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宝丰能源(600989)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宝丰能源600989≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.13)
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最新提示:1)定于2019年8 月26日召开股东大会
         2)08月11日宝丰能源(600989):宝丰能源后续项目建设和规划顺利推进中,
           融资成本有望进一步降低(详见后)
分红扩股:1)2019年中期拟以总股本733336万股为基数,每10股派2.8元 预案公告日:
           2019-08-09;股东大会审议日:2019-08-26;备注:因公司拟向宁夏燕宝慈
           善基金会以现金方式捐赠300,000,000元,用于以捐资助学为主的公益慈
           善事业,为了维护持有公司首次公开发行A股股票的流通股股东利益,在
           公司首次公开发行A股股票前持有公司股份的限售股股东拟对流通股股东
           做出补偿。补偿以后限售股股东每10股派发现金股利2.754544元,流通
           股股东每10股派发现金股利3.209089元。
         2)2017年末期以总股本660000万股为基数,每10股派2.3元 ;股东大会审议
           日:2018-03-31;
●19-06-30 净利润:188894.52万 同比增:38.14 营业收入:65.20亿 同比增:9.72
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2800│  0.1500│  0.5600│      --│  0.2100
每股净资产      │  3.2141│  2.2300│  2.0700│      --│  1.7202
每股资本公积金  │  0.9911│  0.0002│  0.0002│  0.0002│  0.0002
每股未分配利润  │  1.1095│  1.1012│  0.9466│  0.7881│  0.6335
加权净资产收益率│ 11.8400│  7.1900│  6.8700│      --│ 11.9900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2576│  0.1391│  0.5039│  0.3256│  0.1865
每股净资产      │  3.2141│  2.0066│  1.8658│  1.6861│  1.5482
每股资本公积金  │  0.9911│  0.0002│  0.0002│  0.0002│  0.0002
每股未分配利润  │  1.1095│  0.9911│  0.8519│  0.7093│  0.5702
摊薄净资产收益率│  8.0143│  6.9346│ 27.0089│      --│ 12.0442
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A 股简称:宝丰能源 代码:600989 │总股本(万):733336     │法人:刘元管
上市日期:2019-05-16 发行价:11.12│A 股  (万):73336      │总经理:刘元管
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):660000│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:发行人主营业务为现代煤化工产品
电话:0951-5558073 董秘:黄爱军 │的生产与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.2800│    0.1500
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    2018年        │    0.5600│        --│    0.2100│    0.1200
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    2017年        │    0.4400│        --│    0.1900│        --
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    2016年        │    0.2600│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.2300│        --│        --│        --
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[2019-08-11]宝丰能源(600989):宝丰能源后续项目建设和规划顺利推进中,融资成本有望进一步降低
    ▇中国证券报
  8月9日,宝丰能源(600989)在上海举行业绩说明会,同日早间宝丰能源发布的
上市以来首份中报显示,公司报告期内实现营收65.20亿元,同比增长9.72%;实现归
属于上市公司股东净利润18.89亿元,同比增长38.14%。每股收益0.28元,同比增
长33.33%。公司拟10派2.8元人民币(含税)。
  在本次发布会上,宝丰能源总裁刘元管表示,公司二期项目的建设和三期项目
的规划都在顺利推进之中。刘元管指出,焦炭行业去产能正在逐步推进,焦炭价格
目前处于“小步快涨”之中,看好下半年焦炭价格走势。公司财务部总经理刘学智
表示,公司上半年综合融资成本为5.8%,在民营企业中处于较低水平。近期获得一
笔10亿元银行贷款利率较基准利率水平略有下调,预计下半年综合融资成本有望进
一步降低。
  公司毛利率领先同业
  公告显示,宝丰能源主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品,主要分为四
个部分:一是以煤、焦炭和焦炉气为原料生产甲醇;二是将原煤洗选后生产焦炭;三
是以甲醇为原料生产乙烯、丙烯,再聚合生产聚乙烯、聚丙烯;四是生产改质沥青、
纯苯、MTBE、工业萘、蒽油等精细化工产品。
  数据显示,2019年上半年,公司聚乙烯产量为18.11万吨、聚丙烯产量为16.54
万吨、焦炭产量为227.81万吨,同比分别增长16.91%、20.38%、10.59%,产销量均
创历史新高;加之报告期内外采煤炭成本下降,上半年公司实现了净利润同比大幅增
长。
  此外,2019年上半年公司毛利率达43.34%,同比提升了0.22个百分点,大幅领
先同业。报告期末,公司经营活动现金流入净额为15.81亿元,同比增加4.52亿元,
增幅39.99%,主要是由于烯烃产品分部和焦化产品分部收入增加,带来经营性现金
流入增加。
  财通证券分析师虞小波指出,公司实现了煤炭资源的分质、分级、高效利用;上
下游紧密衔接,物料综合平衡,保障了产业链的经济运行;产品多样化和系列化减
少了单一产品市场价格波动对公司盈利的影响,抗风险能力强。另外,公司各个产
