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大同煤业(601001)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈大同煤业601001≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月18日(601001)大同煤业:关于参加"2019年山西辖区上市公司投资者
           集体接待日"活动的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:23605.51万 同比增:89.08 营业收入:26.37亿 同比增:-4.64
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1400│  0.3900│  0.3900│  0.2800│  0.0700
每股净资产      │  3.4904│  3.2925│  3.2968│  3.2113│  3.4356
每股资本公积金  │  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.6734
每股未分配利润  │  1.1068│  0.9658│  0.9646│  0.8554│  0.6462
加权净资产收益率│  4.1900│ 12.5500│ 11.1200│  8.1600│  2.2100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1410│  0.3942│  0.3930│  0.2838│  0.0746
每股净资产      │  3.4904│  3.2925│  3.2968│  3.2113│  3.4356
每股资本公积金  │  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.1445│  0.6734
每股未分配利润  │  1.1068│  0.9658│  0.9646│  0.8554│  0.6462
摊薄净资产收益率│  4.0407│ 11.9715│ 11.9206│  8.8384│  2.1711
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A 股简称:大同煤业 代码:601001 │总股本(万):167370     │法人:武望国
上市日期:2006-06-23 发行价:6.76│A 股  (万):167370     │总经理:朱海月
上市推荐:首创证券有限责任公司 │                      │行业:煤炭开采和洗选业
主承销商:首创证券有限责任公司 │主营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售
电话:86-352-7010476 董秘:钱建军│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1400
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    2018年        │    0.3900│    0.3900│    0.2800│    0.0700
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    2017年        │    0.3600│    0.3900│    0.3600│    0.0100
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    2016年        │    0.1100│    0.1500│    0.2300│    0.2600
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    2015年        │   -1.0800│   -0.6800│   -0.4200│   -0.1800
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[2019-05-18](601001)大同煤业:关于参加"2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日"活动的公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2019-023
    大同煤业股份有限公司关于参加 “2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日
”活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●活动时间:2019年5月23日14:30-16:30
    ●活动形式:网络互动
    一、活动主题
    本公司已于2019年4 月27日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司2018年度经营业绩等情况,公司
    将参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
    二、活动时间和形式
    本次活动将于2019年5月23日14:30-16:30举行,活动将采取网络远程方式举行
。
    三、参加活动人员
    出席本次活动的人员有:公司董事长武望国先生,总经理朱海月先生,副总经理
、董事会秘书钱建军先生,总会计师尹济民先生,证券事务代表李菊平女士。
    四、投资者参与方式
    投资者可通过以下方式参与活动:
    1、登录“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众
号“上证路演中心”;
    2、登陆“全景网”(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”,在
线参与本次活动。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年五月十八日

[2019-05-18](601001)大同煤业:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2019-021
    大同煤业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日
    (二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    15
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,001,113,644
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    59.8144
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公
司董事长武望国先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席10人,其中李端生因公未出席会议;
    2、公司在任监事5人,出席3人,其中蒋煜、王慕良因公未出席会议;
    3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    2、 议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    3、 议案名称:公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    4、 议案名称:公司2018年度利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    6、 议案名称:公司独立董事2018年度述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    9、 议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    10、 议案名称:关于公司内控审计报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    11、 议案名称:关于确认各项资产减值准备的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    12、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    13、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    14、 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    15、 议案名称:关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    16、 议案名称:关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    17、 议案名称:关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,001,066,444
    99.9952
    47,200
    0.0048
    0
    0.0000
    18、 议案名称:关于公司向控股股东提供反担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    19.01
    朱海月
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.02
    叶宁华
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.03
    荣君
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    19.04
    马占元
    1,001,066,444
    99.9952
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    3
    公司2018年度财务决算报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    4
    公司2018年度利润分配方案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    5
    关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    6
    公司独立董事2018年度述职报告
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    7
    关于公司2018年年度报告及摘要的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    8
    关于公司日常关联交易的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    9
    关于公司内部控制自我评价报告的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    10
    关于公司内控审计报告的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    11
    关于确认各项资产减值准备的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    12
    关于修订《公司章程》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    13
    关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    14
    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    15
    关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    16
    关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    17
    关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    18
    关于公司向控股股东提供反担保的议案
    39,433,936
    99.8804
    47,200
    0.1196
    0
    0.0000
    19.01
    朱海月
    39,433,936
    99.8804
    19.02
    叶宁华
    39,433,936
    99.8804
    19.03
    荣 君
    39,433,936
    99.8804
    19.04
    马占元
    39,433,936
    99.8804
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案8、议案15、议案16、议案18关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避
表决,大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股,为公司控股股
东。
    2、议案12已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所
    律师:韩杰、孙勇
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    大同煤业股份有限公司
    2019年5月18日

[2019-05-18](601001)大同煤业:第六届董事会第十七次会议决议公告
    1
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号: 临2019-022 大同煤业股
份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有
限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。董事会通过电话和其他口头方式向全体董事、
监事发出了会议通知。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式
出席会议的人数为2人。会议由公司董事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审
议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 该议案15票
同意,0票反对,0票弃权。 选举朱海月先生、叶宁华先生为公司第六届董事会副
董事长,任期至本届董事会届满。简历附后。 2、审议通过了《关于调整公司董事
会专门委员会委员的议案》 该议案15票同意,0票反对,0票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,
    2
    选举朱海月先生、叶宁华先生为董事会战略委员会委员。调整后,董事会战略
委员会具体组成人员如下: 主任委员:武望国 委 员:朱海月、叶宁华、李景中、
周培玉 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一九年五月十八日
    3
    附件: 朱海月先生简历:朱海月,1967年1月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长;同煤集团马脊梁矿矿长;同煤集团机电管理处
处长兼党委书记、天津商贸分公司经理,设备租赁中心主任,同煤集团总经理助理
。现任大同煤业股份有限公司总经理。 叶宁华先生简历:叶宁华,1962年11月出生
,中共党员,大学文化程度,高级经济师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济
师;山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。

