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陕西煤业(601225)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈陕西煤业601225≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.16)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月27日
         2)04月11日(601225)陕西煤业:第三届董事会第五次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本969500万股为基数,每10股派3.3元 预案公告日:
           2019-04-11;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●18-12-31 净利润:1099282.98万 同比增:5.20 营业收入:572.24亿 同比增:12.36
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.1000│  0.8900│  0.5900│  0.2800│  1.0400
每股净资产      │  5.0664│  4.9975│  4.6742│  4.7508│  4.4224
每股资本公积金  │  0.7395│  0.7394│  0.7394│  0.7393│  0.7393
每股未分配利润  │  2.9777│  2.8332│  2.5412│  2.6489│  2.3648
加权净资产收益率│ 22.9100│ 18.5400│ 12.5000│  6.2000│ 26.5900
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.0993│  0.8864│  0.5944│  0.2841│  1.0449
每股净资产      │  5.0664│  4.9975│  4.6742│  4.7508│  4.4224
每股资本公积金  │  0.7395│  0.7394│  0.7394│  0.7393│  0.7393
每股未分配利润  │  2.9777│  2.8332│  2.5412│  2.6489│  2.3648
摊薄净资产收益率│ 21.6973│ 17.7372│ 12.7170│  5.9810│ 23.6281
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A 股简称:陕西煤业 代码:601225 │总股本(万):1000000    │法人:闵龙
上市日期:2014-01-28 发行价:4  │A 股  (万):1000000    │总经理:王世斌
上市推荐:中国国际金融有限公司,中银国际证券有限责任公司@重│                      │行业:煤炭开采和洗选业
主承销商:中国国际金融有限公司,中银国际证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│主营范围:煤炭开采,经营,销售,加工和综合
电话:029-81772581 董秘:张茹敏 │利用等业务,主导产品为优质动力煤,化工及
                              │冶金用煤,主要用于电力,化工和冶金等行业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    1.1000│    0.8900│    0.5900│    0.2800
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    2017年        │    1.0400│    0.8100│    0.5500│    0.2700
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    2016年        │    0.2800│    0.1000│    0.0251│   -0.0039
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    2015年        │   -0.3000│   -0.1800│   -0.0955│   -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1000│    0.0900│    0.0800│    0.0600
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[2019-04-11](601225)陕西煤业:第三届董事会第五次会议决议公告
    1
    陕西煤业股份有限公司
    第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第五次会议通知于2019年3月29日以书面方式送达,会议于2019年4月9日以
现场方式召开。会议应参加表决的董事7名,实际表决的董事7名,独立董事万永兴先
生因工作原因未能亲自出席,书面委托独立董事李金峰先生代为出席表决。公司监
事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长闵龙先生为本
次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
    1、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》
    赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。
    批准《陕西煤业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
    2、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西煤业股份有限公司201
8年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    3、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度报告>及摘要的议案》
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号: 2019-009
    2
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 批准《陕西煤业股份有限公司 
2018年度报告》及其摘要,并公布前述定期报告及摘要。
    4、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 同意《陕西煤业股份有限公司 
2017 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    5、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 建议公司2018年度拟向股东分
派现金股利32亿元,以公司股本96.95亿股为基准,每十股分配现金股利3.3元(含
税)。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    6、 通过《关于陕西煤业股份有限公司对陕西小保当矿业有限公司贷款提供担
保的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 同意《关于陕西煤业股份有限
公司对陕西小保当矿业有限公司贷款提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司2
018年度股东大会审议。
    7、 通过《关于调整回购股份用途的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    批准《关于调整回购股份用途的议案》,同意回购股份用途调整为用于转换本
公司发行的可转换为股票的公司债券。
    8、 通过《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联
交易情况预计的议案》
    赞成票:4票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    批准并确认公司2018年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2
019年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2018年度
    3
    股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案涉及公司与控股股
东陕煤集团之间的关联交易事项,关联董事闵龙、王世斌、李向东对本议案进行了
回避表决。
    9、 通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 同意续聘希格玛会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费
标准和工作量酌情确定。同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
    10、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度社会责任报告>的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 批准《陕西煤业股份有限公司2
018年度社会责任报告》。
    11、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 批准《陕西煤业股份有限公司
内部控制自我评价报告》。
    12、 通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》
    赞成票:6票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》。同意公司参与隆基
股份配股。 本议案涉及公司与关联方隆基股份之间的关联交易事项,关联董事张茹
敏对本议案进行了回避表决。
    13、 通过《关于召开2018年度股东大会事宜的议案》
    赞成票:7票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 同意召开2018年度股东大会,
有关2018年度股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长
闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
    4
    三、上网公告附件
    1、 独立董事关于日常关联交易的审核意见。
    2、 独立董事关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的独立意见。
    特此公告。 陕西煤业股份有限公司 2019年4月10日

