512
    0
    0.0000
    11、 议案名称:关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,247,900
    99.9919
    114,000
    0.0080
    1,000
    0.0001
    12、 议案名称:关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,421,638,000
    99.9490
    723,900
    0.0508
    1,000
    0.0002
    13、 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案
    13.01、 议案名称:调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资
金用于实施“文科通识知识服务”项目
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,318,900
    99.9969
    43,000
    0.0030
    1,000
    0.0001
    13.02、议案名称:终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美
术教育全媒体开发应用平台”项目
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,422,318,900
    99.9969
    43,000
    0.0030
    1,000
    0.0001
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    1,385,957,098
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以
    36,291,802
    99.6868
    114,000
    0.3132
    0
    0.0000
    下普通股股东
    其中:市值50万以下普通股股东
    148,900
    56.6375
    114,000
    43.3625
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    36,142,902
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    2018年度利润分配方案
    36,291,802
    99.6868
    114,000
    0.3132
    0
    0.0000
    7
    关于2019年度预计关联交易的议案
    36,291,802
    99.6868
    114,000
    0.3132
    0
    0.0000
    8
    关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
    36,227,402
    99.5099
    177,400
    0.4872
    1,000
    0.0029
    10
    关于公司2019年度对外担保的议案
    35,678,402
    98.0019
    727,400
    1.9981
    0
    0.0000
    12
    关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
    35,680,902
    98.0088
    723,900
    1.9884
    1,000
    0.0028
    13.01
    调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通
识知识服务”项目
    36,361,802
    99.8791
    43,000
    0.1181
    1,000
    0.0028
    13.02
    终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发
应用平台”项目
    36,361,802
    99.8791
    43,000
    0.1181
    1,000
    0.0028
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议审议的议案全部获得通过,其中议案7公司控股股东中国出版集团公司
回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
    律师:唐周俊、慕景丽
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    中国出版传媒股份有限公司
    2019年6月20日

[2019-06-20](601949)中国出版:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告
    1
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-017
    中国出版传媒股份有限公司
    关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率,为公司和股
东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2018 年1月 15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常经
营活动及募投项目实施的情况下,使用合计不超过43亿元的闲置自有资金和闲置募
集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过33亿元,使用闲置募集资
金理财不过超过10亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大
会作出决议起至公司2018年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和
上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置
自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2017-022)。现将最新进展情况公告如下:
    一、进展情况概述
    根据公司2018年第一次临时股东大会决议及相关授权,自2018年12月21日至201
9年6月18日,公司购买理财产品累计发生额为4,900,000,000.00元,累计获得收益
89,240,246.58元。具体情况如下:
    1
    序号
    资金来源
    产品名称
    期限(天)
    起息日期
    到期日期
    购买金额(元)
    产品收益率
    投资收益(元)
    1
    自有资金
    北京银行对公客户结构性存款协议(GJJ1812102)
    31
    2018/12/21
    2019/1/21
