兴业银行(601166)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈兴业银行601166≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月17日兴业银行(601166):兴业银行携手中国太平服务对外开放(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本2077419万股为基数,每10股派6.9元 预案公告日
           :2019-04-30;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:1965800.00万 同比增:11.35 营业收入:476.19亿 同比增:34.78
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.9500│  2.8500│  2.3600│  1.5500│  0.8500
每股净资产      │ 21.9700│ 21.1800│ 20.6274│ 19.7000│ 19.7400
每股资本公积金  │  3.6068│  3.6108│  3.6108│  3.6108│  3.6108
每股未分配利润  │ 13.0963│ 12.4097│ 12.0374│ 11.2238│ 11.1962
加权净资产收益率│  4.4100│ 14.2700│ 11.9700│  7.9500│  4.4100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.9463│  2.9180│  2.4358│  1.6201│  0.8499
每股净资产      │ 23.2124│ 22.4294│ 21.8744│ 20.9487│ 20.9865
每股资本公积金  │  3.6068│  3.6108│  3.6108│  3.6108│  3.6108
每股未分配利润  │ 13.0963│ 12.4097│ 12.0374│ 11.2238│ 11.1962
摊薄净资产收益率│  4.0766│ 13.0099│ 11.1352│  7.7338│  4.0495
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A 股简称:兴业银行 代码:601166 │总股本(万):2077419.0751│法人:高建平
上市日期:2007-02-05 发行价:15.98│A 股  (万):1905233.6751│行  长:陶以平
上市推荐:中银国际证券有限责任公司@重│限售流通A股(万):172185.4│行业:货币金融服务
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:提供银行及相关金融服务
电话:86-591-87824863 董秘:陈信健│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.9500
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    2018年        │    2.8500│    2.3600│    1.5500│    0.8500
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    2017年        │    2.7400│    2.2600│    1.5100│    0.8800
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    2016年        │    2.7700│    2.2500│    1.4900│    0.8200
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    2015年        │    2.6300│    2.1600│    1.4500│    0.7800
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[2019-05-17]兴业银行(601166):兴业银行携手中国太平服务对外开放
    ▇证券时报
     日前，兴业银行在香港与中国太平保险集团有限责任公司（简称“中国太平”
）签订战略合作协议。双方将发挥各自的专业优势，在银行服务、保险保障服务、
投融资业务、信息系统及创新业务等领域展开全面业务合作。同时，双方表示未来
将共享境外资源，共同拓展国际市场，把握 “粤港澳大湾区”建设与“一带一路
”等战略机遇，推动跨境投融资与保险业务合作，为国家对外开放提供金融支持。

[2019-05-16]兴业银行(601166):兴业银行,力争对深度贫困地区贷款增速高于全行贷款平均增速
    ▇证券时报
　　日前，兴业银行出台《关于金融服务乡村振兴的实施意见》(下称《意见》)，
从加大信贷支持、加强与农村金融机构合作、加大产业支持、加强金融产品和服务
方式创新、强化乡村金融消费者权益保护等五方面发力，提升乡村振兴金融服务水
平。
　　《意见》提出，兴业银行将把金融资源优先配置到乡村振兴的重点领域和薄弱
环节，力争对深度贫困地区贷款增速高于全行贷款平均增速，涉农贷款余额高于上
年，农户贷款和新型农业经营主体贷款保持较快增速，并在信贷规模配置、利率优
惠政策等方面对农户经营性贷款进行倾斜。
　　截至2019年3月末，该行涉农贷款余额(不含外币)3674.9亿元，较年初增长6.5%
，高于总资产增速;精准扶贫贷款余额84.91亿元，较年初增长12.95%，其中产业精
准扶贫贷款余额39.56亿元，较年初增长26.67%。
　　结合兴业银行自身发展战略、业务特色，为乡村振兴提供差异化、多元化金融
服务。根据《意见》，依托银银平台加强与农村金融机构合作，通过财富云业务合
作帮助农村金融机构丰富财富管理产品线，增加农村居民财产性收入，大力推进支
付结算服务、金融云等技术输出帮助农村金融机构加强金融基础设施建设，协助农
村金融机构拓宽资金来源，加快资产流转，为农村金融机构提高贷款等服务能力提
供技术、制度、风控模型支持，促进金融支农资源不断增加，提高金融服务乡村振兴能力。
　　发挥绿色金融领先优势，探索创新环境要素类质押融资的绿色金融产品与服务
，推动发行绿色信贷资产证券化和绿色金融债等，将募集资金优先用于支持绿色农
业、美丽乡村、农村污水处理和生态治理等各类符合《绿色债券支持目录》的绿色
项目。
　　利用在债券承销方面的市场地位和债券承做承销服务能力，帮助优质农村商业
银行发行“三农”专项金融债券;另一方面联动农村金融机构推介优质涉农企业债券
由兴业银行承做承销，健全农村地区多渠道资金供给体系。
　　发挥集团协同、境内外联动优势，依靠多样化的金融产品，形成围绕涉农企业
上市全周期的股债联动、投融资联动、公私联动、境内外联动在内的集团联动综合
金融服务模式。
　　在加强金融产品和服务方式创新方面，《意见》还提出与政府相关机构合作，
联合开展个人创业担保贷款、精准扶贫贷款等业务;继续巩固“两权”抵押贷款试点
成效，继续推进三明等地区的林权抵押贷款业务等。
　　《意见》提出，加大产业支持力度，聚焦扶持贫困地区重点产业和扶贫企业发
展，给予信贷倾斜支持;支持农业基础设施建设，满足农业基础设施建设资金需求;
重点支持农业龙头企业，着力推动龙头企业不断发展壮大，有效带动上下游产业链
健康发展，重点支持地方特色农业发展，促进当地农业集约化、产业化发展;促进农
业与旅游等相关产业协同发展，助力当地农民创收增收。

