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招商轮船(601872)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈招商轮船601872≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月30日
         2)01月10日(601872)招商轮船:关于控股股东权益变动的提示性公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本606661万股为基数,每10股派0.58元 ;股权登记日:2
           019-07-16;除权除息日:2019-07-17;红利发放日:2019-07-17;
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:3.68元
增发实施:1)2019年非公开发行股份数量:673507457股,发行价:5.3600元/股(实施,
           增发股份于2020-01-08上市),发行日:2019-12-10,发行对象:招商局轮船
           有限公司、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、
           四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方
           达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
●19-09-30 净利润:72255.70万 同比增:64.25% 营业收入:98.07亿 同比增:33.99%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1200│  0.0800│  0.0500│  0.1900│  0.0804
每股净资产      │  3.4923│  3.3637│  3.3344│  3.3399│  3.2187
每股资本公积金  │  1.6173│  1.6166│  1.6166│  1.6166│  1.6146
每股未分配利润  │  0.7771│  0.7361│  0.7624│  0.7160│  0.5968
加权净资产收益率│  3.4800│  2.3200│  1.3900│  6.4000│  1.6600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1072│  0.0703│  0.0418│  0.1731│  0.0653
每股净资产      │  3.1434│  3.0276│  3.0012│  3.0062│  2.8971
每股资本公积金  │  1.4557│  1.4551│  1.4551│  1.4551│  1.4533
每股未分配利润  │  0.6995│  0.6626│  0.6862│  0.6444│  0.5371
摊薄净资产收益率│  3.4104│  2.3226│  1.3912│  5.7595│  2.2529
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A 股简称:招商轮船 代码:601872 │总股本(万):674012.0114│法人:谢春林
上市日期:2006-12-01 发行价:3.71│A 股  (万):529945.8112│总经理:王永新
上市推荐:中国国际金融有限公司 │限售流通A股(万):144066.2002│行业:水上运输业
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:本公司主营业务为远洋油轮及散货
电话:021-68301260 董秘:孔康   │船运输
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1200│    0.0800│    0.0500
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    2018年        │    0.1900│    0.0804│    0.0600│    0.0100
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    2017年        │    0.1200│    0.1325│    0.0976│    0.0976
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    2016年        │    0.3300│    0.3339│    0.2967│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2300│    0.3354│    0.1183│    0.0500
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[2020-01-10](601872)招商轮船:关于控股股东权益变动的提示性公告

    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2020[003]
    招商局能源运输股份有限公司
    关于控股股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本次权益变动系由
于招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”或“公司”)实施非公开
发行股票方案,公司总股本由6,066,612,657股增加至6,740,120,114股,公司控股
股东招商局轮船有限公司(以下简称“招商局轮船”)参与认购,持股数量由3,29
2,872,807股增加至3,666,007,135股,持股比例由发行前的54.28%增加至发行后的
54.39%。 本次权益变动不触及要约收购,本次权益变动不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《
关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2
002号)核准,招商轮船以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)673,507,457
股,每股发行价格为5.36元,募集资金总额为人民币3,609,999,969.52元,其中招
商局轮船以现金1,999,999,998.08元参与认购。 本次发行新增股份已于2020年1月8
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次非
公开发行股票前,招商轮船总股本为6,066,612,657股,其中招商局轮船持有3,292,
872,807股,占本次非公开发行股票前招商轮船总股本的54.28%,
    为公司的控股股东,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)为公司
实际控制人。 本次非公开发行股票完成后,招商轮船总股本增加至6,740,120,114
股,招商局轮船最终以现金1,999,999,998.08元认购373,134,328股股份,直接持有
的招商轮船股份数量增加至3,666,007,135股,占本次非公开发行股票完成后招商
轮船总股本的54.39%,相比本次非公开发行股票前,增加了0.11个百分点。招商局
轮船仍为公司控股股东,招商局集团仍为公司实际控制人。本次权益变动未导致公
司控股股东和实际控制人发生变化。 根据《上市公司收购管理办法》(2014)第六
十三条第二款第(一)项规定,本次权益变动属于以免于按照规定提交豁免申请之
情形(一):“经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发
行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者
承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约
;……”。北京市君合律师事务所已出具专项意见,认为公司已取得本次发行必要
的批准和授权程序,招商局轮船依法设立且有效存续,不存在《收购管理办法》规
定的不得收购上市公司的情形,具备本次收购的主体资格;招商局轮船本次收购符
合《收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项规定的条件,招商局轮船可以免
于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。 具体情况详见公司2020年1月10日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京市君合
律师事务所关于招商局轮船有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》。
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2020年1月10日

