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新华文轩(601811)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新华文轩601811≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.04)
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最新提示:1)05月31日(601811)新华文轩:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本123384万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:201
           9-06-06;除权除息日:2019-06-10;红利发放日:2019-06-10;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:21655.43万 同比增:21.38 营业收入:17.09亿 同比增:7.87
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1755│  0.7600│  0.4900│  0.3600│  0.1400
每股净资产      │  7.2748│  6.8733│  6.6546│  6.6028│  7.0316
每股资本公积金  │  2.0971│  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850
每股未分配利润  │  2.5596│  2.3841│  2.1838│  2.0616│  2.0610
加权净资产收益率│  2.4800│ 11.4900│  7.2100│  5.5200│  2.1400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1755│  0.7555│  0.4861│  0.3638│  0.1446
每股净资产      │  7.2748│  6.8733│  6.6546│  6.6028│  7.0316
每股资本公积金  │  2.0971│  2.0850│  2.0850│  2.0850│  2.0850
每股未分配利润  │  2.5596│  2.3841│  2.1838│  2.0616│  2.0610
摊薄净资产收益率│  2.4126│ 10.9920│  7.3042│  5.5101│  2.0563
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A 股简称:新华文轩 代码:601811 │总股本(万):123384.1   │法人:何志勇
H 股简称:新华文轩 代码:00811  │A 股  (万):19909.4375 │总经理:李强
上市日期:2016-08-08 发行价:7.12│H 股  (万):44193.71   │行业:新闻和出版业
上市推荐:中银国际证券有限责任公司@重│限售流通A股(万):59280.9525
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:出版物的编辑和出版、图书及影音
电话:028-83157099 董秘:游祖刚 │产品零售、分销以及教材和助学类读物发行
                              │业务等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1755
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7600│    0.4900│    0.3600│    0.1400
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    2017年        │    0.7500│    0.5500│    0.4000│    0.1500
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    2016年        │    0.5500│    0.4200│    0.3100│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5700│    0.4100│    0.3000│        --
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[2019-05-31](601811)新华文轩:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-015
    新华文轩出版传媒股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利人民币0.3元(含税)
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/6
    -
    2019/6/10
    2019/6/10
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年度股东周年大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以截至2018年12月31日公司总股本1,233,841,000股为基数,每股
派发现金红利人民币0.3元(含税),共计派发现金红利人民币370,152,300元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/6
    -
    2019/6/10
    2019/6/10
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    除自行发放对象外,公司其他A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资
金清算系统,向股权登记日于上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所
各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其
指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分
公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    四川新华发行集团有限公司、成都市华盛(集团)实业有限公司持有本公司A股
的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根
据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[20
12]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(
财税[2015]101号)的规定,持股期限超过1年的,本次分红派息暂免征收个人所得
税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实
际派发的现金红利为每股人民币0.30元。
    个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其
持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的
资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作
日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具
体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50
%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免
征收个人所得税。
    (2)对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者(QFII),本公司将根据
国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、
利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“《
通知》”)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发
现金红利为人民币0.27元。如相关股东认
    为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通
知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
    (3)对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联交所投资者(包括企业和
个人),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以
人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互
联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%税率代扣
所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。
    (4)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构
投资者),其现金红利所得税自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币
0.30元。
    五、 有关咨询办法
    联系部门:本公司董事会办公室
    联系电话:(028)83157092
    联系传真:(028)83157090
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-05-22](601811)新华文轩:2018年度股东周年大会决议公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-014
    新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年度股东周年大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月21日
    (二) 股东大会召开的地点:四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街
8号)
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    12
    其中:A股股东人数
    9
    境外上市外资股股东人数(H股)
    3
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    824,523,946
    其中:A股股东持有股份总数
    675,659,071
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    148,864,875
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    66.825786%
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    54.760627%
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    12.065159%
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和总经理、董事会秘书的列席情况
    1、公司在任董事9人,列席7人,董事杨杪先生及罗军先生因其他事务未能列席
会议;
    2、公司在任监事6人,列席4人,监事唐雄兴先生及刘密霞女士因其他事务未能
列席会议。
    3、总经理李强先生、董事会秘书游祖刚先生列席了本次会议;公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于本公司2018年度董事会报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    141,931,075
    95.342219
    6,207,800
    4.170090
    726,000
    0.487691
    普通股合计:
    817,590,146
    99.159054
    6,207,800
    0.752895
    726,000
    0.088051
    2、 议案名称:《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    141,931,075
    95.342219
    6,207,800
    4.170090
    726,000
    0.487691
    普通股合计:
    817,590,146
    99.159054
    6,207,800
    0.752895
    726,000
    0.088051
    3、 议案名称:《关于本公司2018年年度报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    141,931,075
    95.342219
    6,207,800
    4.170090
    726,000
    0.487691
    普通股合计:
    817,590,146
    99.159054
    6,207,800
    0.752895
    726,000
    0.088051
    4、 议案名称:《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    142,088,075
    95.447684
    6,111,800
    4.105602
    665,000
    0.446714
    普通股合计:
    817,747,146
    99.178095
    6,111,800
    0.741252
    665,000
    0.080653
    5、 议案名称:《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    142,088,075
    95.447684
    6,111,800
    4.105602
    665,000
    0.446714
    普通股合计:
    817,747,146
    99.178095
    6,111,800
    0.741252
    665,000
    0.080653
    6、 议案名称:《关于本公司2018年度监事会报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    675,659,071
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    H股
    141,931,075
    95.342219
    6,207,800
    4.170090
    726,000
    0.487691
    普通股合计:
    817,590,146
    99.159054
    6,207,800
    0.752895
    726,000
    0.088051
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    3
    《关于本公司2018年年度报告的议案》
    82,849,546
    100.000000%
    -
    0.000000%
    -
    0.000000%
    4
    《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》
    82,849,546
    100.000000%
    -
    0.000000%
    -
    0.000000%
    5
    《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
    82,849,546
    100.000000%
    -
    0.000000%
    -
    0.000000%
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    以上所有议案均为普通决议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的二分之一以上通过;第3、4、5项议案为对中小投资者单独计票的议案。本
次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度独立董事履职报告
》。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所
    律师:仇光莉、张月薇
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    2019年5月22日