能规划在一个园区内,大幅减少了项目建设投资;公司不断优化技术指标,原料转化
率稳步提高,降低原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
  资产负债率低 账款周转率高
  据悉,宝丰能源自2016年以来就通过多种方式,持续优化资产负债结构,资产
负债率逐年大幅降低,2016年年末、2017年年末和2018年年末公司资产负债率分别
为60.63%、54.2%和49%。今年上半年,公司成功实现了首发上市,募资额创A股民营
企业募资之最,为公司的二期项目投资和偿还银行贷款筹得了资金。
  上市带来了宝丰能源投融资环境的全方位改善。报告期内,公司提前偿还银行
借款21.14亿元,提前赎回公司债券19亿元,合计减少有息负债40.14亿元,年节省
利息2.5亿元以上。
  截至2019年6月底,宝丰能源资产负债率为34.89%,继续大幅下降,降杠杆取得
明显成效。“资产负债率低,一方面说明了我们的资产状况,另一方面也显示我们
在投资决策上较为审慎,没有好项目就不轻易增加负债,如果有好项目收益远远超
出融资成本,则将根据情况进行必要的调整。”刘元管表示。
  除了优化资产负债结构,宝丰能源坚持“高周转”的销售政策,除改质沥青外
主要产品均实施先款后货,保证巨额经营性现金流持续流入。截至报告期末,公司
应收账款仅为2625.8万元,仅为当期营业收入的0.4%,2019年上半年应收账款周转
率达到637次,远超同行业水平。
  二期项目将成新的增长点
  据悉,目前公司在建的二期项目包括220万吨/年焦炭气化制甲醇装置、60万吨/
年甲醇制烯烃装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置、300万吨/年原
料煤、20万吨/年精细化工。项目投产后,将成为公司重要的业绩增长点。公司此
前公告显示,二期项目推进顺利,部分项目装置预计将提前投产。
  按照此前招股书测算内容,二期项目投产后,将成为宝丰能源未来业绩的主要
增长点。项目预计每年可增加营业收入57.67亿元,增加净利润11.83亿元。
  中信建投研究报告指出,公司IPO募投项目—60万煤制烯烃,以及红四煤矿投产
在即,将进一步增加公司规模优势,带来业绩增量。公司现金流强劲,远期规划18
0万吨聚烯烃项目,剑指全球最大聚烃生产商,成长值得期待。

[2019-08-10](600989)宝丰能源:补充公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-029
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    补 充 公 告
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年8
月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于
向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告》(公告编号:2019-025),现就该公
告第四部分“本次捐赠资金使用计划”补充公告如下:
    公司捐赠主要用于“教育扶贫”为核心的公益慈善事业,本次捐赠资金通过燕
宝慈善基金会对户籍在宁夏14个县区、7个乡镇范围内考入全日制高等院校的本科生
实施全覆盖奖励资助;除以上县区乡镇外宁夏其他市县区的建档立卡贫困户及城市
贫困户考入全日制高等院校的本科生进行奖励资助;对全区建档立卡贫困户及城市
贫困户的高职生、高中生进行奖励资助。本科生每人每年奖励4000元,连续奖励4
年;高职、高中生每人每年资助2000元,连续资助3年。
    凡符合上述条件的学生可在8月20号前申请奖励资助,经所在学校及教育行政主
管部门审核后汇总提交燕宝慈善基金会,基金会每年从9月份到12月份对新增捐赠
学生和持续捐赠的学生发放捐赠奖学金。
    本次捐赠通过董事会审议后,公司对基金会的捐赠支出将根据基金会的捐助计
划实行分期分批支付。在每年8月底确定奖励资助的名单后,公司在9月份到12月份
期间分月将捐赠款支付给基金会陆续发放给学生。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除上述补充外,原公告其他内容保持不变。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月10日

[2019-08-09]宝丰能源(600989):宝丰能源上半年净利同比增38%,拟向燕宝基金会捐赠3亿元
    ▇证券时报
    宝丰能源(600989)8日晚披露半年报,上半年实现营收65.2亿元,同比增长9.72
%;净利18.89亿元,同比增长38.14%。公司2019年中期利润分配预案为:每10股派
现2.8元(含税),共计派现20.53亿元。公司同时披露,拟向宁夏燕宝慈善基金会
捐赠3亿元,用于以捐资助学为主的公益慈善事业。燕宝基金会为党彦宝夫妇发起
设立的非公募基金会,党彦宝为公司的实际控制人,因此此次交易构成关联交易。 

[2019-08-09](600989)宝丰能源:2019年半年度主要经营数据公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-028
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    2019年半年度主要经营数据公告
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规
定和披露要求,现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年
半年度主要经营数据披露如下:
    一、主要产品产量、销量及收入情况
    2019年1-6月,公司实现营业收入6,519,584,182.56 元,其中主营业务收入6,5
01,048,525.12元,其他业务收入18,535,657.44元。构成公司主营业务收入的产品
产销情况如下:
    单位:吨,万元
    序号
    主要品种
    产量
    销量
    销售收入
    1
    聚乙烯
    181,140.10
    180,576.47
    132,079.62
    2
    聚丙烯
    165,394.97
    165,737.88
    130,256.17
    3
    焦炭
    2,278,113.80
    2,258,848.74
    273,001.20
    4
    纯苯
    34,359.70
    34,107.44
    12,145.07
    5
    改质沥青
    51,459.92
    48,749.92
    16,996.12
    6
    MTBE
    50,310.05
    49,708.88
    23,013.68
    7
    其他
    -
    -
    64,466.56
    合计
    -
    -
    651,958.42
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、主要产品价格变动情况
    单位:元/吨
    序号
    主要品种
    2018年1-6月
    平均单价
    2019年1-6月