[2020-01-10](601872)招商轮船:关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
  1、发行数量:673,507,457股
  2、发行价格:5.36元/股
  3、募集资金总额:3,609,999,969.52元
  4、募集资金净额:3,592,497,380.25元
  5、上市时间:2020年1月8日

[2020-01-02](601872)招商轮船:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2020-001
    招商局能源运输股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    . 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月31日
    (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    16
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    4,322,911,241
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    71.2574
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召
开。公司董事长谢春林先生主持会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议各项决议合
法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事12人,出席5人,副董事长解正林先生、宋德星先生,董事苏
新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、田晓燕女士,独立董事权忠光先生因工作原
因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事蒋红梅女士因工作原因未能出席会议;
    3、董事会秘书孔康出席会议;公司财务总监吕胜洲先生、副总经理闫武山先生
、副总经理徐晖先生、总轮机长兼副安全总监吴建移先生等公司管理层列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,314,356,419
    99.8021
    8,554,822
    0.1979
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,314,356,419
    99.8021
    8,554,822
    0.1979
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
    108,597,186
    92.6976
    8,554,822
    7.3024
    0
    0.0000
    2
    关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
    108,597,186
    92.6976
    8,554,822
    7.3024
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案1、议案2为普通决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东所持表
决权的二分之一以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所
    律师:魏伟、杨楚寒
    2、 律师见证结论意见:
    招商局能源运输股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、
《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成
的《招商局能源运输股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    招商局能源运输股份有限公司
    2020年1月2日

[2019-12-14](601872)招商轮船:关于出售油轮的进展公告

    1
    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[094]
    招商局能源运输股份有限公司
    关于出售油轮的进展公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司2019年11月30日发布的《关于出售油轮的进展公告》(公告编号2019[09
2]号)披露了本公司与独立第三方签订出售2艘VLCC油轮协议。
    2019年12月12日,上述2艘VLCC油轮已交付买方,出售船舶款项已全部收到,卖
船协议履行完毕。
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](601872)招商轮船:第五届董事会第三十二次决议公告

    1
    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[095]
    招商局能源运输股份有限公司
    第五届董事会第三十二次决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十二次会议的通知于2019年12
月6日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事,会议于2019年12月13
日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时
间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商
局能源运输股份有限公司章程》的规定。
    参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:
    一、关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
    董事会同意公司下属全资子公司为4家新造VLCC单船公司按照船舶订造协议按期
支付进度款向大连船舶重工集团出具付款担保,合计担保金额不超过13,272万美元
。担保期限至船舶订造协议履行完成时止。担保事项具体内容请见本公司同日发布
的《招商轮船关于为子公司提供担保的公告》,公告编号2019[096]号。
    2
    公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士签
署相关担保协议。
    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
    二、关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
    董事会同意股份公司下属全资子公司为公司与工银租赁按照30%和70%的股份比
例组建的合资公司建造的6艘32.5万吨VLOC船舶融资事宜,向融资方出具合计不超过
11,399.53万美元的担保。担保期限自协议签署后开始至项目最后一艘船舶交付后1
0年。担保事项的具体内容请见本公司同日发布的《招商轮船关于为子公司提供担
保的公告》,公告编号2019[096]号。
    公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士签
署相关担保协议。
    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
    三、关于提议召开临时股东大会的议案
    因公司对外担保数额已超过公司上年经审计净资产的50%,根据《上海证券交易
所上市规则》,超过净资产50%以上所有担保均应提交股东大会审议。董事会同意
召开股东大会审议上述2项担保事项。会议召开具体情况请见公司同日发布的《招商
轮船关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公告编号2019[097]号。
    表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
    3
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](601872)招商轮船:关于为子公司提供担保的公告

