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三角轮胎(601163)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈三角轮胎601163≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.16)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)预计2019年中期净利润与2018年同期相比仍将有大幅增长  (公告日期
           :2019-04-26)
         3)08月16日(601163)三角轮胎:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
           的实施进展公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本80000万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2019
           -07-24;除权除息日:2019-07-25;红利发放日:2019-07-25;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:15163.18万 同比增:53.26 营业收入:18.82亿 同比增:4.27
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1900│  0.6000│  0.4100│  0.2500│  0.1200
每股净资产      │ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230│ 11.3656│ 10.1351
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  5.1550
每股未分配利润  │  3.2917│  3.1021│  2.9557│  2.7949│  2.9372
加权净资产收益率│  1.6000│  5.5600│  3.9000│  2.4800│  1.2300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1895│  0.6038│  0.4122│  0.2513│  0.1237
每股净资产      │ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230│ 11.3656│ 10.1351
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  5.1550
每股未分配利润  │  3.2917│  3.1021│  2.9557│  2.7949│  2.9372
摊薄净资产收益率│  1.5919│  5.1541│  3.5772│  2.2114│  1.2203
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A 股简称:三角轮胎 代码:601163 │总股本(万):80000      │法人:丁木
上市日期:2016-09-09 发行价:22.07│A 股  (万):28044.275  │总经理:
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):51955.725│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:各种轮胎的研发、制造和销售
电话:0631-5305527 董秘:钟丹芳 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6000│    0.4100│    0.2500│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6000│    0.4600│    0.3400│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.2700│    0.9200│    0.6500│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.3400│    0.9500│    0.6300│        --
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[2019-08-16](601163)三角轮胎:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-030
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
    ? 委托理财金额:累计人民币20,000万元整
    ? 委托理财投资类型:保本浮动收益型
    ? 委托理财期限:不超过12个月
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、 前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财
    金额
    (万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    交通银行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    10,000
    2018-8-17至2019-8-14
    3.11%
    3,079,726.03
    2
    中信银行
    共赢利率结构26341期人民币
    10,000
    2019-5-10至2019-8-15
    3.85%
    1,023,150.69
    2
    结构性存款产品
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款270天
    10,000
    2019-8-14至2020-5-11
    3.90%
    ——
    2
    中信银行
    共赢利率结构28395期人民币结构性存款产品
    10,000
    2019-8-15至2020-2-13
    3.75%
    保本浮动收益型
    (二)委托理财合同的主要内容
    1、交通银行
    公司购买上述交通银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要提供
履约担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如
下:
    (1)产品到账日
    产品到期日当日。2020年5月11日,遇非工作日顺延至下一工作日,产品收益根
据实际投资期限计算。
    (2)浮动收益率范围
    3.90%(低档收益率)—4.00%(高档收益率)(年化)
    (3)资金划转和收益计付
    客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后,认购资金将当即被冻结,
并将于产品成立时由银行直接扣划本产品协议项下约定的认购本产品的本金,且于
产品成立日扣划成功的,开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活
期存款利率计算活期存款利息,此利息不计入购买产品的本金。
    (4)本金及收益
    如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并
根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。
    产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价
二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价1800BP
,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获
    3
    得低档收益率。
    挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)。
    汇率观察日:汇率观察日为产品到期日前第三个工作日(从产品到期日前第一
工作日起算)。 汇率观察工作日历:东京及北京的共同工作日,东京或北京的非工
作日均不作为汇率观察日。
    汇率初始价:汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午9:00,在路透TKFE界
面公布的EUR/USD汇率中间价。
    汇率定盘价:汇率定盘价为观察日当天东京时间下午15:00,在路透TKFE界面公
布的EUR/USD汇率中间价。
    (5)最差可能情况
    客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD汇率
定盘价不高于收益起算日 (产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作
为收益起算日) EUR/USD 汇率初始价1800BP,则整个存续期客户获得的年化收益率
为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。
    2、中信银行
    公司购买中信银行结构性存款产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要提
供履约担保, 理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款
如下:
    (1)产品预期年化收益率确定方式
    ①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率
”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.75%;
    ②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率
”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.15%;
    联系标的观察日:2020年2月11日, 如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。


    联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数
据参考路透终端“LIBOR01”页面。
    (2)本金及收益返还
    本产品保障本金,最终收益以产品最终清算的可得收益为准。如产品正常到期,
本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定
    4
    节假日或公休日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交
易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银
行有权部分或全部提前终止本产品。
    ②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工