    200,000,000.00
    4.800%
    815,342.47
    2
    自有资金
    北京银行对公客户结构性存款协议GJJ1812103
    178
    2018/12/21
    2019/6/17
    3,100,000,000.00
    4.800%
    72,565,479.45
    3
    自有资金
    北京银行对公客户结构性存款协议(GJJ1901180)
    58
    2019/1/21
    2019/3/20
    200,000,000.00
    3.900%
    1,239,452.05
    4
    自有资金
    北京银行对公客户结构性存款协议(GJJ1903184)
    90
    2019/3/20
    2019/6/18
    100,000,000.00
    3.950%
    973,972.60
    5
    募集资金
    中信银行共赢利率结构22277期人民币结构性存款产品(C189R0177)
    92
    2018/10/11
    2019/1/11
    550,000,000.00
    3.300%
    4,574,794.52
    2
    二、委托理财对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日
常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风险理财
产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实
施。公司通过进行适度的保本低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司
整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    三、风险控制分析 公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需
求的下,开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的
匹配情况,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业
务合作方并
    6
    募集资金
    中信银行共赢利率结构24368期人民币结构性存款产品(C193R0168)
    90
    2019/1/24
    2019/4/24
    550,000,000.00
    3.950%
    5,356,849.32
    7
    募集资金
    中信银行共赢利率结构26017期人民币结构性存款产品(C195R010N)
    54
    2019/4/25
    2019/6/18
    550,000,000.00
    3.420%
    2,782,849.32
    8
    募集资金
    中信银行共赢利率结构26050期人民币结构性存款产品(C195R01QM)
    50
    2019/4/29
    2019/6/18
    200,000,000.00
    3.400%
    931,506.85
    合计
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    89,240,246.58
    3
    保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投
资风险,确保资金到期收回。
    四、理财产品尚未到期余额
    截至本公告日,公司委托理财产品尚未到期余额(包含本次购买的理财产品)
为0元,其中自有资金理财未到期余额为0元,募集资金未到期理财余额为0元。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月20日

[2019-05-30](601949)中国出版:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-016
    中国出版传媒股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月19日 14 点 30分
    召开地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月19日
    至2019年6月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度独立董事述职报告
    √
    4
    2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
    √
    5
    2018年度利润分配方案
    √
    6
    2018年年度报告及摘要
    √
    7
    关于2019年度预计关联交易的议案
    √
    8
    关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
    √
    9
    关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
    √
    10
    关于公司2019年度对外担保的议案
    √
    11
    关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
    √
    12
    关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
    √
    13.00
    关于变更部分募集资金投资项目的议案
    √
    13.01
    调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通
识知识服务”项目
    √
    13.02
    终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发
应用平台”项目
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经第二届董事会第二十九次会议和第二届董事会第三十一次会
议审议通过,相关内容详见公司2019年4月26日和2019年5月25日在指定披露媒体《
上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站(h
ttp://www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发
出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
    2、 特别决议议案:5
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10、12、13
    4、涉及关联股东回避表决的议案:7
    应回避表决的关联股东名称:中国出版集团公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601949
