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美凯龙(601828)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈美凯龙601828≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.20)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月27日
         2)定于2019年10月16日召开股东大会
         3)08月17日(601828)美凯龙:关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

           (详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本355000万股为基数,每10股派2.7元 ;股权登记日:2
           019-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月01日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:131399.95万 同比增:11.14 营业收入:35.35亿 同比增:22.37
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3700│  1.2000│  1.0900│  0.7800│  0.3000
每股净资产      │ 12.2228│ 11.7504│ 11.6331│ 11.3000│ 11.3322
每股资本公积金  │  1.2641│  1.2648│  1.2150│  1.9897│  2.1087
每股未分配利润  │  8.9388│  8.6280│  8.6066│  7.4720│  7.3220
加权净资产收益率│  3.1000│ 10.6300│  9.7700│  6.9300│  2.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3701│  1.2612│  1.1719│  0.8559│  0.3331
每股净资产      │ 12.2228│ 11.7504│ 11.6331│ 12.5401│ 12.5737
每股资本公积金  │  1.2641│  1.2648│  1.2150│  2.2077│  2.3397
每股未分配利润  │  8.9388│  8.6280│  8.6066│  8.2906│  8.1242
摊薄净资产收益率│  3.0283│ 10.7336│ 10.0738│  6.8257│  2.6488
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A 股简称:美凯龙 代码:601828   │总股本(万):355000     │法人:车建兴
H 股简称:红星美凯龙 代码:01528│A 股  (万):39578.8197 │总经理:车建兴
上市日期:2018-01-17 发行价:10.23│H 股  (万):67389.6031 │行业:商务服务业
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):248031.5772
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:家居装饰及家具商场的经营、管理
电话:021-52820220 董秘:郭丙合 │和专业咨询服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.3700
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    2018年        │    1.2000│    1.0900│    0.7800│    0.3000
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    2017年        │    1.1300│    0.7800│    0.5600│    0.5600
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    2016年        │    0.9400│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.9600│        --│        --│        --
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[2019-08-17](601828)美凯龙:关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-093
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司
出售子公司股权和债权暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2019】1141号)(
以下简称“《问询函》”),并及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司出售子公
司股权和债权暨关联交易事项问询函的公告》(公告编号2019-092)。《问询函》
要求公司于2019年8月15日前就所列相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。
    公司收到《问询函》后,本着对广大投资者负责的态度,积极组织相关人员及
中介机构对所列问题进行讨论分析,认真准备答复工作。目前鉴于《问询函》涉及
的部分事项需要进一步的核实和完善,并需要相关中介机构出具意见及报告,暂时
无法在规定的时间内予以回复并披露,公司正在加快落实、推进相关工作,将于201
9年8月23日前向上海证券交易所回复并予以披露。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时
关注公司公告,注意投资风险。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月17日

[2019-08-17](601828)美凯龙:关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-094
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月7日召开
第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议,分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲
置募集资金(不超过50,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月
(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。上述事项具
体内容详见公司于2018年2月8日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关
公告文件。
    公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金账户分批转
出47,242.01万元、2,757.90万元、0.09万元。截至2019年2月11日,公司已将暂时
用于补充流动资金的募集资金48,000.00万元分批归还至募集资金专用账户,上述
事项具体内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露
的相关公告文件。
    截至本公告披露日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金2,000.00万元
按时归还至募集资金专户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和
