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大秦铁路(601006)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈大秦铁路601006≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.11)
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最新提示:1)06月11日(601006)大秦铁路:2019年5月大秦线生产经营数据简报(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本1486679万股为基数,每10股派4.8元 预案公告日
           :2019-04-25;股东大会审议日:2019-05-22;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:400565.78万 同比增:-4.06 营业收入:197.43亿 同比增:6.99
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2700│  0.9800│  0.8200│  0.5500│  0.2800
每股净资产      │  7.4263│  7.1633│  7.0363│  6.7711│  6.9631
每股资本公积金  │  1.6075│  1.6075│  1.6627│  1.6627│  1.6627
每股未分配利润  │  3.8916│  3.6222│  3.5946│  3.3294│  3.5239
加权净资产收益率│  3.6900│ 14.0000│ 11.7900│  7.9400│  4.0400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2694│  0.9783│  0.8162│  0.5511│  0.2809
每股净资产      │  7.4263│  7.1633│  7.0363│  6.7711│  6.9631
每股资本公积金  │  1.6075│  1.6075│  1.6627│  1.6627│  1.6627
每股未分配利润  │  3.8916│  3.6222│  3.5946│  3.3294│  3.5239
摊薄净资产收益率│  3.6282│ 13.6571│ 11.5997│  8.1383│  3.9573
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A 股简称:大秦铁路 代码:601006 │总股本(万):1486679.1491│法人:程先东
上市日期:2006-08-01 发行价:4.95│A 股  (万):1486679.1491│总经理:关柏林
上市推荐:中国国际金融有限公司 │                      │行业:铁路运输业
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:煤炭运输为主的铁路货物运输业务
电话:86-351-2620620 董秘:张利荣│以及旅客运输业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.9800│    0.8200│    0.5500│    0.2800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9000│    0.7600│    0.5100│    0.2100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4800│    0.3500│    0.2500│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8500│    0.7500│    0.4900│    0.2500
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[2019-06-11](601006)大秦铁路:2019年5月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-020】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年5月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年5月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3982万吨,同比减少1.26
%。日均运量128.45万吨。大秦线日均开行重车87.1列,其中:日均开行2万吨列车
63.0列。2019年1-5月,大秦线累计完成货物运输量18238万吨,同比减少2.20%。
    以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差
异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年6月11日

[2019-05-23](601006)大秦铁路:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2019-019
    大秦铁路股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月22日
    (二) 股东大会召开的地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场


    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    80
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    10,118,072,764
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    68.0582
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合
    《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由
公
    司董事长程先东先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席10人,副董事长毕守锋先生因工作原因未能出席;

    2、公司在任监事7人,出席6人,监事刘兴武先生因工作原因未能出席;
    3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议
案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,756,100
    0.0272
    225,600
    0.0023
    2、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议
案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    10,115,091,764
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    225,600
    0.0023
    3、 议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预
算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    4、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,000,564
    99.9696
    3,072,200
    0.0304
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    6、 议案名称:关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    9,803,102,186
    96.8870
    311,909,053
    3.0826
    3,061,525
    0.0304
    7、 议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,081,050,002
    99.6340
    11,104,134
    0.1097
    25,918,628
    0.2563
    8、 议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    10,114,939,964
    99.9690
    3,101,300
    0.0306
    31,500
    0.0004
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    942,907,028
    99.6752
    3,072,200
    0.3248
    0
    0.0000
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    908,956,466
    96.0863
    11,104,134
    1.1738
    25,918,628
    2.7399
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    942,846,428
    99.6688
    3,101,300
    0.3278
    31,500
    0.0034
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案六为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所
    律师:张燮峰、田学斌
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出
    席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序
、
    表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    大秦铁路股份有限公司
    2019年5月23日

[2019-05-18](601006)大秦铁路:关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日的公告
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-018】
    大秦铁路股份有限公司关于参加
    山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 会议召开时间:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30
    ? 会议召开方式:网络互动
    一、说明会情况
    本公司已于2019年4月25日披露了2018年年度报告。为便于广大投资者更全面深
入的了解公司情况,根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2019年
度投资者网上集体接待日暨专题培训的通知》,公司决定通过网络平台交流方式就
2018年年报、公司治理、经营状况等投资者所关心问题,通过网络远程互动平台与
投资者进行沟通交流。
    二、召开的时间和方式
    1、召开时间:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30。
    2、召开方式:网络在线交流。
    三、参加人员
    公司总经理关柏林先生,总会计师田惠民先生、副总经理兼董事会秘书张利荣
女士、证券事务代表丁一先生等。
    四、投资者参加方式
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参
与本次活动:
    1.“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com )或关注微信公
    众号:上证路演中心。
    2.“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景
财经。
    欢迎投资者提前将关注的问题通过电话、传真或邮件等形式提供给公司,公司
将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系人:丁一
    联系电话:0351-2620620
    传真:0351-2620604
    邮箱:dqtl@daqintielu.com
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年5月18日

