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美凯龙(601828)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈美凯龙601828≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.24)
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最新提示:1)05月24日(601828)美凯龙:关于收到上海证券交易所对公司2018年年度
           报告的事后审核问询函的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本355000万股为基数,每10股派2.7元 预案公告日:
           2019-03-28;股东大会审议日:2019-05-16;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年01月01日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:131399.95万 同比增:11.14 营业收入:35.35亿 同比增:22.37
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3700│  1.2000│  1.0900│  0.7800│  0.3000
每股净资产      │ 12.2228│ 11.7504│ 11.6331│ 11.3000│ 11.3322
每股资本公积金  │  1.2641│  1.2648│  1.2150│  1.9897│  2.1087
每股未分配利润  │  8.9388│  8.6280│  8.6066│  7.4720│  7.3220
加权净资产收益率│  3.1000│ 10.6300│  9.7700│  6.9300│  2.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3701│  1.2612│  1.1719│  0.8559│  0.3331
每股净资产      │ 12.2228│ 11.7504│ 11.6331│ 12.5401│ 12.5737
每股资本公积金  │  1.2641│  1.2648│  1.2150│  2.2077│  2.3397
每股未分配利润  │  8.9388│  8.6280│  8.6066│  8.2906│  8.1242
摊薄净资产收益率│  3.0283│ 10.7336│ 10.0738│  6.8257│  2.6488
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A 股简称:美凯龙 代码:601828   │总股本(万):355000     │法人:车建兴
H 股简称:红星美凯龙 代码:01528│A 股  (万):39578.8197 │总经理:车建兴
上市日期:2018-01-17 发行价:10.23│H 股  (万):67389.6031 │行业:商务服务业
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):248031.5772
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:家居装饰及家具商场的经营、管理
电话:021-52820220 董秘:郭丙合 │和专业咨询服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.3700
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    2018年        │    1.2000│    1.0900│    0.7800│    0.3000
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    2017年        │    1.1300│    0.7800│    0.5600│    0.2500
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    2016年        │    0.9400│    0.6900│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.9600│        --│        --│        --
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[2019-05-24](601828)美凯龙:关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-055
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于收到上海证券交易所对公司2018年
    年度报告的事后审核问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年5月23日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对红星美凯龙家居集团股份有限公
司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0752号,以下简称“《
问询函》”)。根据相关要求,现将《问询函》全文公告如下:
    依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号-年度报告的内容与
格式》(以下简称《格式准则第2 号》)的要求,经对你公司2018 年年度报告的
事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。
    一、关于投资性房地产
    1.报告期内,公司投资性房地产公允价值变动收益为18.20亿元,占利润总额的
比例为30.24%。投资性房地产的公允价值变动损益对净利润影响较大。请公司补充
披露:(1)分项目列示投资性房地产所处位置、土地性质、购置单价、物业面积
以及报告期末的账面价值;(2)分项目列示投资性房地产所处建设阶段和使用状态
、具体用途以及报告期内的租金或转让收益;(3)分项目列示投资性房地产的抵
质押状态、抵质押借款金额、借款期限和期末余额。
    2.2016年至2018年末,投资性房地产账面价值分别为669.48亿元、708.31亿元
、785.33亿元,逐年升值较快;截至报告期末,投资性房地产占总资产的比重达70.
84%,为最主要的长期经营性资产。公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后
续计量,估值方法未采用市场法,而采用收益法、直接比较法、假设开发法等方法
。请公司补充披露:(1)未采用市场法进行评估的原因;(2)各项投
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    资性房地产采用的估值技术,以及主要假设和参数、评估计算过程和结果;(3
)结合当地的平均房地产价格水平,说明投资性房地产估值的合理性;(4)按成
本模式对投资性房地产进行计量并模拟测算对公司财务状况、资产负债及各项关键
财务指标的影响。
    3.年报披露,公司持有公允价值为15.55 亿元的投资性房地产在项目合作方拥
有使用权的土地上,并将其确认为以融资租赁方式租入的投资性房地产。请公司补
充披露:(1)该项房产的基本信息,主要包括具体位置、土地性质、购置单价、物
业面积、具体用途和使用状态;(2)结合与相关合作方签订协议的主要内容,说
明将该项房产确认为以融资租赁方式租入的投资性房地产的依据,相关会计处理是
否符合企业会计准则的规定。
    二、关于主营业务经营情况和主要财务信息
    4.年报披露,报告期内短期借款、长期借款、应付债券等有息负债合计266.11 
亿元,同比增长60.61%。利息费用为16.70 亿元,同比增长32.46%。此外,还有2.