作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本
金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若
产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
    ③购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支
取。
    (4)产品的延期清算
    如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则
在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,
延长期内不计收益。
    (5)产品投资对象
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的上
述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基
于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更
投资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进
行公告发布相关变更信息后进行变更。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型产品,风险极低,但受金融市
场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力及意外事件风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财
产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年
    5
    度现金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三
角轮胎独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使
用自有资金购买的理财产品余额为36.00亿元人民币。
    六、备查文件
    1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》
    2、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年8月15日

[2019-08-16](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-029
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
    ? 委托理财金额:累计人民币9.25亿元整
    ? 委托理财投资类型:保本浮动收益型、期限结构型
    ? 委托理财期限:不超过12个月
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    中信银行
    共赢利率结构23532期人民币结构性存款产品
    59,000
    2018-12-27至2019-6-27
    4.20%
    12,356,054.80
    2
    中国工商
    工银保本型“随心E”(定向山东)人民币
    25,000
    2018-12-27至2019-6-30
    3.45%
    4,371,575.34
    2
    银行
    理财产品2017年第2期
    3
    中信银行
    共赢利率结构24730期人民币结构性存款产品
    11,000
    2019-2-14至2019-8-14
    3.90%
    2,127,369.86
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    中信银行
    共赢利率结构27263期人民币结构性存款产品
    59,000
    2019-6-27至2020-3-26
    3.90%
    保本浮动收益型
    2
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款273天
    22,500
    2019-7-2至2020-4-1
    4.00%
    期限结构型
    3
    中信银行
    共赢利率结构28373期人民币结构性存款产品
    11,000
    2019-8-14至2020-2-13
    3.75%
    保本浮动收益型
    (二)委托理财合同的主要内容
    1、中信银行
    公司购买的上述2笔中信银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约
担保, 理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下
:
    (1)产品预期年化收益率确定方式
    共赢利率结构27263期:①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的
“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.90%;②如果
在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00
%,产品年化预期收益率为4.30%。联系标的观察日:2020年3月24日,如遇伦敦节
假日,则调整至前一个工作日。
    共赢利率结构28373期:①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的
“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.75%;②如果
在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00
%,产品年化预期收益率为4.15%。联系标的观察日:2020年2月11日,如遇伦敦节
假日,则调整至前一个工作日。
    联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数
据参考路透终端“LIBOR01”页面。
    3
    (2)本金及收益返还
    本产品保障本金,最终收益以产品最终清算的可得收益为准。如产品正常到期,
本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日
或公休日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交
易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银
行有权部分或全部提前终止本产品。
    ②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工
作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本
金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若
产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
    ③购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支
取。
    (4)产品的延期清算
    如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则
在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,
延长期内不计收益。
    (5)产品投资对象
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期方式进行投资运作。本产品在上述
投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于
勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更投
资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进行
公告发布相关变更信息后进行变更。
    2、交通银行
    公司购买上述交通银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保
,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:
    (1)产品到账日
    产品到期日当日。
    (2)提前终止权
    4
    产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日
,观察日3M Shibor值小于基准比较值,银行有权于提前终止日提前终止该产品,如
银行提前终止本产品的,本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取
该产品。
    观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)。
    挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)。
    3M Shibor基准比较值:2.0%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将提
前在门户网站(www.bankcomm.com)、网上银行或银行营业网点公告)。
    (3)本金及收益
    如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并
根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
    最不利情况:观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权
的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且
银行在提前终止日行使提前终止权,则产品实际期限将小于预期期限,客户实际获
得的收益将少于按预期期限计算可以获得的收益。
    (4)由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系
统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产
品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益
降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不
承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过
错导致依法应由银行承担的责任。
    因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解
除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户
