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大同煤业(601001)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈大同煤业601001≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.14)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)08月14日(601001)大同煤业:关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的更
           正公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:23605.51万 同比增:89.08 营业收入:26.37亿 同比增:-4.64
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1400│  0.3900│  0.3900│  0.2800│  0.0700
每股净资产      │  3.4904│  3.2925│  3.2968│  3.2113│  3.4356
每股资本公积金  │  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.6734
每股未分配利润  │  1.1068│  0.9658│  0.9646│  0.8554│  0.6462
加权净资产收益率│  4.1900│ 12.5500│ 11.1200│  8.1600│  2.2100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1410│  0.3942│  0.3930│  0.2838│  0.0746
每股净资产      │  3.4904│  3.2925│  3.2968│  3.2113│  3.4356
每股资本公积金  │  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.6734
每股未分配利润  │  1.1068│  0.9658│  0.9646│  0.8554│  0.6462
摊薄净资产收益率│  4.0407│ 11.9715│ 11.9206│  8.8384│  2.1711
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A 股简称:大同煤业 代码:601001 │总股本(万):167370     │法人:武望国
上市日期:2006-06-23 发行价:6.76│A 股  (万):167370     │总经理:朱海月
上市推荐:首创证券有限责任公司 │                      │行业:煤炭开采和洗选业
主承销商:首创证券有限责任公司 │主营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售
电话:86-352-7010476 董秘:钱建军│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1400
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    2018年        │    0.3900│    0.3900│    0.2800│    0.0700
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    2017年        │    0.3600│    0.3900│    0.3600│    0.0100
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    2016年        │    0.1100│    0.1500│    0.2300│    0.2600
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    2015年        │   -1.0800│   -0.6800│   -0.4200│   -0.1800
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[2019-08-14](601001)大同煤业:关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的更正公告

    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-029
    大同煤业股份有限公司关于
    塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大同煤业股份有限公司于 2019年8月14日在上海证券交易所网站上披露了《大
同煤业股份有限公司关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的公告》(公告编号:临2
019-028),因工作疏忽,公告部分内容出现错误,现更正如下:
    “同意同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井产能核增,生产能力由90万吨核
增为160万吨/年”更正为“同意同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井产能核增,
生产能力由90万吨核增为150万吨/年”。
    除上述内容之外,原公告的其他内容不变,由此给广大投资者带来的不便深表
歉意!
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年八月十四日

[2019-08-14](601001)大同煤业:关于塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的公告

    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-028
    大同煤业股份有限公司关于
    塔山煤矿及塔山白洞井产能核增的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司同煤大唐塔山煤矿有
限公司于近日接到山西省能源局晋能源煤技发〔2019〕536号、晋能源煤技发〔2019
〕543号关于同煤大唐塔山煤矿有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
核定生产能力的批复,现将主要批复内容公告如下:
    同煤大唐塔山煤矿有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井符合发改
运行〔2017〕763 号《关于做好符合条件优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》
关于优质产能煤矿生产能力核增的有关条件,同意同煤大唐塔山煤矿有限公司产能
核增,生产能力由1500万吨/年核增为2500万吨/年;同意同煤大唐塔山煤矿有限公
司塔山白洞井产能核增,生产能力由90万吨核增为160万吨/年。
    同煤大唐塔山煤矿有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井应在产能
置换承诺函出具之日起1年内将产能置换指标落实到位,指标计算方式按落实承诺时
有关政策执行。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年八月十四日

[2019-07-31](601001)大同煤业:第六届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-025
    大同煤业股份有限公司第六届董事会
    第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月23日以书面、传真或
电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知。会
议于2019年7月30日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董
事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董
事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对塔山铁路分公司委托管理的议案》
    该议案11票同意,0票反对,0票弃权
    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避
表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-026号《
大同煤业股份有限公司关于塔山铁路分公司委托管理的关联交易公告》。
    2、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
    该议案15票同意,0票反对,0票弃权
    由于公司工作需要,根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审查,聘任胡
锦元先生为公司总工程师,任期至本届董事会届满之日。
    胡锦元先生简历:男,汉族,山西应县人,1970年出生,中共党员,大学学历
,高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师;同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长;同
煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任大同煤业股份有限公司总工程师。
    3、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
    该议案11票同意,0票反对,0票弃权
    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避
表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-027号《
大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易
公告》。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年七月三十一日