保荐代表人。经公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时
会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月17日

[2019-08-10](601828)美凯龙:关于收到上海证券交易所对公司出售子公司股权和债权暨关联交易事项问询函的公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-092
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于收到上海证券交易所对公司出售子公司
    股权和债权暨关联交易事项问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年8月9日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司
出售子公司股权和债权暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2019】1141号,以
下简称“《问询函》”)。根据相关要求,现将《问询函》全文公告如下:
    2019年8月9日,你公司披露公告称,拟将全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有
限公司(以下简称标的公司)100%股权及公司对其债权出售给控股股东的全资子公
司上海爱琴海奥莱商业管理有限公司(以下简称爱琴海奥莱),出售价款包括股权转
让款1元和债权转让本金5.63亿元及利息。经对上述公告事后审核,根据本所《股票
上市规则》第17.1条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项。
    一、根据公司公告,标的公司的持有一栋家居购物商场,该商场位于安徽省肥
东县,建筑面积17.17万平方米。请公司补充披露:(1)获得该项物业的具体时间
、取得方式和成本;(2)该项物业使用状况、具体用途以及最近一期的租金或转让
收益;(3)结合该物业的经营年限和经营状况,说明此次向控股股东转让标的公
司的具体考虑;(4)交易完成后,爱琴海奥莱与上市公司是否构成同业竞争关系,
是否违反了公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺。
    二、根据评估报告,该项家居购物商场采用市场法评估,评估值5.76亿元,折
合每平米评估作价3355元。请公司补充披露:(1)市场法评估选取的交易实例
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    的具体情况,包括所处位置、交易日期、建筑面积、成交价格以及每平米售价
等;(2)评估所选取的参数、选取依据、及与现有市场行情数据是否存在差异;(
3)具体评估的计算过程和结果,并说明该物业的每平米评估价格与周边可比项目
的售价是否存在较大差异及其合理性。请评估师发表明确意见。
    三、根据公司公告,此次交易的对价支付采用分期付款的方式,主要债权转让
本金及利息将于2019年12月15日前结清。请公司补充披露:(1)主要款项在12月15
日前支付的付款安排是否期限过长,是否符合商业惯例;(2)上述支付方式是否
可能构成控股股东及其关联方对上市公司的资金占用。
    请公司于2019年8月10日披露本《问询函》,并于8月15日之前以书面形式回复
我部,同时履行信息披露义务。
    公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备问询函的回复工作。
公司将根据《问询函》要求,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月10日

[2019-08-09](601828)美凯龙:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2019-091
    红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年10月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年10月16日 14 点00 分
    召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴
会厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年10月16日
    至2019年10月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股及H股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
    √
    累积投票议案
    2.00
    《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》
    应选董事(2)人
    2.01
    增补靖捷先生为非执行董事
    √
    2.02
    增补徐宏先生为非执行董事
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第三届董事会第五十四次临时会议审议通过了上述第1、2项议案(详见公
司2019年7月22日披露的相关公告)。
    本次股东大会会议资料将与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。
    2、 特别决议议案:议案1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601828
    美凯龙
    2019/9/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    (五) 公司H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H股
股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站
http://www.chinaredstar.com 向H股股东另行发布的股东大会通告及通函,不适
用本通知。)
    五、 会议登记方法
    (一) 现场登记时间:2019年10月16日13:00-13:50
    (二) 现场登记地点:上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店

    3楼亚美1号宴会厅
    (三) 符合出席条件的内资股(A股)法人股东,法定代表人出席会议的,须
持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进
行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托
书(附件1)、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。
    (四) 符合出席条件的内资股(A股)自然人股东出席会议的,须持本人有效
身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托
人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
    (五) 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人
签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他
人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或
者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。
    (六) 拟出席本次会议的内资股(A股)股东应于2019年9月26日之前将拟出席
会议的书面回复(附件3)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求
见下文)之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。
