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广州港(601228)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈广州港601228≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月27日
         2)04月19日(601228)广州港:关于召开2018年年度股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本619318万股为基数,每10股派0.35元 预案公告日
           :2019-03-28;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●18-12-31 净利润:71870.51万 同比增:3.11 营业收入:86.43亿 同比增:4.03
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1200│  0.1160│  0.0790│  0.0420│  0.1200
每股净资产      │  2.0280│  2.0288│  1.9927│  1.9910│  1.9505
每股资本公积金  │  0.3005│  0.3005│  0.3005│  0.3006│  0.3006
每股未分配利润  │  0.6583│  0.6583│  0.6254│  0.6254│  0.5865
加权净资产收益率│  5.8400│  5.8200│  3.9600│  2.1300│  6.1100
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1160│  0.1159│  0.0785│  0.0419│  0.1125
每股净资产      │  2.0280│  2.0288│  1.9927│  1.9910│  1.9505
每股资本公积金  │  0.3005│  0.3005│  0.3005│  0.3006│  0.3006
每股未分配利润  │  0.6583│  0.6583│  0.6254│  0.6254│  0.5865
摊薄净资产收益率│  5.7222│  5.7121│  3.9402│  2.1068│  5.7704
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:广州港 代码:601228   │总股本(万):619318     │法人:蔡锦龙
上市日期:2017-03-29 发行价:2.29│A 股  (万):144318     │总经理:邓国生
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):475000│行业:水上运输业
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车
电话:020-83052510 董秘:马楚江 │、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业
                              │务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1200│    0.1160│    0.0790│    0.0420
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1200│    0.0940│    0.0610│    0.0280
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1200│    0.0941│    0.0584│    0.0230
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1200│        --│    0.0700│    0.0250
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1500│        --│    0.0800│    0.0400
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[2019-04-19](601228)广州港:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-025
    广州港股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月10日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月10日 9点 00分
    召开地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月10日
    至2019年5月10日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
    √
    2
    广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告
    √
    3
    广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告
    √
    4
    广州港股份有限公司2018年度财务决算报告
    √
    5
    广州港股份有限公司2018年度利润分配预案
    √
    6
    广州港股份有限公司2019年度财务预算报告
    √
    7
    广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告
    √
    8
    关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年
度审计机构的议案
    √
    9
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    10
    关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易
预计的议案
    √
    11
    关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的
议案
    √
    12
    关于公司申请2019年度债务融资额度的议案
    √
    13
    关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案
    √
    注:本次股东大会还将听取《广州港股份有限公司2018年度独立董事述职报告
》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十六次
会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站(www.ss
e.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
    报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案:13
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、9、10、11、13
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11
    应回避表决的关联股东名称:广州港集团有限公司应回避表决议案9、11;中国
远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司应回避表决议案10。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601228
    广州港
    2019/5/6
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记时间:2019年5月8日上午9:00-11:30,下午2:30-4:30,逾期
不予受理。
    (二)登记地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2004室。
    (三)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代
理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人
身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以
信函或传真方式登记。
    六、 其他事项
    (一) 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书
面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法
人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
    (二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明
、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    (三) 与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
    (四) 会议联系方式:
    1、地址:广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办
公室(邮编:510100)
    2、联系人:陈平钦
    电 话:020-83050193
    传 真:020-83051410
    邮 箱:qg-cpq@gzport.com
    特此公告。
    广州港股份有限公司董事会
    2019年4月19日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    广州港股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    广州港股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
    2
    广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告
    3
    广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告
    4
    广州港股份有限公司2018年度财务决算报告
    5
    广州港股份有限公司2018年度利润分配预案
    6
    广州港股份有限公司2019年度财务预算报告
    7
    广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告
    8
    关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年
度审计机构的议案
    9
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    10
    关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易
预计的议案
    11
    关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的
议案
    12
    关于公司申请2019年度债务融资额度的议案
    13
    关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-19](601228)广州港:关于职工监事辞职和改选的公告
    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-026
    广州港股份有限公司关于
    职工监事辞职和改选的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,公司监事会收到职工监事江建园先生的书面辞职报告。因工作原因,江
建园先生申请辞去公司第二届职工监事职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》
等有关规定,公司于2019年4月18日召开第三届第一次职工、工会会员代表大会,选
举林浩彬先生为公司第二届监事会职工监事(简历详见本公告附件),任期自选举
通过之日起至第二届监事会届满时止。
    公司对江建园先生在担任职工监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心
的感谢!
    特此公告。
    附件:林浩彬先生简历
    广州港股份有限公司监事会
    2019年4月19日
    附件
    职工监事简历
    林浩彬,男,1977年12月出生,汉族,广东普宁人,2000年8月参加工作,2000
年1月加入中国共产党,在职研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。历任广州
港股份有限公司人力资源部薪酬科科长,广州港股份有限公司人力资源部部长助理
、劳动关系科科长。现任广州港股份有限公司人力资源部副部长、公司离休干部党
总支部书记。

