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吉鑫科技(601218)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈吉鑫科技601218≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)预计2019年中期累计净利润比上年同期增长较大  (公告日期:2019-04
           -11)
         2)04月19日(601218)吉鑫科技:关于召开2018年年度股东大会的通知(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:712.32万 同比增:112.85 营业收入:3.07亿 同比增:62.65
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0072│ -0.0598│ -0.0907│ -0.0738│ -0.0559
每股净资产      │  2.5009│  2.5038│  2.4759│  2.4898│  2.5177
每股资本公积金  │  0.5942│  0.5942│  0.5942│  0.5942│  0.5942
每股未分配利润  │  0.7848│  0.7777│  0.7498│  0.7636│  0.7915
加权净资产收益率│  0.2900│ -2.3500│ -3.5300│ -2.9100│ -2.2000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0072│ -0.0598│ -0.0877│ -0.0738│ -0.0559
每股净资产      │  2.5009│  2.5038│  2.4759│  2.4898│  2.5177
每股资本公积金  │  0.5942│  0.5942│  0.5942│  0.5942│  0.5942
每股未分配利润  │  0.7848│  0.7777│  0.7498│  0.7636│  0.7915
摊薄净资产收益率│  0.2872│ -2.3864│ -3.5403│ -2.9655│ -2.2197
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A 股简称:吉鑫科技 代码:601218 │总股本(万):99176      │法人:包士金
上市日期:2011-05-06 发行价:22.5│A 股  (万):99176      │总经理:包振华
上市推荐:宏源证券股份有限公司 │                      │行业:专用设备制造业
主承销商:宏源证券股份有限公司 │主营范围:风力发电机的轮毂、底座、轴等铸
电话:0510-86157378 董秘:朱陶芸│件产品。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0072
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    2018年        │   -0.0598│   -0.0907│   -0.0738│   -0.0559
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    2017年        │    0.0061│    0.0209│    0.0332│    0.0171
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1184│    0.0951│    0.0612│    0.0288
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    2015年        │    0.1297│    0.0936│    0.0560│    0.0159
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[2019-04-19](601218)吉鑫科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-022
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月10日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月10日 10点00分
    召开地点:江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月10日
    至2019年5月10日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度财务决算报告
    √
    4
    2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    √
    5
    关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案
    √
    6
    2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案
    √
    7
    关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
    √
    8
    关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案
    √
    9
    关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
    √
    10
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    √
    11
    关于变更会计政策的议案
    √
    12
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于2019年4月10日第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会
议审议通过,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒
体《上海证券报》刊登的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前
刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    2、特别决议议案:4、12
    3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601218
    吉鑫科技
    2019/5/6
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、 自然人股东亲自出席会议,凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续;
    委托他人出席会议,凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份
证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
    法人股东的法定代表人出席会议,凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人未
出席、委托他人出席会议的,凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执
照复印件(加盖公章)办理登记。
    2、 股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
留下联系电话,以便联系。
    3、 登记时间:2019年5月8日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

    登记地点:江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    联 系 人:朱陶芸、李佳宾
    联系电话:0510-86157378
    联系传真:0510-86157378
    联系地址:江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
    邮政编码:214422
    其他说明:出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
    特此公告。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
    2019年4月19日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度财务决算报告
    4
    2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    5
    关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案
    6
    2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案
    7
    关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
    8
    关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案
    9
    关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
    10
    关于聘请2019年度审计机构的议案
    11
    关于变更会计政策的议案
    12
    关于修订《公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于第四届董事会第八次会议决议的公告
    1/3
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-014 江苏吉鑫风能科
技股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第八次
会议于2019年4月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长包士金
先生召集和主持,会议通知于2019年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式
送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6名,6名董事按期签署了会议
相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《
公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议,本次
会议形成了以下决议:
    一、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》,
并提交股东大会审议。
    二、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度独立董事述职报告》