[2019-05-21](601811)新华文轩:关于举行集体接待日的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-013
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于举行集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作,新华文轩出版传媒股份有限公司(以
下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和深圳
全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题
活动及“董秘值班周”活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络
远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.ssein
fo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动
,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。届时公司的董事会秘书游
祖刚先生和财务总监朱在祥先生将通过网络在线交流的形式,与投资者就2018年年
报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    此外,2019年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)期间,
    公司董秘还将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线及时回
答投资者的问题。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-14](601811)新华文轩:关于获得政府补助的公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-012
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及本公司
子公司自2018年5月10日至本公告日期间,共收到政府补助人民币10,110.56万元,
明细如下 :
    单位:人民币 万元 序号 收款单位 收款时间 补助项目 补助金额 补助依据 1
 新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年5月 2018年度四川省文化产业发展专项资
金 405.00 《四川省财政厅 中共四川省委宣传部关于下达2018年度四川省文化产
业发展专项资金预算的通知》(川财教【2018】18号) 2 新华文轩出版传媒股份有
限公司 2018年6月 转制事业单位原有事业费 523.73 《四川省财政厅关于下达201
8年新华文轩转制单位原有事业费预算的通知》(川财教【2018】64号) 3 四川文
轩在线电子商务有限公司 2018年8月 支持电子商务发展 100.00 《2018年度服务
业发展引导专项资金竞争立项部分-支持项目(第一批)》 4 新华文轩出版传媒股
份有限公司 2018年10月 2018年中央少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 42
5.00 《四川省财政厅 四川省新闻出版广电局关于下达2018年中央少数民族地区和
边疆地区文化安全专项资金预算的通知》(川财教【2018】140号)
    2
    5 四川文艺出版社有限公司 2018年12月 图书出版增值税先征后退 111.85 《
财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【
2013】87号) 6 四川人民出版社有限公司 2018年12月 图书出版增值税先征后退 
120.30 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知
》(财税【2013】87号) 7 四川出版印刷有限公司 2019年1月 图书出版增值税先
征后退 522.48 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政
策的通知》(财税【2013】87号) 8 四川辞书出版社有限公司 2019年1月 图书出
版增值税先征后退 140.85 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业
税优惠政策的通知》(财税【2013】87号) 9 四川天地出版社有限公司 2019年1
月 图书出版增值税先征后退 138.14 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增
值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号) 10 四川教育出版社有限公
司 2019年1月 图书出版增值税先征后退 1,882.00 《财政部 国家税务总局关于延
续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号) 11 新华文轩
出版传媒股份有限公司 2019年3月 网上发行主阵地建设项目 350.00 中央宣传部专
项工作任务责任书 12 四川少年儿童出版社有限公司 2019年3月 图书出版增值税
先征后退 232.22 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政
策的通知》(财税【2013】87号) 13 四川少年儿童出版社有限公司 2019年3月 
图书出版增值税先征后退 193.13 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税
和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】87号) 14 四川出版印刷有限公司 201
9年4月 图书出版增值税先征后退 514.87 《财政部 国家税务总局关于延续宣传文
化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号) 15 新华文轩出版传媒股份有限
公司 2019年4月 转制事业单位原有事业费 523.73 《四川省财政厅关于下达2019
年新华文轩转制单位原有事业费预算的通知》(川财教【2019】68号) 16 四川教育
出版社有限公司 2019年5月 图书出版增值税先征后退 1,640.00 《财政部 国家税
务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号) 17 单笔
金额低于100万元的补贴款小计 2,287.26 其中 : 子公司 2018年5月-2019年4月 
图书出版补贴 1,304.25 《国家出版基金规划管理办公室关于2018年度国家出版基
金项目立项的通知》(基金办【2018】10号)、《关于拨付2018年度国家古籍整理
出版专项经费资助项目款的通知》(古办发【2018】30号)等
    3
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    公司的上述政府补助为收益类补助,主要包括图书出版补贴收入、增值税先征
后返收入及其他财政补贴收入。前述补助按照《企业会计准则第16号——政府补助
》的规定进行核算计入营业外收入或其他收益,其中部分题材出版物获得的补贴,
在项目尚未执行时计入递延收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响,
请以公司披露的年度审计报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年5月14日
    子公司 2018年6月-2019年5月 增值税退税 661.46 《财政部 国家税务总局关
于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税【2013】 87号)、《财政
部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税【2018】53号
)、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100
号)等 子公司 2018年7月-2018年12月 项目补助 211.00 《四川省版权局关于申报
2018年度四川省版权走出去项目专项补助资金的通知》等 本公司 2018年12月 实
体书店扶持奖励资金 58.20 —— 本公司及子公司 2018年5月-2018年12月 其他 52
.35 —— 合计 10,110.56

