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三角轮胎(601163)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈三角轮胎601163≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.07)
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最新提示:1)预计2019年中期净利润与2018年同期相比仍将有大幅增长  (公告日期
           :2019-04-26)
         2)06月07日(601163)三角轮胎:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本80000万股为基数,每10股派2元 预案公告日:201
           9-04-26;股东大会审议日:2019-06-06;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:15163.18万 同比增:53.26 营业收入:18.82亿 同比增:4.27
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1900│  0.6000│  0.4100│  0.2500│  0.1200
每股净资产      │ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230│ 11.3656│ 10.1351
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  5.1550
每股未分配利润  │  3.2917│  3.1021│  2.9557│  2.7949│  2.9372
加权净资产收益率│  1.6000│  5.5600│  3.9000│  2.4800│  1.2300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1895│  0.6038│  0.4122│  0.2513│  0.1237
每股净资产      │ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230│ 11.3656│ 10.1351
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  5.1550
每股未分配利润  │  3.2917│  3.1021│  2.9557│  2.7949│  2.9372
摊薄净资产收益率│  1.5919│  5.1541│  3.5772│  2.2114│  1.2203
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:三角轮胎 代码:601163 │总股本(万):80000      │法人:丁木
上市日期:2016-09-09 发行价:22.07│A 股  (万):28044.275  │总经理:
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):51955.725│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:各种轮胎的研发、制造和销售
电话:0631-5305527 董秘:钟丹芳 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6000│    0.4100│    0.2500│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6000│    0.4600│    0.3400│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.2700│    0.9200│    0.6500│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.3400│    0.9500│    0.6300│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-07](601163)三角轮胎:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-023
    三角轮胎股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月6日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三
 角轮胎股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    41
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    567,631,400
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    70.9539
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长丁木先生主持,以现场记名投票和网络投
票
    相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会议
;
    2、公司在任监事4人,出席4人;监事候选人王向东先生出席会议;
    3、董事会秘书出席会议;高管毕小兰、托尼·诺比罗、王健列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《公司董事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《公司监事会2018年度工作报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    3、 议案名称:《公司独立董事2018年度述职报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    4、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    5、 议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    6、 议案名称:《公司2018年度报告及摘要》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    7、 议案名称:《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    69,581,750
    99.9108
    62,100
    0.0892
    0
    0.0000
    8、 议案名称:《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    525,779,883
    99.9881
    62,100
    0.0119
    0
    0.0000
    9、 议案名称:《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,314,900
    99.9442
    307,500
    0.0541
    9,000
    0.0017
    10、 议案名称:《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,323,900
    99.9458
    307,500
    0.0542
    0
    0.0000
    11、 议案名称:《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    12、 议案名称:《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,317,000
    99.9446
    305,400
    0.0538
    9,000
    0.0016
    13、 议案名称:《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,430,100
    99.9645
    192,300
    0.0338
    9,000
    0.0017
    14、 议案名称:《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办
法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    15、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    16、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案
》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    17、 议案名称:《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    18、 议案名称:《关于选举公司监事的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    567,571,400
    99.9894
    60,000
    0.0106
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    19、 关于选举公司董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    19.01
    钟丹芳
    565,145,342
    99.5620
    是
    19.02
    熊顺民
    565,143,247
    99.5616
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    《公司2018年度利润分配预案》
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    7
    《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
    27,642,333
    99.7758
    62,100
    0.2242
    0
    0.0000
    8
    《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
    41,499,858
    99.8505
    62,100
    0.1495
    0
    0.0000
    9
    《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    41,245,458
    99.2384
    307,500
    0.7398
    9,000
    0.0218
    10
    《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    41,254,458
    99.2601
    307,500
    0.7399
    0
    0.0000
    11
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    的议案》
    13
    《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    41,360,658
    99.5156
    192,300
    0.4626
    9,000
    0.0218
    18
    《关于选举公司监事的议案》
    41,501,958
    99.8556
    60,000
    0.1444
    0
    0.0000
    19.01
    钟丹芳
    39,075,900
    94.0184
    19.02
    熊顺民
    39,073,805
    94.0133
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案15为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
;
    2、议案7涉及关联交易,三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲
、回避表决;议案8涉及关联交易,中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所
    律师:杨利、陈新庚
    2、 律师见证结论意见:
    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    4、本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知一致,符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    三角轮胎股份有限公司
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:第五届董事会第十七次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-024
    三角轮胎股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次董事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向董事会全体董事发
出第五届董事会第十七次会议通知。
    (三)本次董事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。