[2019-05-14](601001)大同煤业:第六届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-020
    大同煤业股份有限公司第六届董事会
    第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以书面、传真或
电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会
议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事
11人,实际出席董事11人;以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董
事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》
    该议案11票同意,0票反对,0票弃权
    根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向招商银行朔州分行申请贷款,启
用授信额度9亿元,提用贷款额度2亿元,利率为基准利率,期限1年;提用国内信用
证4亿元,利率为综合成本不超过基准利率,期限1年。剩余额度根据公司业务发展
需要,以实际业务合同提用为准。
    公司拟向邮政储蓄银行大同市分行申请贷款,贷款金额:9亿元,贷款利率:基
准利率,贷款期限:1年。
    公司本次向上述银行申请贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要,用于弥
补公司流动资金,有利于公司持续、稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。
公司董事会授权公司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年五月十四日

[2019-04-29](601001)大同煤业:日常关联交易公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号: 临2019-012
    大同煤业股份有限公司日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●是否需要提交股东大会审议:是
    ●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易于公司日常业务中进行,定
价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    (一) 日常关联交易履行的审议程序
    1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月26日召开第六届董
事会第十五次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避
表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2018年年度股东
大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
    2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,
同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事发表了
独立意见:公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,符合市场经济原则和
《会计准则》等相关规定,符合公司和全体股东的利益;公司关联交易事项的审议
和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定。公司审计委员会
就本次关联交易事项发表了审
    核意见,同意《关于公司日常关联交易的议案》。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    1、采购商品/接受劳务情况
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    大同煤矿集团有限责任公司
    安全通风钻孔服务费
    7,058,303.77
    652.07
    大同煤矿供电实业公司
    安全运行费用
    1,438,741.42
    384.91
    大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司
    劳务费
    67,068,047.41
    4,175.02
    大同煤矿机电实业公司
    采购材料
    88.57
    大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司
    采购材料
    1,400,931.53
    200.97
    大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司
    采购材料
    813,406.30
    374.23
    大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司
    采购材料
    1,518,645.85
    400.99
    大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司
    采购材料
    172.98
    大同煤矿集团建材有限责任公司
    采购材料
    27,669,544.17
    1,447.32
    忻州云雁石化有限责任公司
    采购材料
    153,871.78
    37.80
    大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
    采购材料
    5,160,125.38
    186.25
    大同煤矿集团有限责任公司
    采购材料
    18,358,093.56
    1,778.21
    大同同比机械制造有限公司
    采购设备
    4,669,008.55
    0
    大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司
    采购材料
    1,822,153.65
    88.94
    大同煤矿机电实业公司
    采购设备
    72.48
    大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司
    采购设备
    18.64
    大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司
    采购设备
    14.53
    大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司
    采购设备
    196,581.20
    28.21
    大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司
    采购设备
    51.11
    大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司
    采购设备
    3,647,863.25
    144.07
    大同煤矿集团机电装备制造有限公司
    采购设备
    117,950,690.15
    9.45
    塔山煤矿采购设备增加
    大同煤矿集团外经贸有限责任公司
    采购设备
    110,479,750.13
    5,682.90
    塔山煤矿采购设备增加
    大同煤矿集团有限责任公司
    采购设备
    11,724.14
    0.74
    山西煤矿机械制造股份有限公司
    采购设备
    25,487,758.64
    439.37
    塔山煤矿采购设备增加
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    阳煤忻州通用机械有限责任公司
    采购设备
    316,239.32
    102.56
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    维修服务
    333.88
    大同煤矿集团机电开发有限责任公司
    维修服务
    687,672.42
    69.21
    大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司
    维修服务
    1,113,793.11
    514.12
    大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司
    维修服务
    37,941,880.62
    2,855.48
    大同煤矿集团机电装备制造有限公司
    维修服务
    260,305.11
    1,481.76
    大同煤矿集团机电装备制造有限公司
    维修服务
    27,413,664.47
    大同同煤集团矿铁建筑安装公司
    维修服务
    4,155,967.08
    281.47
    山西煤矿机械制造股份有限公司
    维修服务
    70.94
    大同煤矿供电实业公司
    工程服务
    3,614,767.90
    169.02
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    工程服务
    165,609,833.25
    31,950.55
    塔山煤矿采购工程服务减少
    大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司
    工程服务
    25,545,535.97
    719.68
    大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司
    工程服务
    2,554.03
    大同同煤集团矿铁建筑安装公司
    工程服务
    857,649.99
    312.84
    山西二建集团有限公司
    工程服务
    118.51
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    工程服务
    275,518,077.04
    25,913.48
    塔山煤矿采购工程服务增加
    山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
    工程服务
    30,088,258.21
    2,685.00
    山西省工业设备安装集团有限公司
    工程服务
    272.61
    大同煤矿集团有限责任公司
    工程服务
    3,658,451.35
    0
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    劳务费
    43,782,182.19
    2,733.87
    大同煤矿集团有限责任公司
    运输服务费
    6,373,524.30
    831.69
    大同煤矿集团通信有限责任公司
    通讯费
    5,643,526.15
    657.65
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    劳务费
    9,430,169.39
    14.40
    大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司
    劳务费
    50,063,090.11
    3,983.02
    大同煤矿供电实业公司
    变电站维护运营费
    39.44
    大同地方铁路公司
    运输服务费
    2,309,470.58
    167.54
    大同煤矿集团电业有限责任公司
    电费
    254,361,565.02
    20,891.13
    塔山煤矿电费增加
    大同煤矿集团有限责任公司
    水费
    6,353,186.91
    1,196.20
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    大同煤矿集团设计研究有限责任公司
    设计费
    980,471.69
    193.69
    大同煤矿集团有限责任公司
    矿山救护警卫消防绿化费
    1,800,000.00
    180.00
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    瓦斯抽放泵站运行费
    384.09
    大同煤矿集团有限责任公司
    租赁费仓储费
    768,911.83
    79.91
    大同煤矿集团有限责任公司
    运营维护费
    27,112,079.25
    2,389.05
    大同宏基工程项目管理有限责任公司
    勘察监理
    1,423,301.94
    29.17
    大同煤矿供电实业公司
    咨询服务
    12.00
    大同煤矿集团有限责任公司
    退休管理费
    460,000.00
    46.00
    大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司
    会务费
    1.81
    大同煤矿集团有限责任公司
    日报费
    775.86
    大同煤矿集团有限责任公司
    维修服务
    238,051.72
    大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司
    运营费
    2,465,348.30
    大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司
    采购设备
    1,216,636.04
    大同煤矿机电实业公司
    技术服务费
    1,584,905.62
    大同宏基工程项目管理有限责任公司
    工程服务
    257,897.18
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    设备采购
    268,077.60
    大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司
    采购设备
    7,573,825.56
    大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