    中国出版
    2019/6/14
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人
代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券 
账户卡办理登记。
    (二)、法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章
)、 社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明
书、 本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印
件(须
    加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股
东之 法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
    (三)、异地股东可以采取信函或传真(传真号:010-59751501)方式登记。
信函方式登记资料须在 2019年6月17日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真
方式登记须通过电话与公司进行确认。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    (四)、登记时间:2019年 6月 17日(9:00-11:30,13:30-16:30)
    (五)、登记地点:北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限
公司证券与法律事务部。
    六、 其他事项
    1、 公司地址:北京市东城区朝阳门内大街甲55号
    邮编:100010
    联系人: 彭威
    联系电话:010-58110824 传真:010-59751501
    2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    中国出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月30日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中国出版传媒股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月19日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度独立董事述职报告
    4
    2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
    5
    2018年度利润分配方案
    6
    2018年年度报告及摘要
    7
    关于2019年度预计关联交易的议案
    8
    关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
    9
    关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
    10
    关于公司2019年度对外担保的议案
    11
    关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
    12
    关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
    13.00
    关于变更部分募集资金投资项目的议案
    13.01
    调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通
识知识服务”项目
    13.02
    终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发
应用平台”项目
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-25](601949)中国出版:关于变更部分募集资金投资项目的公告
    1
    证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-013 中国出版传媒股
份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    ? 拟变更项目基本情况
    序号
    原项目名称
    新项目名称
    变更募集资金投向金额(万元)
    建设期
    1
    诗词中国2.0建设项目
    文科通识知识服务项目
    5,219.56
    3年
    2
    中国美术全媒体开发应用平台
    中国美术教育全媒体开发应用平台
    10,799.11
    3年
    中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月24
日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟对部分募集资金投资项目进行
变更,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
    根据公司2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以
下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普
通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格
为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用
人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集
资金于2017年8月15日到位,到位情况已经
    2
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。 截至2018年12月31日,公司首
次公开发行股票募集资金投入使用的情况如下:
    序号
    项目名称
    募集资金承诺投资总额(万元)
    截至期末累计投入金额(万元)
    1
    品牌目录图书出版
    5,680.18
    2
    综合运营管理平台项目
    3,151.34
    3
    中华国学资源总库
    19,162.75
    1,166.82
    4
    商务印书馆工具书云平台
    10,130.49
    0.07
    5
    中国美术全媒体开发应用平台
    10,799.11
    6
    “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营
    13,298.60
    7
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    9,490.67
    1,291.62
    8
    影像中国站点式融合出版升级平台项目
    10,514.66