[2019-04-09](601228)广州港:关于更换保荐代表人的公告
    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-024
    广州港股份有限公司关于更换保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到公司2017
年首次公开发行A股股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“
中金公司”)《关于保荐代表人高圣亮离职及更换广州港股份有限公司首次公开发
行A股股票并上市项目持续督导保荐代表人的报告》,中金公司原委派的保荐代表
人之一高圣亮先生因申请离职不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导
工作的有序进行,中金公司委派保荐代表人吴嘉青先生(简历见附件)接替高圣亮
先生担任本公司持续督导保荐代表人,继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
    此次保荐代表人变更后,公司2017年首次公开发行A股股票并上市持续督导的保
荐代表人为王珏先生和吴嘉青先生,持续督导期至2019年12月31日为止。
    特此公告。
    广州港股份有限公司董事会
    2019年4月9日
    附:吴嘉青先生简历
    吴嘉青先生,毕业于北京大学信息科学技术学院,获得计算机科学技术与经济
学学士学位,有中国证券业保荐代表人资格,现为中金公司投资银行部高级经理。
吴嘉青先生拥有超过5年的证券从业经验,曾作为团队核心成员负责或参与执行公路
、港口、能源建设、房地产等多个行业的A股IPO项目、再融资项目、并购重组项目
、资产证券化项目等。吴先生近期曾保荐或参与的项目包括招商公路换股吸收合并
华北高速并整体上市项目、招商公路公开发行A股可转换债券、辽宁省港口整合项
目、广州港股份A股IPO、中国能建H股IPO、中国五矿豁免要约收购中国中冶、广州
港公司债、中国建筑优先股等项目。

[2019-04-03](601228)广州港:2019年3月份及1-3月份主要生产数据提示性公告
    证券代码:601228 证券简称: 广州港 公告编号: 2019-023
    广州港股份有限公司 2019 年 3 月份及 1-3 月份
    主要生产数据提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱


    吞吐量 177.1 万标准箱,同比增长 16.6%;预计完成货物吞吐量 4308 万吨,
同比
    (同口径:汽车重量按新计算方法)增长 10.0%。
    2019 年 1-3 月份,公司预计完成集装箱吞吐量 482.7 万标准箱,同比增长
    13.2%;预计完成货物吞吐量 11776 万吨,同比增长 9.7%。
    根据交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》,自 2019
    年 1 月起,港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方
法,
    执行按实际重量的统计方法。为保证 2019 年港口货物吞吐量数据的可比性,
计
    算同比增长率时,均按实际重量计算滚装汽车吞吐量数据。
     本公告所载公司 2019 年 3 月份及 1-3 月份的业务数据属于快速统计数据,

    与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
     特此公告。
     广州港股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 3 日

[2019-04-02]广州港(601228):广州港,前3月货物吞吐量预计同比增9.7%
    ▇证券时报
  广州港(601228)4月2日晚间公告,3月份,公司预计完成集装箱吞吐量177.1万
标准箱,同比增长16.6%;预计完成货物吞吐量4308万吨,同比增长10%。1-3月份,
公司预计完成集装箱吞吐量482.7万标准箱,同比增长13.2%;预计完成货物吞吐量11
776万吨,同比增长9.7%。

[2019-03-28](601228)广州港:关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
    1
    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-010
    广州港股份有限公司关于第二届监事会
    第十六次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会召开情况
    (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    (二)会议通知已于2019年3月15日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