    采购设备
    4,470,085.45
    大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司
    采购设备
    612,128.36
    大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司
    采购材料
    443,384.75
    大同煤矿集团中兴实业有限责任公司
    采购设备
    452,929.79
    大同煤矿集团兴运开发有限责任公司
    运输服务费
    2,347,938.57
    大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司
    监测费
    19,417.48
    山西和晋融资担保有限公司
    担保服务费
    1,886,792.52
    山西煤炭运销集团大同南郊有限公司
    采购材料
    10,283,676.67
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    山西省安瑞风机电气股份有限公司
    采购材料
    1,979,999.99
    山西省化工研究所合成材料厂
    采购材料
    301,930.44
    山西省太原固体废物处置中心(有限公司)
    处置服务
    125,275.86
    山西朔煤七环工业信息有限公司
    采购材料
    1,375,956.90
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    采购材料
    2,939,014.86
    山西五建集团有限公司
    工程服务
    9,126,213.59
    2、出售商品/提供劳务情况
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    同煤国电同忻煤矿有限公司
    运输劳务
    99,880,863.38
    8,894.00
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    销售活性炭
    42,138,578.37
    2,720.00
    同煤广发化学工业有限公司
    销售活性炭
    852,650.60
    0
    大同煤矿集团煤炭经营有限公司
    销售煤炭产品
    314,019,388.27
    2,700.00
    煤炭经销部煤炭贸易增加
    大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司
    销售煤炭产品
    191,023,201.95
    18,700.00
    大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司
    销售煤炭产品
    91,850,379.85
    1,200.00
    煤炭经销部煤炭贸易增加
    大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司
    销售煤炭产品
    176,707,150.90
    2,600.00
    煤炭经销部煤炭贸易增加
    秦皇岛同煤大友贸易有限公司
    销售煤炭产品
    205,870,716.52
    18,400.00
    山西漳泽电力燃料有限公司
    销售煤炭产品
    399,877,302.64
    24,400.00
    塔山煤矿销售量增加
    同煤大唐塔山第二发电有限责任公司
    销售煤炭产品
    724,718,348.69
    71,820.00
    山西漳电大唐热电有限公司
    销售煤炭产品
    13,815,012.86
    2,000.00
    同煤广发化学工业有限公司
    销售煤炭产品
    177.00
    山西漳电同达热电有限公司
    销售煤炭产品
    23,676,906.35
    1,713.60
    大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司
    销售多孔砖
    13.76
    大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司
    销售多孔砖
    0.49
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    销售多孔砖
    1,128,593.04
    38.96
    大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司
    销售多孔砖
    161,270.25
    15.59
    大同煤矿集团永定庄煤业有限责任
    销售多孔砖
    333,342.78
    17.54
    关联方
    关联交易内容
    2018年发生额(元)
    2018年预计金额(万元)
    预计金额与实际发生金额差异较大的原因
    公司
    大同煤矿集团有限责任公司
    销售多孔砖
    698,370.71
    49.36
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    销售多孔砖
    526,224.16
    20.97
    同煤宏丰天镇农业开发有限公司
    销售多孔砖
    17.70
    其他关联方
    转供水暖电
    3,664,530.70
    420.63
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    销售材料配件
    565,849.04
    83.93
    大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司
    销售材料配件
    10.26
    大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司
    销售材料配件
    513.60
    大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司
    销售材料配件
    96,825.26
    2.98
    大同煤矿集团有限责任公司
    销售材料配件
    57,253.52
    187.96
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    销售材料配件
    1,062,782.20
    351.00
    大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司
    租赁费
    161.95
    大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司
    劳务
    23,651,302.61
    322.64
    忻州窑矿提供劳务增加
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    租赁费
    264.63
    秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司
    销售煤炭产品
    11,424,435.25
    大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司
    销售煤炭产品
    68,063,716.06
    大同煤炭投资管理有限责任公司
    销售煤炭产品
    109,410,634.06
    色连煤矿销售增加
    大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司
    销售煤炭产品
    126,708,389.78
    煤炭经销部煤炭贸易增加
    上海同煤国际贸易有限公司
    销售煤炭产品
    76,547,800.16
    煤炭经销部煤炭贸易增加
    内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司
    销售煤炭产品
    3,630,277.00
    色连煤矿销售增加
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    运输费
    3,235,752.93
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    运输费
    619,168.80
    大同煤矿集团有限责任公司
    销售废品
    176,347.54
    3、受托管理/承包及委托管理/出包
    (1)受托管理/承包
    委托方
    受托方名称
    受托资产类型
    2018年实际发生金额(元)
    2018年预计金额(万元)
    (2)劳务出包情况
    出包方名称
    承包方名称
    出包资产类型
    2018年实际发生金额(元)
    2018年预计金额(万元)
    同煤大唐塔山煤矿有限公司
    大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司
    选煤厂
    322,391,664.00
    30,000
    同煤大唐塔山煤矿有限公司
    大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司
    污水处理厂
    4,520,000.00
    452
    同煤大唐塔山煤矿有限公司
    大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司
    三盘区运营维护
    300,000,000.00
    30,000
    4、租赁
    (1)出租
    出租方名称
    租赁资产种类
    2018年实际发生金额(元)
    2018年预计金额(万元)
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    机器设备
    1,016,969.04
    200
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    机器设备
    2,054,085.28
    300
    (2)承租
    出租方名称
    承租方名称
    租赁资产种类
    2018年实际发生金额(元)
    2018年预计金额(万元)
    同煤集团
    本公司
    房屋
    10,949,082.66
    1,208
    同煤集团
    本公司
    土地
    2,226,384.94
    246
    同煤集团
    塔山煤矿
    土地
    21,994,175.00
    2,438
    大同煤矿集团有限责任公司
    本公司
    资产
    943,396.23
    200
    大同煤矿集团有限责任公司
    本公司
    股权
    943,396.23
    大同煤矿集团朔州煤电有限公司
    本公司
    资产
    94,339.62
    10
    同煤集团
    铁路分公司
    土地
    14,501,774.51
    1,600
    同煤集团
    本公司
    设备款
    1,615,468.44
    160
    5、本公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由
同煤集团承担,由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府,本公司职工未参加社
会统筹医疗保险,相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》,职工福
利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算,2018年
共支付4,094.23万元,2018年预计金额6,000万元。
    6、2018年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为568,546.93
万元,本公司之子公司向财务公司借款余额为72,000.00万元。活期存款账户存款
利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2018年本公司与财务公
司订立《人民币单位协定存款合同》,约定按季对协定存款账户结息,协定存款账
户基本存款额度为8亿元,协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存
款利率计息;超过基本存款额度的存款按1.61%年利率计算。本年公司从财务公司
协定存款账户收取的存款利息2,396.14万元,年末应从财务公司协定存款账户收取
的存款利息1,678.88万元。
    (三)2019年日常关联交易预计金额和类别
    1、采购商品/接受劳务 关联方 关联交易内容 2018年发生额(元) 2019年预
计发生额(万元) 大同煤矿集团有限责任公司 安全通风钻孔服务费 7,058,303.77
 706.00 大同煤矿供电实业公司 安全运行费用 1,438,741.42 144.00 大同煤矿集
团宏瑞劳务有限责任公司 劳务费 67,068,047.41 6,707.00 大同煤矿机电实业公
司 采购材料 大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司 采购材料 1,400,931.53 140.00 
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司 采购材料 813,406.30 81.00 大同煤矿集团宏
盛成美工艺文化发展有限公司 采购材料 1,518,645.85 152.00 大同煤矿集团机电
装备科工安全仪器有限责任公司 采购材料 大同煤矿集团建材有限责任公司 采购
材料 27,669,544.17 2,767.00 忻州云雁石化有限责任公司 采购材料 153,871.78 
15.00 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生采购材料 5,160,125.38 516.00
    工业股份有限公司 大同煤矿集团有限责任公司 采购材料 18,358,093.56 1,83
6.00 大同同比机械制造有限公司 采购设备 4,669,008.55 467.00 大同煤矿集团