    (七) 提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及
时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请参会
时携带股东登记材料原件。
    六、 其他事项
    (一) 会议联系方式
    联系地址:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会秘书处
    邮编:200333
    联系人:郭丙合、陈健
    电话:(8621)52820220
    传真:(8621)52820272
    (二) 本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件3:红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执
    ? 报备文件
    红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五十六次临时会议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    红星美凯龙家居集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月16日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》
    2.01
    增补靖捷先生为非执行董事
    2.02
    增补徐宏先生为非执行董事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附注:
    1.请用正楷填上委托人和受托人的全名。
    2.请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目,则本授权委托书
将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。
    3.凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权委托代理人。
    4.注意:如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“√”号。如欲投票
反对任何议案,则请在“反对”栏内加上“√”号。如欲就任何议案投弃权票,请
在“弃权”栏内加上“√”号。投弃权票,在计算该议案表决结果时,均不计入本
次会议上表决赞成或反对的票数,但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委
托书有关的部分A股股份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数
目以代替“√”号。在相关栏内加上“√”号表示本表格所代表的所有A股股份的投
票权均将按此方式表决。
    5.本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如
股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式
授权人士)亲笔签署。
    6.敬请注意:根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《
公司章程》”)规定,股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票
制;股东大会选举董事或者监事时,每一普通股股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。据此,本次股东大会补选第三届
董事会非执行董事将采取累积投票方式,相关议案的投票方式说明详见附件2。
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ……
    ……
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式…
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ……
    ……
    …
    …
    …
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50
    附件3:红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执
    出席会议名称
    股东姓名(法人股东名称)
    股东地址
    出席会议人员姓名
    身份证号码
    委托人(法定代表人姓名)
    身份证号码
    内资股持股数
    股东代码
    联系人
    电话
    传真
    发言意向及要点
    自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章
    2019年 月 日
    红星美凯龙家居集团股份有限公司确认(盖章)
    2019年 月 日
    填表说明:
    1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。
    2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    3、本回执在填妥及签署后于2019年9月26日前以专人、邮寄或传真方式送达本
公司(上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼董事会秘书处,邮编:200333
);联系电话:(8621)52820220;传真:(8621)52820272。

[2019-08-09](601828)美凯龙:关于出售子公司股权和债权暨关联交易的公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-090
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于出售子公司股权和债权暨关联交易的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容
提示 ? 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司全资子
公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司(以下简称“安徽腾辉”或“标的公司”)100
%股权及公司对其债权出售予公司关联方上海爱琴海奥莱商业管理有限公司(以下
简称“爱琴海奥莱”),出售总价款包括股权转让款人民币(下同)1元,债权转让
款本金563,065,052.30元(以下简称“债权本金”)及该等债权本金获得清偿之日
止期间的利息(利息金额以实际付款日金额为准)。 ? 过去十二个月内(不含本次
),公司与同一关联人进行的交易总金额为16,200,001元(除日常关联交易外);与
不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额为5,000,001元。 ? 本次交易无需
提交股东大会审议。
    一、关联交易概述
    根据公司业务发展需要,公司拟与爱琴海奥莱、安徽腾辉签订《股权及债权收
购协议》,拟向爱琴海奥莱出售公司全资子公司安徽腾辉100%股权(以下简称“目
标股权”)及公司对其债权。(以下简称“本次交易”)。
    公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)持有爱
琴海奥莱100%股权且公司实际控制人车建兴先生担任爱琴海奥莱的董事,根
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
    公司第三届董事会第五十六次临时会议审议通过《关于向关联方出售子公司股
权和债权暨关联交易的议案》,关联董事车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士、
蒋小忠先生及徐国峰先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可,并发表了独