    9
    CLOUDBAG教育云服务平台
    12,407.50
    62.61
    10
    第三方图书智能流通平台
    8,675.10
    8,531.52
    11
    诗词中国2.0建设项目
    5,219.56
    12
    补充流动资金
    6,000.00
    6,000.00
    承诺投资项目合计
    114,529.96
    17,052.65
    二、募集资金投资项目变更 经变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项
目情况如下:
    序号
    募集资金投资项目
    变更前
    变更后
    项目变更情况
    使用募集资金投入金额
    使用募集资金投入金额
    1
    品牌目录图书出版
    5,680.18
    5,680.18
    不变
    2
    综合运营管理平台
    3,151.34
    3,151.34
    不变
    3
    中华国学资源总库
    19,162.75
    19,162.75
    不变
    4
    商务印书馆工具书云平台
    10,130.49
    10,130.49
    不变
    5
    中国美术全媒体开发应用平台
    10,799.11
    -
    终止实施
    6
    “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营
    13,298.61
    13,298.61
    不变
    7
    《三联生活周刊》“中阅读”项目
    9,490.67
    9,490.67
    不变
    8
    影像中国站点式融合出版升级平台
    10,514.66
    10,514.66
    不变
    9
    CLOUDBAG教育云服务平台
    12,407.50
    12,407.50
    不变
    10
    第三方图书智能流通平台
    8,675.10
    8,675.10
    不变
    11
    诗词中国2.0建设项目
    5,219.56
    -
    终止实施
    12
    补充流动资金
    6,000.00
    6,000.00
    不变
    13
    中国美术教育全媒体开发应用平台
    -
    10,799.11
    新增项目
    3
    14
    文科通识知识服务项目
    -
    5,219.56
    新增项目
    合计
    114,529.96
    114,529.96
    三、拟变更募集资金投资项目的具体情况
    (一)变更 “诗词中国2.0建设项目” 1、原募投项目计划投资和实际投资情
况 (1) 原项目基本情况 “诗词中国2.0建设项目”以诗词为切入点,发掘诗词承载
的国学、思想、伦理、审美价值,建设全国性、大规模、高规格、线上线下服务相
结合的诗词爱好者的互动平台。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能
力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。共举办3场
主赛,地区分赛与主题分赛各12场,约29.5万首经过碎片化处理的诗词内容,并添
加独有的细分标签,聘请40多位顶级诗词名家。项目实施上,通过有计划、有步骤
,同时更为精细的社区活动与服务,为用户提供线上培训、广告等增值服务,兼具
交流、互动、社交功能,并能持续产生商业利益。
    (2) 原项目计划投资和实际投资情况
    原计划在总投资10,843.11万元。使用募集资金投入5,219.56万元。截止目前尚
未投入募集资金。
    (3) 原项目经济效益估计
    在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.
1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回
收期3.7年。
    2、本次变更募投项目的具体原因
    近一年多以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,十三届全国人大
一次会议的政府工作报告中首次明确提到:“移动网络流量资费年内至少降低 30%
。 ”同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电
视电话会议重点任务分工方案》,其中明确提出:“2018年流量资费实现下降30%
以上。”此后,通信运营商的流量经营策略发生明显变化,对于通过赞助营销活动
带动流量消费的欲望显著降低。项目原设计的通过线上群众文化活动带动客户端用
户活跃度,进而获得运营商等企业客户赞助的经营模式受到
    4
    较大影响。 与此同时,项目在先期建设过程中也发现了新增长点,即将诗词文
化活动扩展为以文史哲为核心的人文学科通识知识服务。项目组借助诗词中国的品
牌影响力和活动组织运营经验,主办了旨在普及传播诗词国学知识的衍生文化活动
,并同步推出诗词相关的数字课程。在尚无充足资金投入营销推广的情况下,就获
得了积极的用户反响和销售收入。这类基于素质教育和人文知识的产品和服务,用
户付费报名参加意愿强烈。用户可以在短期的学习和参与过程中,提升自身的人文
综合素养。项目投入产出比高,模式经过实践验证,具有良好的投资吸引力。 因
此,公司拟变更实施该项目,并拟通过原实施单位实施新募投项目“文科通识知识
服务”,将已有的业务基础投入回报率更好的项目中。 3、变更后募投项目的主要
内容 (1)“文科通识知识服务”项目内容概述 “文科通识知识服务”项目通过组
织赛事、研学等多种形式的文化活动,吸引市场关注,激发用户参与热情,带动文
学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售,满
足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。 项目建设内容包含文科通识
内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。
三年中共录制音频课程2000小时,策划图书36种,举办知识讲座144次;组织典礼活
动3次,赛事活动13次,研学活动12次。项目实施上,对知识内容进行科学、合理
、细致的碎片化解构,形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品,根据用户
学习需求和环境条件,组合成适当形式的数字课程。以文化活动为引导,激励用户购买学习。
    (2) 新项目投资计划及经济效益估计
    本项目预计总投资为5,373.56万元,其中使用募集资金5,219.56万元,建设期
三年。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润4,147.93万元,年均投资净利润率
15.44%,销售净利润率21.97%,内部收益率19.00%,静态投资回收期4.27年,动态
投资回收期4.48年(前述财务数据仅为对“文科通识知识服务”项目在合理基础上
所带来的经济效益的预测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。
