大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 新华文轩(601811)

新华文轩(601811)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈新华文轩601811≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.20)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月30日
         2)04月20日(601811)新华文轩:关于聘任总经理的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本123384万股为基数,每10股派3元 预案公告日:20
           19-03-28;股东大会审议日:2019-05-21;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●18-12-31 净利润:93218.48万 同比增:0.90 营业收入:81.87亿 同比增:11.44
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.7600│  0.4900│  0.3600│  0.1400│  0.7500
每股净资产      │  6.8733│  6.6546│  6.6028│  7.0316│  6.5059
每股资本公积金  │  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850
每股未分配利润  │  2.3841│  2.1838│  2.0616│  2.0610│  1.9164
加权净资产收益率│ 11.4900│  7.2100│  5.5200│  2.1400│ 11.2900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.7555│  0.4861│  0.3638│  0.1446│  0.7488
每股净资产      │  6.8733│  6.6546│  6.6028│  7.0316│  6.5059
每股资本公积金  │  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850
每股未分配利润  │  2.3841│  2.1838│  2.0616│  2.0610│  1.9164
摊薄净资产收益率│ 10.9920│  7.3042│  5.5101│  2.0563│ 11.5088
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:新华文轩 代码:601811 │总股本(万):123384.1   │法人:何志勇
H 股简称:新华文轩 代码:00811  │A 股  (万):19909.4375 │总经理:
上市日期:2016-08-08 发行价:7.12│H 股  (万):44193.71   │行业:新闻和出版业
上市推荐:中银国际证券有限责任公司@重│限售流通A股(万):59280.9525
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:出版物的编辑和出版、图书及影音
电话:028-83157099 董秘:游祖刚 │产品零售、分销以及教材和助学类读物发行
                              │业务等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7600│    0.4900│    0.3600│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7500│    0.5500│    0.4000│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5500│    0.4200│    0.3100│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5700│    0.4100│    0.3000│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5600│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-04-20](601811)新华文轩:关于聘任总经理的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-010
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总经理杨
杪先生因工作调整原因,提出辞任本公司总经理职务。本公司于2019年4月19日召开
第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于聘任李强先生为本公司总经理
的议案》,同意杨杪先生辞任本公司总经理职务,聘任李强先生(简历附后)为本
公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
    公司董事会对杨杪先生任公司总经理期间对公司的经营管理所作出的重要贡献
表示感谢。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月20日
    附件:
    李强先生简历
    李强先生,1973年5月生,现任本公司副总经理,四川文轩教育科技有限公司董
事长。曾任四川新华发行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经理,
本公司教材发行事业部(现称教育服务事业部)总经理助理、副总经理,四川文轩
教育科技有限公司总经理。于2005年6月至2011年9月任本公司监事,于2006年10月
起任本公司教育服务事业部总经理,并于2015年3月起任本公司副总经理。李先生
毕业于武汉大学图书发行专业,获得学士学位,亦为高级经济师、高级政工师。

[2019-04-13](601811)新华文轩:关于总经理辞任的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-009
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于总经理辞任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年4月11日,新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)董事会收到杨杪先生递交的辞任函。因工作调整,杨杪先生提出辞任公司总
经理职务。
    杨杪先生确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧,亦无任何有关本请辞
而需要提请公司股东注意之事项。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月13日

[2019-04-04](601811)新华文轩:关于召开2018年度股东周年大会的通知
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-008
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东周年大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年度股东周年大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方
    式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 21 日 9 点 30 分
    召开地点:四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街 8 号)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
     至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大
    会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票
    平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,
    应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序
    号
    议案名称
    投票股东类型
    A 股及 H 股股东
    非累积投票议案
    1 《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》 √
    2 《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告的议案》 √
    3 《关于本公司 2018 年年度报告的议案》 √
    4 《关于本公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
    5 《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》 √
    6 《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》 √
    注:本次股东大会听取报告事项《新华文轩出版传媒股份有限公司 : 2018 年
度独立董事履职报告》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各议案的详情请见 2019 年 3 月 28 日披露的《新华文轩第四届董事会 2
019 年
    第二次会议决议公告》。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《
中国
    证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:第 3、4、5 项
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