    (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
    (五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会
各专门委员会的议案》
    经调整,公司第五届董事会各专门委员会组成如下:
    战略发展委员会5人:丁木(主任)、林小彬、单国玲、熊顺民、刘峰;
    审计委员会3人:范学军(主任)、房巧玲、丁木;
    提名委员会3人:刘峰(主任)、范学军、丁木;
    薪酬与考核委员会3人:房巧玲(主任)、刘峰、丁木;
    任期与本届董事会一致。
    (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》
    2
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:第五届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-025
    三角轮胎股份有限公司
    第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次监事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向监事会全体监事发
出第五届监事会第十二次会议通知。
    (三)本次监事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
    (五)本次监事会会议由拟任监事会主席王向东先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    鉴于王锋先生辞去公司监事会主席职务,选举王向东先生为公司第五届监事会
主席,任期与本届监事会一致。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    2
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年6月6日

[2019-06-07](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-026
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司


    ? 委托理财金额:累计人民币10.35亿元整
    ? 委托理财投资类型:保证收益型、期限结构型
    ? 委托理财期限:不超过12个月
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    中信银行
    共赢利率结构22346期人民币结构性存款产品
    26,000
    2018-10-15至2019-4-16
    4.05%
    5,279,424.66
    2
    2
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款180天
    11,000
    2018-10-16至2019-4-15
    4.20%
    2,278,356.16
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款180天
    16,000
    2018-11-13至2019-5-13
    4.20%
    33,13,972.60
    4
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款178天
    15,000
    2018-11-26至2019-5-24
    4.20%
    3,072,328.77
    5
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款178天
    23,000
    2018-12-7至2019-6-6
    4.20%
    4,710,904.11
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    浦发银行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1137期人民币对公结构性存款
    10,000
    2019-4-24至2019-10-21
    4.00%
    保证收益型
    2
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款182天
    11,000
    2019-4-15至2019-10-15
    3.97%
    期限结构型
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    28,500
    2019-4-18至2019-10-15
    3.95%
    期限结构型
    4
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款181天
    16,000
    2019-5-13至2019-11-11
    3.95%
    期限结构型
    5
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    15,000
    2019-5-24至2019-11-22
    3.95%
    期限结构型
    6
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    23,000
    2019-6-6至2019-12-6
    3.95%
    期限结构型
    (二)委托理财合同的主要内容
    1、浦发银行
    利多多对公结构性存款产品合同双方分别为三角轮胎股份有限公司和上海浦东
发展银行股份有限公司(简称浦发银行)威海分行。浦发银行是在上海证券交易所
上市的股份制商业银行,本公司已对其基本情况、信用等级情况及其交易履约能力
进行了必要的尽职调查,详细情况可参阅浦发银行在上海证券交易所及全国企业信
用信息公示系统披露的信息。本公司与浦发银行除正常的业务往来关系外,不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    公司购买的浦发银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保, 
理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:
    (1)产品收益率:4.00%/年
    3
    (2)本金及收益返还
    本产品为保证收益型产品,浦发银行确保本金和约定收益,到期一次性返还产
品存款本金和约定的产品收益。兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止
权时的提前终止日当天,如遇非工作日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①若2019年7月19日的3个月Shibor低于2.00%,则浦发银行有权但无义务,相应
在2019年7月23日提前终止本产品。
    ②如遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,银行有权
提前终止本产品。
    ③购买者不可提前终止本产品。
    (4)投资标的
    主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆
借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风
险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
    2、交通银行
    公司购买的上述5笔交通银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约
担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下
:
    (1)产品到账日
    产品到期日当日。
    (2)提前终止权
    产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日
,观察日3M Shibor值小于基准比较值,银行有权于提前终止日提前终止该产品,如
银行提前终止本产品的,本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取
该产品。
    观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)。
    挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)。
    3M Shibor基准比较值:2.0%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将提
前在门户网站(www.bankcomm.com)、网上银行或银行营业网点公告)。
    (3)本金及收益
    4
    如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并
根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
    最不利情况:观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权
的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且
银行在提前终止日行使提前终止权,则产品实际期限将小于预期期限,客户实际获
得的收益将少于按预期期限计算可以获得的收益。
    (4)由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系
统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产
品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益
降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不
承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过
错导致依法应由银行承担的责任。
    因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解
除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户
结算账户。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保证收益型、期限结构型产品,风险极低,但
受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、期限风险、市
场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受
各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年度现
金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独
立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使
用自有资金购买的理财产品余额为37.00亿元人民币。
    六、备查文件
    5
    1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
    2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-06](601163)三角轮胎:关于变更职工代表监事的公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-022
    三角轮胎股份有限公司
    关于变更职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三角轮胎股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会职工代表监事孙海燕
女士、赵国浩先生因工作调整原因申请辞去职工代表监事。为保证监事会工作的正
常开展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《山东省企业
职工代表大会条例》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定,公司于2019年6月5日召开职工代表大会,选举孙建一先生、王文政先生(简
历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会一致。
    孙建一先生和王文政先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关
规定行使职权。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年6月5日
    孙建一先生、王文政先生简历
    孙建一先生,1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,电气
工程师。曾任山东轮胎厂机修车间主任;三角集团有限公司总经理助理、生产部部
长、工会主席、总裁助理、董事;三角轮胎股份有限公司总裁助理、供应部部长、
卡客车胎一分厂副厂长,物流中心主任,威海华茂橡
    2
    胶科学技术分公司设备总监,供应链建设与物流服务保障管理中心执行副总裁
,三角(威海)华盛轮胎有限公司经理、安全生产保障与质量安全管理指挥中心常
务副总指挥长,中国区策划与销售中心商用车胎替换市场区域销售执行总裁,采购
及供应链管理中心仓储与物流运输管理中心副主任等职。现任三角轮胎股份有限公
司职工代表监事、后勤服务与环境安全保卫保障中心执行总经理,三角集团有限公
司监事。
    王文政先生,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任
三角(威海)华盛轮胎有限公司人事专员、生产计划员,三角轮胎股份有限公司安
全生产管理指挥中心办公室科长、人力资源体系建设与发展保障中心绩效考核办公
室副主任、人力资源体系建设与发展保障中心副主任、安全生产管理指挥中心人力
资源管理与培训保障部副部长、执行副总监,三角(威海)华达轮胎复新有限公司
副经理、三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司副经理等职。现任三角轮
胎股份有限公司职工代表监事、三角(威海)华达轮胎复新有限公司经理、三角集
团有限公司监事。