朔州煤电宏力能源有限公司 采购材料 1,822,153.65 182.00 大同煤矿机电实业公
司 采购设备 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司 采购设备 大同煤
矿集团机电装备力泰有限责任公司 采购设备 大同煤矿集团机电装备天晟电气有限
公司 采购设备 196,581.20 20.00 大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司 
采购设备 大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司 采购设备 3,647,
863.25 365.00 大同煤矿集团机电装备制造有限公司 采购设备 117,950,690.15 1
1,795.00 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 采购设备 110,479,750.13 11,048.0
0 大同煤矿集团有限责任公司 采购设备 11,724.14 1.00 山西煤矿机械制造股份
有限公司 采购设备 25,487,758.64 2,549.00 阳煤忻州通用机械有限责任公司 采
购设备 316,239.32 32.00 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 维修服务 大
同煤矿集团机电开发有限责任公司 维修服务 687,672.42 69.00 大同煤矿集团机电
装备科工安全仪器有限责任公司 维修服务 1,113,793.11 111.00 大同煤矿集团机
电装备力泰有限责任公司 维修服务 37,941,880.62 3,794.00 大同煤矿集团机电
装备制造有限公司 维修服务 260,305.11 26.00 大同煤矿集团机电装备制造有限公
司 采购材料 27,413,664.47 大同同煤集团矿铁建筑安装公司 维修服务 4,155,96
7.08 416.00 山西煤矿机械制造股份有限公司 维修服务 大同煤矿供电实业公司 
工程服务 3,614,767.90 361.00 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 工程服
务 165,609,833.25 16,561.00 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司 工程服务
 25,545,535.97 2,555.00 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司 工程服务 大
同同煤集团矿铁建筑安装公司 工程服务 857,649.99 86.00
    山西二建集团有限公司 工程服务 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 工程服务 2
75,518,077.04 27,552.00 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 工程服务 30,088,2
58.21 3,009.00 山西省工业设备安装集团有限公司 工程服务 大同煤矿集团有限
责任公司 工程服务 3,658,451.35 366.00 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 劳务费
 43,782,182.19 4,378.00 大同煤矿集团有限责任公司 运输服务费 6,373,524.30
 637.00 大同煤矿集团通信有限责任公司 通讯费 5,643,526.15 564.00 大同煤矿
集团宏远工程建设有限责任公司 劳务费 9,430,169.39 943.00 大同煤矿集团宏泰
矿山工程建设有限责任公司 劳务费 50,063,090.11 5,006.00 大同煤矿供电实业
公司 变电站维护运营费 大同地方铁路公司 运输服务费 2,309,470.58 231.00 大
同煤矿集团电业有限责任公司 电费 254,361,565.02 25,436.00 大同煤矿集团有限
责任公司 水费 6,353,186.91 635.00 大同煤矿集团设计研究有限责任公司 设计
费 980,471.69 98.00 大同煤矿集团有限责任公司 矿山救护警卫消防绿化费 1,800
,000.00 180.00 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 瓦斯抽放泵站运行费 
大同煤矿集团有限责任公司 租赁费仓储费 768,911.83 77.00 大同煤矿集团有限责
任公司 运营维护费 27,112,079.25 2,711.00 大同宏基工程项目管理有限责任公
司 勘察监理 1,423,301.94 142.00 大同煤矿供电实业公司 咨询服务 大同煤矿集
团有限责任公司 退休管理费 460,000.00 46.00 大同煤矿集团云州嘉美会展商务有
限公司 会务费 大同煤矿集团有限责任公司 日报费 775.86 大同煤矿集团有限责
任公司 维修服务 238,051.72 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 运营费 2,465,
348.30 247.00 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司 采购设备 1,216,636.04 122
.00 大同煤矿机电实业公司 技术服务费 1,584,905.62 158.00 大同宏基工程项目
管理有限责任公司 工程服务 257,897.18 26.00 大同煤矿集团宏远工程建设有限
责任公司 设备采购 268,077.60 27.00 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司 采购设备 7,573,825.56 757.00
    大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 采购设备 4,470,085.4
5 447.00 大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司 采购设备 612,128.36 61.00 大同
煤矿集团云霄高新技术有限责任公司 采购材料 443,384.75 44.00 大同煤矿集团
中兴实业有限责任公司 采购设备 452,929.79 45.00 大同煤矿集团兴运开发有限责
任公司 运输服务费 2,347,938.57 235.00 大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有
限公司 监测费 19,417.48 2.00 山西和晋融资担保有限公司 担保服务费 1,886,7
92.52 189.00 山西煤炭运销集团大同南郊有限公司 采购材料 10,283,676.67 1,0
28.00 山西省安瑞风机电气股份有限公司 采购材料 1,979,999.99 198.00 山西省
化工研究所合成材料厂 采购材料 301,930.44 30.00 山西省太原固体废物处置中
心(有限公司) 处置服务 125,275.86 山西朔煤七环工业信息有限公司 采购材料 
1,375,956.90 138.00 山西太钢不锈钢股份有限公司 采购材料 2,939,014.86 294
.00 山西五建集团有限公司 工程服务 9,126,213.59 913.00
    2、出售商品/提供劳务 关联方 关联交易内容 2018年发生额(元) 2019年预
计发生额(万元) 同煤国电同忻煤矿有限公司 运输劳务 99,880,863.38 9,988.00
 山西太钢不锈钢股份有限公司 销售活性炭 42,138,578.37 4,214.00 同煤广发化
学工业有限公司 销售活性炭 852,650.60 85.00 大同煤矿集团煤炭经营有限公司 
销售煤炭产品 314,019,388.27 30,837.00 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司 
销售煤炭产品 191,023,201.95 18,758.00 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限
公司 销售煤炭产品 91,850,379.85 9,020.00 大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有
限公司 销售煤炭产品 176,707,150.90 17,353.00 秦皇岛同煤大友贸易有限公司 
销售煤炭产品 205,870,716.52 20,217.00 山西漳泽电力燃料有限公司 销售煤炭
产品 399,877,302.64 39,268.00 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 销售煤炭产
品 724,718,348.69 71,167.00 山西漳电大唐热电有限公司 销售煤炭产品 13,815
,012.86 1,357.00 同煤广发化学工业有限公司 销售煤炭产品 山西漳电同达热电
有限公司 销售煤炭产品 23,676,906.35 2,325.00
    大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 销售多孔砖 大同煤矿集团地煤东周窑煤炭
有限责任公司 销售多孔砖 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 销售多孔砖 1
,128,593.04 113.00 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司 销售多孔砖 161,270
.25 16.00 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司 销售多孔砖 333,342.78 33.00
 大同煤矿集团有限责任公司 销售多孔砖 698,370.71 70.00 山西宏宇诚铸建设工
程有限公司 销售多孔砖 526,224.16 53.00 同煤宏丰天镇农业开发有限公司 销售
多孔砖 其他关联方 转供水暖电 3,664,530.70 366.00 大同煤矿集团宏远工程建
设有限责任公司 销售材料配件 565,849.04 57.00 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程
有限公司 销售材料配件 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 销售材料配件 大
同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司 销售材料配件 96,825.26 10.00 大同煤矿集团
有限责任公司 销售材料配件 57,253.52 6.00 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 销
售材料配件 1,062,782.20 106.00 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 
租赁费 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 劳务 23,651,302.61 2,365.00 山
西宏宇诚铸建设工程有限公司 租赁费 秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司 销售
煤炭产品 11,424,435.25 1,122.00 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司 销
售煤炭产品 68,063,716.06 6,684.00 大同煤炭投资管理有限责任公司 销售煤炭
产品 109,410,634.06 10,744.00 大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司 销售煤
炭产品 126,708,389.78 12,443.00 上海同煤国际贸易有限公司 销售煤炭产品 76
,547,800.16 7,517.00 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 销售煤炭产品 3,630,2
77.00 356.00 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 运输费 3,235,752.93 324.00 大
同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 运输费 619,168.80 62.00 大同煤矿集团有限责任公司 销售废品 176,347.54 18.00
    3、受托管理/承包及委托管理/出包
    (1)受托管理/承包
    (2)劳务出包情况
    新增塔山煤矿与白洞矿业关联交易说明:塔山公司为开采塔山矿白洞井井田资
源(塔山井田石炭系北部边缘资源),该部分资源与白洞矿业公司接壤。为降低成
本、实现效益最大化,在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下,塔山公司
拟利用白洞矿业公司已形成的生产系统,开采塔山井田石炭系北部边缘资源,开采
范围约8.27平方公里。据此,塔山公司拟租赁白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设
施,将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司,白洞矿业公司为塔山白洞
井生产煤炭进行洗选加工服务。原煤开采和洗选后的煤炭销售工作由塔山公司负责。
    4、租赁
    (1)出租
    委托方
    受托方名称
    受托资产类型
    2018年实际发生金额(元)
    2019年预计金额(万元)
    大同煤矿集团有限责任公司
    本公司
    资产
    943,396.23
    94.00
    大同煤矿集团有限责任公司
    本公司
    股权
    943,396.23
    94.00
    大同煤矿集团朔州煤电有限公司
    本公司
    资产
    94,339.62
    9.00
    出包方名称
    承包方名称
    出包资产类型
    2018年实际发生金额(元)
    2019年预计金额(万元)
    塔山煤矿
    大地公司
    选煤厂
    322,391,664.00
    32,239.00
    塔山煤矿
    同煤集团
    污水处理厂
    4,520,000.00
    452.00
    塔山煤矿
    雁崖煤业
    雁崖扩区开采
    300,000,000.00
    30,000.00
    塔山煤矿
    白洞矿业
    塔山矿白洞井
    0.00
    29,672
    塔山煤矿
    白洞矿业
    塔山矿白洞井煤炭洗选加工
    0.00
    3,900
    (2)承租