[2019-07-31](601001)大同煤业:关于塔山铁路分公司委托管理的关联交易公告

    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-026
    大同煤业股份有限公司关于
    塔山铁路分公司委托管理的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“大同煤业”)拟将大同煤业
股份有限公司塔山铁路分公司(以下简称“塔山铁路分公司”)铁路资产及相关人
员委托给大同煤矿集团铁路运营有限公司(以下简称“同煤铁路运营公司”)管理;
    ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易无需提交公司股
东大会审议;
    ? 公司过去12个月未与同一关联方发生过其他类别的交易;与其他关联方进行本
交易类别相关的交易包括:大同煤业与同煤集团签订了《资产委托经营协议》,同
煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿等相关的全部生产经营性资产
进行管理,委托费每年100万元。大同煤业与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产
委托经营协议》,朔州煤电将其于2017年4月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资
产委托本公司经营,委托费用每年10万元。
    一、关联交易概述
    大同煤业拟将塔山铁路分公司铁路资产及相关人员委托给同煤铁
    路运营公司管理,负责塔山铁路分公司的战略管理、产业发展、重大
    安全技术管理、相关生产经营管理等,承担塔山铁路分公司安全环保
    重大事项监管责任。委托管理期间,塔山铁路分公司的产权隶属关系
    保持不变,产权权属及资产收益权由大同煤业享有。委托期限自2019
    年 7 月1 日起至2022 年6 月30 日止。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    重大资产重组。
    根据上海证券交易所监管规定,公司为同煤集团控股子公司,同
    煤铁路运营公司为同煤集团全资子公司,本次委托管理构成关联交易。
    至本次关联交易为止,过去12 个月内公司及下属控股子公司未与
    同一关联人发生过其他类别的交易且占公司最近一期经审计净资产绝
    对值5%以上。过去12 个月内公司及下属控股子公司与不同关联人之间
    交易类别相关的关联交易包括:大同煤业与同煤集团签订了《资产委
    托经营协议》,同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7 个矿
    等相关的全部生产经营性资产进行管理,委托费每年100 万元。大同
    煤业与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》,朔州煤
    电将其于2017 年4 月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公
    司经营,委托费用每年10 万元。
    二、标的资产、关联方介绍和关联关系
    (一)塔山铁路分公司基本情况
    名称:大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司
    营业场所: 山西省大同市南郊区羊坊村
    成立日期:2005 年09 月15 日
    负责人: 武毅魁
    经营范围:塔山铁路专用线运费结算 机械制造修理 工业设备维
    修 仪器仪表修理 本公司铁路线维护(凭许可证经营)(依法须经批准
    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。
    塔山铁路专用线正线里程为19.29 公里,设计标准为工企I 级,
    项目总铺轨里程64.5 公里,年设计运量6500 万吨。塔山铁路专用线
    自北同蒲线与韩家岭站接轨,途经辛庄站、同忻站、终点塔山站。主
    要负责塔山煤矿、同忻煤矿、南郊塔山集运站、中煤大同能源有限责
    任公司的煤炭外运,以及铁路专用线设备的维修维护和安全管理工作。
    (二)关联方基本情况
    名称:大同煤矿集团铁路运营有限公司
    住所: 山西省大同市云冈区迎新街同煤铁路实业公司大院
    成立日期:2019 年05 月17 日
    法定代表人: 吕家忠
    注册资本: 30,000 万
    经营范围:铁路货物运输;铁路运输辅助活动;货运枢纽(站);
    装卸搬运;建筑工程;机电设备安装工程;铁路工程;电气安装(以
    上范围凭有效许可证经营);信息咨询(不含中介);物流项目建设和
    运营;场地租赁;通用设备、专用设备、仪器仪表、电气设备、井下
    设备及修理;电机修理;煤矿及制品批发;建筑材料、装潢材料、水
    暖器材、铁路配件、锅炉配件、机电设备及配件;工矿配件;机械设
    备及租赁、五金产品及电子产品批发(依法须经批准的项目,经相关
    部门批准后方可开展经营活动)。
    股东:大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)
    同煤集团主要财务指标: 单位:万元
    总资产 净资产 营业收入 净利润
    2016 年 27,806,427 4,300,714 17,026,852 -99,326
    2017 年 33,253,971 6,829,821 16,016,237 3,990
    2018 年 34,258,588 7,306,922 17,659,653 34,732
    2019.3.31 34,504,957 7,363,842 4,750,324 21,286
    (三)与同煤铁路运营公司的关联关系
    塔山铁路分公司为大同煤业的分公司,大同煤业为同煤集团控股
