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福莱特(601865)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈福莱特601865≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.03)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月27日
         2)08月03日(601865)福莱特:关于完成工商变更登记的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本195000万股为基数,每10股派0.45元 ;股权登记日:
           2019-07-24;除权除息日:2019-07-25;红利发放日:2019-07-25;
         2)2017年中期以总股本180000万股为基数,每10股派0.24元 ;股东大会审议
           日:2017-11-20;
●19-03-31 净利润:10921.48万 同比增:10.89 营业收入:9.32亿 同比增:37.08
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.2300│      --│  0.1200│  0.0500
每股净资产      │  2.0624│  2.0381│  1.9764│  1.9200│      --
每股资本公积金  │  0.4303│  0.3457│      --│  0.3457│      --
每股未分配利润  │  1.2988│  1.3464│      --│  1.2533│      --
加权净资产收益率│  2.8700│ 12.0000│      --│  6.0000│  2.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0560│  0.2089│  0.1487│  0.1092│  0.0505
每股净资产      │  2.0624│  1.8814│  1.8243│  1.7765│      --
每股资本公积金  │  0.4303│  0.3191│      --│  0.3191│      --
每股未分配利润  │  1.2988│  1.2428│      --│  1.1569│      --
摊薄净资产收益率│  2.7157│ 11.1026│  8.1484│  6.1454│      --
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A 股简称:福莱特 代码:601865   │总股本(万):195000     │法人:阮洪良
H 股简称:福莱特玻璃 代码:06865│A 股  (万):15000      │总经理:阮洪良
上市日期:2019-02-15 发行价:2  │H 股  (万):45000      │行业:非金属矿物制品业
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):135000
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和
电话:0573-82793013 董秘:阮泽云│家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用
                              │石英矿的开采、销售和EPC光伏电站工程建设
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
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    2018年        │    0.2300│        --│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.2400│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.3400│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3100│        --│        --│        --
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[2019-08-03](601865)福莱特:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-049
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召开2018
年年度股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》(详见公告编号2019-0
46),同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的
相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更、备案手续。
    近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程修订案的备案手
续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,工商登记信息如下:
    1. 统一社会信用代码:913300007044053729
    2. 名称:福莱特玻璃集团股份有限公司
    3. 类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    4. 法定代表人:阮洪良
    5. 注册资本:人民币48,750万元整
    6. 成立时间:1998年6月24日
    7. 营业期限:1998年6月24日至长期
    8. 住所:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
    9. 经营范围:特种玻璃、镜子、玻璃制品的生产,建筑材料、贵金属的批发,
码头货物装卸服务,玻璃、镜子、设备、玻璃原材料及相关辅料、玻璃窑炉材料的
进出口业务。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    特此公告
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    董事会
    二零一九年八月三日

[2019-07-17](601865)福莱特:2018年年度权益分派实施公告

    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-048
    福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.045元含税
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年6月24日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东
。
    3. 分配方案:
    本次A股利润分配以公司A股股本1,500,000,000股为基数,每股派发现金红利0.
045元(含税),共计派发现金红利67,500,000元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)公司H股股东的分红派息不适用于本公告,公司H股股东的分红派息事宜详
见公司于2019年6月28日于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)
网站披露的标题为“二零一八年末期股息派发日期”的公告。
    2. 自行发放对象
    持有公司A股股份的阮洪良,阮泽云,姜瑾华,郑文荣,沈福泉,祝全明,魏叶
忠,陶宏珠,沈其甫,陶虹强,韦志明,潘荣观,姜瑾兰,诸海鸥,赵晓非,郑永
,孙利忠的现金红利由公司直接发放。
    3. 扣税说明
    1. 阮洪良,阮泽云,姜瑾华,郑文荣,沈福泉,祝全明,魏叶忠,陶宏珠,沈
其甫,陶虹强,韦志明,潘荣观,姜瑾兰,诸海鸥,赵晓非,郑永,孙利忠为本公
司A股的有限售条件流通股个人股东,对于A股有限售条件流通股个人股东和证券投
资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知(财税(2012)85号)》有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实
际派发现金红利为每股人民币0.0405元。
    2. 对于持有公司A股无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)
及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2
012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的
公司A股股票,持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至
转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利
所得全额计入应纳税所得额,实际税赋为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年
)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税赋为10%;持股期限超
过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。根据上述规定,公司给自然人股东
(含证券投资基金)派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,即每股A股派发现金红利人民币0.045
    元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额
,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,
中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报
期内向主管税务机关申报缴纳。 3. 对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者
(以下简称“QFII”)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利
、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%
的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股A股派发现金红利人民币0.0405元。
如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定
在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。 4. 对于香港市场投资者(包括企业
和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(以下简称“沪股通”),其现金红利
将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《
关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号
)的有关规定,本公司按照10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申
报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定
规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向
本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,将按已
征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权
登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司A股股东一致。 5. 对于上海证券交
易所的投资者、深圳证券交易所(包括企业和个人)投资香港联交所本公司H股股票
(以下简称“港股通”),本公司已与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称
“中登公司”)签订《港股通H股股票现金红利派发协议》,中登公司作为港股通
投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利,并通过其登记结算系统将现金红利
发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发。 根据《关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相
关规定,对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的本公司H股股票取得
的股息红利,本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港
通投资香港联交所上市的本公司H股股票取得的股息红利所得,比照内地个人投资
者征税。内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市的本公司H股股票取得的股
息红利,本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行
申报缴纳。 根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知
》(财税[2016]127号)的规定,对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市
的本公司H股股票取得的股息红利,本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地
证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市的本公司H股股票取得的股息红利所
得,比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市的
本公司H股股票取得的股息红利,本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款
,应纳税款由企业自行申报缴纳。 港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红
利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。H股股东利润分配事宜请见本公司于201
9年6月28日于香港联交网站所披露的标题为“二零一八年末期股息派发日期”的公
告。 6. 对于持有公司A股股份的其他居民企业股东(含机构投资者),本公司将
不代扣代缴企业所得税,其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.045元。
    五、 有关咨询办法
    联系人:阮泽云、吴余淦
    联系部门:福莱特玻璃集团股份有限公司董秘办
    联系电话:0573-82793013
    联系地址:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
    2019年7月17日