03 亿元的利息费用资本化。请公司补充披露:(1)新增借款资金的成本及主要用
途;(2)相关利息费用资本化的依据,是否符合企业会计准则的规定;(3)结合
公司近期负债规模扩大、财务费用提高的情况,说明是否存在资金周转风险及偿债
风险,并说明公司拟采取的应对措施。
    5.年报披露,第四季度公司实现营业收入42.48 亿元,同比增长31.20%;净利
润3.17亿元,同比下降74.38%。请公司补充披露第四季度在营业收入增长的同时净
利润大幅下滑的原因及合理性。
    6.年报披露,期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中,期
末终止确认金额为2.21亿元。请公司补充披露报告期内大额应收票据贴现或背书的
具体情况,并结合应收票据的业务模式及是否具有追索权条款分别说明上述贴现或
背书的应收票据是否满足终止确认条件,相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。
    以上问题请会计师核查并发表意见,并说明前期已执行的审计程序和获取的审
计证据。
    针对前述问题,公司依据《格式准则第2 号》的规定要求,认为不适用或因特
殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    3
    请你公司于2019年5月24日披露本问询函,并于2019年5月31日之前,披露对本
问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
    公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备问询函的回复工作。
公司将根据《问询函》要求,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年5月24日

[2019-05-23](601828)美凯龙:关于控股股东部分股份质押解除的公告
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-054
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押解除的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日收到
公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)的通知,获
悉红星控股的部分股权质押已办理完毕质押解除手续,具体事项如下: 红星控股
分别于2018年6月8日、7月5日、10月11日、10月18日将持有的合计199,253,000股公
司股票质押给申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理股票质押式回
购交易,详见公司分别于2018年6月12日、7月7日、10月12日、10月19日披露的公
告。红星控股与申万宏源协商一致,同意解除了其中169,503,000股股份的质押。本
次质押解除的股份占红星控股所持公司股份的6.83%,占公司总股本3,550,000,000
股的4.77%,本次股份质押解除手续已于2019年5月21日办理完毕。 截至本公告披
露日,红星控股共持有公司股份2,480,315,772股,均为有限售条件流通股,占公司
总股本3,550,000,000股的69.87%,本次股份解除质押后,红星控股剩余被质押股
份数量为1,251,225,085股,占其持有公司股份的50.45%,占公司总股本的35.25%。
 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2019年5月23日

[2019-05-22](601828)美凯龙:关于"16红美01"、"16红美02"与"18红美01"跟踪评级结果的公告
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-053
    债券代码:136490 债券简称:16红美01
    债券代码:136491 债券简称:16红美02
    债券代码:155001 债券简称:18红美01
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于“16红美01”、“16红美02”与“18红美01”跟踪评级结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交
易所《公司债券上市规则》的相关规定,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下
简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本公司
已发行的“红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)
”(债券简称:“16红美01”、“16红美02”)和“红星美凯龙家居集团股份有限
公司2018年公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:“18红美01”)进行了跟踪评级。
    中诚信于2019年5月21日出具了《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行20
16年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》(信评委函字【2019】跟踪208
号)和《红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)跟
踪评级报告(2019)》(信评委函字【2019】跟踪209号),维持本公司债券“16红
美01”、“16红美02”与“18红美01”的债项信用等级为AAA,维持本公司主体信
用等级为AAA,评级展望为稳定。
    投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况,请查阅本公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发
行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》和《红星美凯龙家居
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)
》。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年5月22日

[2019-05-17](601828)美凯龙:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2019-051
    红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月16日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日酒店
3F亚美1号宴会厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    35
    其中:A股股东人数
    33
    境外上市外资股股东人数(H股)
    2
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    2,547,724,842
    其中:A股股东持有股份总数
    2,415,930,743
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    131,794,099
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    71.766897