    (三)会议时间:2019年3月26日17:00
    会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
    会议召开方式:现场表决
    (四)本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名。
    (五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:
    (一)审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司2018年年度报告进
行了认真审核,并提出如下审核意见:
    1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的相关规定;
    2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的财务状况和经营成果等;
    3.在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
    2
    定的行为。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过《广州港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)审议通过《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上
市公司股东的净利润为718,705,100.30元,母公司实现净利润为633,029,237.00元
,提取10%的法定盈余公积金63,302,923.70元后,可供股东分配的利润为569,726,3
13.30元。
    监事会同意以公司总股本6,193,180,000股为基数,将2018年度可分配利润569,
726,313.30元的38.05%,按照持股比例向全体股东进行分配,每10股派发现金红利
0.35元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为:公司2019年度日常关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价
依据充分,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利
益的情况,不会影响公司的独立性。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)审议通过《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子
公司之间关联交易预计的议案》
    监事会认为:公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间
拟发生的关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价遵循了公平、公正、公允的
原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立
    3
    性。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (七)审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申
请委托贷款额度的议案》
    监事会同意公司向控股股东及其控股子公司申请人民币12亿元委托贷款额度,
贷款利率不高于央行同期限贷款基准利率,以满足公司资金需求,降低融资成本。
该关联交易事项有利于公司经营发展,定价公平合理,遵循了公平、公正、公允的
原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会影响公司的独立性。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (八)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
    监事会认为:公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供担保,有
利于提升公司资金使用效率,优化控股子公司因开展供应链金融等业务申请融资、
开证或保函的途径;且该关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损
害公司及公司股东利益的情形。
    监事会同意公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供2亿元担保授
信额度,担保授信期限为一年,担保费率不高于2.5%/年。授信期限内,担保授信
额度可滚动使用。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)审议通过《关于向关联方潮州市亚太港口有限公司租出资产的议案》
    监事会认为:为解决潮州亚太港口生产设备不足问题,公司属下分公司黄埔分
公司和粮通分公司各出租1台25t-38m门座起重机给潮州亚太港口使用,该关联交易
事项属公司正常经营行为,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    监事会同意该议案。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (十)审议通过《广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
    公司监事会认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公
    4
    司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2018年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (十一)审议通过《关于公司2018年度会计政策变更的议案》
    公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际
情况,有助于公司提高会计信息质量,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不
存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司2018年度会计政策变更。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (十二)审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》
    公司监事会认为:公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计
准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转
移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融
工具列报》,符合财政部相关文件规定和公司实际情况,此次准则变更采用未来适
用法,不调整前期比较财务报表数据,不会对公司财务报表产生重大影响。公司相
关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事
会同意公司2019年度会计政策变更。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (十三)审议通过《关于公司2018年度计提商誉及可供出售金融资产减值准备
的议案》
    监事会认为:经审核,公司本次计提商誉及可供出售金融资产减值准备是为了
保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成
果, 符合相关法律、法规及监管规则的要求。本次计提减值准备的决策程序合法有
效。监事会同意本议案。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    (十四)审议通过《广州港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
    5
    监事会认为:公司已经建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行,公
司经营管理合法合规,财务报告及相关信息真实、完整,经营效率和效果进一步提
高。未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    广州港股份有限公司监事会
    2019年3月28日

[2019-03-28](601228)广州港:关于第二届董事会第三十七次会议决议的公告
    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-009
    广州港股份有限公司关于第二届董事会
    第三十七次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会召开情况
    (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》


    及相关法律、法规的要求。
    (二)会议通知已于2019年3月15日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董
事。
    (三)会议时间:2019年3月26日14:15
    会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
    会议召开方式:现场表决
    (四)本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。
    (五)会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会
议。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:
    (一)审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(报告全文及摘要)


