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重庆钢铁(601005)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈重庆钢铁601005≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.16)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)04月04日(601005)重庆钢铁:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●18-12-31 净利润:178790.60万 同比增:458.57 营业收入:226.39亿 同比增:71.03
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2000│  0.1660│  0.0900│  0.0400│  0.0400
每股净资产      │  2.0779│  2.0400│  1.9622│  1.9150│  1.8759
每股资本公积金  │  2.1620│  2.1620│  2.1620│  2.1620│  2.1620
每股未分配利润  │ -1.1537│ -1.1885│ -1.2688│ -1.3150│ -1.3542
加权净资产收益率│ 10.1400│  8.4500│  4.4500│  2.0700│      --
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2005│  0.1659│  0.0854│  0.0393│  0.0359
每股净资产      │  2.0779│  2.0428│  1.9622│  1.9150│  1.8759
每股资本公积金  │  2.1620│  2.1620│  2.1620│  2.1620│  2.1620
每股未分配利润  │ -1.1537│ -1.1885│ -1.2688│ -1.3150│ -1.3542
摊薄净资产收益率│  9.6478│  8.1237│  4.3541│  2.0515│  1.9132
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A 股简称:重庆钢铁 代码:601005 │总股本(万):891860.2267│法人:周竹平
H 股简称:重庆钢铁股份 代码:01053│A 股  (万):838047.5067│总经理:李永祥
上市日期:2007-02-28 发行价:2.88│H 股  (万):53812.72   │行业:黑色金属冶炼及压延加工
上市推荐:国信证券有限责任公司 │主营范围:集团主要生产、销售中厚钢板、热
主承销商:国信证券有限责任公司 │轧板卷、型材、线材、冷轧板卷、商品钢坯
电话:86-23-68983482 董秘:孟祥云│及焦化副产品、炼铁副产品。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.2000│    0.1660│    0.0900│    0.0400
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    2017年        │    0.0400│   -0.1990│   -0.2300│   -0.1300
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    2016年        │   -0.5300│   -0.6970│   -0.4000│   -0.2200
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    2015年        │   -0.6700│   -0.7210│   -0.5000│   -0.1900
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    2014年        │    0.0120│   -0.3570│   -0.2130│   -0.0890
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[2019-04-04](601005)重庆钢铁:公告
    关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会的通知
    证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2019-012
    重庆钢铁股份有限公司
    关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股
    类别股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    ? 本通知适用于公司A股股东(适用于公司H股股东的将另行通知)
    ? 参加网络投票的A股股东在公司2018年年度股东大会上投票,将视同在
    公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进
    行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2018年年度股
    东大会、2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
    召开地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日
     至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用。
    二、 会议审议事项
    (一)2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 2018 年度财务决算报告 √
    2 2018 年年度报告(全文及摘要) √
    3 2018 年度利润分配方案 √
    4 2018 年度董事会报告 √
    5 2018 年度监事会报告 √
    6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案
    √
    7 关于 2019 年度计划预算的议案 √
    8 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权
    的议案
    √
    9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的
    议案
    √
    9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权 √
    9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权 √
    累积投票议案
    10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 应选董事(2)人
    10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事 √
    10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事 √
    11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 应选监事(1)人
    11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事 √
    此外,公司独立董事将在本次股东大会上进行 2018 年度独立董事履职报告。


    (二)2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案 √
    9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权 √
    9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议
    通过,详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载在上海证券交易所网站及《中国证

    券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《第八届董事会第八次会
议
    决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。
    2、 特别决议议案:8、9
    3、 对中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9、10、11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (五) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2018 年年度股东大会上投票,将视
    同在公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议
    案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2018 年年
    度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
    (六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601005 重庆钢铁 2019/5/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续:有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人
    营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;若委
托
    代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人
出
    具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件
的
    自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记,若委托代理人出席会
议
    的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代
理
    人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(授权委托书式样见
附
    件 1、2)。
    (二)登记地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼 32
8
    房间。
    (三)登记时间:2019 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00,下午 14:30-16:30
。
    (四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地
    点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
    六、 其他事项
    (一)联系方式
    联系地址:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼 328 房间