    份总数的比例(%)
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    68.054387
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    3.712510
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事12人,以现场及通讯方式出席12人;
    2、 公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;
    3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,742
    99.999338
    15,900
    0.000658
    101
    0.000004
    H股
    128,453,606
    97.465370
    3,304,229
    2.507114
    36,264
    0.027516
    普通股合计:
    2,544,368,348
    99.868255
    3,320,129
    0.130318
    36,365
    0.001427
    2、 议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,742
    99.999338
    15,900
    0.000658
    101
    0.000004
    H股
    128,453,606
    97.465370
    3,304,229
    2.507114
    36,264
    0.027516
    普通股合计:
    2,544,368,348
    99.868255
    3,320,129
    0.130318
    36,365
    0.001427
    3、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    16,000
    0.000662
    101
    0.000004
    H股
    128,453,606
    97.465370
    3,304,229
    2.507114
    36,264
    0.027516
    普通股合计:
    2,544,368,248
    99.868251
    3,320,229
    0.130322
    36,365
    0.001427
    4、 议案名称:《公司2019年度财务预算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    16,000
    0.000662
    101
    0.000004
    H股
    128,489,870
    97.492885
    3,304,229
    2.507115
    0
    0.000000
    普通股合计:
    2,544,404,512
    99.869675
    3,320,229
    0.130321
    101
    0.000004
    5、 议案名称:《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    16,000
    0.000662
    101
    0.000004
    H股
    128,453,606
    97.465370
    3,304,229
    2.507114
    36,264
    0.027516
    普通股合
    2,544,368,248
    99.868251
    3,320,229
    0.130322
    36,365
    0.001427
    计:
    6、 议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,910,642
    99.999168
    20,000
    0.000828
    101
    0.000004
    H股
    128,489,870
    97.492885
    3,304,229
    2.507115
    0
    0.000000
    普通股合计:
    2,544,400,512
    99.869518
    3,324,229
    0.130478
    101
    0.000004
    7、 议案名称:《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,598,870
    99.713249
    16,000
    0.284952
    101
    0.001799
    H股
    128,489,870
    97.492885
    3,304,229
    2.507115
    0
    0.000000
    普通股合计:
    134,088,740
    97.583617
    3,320,229
    2.416309
    101
    0.000074
    8、 议案名称:《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    16,000
    0.000662
    101
    0.000004
    H股
    128,489,870
    97.492885
    3,304,229
    2.507115
    0
    0.000000
    普通股合计:
    2,544,404,512
    99.869675
    3,320,229
    0.130321
    101
    0.000004
    9、 议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划
(草案)>及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,411,670
    96.379305
    203,200
    3.618896
    101
    0.001799
    H股
    125,188,085
    94.987625
    6,606,014
    5.012375
    0
    0.000000
    普通股合计:
    130,599,755
    95.044494
    6,809,214
    4.955432
    101
    0.000074
    10、 议案名称:《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,411,670
    96.379305
    203,200
    3.618896
    101
    0.001799
    H股
    125,188,085
    94.987625
    6,606,014
    5.012375
    0
    0.000000
    普通股合计:
    130,599,755
    95.044494
    6,809,214
    4.955432
    101
    0.000074
    11、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,411,670
    96.379305
    203,200
    3.618896
    101
    0.001799
    H股
    125,495,528
    95.220901