[2019-06-29](601865)福莱特:关于公司收到政府补助的公告
    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-047
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于公司收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 获取补助的基本情况
    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱特”)及子公司(
含全资,控股子公司,下同)截至2019年上半年收到各项政府补助资金共计人民币6
1,726,838.30元。具体情况如下:
    单位:元
    序号
    获得补助的原因或项目
    补助金额(元)
    补助依据
    1
    关于给予安徽福莱特光伏玻璃有限公司能源专项补贴的通知
    25,720,000.00
    凤财【2019】73号
    2
    关于给予安徽福莱特光伏玻璃有限公司能源专项补贴的通知
    14,280,000.00
    凤财【2019】38号
    3
    2018年度社保费返还
    5,305,659.25
    《关于做好2018年市本级失业保险稳就业社会保险费返还工作有关事项的通知
》
    4
    凤阳县人民政府关于印发凤阳县城镇土地使用税奖励政策(暂行通知)-2017年
度土地使用税返还
    4,073,800.00
    凤政【2017】5号
    5
    凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革-贷款贴息
    2,870,000.00
    凤政【2016】88号
    6
    2018年度社保费返还
    1,821,624.04
    《关于做好2018年市本级失业保险稳就业社会保险费返还工作有关事项的通知
》
    7
    稳就业社会保险费返还
    1,452,124.61
    嘉人社【2019】47号
    8
    凤阳县2018年度市级硅基新材料产业基地建设专项资金分配方案
    1,400,000.00
    凤发改字【2018】220号
    9
    光伏发电财政补助
    703,996.80
    秀洲财执经【2019】101号
    10
    光伏发电财政补助
    506,721.60
    浙发改能源【2013】920号
    11
    2018年度市长质量奖
    500,000.00
    嘉政发【2019】12号
    12
    其他补贴款
    3,092,912.00
    说明:其他补贴款主要包含电费补贴,光伏发电财政补贴,现金企业与先进集
体表彰,专利补贴,公益性岗位社保补贴,企业外出招聘补贴等。
    二、 补助的类型及其对上市公司的影响
    公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助
    资金,实现政府补助资金的高效使用。
    公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理,有
关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的
结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    董事会
    二零一九年七月一日