    邮编:401258
    联系人:彭国菊/纪红
    电话:023-68983482
    传真:023-68873189
    (二)会期预计半天,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关
费
    用自理。
    特此公告。
     重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 4 日
    附件 1:授权委托书(2018 年年度股东大会)
    附件 2:授权委托书(2019 年第一次 A 股类别股东大会)
    附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    本公司第八届董事会第八次会议决议
    本公司第八届监事会第六次会议决议
    附件 1:授权委托书(2018 年年度股东大会)
    重庆钢铁股份有限公司 2018 年年度股东大会
    授权委托书
    重庆钢铁股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 2018 年度财务决算报告
    2 2018 年年度报告(全文及摘要)
    3 2018 年度利润分配方案
    4 2018 年度董事会报告
    5 2018 年度监事会报告
    6 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案
    7 关于 2019 年度计划预算的议案
    8 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权
    的议案
    9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的
    议案
    9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权
    9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权
    序号 累积投票议案名称 投票数
    10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 ---
    10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事
    10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事
    11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案 ---
    11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。
    附件 2:授权委托书(2019 年第一次 A 股类别股东大会)
    重庆钢铁股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会
    授权委托书
    重庆钢铁股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日
    召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的
    议案
    9.01 授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权
    9.02 授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。
    附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
    为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
    议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股
股
    票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事
会选
    举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
    行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不
同
    的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
    董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 
名;应
    选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00 关于选举董事的议案 投票数
    4.01 例:陈××
    4.02 例:赵××
    4.03 例:蒋××
    ?? ??
    4.06 例:宋××
    5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
    5.01 例:张××
    5.02 例:王××
    5.03 例:杨××
    6.00 关于选举监事的议案 投票数
    6.01 例:李××
    6.02 例:陈××
    6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
    (她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.
00
    “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监
事
    的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
    可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选

    人。
     如表所示:
    序号 议案名称 投票票数
    方式一 方式二 方式三 方式?
    4.00 关于选举董事的议案 - - - -
    4.01 例:陈×× 500 100 100
    4.02 例:赵×× 0 100 50
    4.03 例:蒋×× 0 100 200
    ?? ?? ? ? ?
    4.06 例:宋×× 0 100 50

[2019-03-29](601005)重庆钢铁:第八届监事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-007
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    第八届监事会第六次会议决议公告
    一、会议召开情况
    重庆钢铁股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第六次会议于2019年3月
28日下午在重庆市以现场会议方式召开,会议通知及会议材料已分别于2019年3月1
4日和3月18日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持,会议应
出席监事5名,实际出席5名,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议表决通过以下议案:
    (一)关于计提资产减值准备的议案
    监事会认为:公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产
和财务状况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
等规定。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    (二)公司2018年度财务决算报告
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (三)公司2018年年度报告(全文及摘要)
    监事会对本公司2018年年度报告及摘要进行了认真审核,提出如下审核意见:


    1.公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
各项规定。
    2.公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所
和香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度
的经营成果和财务状况等事项。
    3.监事会在提出本意见之前,未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (四)2018年度利润分配方案
    监事会认为:公司2018年度归属于公司股东的净利润为17.88亿元,截至2018年
年末未分配利润为-102.90亿元。由于公司2018年年末未分配利润为负值,我们同
意公司2018年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (五)关于2019年度计划预算的议案
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (六)关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
和内控审计机构的议案
    监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证
    3
    券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执业经验和专业服务能力,董事会续
聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的
审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定,不存
在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2019年度财务和内控审计机构。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (七)2018年度内部控制自我评价报告
    监事会认为:董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (八)2018年度环境及社会责任报告
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (九)关于2018年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况的报告
    监事会认为:2018年度,公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情
况符合既定的薪酬设计方案。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    (十)关于补选公司第八届监事会监事的议案
    同意补选张文学先生(简历附后)为公司第八届监事会股东代表监事。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十一)2018年度监事会报告
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    4
    本议案需提交股东大会审议。
    三、关于董事会会议的合规性
    全体监事列席了公司第八届董事会第八次会议,并依据有关法律、法规及公司
章程的规定,对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的
召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定,监事会未发现董事会审议和表决程
序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司监事会
    2019年3月29日
    5
    附件:张文学先生简历
    张文学先生:1963年5月生,张先生1984年毕业于中南矿冶学院压力加工专业,
美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士,高级工程师。张先生曾任宝山钢铁股份有限公
司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理,湛江钢铁工程指挥部(
筹)总指挥助理兼热轧项目组组长,湛江钢铁副总经理,宝山钢铁股份有限公司热轧
厂厂长,总经理助理兼运营改善部部长。张先生在工程建设项目管理和企业工厂体
系管理上有多年的实践经历和经验。

[2019-03-29](601005)重庆钢铁:第八届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-006
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    第八届董事会第八次会议决议公告
    一、会议召开情况
    重庆钢铁股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第八次会议于2019年3月
28日上午在重庆市以现场会议方式召开,会议通知及会议材料已分别于2019年3月1
4日和3月18日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持,会议应出席
董事8名,实际出席8名(其中委托出席1名,董事张朔共因时间冲突不能亲自出席
本次会议,已委托副董事长李永祥代为表决)。公司全体监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议听取了公司总经理工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事
履职报告等。本次会议审议并表决通过以下议案:
    (一)关于计提资产减值准备的议案
    同意公司2018年度计提资产减值准备人民币39,480千元。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    (二)公司2018年度财务决算报告
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (三)公司2018年年度报告(全文及摘要)
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (四)2018年度利润分配方案
    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于公司股
东的净利润为17.88亿元,截至2018年年末未分配利润为-102.90亿元。由于公司201
8年年末未分配利润为负值,董事会建议:公司2018年度不进行利润分配,不实施
资本公积转增股本。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (五)关于2019年度计划预算的议案
    2019年公司计划产量:生铁586万吨、钢640万吨、钢材613万吨,钢材销售620
万吨;营业收入人民币220亿元(不含税)。2019年公司固定资产投资项目计划安排
投资人民币约15.37亿元。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (六)关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
和内控审计机构的议案
    同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控
审计机构,聘期至公司2019年年度股东大会召开之日止,年度财务审计服务费225万
元,内控审计服务费70万元,共计人民币295万元(不含税)。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    3
    (七)2018年度内部控制自我评价报告
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (八)2018年度环境及社会责任报告
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (九)关于调整公司组织机构的议案
    为适应公司发展战略的需要,有效配置资源,同意公司调整组织机构。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十)关于2018年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况的报告
    2018年度,公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的
薪酬设计方案。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十一)关于补选公司第八届董事会董事的议案
    1. 同意补选宋德安先生为公司第八届董事会董事
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2. 同意补选王力先生为公司第八届董事会董事
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    公司独立董事对董事候选人(董事候选人简历附后)的提名、审议程序及董事
候选人的任职资格进行了审查后,同意本议案并发表独立意见。
    (十二)2018年度董事会报告
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十三)关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议
    4
    案
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    (十四)关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
    1. 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2. 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
    (十五)关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019
年第一次H股类别股东大会的议案
    董事会召集公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年
第一次H股类别股东大会,该等股东大会将于2019年5月21日在重庆市长寿经开区重
庆钢铁会议中心召开。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    以上第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(十一)、(十二)、(
十三)、(十四)项议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准,以上第(十四
)项议案将提交公司2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大
会审议。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月29日
    5
    附件:董事候选人简历
    宋德安先生:1965年2月生,清华大学五道口金融学院EMBA,高级经济师,现任
四川德胜集团董事局主席。宋先生于 1997 年创立四川德胜集团,现已发展成为金
融资本、文化旅游、钒钛钢铁三大核心产业协同发展的中国 500 强企业集团。宋
先生曾任四川省人大代表、四川省工商联第十届执行委员会常务委员、政协乐山市
委第六届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等
职务。曾获云南省优秀企业家、乐山市优秀民营企业家、四川省优秀民营企业家、
四川省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉。
    王力先生:1956年6月生,1982年毕业于东北工学院工业自动化专业,教授级高
级工程师。王先生曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、董事长,宝山钢
铁股份有限公司总经理助理,宝钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书。