[2019-04-11](601225)陕西煤业:第三届监事会第四次会议决议公告
    陕西煤业股份有限公司
    第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2
019年3月29日以书面方式送达,会议于2019年4月9日以现场方式召开。会议应到监
事3名,实际出席监事3名,监事会主席李振东先生因工作原因未能亲自出席,书面
委托监事张丽女士代为出席表决。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会
议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司
《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意,会议形成决议如下:
    1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    同意《陕西煤业股份有限公司2018年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2
018年度股东大会审议。
    2. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    同意将公司2018年度财务决算报告提交公司2018年度股东大会审议。公司2018
年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定;财务报告的内容真实
、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号: 2019-010
    3. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度报告>及摘要的议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    通过公司2018年度报告及其摘要。公司2018年度报告的编制和审核程序符合法
律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公
司的实际情况。
    4. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    同意将公司2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。公司2018
年度利润分配预案客观、实际,符合公司发展战略及股东利益。
    5. 通过《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司提供担保的议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。公司向小保当矿业提供担保符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意
对小保当矿业提供担保。
    6. 通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度关联交易情况预计的
议案》
    赞成票:3票, 反对票:0票, 弃权票:0票。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度日常关联交易符
合法律法规的规定及市场定价原则,公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司
的实际情况。
    7. 通过《关于公司<陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
    赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
    通过公司内部控制自我评价报告,公司内部控制自我评价报告的编制和审核程
序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地
反映了公司的实际情况。
    8. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度社会责任报告>的议案》
    赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票
    通过公司2018年度社会责任报告,公司2018年度社会责任报告的编制和审核程
序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地
反映了公司的实际情况。
    特此公告。
    陕西煤业股份有限公司
    2019年4月10日

[2019-04-11](601225)陕西煤业:日常关联交易的公告
    1
    陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议
    ? 日常关联交易对公司的影响:各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原
则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、
经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而
对控股股东形成依赖。
    ? 提请投资者注意的其他事项:无
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)于2019年4月9日
召开第三届董事会第五次会议,审议并以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《
关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的
议案》,同意将该等议案提交公司2018年度股东大会审议。
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号:2019-011
    2
    在对该议案进行表决时,关联董事闵龙、王世斌和李向东已回避表决。 上述日
常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事
会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表意见如下: 1、公司上述日常关联
交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定; 2
、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)及其下属企业
各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中
进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交
易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。 公司董事会审计委员会对本
次日常关联交易进行了审核,并发表意见如下:公司2018年日常关联交易均系遵循
相关协议确定的原则,不存在损害股东利益的情况。公司2019年度的日常关联交易
预计情况符合客观实际。 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议,关联股东
陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。 (二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况
    执行依据
    关联交易类别
    2018年度预计金额(万元)
    2018年度实际发生金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    《产品及服务互供协议》
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳
务和综合服务
    1,624,142.00
    1,034,070.29
    ——
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综
合服务
    107,350.00
    71,449.27
    ——
    3
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地
    1,200
    849.84
    ——
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地
    830
    1,370.36
    ——
    《煤炭委托代理销售协议》
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供煤炭代理销售服务
    5600
    4,618.20
    --
    《煤炭销售协议》
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品
    1,123,200.00
    852,811.34
    ——
    《金融服务协议》
    本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存放存款