    6,298,571
    4.779099
    0
    0.000000
    普通股合计:
    130,907,198
    95.268237
    6,501,771
    4.731689
    101
    0.000074
    12、 议案名称:《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股
价实施方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类
    同意
    反对
    弃权
    型
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    15,900
    0.000658
    201
    0.000008
    H股
    128,145,724
    97.231761
    3,648,375
    2.768239
    0
    0.000000
    普通股合计:
    2,544,060,366
    99.856167
    3,664,275
    0.143825
    201
    0.000008
    13、 议案名称:《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,415,914,642
    99.999334
    16,000
    0.000662
    101
    0.000004
    H股
    127,630,915
    96.841145
    4,163,184
    3.158855
    0
    0.000000
    普通股合计:
    2,543,545,557
    99.835960
    4,179,184
    0.164036
    101
    0.000004
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    6
    《公司2018年度利润分配预案》
    5,594,870
    99.642011
    20,000
    0.356191
    101
    0.001798
    7
    《关于公司
    5,598,870
    99.713249
    16,000
    0.284952
    101
    0.001799
    2018年度董事薪酬的议案》
    9
    《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其
摘要的议案》
    5,411,670
    96.379305
    203,200
    3.618897
    101
    0.001798
    10
    《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》
    5,411,670
    96.379305
    203,200
    3.618897
    101
    0.001798
    12
    《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议
案》
    5,598,870
    99.713249
    15,900
    0.283172
    201
    0.003579
    13
    《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
    5,598,870
    99.713249
    16,000
    0.284952
    101
    0.001799
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次2018年年度股东大会所审议的议案无涉及特别决议案。
    本次2018年年度股东大会所审议的议案7为涉及关联股东回避表决的议案。关联
股东红星美凯龙控股集团有限公司持有本公司2,480,315,772股A股股份,
    占本公司总股本的69.87%,对议案7回避表决。
    本次2018年年度股东大会所审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案。关联
股东上海弘美投资管理中心(有限合伙)持有本公司12,659,994股A股股份,占本
公司总股本的0.36%,对议案8回避表决。
    本次2018年年度股东大会所审议的议案9-11为涉及关联股东回避表决的议案。
关联股东红星美凯龙控股集团有限公司、上海弘美投资管理中心(有限合伙)、上
海晶海资产管理中心(有限合伙)、上海凯星企业管理中心(有限合伙)、其他拟
参加第二期员工持股计划的股东或者与第二期员工持股计划参加人存在关联关系的
股东,对议案9-11回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
    律师:陈军、孔非凡
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,
本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会决
议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2019年5月17日

[2019-05-17](601828)美凯龙:第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-052
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划
第一次持有人会议于2019年5月16日以现场以及通讯方式召开,出席本次会议的持有
人共1,376人,代表员工持股计划份额11,222.6万份,占公司第二期员工持股计划
已认购总份额的100%。
    本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《
红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论
,形成如下决议:
    一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股
计划管理委员会的议案》
    表决结果:同意11,207.28万份,反对0万份,弃权15.32万份。
    二、审议并通过《关于选举周群为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员
工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举周群为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工持股
计划存续期间一致。
    表决结果:同意11,200.28万份,反对0万份,弃权22.32万份。
    三、审议并通过《关于选举王守义为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期
员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举王守义为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    持股计划存续期间一致。
    表决结果:同意11,191.64万份,反对5.64万份,弃权25.32万份。
    四、审议并通过《关于选举陈健为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员