[2019-03-29](601005)重庆钢铁:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.20
    加权平均净资产收益率%:10.14

[2019-03-29]重庆钢铁(601005):重庆钢铁2018年净利润同比增长458.57%
    ▇中国证券报
  重庆钢铁(601005)3月28日晚间发布的2018年年度报告显示,2018年公司实现
营业收入226.39亿元,同比增长71.03%;实现归属于上市公司股东的净利润17.88
亿元,同比大幅增长458.57%;基本每股收益0.2元,生产经营业绩创历史最好水平
。值得注意的是,公司2018年扣非净利润16.76亿元,而2017年这一指标为亏损18.7
亿元。
  年报显示,重庆钢铁具备年产钢840万吨的生产能力,2018年公司立足重庆、深
耕川渝、辐射西南,全年实现铁、钢、材产量分别为567.77万吨、638.15万吨、61
1.07万吨,同比分别增长47.8%、55.1%、56.5%。
  年报显示,公司紧紧围绕“满产满销、低成本、高效率”的生产经营方针。在
生产方面,公司狠抓生铁产量提升和指标优化工作,实施精料方针,建立配煤配矿
体系,大幅提高焦炭热强度,改善烧结矿质量,调整配矿结构,为高炉稳顺行、降
消耗、提产量奠定基础;调整高炉基本操作制度,加强高炉技术操作与管理,高炉
利用系数、燃料比等主要经济技术指标全面刷新历史最好水平。
  在市场方面,公司形成了压延加工、高层建筑及桥梁工程、钢结构、压力容器
等系列产品稳定用户群体,借力西部大开发及“一带一路”发展契机,实现向西安
丝路会议中心、重庆来福士广场、成都天府国际机场等重点建设项目直供钢材。
  在产品结构优化方面,公司充分发挥产销研协同效应,开发高附加值产品,已
形成Q345至Q420级桥梁、建筑结构用钢,Q345至Q690级低合金高强结构钢、耐磨钢
等系列产品,推进高强度汽车结构用钢试制,高牌号抗震钢筋HRB500E实现量产。
  根据重庆钢铁2019年经营计划,公司计划实现产量为生铁586万吨、钢640万吨
、钢材613万吨,实现钢材销售量620万吨,实现销售收入220亿元(不含税)。

[2019-03-26](601005)重庆钢铁:关于召开2018年度业绩网上说明会的公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-005
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    关于召开2018年度业绩网上说明会的公告
    重要内容提示:
    ●会议召开时间:2019年3月29日(星期五)上午10:00-11:00
    ●会议召开网址:投资者关系互动平台“全景〃路演天下”
    (http://rs.p5w.net)
    ●会议召开方式:网络平台在线互动交流
    重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年3月29日(星期五)披
露公司2018年年度报告。
    公司将于2019年3月29日(星期五)上午10:00-11:00在投资者关系互动平台“
全景〃路演天下”(http://rs.p5w.net)举行2018年度业绩网上说明会。
    届时,公司董事长周竹平先生,副董事长、总经理李永祥先生,副总经理、首
席财务官吕峰先生,副总经理、董事会秘书孟祥云女士将在线就公司2018年度的业
绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月26日