    平均单价
    变动幅度
    1
    聚乙烯
    8,082.30
    7,314.33
    -9.50%
    2
    聚丙烯
    7,924.56
    7,859.17
    -0.83%
    3
    焦炭
    1,146.35
    1,208.59
    5.43%
    4
    纯苯
    4,966.41
    3,560.83
    -28.30%
    5
    改质沥青
    3,544.40
    3,486.39
    -1.64%
    6
    MTBE
    5,074.07
    4,629.69
    -8.76%
    三、主要原材料采购价格变动情况
    单位:元/吨
    序号
    主要品种
    2018年1-6月
    平均采购单价
    2019年1-6月
    平均采购单价
    变动幅度
    1
    原煤
    411.15
    328.15
    -20.19%
    2
    精煤
    674.37
    688.95
    2.16%
    3
    动力煤
    275.54
    217.37
    -21.11%
    4
    甲醇
    2,039.24
    1,695.94
    -16.83%
    5
    煤焦油
    2,430.53
    2,633.73
    8.36%
    6
    粗苯
    3,903.32
    2,846.02
    -27.09%
    7
    碳四
    4,975.37
    4,123.38
    -17.12%
    四、其他说明
    以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据,仅为投资者及时了解公司
生产经营概况使用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日

[2019-08-09](600989)宝丰能源:关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-025
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告
    重要内容提示:
    1.本次交易构成关联交易。
    2. 截至本公告披露日,过去12个月与同一关联人进行交易的累计次数2次,金
额合计5,711.35万元。
    3. 为了维护持有公司首次公开发行A股股票的流通股股东利益,在公司首次公
开发行A股股票前持有公司股份的限售股股东拟对流通股股东因本次捐赠导致每股收
益减少的金额通过差额现金分红方式做出全额补偿。
    一、关联交易概述
    (一)为助力宁夏贫困地区教育事业发展,积极践行做有责任感企业的使命,
宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟向宁夏燕宝
慈善基金会(简称“燕宝基金会”)以现金方式捐赠30,000万元,用于以捐资助学
为主的公益慈善事业。
    (二)燕宝基金会为党彦宝夫妇发起设立的非公募基金会,党彦宝为公司的实
际控制人,因此本次交易构成关联交易。
    (三)截止本次关联交易日,过去12个月内,本公司向燕宝基金会的捐赠金额
为5,711.35万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易金
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    额在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方情况介绍
    (一)关联方关系介绍
    燕宝基金会为党彦宝夫妇发起设立的非公募基金会,党彦宝为公司的实际控制
人。
    (二)关联人基本情况
    1.名称:宁夏燕宝慈善基金会
    2.性质:非公募基金会
    3.注册地及主要办公地点:银川市丽景北街穆斯林商贸城东配楼三楼
    4.法定代表人:党彦宝
    5.原始基金数额:壹仟万元整
    6.业务范围:资助教育、卫生事业和老年福利服务事宜、救助孤寡病残等弱势
群体、为基金会保值、增值开展投资活动,受捐赠开展符合本基金会宗旨的项目,
资助和开展其他公益活动。
    7.燕宝基金会自2011年成立以来,一直从事以捐资助学为主的公益慈善事业。


    8.燕宝基金会2018年现金收支情况
    收入项目
    收入金额(万元)
    支出项目
    现金支出金额(万元)
    捐赠收入
    30,518.86
    捐资助学
    27,384.63
    其中:宝丰能源捐赠
    30,331.58
    学校相关公益活动
    18.34
    个人捐赠
    187.28
    助老助贫公益活动
    91.15
    投资收益
    23.00
    捐助其他基金会
    540.00
    其他收入
    5.16
    基金会开展活动成本
    29.97
    政府捐赠
    100.00
    救灾款
    700.00
    管理费用
    1,493.43
    合计
    30,547.01
    合计
    30,357.52
    (三)关联方运作模式
    1.主要历史沿革及现状
    1.主要历史沿革及现状
    燕宝基金会系由党彦宝夫妇发起的基金会。2010年12月31日,宁夏回族自治区


    民政厅核发了《关于同意成立宁夏燕宝慈善基金会的批复》(编号为宁民发〔2
010〕184号),同意成立燕宝基金会,燕宝基金会相应领取了《基金会法人登记证
书》。燕宝基金会的业务范围为“资助教育、卫生事业和老年福利服务事宜、救助
孤寡病残等弱势群体、为基金会保值、增值开展投资活动,受捐赠开展符合本基金
会宗旨的项目,资助和开展其他公益活动。”燕宝基金会属于非公募基金会。燕宝
基金会的原始基金数额为人民币1,000万元,来源于党彦宝及边海燕捐赠。燕宝基金
会的登记管理机关是宁夏回族自治区民政厅。
    2.基金运作模式、资金最终流向
    燕宝基金会是宁夏回族自治区民政厅认证的合法慈善基金会。因其为非公募基
金会,无法对外募资,其收入主要来源于宝丰能源向其捐赠资金。《宁夏燕宝慈善
基金会章程》对基金会的性质、业务范围、组织机构的设置、基金会财产的管理和
使用、重大事项的决议程序、公益资助项目及年度报告的公示等内容进行了规定。
燕宝基金会由 5名理事组成理事会,理事会是燕宝基金会的决策机构。本届理事会
组成人员为党彦宝(理事长、公司董事长)、边海燕(理事、党彦宝配偶)、卢军
(理事、公司董事)、夏云(理事、公司监事长)、耿楠(理事、控股股东员工)
;本届监事为郑存孝(控股股东员工);本届会长为党彦宝(兼)、副会长为张昭
(分管财务)、庄电一(分管业务)、秘书长马冬梅。重大募捐、投资活动等重要
事项的决议须经出席理事会表决,2/3以上理事通过方为有效。
    理事会每年确定年度捐资助学及公益慈善支出计划及额度,会长、副会长及秘
书长负责具体事项落实。同时聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审