立意见。该议案无需提交股东大会审议批准。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。过去12个月内,公司及其子公司与同一关联人进行的关联交易金额(除日常关联
交易外)未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;与不同关联人进行的交
易标的类别相关的关联交易金额(除日常关联交易外)也未达到公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上,无需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    公司名称:上海爱琴海奥莱商业管理有限公司
    统一社会信用代码:91310106MA1FYDR136
    法定代表人:孙晶晶
    注册资本:500万元
    成立日期:2018年9月6日
    住所:上海市静安区威海路696号9幢302-192室
    经营范围:企业管理,物业管理,会务服务,市场营销策划,企业管理咨询,
商务信息咨询,展览展示服务,设计、制作、代理、发布各类广告,日用百货、五
金交电、针纺织品、办公用品、服装鞋帽的销售。【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
    爱琴海奥莱系公司控股股东红星控股持股100%的全资子公司。爱琴海奥莱主要
为各类城市奥特莱斯业务提供商业咨询、招商营运、物业运维等配套商业管理服务
。目前经营项目为常州爱琴海奥特莱斯业务,筹建项目覆盖合肥、青岛、内江等各
个城市。爱琴海奥莱与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的关系。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    3
    红星控股主要经营业务包括投资管理,企业管理,投资咨询等。近三年经营情
况正常,营业收入稳步增长。截至2018 年12月31日,红星控股经审计的总资产为20
,590,985.82万元,净资产为5,793,715.37万元,总负债为14,797,270.45万元。20
18年度营业收入为2,481,753.00万元,净利润为618,233.67万元。
    红星控股近三年财务状况良好,爱琴海奥莱作为其控股子公司有能力按时足额
支付股权和债权转让款。
    三、关联交易标的基本情况
    1、标的公司基本信息
    公司名称;安徽腾辉投资集团合肥有限公司
    统一社会信用代码:913401225861088947
    法定代表人:程书昌
    注册资本:20,000万元
    成立日期:2011年11月7日
    住所:安徽省合肥市肥东县撮镇镇龙塘华东国际建材中心
    经营范围:项目投资;市场运营管理;租赁;信息咨询服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    安徽腾辉系公司持股100%的全资子公司。
    截至2018 年12月31日,安徽腾辉未经审计的总资产为41,308.40万元,净资产
为- 18,982.92万元,总负债为60,291.32万元。2018年度营业收入为237.38万元,
净利润为-12,666.91万元。截至2019年6月30日,安徽腾辉未经审计的总资产为45,7
67.83万元,净资产为-14,517.32万元,总负债为60,285.15万元。2019年1-6月营
业收入为51.16万元,净利润为4,465.60万元。
    2、主要资产及权属状况说明
    安徽腾辉持有一栋位于安徽省肥东县撮镇镇合裕路北侧,产权证书编号为【东
国用(2011)第4976号】的家居商场物业,建筑面积为171,669.99平方
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    4
    米。截至2019年6月30日,安徽腾辉尚存在对公司580,511,402.78元的欠款,公
司拟根据安徽腾辉截至2019年6月30日的经评估净资产值-17,446,350.48元,豁免
安徽腾辉相应债务17,446,350.48元,并将公司对其剩余债权及持有的其100%股权一
并出售给爱琴海奥莱。除此之外,安徽腾辉产权清晰,不存在抵押、质押及其他任
何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在
妨碍权属转移的其他情况。公司及其子公司不存在为安徽腾辉提供担保或委托其理
财等情况。
    四、《股权及债权收购协议》的主要内容
    1、交易各方
    甲方:上海爱琴海奥莱商业管理有限公司
    乙方:红星美凯龙家居集团股份有限公司
    丙方:安徽腾辉投资集团合肥有限公司
    2、股权及债权转让
    经甲乙双方协商,拟以563,065,053.30元及债权本金获得清偿之日止期间的利
息(利息金额以实际付款日金额为准)转让乙方所持有的安徽腾辉100%股权及债权
。上述转让款通过下述两种方式予以支付:
    (1)甲方应向乙方支付股权转让款1元;
    (2)甲方应向乙方支付债权转让款本金563,065,052.30元及因分期付款安排应
承担的利息8,894,831.41元(利息金额暂估至本协议约定的分期支付最晚付款日,
以实际付款日金额为准)。
    3、价款支付安排:
    (1)协议签订生效后并目标股权工商转让文件提交工商取得工商受理凭证的当
日,甲方应向乙方支付股权转让款1元。至此,目标股权转让涉及的甲方应向乙方
支付的所有股权转让款已结清;
    (2)在协议签署生效后7日内,甲方应向乙方支付第一期债权转让款本金
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    5
    30,000,000元;
    (3)甲乙双方办理标的公司的证书、印章、印鉴、批件、及财务帐薄等相关财
务资料、其他标的公司资料、文件的交接(以下统称“印章及资料交接”)完成后
30日内,甲方应向乙方支付第二期债权转让款本金195,226,021.00元;在甲方支付
本笔付款后的30日内,乙方及标的公司应完成目标股权转让的工商变更登记手续,
并取得新的营业执照。上述印章及资料交接应于2019年9月6日前办理完成;
    (4)甲方应于2019年12月15日前向乙方支付第三期债权转让款本金337,839,03
1.30元及8,894,831.41元利息(利息金额暂估至本协议约定的分期支付最晚付款日
,以实际付款日金额为准)。至此,甲方与乙方之间的债权转让款均告结清。
    4、违约责任
    (1)乙方未按本协议约定履行股权转让变更义务,或违反本协议约定的其他义
务或乙方所做的保证和承诺,甲方有权要求乙方全额返还甲方已经支付的所有款项
并赔偿甲方由此造成的一切损失,甲方还有权选择本协议继续履行或解除协议。
    (2)甲方无正当理由未按本协议约定支付股权及债权转让价款的,乙方有权要
求甲方按照该等逾期金额的每日万分之六向乙方支付违约利息;如甲方无正当理由
逾期付款超过60日,并经乙方书面通知后仍未能补救的,乙方可选择本协议继续履
行或解除协议。
    五、本次交易的定价方式
    根据具有证券、期货业务资格的第三方评估机构万隆(上海)资产评估有限公
司以2019年6月30日为评估基准日出具的《安徽腾辉投资集团合肥有限公司拟股权转
让涉及的其股东全部权益市场价值资产评估报告》(万隆评报字(2019)第10312
号)中就安徽腾辉以资产基础法进行评估所得的结论:安徽腾辉总资产以成本法计
量的价值为51,300.93万元,评估值为58,540.51万元,评估增值7,239.58万元;总
负债以成本法计量的价值为60,285.15万元,评估
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    6
    值为60,285.15 万元,无评估增减值;净资产以成本法计量的价值为-8,984.22
万元,评估值为-1,744.64 万元,评估增值7,239.58万元。公司以此作为定价依据
并进行综合考虑,拟以人民币1元转让安徽腾辉100%股权;同时,公司拟根据安徽
腾辉截至2019年6月30日的经评估净资产值-17,446,350.48元对安徽腾辉的相应债务
进行豁免,并将公司对其剩余债权出售给爱琴海奥莱。
    本次交易的定价是合理的、公允的。