    可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,


    也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆


    互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互


    联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

    多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后
,
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
    一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

    以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公
    司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出
    席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601811 新华文轩 2019/4/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    (五) 公司 H 股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告,H 股股
东参会
    事项请参见公司发布的 H 股相关股东大会通告,不适用本通知)。
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2019 年 5 月 20 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
    (二)登记地点:四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版
传媒
    股份有限公司董事会办公室。
    (三)登记手续:法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委
托书、
    股东账户卡、出席人身份证和公司 2018 年度股东周年大会回执进行登记。
    (四)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 
2018
    年度股东周年大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托
人身份
    证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司 2018 年度股东周年大
会回执办
    理登记手续。
    (五)公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地点:四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股
份
    有限公司董事会办公室。
    联系人:杨淼 马玲
    电话:028-83157092
    传真:028-83157090
    2、本次股东周年大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
    特此公告。
     新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 4 日
    附件 1:授权委托书
    附件 2:新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度股东周年大会回执
    ? 报备文件
    新华文轩第四届董事会 2019 年第二次会议决议
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    新华文轩出版传媒股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日召开的


    贵公司 2018 年度股东周年大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东账户号:
    序
    号
    非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》
    2 《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告的议案》
    3 《关于本公司 2018 年年度报告的议案》
    4 《关于本公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    5 《关于聘任 2019 年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
    6 《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对
    于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
    附件 2:新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度股东周年大会回执
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    2018 年度股东周年大会回执
    股东姓名(法人股东名称)
    股东地址
    出席会议人员姓名 身份证号码
    委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
    持股量 股东代码
    联系人 电 话 传 真
    股东签字(法人股东盖章)
    年 月 日
    注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-03-28](601811)新华文轩:第四届监事会2019年第一次会议决议公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-004
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    第四届监事会2019年第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监
事会2019年第一次会议于2019年3月27日在四川新华国际酒店 5楼 1 号会议室以现
场表决的方式召开,本次会议通知于2019 年3月13日以书面方式发出。本次监事会
应出席会议监事6名,实际出席会议监事5名,其中监事赵洵先生因其他公务未能亲
自参加会议,委托监事刘密霞女士代为行使表决权。会议由监事会主席唐雄兴先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于本公司2018年度监事会报告的议案》
    根据《公司章程》,监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年
度监事会报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    2
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (二)审议通过《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度经审计的合并财务报告》已于2019
年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有
限公司2018年度经审计的合并财务报告》并认为:公司2018年度财务报表已经按照
中国企业会计准则的规定编制,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
,出具了审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩2018年年度报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (三)审议通过《关于本公司2018年年度报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“《新华文轩2
018年年度报告》”)及摘要(包括A股及H股)已于2019年3月27日经本公司董事会
审议通过。监事会审议通过了《新华文轩2018年年度报告》及摘要并发表如下书面
审核意见:
    1.《新华文轩2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规,《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2.《新华文轩2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所载材料能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和
财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述
    3
    或重大遗漏;
    3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文
轩2018年年度报告》及《新华文轩2018年年度报告摘要》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (四)审议通过《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》
    监事会审议通过了《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》,批准本公司
《2018年度社会责任报告》及《2018年度环境、社会及管治报告》(ESG报告)。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩2018年度社会责任报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》
    根据《公司章程》,监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年
度利润分配建议方案》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (六)审议通过《关于本公司2018年度募集资金存放与实际使
    4
    用情况专项报告的议案》
    根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》《公司 A 股募集资金使用与管理
办法》的有关规定,监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为:本公司募集资金存放与实际使用
符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定,公司对募
集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-007)
。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (七)审议通过《关于本公司2018年度内部控制评价及风险评估报告的议案》