计,根据审计报告,燕宝基金会资金的主要支出去向为捐资助学,2016年至2018年
捐资助学现金流支出占业务活动成本现金流出的比例分别为98.71% 、 90.10% 及 9
4.87%。
    三、基金会资金规范运作情况
    根据《公益事业捐赠法》的规定,公益事业是指非营利的事项,除必要的人员
工资和行政支出等管理费用外,燕宝基金会2015至2017年度的资金支出范围均符合
《公益事业捐赠法》界定的公益事业项目。
    燕宝基金会的捐赠支出流出主要为:捐资助学的学生、支持学校相关公益活动
的校方、接受奖励的优秀教师、其他基金会、扶贫助老等以及个别捐款。不存在将
捐赠资金转移支付给实际控制人或其他关联方的情形,也不存在已计提而长期未拨
付的情况。
    根据宁夏回族自治区民政厅于2018年4月8日和2019年1月2日分别出具的《关于
宁夏燕宝慈善基金会有关情况的说明》确认:燕宝基金会制定了合法有效的章程,
各项规章制度和内部组织架构健全,燕宝基金会自成立以来,将所收到的捐赠款依
法全部用于慈善项目。宝丰能源对燕宝基金会的捐赠符合法规要求,燕宝基金会的
运行合法合规。宝丰能源及燕宝基金会均不存在因违反公益捐赠及慈善基金会管理
相关法律法规而受到行政处罚的情形。
    燕宝慈善基金会每年将审计报告、现金收支报告及慈善项目报告在宁夏燕宝慈
善基金会官方网站进行公示,主动接受社会监督。
    四、本次捐赠资金使用计划
    公司捐赠主要用于“教育扶贫”为核心的公益慈善事业,捐赠资金通过燕宝慈
善基金会对户籍在宁夏14个县区、7个乡镇范围内考入全日制高等院校的本科新生实
施全覆盖奖励资助;除以上县区乡镇外宁夏其他市县区的建档立卡贫困户及城市贫
困户考入全日制高等院校的本科新生,进行奖励资助;对全区建档立卡贫困户及城
市贫困户的高职生、高中生进行奖励资助。本科生每人每年奖励4000元,连续奖励
4年;高职、高中生每人每年资助2000元,连续资助3年。
    本次捐赠通过董事会审议后,公司对基金会的捐赠支出将根据基金会的捐助计
划实行分期分批支付。
    五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
    目前公司经营状况良好,现金流充裕,为进一步履行社会责任,公司通过燕宝
基金会对贫困地区实行捐资助学,本次捐赠不会对公司的日常经营和未来发展造成
影响。为了维护持有公司首次公开发行A股股票的流通股股东利益,在公司首次公开
发行A股股票前持有公司股份的限售股股东拟对流通股股东因本次捐赠导致每股收
益减少的金额做出全额补偿。具体补偿方案详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证
    券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》
。
    该关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,对公司的独立性没有不利影
响,不存在损害公司流通股股东利益的情形。
    六、关联交易履行的审议程序
    公司于2019年8月7日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于
公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》,关联董事党彦宝、卢军回避表决。
    本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得了公司独立董事的事前认
可,董事会审议上述关联交易议案时,独立董事发表了同意的独立意见。
    七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
    本次交易前12个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易情况如下:
    序号
    关联交易内容
    期间
    金额(元)
    1
    向燕宝基金会捐赠
    2018年7月1日-2018年12月31日
    56,113,530.84
    2
    向燕宝基金会捐赠
    2019年1月1日-2019年6月30日
    1,000,000.00
    八、上网公告附件
    (一)公司独立董事的事前认可意见;
    (二)公司独立董事签字确认的独立意见。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日

[2019-08-09](600989)宝丰能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-027
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年8月26日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年8月26日 14点 30分
    召开地点:银川市兴庆区丽景北街中国银川国际商贸城西配楼三楼金色大厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年8月26日
    至2019年8月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于公司2019年度中期利润分配预案的议案
    √
    2
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年8月7日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届
监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月9日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn )及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》的相关公告。
    2、特别决议议案:2
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600989
    宝丰能源
    2019/8/20
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记手续
    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授
权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东
的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述(一)1、2
条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时
间2019年8月25日17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传
真或信函上注明联系电话。
    (二)登记地点
    登记地点:宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室
    地址:宁夏银川市丽景北街1号