,需向股东大会报告。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》,并
提交股东大会审议。
    四、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》,并提交股东大会审议。
    议案主要内容:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度
合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-5925.9万元。2018年度公司(母公司)
实现净利润-6736.4万元,累计可供股东分配的利润为76231.4万元。根据
    2/3
    《公司法》和《公司章程》的有关规定,基于公司 2018 年当年未实现盈利,
同时考虑到公司在2019年投资经营支出的需求,故2018年度利润分配预案拟定为:2
018年度公司不进行利润分配,资本公积不转增股本。 公司独立董事对本议案发表
了独立意见。
    五、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2018年年度报
告及其摘要的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)。
    六、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与实际
使用情况的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)。
    七、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度向金融机构
申请综合授信额度的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    八、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度为控股子公
司提供担保的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)。
    九、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019-2020年度使用部分闲
置资金购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    十、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2019年度审计机构的
议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
。
    十一、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》
,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    3/3
    十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告的
议案》。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2019年第一季
度报告的议案》。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2018年年度股东
大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会提请于2019年5月10日在江阴市绮山路189号昊柏国际酒店召开江苏吉鑫
风能科技股份有限公司2018年年度股东大会。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份
有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十一日 备查文件: 1、《公司第四届董事会第
八次会议决议》; 2、《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独
立意见》; 3、《公司独立董事关于2018年度对外担保等事项的独立意见》等。

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于第四届监事会第七次会议决议的公告
    1/3
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-015 江苏吉鑫风能科
技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会
议于2019年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监
事会主席李小青先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公
司章程》的规定。 经与会监事审议表决,达成如下决议:
    1、 审议通过《2018年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
    议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、 审议通过《关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案》,并提交股
东大会审议。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:2018年年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定;报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,真实反映了公司的经营管理情况
和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。 据此,公司监事会同意对外披露2018年年度报告及其摘要。 议案表
决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、 审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并提交股东
大会审议。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:公司董事会拟定的2018年度利润分配
及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》
    2/3
    的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在
损害股东利益的行为;公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股
东大会审议。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    4、 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,并提交股东
大会审议。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:2018年度公司募集资金的使用和存放
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理及使用
制度》的规定,不存在违规占用募集资金的行为,未发生损害股东和公司利益的情
况。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    5、 审议通过《关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案》,并提交股
东大会审议。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:公司作为被担保对象的控股股东,对
其拥有绝对的控制权;被担保对象财务状况不存在重大异常情形,具备偿付能力;
公司为控股子公司提供担保事项有利于公司业务的发展,公司履行的决策和审议程
序合法、合规,因此同意公司为控股子公司提供连带责任保证担保,并提交股东大
会审议。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    6、 审议通过《2018年度内部控制评价报告的议案》。
    经过认真审核,与会监事发表如下意见:公司已建立了较为完善的内部控制制
度并能得到有效执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 7、审议通
过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。
    3/3
    经过认真审核,与会监事认为:本次拟对《公司章程》第一百四十三条的修订
符合公司发展需要。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商
变更登记手续事项。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 8、审议通过
《关于变更会计政策的议案》,并提交股东大会审议。 经过认真审核,与会监事发
表如下意见:本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出,变更后的会计政策符
合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不
存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。 议案表决情
况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    9、审议通过《关于审议并披露2019年第一季度报告的议案》。 经过认真审核
,与会监事发表如下意见:2019年第一季度报告编制和审议程序符合国家法律法规
、《公司章程》及公司内控制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的要求,真实反映了公司的经营管理情况和财务状况;未发现参与
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此,公司监事会同意对外披
露2019年第一季度报告。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告
。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监 事 会 二〇一九年四月十一日 备查文件:
 《公司第四届监事会第七次会议决议》

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于聘请2019年度审计机构的公告
    1/1
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-016 江苏吉鑫风能科
技股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日第四届
董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》,形成如下决
议:根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力,公司拟续聘中兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。 经审