[2019-06-25](601865)福莱特:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-046
    福莱特玻璃集团股份有限公司 2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股
东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月24日
    (二) 股东大会召开的地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃
集团股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    30
    其中:A股股东人数
    29
    境外上市外资股股东人数(H股)
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,459,597,000
    其中:A股股东持有股份总数
    1,350,043,000
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    109,554,000
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    74.8511
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    69.2330
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    5.6181
    2. 2019年第一次A股类别股东大会
    1. 出席会议的股东和代理人人数
    29
    2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,350,043,000
    3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%
)
    90.0029
    3. 2019年第一次H股类别股东大会
    1. 出席会议的股东和代理人人数
    1
    2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    83,844,000
    3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%
)
    18.6320
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;
    2、公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;
    3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次会议
。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    2、 议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    32,700
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    H股
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    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    3、 议案名称:《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
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    0
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    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    4、 议案名称:《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
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    H股
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    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    5、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
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    H股
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    普通股合计:
    1,459,555,200
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    0.0022
    9,100
    0.0007
    6、 议案名称:《公司2019年度财务预算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    普通股合计:
    1,459,555,200
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    0.0022
    9,100
    0.0007
    7、 议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    H股
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    0
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    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    8、 议案名称:《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
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    H股
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    5.2120
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,453,845,200
    99.6059
    5,742,700
    0.3934
    9,100
    0.0007
    9、 议案名称:《关于聘请国内会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
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    H股
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    普通股合计:
    1,453,845,200
    99.6059
    5,742,700
    0.3934
    9,100
    0.0007
    10、 议案名称:《关于终止聘任国际核数师的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    H股
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    普通股合计:
    1,453,845,200
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    0.3934
    9,100
    0.0007
    11、 议案名称:《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    H股
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    普通股合计:
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    0.0022
    9,100
    0.0007
    12、 议案名称:《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    普通股合计:
    1,459,555,200
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    0.0007
    13、 议案名称:《2018年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告》


    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    H股
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    0
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    普通股合计:
    1,459,555,200
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    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    14、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    H股
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    0
    0.0000
    5,710,000
    5.2120
    普通股合计:
    1,453,845,200
    99.6059
    32,700
    0.0022
    5,719,100
    0.3919
    15、 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    32,700
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    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    16.01 议案名称:本次发行债券的种类
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    0.0007
    H股
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    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.02议案名称:发行规模
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.03议案名称:票面金额和发行价格
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    41,800
    0.0031
    0
    0.0000
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    41,800
    0.0029
    0
    0.0000
    16.04 议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
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    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.05 议案名称:债券利率
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.06 议案名称:还本付息的期限和方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.07 议案名称:转股期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
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    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
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    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.09 议案名称:转股价格的向下修正条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.11 议案名称:赎回条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.12 议案名称:回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.14 议案名称:发行方式及发行对象
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.15 议案名称:向原A股股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.17 议案名称:本次募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.18 议案名称:募集资金存管
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.19 议案名称:担保事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    16.20 议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    17、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    计:
    18、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    19、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    20、 议案名称:《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》


    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    21、 议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
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    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    22、 议案名称:《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    23、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    1,350,001,200
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    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    24、 议案名称:《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    25、 议案名称:《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股