工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举陈健为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工持股
计划存续期间一致。
    表决结果:同意11,188.64万份,反对5.64万份,弃权28.32万份。
    五、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员
工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举唐娜为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工持股
计划存续期间一致。
    表决结果:同意11,188.64万份,反对0万份,弃权33.96万份。
    六、审议并通过《关于选举车平平为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期
员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举车平平为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工持
股计划存续期间一致。
    表决结果:同意11,188.64万份,反对0万份,弃权33.96万份。
    七、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请员工持股计划持有人
会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。
    本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期
员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果:同意11,207.28万份,反对0万份,弃权15.32万份。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2019年5月17日

[2019-05-16]美凯龙(601828):阿里认购红星美凯龙可交债,家居零售业“混战”打响
    ▇上海证券报
    继2018年初以54.53亿元领投家居零售卖场居然之家后,阿里巴巴近日又斥资43
.59亿元认购了居然之家的竞争对手——红星美凯龙(A股简称“美凯龙”)的可交
换公司债。
    此次投资完成后,家具零售市场将呈现“阿里+苏宁+居然之家”对垒“阿里+腾
讯+红星美凯龙”的局面,手握两方股权的阿里无疑将成为最大赢家。
    私有化银泰商业,入股苏宁云商、三江购物、新华都、联华超市(港股)、高
鑫零售(港股),收购外卖平台“饿了么”,打造生鲜零售卖场盒马鲜生……几招
下来,阿里巴巴已经实现零售领域的“全覆盖”。
    转股可得美凯龙10%股权
    来看本次投资。美凯龙A股、H股5月15日晚间同时披露,阿里巴巴以12.28元/股
的初始价格认购了公司2019年(第一期)可交换公司债券的全部份额,实际发行规
模43.594亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。
    倘若阿里巴巴将全部份额转换为上市公司A股股份,以美凯龙35.5亿股的总股本
测算,阿里巴巴将获得美凯龙3.55亿股A股股份,占公司总股本的10%。
    此比例略低于阿里巴巴去年投资居然之家时获得的股权比例,彼时,阿里巴巴
以54.53亿元获得居然之家15%股份。
    认购可交债的同时,阿里巴巴还与美凯龙签订了框架协议:双方同意,在家具
建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作。
    美凯龙表示,为尽快推动双方业务合作的开展,控股股东红星控股承诺,将推
动和促使其主要控股子公司(包括本公司)与阿里磋商具体合作事宜,并于5月28日
前(含)由公司与阿里签署相关协议。
    公司上月末发布的2019年一季报显示,当期,美凯龙实现营收35.35亿元,同比
增长22.37%;实现归母净利润13.14亿元,同比增长11.14%;实现扣非后归母净利
润8.48亿元,同比增长5.83%。
    阿里买下家居零售“整个赛道”
    自2018年以来,居然之家、红星美凯龙这两大国内家具零售企业均开启战略结
盟。
    2018年1月,早已在港上市的红星美凯龙登陆A股,实现“A+H”双驱动。
    2018年2月,居然之家宣布获得阿里巴巴、泰康集团、云峰基金等资本方合计13
0亿元投资。此后,美凯龙、居然之家分别与腾讯、苏宁达成业务合作关系。
    2018年10月,刚刚完成了组织架构大调整的腾讯宣布与红星美凯龙达成战略合
作,双方“智慧零售”的首个成果——IMP平台(全球家居智慧营销平台)正式发布
。
    在财务指标等方面,美凯龙与居然之家也在竞争。2018年,美凯龙实现营业收
入142.4亿元,同比增长29.9%;实现扣非净利润25.7亿元,同比增长11.3%。
    居然之家尚无经审计的财务数据,不过,其董事长汪林朋在今年1月的新年招待
会上表示,公司2018年共计实现销售额750亿元,同比增长23.4%,并定下了2019年
销售额达到850亿元、门店数扩张至400家的目标。
    如果说阿里选择居然之家是对其登陆资本市场的期待,那么投资美凯龙或许是
出于对公司未来市场布局计划的肯定。
    截至2019年3月31日,美凯龙有33家筹备中的自营商场(其中自有23家、租赁10
家),计划建筑面积约418万平方米(最终以政府许可文件批准的建筑面积为准)
;筹备的委管商场中,有357个委管签约项目已取得土地使用权证或已获得地块。公
司明确表示,未来将继续侧重在一线、二线城市的核心区域,对自营商场予以战略
布局。

[2019-05-16]美凯龙(601828):美凯龙大股东发可交债,阿里43.59亿全额认购
    ▇证券时报
  5月15日晚间,美凯龙(601828)披露称,公司于当日收到控股股东红星美凯龙控
股集团有限公司(简称“红星控股”)通知,红星控股2019年非公开发行可交换公司
债券(第一期)发行工作已经完成。
  该期债券实际发行规模为43.59亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三
年至第五年票面利率为1%。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(简称“阿里”)已成
功认购红星控股发行的本期债券全部份额。
  公告还显示,鉴于红星控股及其相关子公司是国内领先的家具建材及家居商场
、购物中心等的综合运营服务商,阿里在新零售领域拥有先进的经营理念与技术支
持,经双方友好协商,双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域
开展业务合作,红星控股与阿里已于5月15日签订了业务合作框架协议。为了尽快推
动双方业务合作的开展,红星控股承诺将推动和促使其主要控股子公司(包括上市
公司美凯龙)与阿里磋商具体合作事宜,并于5月28日前(含)由公司与阿里签署相关协议。
  美凯龙表示,鉴于本期债券已发行完成、红星控股与阿里已于5月15日签订了业
务合作框架协议,公司正与阿里积极磋商业务合作事宜,并将按照《公司章程》及
相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审议程序、披露相关信息。
  此前,美凯龙发布的2019年一季报显示,公司实现营业收入35.35亿元,同比增
长22.37%;归属于上市公司股东的净利润13.14亿元,同比增长11.14%。

[2019-05-16](601828)美凯龙:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-050 红星美凯龙家居集团股
份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董