    5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同
煤集团承担,由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府,本公司职工未参加社会
统筹医疗保险,相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2
.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算,2018年共支付4,094.23万元,预计
2019年需支付4,000.00万元。
    二、 关联方及关联方介绍
    1、本企业的母公司情况
    母公司名称
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    注册资本(元)
    母公司对本企业的持股比例(%)
    母公司对本企业的表决权比例(%)
    统一社会信用代码
    大同煤矿集团有限责任公司
    其他有限责任公司
    山西省大同市
    郭金刚
    煤炭生产及销售
    17,034,641,600.00
    57.46
    57.46
    91140000602161688N
    出租方名称
    租赁资产种类
    2018年实际发生金额(元)
    2019年预计金额(万元)
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    机器设备
    1,016,969.04
    102.00
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    机器设备
    2,054,085.28
    205.00
    大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司
    设备、设施
    0.00
    2,728
    出租方名称
    承租方名称
    租赁资产种类
    2018年实际发生金额(元)
    2019年预计金额(万元)
    同煤集团
    本公司
    房屋
    10,949,082.66
    1,095.00
    同煤集团
    本公司
    土地
    2,226,384.94
    223.00
    同煤集团
    塔山煤矿
    土地
    21,994,175.00
    2,199.00
    同煤集团
    铁路分公司
    土地
    14,501,774.51
    1,450.00
    同煤集团
    本公司
    综机设备
    1,615,468.44
    162.00
    2、 本企业的子公司情况
    子公司全称
    企业类型
    注册地
    法人代表
    业务性质
    注册资本(元)
    持股比例(%)
    统一社会信用代码
    同煤大唐塔山煤矿有限公司
    其他有限责任公司
    大同市南郊区杨家窑村
    马占元
    煤炭生产及销售
    2,072,540,000.00
    72.00
    91140000764654266N
    金宇高岭土化工有限公司
    有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    大同市南郊区塔山工业园区
    池冰
    建材生产及销售
    263,157,800.00
    100.00
    911402006666371714
    大同煤矿同塔建材有限责任公司
    有限责任公司(国有控股)
    大同市南郊区塔山工业园区
    曹东升
    建材生产及销售
    90,000,000.00
    86.67
    91140211680215178E
    内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
    其他有限责任公司
    内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
    刘杰
    矿业投资
    1,200,000,000.00
    51.00
    91150602676937960W
    大同煤业金鼎活性炭有限公司
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    大同市南郊区泉落路南
    石兴堂
    煤化工
    354,000,000.00
    100.00
    9114020005625697X0
    3、 本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司的关系
    大同煤矿集团财务有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团煤炭运销总公司(大同、朔州、忻州)
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司
    受同一母公司控制
    秦皇岛同煤大友贸易有限公司
    受同一母公司控制
    山西宏宇诚铸建设工程有限公司
    受同一母公司控制
    同煤大唐塔山第二发电有限责任公司
    受同一母公司控制
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司的关系
    同煤广发化学工业有限公司
    受同一母公司控制
    同煤国电同忻煤矿有限公司
    受同一母公司控制
    同煤宏丰天镇农业开发有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团外经贸有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团朔州煤电有限公司
    受同一母公司控制
    大同菲利普斯采矿机械制造有限公司
    受同一母公司控制
    大同宏基工程项目管理有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿供电实业公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿机电实业公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团电业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备制造有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团建材有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团设计研究有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团通信有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿聚进工程建设有限责任公司
    受同一母公司控制
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司的关系
    大同同比机械制造有限公司
    受同一母公司控制
    大同同煤集团矿铁建筑安装公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团中兴实业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司
    受同一母公司控制
    山西煤炭运销集团大同南郊有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团煤炭经营有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤炭投资管理有限责任公司
    受同一母公司控制
    上海同煤国际贸易有限公司
    受同一母公司控制
    内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电开发有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团兴运开发有限责任公司
    受同一母公司控制
    山西省太原固体废物处置中心(有限公司)
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司
    受同一母公司控制
    秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司
    受同一母公司控制
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    同受国投公司控制
    山西西山煤电贸易有限责任公司
    同受国投公司控制
    山西漳电大唐热电有限公司
    受同一母公司控制
    山西漳电同达热电有限公司
    受同一母公司控制
    山西漳泽电力燃料有限公司
    受同一母公司控制
    大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司
    受同一母公司控制
    山西漳电大唐塔山发电有限公司
    受同一母公司控制
    山西和晋融资担保有限公司
    受同一母公司控制
    大同地方铁路公司
    同受国投公司控制
    其他关联方名称
    其他关联方与本公司的关系
    国营东华机械厂
    同受国投公司控制
    山西二建集团有限公司
    同受国投公司控制
    山西防爆电机(集团)有限公司
    同受国投公司控制
    山西光远工贸有限公司
    同受国投公司控制
    山西和晋融资担保有限公司
    同受国投公司控制
    山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
    同受国投公司控制
    山西煤矿机械制造股份有限公司
    同受国投公司控制
    山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司
    同受国投公司控制
    山西省工业设备安装集团有限公司
    同受国投公司控制
    山西省物产集团进出口有限公司
    同受国投公司控制
    太原重工股份有限公司
    同受国投公司控制
    太重煤机有限公司
    同受国投公司控制
    忻州云雁石化有限责任公司
    同受国投公司控制
    阳煤忻州通用机械有限责任公司
    同受国投公司控制
    山西省安瑞风机电气股份有限公司
    同受国投公司控制
    山西省化工研究所合成材料厂
    同受国投公司控制
    山西朔煤七环工业信息有限公司
    同受国投公司控制
    山西五建集团有限公司
    同受国投公司控制
    山西大同热电有限责任公司
    同受国投公司控制
    三、定价政策及依据
    公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订
的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
    1、对于购买同煤集团服务,公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附
表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。
    2、对于购买公司服务,同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中
所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
    3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定,该
定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。
    如有需要就任何事项作出修改,双方应签订补充协议。
    4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定,该国家定价
是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服
务而定下的价格。如果在任何时候,国家定价生效并适用于某种服务,双方同意该
种服务的供应价格应按国家定价确定。
    5、 在没有国家定价的情况下,有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根
据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定,该市场价应在
考虑了下列标准后确定:
    (1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格;
    (2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供
该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数);
    (3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不
止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数)。
    6、 若没有国家定价和市场价格时,有关的收费按双方同意的协议价格。协议
价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
    7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付,如提供或接
受具体服务需要,双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。
    四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
    公司关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司
业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公
司的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格
    的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对同煤集团形成较大的依
赖。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年四月二十七日