    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年年度
报告》。
    (二)审议通过《广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过《广州港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)审议通过《广州港股份有限公司2018年度总经理工作报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过《广州港股份有限公司2018年度财务决算报告》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)审议通过《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上
市公司股东的净利润为718,705,100.30元,母公司实现净利润为633,029,237.00元
。
    根据《公司章程》有关条款的规定,提取10%的法定盈余公积金为63,302,923.7
0元,提取后可供股东分配的利润为569,726,313.30元。
    依据《公司章程》有关利润分配政策,统筹考虑公司可持续发展需要和投资者
利益, 2018年度利润分配预案如下:
    1.拟将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%,按照持股比例向全体
股东进行分配。
    2.按照2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算,每10股派发现金红利
0.35元(含税)。
    3.实施上述利润分配方案,共需支付股利216,761,300元,剩余未分配利润结转
至以后年度。
    董事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,待股东大会批准后实
施。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (七)审议通过《广州港股份有限公司2019年度财务预算报告》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (八)审议通过《关于公司申请2019年度债务融资额度的议案》
    董事会同意公司申请2019年度债务融资额度不超过人民币120亿元。融资品种包
括但不限于:境内外银行借款(含银团借款),超短期融资券、短期融资券、公司
债等,其中抵、质押融资额度不超过15亿元,公司债不超过30亿元,超短融资券及
短期融资券合计不超过20亿元。
    董事会同意授权公司董事长在获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融
资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融
机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避
了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
    董事会同意公司2019年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司2018年
年度股东大会审议。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2019年
度日常关联交易预计的公告》。
    (十)审议通过《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子
公司之间关联交易预计的议案》
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关
联交易预计,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2019年
    度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计的公告》。
    (十一)审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司
申请委托贷款额度的议案》
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避
了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
    董事会同意公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请12亿元的
委托贷款额度,期限一年,贷款利率不高于央行同期限贷款基准利率,可申请提前还
款,利随本清;并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股
股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告》。
    (十二)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避
了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
    董事会同意公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供2亿元担保授
信额度,担保授信期限为一年,担保费率不高于2.5%/年。授信期限内,担保授信
额度可滚动使用。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于控股子
公司接受关联方提供担保的公告》。
    (十三)审议通过《关于向关联方潮州市亚太港口有限公司租出资产的议案》


    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意公司属下两家分公司分别将其1台门座起重机租出给公司参股
    公司潮州市亚太港口有限公司使用,月租金合计10.2万元(含税),租赁期为1
5年。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (十四)审议通过《关于公司向控股子公司提供资金的议案》
    董事会同意公司2019年度向下属11家控股子公司合计提供25亿元资金额度,形
式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等;期限和贷款利率根据市场情况
和需求,以实际审批为准,可提前还款,利随本清。
    同意授权公司董事长在上述资金额度内,根据实际需要,对下属控股子公司的
资金申请进行审批,包括但不限于决定资金提供形式、期限、利率、资金用途、合
作金融机构,以及相关文件的签署等事项。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股
子公司提供资金的公告》。
    (十五)审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
    公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司2
019年使用闲置自有资金,在有日常信贷业务往来的商业银行购买安全性高、流动
性好的理财产品,购买的理财产品累计金额不超过50亿元,单日最高余额不超过9亿
元;同意授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权,公司财务会计部根据
实际资金结存情况负责具体操作事宜。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及
控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    (十六)审议通过《广州港股份有限公司2018年董事、监事及高级管理人员年
度薪酬情况报告》
    公司三名独立董事对公司2018年董事、高级管理人员年度薪酬情况发表了同意
的独立意见,并同意将董事(不含独立董事)薪酬事项提交公司2018年年
    度股东大会审议。
    董事会同意将2018年董事(不含独立董事)、监事年度薪酬情况提交公司2018
年年度股东大会审议。
    1.对董事、总经理邓国生先生2018年度薪酬情况进行表决(邓国生先生回避表
决)
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    2.对董事、副总经理宋小明先生2018年度薪酬情况进行表决(宋小明先生回避
表决)
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    3.对职工监事江建园先生2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    4.对职工监事王小敏女士2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    5.对副总经理陈宏伟先生2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    6.对副总经理、董事会秘书马楚江先生2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    7.对副总经理魏彤军女士2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    8.对副总经理马金骑先生2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    9.对财务总监马素英女士2018年度薪酬情况进行表决
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (十七)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港
股份有限公司2019年度审计机构的议案》
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议
案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务决
算审计机构和内部控制审计机构,并拟请股东大会同意董事会授权董事长根据审计
业务实际确定公司2019年度财务决算审计和内部控制审计费用。
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》。
    (十八)审议通过《广州港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度内
部控制评价报告》。
    (十九)审议通过《广州港股份有限公司2018年度履行社会责任报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度履
行社会责任报告》。
    (二十)审议通过《广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    (二十一)审议通过《关于公司2018年度会计政策变更的议案》
    公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,按照该文件规定的一般企业财
务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)对公司的财务报表
项目名称进行调整,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会计政
策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。同意本次会计政策变更。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2018年
度会计政策变更的公告》。
    (二十二)审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》
    公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订后的《企业会计准则
第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》
、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具
列报》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2019年
度会计政策变更的公告》。
    (二十三)审议通过《关于公司2018年度计提商誉及可供出售金融资产减值准
备的议案》
    公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会同意公司2018年度计提商誉减值准备52,303,138.59元,计提可供出售金
融资产减值准备5,532,083.95元。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (二十四)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉的议案》
    同意提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订〈
广州港股份有限公司章程〉的公告》。
    (二十五)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司内部审计工作规定〉的
议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (二十六)审议通过《关于召开广州港股份有限公司2018年年度股东大会的议
案》
    董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东
大会,审议公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十六次会议尚需提
交股东大会审议的相关议案;并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体
事宜。公司2018年年度股东大会通知将另行公告。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二十七、会议通报了《广州港股份有限公司第二届董事会审计委员会2018年度
履职情况报告》
    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司第二届董事
会审计委员会2018年度履职报告》。
    二十八、会议通报了《广州港股份有限公司2018年内部审计工作报告》
    特此公告。
    广州港股份有限公司董事会
    2019年3月28日