    本公司内部控制(联合)工作组按照其工作职责,在甫瀚咨询(上海)有限公
司协同下,根据公司实际情况,编制了本公司《2018年度内部控制评价报告》和《2
018年度风险评估报告》。该等报告已于2019年3月27日经本公司董事会审议通过。
监事会审议并确认了该等报告。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于本公司2018年度内部控制审计报告的议案》
    公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公
    5
    司2018年度的内部控制情况进行了审计,并出具了《2018年度内部控制审计报
告》。监事会审议并确认了该报告。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
    2019年3月28日

[2019-03-28](601811)新华文轩:关于2018年主要经营数据的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-005
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于2018年主要经营数据的公告
    新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露
指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2018年主要业务板块经营数据概况
公告如下:
    单位:万元
    业务板块
    销售码洋
    主营业务收入
    主营业务成本
    毛利率(%)
    出版业务
    ——
    249,710.38
    172,212.65
    31.04
    其中:教材及助学类读物
    238,023.87
    134,580.73
    87,713.22
    34.82
    一般图书
    220,212.38
    78,634.32
    52,516.67
    33.21
    发行业务
    ——
    702,692.02
    486,711.93
    30.74
    其中:教育服务
    ——
    477,187.20
    308,086.63
    35.44
    其中:教材及助学类读物
    419,234.47
    401,537.88
    241,752.55
    39.79
    互联网销售
    226,365.37
    126,652.70
    112,999.46
    10.78
    零售
    80,669.61
    66,205.61
    42,583.50
    35.68
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    主要业务板块说明:
    出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版、印刷服务
及物资供应等业务。
    发行业务涵盖了向学校和学生发行教材及助学类读物,提供中小学教育信息化
及教育装备服务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。
    教育服务业务包括本集团向学校和学生发行教材及助学类读物,以及向中小学
校提供中小学教育信息化及教育装备服务。
    零售业务包括门店零售业务、团购业务等。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年 3月 28日

[2019-03-28](601811)新华文轩:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.76
    加权平均净资产收益率:11.49%