    子公司;同煤集团为同煤铁路运营公司控股股东。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)交易双方
    委托方:大同煤业;受托方:同煤铁路运营公司。
    (二)标的资产
    塔山铁路分公司铁路资产。
    (三)委托管理
    受托方对标的资产及相应的人员进行委托管理,负责标的资产的
    战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等,承
    担标的资产安全环保重大事项监管责任。委托管理期间,标的资产的
    产权隶属关系保持不变,产权权属及资产收益权由委托方享有。
    (四)委托期限
    自2019 年 7 月1 日起至2022 年6 月30 日止。
    (五)运作方式
    委托方的权利:委托方拥有标的资产的所有权和主体管理权、对
    标的资产重大事项决策权;对标的资产运营的各项指标有审批权和考
    核权、对标的资产人事任命知情权、对受托方安全生产监督权;在生
    产运营期间,对受托方的各项工作有指导、检查、监督和处罚等管理
    权。
    委托方的义务:负责协调政府有关部门、相关企业等的关系,保
    障标的资产正常的生产和工作秩序;负责配合标的资产正常生产经营
    所需各种证照的办理、年检,保证标的资产合法生产;按时向受让方
    支付托管费用。
    受托方权利:根据委托方委托和本协议约定,对标的资产享有使
    用权和管理权;对标的资产对应的人员具有调配权;根据委托方授权,
    全面负责与标的资产生产经营相关的各项工作;在托管范围内,根据
    工作需要进行组织机构及人员配置;拥有制定工资标准、发放工资奖
    金、物资采购等成本内的资金独立审批权和使用权。
    受托方义务:从事托管范围内运营活动,严格执行法律法规及行
    业标准;严格遵守委托方各项管理规定;保证安全生产,实现效益最
    大化,实现委托方资产的保值增值;标的资产生产经营情况纳入委托
    方合并财务报表和统计报表。受托方应当及时将标的资产财务报表、
    业务统计报表和其它资料定期上报委托方。
    (六)委托管理费用
    双方同意,委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。基础
    管理费用为200 万元/年(2019 年7 月1 日至12 月31 日基础管理费用
    按100 万元收取);浮动管理费按照绩效考核方案确定。浮动管理费根
    据上年经营情况,每年确定一次。
    绩效考核方案的确定,按照委托管理考核指标一年一签的原则,
    在每个会计年度结束后由双方协商签署。托管期间,若过轨费收费标
    准因相关政策进行调整,双方将依据调整情况对绩效考核方案进行相
    应调整。
    (七)协议签署
    公司提请董事会同意公司与同煤铁路运营公司签署委托管理专项
    协议。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响
    在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下,大同煤业将塔
    山铁路分公司铁路资产及相关人员委托给同煤铁路运营公司管理,是
    大同煤业在同煤集团深化铁路系统改革、铁路资产专业化重组基础上,
    充分利用同煤铁路运营公司资源优势,提高塔山铁路分公司资产管理
    水平的举措;
    同时,大同煤业在委托期间通过对塔山铁路分公司每年利润、外
    运量、过轨费回收率、设备完好率等经营指标进行考核,可以提高塔
    山铁路分公司运营效益,确保资产保值增值。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,关联
    董事回避表决。
    本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,
    认为: 1、在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下,大同煤
    业将塔山铁路分公司铁路资产及相关人员委托给同煤铁路运营公司管
    理,可以提高塔山铁路分公司资产管理水平,提高塔山铁路分公司运
    营效益,确保资产保值增值;2、该项交易定价公允,符合上市公司及
    全体股东整体利益;3、公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避
    表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
    六、需要特别说明的历史关联交易情况
    2016 年2 月24 日,大同煤业与同煤集团签订了《资产委托经营协
    议》,同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7 个矿(晋华宫
    矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿)、
    精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理,委托费
    每年100 万元。委托期限为协议生效之日始至2021 年2 月24 日止。
    2016 年12 月大同煤业与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委
    托经营协议》,朔州煤电将其于2017 年4 月取得的煤峪口矿的全部生
    产经营性资产委托本公司经营,委托费用每年10 万元。委托期限至
    2021 年2 月24 日止。
    七、备查文件
    (一)经独立董事事前认可的声明;
    (二)经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年七月三十一日