[2019-03-22](601005)重庆钢铁:关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-004
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
    一、参与网上竞拍购买股权概述
    2019年3月5日,重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八
届董事会第七次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》,同意根据
公司业务发展需要,公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长龙物流有限责任公司
(以下简称“新港长龙”)28%股权,并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署
相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。该竞拍事项在公司董事会审批权限范围
内,无需提交公司股东大会审议。详见2019年3月6日公司在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《关于参
与网上竞拍购买股权的公告》(公告编号:2019-002)。
    二、《产权交易合同》签署概述
    经重庆联合产权交易所发布转让信息,征集意向受让方,本公司参与网上竞拍
新港长龙28%股权成功,于2019年3月21日,公司与武汉长航新凤凰物流有限责任公
司(以下简称“武汉长航”)签订了《产权交易合同》(钢股企划2019-13),《产
权交易合同》
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    的主要条款如下:
    1. 产权转让的标的
    武汉长航将所持有的新港长龙28%股权有偿转让给本公司。
    2. 产权转让的价格
    武汉长航将上述产权以人民币(大写) 贰仟捌佰肆拾捌万壹仟柒佰肆拾元整(
小写¥:28,481,740.00元)转让给本公司。
    3. 支付方式
    经武汉长航与本公司双方约定,采取一次性付清的方式。即《产权交易合同》
签订且生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定账户
,本公司交纳的保证金同时转为交易价款的一部分。
    4. 产权交割事项
    在《产权交易合同》签订生效、本公司按约定一次性付清剩余价款及重庆联合
产权交易所出具“交易凭证”后,于 2019 年 3 月21 日至 2019 年 4月 5 日期间
,完成产权转让的交割。
    5. 其他事项
    本次产权转让不涉及债权债务的承继和清偿办法、不涉及资产处置等相关事宜
。
    三、《产权交易合同》对本公司的意义
    签署《产权交易合同》购买新港长龙股权有利于进一步提升对其影响力,强化
合作关系,填补公司成品岸线资源缺口,保障公司成品物流畅通,同时阶段性弥补
厂内仓储需求缺口。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月22日

[2019-03-20](601005)重庆钢铁:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-003
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    一、持有人会议召开情况
    重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有
人会议于2019年3月19日上午9:30在公司会议中心小礼堂以现场方式召开。
    会议通知按规定提前送达持有人。
    本次会议应出席持有人111人,实际出席持有人111人,占员工持股计划总份额
的100%。会议由公司副总经理、董事会秘书孟祥云女士召集并主持。本次会议的召
集、召开符合相关法律法规和规范性文件的规定。
    二、持有人会议审议情况
    经与会持有人认真讨论并以记名投票方式表决,通过了如下决议:
    (一)审议通过了《第一期员工持股计划持有人会议章程》
    表决结果(按份额比例计):同意100%,反对0%,弃权0%
    (二)审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    并授权管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
    员工持股计划设立管理委员会,并授权公司员工持股计划管理委员会负责员工
持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。
    表决结果(按份额比例计):同意100%,反对0%,弃权0%
    (三)审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    会议选举李永祥、肖玉新、吕峰为第一期员工持股计划管理委员会委员,任期
与第一期员工持股计划存续期间一致。
    表决结果(按份额比例计):同意100%,反对0%,弃权0%
    (于同日召开的员工持股计划管理委员会会议选举李永祥为第一期员工持股计
划管理委员会主任)
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月20日