可转换公司债券优先配售的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    64,309,200
    99.9350
    32,700
    0.0508
    9,100
    0.0142
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    173,863,200
    99.9760
    32,700
    0.0188
    9,100
    0.0052
    26、 议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    2019年第一次A股类别股东大会
    1.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    1.01议案名称:本次发行债券的种类
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.02议案名称:发行规模
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.03议案名称:票面金额和发行价格
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    41,800
    0.0031
    0
    0.0000
    1.04议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.05议案名称:债券利率
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.06议案名称:还本付息的期限和方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.07议案名称:转股期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.08议案名称:转股价格的确定及其调整
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.09议案名称:转股价格的向下修正条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.11议案名称:赎回条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.12议案名称:回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.13议案名称:转股年度有关股利的归属
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.14议案名称:发行方式及发行对象
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.15议案名称:向原A股股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.16议案名称:债券持有人会议相关事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.17议案名称:本次募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.18议案名称:募集资金存管
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.19议案名称:担保事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.20议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开
发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    2019年第一次H股类别股东大会
    1. 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    1.01议案名称:本次发行债券的种类
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.02议案名称:发行规模
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.03议案名称:票面金额和发行价格
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.04议案名称:债券期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.05议案名称:债券利率
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.06议案名称:还本付息的期限和方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.07议案名称:转股期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.08议案名称:转股价格的确定及其调整
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.09议案名称:转股价格的向下修正条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    (%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.11议案名称:赎回条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.12议案名称:回售条款
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.13议案名称:转股年度有关股利的归属
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.14议案名称:发行方式及发行对象
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.15议案名称:向原A股股东配售的安排
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.16议案名称:债券持有人会议相关事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.17议案名称:本次募集资金用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.18议案名称:募集资金存管
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.19议案名称:担保事项
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.20议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开
发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    1,113,972,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    169,488,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    66,541,200
    99.9372
    32,700
    0.0491
    9,100
    0.0137
    其中:市值
    1,200
    2.7907
    32,700
    76.0465
    9,100
    21.1628
    50万以下普通股股东
    市值50万以上普通股股东
    66,540,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    7
    《公司2018年度利润分配预案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    8
    《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    9
    《关于聘请国内会计师事务所的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    10
    《关于终止聘任国际核数师的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    11
    《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    12
    《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    14
    《关于修订公司章程的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    15
    《关于公司符合公开发
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    行A股可转换公司债券条件的议案》
    16
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    16.01
    本次发行债券的种类
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.02
    发行规模
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.03
    票面金额和发行价格
    51,469,200
    99.9189
    41,800
    0.0811
    0
    0.0000
    16.04
    债券期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.05
    债券利率
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.06
    还本付息的期限和方式
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.07
    转股期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.08
    转股价格的确定及其调整
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.09
    转股价格的向下修正条款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.11
    赎回条款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.12
    回售条款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.13
    转股年度有关股利的归属
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.14
    发行方式及发行对象
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.15
    向原A股股东配售的安排
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.16
    债券持有人会议相关事项
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.17
    本次募集资金用途
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.18
    募集资金存管
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.19
    担保事项
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    17
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    18
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    19
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    21
    《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施以及相关承诺的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    22
    《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    23
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    24
    《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    25
    《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优
先配售的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    26
    《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担
保事项的议案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1. 本次2018年年度股东大会所审议的议案14、议案15、议案16(逐项表决)、
议案17、议案18、议案23、议案24、议案26为特别决议案,获得出席会议的股东(
包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。
    2. 本次2018年年度股东大会所审议的议案25涉及关联股东回避表决的议案。应
回避表决的关联股东有:阮洪良先生,姜瑾华女士,魏叶忠先生,沈其甫先生,阮
泽云女士,赵晓非先生,郑文荣先生,沈福泉先生,祝全明先生。
    3. 本次A股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,已分别获得出席本次A股
类别股东大会有表决权的A股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以
上审议通过。
    4. 本次H股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,已分别获得出席本次H股
类别股东大会有表决权的H股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之二以
上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
    律师:孙宪超,金明明
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效,本次股东大会对议案
的表决程序合法,表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会决议、2019年第一次A股
类别股东会决议及2019年第一次H股类别股东会决议;
    2、 国浩律师(南京)事务所出具的法律意见书;
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    2019年6月25日