[2019-04-30](601811)新华文轩:关于2019年第一季度主要经营数据的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-011
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于2019年第一季度主要经营数据的公告
    新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露
指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2019年第一季度主要业务板块经营
数据概况公告如下:
    单位:万元
    业务板块
    销售码洋
    主营业务收入
    主营业务成本
    毛利率(%)
    出版业务
    ——
    75,155.66
    49,492.85
    34.15
    其中:教材及助学类读物
    94,166.80
    50,571.09
    32,421.36
    35.89
    一般图书
    52,300.02
    18,555.03
    12,198.74
    34.26
    发行业务
    ——
    147,551.92
    101,816.54
    31.00
    其中:教育服务
    ——
    92,904.56
    58,846.06
    36.66
    其中:教材及助学类读物
    93,602.67
    89,039.72
    55,362.65
    37.82
    互联网销售
    60,456.52
    34,905.91
    30,249.46
    13.34
    零售
    18,508.56
    15,157.27
    9,742.16
    35.73
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    主要业务板块说明:
    出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版、印刷服务
及物资供应等业务。
    发行业务涵盖了向学校和学生发行教材及助学类读物,提供中小学教育信息化
及教育装备服务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。
    教育服务业务包括本集团向学校和学生发行教材及助学类读物,以及向中小学
校提供中小学教育信息化及教育装备服务。
    零售业务包括门店零售业务、团购业务等。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](601811)新华文轩:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1755
    加权平均净资产收益率(%):2.48