[2019-03-28](601811)新华文轩:第四届董事会2019年第二次会议决议公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-003 新华文轩出版传
媒股份有限公司 第四届董事会2019年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华文
轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年
第二次会议于2019年3月27日在四川新华国际酒店5楼1号会议室以现场表决的方式
召开,本次会议通知于2019年3月13日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事
9名,实际出席会议董事8名,其中董事杨杪先生因其他公务未能亲自参加会议, 委
托董事何志勇先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会
议由董事长何志勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公
司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于本公司2018年
度董事会报告的议案》 根据《公司章程》,董事会审议通过了《新华文轩出版传
媒股份有限公司2018年度董事会报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。 (二)审议通过《关于
本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》 《新华文轩出版传媒股份有限公
司2018年度经审计的合并财务报告》已于2019年3月19日经本公司董事会审计委员会
审议通过。董事会审议通过了该报告。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度审计报告》。 表决结果:同意9票
,反对0票,弃权0票。 同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。 (
三)审议通过《关于本公司遵守<企业管治守则>等情况的议案》 董事会审议通过了
《关于本公司遵守<企业管治守则>等情况的议案》,确认公司于2018年度全面履行
了《企业管治守则》条文及A股公司治理的相关要求,且该年度内部控制并无重大
失误。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况,已载于《新华文轩出版传媒股
份有限公司2018年年度报告》中拟披露的内容。该议案已于2019年3月19日经本公司
董事会审计委员会审议通过,董事会审议通过了该议案。 表决结果:同意9票,反
对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于本公司2018年年度报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“《新华文轩2
018年年度报告》”)及摘要(包括A股及H股)中与财务、企业
    3
    管治及经营分析相关的相关内容,已于2019年3月19日经公司董事会审计委员会
审议通过;《新华文轩2018年年度报告》已经公司聘请的审计师德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)审计;独立董事发表了独立意见。董事会审议通过了《新华文
轩2018年年度报告》。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《新华文轩2018年年度报告》及《新华文轩2018年年度报告摘要》。 表
决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意将本项议案提交公司2018年度股东周
年大会审议。 (五)审议通过《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》 董事
会审议通过了《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》,批准本公司《2018年
度社会责任报告》及《2018年度环境、社会及管治报告》(ESG报告)。 详见与本
公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度社
会责任报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关
于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》 本公司2018年度实现归属于母公司股
东的净利润为人民币9.32亿元,其中母公司实现净利润为人民币8.53亿元。 公司
以截至2018年年末可供分配利润扣除不可分配额后,作为本次本公司实际可供分配
利润。利润分配建议方案如下:以截至2018年12月31日公司总股本123,384.10万股
为基数,按每股人民币0.30元(含税)派发现金股息,合计约人民币3.70亿元(含税)。
    董事会审议通过了《关于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》。
    4
    本公司独立董事同意该分配建议方案,并对利润分配的合理性发表了独立意见
。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意将本项议案提交公司2018年度股
东周年大会审议。 (七)审议通过《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计
机构的议案》 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,从公司审计工作
的持续、完整角度考虑,公司拟继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司2019年度审计师及内控审计机构,聘任期均自本公司2018年度股东周年大会
审议通过之日起,至本公司2019年度股东周年大会召开之日止。于2019年3月19日
本公司董事会审计委员会审议通过本议案,建议继续聘任德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)为本公司2019年度审计师及内控审计机构。公司独立董事同意聘任建
议并发表了独立意见,董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于聘任2019年度本公司审计师及
内控审计机构的公告》(公告编号:2019-006) 表决结果:同意9票,反对0票,
弃权0票。 同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。 (八)审议通过
《关于本公司独立董事2018年度履职报告的议案》 根据《公司章程》及本次会议
议程,公司独立董事就2018年履职情况进行了总结,形成了《新华文轩出版传媒股
份有限公司2018年度独立董事履职报告》。董事会审议通过了该报告。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
    5
    《新华文轩2018年度独立董事履职报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃
权0票。 同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。 (九)审议通过
《关于本公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》 董事会审计委员会对20
18年的工作进行了全面回顾,形成了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度董
事会审计委员会履职情况报告》,该报告已于2019年3月19日经本公司董事会审计
委员会审议通过,董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度董事会审计委员会履职情况报
告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十)审议通过《关于本公司2
018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(
证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》(上证公字[2013]13号)等规则以及公司《A 股募集资金使用与管理办法》
相关规定,公司形成了《关于本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》。董事会审议通过了该议案。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于本公司2018年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》(公告编号:2019-007)
    6
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十一)审议通过了《关于本公司2
018年度内部控制评价及风险评估报告的议案》 公司内部控制(联合)工作组按照
其工作职责,在甫瀚咨询(上海)有限公司协同下,根据公司实际情况,编制了本
公司《2018年度内部控制评价报告》和《2018年度风险评估报告》。于2019年3月1
9日本公司董事会审计委员会审议通过本议案。董事会审议通过了该议案。 详见与
本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度
内部控制评价报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十二)审议
通过《关于本公司2018年度内部控制审计报告的议案》 公司内控审计机构德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度的内部控制情况进行了审计,并出
具了《2018年度内部控制审计报告》。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会
审议通过本议案,董事会审议并确认了《2018年度内部控制审计报告》。 表决结果
:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十三)审议通过《关于修订本公司<董事会审
计委员会工作条例>的议案》
    本公司现行《董事会审计委员会工作条例》系于2015年12月29日经公司第四届
董事会2018年第十一次会议审议通过施行。鉴于香港联交所近期已对《上市规则》
及《企业管治守则》的有关条款进行了修订,对审计委员会成员的履职资格提出了
新的要求并于2019年1月1日起施行。为满
    7
    足该等规定的有关要求,本公司对《董事会审计委员会工作条例》进行相应修
订。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会审议并同意对《董事会审计委员会工
作条例》的修订。董事会审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。 详见与本
公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工
作条例》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十四)审议通过了《关于
提请召开本公司2018年度股东周年大会的议案》 为及时审议本公司的相关议案,
以推动本公司各项工作顺利实施,根据本公司《公司章程》,提议于2019年5月21日
上午9:30,在四川新华国际酒店召开本公司2018年度股东周年大会,审议本公司《2
018年年度报告》等相关议案,并批准股东大会通函、通告(包括会议议程、股东
名册截止过户日期等)、代理人委任表格及出席回条等文件。董事会审议通过了《
关于提请召开本公司2018年度股东周年大会的议案》。 公司将另行披露《新华文轩
关于召开2018年度股东周年大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0
票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年3月28日