[2019-06-18]福莱特(601865):福莱特光伏玻璃龙头,扩张正当其时
    ▇证券时报
    华泰证券发布福莱特的研报指出,公司是国内光伏玻璃龙头,近几年产能快速
扩张;光伏装机预期改善,叠加双玻组件,光伏玻璃盈利能力有望持续改善;同时
公司管理能力、工艺水平和控制能力处于行业领先水平,看好公司长期发展潜力。
我们预计公司19-21年EPS为0.39/0.57/0.72,首次覆盖给予“增持”评级。

[2019-05-16](601865)福莱特:关于签订重大销售合同的公告
    股票代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2019—045
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    关于签订重大销售合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●合同类型及金额:长单销售合同,合同销售量合计16,160万平米,具体订单价
格每月协商确定。
    ●合同生效条件:本合同经签约方授权代表签字及盖章且卖方收到买方的预付款
之日起生效。
    ●合同履行期限:自2019年7月1日起至2021年12月31日。
    ●对上市公司当期业绩的影响:本合同为重大销售合同,合同的签订有利于福莱
特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)光伏镀膜玻璃产品的市场推广,进一
步提升经营业绩,对当期业绩实际影响的金额以本合同项下具体签订的订单金额为
准。
    ●风险提示:
    1、本合同销售价格由各方根据市场行情每月协商确定。
    2、本公告中具体对公司收入的影响需以签约后实际履行的发货数量、双方具体
执行的订单价格及国内会计准则收入核算确认原则为准。
    3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止
。
    公司及公司全资子公司浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司
、福莱特(越南)有限公司(以下简称“卖方”)与隆基乐叶光伏科技有限公司、
浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆
    基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光
伏科技有限公司、隆基(香港)贸易有限公司、隆基(古晋)私人有限公司(以下
简称“买方”)于2019年5月15日在西安签署了光伏镀膜玻璃销售合同,就卖方向买
方销售光伏玻璃事宜达成合作意向,具体情况如下:
    一、合同签订的基本情况
    受益于全球光伏行业的快速增长的持续提升,近年来公司产能和生产规模不断
扩大,为更好的进行光伏镀膜玻璃的市场推广,进一步提升经营业绩。公司若按照
卓创周评2019年5月9日公布的光伏玻璃均价26.3元/平方(含税)测算,预估合同总
金额约42.5亿元人民币(含税),占公司2018年度经审计总资产69.54亿元人民币的约
61.12%。根据上海证券交易所临时公告格式指引第7号规定,合同金额占上市公司
最近一期经审计总资产的50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币的合同属于特别重
大合同。因此本合同属于特别重大销售合同,本测算不构成价格或业绩承诺。
    公司于2019年5月15日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于签订重
大销售合同的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定,本议案无需提交公司股东大会批准。
    二、合同标的情况及对方当事人情况
    (一)合同标的
    光伏镀膜玻璃
    (二)交易对方当事人情况
    单位:万元
    交易对方名称
    注册地址
    成立时间
    注册资本
    法定代表人
    经营范围/主营业务
    2018年末
    2018年度
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    隆基乐叶光伏科技有限公司 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