    1
    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[096]
    招商局能源运输股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称:
    1、 4家新造VLCC单船公司(详细名称见正文),均为招商局能源运输股份有限
公司(下称“公司”或“本公司”)的全资子公司;
    2、 6家VLOC单船公司(详细名称见正文),均为本公司全资子公司招商局能源
运输投资有限公司(下称“BVI”)与工银金融租赁有限公司(以下简称“工银租
赁”)按照30%、70%的持股比例组建的合资公司VLOC Maritime 05 HK Limited(下
称“合资公司”)的全资下属单船公司;
    ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
    被担保人
    本次担保金额
    累计提供担保金额
    4家新造VLCC单船公司
    13,272万美元
    0
    6家VLOC单船公司
    11,399.53万美元
    0
    ? 本次2项担保均有反担保
    ? 对外担保逾期的累计数量为零
    2
    一、 担保情况概述
    1、为4家新造VLCC单船公司提供新造船付款担保
    2019年12月3日,公司与大连船舶重工集团(下称“大船集团”)签署了船舶订
造协议,公司下属全资单船公司在大船集团订造4艘VLCC船舶,根据船舶订造协议
的约定,公司下属全资子公司CMES Tanker Holdings Inc.为4家单船公司按期支付
进度款向大船集团出具付款担保,合计担保金额为13,272万美元。担保期限至船舶
订造协议履行完成时止。此担保事项尚需提交股东大会审议。
    2、为6家VLOC单船公司融资提供担保
    2018年5月28日,公司第五届董事会第十四次会议同意BVI与工银租赁按照30%和
70%的股份比例组建合资公司。并同意合资公司就执行淡水河谷COA协议订造6艘32.
5万吨VLOC。
    近期,合资公司与融资方就船舶融资事项达成协议,由交通银行和澳大利亚国
民银行组成的银团、日税租赁机构Financial Product Group Co., Ltd(FPG)向6
家单船公司提供船舶融资款。由合资公司的双方股东按照股权比例向融资方提供补
充增信安排,保证6家单船公司按期还本付息。上述补充增信安排实质上构成合资公
司股东对融资的担保。在考虑贷款利率及违约金的情况下双方股东需承担的担保责
任共计不超过37,998.42万美元,BVI作为合资公司30%的股东,在不超过11,399.53
万美元的额度内承担担保责任。担保期限自融资协议签署后至项目最后一艘船舶交
付后10年。此担保事项尚需提交股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    1、4家新造VLCC单船公司
    3
    公司名称:凯程航运有限公司(New Future Shipping Company Limited)
    凯志航运有限公司(New Ambition Shipping Company Limited)
    凯锦航运有限公司(New Corolla Shipping Company Limited)
    凯勇航运有限公司(New Valor Shipping Company Limited)
    董事:胡斌、刘宏军、李伟平
    注册地:香港
    经营范围:远洋运输
    上述单船公司为新设企业,尚无财务数据。
    2、6家VLOC单船公司
    公司名称:Ore Yantai HK Limited、Ore Fuzhou HK Limited、Ore Shantou H
K Limited、Ore Chongqing HK Limited、Ore Wuhan HK Limited、Ore Nanjing H
K Limited
    董事长:贾浩Jia Hao
    注册地:香港
    经营范围:海上运输
    最近一年主要财务指标:
    单位:美元
    2018年12月31日
    公司名称
    总资产
    负债总额
    净资产
    银行贷款总额
    流动负债总额
    Ore Yantai HK Limited
    21,046,568
    -
    21,046,568
    -
    4
    Ore Fuzhou HK Limited
    21,046,568
    -
    21,046,568
    -
    Ore Shantou HK Limited
    7,193,532
    -
    7,193,532
    -
    Ore Chongqing HK Limited
    7,193,532
    -
    7,193,532
    -
    Ore Wuhan HK Limited
    7,193,532
    -
    7,193,532
    -
    Ore Nanjing HK Limited
    7,193,532
    -
    7,193,532
    -
    三、担保协议的主要内容
    1、为4家新造VLCC单船公司提供新造船付款担保
    担保方式:本公司全资子公司CMES Tanker Holdings Inc.保证其下属单船公司
按照《船舶订造协议》按时支付进度款。
    担保方式:连带保证
    担保金额:13,272万美元
    担保期限:至4份船舶订造协议履行完毕止
    反担保:4家单船公司拟向CMES Tanker Holdings Inc.出具相应的反担保。
    2、为6家VLOC单船公司融资提供担保
    担保方式:由交通银行和澳大利亚国民银行组成的银团、日税租赁机构Financi
al Product Group Co., Ltd(FPG)向6家单船公司提供船舶融资款。由合资公司
的双方股东按照股权比例向融资人提供补充增信安排,保证6家单船公司按期还本付
息。BVI及其全资子公司作为合资公司30%股东,承担不超过11,399.53万美元的融
资担保责任。
    担保方式:连带保证。
    总担保金额:11,399.53万美元
    担保期限:融资协议签署后至项目最后一艘船舶交付后10年
    反担保:六家单船公司的母公司VLOC Maritime 05 HK Limited将提供
    5
    反担保
    四、董事会意见
    上述2项对外担保事项已经公司2019年12月13日召开的第五届董事会第三十二次
会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
    1、董事会认为:4艘新造VLCC付款担保事项的被担保人均为本公司新成立的全
资单船公司,本公司全资子公司为其出具担保后,有助于船舶订造协议的按期履行
。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。该等被担保公司均为本公司
全资子公司,无担保风险。
    2、董事会认为:此次进行融资的6艘32.5万吨VLOC船舶均已与淡水河谷签署了
《长期运输协议》(COA),预计2020年1月陆续交船后开始执行COA协议。此前与工