[2019-03-28](601228)广州港:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.12
    加权平均净资产收益率:5.84%

[2019-03-23]广州港(601228):茂名港将与粤港澳大湾区港口群互联互通
    ▇上海证券报
  3月22日上午,广州港与茂名港集团联合投资兴建的茂名港博贺新港区通用码头
正式开港,标志着茂名进入深水港元年。
  据介绍,该码头总投资额为21.69亿元,广州港占比70%。码头项目位于广东茂
名滨海新区博贺新港区,码头岸线总长1208米,陆域纵深约700米至1000米,陆域总
面积120万平方米,新建2个10万吨级、1个7万吨级和1个3.5万吨级通用泊位,其中
北侧的3.5万吨级泊位和7万吨级泊位按靠泊散货船设计,南侧的2个10万吨级泊位
按靠泊集装箱船设计,4个泊位的水工结构均按靠泊10万吨级船舶设计,预测码头设
计年通过能力为1018万吨,达产后年吞吐量将达到1000万吨。
  在开港仪式现场,广州港总经理邓国生在接受记者采访时表示,博贺通用码头
投产后,将有利于完善港口布局和优化港口结构,促进博贺新港区加快形成具有规
模经济效应的多功能、综合性的现代化港区,增强茂名港的综合竞争力,实现茂名
港与粤港澳大湾区港口群的互联互通,对粤港澳大湾区港口发展提供重要保障。
  与此同时,茂名港博贺新港区延引大湾区港口群的发展理念,建立起辐射泛珠
江三角洲,通达全国主要港口和世界各地的港口物流运输服务网络,将茂名港建设
成为面向东盟、辐射内陆的现代化区域性航运、物流中心和综合交通枢纽,引导产
业集聚,发展海洋经济,促进粤西经济大腾飞。
  具体到茂名港博贺新港区的功能定位,邓国生告诉记者,其功能定位将以服务
临港产业发展为核心,为临港企业生产运营承担大宗原材料、燃料、制成品的港口
装卸、堆存和运输的服务。它将是茂名港扩大港口规模、提高综合运输能力的主要
依托,以建设现代化大型深水港区为目标,服务于腹地经济发展需要,逐步发展成
为粤西地区重要的规模化、综合性港区。同时,茂名港也将融进广州国际航运枢纽
体系,成为广州国际航运枢纽的重要补充力量。

[2019-03-22]广州港(601228):广州港旗下茂名港博贺新港区通用码头开港,项目总投资21.69亿元
    ▇证券时报
    3月22日,随着茂名市委书记许志晖一声开港号令,停靠在茂名港博贺新港区通
用码头7.4万吨“远慧海”轮和5万吨级“中粮东南”轮开始鸣笛卸货,将一斗斗玉
米卸下早已在码头等待接卸的拖挂车上。这标志着广州港与茂名港集团有限公司联
合投资兴建的茂名港博贺新港区通用码头正式开港。据了解,该码头项目总投资额
为21.69亿元,广州港占比为70%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-10-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.83 成交量:8502.35万股 成交金额:60354.10万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营|2196.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|2135.67       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|1569.48       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|1543.23       |--            |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营|987.69        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司总部          |--            |862.72        |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |--            |742.27        |
|海通证券股份有限公司成都人民西路营业部|--            |716.55        |
|天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业|--            |660.83        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营|--            |651.10        |
|业部                                  |              |              |
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