    每日余额(含应计利息)上限为 500,000
    日最高余额为426,727.98
    ——
    本公司接受财务公司的贷款
    每日余额(含应计利息)上限为 500,000
    日最高余额为3,000
    ——
    票据池服务
    入池的应收票据日余额上限为 500,000
    日最高余额为417,744.31
    ——
    票据池服务
    开出的应付票据日余额上限为 500,000
    日最高余额为436,037.47
    ——
    本公司接受财务公司提供的其他金融服务
    8,000
    270.45
    ——
    (三)2019年度日常关联交易预计金额和类别
    关联交易协议名称
    关联交易类别
    本次预计金额(万元)
    占同类业务比例
    本年年初至3月末累计已发生的交易金额(万元)
    2018年实际发生金额(万元)
    占同类业务的比例
    本次预计金额与2018年实际发生金额差异较大的原因
    《产品及服务互供协议》
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳
务和综合服务
    1,407,980
    30%
    325,771.37
    1,034,070.29
    28.62%
    ——
    4
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综
合服务
    103,600
    35%
    15,235.38
    71,449.27
    31.54%
    ——
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地
    1,700
    22%
    269.58
    849.84
    20.03%
    ——
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地
    1,560
    8%
    46.64
    1,370.36
    10.15%
    ——
    《煤炭销售协议》
    本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品
    884,010
    18%
    216,684.57
    852,811.34
    16.38%
    ——
    《金融服务框架协议》
    本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存放存款


    每日余额(含应计利息)上限为 1,000,000
    ——
    日最高余额为249,649.43
    日最高余额为426,727.98
    ——
    注1
    本公司接受财务公司的贷款
    每日余额(含应计利息)上限为 500,000
    ——
    日最高余额为15,000
    日最高余额为3,000
    ——
    ——
    票据池服务
    入池的应收票据日余额上限为 500,000
    ——
    日最高余额为95,925.54
    日最高余额为417,744.31
    ——
    ——
    票据池服务
    开出的应付票据日余额上限为 500,000
    ——
    日最高余额为455,302.52
    日最高余额为436,037.47
    ——
    ——
    本公司接受财务公司提供的其他金融服务
    8,000.00
    5%
    0
    270.45
    4.29%
    ——
    注1:根据本公司业务发展需要进行调整。
    5
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)陕煤集团
    陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《
上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,陕煤集团为本公司的关联方
。 陕煤集团现持有陕西省工商行政管理总局于2018年7月28日颁发的统一社会信用
代码为916100007625687785的《营业执照》,注册资本为1000000.0万人民币元,法
定代表人为杨照乾,住所地为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座,公司类
型为有限责任公司(国有独资)。经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤
化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭
铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤
炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿
山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建
材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林
业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、
公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止2018年12月31日,陕煤集团(未经审计)的总资产为50,096,292.13万元,
净资产为13,564,167.75万元,主营业务收入为26,968,741.50万元,净利润为1,01
2,447.60万元。 公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好,陕煤集团依
法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。
    6
    (二)财务公司
    陕煤集团持有财务公司55.60%的股权,为陕煤集团控股子公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定
,财务公司目前为本公司的关联方。 财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于20
17年12月18日颁发的统一社会信用代码为91610000598794107W的《营业执照》,注
册资本为300,000万人民币元,法定代表人为邓晓博,住所地为陕西省西安市高新
区锦业一路二号陕煤集团大楼四层,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)
。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的
委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租
赁;从事同业拆借。有价证券投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有
价证券投资);委托投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投
资);成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(法律法规禁止经营的不得经营,涉
及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效
期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止
2018年12月31日,财务公司的总资产为2,081,518.34万元,净资产为399,458.43万
元,主营业务收入为60,121.63万元,净利润为32,122.34万元。 公司与财务公司
的前期同类关联交易执行情况良好,财务公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    7
    (一)续签或继续履行日常关联交易协议 经公司2008年度股东大会审议批准,
公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代
理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日,经公司2012年度股东大会审议
批准,上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外,经公司2013年第一次临时股
东大会审议批准,公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》,有效期
至2016年12月。
    经公司2014年度股东大会审议批准,公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了
《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》,有效
期至2018年12月31日;并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》,并
对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年
12月31日。 经公司2017年度股东大会审议批准,公司于2018年6月25日对《金融服
务协议》的内容作出适当修改。 2018年12月19日,经公司2018年第二次临时股东
大会批准,公司与陕煤集团之间的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及
《金融服务协议》有效期延长至2021年12月31日,公司同时对《产品及服务互供协
议》、《煤炭销售协议》的内容作出适当修改,《煤炭委托代理销售协议》到期后
不再续签。 (二)日常关联交易协议的主要内容
    1、 《产品及服务互供协议》
    (1). 凡有政府定价的,执行政府定价;
    8
    (2). 没有政府定价但有政府指导价的,执行政府指导价;
    (3). 没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价),没有以上价
格的情况下,按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-
20%制定。
    2、 《煤炭委托代理销售协议》
    (1). 凡代理费用有市场价的,执行市场价;
    (2). 凡代理费用没有市场价的或无法在实际交易中适用代理市场价的,执行
协议价。协议价格按照 10-20 元/吨收取。
    3、 《煤炭销售协议》
    (1). 凡有市场价的,执行市场价;
    (2). 凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的,执行协议价。
    (3). 协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定,“合理成本”指协商
认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确
定,协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。
    4、 《金融服务框架协议》
    (1). 财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成
员单位提供同种类金融财务服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业
提供同种类金融服务的条件;
    9
    (2). 陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定
的利率下限,且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确
定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率
(以较高者为准);
    (3). 财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷
款规定的利率上限,且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类
贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确
定的利率(以较低者为准);
    (4). 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国
内其他金融机构同等业务费用水平;
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要
组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积
极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东
利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会
对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
    五、备查文件
    1、 公司第三届董事会第五次会议决议。
    2、 公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。
    1 0
    3、公司董事会审计委员会意见 特此公告。 陕西煤业股份有限公司 2019年4月
10日