    5
    (3)市场前景
    知识付费作为移动出版与在线教育相结合的新兴领域,运用互联网对整个出版
行业的生产营销模式、服务观念的重构,推动传统出版业产业化升级,形成新的知
识传播体系。互联网时代,人们习惯了从网络上获取知识,但传播的低门槛使得优
质内容无法甄别,用户很难获取精准专业的信息,他们在筛选时需要消耗大量的时
间和精力,增加了时间成本。为了提升效率,提高质量,用户为优质知识付费的意
愿也随之提升,尤其更加注重体验的80后、90后成为了新一代消费主体。他们已不
满足互联网免费知识内容带给他们的专业化需求,他们更需要的是个性化的服务。
根据艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》,预计到2020年,
国内知识付费产业规模将达到235亿元。
    (4)风险提示
    公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家在数字出版及相关产业的政策,
围绕公司发展战略和自身优势,针对知识付费领域发展的前景与当前态势,通过市
场调研,已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实
施过程中,存在各种不可预见因素或不可抗力因素,可能出现项目延期、项目实施
情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济
效益,使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。
    (二)变更募投项目“中国美术全媒体开发应用平台”
    1、原募投项目计划投资和实际投资情况
    (1)原募投项目基本情况
    公司原计划以现有的美术资源以及对外采购资源为依托,以内容资源建设与平
台资源建设为支撑,通过对各类图片内容的集聚与数字加工、相关美术类视频内容
建设以及电子书的制作,打造一个集图片、视频和电子书于一体的、具有广泛影响
力的美术全媒体应用平台,通过在线浏览及使用,下载、购买等各种方式向社会提
供全面的、高层次的、高水平的美术资源服务。
    (2)原项目计划投资和实际投资情况
    原计划在3年建设期内共投资22,434.1万元,使用募集资金投入10,799.11万元
。截止目前尚未投入募集资金。
    (3)原项目经济效益估计
    6
    原项目的经济计算期为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元
,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回
收期3.8年,动态投资回收期4.2年。
    2、变更具体原因
    近两年来,在传统媒体与新兴媒体融合发展以及“互联网+”的国家行动计划的
持续推动下,数字出版产业继续保持快速发展态势(据中国新闻出版研究院《2017
~2018中国数字出版产业年度报告》显示,我国数字出版产业全年收入规模超过7,
000亿元,其中互联网广告2,957亿元、移动出版1,796.3亿元、在线教育1,010亿元
,处于收入榜前三位),业态由单纯产品形态向知识服务形态加速转变趋势更为明
显,据艾媒咨询《2017年中国知识付费市场研究报告》《2018年中国在线知识付费
市场研究报告》显示,中国知识付费用户规模高速增长,2017年知识付费用户规模
达到1.88亿人,产业规模约为49.1亿元,同比增长近三倍,而且市场需求逐步提升
,愿意为优质知识付费的人群基数不断增长,未来几年知识付费产业规模还将保持
较高成长性持续扩张,预计到2020年知识付费收入规模将达到235亿,三年复合增
长率达68.5%。 鉴于此,公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的
影响后,决定继续立足美育市场,将原项目拟建设的美术资源数据库产品提升为学
习美术专业技能与知识的服务平台。 以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和
艺考美术生培训课程三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向
中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体
开发应用平台,并将原“中国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国
美术教育全媒体开发应用平台”建设。 3、变更后募投项目的主要内容 (1)项目内容概述
    公司以原项目中中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程三类视
频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向中小学、幼儿园和美术从业
人员、爱好者的知识服务平台——中国美术教育全媒体开发应用平台,并将原“中
国美术全媒体开发应用平台”项目募集资金用于“中国美术教育全媒体开
    7
    发应用平台”建设。
    (2)新项目投资计划及经济效益估计
    本项目预计总投资为10,829.24万元,其中使用募集资金10,799.11万元,建设
期三年。在5年计算期内,项目预计累计实现业务收入24,575.47万元,净利润7,326
.00万元,年均投资净利润率13.53%,收入净利润率29.81%,内部收益率19.39%,
静态投资回收期4.03年,动态投资回收期4.29年(贴现率7%)(前述财务数据仅为
对“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目在合理基础上所带来的经济效益的预
测,不代表公司对未来业绩作出的承诺)。
    (3)市场前景
    教育部、文化部等部门出台了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》《义务
教育学校管理标准》《中小学书法教育指导纲要》《关于全面改进美育教学提高学
生审美和人文素养的意见》《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等政策,
大力倡导美育,为项目开展提供了良好的市场环境。项目主要面向中小学生、学前
儿童,目标人群基数大,将近2亿人,而且城市中小学生、学前儿童都有学习艺术课
的需求,美术高考学生稳定,每年将近50万人。市场前景可观。 项目以中国美术
出版社总社、人民美术出版社品牌为优势、以图书和教材为依托,充分整合上下游
优质资源,将资源、出版、教育、技术和渠道进行深度融合,打造以知识内容数据
为中心,以线上线下艺术教育和知识分享为主的综合性全媒体出版服务平台,打造
国内具有权威性、规模较大的美术与设计教育服务平台,探索国际化业务,在提高
全民艺术素养、弘扬中国优秀文化的同时,提升品牌影响力,并取得良好的经济效
益,具有较好的市场前景。
    (4)风险提示
    公司在确定本次募投项目变更之前,根据国家相关政策,围绕公司发展战略和
自身优势,针对美术教育市场和在线教育,通过市场调研,已对项目的必要性和可
行性进行了充分、科学的研究和论证。但在项目实施过程中,存在各种不可预见因
素或不可抗力因素,可能导致项目延期、项目实施情况不及预期、项目投产后收益
不及预期等问题,从而影响到募投项目的实际经济效益,使项目最终实现的效益与