结算账户。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型、期限结构型产品,风险极低
,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在收益风险、利率风险
、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风
险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    5
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年度现
金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独
立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使
用自有资金购买的理财产品余额为36.00亿元人民币。
    六、备查文件
    1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
    2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年8月15日

[2019-07-19](601163)三角轮胎:2018年年度权益分派实施公告

    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-028
    三角轮胎股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.2元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年6月6日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本800,000,000股为基数,每股派发现金
红利0.2元(含税),共计派发现金红利160,000,000元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    除公司自行发放的现金红利外,其余流通股的红利委托中国结算上海分公司通
过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易
所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在
其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海
分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    公司股东三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁木、王福凤
、单国玲的现金红利由本公司自行发放。
    3. 扣税说明
    (1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、
国家税务 总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取
得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期
限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。按照该通知规定,公司派发现金红利时,公司暂不扣
缴个人所得税,实际每股派发现金红利0.20元;待其转让股票时,中国结算上海分
公司将根据股东持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户
中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公
司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    (2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85
号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税;解禁前取得的
股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率征收个人所得税,实际税负
为10%,扣税后每股派发现金红利0.18 元。
    (3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总
局于 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代
扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按照10%的
税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股派发现金红利0.18元。如 QFII 股东取得的
红利需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利收入后自行向主管
税务机关提出申请。
    (4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(沪股通)
,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算
有限公司)账户以人民币进行派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的
有关规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利人民
币0.18元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收
协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务
人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后
,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    (5)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业
所得税,其现金红利所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.
20元。
    五、 有关咨询办法
    关于本次权益分派事项如有疑问,可通过以下联系方式咨询。
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:0631-5305527
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年7月18日

[2019-06-26](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-027
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
    委托理财金额:累计人民币8.70亿元整
    委托理财投资类型:保本浮动收益型、保证收益型
    委托理财期限:不超过12个月
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    中信银行
    共赢利率结构23208期人民币结构性存款产品
    15,000
    2018-12-6至2019-6-7
    4.20%
    3,158,630.14
    2
    中国工商
    工银保本型“随心E”(定向山东)人民币
    5,000
    2018-12-11至2019-6-11
    3.45%
    860,136.99
    2
    银行
    理财产品2017年第2期
    3
    中国工商银行
    工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期
    12,500
    2018-12-18至2019-6-19
    3.45%
    2,162,157.53
    4
    中信银行
    共赢利率结构23434期人民币结构性存款产品
    13,000
    2018-12-21至2019-6-20
    4.20%
    2,707,561.64
    5
    中国银行
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
    30,000
    2018-12-21至2019-6-24
    4.00%
    6,082,191.78
    6
    中国银行
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
    19,000
    2018-12-24至2019-6-25
    4.00%
    3,810,410.96
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    中信银行
    共赢利率结构26877期人民币结构性存款产品
    15,000
    2019-6-10至2020-3-6
    3.90%
    保本浮动收益型
    2
    中信银行
    共赢利率结构27088期人民币结构性存款产品
    33,000
    2019-6-20至2020-3-18
    3.90%
    保本浮动收益型
    3
    中国银行
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
    39,000
    2019-6-25至2019-9-26
    3.80%
    保证收益型
    (二)委托理财合同的主要内容
    1、中信银行
    公司购买的上述2笔中信银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约
担保, 理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下
:
    (1)产品预期年化收益率确定方式
    ①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率
”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.90%;
    ②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率
”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.30%。
    共赢利率结构26877期联系标的观察日:2020年3月4日,如遇伦敦节假
    3
    日,则调整至前一个工作日。
    共赢利率结构27088期联系标的观察日:2020年3月16日,如遇伦敦节假日,则
调整至前一个工作日。
    联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数
据参考路透终端“LIBOR01”页面。
    (2)本金及收益返还
    本产品保障本金,最终收益以产品最终清算的可得收益为准。如产品正常到期,