[2019-04-11](601225)陕西煤业:关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股暨关联交易的公告
    1
    陕西煤业股份有限公司 关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股 暨关联交易
的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 交易概述:公司拟参与隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”
)配股,认购股份数量66,829,819股,同时如有其他股东放弃配股,公司拟认购该
配股不足部分,配股使用资金不超过3.11亿元。
    ? 由于公司董事兼董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事,本次交易构成关
联交易。
    ? 过去12个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易。
    ? 本次交易不构成重大资产重组。
    ? 提请投资者注意的其他事项:无
    一、本次交易基本情况
    隆基股份已分别于2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第四次会议以及201
8年8月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了2018
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号:2019-012
    2
    年度配股公开发行证券(以下简称“本次配股”)的相关议案。2018年12月25
日,隆基股份收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》
(证监许可[2019]202号),核准隆基股份向原股东配售837,504,000股新股。2019
年4月3日,隆基股份披露了《配股说明书》、《配股发行公告》等公告。 根据隆基
股份本次配股发行方案,本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股
股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,配股募集资金总额不
超过39亿元,本次配股价格为4.65元/股。 截至本公告披露日,公司及一致行动人
——西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托合计持有隆基股份222,766,064股
,占隆基股份总股本的7.98%。按照每10股配售3股的比例,公司可以认购66,829,8
19股隆基股份股票,按照本次配股价格4.65元/股计算,配股使用资金不超过3.11
亿元。 由于公司董事兼董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事,本次交易构成关
联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。过去12个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    鉴于公司董事及董事会秘书张茹敏同时担任隆基股份董事,根据《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,隆
基股份为本公司的关联方。 隆基股份基本情况如下: 注册资本:199,589.0829 万
元 法定代表人:李振国
    3
    住所:西安市长安区航天中路388号 企业类型:股份有限公司(上市) 经营范
围:半导体材料、太阳能电池、电子元器件、半导体设备的开发、制 造、销售;
商品进出口业务;光伏电站工程设计施工、光伏电站系统运行维护; LED 照明灯具
、节能产品的销售、维修及技术服务;合同能源管理。(上述经营 范围涉及许可
经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许 可不得经营)
    截止2017年12月31日,隆基股份的总资产为3,288,370.03万元,净资产为1,424
,414.45万元,营业收入为1,636,228.45万元,净利润为354,939.84万元。 过去12
个月内公司未与隆基股份发生过同类型关联交易,隆基股份依法存续且经营正常,
财务状况较好,具备履约能力。
    三、本次配股方案
    隆基股份已分别于2018年8月3日召开的第四届董事会2018年第四次会议以及201
8年8月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了本次配股的相关议案。20
18年12月25日,隆基股份收到中国证监会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配
股的批复》(证监许可[2019]202号),核准隆基股份向原股东配售837,504,000股
新股。 根据隆基股份本次配股发行方案,本次配股以实施本次配股方案的股权登
记日收市后的A股股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,配
股募集资金总额不超过39亿元,本次配股价格为4.65元/股。
    4
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    十九大报告提出,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源
体系。根据国家能源发展“十三五”规划,到2020年,煤炭消耗占比将由 2015年底
的64%降低到58%以下,太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上。 新能源产业发展方面
,以光伏为代表的新能源产业,成本快速下降、经济性持续提升,近几年均保持较
高幅度的增长态势,未来对于传统能源的替代日益增加。 隆基股份是单晶硅片领
域全球第一,是目前硅片、电池片和组件环节盈利能力最强、利润规模最大、研发
支出排名第一、财务健康指数位居首位的光伏企业。 陕西煤业作为煤炭类上市公司
,在做强做优主业的基础上,布局新能源产业,符合政策导向和未来能源发展趋势
。另外,投资生命周期迥然不同的新能源行业,能实现公司业务的有效互补,提高
抵御风险的能力、分享全球新能源行业的发展成果。
    五、关联交易的审议情况
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)于2019年4月9日
召开第三届董事会第五次会议,审议并以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《
关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》。在对该议案进行表决时,关联
董事张茹敏已回避表决。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获
得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表
意见如下:
    1、 公司本次参与隆基绿能科技股份有限公司配股的审议、表决程序符合法律
、法规、上市监管规定及公司章程的规定;
    5
    2、 公司本次参与隆基绿能科技股份有限公司配股的关联交易事项,符合《中
华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、 公司第三届董事会第五次会议决议。
    2、 独立董事关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的独立意见。
    特此公告。 陕西煤业股份有限公司 2019年4月10日