[2019-05-14](601166)兴业银行:关于发行二级资本债券获得中国银保监会批准的公告
    1
    A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-013 优先股代码：360005、3
60012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司
 关于发行二级资本债券获得中国银保监会批准的公告 本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2019年5月13日收到中国银行
保险监督管理委员会《中国银保监会关于兴业银行发行二级资本债券的批复》（ 
银保监复﹝2019﹞490号），同意公司发行不超过500亿元人民币的二级资本债券 ，
并按照有关规定计入二级资本。 上述事项尚需得到中国人民银行批准。本公司将
积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 兴业银行股份有限公
司董事会 2019年5月14日

[2019-05-13]兴业银行(601166):兴业银行发行不超500亿二级资本债获银保监会批复
    ▇证券时报
　　兴业银行(601166)5月13日晚间公告，公司收到银保监会的批复，同意公司发行
不超过500亿元的二级资本债券，并按照有关规定计入二级资本。该事项尚需得到
中国人民银行批准。

[2019-04-30]兴业银行(601166):兴业消费金融去年净赚超5亿跻身前五
    ▇证券时报
　　4月29日晚间，随着兴业银行披露年报，兴业消费金融业绩也浮出水面。
　　证券时报记者注意到，兴业消费金融去年完成增资后业绩迅猛增长，2018年实
现营收24.48亿元，同比增长136.3%;净利润5.12亿元，同比增长145%，净利指标跻
身行业前五，排在捷信金融、招联金融、马上金融和中银消费金融之后，与中银消
费金融净利仅相差0.48亿元。
　　兴业消费金融成立于2014年，注册资本在今年增至19亿元，兴业银行持股66%，
2017年净利润2.09亿元，彼时排在苏宁消费金融之后，行业排名第六。
　　兴业消费金融表示，该公司顺应国家消费升级政策，紧抓行业发展趋势，多措
并举提升核心竞争力。截至报告期末，兴业消费金融资产总额222.62亿元。
　　兴业消费金融表示，致力于实现线上线下两翼齐飞的发展格局，进一步借助兴
业银行网点展开全国化布局，积极加强与社区支行的联动;同时，积极发力互联网金
融，以APP产品为起点，打造一系列便捷线上产品，为线下客户拓展形成补充。
　　此外，兴业消费金融积极开拓其他融资渠道，一是获准进入银行业同业拆借市
场，成功超额募集首笔银团贷款，贷款额9.33亿元;二是在资产证券化业务取得突破
，于去年12月发行首单ABS，发行规模19.25亿元。

[2019-04-30](601166)兴业银行:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益（元/股）：2.85
    加权平均净资产收益率（%）：14.27

[2019-04-30](601166)兴业银行:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益（元/股）：0.95
    加权平均净资产收益率（%）：4.41