本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日
或公休日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交
易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银
行有权部分或全部提前终止本产品。
    ②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工
作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本
金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若
产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
    ③购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支
取。
    (4)产品的延期清算
    如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则
在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,
延长期内不计收益。
    (5)产品投资对象
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的上
述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基
于勤勉尽职从投资者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更
投资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进
行公告发布相关变更信息后进行变更。
    2、中国银行
    4
    公司购买的中国银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保,
理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:
    (1)理财收益支付和理财本金返还:本理财产品提前终止或被投资者赎回时,
中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金,相应
的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
    (2)提前终止
    投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止,只可在各开放日
进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况,单方面主动决定提
前终止本理财产品。如中国银行需要提前终止本理财产品,将至少提前2个工作日(
含)予以公告。
    (3)产品投资对象与范围
    投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存
单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司
短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开
定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产
管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动
性的金融资产。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型、保证收益型产品,风险极低
,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在收益风险、利率风险
、流动性风险、市场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风
险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具
有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年度现
金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独
立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
    5
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使
用自有资金购买的理财产品余额为36.25亿元人民币。
    六、备查文件
    1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
    2、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及认购委托书》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年6月25日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-026
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司


    ? 委托理财金额:累计人民币10.35亿元整
    ? 委托理财投资类型:保证收益型、期限结构型
    ? 委托理财期限:不超过12个月
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    中信银行
    共赢利率结构22346期人民币结构性存款产品
    26,000
    2018-10-15至2019-4-16
    4.05%
    5,279,424.66
    2
    2
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款180天
    11,000
    2018-10-16至2019-4-15
    4.20%
    2,278,356.16
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款180天
    16,000
    2018-11-13至2019-5-13
    4.20%
    33,13,972.60
    4
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款178天
    15,000
    2018-11-26至2019-5-24
    4.20%
    3,072,328.77
    5
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款178天
    23,000
    2018-12-7至2019-6-6
    4.20%
    4,710,904.11
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    浦发银行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1137期人民币对公结构性存款
    10,000
    2019-4-24至2019-10-21
    4.00%
    保证收益型
    2
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款182天
    11,000
    2019-4-15至2019-10-15
    3.97%
    期限结构型
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    28,500
    2019-4-18至2019-10-15
    3.95%
    期限结构型
    4
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款181天
    16,000
    2019-5-13至2019-11-11
    3.95%
    期限结构型
    5
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    15,000
    2019-5-24至2019-11-22
    3.95%
    期限结构型
    6
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    23,000
    2019-6-6至2019-12-6
    3.95%
    期限结构型
    (二)委托理财合同的主要内容
    1、浦发银行
    利多多对公结构性存款产品合同双方分别为三角轮胎股份有限公司和上海浦东
发展银行股份有限公司(简称浦发银行)威海分行。浦发银行是在上海证券交易所
上市的股份制商业银行,本公司已对其基本情况、信用等级情况及其交易履约能力
进行了必要的尽职调查,详细情况可参阅浦发银行在上海证券交易所及全国企业信
用信息公示系统披露的信息。本公司与浦发银行除正常的业务往来关系外,不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    公司购买的浦发银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保, 
理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:
    (1)产品收益率:4.00%/年
    3
    (2)本金及收益返还
    本产品为保证收益型产品,浦发银行确保本金和约定收益,到期一次性返还产
品存款本金和约定的产品收益。兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止
权时的提前终止日当天,如遇非工作日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①若2019年7月19日的3个月Shibor低于2.00%,则浦发银行有权但无义务,相应
在2019年7月23日提前终止本产品。
    ②如遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,银行有权
提前终止本产品。
    ③购买者不可提前终止本产品。
    (4)投资标的
    主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆
借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风
险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
    2、交通银行
    公司购买的上述5笔交通银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约
担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下
:
    (1)产品到账日
    产品到期日当日。
    (2)提前终止权