    六、交易目的及对公司的影响
    本次交易如顺利实施,能有效改善公司整体经营和财务状况。公司加强业务整
合、优化资产结构、聚焦优质资产,不断提升盈利能力,符合长远发展规划。
    股权转让完成前,公司应完成商户清退,解除安徽腾辉中公司委派人员与安徽
腾辉之间的劳动合同关系,完成员工安置。股权转让完成后,安徽腾辉将不再纳入
公司合并报表范围。
    七、该关联交易应当履行的审议程序
    (一)独立董事事前认可意见
    公司对拟审议的关联交易议案进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的
决策依据。本次交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规
则》和《香港联交所上市规则》等相关法律、法规的规定,审议程序合法,交易定
价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司战略规划及发展
需要。同意将《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》提交公司
第三届董事会第五十六次临时会议审议,公司关联董事在审议相关议案时,应依照
《公司章程》的有关规定回避表决。
    (二)独立董事独立意见
    《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》已经公司第三届董
事会第五十六次临时会议审议通过,并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事
认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《证
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    7
    券法》、《公司章程》的相关规定。本次交易合法有效,符合公司战略发展需
要,有利于改善公司整体经营和财务状况,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则
,定价公允、合理,遵循了一般商业条款,不存在违反现行有效的法律法规或规范
性文件强制性规定的情形,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东利益。
    公司董事会审议本项关联交易议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关
法律法规和公司章程的规定。基于上述原因及我们的独立判断,我们同意《关于向
关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日

[2019-08-09](601828)美凯龙:第三届董事会第五十六次临时会议决议公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-089
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    第三届董事会第五十六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十
六次临时会议以电子邮件方式于2019年8月5日发出通知和会议材料,并于2019年8月
8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议由
董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议形成了如下决议:
    一、审议通过《关于向关联方出售子公司股权和债权暨关联交易的议案》
    同意公司与上海爱琴海奥莱商业管理有限公司(以下简称“爱琴海奥莱”)、
安徽腾辉投资集团合肥有限公司签订《股权及债权收购协议》,拟向爱琴海奥莱出
售公司全资子公司安徽腾辉投资集团合肥有限公司100%股权及公司对其债权,出售
总价款包括股权转让款人民币(下同)1元,债权转让款本金563,065,052.30元及该
等债权本金获得清偿之日止期间的利息(利息金额以实际付款日金额为准)。
    根据公司章程及《关联交易管理制度》规定,车建兴先生、车建芳女士、徐国
峰先生、陈淑红女士、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事,在公司董事会对本
议案进行审议时应回避表决。
    表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票、回避表决5票
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于出售子公司股权和债权暨关联交易
的公告》(公告编号:2019-090)。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号:2019-091)。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日

[2019-08-08]美凯龙(601828):美凯龙拟出售安徽腾辉100%股权及债权
    ▇上海证券报
  美凯龙公告,公司拟将全资子公司安徽腾辉100%股权及公司对其债权,出售给
关联方爱琴海奥莱,出售总价包括股权转让款1元,债权转让款本金5.63亿元及相关
利息。安徽腾辉持有一栋位于安徽省肥东县撮镇镇合裕路北侧的家居商场物业,建
筑面积17.17万平方米。交易如顺利实施,能有效改善公司整体经营和财务状况。

[2019-07-26](601828)美凯龙:关于稳定股价实施方案暨增持计划的进展公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-088
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于稳定股价实施方案暨增持计划的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●增持计划的主要内容:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司
”)控股股东、实际控制人暨董事长及公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非
控股股东提名的董事)、监事会主席及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信
心和对公司成长价值的认可,拟自2019年6月1日起至2019年9月28日,通过集中竞价
方式增持公司A股社会公众股份。
    ●增持计划的实施情况:
    1. 2019年7月25日,公司接到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简
称“红星控股”)的通知,红星控股已通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增
持4,235,000股公司股份,占公司总股本的0.1193%。本次增持前,红星控股持有公
司2,480,715,772股股份,占公司总股本的69.8793%。本次增持后,红星控股持有公
司2,484,950,772股股份,占公司总股本的69.9986%。鉴于公司2018年年度股东大
会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施
方案的议案》,红星控股正在履行相关承诺,截至2019年7月24日,已累计耗资人民
币5,354.41万元增持公司股份4,635,000股,超过本次增持计划金额的50%。
    2. 2019年7月25日,公司接到实际控制人暨董事长车建兴先生的通知,
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    车建兴先生已通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开信息科技有限公司
(以下简称“常州美开”)在上海证券交易所以集中竞价交易方式增持4,098,300股
公司股份,占公司总股本的0.1154%。本次增持前,车建兴先生直接持有公司396,0
00股股份,占公司总股本的0.0112%。本次增持后,车建兴先生直接持有公司396,0