查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务执业资格,具备从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于此,公司拟续聘中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)负责公司2019年度财务报告和内控报告的审计工作。 该议案需
提交股东大会审议。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董 事 会 二〇
一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于变更会计政策的公告
    1/2
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-017
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●2019年4月10日,江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政
策的议案》。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司总资产、净资
产及经营成果状况不存在实质性影响。 一、 本次会计政策变更概述 2018年6月15
日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的
非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。 公司第四届董事会
第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,
同意公司自2019年1月1日起采用财政部颁发的上述文件的相关规定。 二、会计政策
变更的内容及对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务报表产生的影响如下: 
1、将“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示; 2、将
“应收利息”及“应收股利”归并入“其他应收款”列示; 3、将“固定资产清理
”归并入“固定资产”列示; 4、将“工程物资”并入“在建工程”列示; 5、将 
“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”
    6、将 “应付利息”、“应付股利”项目归并至“其他应付款”
    2/2
    7、将“专项应付款”并入“长期应付款”列示; 8、新增“研发费用”报表科
目,“研发费用”不再在“管理费用”科目核算; 9、新增“其中:利息费用”和
“利息收入”项目,在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入
”明细项目。 10、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 三、独立董
事和监事会关于会计政策变更的意见 独立董事和监事会均认为:本次会计政策变
更是根据新准则的要求而做出,变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实
际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决
策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益
的情形,同意公司本次会计政策变更。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公
司 董 事 会 二〇一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-018
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、2018-2019年度委托理财情况说明
    经2018年4月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司利用闲置资金
投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品;委托理财实施期自2017年年度
股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止;在实施期内,
公司使用总额度不超过人民币6亿元;公司董事会授权公司总经理负责公司及子公
司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择
、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限
与委托理财实施期一致。
    2018年1月1日-12月31日公司购买理财产品的情况如下:
    单位:万元 受托人 委托理财 类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理
财终止日期 资金 来源 报酬确定方式 年化 收益率 实际收益或损失 实际收回情况
 工商银行 随心E181天 1400 2018/1/17 2018/7/17 自有资金 到期回收本息 3.60
% 24.992877 本利已收回 工商银行 随心E 2000 2018/4/25 2018/11/26 自有资金
 到期回收本息 3.80% 44.767123 本利已收回 工商银行 随心E 2000 2018/5/28 2
018/12/25 自有资金 到期回收本息 3.80% 43.934247 本利已收回 南京银行 珠联
璧合理财 10000 2018/7/20 自有资金 到期回收本息 4.50% 未到期 工商银行 工
银货币基金 3000 2018/1/16 2018/6/26 自有资金 到期回收本息 浮动 43.053909 
本利已收回 工商银行 工银货币基金 350 2018/1/17 2018/6/26 自有资金 到期回
收本息 浮动 5.022956 本利已收回 工商银行 工银货币基金 2000 2018/1/23 201
8/6/26 自有资金 到期回收本息 浮动 28.702606 本利已收回
    工商银行 工银货币基金 2500 2018/7/12 2018/6/26 自有资金 到期回收本息 
浮动 9.274835 本利已收回 招商银行 步步生金8688 200 2018/2/12 2018/4/7 自
有资金 赎回回收本息 浮动 0.460274 本利已收回 招商银行 步步生金8688 2000 
2018/4/3 2018/6/26 自有资金 赎回回收本息 浮动 15.271782 本利已收回 招商
银行 步步生金8688 4000 2018/4/3 2018/6/26 自有资金 赎回回收本息 浮动 40.7
5178 本利已收回 招商银行 步步生金8688 1200 2018/7/12 2018/9/17 自有资金 
赎回回收本息 浮动 2.661918 本利已收回 招商银行 步步生金8688 4500 2018/8/
1 自有资金 赎回回收本息 浮动 未到期
    二、2019-2020年度委托理财情况说明
    (一)为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司
及子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。
    1、委托方式:公司及子公司将严格按照内控要求,审慎选择受托方,指定其进
行理财。
    2、委托理财额度:公司拟使用额度不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金
可以滚动使用。
    3、委托理财实施期:自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年
度股东大会召开之日止。
    4、投资方式:公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构
性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券
投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品仅限于保本型、风险可控类银行理财产
品或信托理财产品。
    5、委托理财协议
    公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不
限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨
及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。
    (二)购买理财产品的资金来源
    购买理财产品所使用的资金为公司闲置资金。
    (三)本次委托理财对公司的影响
    1、本着谨慎性、流动性的原则,公司运用部分闲置资金进行安全性高的短
    期理财产品投资,将在确保公司正常经营的情况下实施,不会影响公司主营业
务的日常资金周转需求。
    2、通过进行适度稳健的资金理财,可以提高资金使用效率、降低财务成本,有
助于增加公司收益。
    (四)需履行的审批程序
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    (五)购买理财产品的风险控制
    1、公司将组成工作小组,根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展
投资活动,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,
确保资金安全。
    2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对委托理财的产品投资及收益情况
进行信息披露。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-019
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度
    的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)有充足的资金、
保证业务顺利发展,拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融
机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。
    1、拟向以下金融机构申请综合授信额度暂定如下:
    序号
    金融机构名称
    币种
    敞口额度(万元)
    1
    工商银行
    人民币
    50000
    2
    农业银行
    人民币
    20000
    3
    中国银行
    人民币
    20000
    4
    建设银行
    人民币
    50000
    5
    交通银行
    人民币
    10000
    6
    上海银行
    人民币
    20000
    7
    江阴农商行
    人民币
    20000
    8
    兴业银行
    人民币
    20000
    9
    招商银行
    人民币
    20000
    10
    浦发银行
    人民币
    20000
    11
    中信银行
    人民币
    20000
    12
    南京银行
    人民币