    产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日
,观察日3M Shibor值小于基准比较值,银行有权于提前终止日提前终止该产品,如
银行提前终止本产品的,本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取
该产品。
    观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)。
    挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)。
    3M Shibor基准比较值:2.0%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将提
前在门户网站(www.bankcomm.com)、网上银行或银行营业网点公告)。
    (3)本金及收益
    4
    如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并
根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
    最不利情况:观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权
的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且
银行在提前终止日行使提前终止权,则产品实际期限将小于预期期限,客户实际获
得的收益将少于按预期期限计算可以获得的收益。
    (4)由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系
统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产
品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益
降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不
承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过
错导致依法应由银行承担的责任。
    因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解
除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户
结算账户。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保证收益型、期限结构型产品,风险极低,但
受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、期限风险、市
场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受
各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年度现
金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独
立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使
用自有资金购买的理财产品余额为37.00亿元人民币。
    六、备查文件
    5
    1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
    2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-023
    三角轮胎股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月6日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三
 角轮胎股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    41
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    567,631,400
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    70.9539
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长丁木先生主持,以现场记名投票和网络投
票
    相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会议
;
    2、公司在任监事4人,出席4人;监事候选人王向东先生出席会议;
    3、董事会秘书出席会议;高管毕小兰、托尼·诺比罗、王健列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司董事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《公司监事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    3、 议案名称:《公司独立董事2018年度述职报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    4、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    5、 议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    6、 议案名称:《公司2018年度报告及摘要》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    7、 议案名称:《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    69,581,750
    99.9108
    62,100
    0.0892
    0
    0.0000
    8、 议案名称:《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    525,779,883
    99.9881
    62,100
    0.0119
    0
    0.0000
    9、 议案名称:《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,314,900
    99.9442
    307,500
    0.0541
    9,000
    0.0017
    10、 议案名称:《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,323,900
    99.9458
    307,500
    0.0542
    0
    0.0000
    11、 议案名称:《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    12、 议案名称:《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,317,000
    99.9446
    305,400
    0.0538
    9,000
    0.0016
    13、 议案名称:《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,430,100
    99.9645
    192,300
    0.0338
    9,000
    0.0017
    14、 议案名称:《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办
法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    15、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    16、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    17、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    18、 议案名称:《关于选举公司监事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    19、 关于选举公司董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    19.01
    钟丹芳
    565,145,342
    99.5620
    是
    19.02
    熊顺民
    565,143,247
    99.5616
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    《公司2018年度利润分配预案》
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    7
    《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
    27,642,333
    99.7758
    62,100
    0.2242
    0
    0.0000
    8
    《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
    41,499,858
    99.8505
    62,100
    0.1495
    0
    0.0000
    9
    《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    41,245,458
    99.2384
    307,500
    0.7398
    9,000
    0.0218
    10
    《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    41,254,458
    99.2601
    307,500
    0.7399
    0
    0.0000
    11
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    的议案》
    13
    《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    41,360,658
    99.5156
    192,300
    0.4626
    9,000
    0.0218
    18
    《关于选举公司监事的议案》
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    19.01
    钟丹芳
    39,075,900
    94.0184
    19.02
    熊顺民
    39,073,805
    94.0133
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案15为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