银租赁合作经营的同样执行淡水河谷COA协议的14艘40万吨VLOC船舶,自2015年9月
营运至今运行情况良好,无违约情况。此项融资担保中,本公司按照股权比例承担
担保责任,不存在超比例担保的情形。董事会认为本次融资担保公平、公正,风险
可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    五、独立董事意见
    独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对2项担保发表独立意见如下:
    1、公司为新建4艘VLCC向船厂提供履约担保,符合公司发展规划和经营管理需
要,有助于公司业务顺利开展,符合公司及公司股东整体利益。董事会审议、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。本担保事项尚需提交股东大会审议。
    6
    2、公司为VLOC32.5万吨合资项目融资事项提供担保,符合合资公司发展规划和
经营管理需要,有助于合资公司业务顺利开展,符合公司及公司股东整体利益。董
事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度相关规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。本担保事项尚需提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告发布之日(本次2项担保尚需经股东大会审议,不包括在内),本公
司及控股子公司累计对外担保余额为295,813.34万美元,占本公司最近一期经审计
净资产比例为100.2%;本公司累计对控股子公司提供的担保余额为248,369.54万美
元,占本公司最近一期经审计净资产比例为84.13%;逾期担保数量为零。
    七、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](601872)招商轮船:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019-097
    招商局能源运输股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月31日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月31日 10点00分
    召开地点:深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月31日
    至2019年12月31日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
    √
    2
    关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    2项议案具体内容已于2019年12月14日披露,公告编号2019[096],披露媒体为
中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1-2
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行
投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601872
    招商轮船
    2019/12/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式
    1.出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会
议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人
身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证
、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
    3.拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送
达登记地点进行登记。
    (二)登记时间
    本次会议的登记时间为2019年12月25日至30日之间,每个工作日的上午10点至
下午5点。
    (三)登记地点
    本次会议的登记地点为:上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼;香
港上环信德中心招商局大厦32楼。
    (四)登记传真号码及邮箱
    本次会议的登记传真号码为:0755-88237246
    本次会议的登记邮箱地址为:xuaa@cmhk.com
    (五)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
    1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人
士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回
“授权委托书”(格式见附件一)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况
下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,
    其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有
表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
    2.股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“
授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理
公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有
效。
    六、 其他事项
    1、本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    2、会议联系人:徐安安
    联系电话:0755-88237355
    联系传真:0755-88237246
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年12月14日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    招商局能源运输股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月31日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
    2
    关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-04](601872)招商轮船:购建VLCC油轮公告