[2019-05-15](601163)三角轮胎:第五届董事会第十六次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-019
    三角轮胎股份有限公司
    第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次董事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向董事会
全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知。
    (三)本次董事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议
董事2人,分别为林小彬、单国玲,丁木、刘峰、范学军、房巧玲、迟雷董事以通讯
表决方式参加。
    (五)本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持,公司监事
及高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司董事的议案》

    提名钟丹芳女士、熊顺民先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候
选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2018年年
度股东大会的议案》
    公司决定于2019年6月6日在公司会议室召开2018年年度股东大会。
    2
    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年5月14日
    钟丹芳女士、熊顺民先生简历:
    钟丹芳女士,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务
保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责
人、董事会秘书。
    熊顺民先生,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
三角集团有限公司技改处副处长、处长,发展规划部副部长、部长;北京申信信息
科技有限公司董事长,莱芜市景宏房地产有限公司总经理,威海金丰电子有限公司
董事、总经理,新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理,威海申
信智能科技有限公司董事长。现任三角轮胎股份有限公司董事长办公室主任兼全球
化发展与规划中心执行总经理。

[2019-05-15](601163)三角轮胎:第五届监事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-020
    三角轮胎股份有限公司
    第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次监事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向监事会
全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。
    (三)本次监事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事4人,实际出席监事4人。
    (五)本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于提名公司监事的议案》
    提名王向东先生(简历附后)为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十一次会议决议。
    2
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年5月14日
    王向东先生简历:
    王向东先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任威海市化学工业公司办公室职员,三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证
券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长,三角(威海)华盛轮
胎有限公司人事行政副总监,三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长,三角(
威海)华达轮胎复新有限公司经理,三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任
等职。现任三角轮胎股份有限公司全球化人力资源中心常务副主任。