[2019-04-27](601001)大同煤业:第六届董事会第十五次会议决议公告
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-011
    大同煤业股份有限公司第六届董事会
    第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16
    日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届
    董事会第十五次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 26 日在公司二楼会
    议室召开。会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,以通讯表决
    方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司董事长武望国先生主持,符
    合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理
    人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
     经立信会计师事务所审计,公司 2018 年度合并报表归属于母公
    司 股 东 的 净 利 润 为 659,711,219.09 元 , 未 分 配 利 润
    1,616,395,390.05 元 。 2018 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
    -1,879,893,177.72 元。由于公司 2018 年末仍存在未弥补亏损,2018
    年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的
    议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度
    财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任
    公司 2019 年度的财务审计和内控审计工作,聘任总费用为人民币 220
    万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务
    工作费用 50 万元。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    5、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    6、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    7、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景
    中、曹贤庆、宣宏斌回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
    董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2019-012 号《大同煤业股
    份有限公司日常关联交易公告》。
    该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
    具体内容见公司临 2019-013 号《大同煤业股份有限公司关于计
    提资产减值准备的公告》。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    13、审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名
    委员会资格审查,现提名朱海月先生、叶宁华先生、荣君先生、马占
    元先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。
    公司董事会提名委员会根据相关规定已对上述候选人的个人履历、教
    育背景、任职资格等进行了审查,认为上述候选人符合上市公司董事
    的任职条件,任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独
    立意见。候选董事简历附后。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修
    订公司章程及相关制度的公告》。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
     15、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>及<审计委员
    会工作规则>的议案》
    具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修
    订公司章程及相关制度的公告》。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    16、逐项审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容见公司临 2019-014 号《大同煤业股份有限公司关于修
    订公司章程及相关制度的公告》。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
     17、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<
    金融服务协议>的议案》
     该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景
    中、曹贤庆、宣宏斌回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
    董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2019-015 号《大同煤业股
    份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协
    议>的关联交易公告》。
    该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    18、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包
    的议案》
     该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景
    中、曹贤庆、宣宏斌回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
    董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2019-016 号《大同煤业股
    份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交
    易公告》。
    该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    19、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷
    款的议案》
     该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景
    中、曹贤庆、宣宏斌回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
    董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2019-017 号《大同煤业股
    份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联
    交易公告》。
    该议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    20、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容见公司临 2019-019 号《大同煤业股份有限公司关于召
    开 2018 年年度股东大会的通知》。
    该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权
    上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、
    17、18 项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    大同煤业股份有限公司董事会
    二○一九年四月二十七日
    候选董事简历:
     朱海月先生简历:朱海月,1967 年 1 月出生,中共党员,研究
    生学历,高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长;同煤集团马脊梁矿矿长;
    同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理,设备租
    赁中心主任,同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经
    理。
    叶宁华先生简历:叶宁华,1962 年 11 月出生,中共党员,大学
    文化程度,讲师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师;山西漳
    泽电力股份有限公司副总经理。
    荣君先生简历:荣君,1972 年 2 月出生,中共党员,大学文化
    程度,经济师。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤
    集团董事会秘书、行政事业部总经理。
    马占元先生简历:马占元,1978 年 11 月出生,中共党员,大学
    文化程度,工程师。曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队
    队长;晋华宫矿副总工程师、技术科科长;晋华宫矿总工程师;同煤
    集团生产技术部常务副部长;塔山煤矿副董事长、总经理。现任塔山
    煤矿党委书记、董事长。