[2019-04-11](601225)陕西煤业:关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的公告
    陕西煤业股份有限公司
    关于回购公司股份用于转换
    未来发行的可转换债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开2018年第一
次临时股东大会,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议
案》等相关议案,并于2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议,审议并通
过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。2018年10月17日,公司发布
《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》,2018年10月26日,公司发布《关于
以集中竞价交易方式回购股份报告书(更新稿)》。本次回购股份方案的主要内容如下:
    公司使用不低于10亿元且不超过人民币50亿元的自有资金以集中竞价交易方式
回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过10元/股,回购期限自股东
大会审议通过回购预案之日起六个月内,公司本次回购股份拟用于注销以减少公司
注册资本或实施股权激励计划的标的股份。若公司未能实施股权激励计划,则回购
的股份将依法予以注销。具体用途股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
    2019年3月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份305,000,000股,占公司
总股本的3.05%,回购最高价格9.38元/股,回购最低价格7.22元/股,回购均价8.20
7元/股,使用资金总额2,503,129,761.16元(不含印花税、佣金等交易费用)。具
体内容请见公司2019年3月28日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。
    根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《关于<上海证券交易所上
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号:2019-013
    市公司回购股份实施细则>的通知》规定,在《上海证券交易所上市公司回购股
份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)施行前,上市公司披露的回购股份方
案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个
月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上
下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相关审议程序后及时披露。
    公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整
回购股份用途的议案》,公司董事会根据《回购细则》的相关规定,结合公司未来
发展规划和实际情况,决定公司本次回购股份将全部用于转换本公司发行的可转换
为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,则未
使用部分的回购股份将依法予以注销。
    特此公告。
    陕西煤业股份有限公司
    2019年4月10日

[2019-04-11](601225)陕西煤业:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.1
    加权平均净资产收益率(%):22.91