[2019-07-31](601001)大同煤业:关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告

    1
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-027
    大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
    有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 委托贷款对象:大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称“活性炭公司”)

    ● 委托贷款金额及期限:5000万元委托贷款,期限1年,利率4.5%
    一、关联交易概述
    活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全
资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)
为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元,贷款利率4.5%,贷款期限为1年,用于
补充流动资金。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与财务公司属于受同一法
人大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)控制的关联关系,故本次
交易构成关联交易。
    公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公
司提供委托贷款的议案》。公司关联董事武望国先生、李景中先生、曹贤庆先生、
荣君先生在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认
可并发表了独立意见。此项
    2
    交易无需获得公司股东大会批准。
    二、关联方介绍
    1、基本情况
    名称:大同煤矿集团财务有限责任公司
    住所:大同市矿区恒安新区
    法定代表人: 王伟
    注册资本:30亿元
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务;协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;对成员单位提供
担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对
成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位
的企业债券(凭有效许可证经营)。
    截至2018年12月31日,财务公司总资产2,157,595.23万元,净资产634,773.13
万元,营业收入106,243.16万元,净利润44,093.51万元。
    截至2019年3月31日,财务公司总资产2,060,938.65万元,净资产643,848.22万
元,营业收入22,631.00万元,净利润9,075.09万元。
    2、关联关系
    3
    公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联
关系如下:
    公司为同煤集团控股子公司。公司持有财务公司20%的股权,同煤集团持有财务
公司80%的股权。
    三、关联交易标的基本情况
    名称:大同煤业金鼎活性炭有限公司
    注册地址:大同市南郊区泉落路南
    法定代表人:石兴堂
    注册资本:人民币叁亿伍仟肆佰万元整
    经营范围:进出口业务;生产销售活性炭;经营本公司自产产品。
    截至2018年12月31日,活性炭公司总资产130,199.34万元,净资产7,229.80万元
,营业收入19,655.73万元,净利润-12,622.94万元。
    截至2019年3月31日,活性炭公司总资产129,066.93万元,净资产4,707.57万元
,营业收入5,242.37万元,净利润-2,786.89万元。
    四、关联交易主要内容及定价政策
    贷款金额:人民币5000万元
    贷款利息:4.5%
    贷款期限:1年
    贷款用途:补充流动资金
    五、交易目的和对上市公司的影响
    4
    本次交易系公司支持金鼎活性炭公司10万吨活性炭项目建设,确保金鼎活性炭
公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务,有利于提
高公司资金使用效率,支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常
资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为
企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司
管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务,各方
遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于降低企业整体融资成本。
    六、截至本会议日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本会议日,公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款,为金鼎活性炭
公司提供4.315亿元委托贷款,为金宇高岭土公司提供2000万元委托贷款,除上述
委托贷款事项外,公司无对外提供委托贷款,无逾期情况。
    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:1、公司
董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程
》规定; 2、该等关联交易协议定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中
小股东的利益,符合有关法律、法规及公司章程的规定;3、基于上述原因及我们
的独立判断,我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
    八、备查文件
    5
    1、公司第六届董事会第十八次会议决议;
    2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见
及独立意见。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二〇一九年七月三十一日

[2019-07-05](601001)大同煤业:关于豁免要约收购进展情况的公告
    1
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-024 大同煤业股
份有限公司 关于豁免要约收购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    ● 本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    2017年9月,大同煤业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到控股股东大同
煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)通知,根据山西省人民政府国有
资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)《山西省人民政府国有资产监
督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运
营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省国资委将所持同煤集团
65.17%股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司(以下简称“山西国投”
),导致本公司间接控股股东发生变化,详见公司于2017年9月6日与2017年11月8
日分别披露的《大同煤业股份有限公司关于公司实际控制人持有的公司控股股东股
权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告》(临2017-041号)和
《大同煤业股份有限公司收购报告书(摘要)》。
    山西国投于2017年11月24日向中国证券监督管理委员会(以
    2
    下简称“中国证监会”)申请豁免要约收购本公司股份。近日,本公司收到同
煤集团通知,由于本次申请文件尚不具备审核条件,山西国投已向中国证监会申请
撤回本次豁免要约收购申请材料,并已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通
知书》,山西国投将待审核条件成熟后再行申报。 敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。 二〇一九年七月五日

[2019-05-18](601001)大同煤业:第六届董事会第十七次会议决议公告
    1
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号: 临2019-022 大同煤业股
份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有
限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、
监事发出了会议通知。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式
出席会议的人数为2人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审
议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 该议案15票
同意,0票反对,0票弃权。 选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副
董事长,任期至本届董事会届满。简历附后。 2、审议通过了《关于调整公司董事
会专门委员会委员的议案》 该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,
    2
    选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后,董事会战略
委员会具体组成人员如下: 主任委员:武望国 委 员:朱海月、叶宁华、李景中、
周培玉 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一九年五月十八日
    3
    附件: 朱海月先生简历:朱海月,1967年1月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长;同煤集团马脊梁矿矿长;同煤集团机电管理处
处长兼党委书记、天津商贸分公司经理,设备租赁中心主任,同煤集团总经理助理
。现任大同煤业股份有限公司总经理。 叶宁华先生简历:叶宁华,1962年11月出生
,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济
师;山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。