事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 红星美凯龙家居集团
股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)于2019年5月15日收到控股股
东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)通知,红星美凯龙控股
集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券
”)发行工作已经完成,详细情况如下: 经上海证券交易所《关于对红星美凯龙控
股集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018
】589号)批复,红星控股获准以其所持公司部分 A 股股票及质押期间产生的孳息
为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的可交换公司债券
(以下简称“本次债券”)。 根据《红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发
行可交换公司债券(第一期)募集说明书》,红星控股本期债券发行规模为不超过
人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者非公开发
行的方式发行。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自
本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债
券到期日止。如为非交易日,则顺延至下一个交易日。 红星控股本期债券发行工
作已于2019年5月14日结束,实际发行规模为43.594亿元,第一年至第二年票面利率
为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。 根据红星控股通知,阿里巴巴(中国)
网络技术有限公司(以下简称“阿里”)已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。
    鉴于红星控股及其相关子公司是国内领先的家具建材及家居商场、购物中心等


    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    的综合运营服务商,阿里在新零售领域拥有先进的经营理念与技术支持,经双
方友好协商,双方同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务
合作,红星控股与阿里已于2019年5月15日签订了业务合作框架协议。为了尽快推动
双方业务合作的开展,红星控股承诺将推动和促使其主要控股子公司(包括本公司
)与阿里磋商具体合作事宜,并于2019年5月28日前(含)由本公司与阿里签署相
关协议。 鉴于本期债券已发行完成、红星控股与阿里已于2019年5月15日签订了业
务合作框架协议,本公司正与阿里积极磋商业务合作事宜,并将按照《公司章程》
及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审议程序、披露相关信
息。截止本公告发布之日,本公司未与阿里签订任何相关协议,合作事宜存在不确
定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-16]美凯龙(601828):美凯龙开盘涨停,阿里巴巴逾43亿全额认购红星控股发行的可交换债
    ▇证券时报
    美凯龙(601828)今早开盘涨停,封单超110万手。公司5月15日晚间公告,公司
控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元被阿里巴巴全额认购。 

[2019-05-16]美凯龙(601828):美凯龙与阿里强强联手,家居新零售扬帆远航
    ▇证券时报
  方正证券发布美凯龙的研报。阿里巴巴逾43亿全额认购美凯龙可交换债。研报
点评称,引入电商巨头,加速新零售探索。①考虑到转股价仅较当前股价溢价0.8%
,阿里后续将可交换债转股的概率较高,有望与美凯龙在资本&业务层面展开深度合
作;②阿里作为我国电商巨头,美凯龙可与阿里在流量、技术、经营理念等领域展
开合作,加速美凯龙新零售探索步伐(美凯龙已与腾讯于2018年10月展开合作推出IM
P智慧营销系统)。
  研报指出,公司积极拥抱新零售,线下渠道价值突出,泛家居平台挖掘潜力巨
大,未来业绩发展稳健,有望迎来戴维斯双击,预计2019-2021年EPS分别为1.46/1.
66/1.85元,对应PE分别为8.4/7.4/6.6X,维持强烈推荐评级。

1、问:2018年租金情况?
   答:已经在滚动续约,目前提租压力不大。每年合同续签的时候都会淘汰,更新
率大概10%-15%左右,主动退出的很少,因为红星这边很大程度上作为了形象店。
近期淘汰的品牌以欧美古典为主,增加的主要是定制,原创设计品牌、进口馆等。
出租率情况比较稳定,自营委管都在高位。
2、问:2018年开店情况如何?
   答:截至2018年末,公司共经营80家自营228家委管22家特许经营总共359家家居
建材店/产业街。
3、问:三四线城市委管项目的管理费收入在下降的原因?
   答:主要是三四线城市项目规模在变小,所以单个项目的管理费收入也在下降,
但是整体趋势符合我们预期。
4、问:去年管理费用的增加一部分是由于员工薪酬的增加?
   答:是,公司确保我们在行业内的薪酬待遇是具备竞争力的,此外去年总部的人
员也有一定的增加。
5、问:宜家在做渠道下沉的成功性以及是否会和我们形成竞争?
   答:成功性不大,并且公司和宜家是很好的合作伙伴,准确来说我们和宜家产品
的重合度不超过20%。目前中国的家具市场还是很大,处于不饱和状态,相互之间
更多采取的是共生模式,最终都会是消费者受益。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:49.49 成交量:15590.26万股 成交金额:360098.45万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|3542.86       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|3342.22       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|3107.48       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|2838.03       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营|2617.84       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3347.93       |
|国融证券股份有限公司宁波翔云路证券营业|--            |2127.95       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1984.40       |
|湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营|--            |1679.31       |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|--            |1484.35       |
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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