预计值之间存在一定的差异。
    四、项目备案审批情况
    8
    (一)“文科通识知识服务” 项目不涉及境内固定资产投资建设,不属于发改
委《企业投资项目核准和备案管理办法》的备案范围,无需进行备案。 (二)“
中国美术教育全媒体开发应用平台”已经北京市朝阳区发展改革委员会备案《项目
备案证明》(京朝阳发改(备)[2019]43号)。 五、变更募投项目对公司的影响 
本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境变化和公司实际情况进行的必
要调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响。项目具有较好的市场前景和盈利
能力,符合公司未来发展战略和实际经营需求。本次变更有利于提高募集资金使用
效率,有利于进一步提高公司的核心竞争力。 六、独立董事、监事会、保荐人对变
更募集资金投资项目的意见
    (一)独立董事意见 公司本次部分募投项目的变更是综合考虑了外部市场环境
变化和公司实际情况进行的必要调整,有利于公司优化资源配置,结合外部市场环
境变化,提高公司传统业务与数字出版的衔接水平。有利于提高募集资金使用效率
,对提高公司整体效益有积极的促进作用。符合《上市公司监管指引第2号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况
。独立董事同意上述变更事宜并提交股东大会审议。 (二)监事会意见 公司变更
部分募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展
的规划而做出的审慎决定。该变更调整切合公司主营发展需要,符合公司战略,有
利于提高募集资金使用效率,从而提高企业综合竞争能力。调整后募集资金的投资
方向紧扣公司主业和公司稳健发展,该等变更调整内容及程序符合中国证监会、上
海交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,且不存在损害中小股东利益的情况
。同意公司变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。 (三)保荐机构意见
    9
    中国出版本次部分募集资金投资项目变更已经公司第二届董事会第三十一次会
议及第二节监事会二十六次会议审核通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行
了必要的审批程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。 本次募集资金投资项目变更是公
司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率
,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,保荐
机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。 七、关于本次变更募集资金用途提
交股东大会审议的相关事宜 本次部分募集资金投资项目变更事项,尚需提交公司
股东大会审议。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2019年5月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月10日
    调研公司:广发证券,海通证券,中信建投证券,民生证券,渤海证券,东兴证券,安
信证券,中银基金,亦庄国投,阳光保险,中银国际证券,国开证券,英大资产,长城财
富,新华基金,银华基金,中航基金,京港伟业投资,辰泰投资,工商银行投资银行部
    接待人:董事、副总经理:李岩,财务部处长:王飞,财务部主任:王剑辉,董事会秘
书:刘禹
    调研内容:为促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了
解和熟悉,公司于2019年5月10日接待了中信建投证券、安信证券、广发证券、中
银国际证券、东兴证券、渤海证券等投资机构的调研,主要围绕公司2018年年报进
行交流。会议由董事会秘书刘禹主持,公司董事、副总经理李岩对公司历史和2018
年经营情况进行了介绍,公司财务部主任王剑辉对公司财务情况进行了解读。随后
与来访机构进行了互动交流。具体交流内容如下:
1、问:如何看待民营书商的冲击,公司与民营书商相比的竞争优势在哪里?
   答:公司的优势体现在品牌优势、资源优势等方面。品牌优势方面,公司囊括了
一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀出版社。公司有一系列的品牌企
业、品牌产品、品牌技术与服务。公司的品牌企业包括人民文学出版社、中华书局
、商务印书馆、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、三
联书店等。公司的品牌产品体现在哲学社会科学类、主题出版、文化教育和语言类
、文学类、艺术类、历史地理类等,包括《点校本二十四史》、《新华字典》、《
辞源》、《现代汉语词典》、“牛津进阶系列词典”、《茅盾文学奖获奖作品全集
》(33种)、《鲁迅全集》(18卷)、“哈利?波特”系列、《中国大百科全书》
、《当代》、《三联生活周刊》等。公司的品牌技术与服务包括中华经典古籍数据
库、百科在线、三联韬奋24小时书店等。资源优势方面,公司在文学、古籍、音乐
、美术、社科、工具书等领域具有领先优势,拥有丰富的作者、译者、内容资源。
中国出版年均出版图书20000余种,累计拥有大量优质图书的版权,拥有一批著名作
品的多介质版权。公司已积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在出版业
的核心——内容资源方面形成了独到优势。
2、问:2019年辞书和其他图书的价格是否会变动?
   答:公司图书成本主要由原材料、印装费、版权费、校订等费用组成,其中原材
料和印装费分别占比20%左右,影响较大。图书定价可能会因纸张等原材料成本价
格等因素波动。从全国范围看,近年来新书平均单册定价是呈现缓慢上升趋势的。
公司会采用工艺改进、优化流程、储备纸张等方式,保持图书定价的相对稳定。
3、问:公司如何考核子公司团队,有什么奖励机制?公司未来业绩目标,是考核收
入还是利润,还是其他指标?
   答:公司对子公司有三年任期考核和年度考核。考核指标包括两部分,社会效益
指标和经济效益指标。考核结果与子公司班子薪酬挂钩。公司作为出版国家队,始
终把社会效益放在首位,坚持社会效益和经济效益相统一。在考核实行“双效”考
核,即对社会效益和经济效益(经营业绩)进行考核,实行任期考核与年度考核相
结合、结果考核与过程评价相统一、考核结构与奖惩挂钩。其中任期考核侧重公司
中长期规划目标,年度考核侧重企业年度计划目标。以签订“双效”业绩考核责任
书,以责任书为考核依据的方式进行。根据公司年度工作目标和经营计划的完成情
况,对公司高级管理人员进行绩效考评,并根据考评结果确定相关人员的绩效薪酬
。其中社会效益指标主要包导向管理;出版物和数字化产品等获奖情况;完成各项
重大出版项目情况;受政府委托策划、实施、承办业务项目情况;举办社会性、公
益性活动情况等。经济效益指标主要包括营业收入、利润总额、净资产收益率、存
货周转率、成本费用占营业收入的比例等。
4、问:数字出版业务发展情况,公司在数字出版以及IP衍生品开发方面公司有何布
局思路?