[2019-05-18](601001)大同煤业:关于参加"2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日"活动的公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2019-023
    大同煤业股份有限公司关于参加 “2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日
”活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●活动时间:2019年5月23日14:30-16:30
    ●活动形式:网络互动
    一、活动主题
    本公司已于2019年4 月27日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司2018年度经营业绩等情况,公司
    将参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
    二、活动时间和形式
    本次活动将于2019年5月23日14:30-16:30举行,活动将采取网络远程方式举行
。
    三、参加活动人员
    出席本次活动的人员有:公司董事长武望国先生,总经理朱海月先生,副总经理
、董事会秘书钱建军先生,总会计师尹济民先生,证券事务代表李菊平女士。
    四、投资者参与方式
    投资者可通过以下方式参与活动:
    1、登录“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众
号“上证路演中心”;
    2、登陆“全景网”(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”,在
线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](601001)大同煤业:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2019-021
    大同煤业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日
    (二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    15
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,001,113,644
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    59.8144
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公
司董事长武望国先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席10人,其中李端生因公未出席会议;
    2、公司在任监事5人,出席3人,其中蒋煜、王慕良因公未出席会议;
    3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    2、 议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    3、 议案名称:公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    4、 议案名称:公司2018年度利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
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    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
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    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    6、 议案名称:公司独立董事2018年度述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    9、 议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    10、 议案名称:关于公司内控审计报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    11、 议案名称:关于确认各项资产减值准备的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    12、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    13、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    14、 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    15、 议案名称:关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    16、 议案名称:关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    17、 议案名称:关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    18、 议案名称:关于公司向控股股东提供反担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    19.01
    朱海月
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.02
    叶宁华
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.03
    荣君
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.04
    马占元
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    3
    公司2018年度财务决算报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    4
    公司2018年度利润分配方案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    5
    关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    6
    公司独立董事2018年度述职报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    7
    关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    8
    关于公司日常关联交易的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    9
    关于公司内部控制自我评价报告的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    10
    关于公司内控审计报告的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    11
    关于确认各项资产减值准备的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    12
    关于修订《公司章程》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    13
    关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    14
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    15
    关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    16
    关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    17
    关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    18
    关于公司向控股股东提供反担保的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    19.01
    朱海月
    39,433,936
    99.8804
    19.02
    叶宁华
    39,433,936
    99.8804
    19.03
    荣 君
    39,433,936
    99.8804
    19.04
    马占元
    39,433,936
    99.8804
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案8、议案15、议案16、议案18关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避
表决,大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股,为公司控股股
东。
    2、议案12已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所
    律师:韩杰、孙勇
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    大同煤业股份有限公司
    2019年5月18日

[2019-05-14](601001)大同煤业:第六届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-020
    大同煤业股份有限公司第六届董事会
    第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以书面、传真或
电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会
议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事
11人,实际出席董事11人;以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董
事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》
    该议案11票同意,0票反对,0票弃权
    根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向招商银行朔州分行申请贷款,启
用授信额度9亿元,提用贷款额度2亿元,利率为基准利率,期限1年;提用国内信用
证4亿元,利率为综合成本不超过基准利率,期限1年。剩余额度根据公司业务发展
需要,以实际业务合同提用为准。
    公司拟向邮政储蓄银行大同市分行申请贷款,贷款金额:9亿元,贷款利率:基
准利率,贷款期限:1年。
    公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要,用于弥
补公司流动资金,有利于公司持续、稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。
公司董事会授权公司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年五月十四日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:5989.80万股 成交金额:32346.21万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营|3051.98       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1862.31       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业|1693.48       |--            |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业|1596.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营|1215.53       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司长乐朝阳中路证|--            |1306.67       |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司海口海府大道证|--            |708.48        |
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|--            |632.47        |
|机构专用                              |--            |626.61        |
|申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证|--            |594.51        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2011-08-29|17.14 |37.73   |646.69  |国信证券股份有|山西证券股份有|
|          |      |        |        |限公司太原府西|限公司太原府西|
|          |      |        |        |街证券营业部  |街营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|30521.53  |1125.60   |0.00    |0.00      |30521.53    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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