[2019-04-30](601166)兴业银行:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2019-011
    优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业
优3
    兴业银行股份有限公司
    关于召开2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2019年5月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年5 月27 日 14 点30 分
    召开地点：福州市湖东路154 号中山大厦A 座兴业银行总行三层会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2019 年5 月27 日
    至2019 年5 月27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    2
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年年度报告及摘要
    √
    4
    2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
    √
    5
    2018年度利润分配预案
    √
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所的议案
    √
    7
    关于发行金融债券的议案
    √
    8
    关于发行无固定期限资本债券的议案
    √
    9
    关于选举董事的议案
    √
    10
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    11
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    12
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    13
    关于废止《对外股权投资管理办法》的议案
    √
    14
    关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
    √
    15
    关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案
    √
    听取的报告 ：
    1、2018年度独立董事述职报告；
    2、2018年度监事履行职责情况的评价报告；
    3
    3、2018年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告；
    4、关于2018年度关联交易情况报告。
    （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1、3、4、5、8、9、15项议案已经公司于2019年4月29日召开的第九届董
事会第十四次会议审议通过；第6项议案已经公司于2018年10月19-26日召开的第九
届董事会第十一次会议审议通过；第7、14项议案已经公司于2019年2月26日召开的
第九届董事会第十三次会议审议通过；第10、11、13项议案已经公司于2018年12月
21日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过；第2项议案已经公司于2019年2月
25日召开的第七届监事会第十二次审议通过；第12项议案已经公司于2018年11月16
日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见2018年10月27日、20
18年11月17日、2018年12月22日、2019年2月27日、2019年4月30日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.cib.com.cn）的董事会会议和监
事会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
    （二） 特别决议议案：7、8、10、11、12
    （三） 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、14、15
    （四） 涉及关联股东回避表决的议案：15
    应回避表决的关联股东名称：阳光控股有限公司
    （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
    4
    意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优
先股的股东，应当分别投票。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    601166
    兴业银行
    2019/5/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一） 登记办法：
    符合出席条件的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公
章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；
    符合出席条件的个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理
人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委
托人证券账户卡进行登记；
    异地股东可用信函或传真方式进行登记。
    （二） 登记时间：2019年5月22-23日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。