[2019-01-31](601811)新华文轩:股票交易异常波动公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-002
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年1月28日
、1月29日、1月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    ●经公司自查并书面向控股股东发函核实,截止本公告披露日,确认不存在应
披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏
离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易
异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    2
    (一)经公司董事会自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大
信息。
    (二)经向公司控股股东四川新华发行集团有限公司书面函证核实,截止本公
司披露日,本公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项
,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份
、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    (四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川新
华发行集团有限公司在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易
    3
    所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注
重投资风险。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年1月31日

[2019-01-24](601811)新华文轩:股票交易异常波动公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-001
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年1月21日
、1月22日、1月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    ●经公司自查并书面向控股股东发函核实,截止本公告披露日,确认不存在应
披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票于2019年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易
异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    (一)经公司董事会自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大
信息。
    (二)经向公司控股股东四川新华发行集团有限公司书面函证核实,截止本公
司披露日,本公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项
,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份
、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    (四)公司对外投资比例较低,对公司影响较小
    公司关注到有关“公司通过基金持有一些参股公司股份”的传闻。经查,公司
间接持有该等标的股权比例较低,公司通过全资子公司文轩投资有限公司透过基金
间接持有天下秀约1.30%的股权,通过全资子公司文轩投资有限公司透过基金间接持
有澜起科技约0.49%的股权。上述投资标的的股权比例较低,对公司影响较小。
    (五)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川新
华发行集团有限公司在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
    三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注重投资风险。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2018-12-19](601811)新华文轩:日常关联交易公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2018-028
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    日常关联交易公告
    重要内容提示:
    ? 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”,代表本公司及子公司
)拟与四川新华发行集团有限公司(以下简称“四川新华发行集团”、“出租方”