    (三)现场登记时间:2019 年 8月 23 日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:0
0
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    联系人:张中美、张兆虎
    联系电话:0559-5558073 传真:0559-5558030
    邮编:750001
    (二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
    (三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
),请股东在参加会议前仔细阅读。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日
    附件1:授权委托书 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月26日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于公司2019年度中期利润分配预案的议案
    2
    关于修改《公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-08-09](600989)宝丰能源:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.28
    加权平均净资产收益率:11.84%

[2019-08-09](600989)宝丰能源:第二届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-023
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    第二届监事会第十一次会议决议公告
    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议通知于2019年7月26日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。
会议于2019年8月7日以现场方式召开。本次会议应现场出席监事3名,实际现场出
席监事3名,会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    (一)审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》
    经审核,公司监事会认为:2019年上半年度,公司在募集资金的使用管理上,
严格按照《募集资金管理制度》要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,
不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》
    为助力宁夏贫困地区教育事业发展,积极践行做有社会责任感企业的使命,公
司
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠30,000万元,用于以捐资助学为主的
公益慈善事业。
    本次关联交易履行了相应必要的法定程序,符合国家有关法律、法规和政策的
规定,关联交易真实、合法,不存在损害公司及公司股东利益的情况。内容详见公
司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于
向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过了《关于公司2019年中期利润分配预案的议案》
    公司监事会认为:公司2019年生产经营情况良好,业绩符合预期,董事会制定
的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展需
要,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。公司提出的由限
售股股东补偿流通股股东的差异化分红方案,使公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的
义务由限售股股东全部承担,维护了流通股股东的利益,同意通过该分配预案,并
同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    经会议审议,公司全体监事一致认为:
    1.《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程
》和公司内部管理制度的各项规定;
    2.《公司2019年半年度报告》格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和
财务状况;
    3.在提出本意见前,未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员
有违反保密规定的行为;
    4.与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观、公正的;
    5.公司监事会认为,截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完
善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人
员在履行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
    2019年8月9日

[2019-08-09](600989)宝丰能源:关于修改《公司章程》的公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-026
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    关于修改《公司章程》的公告
    根据2019年4月发布的《中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号——关于修
改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进
行修改。公司于2019年8月7日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《
关于修改〈公司章程〉的议案》,并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手
续,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下:
    现行《公司章程》
    修改后《公司章程》
    第六条 公司的注册资本为人民币66亿元。公司首次向社会公众发行人民币普通
股后,注册资本变更为人民币73.3336亿元,该变更已在宁夏回族自治区工商行政
管理局办理变更登记。
    第六条 公司首次向社会公众发行人民币普通股前,注册资本为人民币660,000
万元。公司首次向社会公众发行人民币普通股后,注册资本变更为人民币733,336万
元,该变更已在宁夏回族自治区市场监督管理厅办理变更登记。