    10000
    13
    江苏银行
    人民币
    10000
    14
    民生银行
    人民币
    10000
    合计
    人民币
    300000
    以上授信有效期为2018年年度股东大会通过本议案之日起至2019年年度股东大
会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度
可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际
资金需求确定。
    2、上述内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,提请股东大会授权公
司总经理具体办理申请事项,包括以相关资产进行抵押的事宜,并安排签署相关文
件,同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。
    该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    特此公告。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于2019-2020为控股子公司提供担保的公告
    1/3
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-020 江苏吉鑫风能科
技股份有限公司 关于2019-2020为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示: ●被担保人名称:公司控股子公司江阴市恒华机械有限公司(
以下简称“恒华机械”)、江阴泽耀新能源设备有限公司(以下简称“泽耀新能源
”)、常州吉鑫风能科技有限公司(以下简称“常州吉鑫”)以及盐山宏润风力发
电有限公司(以下简称“宏润发电”) ●本次担保金额:2019-2020不超过60,000
万元 ●本次是否有反担保:否 ●对外担保累计金额:截至本公告发布之日,公司
及控股子公司未向其他公司提供担保 ●对外担保逾期的累计金额:无 一、担保情
况概述 为拓宽子公司融资渠道、满足业务发展需要,在确保公司运作规范和风险可
控的前提下,公司于2019年4月10日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《
关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案》,同意公司2019-2020年度为控
股子公司提供总额不超过人民币60,000万元的综合授信融资担保。本次担保事项均
为控股子公司提供担保,不涉及关联交易;常州吉鑫的资产负债率超过70%,该议案
需提交股东大会审议。
    本次担保的主要内容如下:2019-2020年度公司拟向控股子公司恒华机械、泽耀
新能源、常州吉鑫、宏润发电提供总额不超过60,000万元的综合授信融资担保,上
述控股子公司之间可调剂使用核定额度;公司董事会拟提请股东大会授权公司经营
层在核定额度内根据上述控股子公司业务发展的实际需要确定执行,并
    2/3
    签署有关法律文件;公司拟对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审
计净资产的比例为23.81%。 二、被担保公司情况 1、基本情况
    序号
    子公司名称
    主营业务
    持股比例%
    其他股东
    资产负债率%
    担保额度(万元)
    1
    恒华机械
    风力发电专用铸件精加工
    100
    无
    10.37%
    4,000
    2
    泽耀新能源
    风能发电机及其零部件的制造、加工、销售、研究、开发,钢铁铸件精加工
    85
    江阴孜顺贸易有限公司15%
    8.87%
    1,000
    3
    常州吉鑫
    风力发电专用铸件的制造和销售
    100
    无
    96.73%
    5,000
    4
    宏润发电
    风力发电场的开发、建设、运营和管理
    88.34
    河北宏润核装备科技股份有限公司11.66%
    61.57%
    50,000
    合计
    60,000
    2、财务现状 单位:万元
    序号
    子公司名称
    2018年末
    2018年度
    资产总额
    负债总额
    流动负债总额
    净资产
    营业收入
    净利润
    1
    恒华机械
    4755.33
    493.33
    493.33
    4262
    2144.75
    132.4
    2
    泽耀新能源
    6379.55
    565.89
    565.89
    5813.66
    2499.68
    275.85
    3
    常州吉鑫
    46357.41
    44840.28
    44840.28
    1517.13
    35031.74
    -1171.09
    4
    宏润发电
    77833.67
    47926.07
    22264.78
    29907.59
    0
    260.87
    三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任保证担保;担保期限:1年-2年
;担保金额:不超过60,000万元。 四、董事会意见 本次担保是为满足子公司生产
经营实际需要,公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解,担保风险可控。
    公司独立董事认为:本次担保事项均为公司对控股子公司的担保,且被担保对
象的经营状况良好,担保风险可控;公司提供的担保项下的融资用途适当,有
    3/3
    利于子公司的业务发展和公司整体利益,符合全体股东及公司利益;担保事项
的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。因此,
我们同意《关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案》并提交股东大会审议
。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告发布之日,公司及控
股子公司未向其他公司提供担保。 六、备查文件 《公司第四届董事会第八次会议
决议》 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:关于修订《公司章程》的公告
    1/2
    证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2019-021 江苏吉鑫风能科
技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国
公司法》(2018 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年)》等相关
规定,结合公司的实际情况于2019年4月10日召开第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理相应的工商变更登记手续事项。 现将修改的具体条款内容公告如下:
    原条款序号及内容
    新条款序号及内容
    第143条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比
例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
    第143条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表2名
,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生;股东代表1
名,由股东大会选举产生。
    除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司2018年
年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://
www.sse.com.cn)。 特此公告。
    2/2
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监 事 会 二〇一九年四月十一日

[2019-04-11](601218)吉鑫科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0072
    加权平均净资产收益率(%):0.29


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-02-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:26.73 成交量:16480.76万股 成交金额:47173.78万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|2750.99       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|959.11        |--            |
|基一百证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|882.32        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|847.56        |--            |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业|824.67        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|--            |3228.78       |
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业|--            |848.33        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营|--            |830.72        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴|--            |801.64        |
|环路证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营|--            |773.73        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-06-21|4.93  |300.00  |1479.00 |广州证券股份有|南京证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州先烈|限公司江阴人民|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-04-18|32149.40  |4227.76   |0.00    |0.00      |32149.40    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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