)签订《房屋租赁框架协议》,拟与四川新华发行集团全资子公司成都皇鹏物业有
限责任公司(以下简称“成都皇鹏物业公司”)签订《物业管理服务框架协议》。
    ? 租赁期限及物业管理服务期限:2019年1月1日起至2021年12月31日
    ? 本次关联交易无需提交股东大会审议。
    ? 本次关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的经营产生重大影响。
    一、关联交易概述
    2018年12月18日公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    了《关于本公司向四川新华发行集团租赁房屋持续关联交易的议案》和《关于
成都皇鹏物业公司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》,同意公司就
公司及子公司向四川新华发行集团租赁房屋事项与四川新华发行集团签订《房屋租
赁框架协议》,租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日,考虑到租赁面积因公
司及子公司经营性需要可能出现的变动,参考2018年11月22日由独立合资格评估机
构四川天健华衡资产评估有限公司出具的有关拟租赁房屋的评估结果以及可资比较
类似房屋的市场租赁价格,经双方协商,预计该项交易2019年、2020年、2021年各
年的年度总额上限分别为人民币5,200万元、5,200万元、5,200万元;同意公司就成
都皇鹏物业公司向公司及子公司提供物业管理服务事项与成都皇鹏物业公司签订《
物业管理服务框架协议》,物业服务期限为2019年1月1日至2021年12月31日,参考
独立第三方提供类似物业管理服务(包括但不限于服务资质、服务范围及服务内容
等)的收费报价,预计该项交易2019年、2020年、2021年各年的年度总额上限分别
为人民币1,350万元、1,400万元、1,400万元。
    四川新华发行集团为公司的控股股东,成都皇鹏物业公司为四川新华发行集团
的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述两项交易构成
关联交易。
    公司与上述同一关联人士进行的关联交易于2019年、2020年、2021年各年的年
度总额上限未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次关联交易无需提
交股东大会审议。
    3
    二、前次日常关联交易的年度预计和执行情况
    (一)《房屋租赁框架协议》
    2015年11月23日公司第四届董事会2015年第十次会议审议通过了《关于本公司
向四川新华发行集团租赁房屋的持续关联交易的议案》,同意公司和四川新华发行
集团签订《房屋租赁框架协议》,租赁期限为2016年1月1日至2018年12月31日。下
表概述2016年、2017年及2018年1-10月,公司及子公司向四川新华发行集团租赁房
屋的持续关联交易的年度上限金额及历史交易金额:
    2016年
    (人民币万元)
    2017年
    (人民币万元)
    2018年1-10月
    (人民币万元)
    预计年度上限
    4,100
    4,150
    4,200
    历史交易金额
    4,010
    3,853
    3,198
    (二)《物业管理服务框架协议》
    2015年11月23日公司第四届董事会2015年第十次会议审议通过了《关于成都皇
鹏物业有限责任公司向本公司提供物业管理服务的持续关联交易的议案》,同意公
司和成都皇鹏物业公司签订《物业管理服务框架协议》,物业服务期限为2016年1月
1日至2018年12月31日。下表概述2016年、2017年及2018年1-10月,成都皇鹏物业
公司与公司及子公司持续关联交易的年度上限金额及历史交易金额:
    2016年
    (人民币万元)
    2017年
    (人民币万元)
    2018年1-10月
    (人民币万元)
    预计年度上限
    950
    1,100
    1,200
    历史交易金额
    767
    749
    707
    截至本次关联交易止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的关联交易总额
未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故无需
    4
    提交股东大会审议批准。
    三、关联方介绍
    (一)四川新华发行集团有限公司
    1.基本情况
    名称:四川新华发行集团有限公司
    企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册地:成都市青羊区人民南路一段86号城市之心10层
    主要办公地点:成都市青羊区人民南路一段86号城市之心10层
    法定代表人:朱丹枫
    注册资本:人民币59,382.2万元
    主营业务:集团内部出版企业管理服务;电影和影视节目制作、发行;软件开
发、数字内容服务;房地产业;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金