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:煤炭开采、洗选、焦化及相关产品的
生产、销售;甲醇、烯烃生产及相关化工产品(聚乙烯、聚丙烯、甲醇、纯苯、混
苯、二甲苯、非芳烃、重苯、改质沥青、蒽油、工业萘、洗油、轻油、脱酚酚油、
粗酚、混合C5、轻烃、混合烃、1-丁烯、MTBE、重碳四、丙烷、液氧、液氮)的生
产销售;焦炭(煤)气化制烯烃及下游产品项目建设。煤矿矿用产品生产,矿用设
备维修;压力容器、压力管道安装、改造、维修。(以上经营范围凭
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:高端煤基新材料(多种牌号聚烯烃及
聚烯烃改性产品)生产及销售;现代煤化工及精细化工产品(甲醇、乙烯、丙烯、
混合C5、轻烃、混合烃、MTBE、丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳
烃、液化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫
酸铵、液氧、液氮等)生产及销售;焦化产品(焦炭、粗苯、煤焦油)生产及销售
;煤炭开采、洗选及销售;焦炭(煤)气化制烯烃及下游产品项目
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    相关许可和资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
    建设;矿用设备生产及维修;压力容器、压力管道安装、维修及检测;仪表、
阀门校验;内部研发、人事管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展
生产经营活动)
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十四条第(三)项规定收购的
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十四条第一款规定收
    本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公
司的税后利润中支出;所收购的股份应当在1年内转让给职工。
    购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属
于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销;属于第(三)
项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
    第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人按照第
五十八条发出的会议通知中规定的其他具体地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会召集人按照第
五十八条发出的会议通知中规定的其他具体地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式或
其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为
出席。
    第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事提名的方式和程序为:
    ……
    (四)有关提名董事、监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面
通知,应在股东大会召开日前至少14天送达公司。董事会、监事会按照法律、法规
及本章程规定的程序对提案审核后提交股东大会审议。
    第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事提名的方式和程序为:
    ……
    (四)有关提名董事、监事候选人的提案以及候选人表明愿意接受提名的书面
文件,应当首先提交公司董事会、监事会审议。经公司董事会、监事会审议通过后
,以提案的形式提交股东大会审议。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    第九十九条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。
    第一百一十二条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
    董事会每届任期3年,任期届满,连选可以连任。
    第一百一十二条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
    第一百二十六条 董事会决议以记名投票方式表决。
    董事会临时会议在保证董事能够充分表达
    第一百二十六条 董事会决议表决方式为,现场举手表决加签字确认。
    董事会临时会议在保证董事能够充分表达
    意见的前提下,可以通讯表决方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
    意见的前提下,可以通讯表决方式、或现场加通讯表决方式进行并作出决议,
并由参会董事签字。
    第一百三十五条 董事会战略委员会的主要职责为:
    (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    (二)对公司重大投融资方案进行研究并提出建议;
    (三)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
    (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
    (五)董事会授予的其他职权。
    第一百三十五条 董事会战略委员会的主要职责为:
    (一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    (二)对公司重大投融资方案进行研究并提出建议;
    (三)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
    (四)对公司预算管理进行研究并提出建议;
    (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
    (六)董事会授予的其他职权。
    第一百三十七条 董事会提名委员会的主要职责为:
    (一)负责研究公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准、程序及方法
,向董事会提出建议;
    (二)广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选;
    (三)对董事、总裁及其他高级管理人员人选进行考察,并向董事会提出考察
意见;
    (四)董事会授予的其他职权。
    第一百三十七条 董事会提名委员会的主要职责为:
    (一)负责研究公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准、程序及方法
,向董事会提出建议;