[2019-03-06](601005)重庆钢铁:关于参与网上竞拍购买股权的公告
    1
    证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-002
    重庆钢铁股份有限公司
    Chongqing Iron & Steel Company Limited
    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    关于参与网上竞拍购买股权的公告
    重要内容提示:
    ● 竞拍标的:重庆新港长龙物流有限责任公司28%股权;挂牌价格:2,848.174
万元。
    ● 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律
障碍。
    ● 公司第八届董事会第七次会议表决通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议
案》,同意根据公司业务发展需要,公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长龙物
流有限责任公司28%股权,并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议
、文件及办理其他相关具体事宜。该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内,无需
提交公司股东大会审议。
    ● 公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
    一、交易概述
    根据重庆联合产权交易所在其官网上公布的股权交易资料,武汉长航新凤凰物
流有限责任公司(以下简称“武汉长航”)将其持
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    有的重庆新港长龙物流有限责任公司(以下简称“新港长龙”)28%的股权挂牌
转让,转让挂牌价为2,848.174万元。
    2019年3月5日,重庆钢铁股份有限公司(下称“公司”)公司第八届董事会第
七次会议表决通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》,同意根据公司业务发
展需要,公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长龙物流有限责任公司28%股权,并
授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
    同日,公司第八届监事会第五次会议审议并通过了《关于参与网上竞拍购买股
权的议案》,公司监事会认为:公司董事会《关于参与网上竞拍购买股权的议案》
审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆钢铁
股份有限公司章程》等法律法规的规定;公司以自有资金参与网上竞拍重庆新港长
龙物流有限责任公司28%股权是业务发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形,
也不影响公司的独立性。
    二、转让方及交易标的基本情况
    (一)转让方基本情况
    1. 企业名称:武汉长航新凤凰物流有限责任公司
    2. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    3. 法定代表人:王涛
    4. 注册资本:5,000万元人民币
    5. 成立日期:2015年12月15日
    6. 住所:武汉市江汉区民权路35号汇江大厦A座12楼
    7. 经营范围:货运代理;国内船舶代理;船舶租赁、销售、维修及技术开发;
物业管理、劳务服务;水路运输;国际船舶运输业务经营、国际船舶管理业务经营
。
    3
    8. 股东信息:长航凤凰股份有限公司(股票简称:长航凤凰,股票代码:0005
20)
    9. 转让方与标的企业的关系:武汉长航持有新港长龙28%的股权。
    10. 转让方与本公司的关系:武汉长航与本公司不存在关联关系。
    (二)交易标的基本情况
    本次公开挂牌转让的标的为武汉长航持有新港长龙28%的股权,标的企业基本情
况如下:
    1. 企业名称:重庆新港长龙物流有限责任公司
    2. 企业类型:有限责任公司
    3. 经济类型:国有控股企业
    4. 法定代表人:金自力
    5. 注册资本:11,000万元人民币
    6. 成立日期:2007年09月12日
    7. 营业期限:自2007年09月12日至2037年09月11日
    8. 住所:重庆市晏家工业园区D区
    9. 经营范围:货运代理、船舶代理、货物联运代理、汽车运输代理、运输技术
咨询、在港区内提供货物装卸服务(件杂货)、货物仓储(不含危险品仓储)。
    10. 股东情况:重庆千诚实业发展有限公司持股60%;武汉长航持股28%;民生
轮船股份有限公司持股12%
    11. 评估情况:
    该股权转让的基准日为2018年12月31日,经信永中和会计师事务所对新港长龙
专项审计,其资产总额24,475.37万元、负债14,463.48万元、净资产10,011.89万元
,每股净资产0.9102元;
    4
    2018年实现营业收入5,781.26万元、利润总额1,006.21万元。
    经中通诚资产评估有限公司按成本法评估新港长龙净资产为10,172.05万元,每
股净资产0.9247元,比账面净资产增值1.597%。
    本次转让28%股权(3080万股)比例对应评估值2,848.174万元,比账面净资产
增值44.8448万元;折合每股价值0.9247元,比账面每股净资产增值0.0145元。
    项目
    账面价值
    评估值
    总资产
    24475.37万元
    24661.06万元
    总负债
    14463.48万元
    14489.01万元
    净资产
    10011.89万元
    10172.05万元
    本次转让比例
    28%
    对应评估值
    2848.1740万元
    三、主要交易条件
    (一)挂牌公告期:自挂牌公告之日起10个工作日。
    (二)挂牌价格:2,848.174万元。
    (三)交易方式:网络竞价。
    (四)交易保证金:确认交易资格后3个工作日内,缴纳交易保证金570万元。