[2019-04-11]陕西煤业(601225):陕西煤业,业绩稳步释放,期待后续资本运作
    ▇证券时报
  陕西煤业发布2018年年度报告,公司2018年实现营业收入572.2亿元,同比增长
12.4%,实现归属母公司股东的净利润109.9亿元,同比增长5.2%。
  东兴证券指出,公司业绩稳步释放,基本符合预期。分红略低,但可理解。成
本上升致煤炭盈利能力稍有下滑。产量陆续释放。回购股份用于可转债,未来或用
于收购集团公司资产。预计公司2019年-2021年实现营业收入分别为601.5亿元、622
.3亿、643.1亿元;归母净利润分别为115.5亿元、118.6亿元和128.3亿元;EPS分别
为1.16元、1.19元和1.28元,对应PE分别为8X、8X和7X。维持“强烈推荐”评级。

[2019-04-10]陕西煤业(601225):陕西煤业2018年净利110亿元同比增5%,拟10派3.3元
    ▇证券时报
    陕西煤业(601225)4月10日晚间公告,2018年实现营业收入572.24亿元,同比增
长12.36%;净利润109.93亿元,同比增5.20%。每股收益1.10元。公司拟每10股分
派现金股利3.3元。 

[2019-04-10]陕西煤业(601225):陕西煤业2018年净利润为110亿元,拟10派3.3元
    ▇中国证券报
  陕西煤业(601225)4月10日晚披露2018年年报,报告期内,公司实现营业收入57
2.24亿元,同比增长12.36%;实现归属于上市公司股东的净利润109.93亿元,同比
增长5.2%。公司 2018年度拟以公司剔除回购股份后股本96.95亿股为基准,每10股
分派现金股利 3.3元(含税),预计向股东合计分红32亿元。 陕西煤业主要从事煤炭
开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶
金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。报
告期内,公司实现煤炭产量 1.08亿吨,同比增长7.05%;实现煤炭销量1.43亿吨,
同比增长 15.84%。 为了加快优质产能释放,优化产品产业结构,2018年,公司加
快小保当一号矿、袁大滩矿建设,报告期内已完成基本建设,上述两矿进入试生产
阶段。2019年初,小保当一号矿1500万吨/年,小保当二号 1300万吨/年项目核准变
更申请获得国家发改委通过。 资料显示,小保当矿位于神东矿区,小保当矿地质
储量 49 亿吨、可采储量 28 亿吨,按照世界一流绿色高效智慧矿井标准建设,小
保当矿配套快速装车系统和铁运环线装车站,能够实现坑口煤炭直接装入火车车皮
中,预计2019年10月蒙华铁路建成通车后,公司主产区的运输瓶颈将被打破,铁运
能力将得到有效保障。 报告期内,陕西煤业举牌光伏龙头企业隆基股份,目前持有
隆基股份7.98%股权,陕西煤业表示,作为煤炭类上市公司,在做强做优主业的基
础上,布局新能源产业,符合政策导向和未来能源发展趋势。另外,投资生命周期
迥然不同的新能源行业,能实现公司业务的有效互补,提高抵御风险的能力、分享全球新能源行业的发展成果。