    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[093]
    招商局能源运输股份有限公司
    购建VLCC油轮公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要内容提示:
    . 招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)通过下属全资
单船公司与大连船舶重工集团有限公司(以下简称“大船重工”)于2019年12月3日
在上海签署《船舶订造协议》,订造4艘30.7万载重吨的新一代节能环保型VLCC原
油船,总价款为3.318亿美元。
    . 大船重工为本公司之独立第三方,不构成关联交易。
    . 上述交易未构成重大资产重组。
    . 本次交易具体实施所涉及的公司境外投资和大额用汇等事项,尚需在国家相
关部门备案。
    一、交易概述
    本公司2019年11月8日召开的第五届董事会第三十一次会议审
    议通过了《关于在非关联方订造4艘VLCC的议案》,董事会同意公司以不超过8,
500万美元每艘的价格订造4艘VLCC,并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署
相关协议,议案内容请见公司2019年11月9日发布的《招商轮船第五届董事会第三
十一次会议决议公告》,公告编号2019[090]号。
    2019年12月3日,公司通过下属4家全资单船公司(以下合称“买方”)与大船
重工在上海签署了订造4艘30.7万载重吨新一代节能环保型VLCC原油船的《船舶订造
协议》,4份协议总价款3.318亿美元。上述交易未构成本公司的关联交易。
    二、协议方简介
    买方:公司下属4家全资单船公司,注册地址均为香港干诺道中168-200号信德
中心招商局大厦32楼。
    卖方:
    大船重工:注册地址为辽宁省大连市西岗区沿海街1号,法定代表人为刘征,注
册资本为人民币1595024.0752万元,主要从事各种船舶、海洋工程及其配套设备的
开发、设计、建造、修理、改装、销售等业务,是中国船舶重工股份有限公司的全
资子公司。
    三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源
    (一)船舶订造协议的主要内容
    1、买方订造的4艘新一代节能环保型VLCC,总价款3.318亿美元;将根据造船进
度分五期支付进度款,具体为签约10%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船60%。
    2、4艘新一代节能环保型VLCC交船期为2021年8月至2022年7月,交船地点为大
船重工的船厂。
    3、如交船日期迟延或船舶状况(船速、油耗、载重吨数)不能满足合同约定,
买方有权降低订造价格,如交船日期迟延超过一定天数或船舶状况低于合同约定的
具体标准,则买方有权撤销合同。
    4、合同生效条件和时间:合同各方签字生效。
    5、争议解决方式:仲裁。
    (二)资金来源
    上述船舶订造所需资金初步拟使用自有资金和银行借款,具体将根据公司实际
情况确定。
    四、其他事项及影响
    公司本次订造的VLCC油轮为新一代节能环保船舶,预计可比公司2018-2019年建
造的VLCC油轮降低油耗约5%,同时环保相关指标也有一定改善。
    公司董事会认为,此次订造新船符合公司发展战略,是船队持续优化结构的需
要,上述VLCC建成投入经营后,预计公司油轮船队船型、船龄等均将改善,船队规
模、市场竞争力得以提升,更有利于稳定市场份额,具备更佳的拓展客户、捕捉市
场机会和抵御市场波动风险的实力。
    本次交易具体实施所涉及的公司境外投资和大额用汇等事项,尚需在国家相关
部门备案。
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年12月4日
    备查文件:
    1、 招商轮船第五届董事会第三十一次会议决议;
    2、 船舶订造协议。