[2019-05-09](601006)大秦铁路:2019年4月大秦线生产经营数据简报
    证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-017】
    大秦铁路股份有限公司
    2019年4月大秦线生产经营数据简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年4月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3284万吨,同比增长1.96
%。日均运量109.47万吨。大秦线日均开行重车75.1列,其中:日均开行2万吨列车
55.8列。2019年1-4月,大秦线累计完成货物运输量14256万吨,同比减少2.46%。
    以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差
异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
    大秦铁路股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09]大秦铁路(601006):大秦铁路日运量110万吨,估值吸引力提升
    ▇证券时报
    中信证券发布大秦铁路的研报指出,4月大秦线日运量109.5万吨,超市场预期
。考虑5月中下旬6大发电集团日均耗煤重回高景气,预计大秦线运量或125万吨左右
。我们维持公司2019-2021年净利润预测141亿/143亿/145亿元。对比海外存在明显
低估,核心稀缺资产价值凸显。假设2019年分红率50%,预计股息率接近6.0%,投
资吸引力增强。维持“买入”评级。

[2019-05-08]大秦铁路(601006):大秦铁路大秦线4月货物运输量同比增长1.96%
    ▇证券时报
  大秦铁路(601006)5月8日晚公告,4月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输
量3284万吨,同比增长1.96%。2019年1-4月,大秦线累计完成货物运输量14256万
吨,同比减少2.46%。

[2019-05-08]大秦铁路(601006):大秦铁路大秦线4月货物运输量同比增长2%
    ▇上海证券报
  大秦铁路公告,4月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3284万吨,同比
增长1.96%。2019年1-4月,大秦线累计完成货物运输量14256万吨,同比减少2.46%
。

[2019-04-25](601006)大秦铁路:第五届董事会第十二次会议决议公告
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2019-012】
    大秦铁路股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月23日在太铁广场
召开,会议通知于2019年4月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议应到董事11人,实到11人。本次会议由董事长程先东先生主持。公司
监事及高级管理人员列席会议。
    大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议通过以下议案:
    议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案:报
告包括2018年度工作回顾”和“2019年经营目标及主要工作”两部分。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案:报
告包含2018年董事会工作情况回顾和2019年董事会工作展望。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    2
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年度社会责任报告》。
    议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年度内部控制评价报告》。
    议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年度内部控制审计报告》。
    议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告
》的议案:报告包括2018年度主要财务指标、数据及2019年度预算情况等。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案七、关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案:经毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润14,155,573,
527元。按照公司2018年末总股本计算,每股收益为0.95元。根据《大秦铁路股份
有限公司章程》规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:
    一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,415,557,352.70元
;
    二、以2018年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.48元
(含税)。共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元,当年剩余未分配利润结转
到下年度。
    本年度公司不进行公积金转增股本。
    公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    3
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年年度报告及摘要》。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告》。
    公司2018年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述
职报告》。
    议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情
况报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。
    议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2019年第一季度报告》。
    议案十二、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案十三、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案:
    根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定
,会议决议聘任张利荣女士为公司副总经理兼董事会秘书。(张利荣女士简历附后
)
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    4
    公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    议案十四、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案:会议决议聘任丁一先生
担任公司董事会证券事务代表。(丁一先生简历附后)
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    议案十五、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常关联交易决策指引》
、《公司章程》等相关规定,公司对2019年度日常关联交易金额预计。
    公司董事会审计委员会(关联交易控制决策委员会)已审议该事项,同意提交
董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可,并发表独立意见。详见上海证
券交易所网站。
    程先东先生、毕守锋先生为关联董事,回避表决。
    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
日常关联交易2018年度完成及2019年度预计公告》。
    议案十六、关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案
:根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定,出具了《中
国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》。财务公司成立至今,严格按照
《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,在风险管理方面不存在重大缺陷,也
不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任
公司风险评估报告》
    议案十七、关于续聘年度财务报告审计机构的议案:会议决议2019年度继续聘
用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报告审计机构,2019年
度审计费用预算为860万元。
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    5
    公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该
事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案十八、关于续聘内部控制审计机构的议案:会议决议2019年度继续聘用普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构,2019年度
审计费用预算为350万元。
    公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该
事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    议案十九、关于召开公司2018年年度股东大会的议案:会议决议于2019年5月22
日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会。
    表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
    内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司
2018年年度股东大会通知公告》。
    特此公告。
    大秦铁路股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月25日
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    6
    附件一:
    张利荣女士简历
    张利荣:1972年11月出生,女,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,现任
公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。张女士1992年8月至2004年11月,历
任大同铁路分局湖东供电段材料员、分局办公室秘书、秘书组组长;2004年11月至
2006年4月任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任部员、主任部员、副部长
;2006年4月至2011年1月任大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表;自2011年1
月起,任大秦铁路股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。
    附件二:
    丁一先生简历
    1981年6月出生,男,中国国籍,大学本科学历,经济师,现任大秦铁路股份有
限公司董事会办公室副主任。2005年3月至2014年6月,历任大秦铁路股份有限公司
董事会秘书办公室部员、总经理工作部部员,董事会办公室副主任部员、主任部员
。自2014年6月起,任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任。