    2015-02-27
    100,000
    钟宝申
    太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发
、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出
口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)(上述经营范围涉及许可经营项
目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
    1,181,617.71
    377,449.10
    1,651,916.20
    2,925.31
    浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 浙江省衢州经济开发区东港工业功能区百灵中
路2号
    2007-05-15
    35,000
    钟宝申
    晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售;太阳能应用系统的设计、研发
、集成及运行管理;货物、技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证
的凭许可证经营)
    201,763.24
    62,631.30
    351,380.91
    16,611.28
    泰州隆基乐叶光伏科技有限泰州市海陵区兴泰南路
    2015-08-25
    60,000
    钟宝申
    光伏发电技术研究开发、服务;太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的
生产、销售;
    620,382.48
    315,608.80
    725,037.36
    26,703.89
    公司 268号
    太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营;合同能源管理;自营和
代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    银川隆基乐叶光伏科技有限公司
    银川经济技术开发区战略新兴材料加工区8号厂房
    2016-01-25
    5,000
    钟宝申
    太阳能组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏发电站项目的开发、设
计、工程的实施;光伏发电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术进出口(
法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    72,040.84
    26,473.33
    94,653.52
    8,823.42
    滁州隆基乐叶光伏科技有限公司
    安徽省滁州市淮安路19号
    2018-01-29
    30,000
    钟宝申
    光伏发电技术研究开发、服务;太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发
电系统设备的研究开发、生产、销售;太阳能光伏发电项目开发、设计、建设、运
营;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    27,146.44
    16,682.18
    -
    -2,168.27
    大同隆基乐叶光伏科技有限公司
    大同县县城南街98号二楼206
    2017-04-07
    6,000
    钟宝申
    太阳能电池、组件及相关产品的研发、生产、销售;光伏发电项目的开发、设
计、建设、运维;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    12,254.11
    4,857.29
    6,593.79
    237.77
    隆基(香港)贸易有限公司
    11/F Capital Centre 151 Gloucester Road Wanchai HK
    2010-11-12
    47,758
    (港币)
    李振国
    单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务
    222,952.76
    57,648.61
    72,759.27
    -6,592.39
    隆基(古晋)私人有限公司
    古晋(马来西亚)
    2016-01-04
    35,333(马来西亚令吉)
    钟宝申
    单晶硅棒、硅片、电池和组件的生产和销售
    266,308.48
    41,984.46
    100,972.54
    -20,079.15
    注:1.以上公司的财务指标数据均以单户报表列示 2.交易对方与本公司不存在
关联关系
    三、合同主要内容
    1、销售数量:2019年7月1日至2021年12月31日期间合计销售数量16,160万平米
。
    2、合同金额:买卖双方本着友好共赢的原则按月协商玻璃的采购价格,谈价期
间按原价格正常发货。公司若按照卓创周评2019年5月9日公布的光伏玻璃均价26.3
元/平方(含税)测算,预估合同总金额约42.5亿元人民币(含税)。
    3、结算方式:买方代表根据合同约定向卖方支付一定额度的预付款,该预付款
可用于抵扣卖方向买方供货的合同价款;买方根据采购进度按照双方约定的时间和
条件向卖方支付具体采购订单对应的合同价款余额。
    4、履行期限:自2019年7月1日至2021年12月31日
    5、违约责任
    (1)卖方应按时履行交付义务。若卖方不能按照约定按时交付,则需向买方支
付相应的违约金;卖方若在一定期限内延期交货,买方有权解除合同或订单,并要
求卖方按照约定支付相应的违约金;
    (2)卖方交付的货物存在任何质量问题,卖方应向买方按照约定支付相应的违
约金,且买方有权解除合同或订单;
    (3)对于卖方应当支付的违约金,买方有权从应当支付给卖方的任何货款中直
接扣除。如果上述违约金不能弥补因卖方违约行为而导致买方的经济损失时,卖方
仍应对买方承担相应的赔偿责任。
    6、争议解决:凡因销售合同的效力、履行、解释等发生的一切争议,双方均应
首先友好解决,如对合同有关条款的理解发生争议,应根据协议的目的、交易习惯
以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。协商不成时任何一方均有权提交买方
住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
    7、合同生效条件:合同经双方授权代表签署之后且卖方收到买方预付款之日起
生效。
    四、对上市公司的影响
    本合同为重大销售合同,本次合同的签订有利于公司光伏镀膜玻璃产品的市场
推广,增加光伏镀膜玻璃销量,进一步提升经营业绩,对当期业绩实际影响的金额
以本合同项下具体签订的订单金额为准。公司主要业务不会因本次合同的履行而对
合同签约方形成依赖,不影响公司的业务独立性。 五、合同履约风险
    该合同在后续执行过程中可能存在如下不确定性,敬请广大投资者注意投资风
险:
    1、合同违约条款之一为买方能够按照合同约定开出一定金额的银行承兑汇票,
若买方无法按照合同约定的时间和要求向卖方开出一定金额的信用证或银行履约保
函,则将视为买方违约,卖方有权终止合同。
    2、本公告中具体对公司收入的影响需以签约后实际履行的发货数量、双方具体
执行的订单价格及国内会计准则收入核算确认原则为准。
    3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止
。
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    董事会
    二零一九年五月十六日