00股股份,占公司总股本的0.0112%,通过其控制的常州美开持有公司4,098,300股
股份,占公司总股本的0.1154%,合计持有4,494,300股股份,占公司总股本的0.12
66%。鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普
通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,车建兴先生正在履行相关承诺,
截至2019年7月24日,其本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计
耗资人民币5,149.24万元增持公司股份4,494,300股,超过本次增持计划金额的50%。
    3.截至2019年7月24日,公司时任董事 (不包括董事长、独立董事、非控股股东
提名的董事):车建芳女士,蒋小忠先生、陈淑红女士,郭丙合先生;监事会主席
:潘宁先生;高级管理人员:刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生
、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生已累计耗资人民币1,173.75万元增
持公司股份932,564股,占公司总股本的0.0263%。上述人员累计增持资金均已超过
本次增持计划的下限。具体内容详见公司于2019年6月26日在指定信息披露媒体上披
露的《关于公司稳定股价实施方案暨增持计划的进展公告》(编号:2019-075)。
    ●风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无
法实施完毕的风险。
    一、本次增持计划的基本情况
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    3
    公司控股股东红星控股、实际控制人暨董事长车建兴先生、公司时任董事车建
芳女士、蒋小忠先生、陈淑红女士、郭丙合先生、监事会主席潘宁先生、高级管理
人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、王伟先生、
陈东辉先生、张贤先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值的认可,
拟自2019年6月1日起至2019年9月28日,通过集中竞价方式增持公司A股社会公众股份。
    红星控股累计增持股份金额不低于人民币1.06亿元,不超过人民币1.272亿元;
实际控制人暨董事长车建兴先生本人或其控制的其他企业(不含红星控股)累计增
持股份金额不低于人民币1亿元,不超过人民币1.2亿元(前述增持股份的资金不与
控股股东增持股份的资金合并计算, 但已包含车建兴先生作为公司董事应用于增持
公司股份的资金);董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东提名的董事)、高
级管理人员及监事会主席累计增持股份金额合计不低于人民币1,153.9万元,不超
过1,385.2万元。具体内容详见公司于2019年4月1日在指定信息披露媒体上披露的《
关于公司稳定股价实施方案暨增持计划的公告》(编号:2019-036)。
    二、本次增持计划的实施进展
    1.本次增持前,红星控股持有公司股份2,480,715,772股,占公司总股本的69.
8793%。本次增持后,红星控股持有公司股份2,484,950,772股,占公司总股本的69
.9986%。红星控股增持的情况如下:
    增持主体
    增持方式
    增持
    日期
    增持股数(股)
    增持均价(元/股)
    增持金额(万元)
    增持股数占总股本比例(%)
    当前持股数量
    (股)
    占总股本比例(%)
    红
    集中
    2019年
    4,235,000
    11.45
    4,849.30
    0.1193
    2,484,950,772
    69.9986
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    4
    星控股
    竞价
    6月25日至7月24日
    鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通
股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,红星控股正在履行相关承诺,截至2
019年7月24日,已累计耗资人民币5,354.41万元增持公司股份4,635,000股,超过
本次增持计划金额的50%。
    2.本次增持前,车建兴先生直接持有公司396,000股公司股份,占公司总股本
的0.0112%。本次增持后,车建兴先生直接持有公司396,000股股份,占公司总股本
的0.0112%,通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开持有公司4,098,300股股
份,占公司总股本的0.1154%,合计持有4,494,300股股份,占公司总股本的0.1266%
。车建兴先生通过常州美开增持的情况如下:
    增持主体
    增持方式
    增持
    日期
    增持股数(股)
    增持均价(元/股)
    增持金额
    (万元)
    增持股数占总股本比例(%)
    当前持股数量(股)
    占总股本比例(%)
    常州美开
    集中竞价
    2019年
    6月25日至7月24日
    4,098,300
    11.34
    4,649.27
    0.1154
    4,098,300
    0.1154
    鉴于公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通
股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》,车建兴先生正在履行相关承诺,截
至2019年7月24日,其本人及通过其控制的红星控股的全资子公司常州美开已累计耗
资人民币5,149.24万元增持公司股份4,494,300股,超过本次增持计划金额的50%。
    为免疑义, 车建兴先生作为实际控制人增持股份的资金已包含其作为公司董事
应用于增持公司股份的资金,但该等资金不与红星控股增持股份的资金合并计算。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    5
    3.截至2019年7月24日,公司时任董事(不包括董事长、独立董事、非控股股东
提名的董事):车建芳女士,蒋小忠先生、陈淑红女士,郭丙合先生;监事会主席
:潘宁先生;高级管理人员:刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生
、谢坚先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生已累计耗资人民币1,173.75万元增
持公司股份932,564股, 占公司总股本的0.0263%。上述人员累计增持资金均已超过
本次增持计划的下限。具体内容详见公司于2019年6月26日在指定信息披露媒体上披
露的《关于公司稳定股价实施方案暨增持计划的进展公告》(编号:2019-075)。
    4.根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法(2014年修订)》第
八十三条有关规定,红星控股、常州美开、车建兴先生、车建芳女士、陈淑红女士
、蒋小忠先生、陈东辉先生构成一致行动关系。截至2019年7月24日,上述人员合
计持有公司股份总数为2,489,786,072股,占公司总股本的比例为70.1348%。
    三、本次稳定股价方案实施的不确定性风险
    股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无法实施完毕的
风险。
    四、其他事项
    1. 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股
东及实际控制人发生变化。
    2. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》