;
    2、议案7涉及关联交易,三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲
、回避表决;议案8涉及关联交易,中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所
    律师:杨利、陈新庚
    2、 律师见证结论意见:
    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    4、本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知一致,符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    三角轮胎股份有限公司
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:第五届董事会第十七次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-024
    三角轮胎股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次董事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向董事会全体董事发
出第五届董事会第十七次会议通知。
    (三)本次董事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。


    (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    (五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会
各专门委员会的议案》
    经调整,公司第五届董事会各专门委员会组成如下:
    战略发展委员会5人:丁木(主任)、林小彬、单国玲、熊顺民、刘峰;
    审计委员会3人:范学军(主任)、房巧玲、丁木;
    提名委员会3人:刘峰(主任)、范学军、丁木;
    薪酬与考核委员会3人:房巧玲(主任)、刘峰、丁木;
    任期与本届董事会一致。
    (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》
    2
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:第五届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-025
    三角轮胎股份有限公司
    第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次监事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向监事会全体监事发
出第五届监事会第十二次会议通知。
    (三)本次监事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
    (五)本次监事会会议由拟任监事会主席王向东先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    鉴于王锋先生辞去公司监事会主席职务,选举王向东先生为公司第五届监事会
主席,任期与本届监事会一致。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    2
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年6月6日

[2019-06-06](601163)三角轮胎:关于变更职工代表监事的公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-022
    三角轮胎股份有限公司
    关于变更职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三角轮胎股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会职工代表监事孙海燕
女士、赵国浩先生因工作调整原因申请辞去职工代表监事。为保证监事会工作的正
常开展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《山东省企业
职工代表大会条例》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定,公司于2019年6月5日召开职工代表大会,选举孙建一先生、王文政先生(简
历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会一致。
    孙建一先生和王文政先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关
规定行使职权。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年6月5日
    孙建一先生、王文政先生简历
    孙建一先生,1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,电气
工程师。曾任山东轮胎厂机修车间主任;三角集团有限公司总经理助理、生产部部
长、工会主席、总裁助理、董事;三角轮胎股份有限公司总裁助理、供应部部长、
卡客车胎一分厂副厂长,物流中心主任,威海华茂橡
    2
    胶科学技术分公司设备总监,供应链建设与物流服务保障管理中心执行副总裁
,三角(威海)华盛轮胎有限公司经理、安全生产保障与质量安全管理指挥中心常
务副总指挥长,中国区策划与销售中心商用车胎替换市场区域销售执行总裁,采购
及供应链管理中心仓储与物流运输管理中心副主任等职。现任三角轮胎股份有限公
司职工代表监事、后勤服务与环境安全保卫保障中心执行总经理,三角集团有限公
司监事。
    王文政先生,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任
三角(威海)华盛轮胎有限公司人事专员、生产计划员,三角轮胎股份有限公司安
全生产管理指挥中心办公室科长、人力资源体系建设与发展保障中心绩效考核办公
室副主任、人力资源体系建设与发展保障中心副主任、安全生产管理指挥中心人力
资源管理与培训保障部副部长、执行副总监,三角(威海)华达轮胎复新有限公司
副经理、三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司副经理等职。现任三角轮
胎股份有限公司职工代表监事、三角(威海)华达轮胎复新有限公司经理、三角集
团有限公司监事。

[2019-05-15](601163)三角轮胎:第五届监事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-020
    三角轮胎股份有限公司
    第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次监事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向监事会
全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。
    (三)本次监事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。
    (五)本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于提名公司监事的议案》
    提名王向东先生(简历附后)为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十一次会议决议。
    2
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年5月14日
    王向东先生简历:
    王向东先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任威海市化学工业公司办公室职员,三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证
券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长,三角(威海)华盛轮
胎有限公司人事行政副总监,三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长,三角(
威海)华达轮胎复新有限公司经理,三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任
等职。现任三角轮胎股份有限公司全球化人力资源中心常务副主任。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.66 成交量:9847.90万股 成交金额:452803.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营|4348.26       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|2891.20       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商|2618.21       |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|2474.86       |--            |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|2295.19       |--            |
|路第二证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司总部              |--            |2297.08       |
|机构专用                              |--            |1810.14       |
|中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证|--            |1770.37       |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|--            |1610.96       |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|--            |1533.06       |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-10-18|21.83 |40.00   |873.20  |国泰君安证券股|安信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司威海新威|
|          |      |        |        |金融街证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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