[2019-03-28](601225)陕西煤业:关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    陕西煤业股份有限公司
    关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、回购审批情况和回购方案内容
    陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开2018年第一
次临时股东大会,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议
案》等相关议案,并于2018年10月17日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份
报告书》。公司后于2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议,审议并通过
了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》,并于2018年10月26日发布了《
关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(更新稿)》。本次回购股份方案的主要
内容如下:
    (一)回购股份的目的
    鉴于公司当前股价未能体现出公司优秀的经营业绩和出色的资产质量,对陕西
煤业良好的市场形象有所影响。为充分维护陕西煤业和投资者利益,稳定投资者预
期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,基于对公司未来发展前景的信
心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情
况下,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
    (二)拟回购股份的种类
    本次回购股份种类为A股。
    (三)拟回购股份的方式
    本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。
    证券代码:601225
    证券简称:陕西煤业
    公告编号:2019-008
    (四)拟回购股份的价格
    本次回购价格上限不超过每股10元。若公司在回购期内发生资本公积转增股本
、派发股票或现金红利等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。
    (五)拟回购股份的数量或金额
    本次回购金额区间:不低于10亿元,不超过50亿元。
    本次回购股份的数量:按回购金额上限50亿元、回购价格上限每股10元进行测
算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为50,000万股,占公司目前已发行
总股本的5%。按回购金额下限10亿元、回购价格上限每股10元进行测算,若全部以
最高价回购,预计回购股份数量约为10,000万股,占公司目前已发行总股本的1%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    (六)拟用于回购资金来源
    资金来源为公司自有资金。
    (七)回购股份的用途
    公司本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的
股份。若公司未能实施股权激励计划,则回购的股份将依法予以注销。具体用途股
东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
    (八)回购股份的期限
    回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起六个月内。
    如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
    1、如在回购期限内,回购股份数量或金额达到上限,则回购方案即实施完毕,
回购期限自该日起提前届满。
    2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方
案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况
    择机作出回购决策并予以实施。
    公司不得在下列期间回购股份:
    1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
    2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后2个交易日内;
    3、中国证监会、上交所规定的其他情形。
    (九)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次股份回购的顺利实施,公司股东大会授权董事会,并由董事会转授
权公司管理层在本次回购股份过程中办理如下事宜:
    1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用作股权激励计
划或注销以减少公司注册资本等;
    2、根据公司实际情况及股价表现,决定继续实施或者终止实施本回购方案;
    3、在回购期限内择机回购股份,决定包括回购的时间、价格、数量和用途等;

    4、根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进
行相应修改,并办理工商登记备案;
    5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施
方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
    6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起12个月内有效。
    二、回购实施情况
    (一)2018年10月26 日,公司首次实施回购股份,并于2018年10月27日披露了
首次回购股份情况,详见公司2018年10月27日发布的2018-039号《关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》。
    (二)2019年3月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份305000000
    股,占公司总股本的3.05%,回购最高价格9.38元/股,回购最低价格7.22元/股
,回购均价8.207元/股,使用资金总额2503129761.16元(不含印花税、佣金等交
易费用)。
    (三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露
的方案完成回购。
    (四)本次股份回购方案的实施对公司的影响
    截至2018年9月30日,公司总资产121,743,967,656.57元,归属于上市公司股东
的所有者权益49,974,791,292.83元,流动资产34,338,575,286.38元。本次回购使
用资金总额(不含印花税、佣金等交易费用)为2503129761.16元,按2018年9月30
日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为2.06%、约占归属于上市公
司股东的所有者权益的比重为5.01%、约占流动资产的比重为7.29%。
    根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司经营活动
、财务状况和未来发展产生重大影响,本次回购不会影响公司的上市地位。
    三、回购期间相关主体买卖股票情况
    2018年9月7日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司2018年9月7日发布的2
018-027号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。
    截至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖
公司股票的情况。
    四、股份变动表
    本次股份回购前后,公司股份变动情况如下: 股份类别 本次回购前 本次回购
后 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)
    有限售股份
    0
    0
    0
    0
    无限售股份
    10,000,000,000
    100.00
    9,695,000,000
    96.95
    公司回购专用证
    0
    0
    305,000,000
    3.05
    券账户
    股份总数
    10,000,000,000
    100.00
    10,000,000,000
    100.00
    五、已回购股份的处理安排
    本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用账户,目前尚未确定具体用途。
公司将及时召开董事会确定本次回购股份的用途事项,董事会审议通过相关议案后
方可实施。
    后续,公司将按照相关规定使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序
和信息披露义务。
    特此公告。
    陕西煤业股份有限公司
    2019年3月27日


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-01-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:21.97 成交量:10986.33万股 成交金额:81845.02万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券有限责任公司北京北三环中路证券|17002.32      |--            |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营|1923.61       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中|1883.23       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|中信证券(浙江)有限责任公司温州分公司|1823.22       |--            |
|华福证券有限责任公司福州排尾路证券营业|1414.51       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|--            |3855.49       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营|--            |2704.83       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|--            |2242.80       |
|厦证券营业部                          |              |              |
|信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业|--            |914.39        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证|--            |876.02        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-12|7.84  |63.12   |494.86  |国泰君安证券股|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司江阴|限公司江阴分公|
|          |      |        |        |环城北路证券营|司            |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-04-16|201579.62 |12511.49  |222.91  |10.47     |201802.53   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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