   答:根据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示,受益于技术的发展以及人们阅
读习惯的改变,在新闻出版产业各类别中数字出版增速和占比实现双增长。2017年
数字出版实现营业收入7071.9亿元,同比增长23.62%,远超传统出版行业营收的4.
5%同比增速,占全行业营业收入的28.07%,同比增长3.87%,成为推动新闻出版行
业成长的重要力量。公司紧跟数字出版发展大势,成立了中版集团数字传媒有限公
司,同时公司IPO的募投项目中包括中华国学资源总库、《三联生活周刊》“中阅读
”项目等都是以数字出版为基础,进军数字出版与数据服务领域。不管是数媒公司
还是实施有关募投项目,都是顺应出版产业“供给侧改革”、促进传统出版向数字
出版转型、打造新兴出版业态的一项重要举措 ,是公司实施数字化转型战略的重大
决策。公司将以此为依托,盘活图书内容资源,发展全媒体生产能力,推动公司向
现代出版企业转型升级。同时加快重点数字平台和专业数据库的基础建设和市场营
销,积极推动传统报刊与新媒体的融合,在数字内容生产、数字销售渠道、数字服
务水平等方面收到成效,新型业态迅速发展,新的商业模式实现成熟化、可复制,
探索出一条适合公司特色的“互联网+”发展模式。
5、问:公司旗下优质出版社如何适应新市场?
   答:不管是在单一媒体时代还是跨媒体时代,只是传播的方式改变了。不管是在
单一或者多介质的传播过程中,内容始终是根本。公司想保持内容方面的资源优势
就必须拥有持续的内容创新能力,就必须进一步提升资源获取能力、产品策划能力
和文化传播能力,实现人才、资本、资源、制度等要素与市场的高度契合,最终形
成精品力作涌现、两个效益明显、优秀人才辈出的局面。主要措施如下:(1)、
强化出版导向质量管理。进一步完善导向管理制度,健全预警、三审、质检等内部
运行机制,抓源头、严监管、重奖惩。(2)、集聚优质内容资源。加强与高等院校
、科研机构、博物馆等的深入合作,积极参与优质内容资源的竞争;以重大选题、
重大项目为抓手,与国内外一线作者建立密切联系; (3)、优化图书产品结构。
以产品线建设为依托,进一步落实产品线扶持计划,加大对市场化选题的支持力度
,大力建设少儿、文学、经管等主流产品线,调整优化产品线布局;进一步调控产
品结构,不断挤压低效图书品种占比,大力提升销售万册以上的图书品种规模和市
场影响,实现产品结构优化和发展方式转变。(4)、推动营销方式创新。做大战
略联盟平台,与全国各新华主渠道商、电商和业内外其他重要渠道商建立战略合作
伙伴关系;通过整合卖场资源,增加销售场地;做深区域市场,实现渠道下沉;做
大馆配市场。(5)、抓好重大项目建设。积极申报国家“十三五”出版规划项目、
古籍整理出版规划项目、辞书编纂出版规划项目、国家出版基金资助项目等国家级重点项目。
6、问:教辅教材/辞书发行情况与增长预期,报表中看到租型费用减少较多的原因
?
   答:整体看租型类教材教辅出版收入1.73亿元,增加28%,成本1.61亿元,增加2
7%,收入和成本变化比较配比,毛利略有增加。租型费用减少主要是子公司世图公
司合作方版税性质的成本下降。整体看租型费用由285万下降到121万,虽然比例变
化较大,但具体数值变化并不重大,并不会对公司经营业绩产生重大影响。
7、问:政府补助同比减少较多?图书退税政策的调节?
   答:公司年报披露股份公司2018年政府补助结转至其他收益项目的 金额为1.88
亿元较上年减少0.26亿元。需要说明的是,国家增值税退税政策并未发生变化,即
:自2018年1月1日起至2020年12月31日,对图书、期刊、音像制品和电子出版物出
版环节执行增值税50%或100%先征后退的政策,并免征图书批发、零售环节增值税。
但是,由于近两年增值税税率连续下调,导致缴税金额减少,相应退税金额有所减
少。此外,我公司按照会计准则规定进行政府补助结转,并非简单按照收款确认,
因而各期间也存在结转时点不同导致的差异。
8、问:公司近年一般图书的库存率和变化趋势? 秋季开始全国中小学同统一教材
对公司业绩的正影响大概有多少?