[2019-04-25](601006)大秦铁路:第五届监事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2019-013
    大秦铁路股份有限公司
    第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    大秦铁路股份有限公司监事会,于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事
发出召开第五届监事会第九次会议的通知和材料。会议于2019年4月23日在山西太
原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事7名。会议由
监事会主席郑继荣先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了以下议案:
    1. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案,本议案需
提交股东大会审议。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    2. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    3. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议
案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    4. 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    5.关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案。
    2
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    6. 关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    7.关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    8.关于修改《公司章程》的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    9.关于预计2019年日常关联交易金额的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    10.关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案。
    表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年
报准则》的要求,对上述报告进行全面审核后,发表意见如下:
    1.公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部
管理制度的有关规定;
    2.公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包
含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;
    3.参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资
者利益的行为。
    特此公告。
    大秦铁路股份有限公司监事会
    2019年4月25日

[2019-04-25](601006)大秦铁路:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2019-014
    大秦铁路股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月22日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月22日 14点30分
    召开地点:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月22日
    至2019年5月22日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案


    √
    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    √
    5
    关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    √
    6
    关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    √
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    √
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    √
    此外,大会还将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第五届董事会第十二会议和公司第五届监事会第九次会议审议
通过,相关公告于2019年4月25日披露在中国证券报、上海证券报及上
    海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:6
    3、 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601006
    大秦铁路
    2019/5/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证
    件或证明、股票账户卡登记;委托代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件
、
    股东授权委托书及股票账户卡登记。
    (二)法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营
业
    执照复印件登记。
    (三)异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东
请
    留下联系电话,以便联系。
    (四)登记时间:2019年5月16日上午 8:00-11:30,下午 14:30-17:30。
    (五)登记地点:大秦铁路股份有限公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式:
    联 系 人:张利荣、丁一
    联系电话:0351-2620620
    传真号码:0351-2620604
    电子邮箱:dqtl@daqintielu.com
    (二)本次股东大会会期半天,出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理
。
    特此公告。
    大秦铁路股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件1:授权委托书
    ?报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    大秦铁路股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
    2
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
    3
    关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案


    4
    关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    5
    关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
    6
    关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
    7
    关于续聘年度财务报告审计机构的议案
    8
    关于续聘内部控制审计机构的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期:2019年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2010-11-05 无价格涨跌幅限制的异动证券
: 成交量:31031.82万股 成交金额:279430.50万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |17982.35      |--            |
|机构专用                              |7952.60       |--            |
|机构专用                              |7200.00       |--            |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|6392.02       |--            |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司上海民生路证券营业|4173.66       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |62514.87      |
|机构专用                              |--            |32690.59      |
|机构专用                              |--            |27386.88      |
|机构专用                              |--            |14442.57      |
|机构专用                              |--            |7882.48       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-13|9.11  |495.65  |4515.37 |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司鞍山二道|限公司鞍山二道|
|          |      |        |        |街营业部      |街营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-06|142272.78 |1388.41   |0.00    |19.79     |142272.78   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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