和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规
的相关规定,持续关注本次增持的有关情况,及时履行信息披露义务。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    6
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年7月26日

[2019-07-26](601828)美凯龙:第三届董事会第五十五次临时会议决议公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-086
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    第三届董事会第五十五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十
五次临时会议以电子邮件方式于2019年7月19日发出通知和会议材料,并于2019年7
月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议
由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议形成了如下决议:
    一、审议通过《关于公司向华商银行深圳分行申请贷款的议案》
    同意公司向华商银行深圳分行申请为期不超过12个月、利率不高于同期同档次
人民银行基准利率的流动资金贷款人民币30,000万元(以下简称“本次贷款”),
用于置换公司存量流动资金贷款,同时,公司以其持有的存单为本次贷款提供质押
担保(以下简称“本次担保”)。
    公司董事会在授权范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及
本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调
整期限、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会审议
通过之日起24个月内有效。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司为公司向中国民生银行股份有限公司上海市分行申
请流动资金贷款提供担保的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请为期6个月的流动
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    资金贷款人民币90,000万元(以下简称“本次贷款”, 如无特别指明,以下元
均指人民币元),本次贷款通过华宝信托有限责任公司以信托贷款的形式发放,用
于日常经营等用途,具体内容以签署的编号为120170055000350001的《信托贷款合
同》等相关协议约定为准。公司之子公司上海新伟置业有限公司拟以其持有的沪房
地普字(2013)第004517号房产证项下位于上海市真北路1058、1108号、怒江北路5
58、558-2、558-3、598号的房产为本次贷款提供余额抵押担保;公司之子公司上
海山海艺术家俱有限公司拟以其持有的沪房地宝字(2012)第022036号房产证项下
位于上海市汶水路1555号的房产为本次贷款提供余额抵押担保;拟共同抵押提供担
保的金额为90,000万元(以下简称“本次担保”)。
    公司董事会在授权范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及
担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限
、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会审议通过之
日起24个月内有效。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司为公司向中国民生银行股份
有限公司上海市分行申请流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-087)
。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年7月26日

[2019-07-26](601828)美凯龙:关于子公司为公司向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款提供担保的公告

    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    1
    证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-087
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    关于子公司为公司向中国民生银行股份有限公司上海市
    分行申请流动资金贷款提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司
    ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为90,000万元(共
同抵押)(人民币,下同);已实际为其提供的担保余额为0元(不含本次)
    ? 本次担保是否有反担保:无
    ? 对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国民生银行股
份有限公司上海市分行申请为期6个月的流动资金贷款人民币90,000万元(以下简称
“本次贷款”),本次贷款通过华宝信托有限责任公司以信托贷款的形式发放,用
于日常经营等用途,具体内容以签署的编号为120170055000350001的《信托贷款合
同》等相关协议约定为准。公司之子公司上海新伟置业有限公司拟以其持有的沪房
地普字(2013)第004517号房产证项下位于上海市真北路1058、1108号、怒江北路
558、558-2、558-3、598号的房产为本次贷款提供余额抵押担保;公司之子公司上
海山海艺术家俱有限公司拟以其持有的沪房地宝字(2012)第022036号房产证项下
位于上海市汶水路1555号的房产为本次贷款提供余额抵押担保;拟共同抵押提供担
保的金额为90,000万元(以下简称“本次担保”)。
    2019年7月25日,公司第三届董事会第五十五次临时会议审议通过了《关
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    2
    于子公司为公司向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请流动资金贷款提
供担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
    公司董事会在授权范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及
本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调
整期限、金额、利率等融资担保条件。本议案所述授权自本议案经公司董事会审议
通过之日起24个月内有效。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
    法人代表:车建兴
    注册资本:人民币355,000万元
    经营范围:为所投资企业提供管理服务,企业管理咨询,商品信息咨询;为经
营家居卖场提供设计规划及管理服务;家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的
批发,并提供相关配套服务;展览展示服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管
理的商品按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司相关财务数据情况如下:
    根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2018年12
月31日,公司的总资产为48,502,749,563.29元,总负债为33,317,220,348.41元,