[2019-05-09](601865)福莱特:公告
    关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次
H股类别股东大会的通知
    证券代码:601865 证券简称:福莱特公告编号:2019-044
    福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A
股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别
股东大会。
    (二) 股东大会召集人
    董事会
    (三) 投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月24日14点00 分 起依次召开2018年年度股东大会、
2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会(有关2019年第一
次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件)
    召开地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公
司五楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月24日
    至2019年6月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    (一)2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    全体股东
    非累积投票议案
    1
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3
    《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》
    √
    4
    《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
    √
    5
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    6
    《公司2019年度财务预算报告》
    √
    7
    《公司2018年度利润分配预案》
    √
    8
    《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
    √
    9
    《关于聘请国内会计师事务所的议案》
    √
    10
    《关于终止聘任国际核数师的议案》
    √
    11
    《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
    √
    12
    《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    √
    13
    《2018年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告》
    √
    14
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    15
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    √
    16.00
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    √
    16.01
    本次发行债券的种类
    √
    16.02
    发行规模
    √
    16.03
    票面金额和发行价格
    √
    16.04
    债券期限
    √
    16.05
    债券利率
    √
    16.06
    还本付息的期限和方式
    √
    16.07
    转股期限
    √
    16.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    16.09
    转股价格的向下修正条款
    √
    16.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    16.11
    赎回条款
    √
    16.12
    回售条款
    √
    16.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    16.14
    发行方式及发行对象
    √
    16.15
    向原A股股东配售的安排
    √
    16.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    16.17
    本次募集资金用途
    √
    16.18
    募集资金存管
    √
    16.19
    担保事项
    √
    16.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    √
    17
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    √
    18
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
》
    √
    19
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    20
    《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    √
    21
    《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施以及相关承诺的议案》
    √
    22
    《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    √
    23
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    √
    24
    《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    25
    《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优
先配售的议案》
    √
    26
    《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担
保事项的议案》
    √
    注:会议听取《独立董事2018年度述职情况报告》
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第五届董事会第四次会议暨2018年年度董事会,第五届监事会第三次会议
暨2018年年度监事会审议通过了上述1-14项及26项相关议案(详见公司于上海证券
交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告);第五届董
事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述15-25项相关议案(详见
公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告)。
    2、特别决议案:议案14、议案15、议案16(逐项表决)、议案17、议案18、议
案23、议案24、议案26。
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,
议案12,议案14,议案15,议案16,议案17,议案18,议案19,议案21,议案22,
议案23、议案24,议案25,议案26。
    4、涉及关联股东回避表决的议案:议案25
    应回避表决的关联股东名称:阮洪良先生,姜瑾华女士,魏叶忠先生,沈其甫
先生,阮泽云女士,赵晓非先生,郑文荣先生,沈福泉先生,祝全明先生
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    (二)2019年第一次A股类别股东大会审议议案
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    1.00
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    √
    1.01
    本次发行债券的种类
    √
    1.02
    发行规模
    √
    1.03
    票面金额和发行价格
    √
    1.04
    债券期限
    √
    1.05
    债券利率
    √
    1.06
    还本付息的期限和方式
    √
    1.07
    转股期限
    √
    1.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    1.09
    转股价格的向下修正条款
    √
    1.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    1.11
    赎回条款
    √
    1.12
    回售条款
    √
    1.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    1.14
    发行方式及发行对象
    √
    1.15
    向原A股股东配售的安排
    √
    1.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    1.17
    本次募集资金用途
    √
    1.18
    募集资金存管
    √
    1.19
    担保事项
    √
    1.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    √
    2
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案
(详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的
相关公告)。
    2、 特别决议议案:议案1,议案2(逐项表决)
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    (三)2019年第一次H股类别股东大会审议议案
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    H股股东
    1.00
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    √
    1.01
    本次发行债券的种类
    √
    1.02
    发行规模
    √
    1.03
    票面金额和发行价格
    √
    1.04
    债券期限
    √
    1.05
    债券利率
    √
    1.06
    还本付息的期限和方式
    √
    1.07
    转股期限
    √
    1.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    1.09
    转股价格的向下修正条款
    √
    1.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    1.11
    赎回条款
    √
    1.12
    回售条款
    √
    1.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    1.14
    发行方式及发行对象
    √
    1.15
    向原A股股东配售的安排
    √
    1.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    1.17
    本次募集资金用途
    √
    1.18
    募集资金存管
    √
    1.19
    担保事项
    √
    1.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    √
    2
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案
(详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的
相关公告)。
    2、特别决议议案:议案1,议案2(逐项表决)
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,议案2
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知请参
阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的股东周年大会通告及2019年
第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601865
    福莱特
    2019/5/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)A股股东
    1、出席回复
    拟出席本次2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的股东或股东
代理人,请于2019年6月4日(星期二)或之前将拟出席会议的书面回复(格式见附
件3)原件连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印
件以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办。拟出席本次会议的股东或股东代理
人,请在登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东
登记资料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件。
    2、登记文件
    符合出席条件的A股法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人有
效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;委托代
理人出席会议的,代理人须书面授权委托书(格式见附件1、附件2)、本人有效身
份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行登记。
    符合出席条件的A股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户
卡等持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书
(格式见附件1、附件2)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股
票账户卡等持股证明办理登记手续。
    上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件,应当和授权委托书同时提交。
    符合出席条件的A股法人股东及A股自然人股东委托代理人出席会议的,最迟应
当将授权委托书复印件(格式见附件1、附件2)于2019年6月23日下午14点00分前,
以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办,并在出席会议时提供原件。
    (二)H股股东
    详细情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的股东周年
大会通告及2019年第一次H股类别股东大会通告和其他相关文件。
    (三)现场会议登记时间及地点
    现场会议登记时间:2019年6月24日(星期一)下午13:00-13:50。现场会议登
记地点:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司五楼会议
室。
    六、 其他事项
    (一)本次现场会议预期会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿费用自理