   答:2018年公司整体存货账面余额35.98亿元,较期初增加增长16.67%.与公司营
业收入和利润增长基本匹配。公司主要收入来源于一般图书的出版发行,中小学统
一教材对公司业绩影响有限。
9、问:国家倡导弘扬主流意识形态,加强出版导向管理。新闻出版总署负责全国出
版单位书号实名申领工作。各省、自治区、直辖市新闻出版行政部门负责本行政区
域内出版单位的书号实名申领、发放及相应的管理工作。每年公司出版新书接近1
万余种,目前书号管控对公司出版业务是否有影响?接下来对于新书的整体规划?
持续扩张品种还是品种收缩?
   答:国家对书号的管理政策是为了压缩市场中的低效、重复、一般选题。公司作
为出版国家队,在品牌和内容资源上有独特的优势。在公司高质量发展、调结构的
战略下,公司近几年深化供给侧结构性改革,运用资金、政策等多种杠杆,优化选
题,调控出版总量,按类别压缩低效、无效、减效品种,提高万册以上品种占比和
单品种效益,通过这些措施实现出版主业的高质量发展。
10、问:公司图书品类中,除了字典,还有哪些图书品类的每年销量具有稳定性?


    答:市场占有率排名前列的品类都较具稳定性,如语言、文学、艺术、学术文
化、教辅教材、少儿类等。具体而言,商务印书馆的工具书产品,如《新华字典》
《现代汉语词典》《牛津高阶英汉双解词典》等工具书,中华书局的经典古籍点校
类出版物,如“点校本二十四史”,文学社的《人文社新课标系列(教育部统编《
语文》推荐阅读丛书)、“四大名著”、茅奖作品系列等经典文学类,百科社百科
系列,美术社、音乐社的美术、音乐专业图书,以及以商中三为主的学术文化类图
书,如“汉译世界学术名著丛书”、“中华现代学术名著丛书”等。上述这些图书
都是拥有良好市场声誉的著名图书。
11、问:公司2019年有哪些重点新书推出计划?
    答:2019年是新中国成立70周年、建党100周年,公司将重点组织新中国70周年
、建党100周年、“五四运动”100周年等年度重大主题,同时围绕习近平新时代中
国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化创造性转化、创新
性发展等做中长期选题规划,提前谋划、精心筹备,适时推出一批重点主题出版物
;同时根据公司产品线建设规划和各单位实际,持续优化产品线结构,强化自身优
势,突出专业特色,注重投入产出,加强人文社科类、文学艺术类、少儿教育类等
图书的出版。
12、问:从2018年公司业务结构来看,新书和老书收入占比?
    答:从发货码洋看,2018新书占28.86%,老书占71.14%。2017年新书占28.96%
,老书占71.04%。从数据看上,基本稳定在大概3:7。从品种结构看,2018年出书
总品种20000多种,其中新书约8000种、重印书12000多种。新书与重印书的比重为
大概为4:6。
13、问:公司在一般图书细分行业的码洋占有率情况?18年增速较快的图书类别是
什么,增速有多快?
    答:2018年公司在全国图书市场占有率约为7.5%,排名第一。根据开卷公司的
调查报告,公司自成立以来一直保持零售市场占有率全国第一。2018年在公司关注
的15个细分市场,语言类、工具书类、文学类、传记类、学术文化类等多个类别在
全国市场都排在前列。2018年语言类市场占有率为35.09%,上升最多,增长了2.94
个百分点。公司2018年少儿类占有率为5.36%,增长了0.51个百分点,全国排名由第
6上升到第3。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:38.35 成交量:15380.51万股 成交金额:119865.18万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1803.90       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1657.64       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|1177.14       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|1004.90       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|867.16        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海分公司        |--            |3843.23       |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|--            |2825.00       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券|--            |2020.11       |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|--            |1586.56       |
|券营业部                              |              |              |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|--            |1443.31       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-04|6.06  |47.00   |284.82  |中国国际金融股|华宝证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司北京|任公司福州八一|
|          |      |        |        |建国门外大街证|七北路证券营业|
|          |      |        |        |券营业部      |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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