融活动)租赁业;会议及展览服务;知识产权服务;商品批发与零售;娱乐业;住
宿和餐饮业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2.关联关系
    四川新华发行集团持有公司49.11%的股权,为公司的控股股东。
    3.财务数据
    截至2017年12月31日,四川新华发行集团经审计的总资产为1,640,939.54万元
,归属于母公司所有者权益为604,395.08万元,主
    5
    要营业收入为857,060.58万元,净利润为89,685.69万元(合并报表口径)。
    (二)成都皇鹏物业有限责任公司
    1.基本情况
    名称:成都皇鹏物业有限责任公司
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    注册地:成都市锦江区东玉龙街52号
    主要办公地点:成都市锦江区东玉龙街52号
    法定代表人:邹宇峰
    注册资本:人民币300万元
    主营业务:物业管理与服务,保洁服务,仓储;销售:建筑装饰材料及建辅建
材(不含危险化学品)、钢材、文化用品、办公用品(不含彩色复印机)、五金交
电、家用电器、机械设备(不含无线电发射设备)、纸张、化工产品(不含化学危
险品)、针纺织品、服装鞋帽、日用品;加工销售:木制品、家具、厨房用具、卫
生洁具、工艺美术品(不含金银制品)、石材、不锈钢、工艺铁花;建筑装饰装修
工程。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,
依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2.关联关系
    四川新华发行集团持有公司49.11%的股权,为公司的控股股东。四川新华发行
集团持有成都皇鹏物业公司100%的股权,成都皇鹏物业公司为四川新华发行集团全
资子公司。公司与成都皇鹏物业公司为受同一控制人控制的公司。
    6
    3.财务数据
    截至2017年12月31日,成都皇鹏物业公司经审计的总资产为738万元,归属于母
公司所有者权益为415万元,主要营业收入为1,204万元,净利润为28万元(合并报
表口径)。
    四、关联交易的基本情况
    (一)房屋租赁
    1.交易标的和协议的主要内容
    根据《房屋租赁框架协议》,公司及子公司按协议规定的条款和条件向出租方
承租房屋。公司及子公司向出租方承租的房屋为其合法拥有的多项物业,公司及子
公司租赁房屋依法用于办公、门店经营和仓储。该等物业的建筑面积共计约74,709.
23平方米,出租方与公司或子公司就每项租赁房屋将签订独立的租赁协议以约定具
体的权利义务。
    2.关联交易定价原则
    本次关联交易的租金由交易双方通过公平磋商以公平合理的方式,并参考2018
年11月22日由独立合资格评估机构四川天健华衡资产评估有限公司出具的有关拟租
赁房屋的评估结果以及可资比较类似房屋的市场租赁价格确定,关联交易定价公平
、合理。本公司的子公司向四川新华发行集团租赁房屋将另行单独签订租赁协议。
租赁期内,公司及子公司可根据经营业务需要调整向四川新华发行集团租赁的房屋
面积,届时双方将另行签署补充协议予以确认。
    根据公司及子公司向四川新华发行集团租赁房屋的预计需求,参考
    7
    四川天健华衡资产评估有限公司出具的租金评估结果,并考虑未来三年公司因
业务发展需要可能调增租赁面积等因素,经交易双方协商,预计该项关联交易于201
9年、2020年及2021年各年的年度上限总额(按年)分别为人民币5,200万元、5,20
0万元、5,200万元。
    3.租赁期限
    租赁期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止(包括首尾两日)。
    (二)物业管理服务
    1.交易标的和协议的主要内容
    根据《物业管理服务框架协议》,成都皇鹏物业公司按协议规定的条款和条件
以非独家方式向公司及子公司提供物业管理服务。成都皇鹏物业公司根据公司拥有
或租用的不同建筑物向公司及子公司提供物业管理的具体服务内容,由双方根据《
物业管理服务框架协议》另行签署具体物业管理服务合同约定。公司及子公司亦有
权委托其他第三方提供物业管理服务。
    2.关联交易定价原则
    本次关联交易物业管理服务费由交易双方通过公平磋商以公平合理的方式,综
合考虑以下因素确定:(1)独立第三方提供类似物业管理服务(包括但不限于服务资
质、服务范围及服务内容等)的收费报价;及(2)成都皇鹏物业公司向公司及子公
司提供物业管理服务的收费标准不高于上述独立第三方提供同类物业管理服务收费
报价的平均水平。具体管理服务费金额由双方根据框架协议另行签署具体物业管理服务合
    8
    同约定。关联交易定价公平、合理。根据未来三年成都皇鹏物业公司向公司及
子公司提供物业管理服务的面积及内容,并考虑未来三年人力成本上涨及公司因业
务发展需要可能调增物业管理服务的面积及内容等因素,经双方协商,预计该项交
易2019年、2020年、2021年各年的年度上限总额(按年)分别为人民币1,350万元、
1,400万元、1,400万元。
    3.物业管理服务期限
    物业管理服务期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止(包括首尾两日)。