    (二) 联系方式
    联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司董
秘办
    邮政编码:314000
    联系电话:0573-82793013;传真:0573-82793015
    邮箱:flat@flatgroup.com.cn
    联系人:阮泽云,吴余淦
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
    2019年5月9日
    附件1:福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书
    附件2:福莱特玻璃集团股份有限公司2019年第一次A股类别股东会授权委托书


    附件3:福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会及2019年第一次A股
类别股东大会出席回执
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    福莱特玻璃集团股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月24日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司2018年度董事会工作报告》
    2
    《公司2018年度监事会工作报告》
    3
    《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》
    4
    《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
    5
    《公司2018年度财务决算报告》
    6
    《公司2019年度财务预算报告》
    7
    《公司2018年度利润分配预案》
    8
    《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
    9
    《关于聘请国内会计师事务所的议
    案》
    10
    《关于终止聘任国际核数师的议案》
    11
    《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
    12
    《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    13
    《2018年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告》
    14
    《关于修订公司章程的议案》
    15
    《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    16.00
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    16.01
    本次发行债券的种类
    16.02
    发行规模
    16.03
    票面金额和发行价格
    16.04
    债券期限
    16.05
    债券利率
    16.06
    还本付息的期限和方式
    16.07
    转股期限
    16.08
    转股价格的确定及其调整
    16.09
    转股价格的向下修正条款
    16.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    16.11
    赎回条款
    16.12
    回售条款
    16.13
    转股年度有关股利的归属
    16.14
    发行方式及发行对象
    16.15
    向原A股股东配售的安排
    16.16
    债券持有人会议相关事项
    16.17
    本次募集资金用途
    16.18
    募集资金存管
    16.19
    担保事项
    16.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    17
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    18
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
》
    19
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    20
    《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    21
    《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施以及相关承诺的议案》
    22
    《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    23
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    24
    《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划的议案》
    25
    《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优
先配售的议案》
    26
    《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担
保事项的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    填写说明:
    1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    2、如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表
人在“委托人签名”处签名外,还需加盖公章。
    3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的一致)。
    4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股
份有关。
    5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名
或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式
行使表决权。
    6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;
    7、请将填妥的本授权委托书复印件于2019年6月23日下午14点00分前,以专人
、邮寄或传真方式送达本公司董秘办,并在出席会议时提供原件。
    附件2:
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
    福莱特玻璃集团股份有限公司:
    兹委托________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月24日召开的
贵司2019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东账户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    1.01
    本次发行债券的种类
    1.02
    发行规模
    1.03
    票面金额和发行价格
    1.04
    债券期限
    1.05
    债券利率
    1.06
    还本付息的期限和方式
    1.07
    转股期限
    1.08
    转股价格的确定及其调整
    1.09
    转股价格的向下修正条款
    1.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    1.11
    赎回条款
    1.12
    回售条款
    1.13
    转股年度有关股利的归属
    1.14
    发行方式及发行对象
    1.15
    向原A股股东配售的安排
    1.16
    债券持有人会议相关事项
    1.17
    本次募集资金用途
    1.18
    募集资金存管
    1.19
    担保事项
    1.20
    本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    2
    《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换
公司债券具体事宜的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    填写说明:
    1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    2、如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表
人在“委托人签名”处签名外,还需加盖公章。
    3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的一致)。
    4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股
份有关。
    5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名
或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式
行使表决权。
    6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;
    7、请将填妥的本授权委托书复印件于2019年6月23日下午14点00分前,以专人
、邮寄或传真方式送达本公司董秘办,并在出席会议时提供原件。
    附件3:
    福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会
    及2019年第一次A股类别股东大会出席回执
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会出席回执
    股东姓名/名称
    股东地址
    出席会议人员姓名
    身份证号码
    委托人/法定代表人姓名
    身份证号码
    A股持股数量(股)
    股东账号
    参会类别:
    1、2018年年度股东大会( )
    2、2019年第一次A股类别股东大会( )
    (请在拟参会的会议后打√)
    联系人:
    电话:
    传真:
    发言要点
    自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章:
    年 月 日
    填表说明:
    1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址;
    2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;
    3、本回执在填妥及签署后请于2019年6月4日(星期二)或之前以专人、邮寄或
传真方式送达本公司董秘办;
    4、如股东拟在本次股东大会上发言,请填写发言要点并简要注明所需时间。因
股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,不能保证在本回执上表明
发言要点的股东均能在本次股东大会上发言。

[2019-05-07](601865)福莱特:股票交易异常波动公告
    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-043
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于20
19 年4月30日及5月6日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    ● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不
存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    本公司股票于2019 年4月30日及5月6日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离
值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常
波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化
。
    (二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在
影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息
,包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划
、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    董事会
    二零一九年五月七日

[2019-04-29](601865)福莱特:第五届董事会第六次会议决议的公告
    证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2019-040
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月
12日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第
五届董事会第六次会议的通知,并于2019年4月26日在公司会议室以现场及电子通
讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案:
    一、 审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2018]1959号)核准,公司于2019年2月15日在上海证
券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票 150,000,000股,每股发行价格为人民
币2.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用后,本次募集
资金净额为人民币254,384,951.00元。
    为保证募投项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已
使用自筹资金预先投入募投项目。截至2019年2月11日,公司以自筹资金预先投入募
投项目的资金金额为人民币254,384,951.00元;该部分自筹资金全部投入募集资金
承诺投资项目中的“年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目”。本次公司拟以人民币25
4,384,951.00元募集资金置换已预先投入募集资金承诺投资项目中的“年产90万吨
光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金。
    公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计
    254,384,951.00元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6
个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月二十九日

[2019-04-29](601865)福莱特:第五届监事会第五次会议决议的公告
    证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2019-041
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    第五届监事会第五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月
12日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第五次
会议的通知,并于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2018]1959号)核准,公司于2019年2月15日在上海证
券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票 150,000,000股,每股发行价格为人民
币2.00元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用后,本次募集
资金净额为人民币254,384,951.00元。
    为保证募投项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已
使用自筹资金预先投入募投项目。截至2019年2月11日,公司以自筹资金预先投入募
投项目的资金金额为人民币254,384,951.00元;该部分自筹资金全部投入募集资金
承诺投资项目中的“年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目”。本次公司拟以人民币25
4,384,951.00元募集资金置换已预先投入募集资金承诺投资项目中的“年产90万吨
光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金。
    经审议,监事会认为:本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提
高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指
    引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有
关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投
资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公
司使用募集资金置换预先投入的自筹资金254,384,951.00元。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    监事会
    二零一九年四月二十九日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:30.65 成交量:4597.83万股 成交金额:51356.91万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|1319.77       |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|729.29        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|608.92        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东海证券股份有限公司长沙韶山北路证券营|586.85        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |574.95        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |--            |804.17        |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|--            |801.85        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |702.93        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业|--            |670.50        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营|--            |651.26        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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