[2019-04-20](601811)新华文轩:关于聘任总经理的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-010
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总经理杨
杪先生因工作调整原因,提出辞任本公司总经理职务。本公司于2019年4月19日召开
第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于聘任李强先生为本公司总经理
的议案》,同意杨杪先生辞任本公司总经理职务,聘任李强先生(简历附后)为本
公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。
    公司董事会对杨杪先生任公司总经理期间对公司的经营管理所作出的重要贡献
表示感谢。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月20日
    附件:
    李强先生简历
    李强先生,1973年5月生,现任本公司副总经理,四川文轩教育科技有限公司董
事长。曾任四川新华发行集团教材公司销售部副经理、营销中心和运营中心经理,
本公司教材发行事业部(现称教育服务事业部)总经理助理、副总经理,四川文轩
教育科技有限公司总经理。于2005年6月至2011年9月任本公司监事,于2006年10月
起任本公司教育服务事业部总经理,并于2015年3月起任本公司副总经理。李先生
毕业于武汉大学图书发行专业,获得学士学位,亦为高级经济师、高级政工师。

[2019-04-13](601811)新华文轩:关于总经理辞任的公告
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-009
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于总经理辞任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年4月11日,新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)董事会收到杨杪先生递交的辞任函。因工作调整,杨杪先生提出辞任公司总
经理职务。
    杨杪先生确认与公司董事会及管理层并无任何意见分歧,亦无任何有关本请辞
而需要提请公司股东注意之事项。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月13日

[2019-04-04](601811)新华文轩:关于召开2018年度股东周年大会的通知
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-008
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东周年大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年度股东周年大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方
    式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 21 日 9 点 30 分
    召开地点:四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街 8 号)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
     至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大
    会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票
    平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,
    应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序
    号
    议案名称
    投票股东类型
    A 股及 H 股股东
    非累积投票议案
    1 《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》 √
    2 《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告的议案》 √
    3 《关于本公司 2018 年年度报告的议案》 √
    4 《关于本公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
    5 《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》 √
    6 《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》 √
    注:本次股东大会听取报告事项《新华文轩出版传媒股份有限公司 : 2018 年
度独立董事履职报告》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各议案的详情请见 2019 年 3 月 28 日披露的《新华文轩第四届董事会 2
019 年
    第二次会议决议公告》。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《
中国
    证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:第 3、4、5 项
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

    可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,


    也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆


    互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互


    联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

    多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后
,
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
    一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

    以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公
    司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出
    席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601811 新华文轩 2019/4/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    (五) 公司 H 股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告,H 股股
东参会
    事项请参见公司发布的 H 股相关股东大会通告,不适用本通知)。
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2019 年 5 月 20 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
    (二)登记地点:四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版
传媒
    股份有限公司董事会办公室。
    (三)登记手续:法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委
托书、
    股东账户卡、出席人身份证和公司 2018 年度股东周年大会回执进行登记。
    (四)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 
2018
    年度股东周年大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托
人身份
    证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司 2018 年度股东周年大
会回执办
    理登记手续。
    (五)公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系地点:四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号新华文轩出版传媒股
份
    有限公司董事会办公室。
    联系人:杨淼 马玲
    电话:028-83157092
    传真:028-83157090
    2、本次股东周年大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
    特此公告。
     新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 4 日
    附件 1:授权委托书
    附件 2:新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度股东周年大会回执
    ? 报备文件
    新华文轩第四届董事会 2019 年第二次会议决议
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    新华文轩出版传媒股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日召开的