    五、关联交易的主要内容和履约安排
    (一)《房屋租赁框架协议》
    日期
    2018年12月18日
    期限
    2019年1月1日起至2021年12月31日止(包括首尾两日)
    交易对方
    四川新华发行集团
    交易内容
    公司及子公司承租四川新华发行集团房屋
    拟租赁房屋
    四川新华发行集团合法拥有的物业,租赁建筑面积约74,709.23平方米
    租金
    于2019年、2020年及2021年,公司向四川新华发行集团租赁房屋,参考日期为2
018年11月22日由合资格独立评估机构四川天健华衡资产评估有限公司出具的有关
租赁房屋的评估结果确定。
    公司的子公司向四川新华发行集团租赁的房屋,经双方同意,具体租金由公司
的子公司与四川新华发行集团按《房屋租赁框架协议》所述之定价政策及原则,参
考届时可资比较的类似房屋市场租金,就每项租赁房屋自行签订独立的租赁协议确
定。
    9
    如租赁期内,公司及子公司向四川新华发行集团租赁的房屋面积有所调整,由
双方另行签署补充协议予以确认。
    付款方式
    租赁房屋的租金由公司及子公司每年以银行转账或汇票的方式一次性支付。
    优先权
    在同等条款及条件下,本公司及子公司对租赁房屋拥有优先购买权,或在协议
期届满时对租赁房屋拥有优先续租权。
    (二)《物业管理服务框架协议》
    日期
    2018年12月18日
    期限
    2019年1月1日起至2021年12月31日止(包括首尾两日)
    交易对方
    成都皇鹏物业公司
    交易内容
    成都皇鹏物业公司向公司及子公司提供物业管理服务
    拟提供物业管理的房屋
    公司及子公司拥有或租用的不同建筑物
    物业管理服务费用
    成都皇鹏物业公司向公司及子公司提供物业管理服务的具体管理服务费,由双
方根据本协议另行签署具体物业管理服务合同约定。
    付款方式
    除非公司与成都皇鹏物业公司另行约定,公司及子公司每三个月以银行转账方
式向成都皇鹏物业公司支付。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    本次两项关联交易是基于本公司日常经营业务所需,交易条件及定价公平合理
,符合公司及股东之整体利益,不会影响公司的独立性,亦不会对公司的正常经营
产生重大影响。
    七、关联交易的审议情况
    (一)公司董事会审议情况
    2018年12月18日公司第四届董事会2018年第九次会议审议通过
    10
    了《关于本公司向四川新华发行集团租赁房屋的持续关联交易的议案》、《关
于成都皇鹏物业公司向本公司提供物业管理服务的持续关联交易的议案》,关联董
事何志勇先生、陈云华先生、罗军先生及张鹏先生对该项议案回避表决,其余非关
联董事皆同意该项议案。
    (二)独立董事事前认可意见
    公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅,认为:
    两项关联交易事项是基于公司正常经营管理实际需要做出的,且符合国家相关
法律、法规的要求,有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理,符合公司及全体
股东的利益。因此,同意将此议案提交公司第四届董事会2018年第九次会议审议。
    (三)独立董事的独立意见
    公司全体独立董事发表独立意见如下:
    公司及子公司与关联方四川新华发行集团有限公司租赁房屋的关联交易及关联
方成都皇鹏物业公司向本公司及子公司提供物业管理服务的关联交易,遵循了公平
、公正的交易原则,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;协
议条款及2019年、2020年及2021年各年的年度交易金额上限公平合理,交易价格定
价公允,符合公司及股东的整体利益。独立董事一致同意上述关联交易。
    八、上网公告附件
    1.独立董事事前认可意见
    11
    2.独立董事的独立意见
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2018年12月19日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-22.84 成交量:5416.51万股 成交金额:60788.65万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |1080.87       |--            |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|833.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|584.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|537.88        |--            |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|496.13        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连|--            |1375.74       |
|路证券营业部                          |              |              |
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|--            |1237.05       |
|部                                    |              |              |
|沪股通专用                            |--            |809.68        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |594.62        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司滁州天长东路证券营|--            |587.48        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

中海油服 光大银行