    （三） 登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼
    5
    六、 其他事项
    联系方式：
    联 系 人：张女士、黄女士
    联系电话：0591-87825054
    传真电话：0591-87807916
    联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
    邮政编码：350003
    特此公告。
    附件：授权委托书
    兴业银行股份有限公司董事会
    2019年4月30日
    6
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兴业银行股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2
018年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年年度报告及摘要
    4
    2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
    5
    2018年度利润分配预案
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所的议案
    7
    关于发行金融债券的议案
    8
    关于发行无固定期限资本债券的议案
    9
    关于选举董事的议案
    10
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    11
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    12
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    13
    关于废止《对外股权投资管理办法》的议案
    14
    关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
    15
    关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案
    7
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-04-30](601166)兴业银行:第七届监事会第十三次会议决议公告
    1
    A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-007
    优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业
优3
    兴业银行股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    兴业银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2019年4月18日发出会议通
知，于4月28日在上海市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中
何旭东监事委托监事会主席蒋云明代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2018年年度报告及摘要。监事会认为：1、公司2018年年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反
映公司报告期的经营成果和财务状况。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2018年年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、2018年度利润分配预案。监事会认为《2018年度利润分配预案》及其决策
程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2018-2020年
）》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、2019年第一季度报告。监事会认为：1、公司2019年第一季度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地
反映公司报告期的经营成果和财务状况。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2019年第一季度报告编制
    2
    的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据相
关会计准则规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律
、法规和公司章程的规定。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    五、2018年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    六、关于修订《监事会费管理办法》的议案；
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。
    本次会议还听取了《德勤会计师事务所关于2018年年度报告审计情况的报告》
，参阅了《福建银保监局关于本行同业资管业务的现场检查意见书》和《关于监事
会赴广州分行调研相关意见与建议落实情况的报告》。
    特此公告。
    兴业银行股份有限公司监事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](601166)兴业银行:第九届董事会第十四次会议决议公告
    1
    A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-008 优先股代码：360005、3
60012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司
 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2
019年4月17日发出会议通知，于4月29日在上海市举行。本次会议应出席董事14名
，实际出席董事14名，其中傅安平董事和林腾蛟董事以电话接入方式出席会议，符
合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。 本次会议由董
事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2018年度董事会工作报告
； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、2018年度行长工作报告； 表
决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、2018年年度报告及摘要；报告全文详
见上海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 四、2018年
度财务决算报告及2019年度财务预算方案； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权
0票。 五、2018年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和《中期股东回报规划
（2018-2020年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司
业务可持续发展等因素，2018年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备21.08亿
元，支付优先股股息14.82亿元，以总股本20,774,190,751股为基数，每10股派发
现金股利6.9元（税前），共分配现金股利143.34亿元。
    公司正处于转型升级发展阶段，综合考虑监管部门有关资本充足率要求、平衡
股东投资回报以及业务可持续发展二者间的关系，建立对股东持续、稳定、科学的
回报机制。2018年度现金分红比例总体保持稳定的基础上略有增长，且近三
    2
    年现金分红比例呈逐年增长态势，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回
报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持
公司的长期可持续发展。 公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：公司2018年
度利润分配预案严格遵守《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《金融
企业财务规则》、《关于呆账准备提取有关问题的通知》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程等有关规定，分配顺序合法
，股利发放政策在满足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提下，充分考虑
了各类别投资者的诉求，兼顾了公司可持续发展的需要。同意公司第九届董事会第
十四次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会
审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 六、2019年第一季度报告；报
告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 七
、关于会计政策变更的议案；详见公司关于会计政策变更的公告全文。 表决结果
：同意14票，反对0票，弃权0票。 八、2018年度资本管理情况及2019年度资本管理
计划； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 九、关于发行无固定期限资本
债券的议案；同意发行不超过300亿元人民币无固定期限资本债券，募集资金用于
补充其他一级资本，并提请股东大会批准董事会授权高级管理层具体组织实施，决
议和授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。 表决结果：同意14票，反
对0票，弃权0票。 十、2018年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易
所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十一、2018年度可持续发展
报告；报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0
票。 十二、关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案；林腾蛟董
事与该事项存在关联关系，回避表决。交易详情详见公司关联交易公告全文。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    十三、关于提名李卫民先生为第九届董事会董事候选人的议案；同意提名李
    3
    卫民先生为第九届董事会董事候选人，李卫民先生简历如下： 李卫民，男，19
67年11月出生，硕士学位，高级会计师。历任兴业银行福州分行营业部经理、行长
助理、副行长，南京分行副行长，漳州分行行长，郑州分行行长，福州分行行长；
现任兴业银行党委委员、副行长。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十
四、关于修订《董事会费管理办法》的议案； 表决结果：同意14票，反对0票，弃
权0票。 十五、关于制定数据战略纲要的议案； 表决结果：同意14票，反对0票，
弃权0票。 十六、关于2019年度房产购置预算的议案； 表决结果：同意14票，反
对0票，弃权0票。 十七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第
二批）； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十八、关于召开2018年年度
股东大会的议案；详见公司关于召开2018年年度股东大会的通知。 表决结果：同意
14票，反对0票，弃权0票。 十九、2018年度高级管理人员薪酬分配方案；高建平
、陶以平、陈锦光、陈信健四位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决
结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 以上第一、三、四、五、九、十二、十三
项议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。 会议还听取了《关于2018年度新资
本协议实施进展情况报告》和《关于2018年度关联交易情况报告》两项报告。 特
此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2019年4月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2013-03-28 当日跌幅偏离值达7%的证券
: 成交量:36574.50万股 成交金额:657504.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用                              ｜17834.09      ｜--            ｜
｜中信证券股份有限公司客户资产管理部    ｜15069.39      ｜--            ｜
｜华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营｜13808.57      ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证｜11150.10      ｜--            ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜10776.34      ｜--            ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用                              ｜--            ｜35503.71      ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜34150.90      ｜
｜东方证券股份有限公司客户资产管理部    ｜--            ｜28896.54      ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜26577.71      ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜17940.44      ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-19｜19.79 ｜500.00  ｜9895.00 ｜中泰证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜限公司上海娄山｜限公司上海新松｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜关路证券营业部｜江路证券营业部｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜              ｜              ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜          ｜  (万元)  ｜  (万元)  ｜（万元）｜  (万股)  ｜   (万元)   ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-05-20｜1078062.23｜9848.94   ｜3636.11 ｜78.97     ｜1081698.34  ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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