[2019-04-27](601001)大同煤业:第六届监事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2019-018
    大同煤业股份有限公司
    第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
    担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16
    日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会
    第八次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 26 日上午在公司二楼会议室
    召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,以通讯表决方式出席会议
    的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持,符合《公司法》
    和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    经立信会计师事务所审计,公司 2018 年度合并报表归属于母公司
    股东的净利润为 659,711,219.09 元,未分配利润 1,616,395,390.05
    2
    元。2018 年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72 元。由于公
    司 2018 年末仍存在未弥补亏损,2018 年度公司拟不进行利润分配,也
    不进行资本公积转增股本。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    具体内容见公司临 2019-012 号《大同煤业股份有限公司日常关联
    交易公告》
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度
    财务审计和内控审计机构,聘任总费用为人民币 220 万元,聘期一年。
    其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    9、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    3
    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    10、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
    具体内容见公司临 2019-013 号《大同煤业股份有限公司关于计提
    资产减值准备的公告》。
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    11、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包
    的议案》
     具体内容见公司临 2019-016 号《大同煤业股份有限公司关于控股
    子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》。
    该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    上述第 1-8 项、10、11 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
     大同煤业股份有限公司监事会
     二○一九年四月二十七日

[2019-04-27](601001)大同煤业:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2019-019
    大同煤业股份有限公司
    关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分
    召开地点:公司五楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
     至 2019 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
    二、 议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
    2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
    3 公司 2018 年度财务决算报告 √
    4 公司 2018 年度利润分配方案 √
    5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的
    议案
    √
    6 公司独立董事 2018 年度述职报告 √
    7 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 √
    8 关于公司日常关联交易的议案 √
    9 关于公司内部控制自我评价报告的议案 √
    10 关于公司内控审计报告的议案 √
    11 关于确认各项资产减值准备的议案 √
    12 关于修订《公司章程》的议案 √
    13 关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委
    员会工作规则》的议案
    √
    14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
    15 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署
    《金融服务协议》的议案
    √
    16 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包
    的议案
    √
    17 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担
    保的议案
    √
    18 关于公司向控股股东提供反担保的议案 √
    累积投票议案
    19.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人
    19.01 朱海月 √
    19.02 叶宁华 √
    19.03 荣君 √
    19.04 马占元 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    第 1-16、19 项议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八