净资产为15,185,529,214.88元,资产负债率为68.69%。2018年1月至12月,公司实
现营业收入1,947,065,747.87元,实现净利润1,937,663,133.70元。(注:以上数
据为公司单体数据)
    根据公司2019年一季度财务报表(未经审计),截至2019年3月31日,公司的总
资产为49,713,993,219.13元,总负债为34,638,412,808.05元,净资产为15,075,5
80,411.08元,资产负债率为69.68%。2019年1月至3月,公司实现营业收入382,974
,689.06元,实现净利润-119,587,316.01元。(注:以上数据为公司单体数据)
    三、担保合同的主要内容
    (一)抵押担保
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    3
    抵押人:上海新伟置业有限公司;
    抵押权人:华宝信托有限责任公司;
    担保金额:90,000万元(共同抵押);
    担保期间:6个月;
    担保方式:抵押担保;
    担保范围:包括主债权本金;债务人应当按期足额缴付的利息(包括利息、罚息
和复利);债务人按照主合同应当支付的其他款项,包括但不限于应当支付的违约
金;抵押权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
    (具体内容以签署的抵押合同为准。)
    (二)抵押担保
    抵押人:上海山海艺术家俱有限公司;
    抵押权人:华宝信托有限责任公司;
    担保金额:90,000万元(共同抵押);
    担保期间:6个月;
    担保方式:抵押担保;
    担保范围:包括主债权本金;债务人应当按期足额缴付的利息(包括利息、罚息
和复利);债务人按照主合同应当支付的其他款项,包括但不限于应当支付的违约
金;抵押权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
    (具体内容以签署的抵押合同为准。)
    四、董事会意见
    董事会认为,公司为自身业务发展,由公司之子公司提供抵押担保,符合公司
及全体股东的利益。公司的经营和资信状况良好,本次担保有助于提升公司的持续
经营和发展能力,进一步提高经济效益,符合公司及全体股东的利益。
    独立董事认为,由公司之子公司为公司提供抵押担保,不会损害公司和全体股
东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,履行了必要的决策程
序,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定,合法有效。同时,公司的经营和资信状况良好,本次担保有
    红星美凯龙家居集团股份有限公司
    4
    助于提升公司的持续经营和发展能力,进一步提高经济效益,符合公司和全体股
东的利益。我们一致同意公司之子公司为公司提供抵押担保。
    五、公司累计对外担保情况
    截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计对外担保总额为1,789,071万元
(含本次担保金额),其中公司对控股子公司提供的担保总额为582,427万元(含
本次担保金额),分别占2018年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的42.89
%、13.96%,公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
    2019年7月26日

1、问:今年一些轻工行业,包括一些家装公司的年报都提到了客流分流的问题,怎
么看待这件事情?对公司有什么影响?
   答:对于上游品牌来说,在红星美凯龙的客流是最多的,与综合商场类比如同大
海的流量和小溪的流量,家居消费还是需要消费者比较很多品牌,专业的家居商场
品类集中,更适合做筛选与比较。一方面大力扶持设计师:组织设计大赛,在商城
中提供办公区域,节约时间成本,为带来的客流做精准导流;另一方面发展一站式
高端家装业务,今年着力铺开。
2、问:对自有产品销售的想法如何?
   答:公司自有产品分为两块:一块是进口家居,另一块是比较小的装饰品。目前
以进口家居为主,进口家居增长较快,有许多国外品牌有找公司做代理的意向。装
饰品这一块市场竞争比较多,占公司业务比较非常低。
3、问:商户进入还是退出是自己决定还是如何?
   答:主要还是公司来进行调整。公司的淘汰率大概是15%左右,公司自己首先会
根据市场做一个调整,例如近几年欧式的土豪风不太受欢迎;另外一些客户的口碑
或者质量存在问题,公司也会主动清退。也有极少数客户经营不善承担不起租金主
动退出的情况。
4、问:现在精装房的占比越来越高,对公司的零售额会有什么影响?
   答:公司内部做过这方面调研,对公司的影响还好。一方面,一二线城市二手房
交易量占比非常高,对装修需求比较大。精装修房影响的主要是建材部分,软体装
修主要还是自己选择,公司会适当控制建材和软体的规模。现在交付的高档精装房
质量可能比较好,但有一些因为限价的因素精装修的质量会不能满足消费者对生活
品质的需求,会局部进行重装。在建材方面对公司的影响有限,由于替换成本较高
,消费者在建材和卫浴方面愿意投入更高的价格,公司在建材方面仍然有稳定的增长。
5、问:公司与阿里合作主要是在什么方面?
   答:公司控股公司发行可交债阿里是全额认购,A股这边是占比10%,港股是3.7%
阿里目前是公司的第二大股东,持股比例13.7%。具体将在新零售门店建设、电商
平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融、支付系统等方面开展战略合作。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:49.49 成交量:15590.26万股 成交金额:360098.45万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|3542.86       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|3342.22       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|3107.48       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|2838.03       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营|2617.84       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3347.93       |
|国融证券股份有限公司宁波翔云路证券营业|--            |2127.95       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1984.40       |
|湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营|--            |1679.31       |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|--            |1484.35       |
|街证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-25|12.50 |215.00  |2687.50 |中国国际金融股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司上海|份有限公司上海|
|          |      |        |        |黄浦区湖滨路证|黄浦区湖滨路证|
|          |      |        |        |券营业部      |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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