    (五)价款支付方式:被确定为受让方后,5个工作日内与转让方签订《产权交
易合同》,并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权
交易所指定的客户备付金账户。
    四、交易的必要性及可行性分析
    (一)必要性
    新港长龙码头位于公司厂区所在地块,毗邻原料码头,为公司成品水运的主要
通道。原设计为公司船板发运码头,由重庆钢铁(集团)有限责任公司控股,后因
公司连续亏损无力购买,其股权
    5
    多次对外转让。
    目前公司无自有成品码头,不利于公司正常生产运营,购买新港长龙股权有利
于进一步提升对其影响力,强化合作关系,填补公司成品岸线资源缺口,保障公司
成品物流畅通,同时阶段性弥补厂内仓储需求缺口。
    (二)可行性
    1. 公司具备竞买人条件
    根据重庆联合产权交易所在其官网上公布的《重庆新港长龙物流有限责任公司2
8%股权》的项目资料,未设置竞买人条件,所以公司作为依法设立并有效存续的境
内企业法人,具备竞买条件。
    2. 公司具备竞买的能力
    公司本次竞拍标的转让挂牌价为2,848.174万元,根据公司目前财务状况和资金
情况,具备购买的能力。
    五、参与竞拍存在的风险
    公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及
时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    六、备查文件
    (一)公司第八届董事会第七次会议决议;
    (二)公司第八届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
    重庆钢铁股份有限公司董事会
    2019年3月6日

[2019-02-21]重庆钢铁(601005):中国宝武与重庆钢铁举行协同支撑项目签约仪式
    ▇中国证券报
  近日,中国宝武钢铁集团有限公司(简称:中国宝武)与重庆钢铁(601005)
在重庆钢铁会议中心举行了协同支撑项目签约仪式暨项目启动会。今后一段时间,
中国宝武的专家团队将通过“嵌入式支撑,项目化运作”的工作模式,在成本改善
、工艺优化、质量控制、设备管理、品种开发、体系能力建设等多方面开展协同支
撑,帮助重庆钢铁诊断问题,突破瓶颈,提升能力,改善指标,创造绩效。
  2017年底,重庆钢铁经过司法重整后,引入了国内第一家钢铁产业调整基金—
—四源合基金,并引入了新的管理团队。经过一年多的努力,重庆钢铁成功进行了
混合所有制改革,企业治理结构得到优化与完善;通过调整产品结构、精准定位市
场、强化成本控制、创新供销模式、推进企业变革等措施,企业生产效率逐步提高
,产品区域市场占有率大幅提升,竞争能力明显增强,生产经营步入了良性发展轨
道。2018年,公司的产销量、利润均超额完成年度目标任务,创历史最好水平。
  但是,在发展过程中,重庆钢铁仍然面临着基础管理不扎实、技术经济指标亟
待改善等问题。中国宝武在协同支撑方面具有丰富的经验。经过双方协商,决定用
市场化的方式引入中国宝武专家团队开展协同支撑项目,帮助重庆钢铁全面提升管
理、技术能力。
  近日,中国宝武选派了多名年富力强、技术和业务水平高、具有管理实践经验
的人员组建专家团队来到重庆钢铁,提供专业支撑服务。结合重庆钢铁需求,双方
研究确定了14个大项50个子项的支撑项目,从提升铁前综合效率、制造体系优化、
提高能源管理效率、优化设备管理、强化保障能力、炼钢能力提升、热轧工序能力
提升等方面入手,梳理重庆钢铁的现状,诊断存在的问题,明确改进提高的内容及
目标,助力重庆钢铁向高质量发展迈进。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.70 成交量:9173.63万股 成交金额:22476.59万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北|1491.68       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|1261.49       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|850.50        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|735.47        |--            |
|方正证券股份有限公司宁波分公司        |660.65        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |--            |508.97        |
|恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业|--            |462.27        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证|--            |286.27        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司肇庆星湖东路证|--            |276.55        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|--            |227.08        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-13|2.09  |875.00  |1828.75 |中信证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司四川分公|份有限公司成都|
|          |      |        |        |司            |天府三街证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-03-31|24545.73  |0.00      |0.00    |0.00      |24545.73    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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