[2019-05-15](601163)三角轮胎:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-021
    三角轮胎股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月6日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月6日 14点 00分
    召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公
司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月6日
    至2019年6月6日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《公司董事会2018年度工作报告》
    √
    2
    《公司监事会2018年度工作报告》
    √
    3
    《公司独立董事2018年度述职报告》
    √
    4
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    5
    《公司2018年度利润分配预案》
    √
    6
    《公司2018年度报告及摘要》
    √
    7
    《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
    √
    8
    《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
    √
    9
    《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    √
    10
    《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年
    √
    薪酬标准的议案》
    11
    《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    √
    12
    《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
    √
    13
    《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    √
    14
    《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>的议案》
    √
    15
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
    √
    16
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    √
    17
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    √
    18
    《关于选举公司监事的议案》
    √
    累积投票议案
    19.00
    《关于选举公司董事的议案》
    应选董事(2)人
    19.01
    钟丹芳
    √
    19.02
    熊顺民
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1项、3-9项、11-17项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过
,第2、10项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过,内容详见公司于201
9年4月26日披露的公告。上述第19项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议
通过,第18项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司于
2019年5月15日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所
网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在
本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2018年
年度股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:15
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、13、18、19
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、8
    应回避表决的关联股东名称:议案7三角集团有限公司、 丁木、王福凤、单国
玲、林小彬回避表决;议案8中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601163
    三角轮胎
    2019/5/31
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代
理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印
件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加
持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股
东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。
    2、登记时间:2019年6月5日——2019年6月5日(上午9:00-11:00,下午 13
:00-16:00)。
    3、登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。
    2、公司办公地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号
    联系人:钟丹芳、于元忠
    邮政编码:264200
    联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年5月14日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    三角轮胎股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月6日召开的贵公司20
18年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司董事会2018年度工作报告》
    2
    《公司监事会2018年度工作报告》
    3
    《公司独立董事2018年度述职报告》
    4
    《公司2018年度财务决算报告》
    5
    《公司2018年度利润分配预案》
    6
    《公司2018年度报告及摘要》
    7
    《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
    8
    《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
    9
    《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    10
    《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
    11
    《关于聘请公司2019年度财务审计机
    构和内控审计机构的议案》
    12
    《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
    13
    《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
    14
    《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>的议案》
    15
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
    16
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    17
    《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    18
    《关于选举公司监事的议案》
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    19.00
    《关于选举公司董事的议案》
    应选董事(2)人
    19.01
    钟丹芳
    19.02
    熊顺民
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2019-05-11](601163)三角轮胎:关于董事、监事辞职的公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-018
    三角轮胎股份有限公司
    关于董事、监事辞职的公告
    本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    三角轮胎股份有限公司(以下称“公司”)董事会、监事会分别于近日收到董
事张涛先生、监事邢永健先生的书面辞职报告。因工作调整原因,张涛先生申请辞
去第五届董事会董事及战略发展委员会委员职务,邢永健先生申请辞去第五届监事
会监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。张涛先生、邢永健先生的辞职不会影
响公司董事会、监事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会、监事会时生效。
    公司按照相关法定程序,将于近日启动新任董事、监事的补选工作。公司董事
会、监事会对张涛先生、邢永健先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司
    2019年5月10日

[2019-05-11](601163)三角轮胎:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-017
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:中信银行股份有限公司
    ? 委托理财金额:累计人民币10,000万元整
    ? 委托理财投资类型:保本浮动收益型
    ? 委托理财期限:不超过12个月
    2018年6月8日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度现金管
理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在32亿元额度范围内(其中募集资金10亿元、自有资金22亿元)对募集资
金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买具有合法经营资格的金融
机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款等
),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权
的有效期自2018年6月8日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    一、 前期理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    中信银行
    中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
    12,000
    2018-5-24至2019-5-9
    3.09%
    3,546,739.73
    2
    二、购买理财产品情况
    (一)委托理财基本情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    预期年化收益率
    产品
    类型
    1
    中信银行
    共赢利率结构26341期人民币结构性存款产品
    10,000
    2019-5-10至2019-8-15
    3.85%
    保本浮动收益型
    (二)委托理财合同的主要内容
    公司购买的中信银行结构性存款产品使用的资金为暂时闲置募集资金,不需要
提供履约担保, 理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条
款如下:
    (1)产品预期年化收益率确定方式
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”
小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.85%;
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”
大于4.00%,产品年化预期收益率为4.25%;
    联系标的观察日:2019年8月13日, 如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。


    联系标的定义:美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数
据参考路透终端“LIBOR01”页面。
    (2)本金及收益返还
    本产品保障本金,最终收益以产品最终清算的可得收益为准。如产品正常到期,
本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日
或公休日则顺延至下一工作日。
    (3)产品的提前终止
    ①如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交
易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银
行有权部分或全部提前终止本产品。
    ②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工
作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本
金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公
    3
    告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。
    ③购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支
取。
    (4)产品的延期清算
    如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则
在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,
延长期内不计收益。
    (5)产品投资对象
    本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。本产品的上
述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基
于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更
投资范围、投资品种或投资比例,中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进
行公告发布相关变更信息后进行变更。
    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型产品,风险极低,但受金融市
场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、政策风险、信息传递风
险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益
率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司2018年度现金
管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2018年4月26日发布的《三角轮胎独立
董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2亿元人民币,使用自
有资金购买的理财产品余额为37亿元人民币。
    六、备查文件
    《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
    4
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年5月10日


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.66 成交量:9847.90万股 成交金额:452803.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营|4348.26       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|2891.20       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商|2618.21       |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|2474.86       |--            |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|2295.19       |--            |
|路第二证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司总部              |--            |2297.08       |
|机构专用                              |--            |1810.14       |
|中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证|--            |1770.37       |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|--            |1610.96       |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|--            |1533.06       |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-10-18|21.83 |40.00   |873.20  |国泰君安证券股|安信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司威海新威|
|          |      |        |        |金融街证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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