[2019-12-03]招商轮船(601872):招商轮船订造4艘新一代节能环保型VLCC原油船
    ▇证券时报
    招商轮船(601872)12月3日晚公告,公司通过下属全资单船公司与大连船舶重工
集团有限公司,于12月3日在上海签署《船舶订造协议》,订造4艘30.7万载重吨的
新一代节能环保型VLCC原油船,总价款为3.318亿美元。 

[2019-11-30](601872)招商轮船:关于出售油轮的进展公告

    1
    证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[092]
    招商局能源运输股份有限公司
    关于出售油轮的进展公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本公司近日将完成出售2艘VLCC油轮
    ● 买方ADVANTAGE TANKERS LLC为独立第三方,本次交易不构成关联交易
    ● 本次交易预计产生2,801万元人民币营业外收入
    ● 本次交易未构成重大资产重组
    ● 本次交易实施不存在重大法律障碍
    根据招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”)第五届董事会第二十九
次会议批准的《关于处置部分船舶资产的议案》,本公司下属境外单船公司与独立
第三方ADVANTAGE TANKERS LLC签订了出售2艘VLCC油轮的协议,目前协议已经生效
,预计将于近日完成交船。基本情况如下:
    一、交易概述
    本公司下属境外单船公司与独立第三方ADVANTAGE TANKERS LLC签订了出售2艘
分别为29.8万和29.6万载重吨VLCC油轮的协
    2
    议,协议总价折合人民币约52,131.44万元;ADVANTAGE TANKERS LLC与本公司
无关联关系,此项交易未构成本公司的关联交易。
    二、交易对方情况介绍 ADVANTAGE TANKERS LLC为一家成立于2014年,注册地
为马绍尔群岛共和国的专业油轮管理公司,在日内瓦和伦敦设有办公室。目前旗下
共有11艘单一用途的油船,其中包括建造于2009至2012年的5艘阿芙拉型油轮和6艘
苏伊士型油轮。
    三、交易标的基本情况
    1.本次出售的VLCC“凯徽”轮和VLCC“凯陇”轮,载重吨分别为297,556吨、29
6,481吨,由上海江南长兴造船有限责任公司及渤海船舶重工有限公司分别于2009
年1月和2009年2月建造完工,为非节能环保型船舶。
    2.该2艘油轮船采取直线法提取折旧,折旧年限25年,剩余折旧年限约14.3年。
截至2019年11月30日,该两轮帐面资产净值约合人民币49,330.33万元。
    3.该两艘油轮未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担;也无
涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
    四、协议的主要内容
    1.定价原则及定价
    买卖双方基于市场原则,参考资产评估结果,经友好协商,约定协议总价折合
人民币约 万元。
    3
    2.船款支付
    船款以美元计价,并支付至指定银行账户。付款进度按双方协议及补充协议约
定执行。
    3.船舶交付
    协议约定的船舶交付期为2019年12月中上旬,船舶完成交付后公司将另行公告
。
    五、本次出售船舶的原因及对公司的影响
    公司油轮船队目前拥有100%权益的53艘VLCC及5艘Aframax原油轮,本次出售的
两艘油轮为非节能环保型船舶,市场竞争力相对较差、燃油及维修保养成本较高。
经本公司慎重研究,为进一步优化油轮船队船型、船龄、成本结构,巩固和进一步
提升公司船队市场竞争力,经董事会批准,决定伺机出售。
    本次出售资产预计会给公司带来约人民币2,801万元营业外收入。
    出售两艘VLCC油轮预计会导致公司自有油轮运力短期内略微减少,对本公司的
持续经营能力没有影响。
    六、 备查文件
    1.公司第五届董事会第二十九次会议决议;
    2.该两轮出售协议。
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    2019年11月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.62 成交量:8967.78万股 成交金额:56233.11万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|1958.67       |--            |
|部                                    |              |              |
|沪股通专用                            |1211.08       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|1069.86       |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路|957.62        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|799.33        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |--            |2783.92       |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|--            |1582.91       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |1135.52       |
|机构专用                              |--            |996.97        |
|海通证券股份有限公司客户资产管理部    |--            |944.57        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-01|3.62  |90.00   |325.80  |国金证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海长宁|限公司上海玉兰|
|          |      |        |        |区延安西路证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|35684.45  |528.08    |0.00    |6.74      |35684.45    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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