    次会议审议通过,第 17 项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,


    第 18 项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,会议决议公告已


    刊登在 2019 年 4 月 27 日、2018 年 8 月 30 日、2019 年 4 月 8 日本公
司指定
    披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所
网
    站 http://www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:第 12 项
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1-19 项
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 8、15、16、18 项
    应回避表决的关联股东名称:大同煤矿集团有限责任公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
    票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
    2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601001 大同煤业 2019/5/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记时间:2018 年 5 月 13 日, 8:30—17:30;
    2、登记地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处;

    3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托

    书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登
记
    手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函
或
    传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式
见
    附件。
    六、 其他事项
    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询:公司董事会秘书处;
    电话:0352-7010476 传真:0352-7011070
    邮政地址:山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码:037003
    特此公告。
     大同煤业股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 27 日
    附件 1:授权委托书
    附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    大同煤业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序
    号
    非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 公司 2018 年度董事会工作报告
    2 公司 2018 年度监事会工作报告
    3 公司 2018 年度财务决算报告
    4 公司 2018 年度利润分配方案
    5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机
    构的议案
    6 公司独立董事 2018 年度述职报告
    7 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
    8 关于公司日常关联交易的议案
    9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
    10 关于公司内控审计报告的议案
    11 关于确认各项资产减值准备的议案
    12 关于修订《公司章程》的议案
    13 关于修订公司《董事会议事规则》及《审计
    委员会工作规则》的议案
    14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
    15 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签
    署《金融服务协议》的议案
    16 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护
    承包的议案
    17 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提
    供担保的议案
    18 关于公司向控股股东提供反担保的议案
    序号 累积投票议案名称 投票数
    19.00 关于选举董事的议案
    19.01 朱海月
    19.02 叶宁华
    19.03 荣君
    19.04 马占元
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。
    附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
    为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
    议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股
股
    票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事
会选
    举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
    行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不
同
    的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
    董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 
名;应
    选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00 关于选举董事的议案 投票数
    4.01 例:陈××
    4.02 例:赵××
    4.03 例:蒋××
    ?? ??
    4.06 例:宋××
    5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
    5.01 例:张××
    5.02 例:王××
    5.03 例:杨××
    6.00 关于选举监事的议案 投票数
    6.01 例:李××
    6.02 例:陈××
    6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
    (她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.
00
    “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监
事
    的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
    可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选

    人。
     如表所示:
    序号 议案名称 投票票数
    方式一 方式二 方式三 方式?
    4.00 关于选举董事的议案 - - - -
    4.01 例:陈×× 500 100 100
    4.02 例:赵×× 0 100 50
    4.03 例:蒋×× 0 100 200
    ?? ?? ? ? ?
    4.06 例:宋×× 0 100 50

[2019-04-27](601001)大同煤业:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.39
    加权平均净资产收益率(%):12.55

[2019-04-27](601001)大同煤业:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.14
    加权平均净资产收益率(%):4.19


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:5989.80万股 成交金额:32346.21万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营|3051.98       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1862.31       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业|1693.48       |--            |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业|1596.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营|1215.53       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司长乐朝阳中路证|--            |1306.67       |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司海口海府大道证|--            |708.48        |
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|--            |632.47        |
|机构专用                              |--            |626.61        |
|申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证|--            |594.51        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2011-08-29|17.14 |37.73   |646.69  |国信证券股份有|山西证券股份有|
|          |      |        |        |限公司太原府西|限公司太原府西|
|          |      |        |        |街证券营业部  |街营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|32215.31  |1083.27   |82.58   |14.43     |32297.89    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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唐山港 晋亿实业