    贵公司 2018 年度股东周年大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东账户号:
    序
    号
    非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》
    2 《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告的议案》
    3 《关于本公司 2018 年年度报告的议案》
    4 《关于本公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    5 《关于聘任 2019 年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
    6 《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对
    于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
    附件 2:新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度股东周年大会回执
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    2018 年度股东周年大会回执
    股东姓名(法人股东名称)
    股东地址
    出席会议人员姓名 身份证号码
    委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
    持股量 股东代码
    联系人 电 话 传 真
    股东签字(法人股东盖章)
    年 月 日
    注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-03-28](601811)新华文轩:第四届监事会2019年第一次会议决议公告
    1
    证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-004
    新华文轩出版传媒股份有限公司
    第四届监事会2019年第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监
事会2019年第一次会议于2019年3月27日在四川新华国际酒店 5楼 1 号会议室以现
场表决的方式召开,本次会议通知于2019 年3月13日以书面方式发出。本次监事会
应出席会议监事6名,实际出席会议监事5名,其中监事赵洵先生因其他公务未能亲
自参加会议,委托监事刘密霞女士代为行使表决权。会议由监事会主席唐雄兴先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于本公司2018年度监事会报告的议案》
    根据《公司章程》,监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年
度监事会报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    2
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (二)审议通过《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度经审计的合并财务报告》已于2019
年3月27日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有
限公司2018年度经审计的合并财务报告》并认为:公司2018年度财务报表已经按照
中国企业会计准则的规定编制,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计
,出具了审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩2018年年度报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (三)审议通过《关于本公司2018年年度报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“《新华文轩2
018年年度报告》”)及摘要(包括A股及H股)已于2019年3月27日经本公司董事会
审议通过。监事会审议通过了《新华文轩2018年年度报告》及摘要并发表如下书面
审核意见:
    1.《新华文轩2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规,《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2.《新华文轩2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所载材料能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和
财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述
    3
    或重大遗漏;
    3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文
轩2018年年度报告》及《新华文轩2018年年度报告摘要》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (四)审议通过《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》
    监事会审议通过了《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》,批准本公司
《2018年度社会责任报告》及《2018年度环境、社会及管治报告》(ESG报告)。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩2018年度社会责任报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (五)审议通过《关于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》
    根据《公司章程》,监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年
度利润分配建议方案》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    同意将本项议案提交公司2018年度股东周年大会审议。
    (六)审议通过《关于本公司2018年度募集资金存放与实际使
    4
    用情况专项报告的议案》
    根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》《公司 A 股募集资金使用与管理
办法》的有关规定,监事会审议通过了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为:本公司募集资金存放与实际使用
符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定,公司对募
集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文
轩关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-007)
。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (七)审议通过《关于本公司2018年度内部控制评价及风险评估报告的议案》


    本公司内部控制(联合)工作组按照其工作职责,在甫瀚咨询(上海)有限公
司协同下,根据公司实际情况,编制了本公司《2018年度内部控制评价报告》和《2
018年度风险评估报告》。该等报告已于2019年3月27日经本公司董事会审议通过。
监事会审议并确认了该等报告。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    (八)审议通过《关于本公司2018年度内部控制审计报告的议案》
    公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公
    5
    司2018年度的内部控制情况进行了审计,并出具了《2018年度内部控制审计报
告》。监事会审议并确认了该报告。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
    2019年3月28日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-22.84 成交量:5416.51万股 成交金额:60788.65万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |1080.87       |--            |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|833.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|584.64        |--            |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|537.88        |--            |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|496.13        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连|--            |1375.74       |
|路证券营业部                          |              |              |
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|--            |1237.05       |
|部                                    |              |              |
|沪股通专用                            |--            |809.68        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |594.62        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司滁州天长东路证券营|--            |587.48        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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