    (二)广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选;
    (三)对董事、总裁及其他高级管理人员人选进行考察,并向董事会提出考察
意见;
    (四)对公司人事管理进行研究并提出建议;
    (五)董事会授予的其他职权。
    第一百三十八条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责为:
    (一)研究董事、总裁人员考核的标准,进行考核并提出建议;
    (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪
    第一百三十八条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责为:
    (一)研究董事、总裁人员考核的标准,进行考核并提出建议;
    (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪
    酬政策与方案;
    (三)审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核
;
    (四)对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督;
    (五)董事会授予的其他职权。
    酬政策与方案;
    (三)审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核
;
    (四)对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督;
    (五)对公司薪酬管理进行研究并提出建议;
    (六)董事会授予的其他职权。
    第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百八十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖
章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起
第7个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达
日期。
    第一百八十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖
章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起
第5个工作日为送达日期;公司通知以传真方式发出的,以传真发出当日为送达日
期;公司通知以电子邮件发出的,以电子邮件发出当日为送达日期;公司通知以公
告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
    除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日

[2019-08-09](600989)宝丰能源:第二届董事会第二十四次会议决议公告

    证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2019-022
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司
    第二届董事会第二十四次会议决议公告
    一、会议召开情况
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四
次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出
。会议于2019年8月7日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9
名,其中独立董事郭瑞琴委托独立董事赵恩慧代为出席会议并行使表决权。会议由
公司董事长党彦宝召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议审议表决情况
    (一)审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》 同意公司编制的2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝
丰能源集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于〈公司2019年1-6月审计报告〉的议案》 同意安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《公司2019年1-6月审计报告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (三)审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意公司向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠30,000万元,用于以捐资助学
为主的公益慈善事业。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,审议该议案时
关联董事党彦宝、卢军回避表决,非关联董事就此项议案发表了同意的表决意见,
本次关联交易履行了相应必要的法定程序,符合国家有关法律、法规、政策及《公
司章程》的规定,关联交易真实、合法,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的独立董事意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集
团股份有限公司关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告》。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    (四)审议通过了《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
    根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年1-6月合并口径
归属于母公司股东的净利润1,888,945,209.71元,截止2019年6月30日母公司累计
可供股东分配的利润为4,742,706,627.16元。
    鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前
提下,董事会拟定如下分配预案:以公司总股本7,333,360,000股为基数,向全体
股东每10股派发现金红利2.80元(含税), 共计派发现金股利2,053,340,800.00元
。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
    因公司拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠300,000,000元,用于以捐资助
学为主的公益慈善事业,为了维护持有公司首次公开发行A股股票的流通股股东(
以下简称“流通股股东”)利益,在公司首次公开发行A股股票前持有公司股份的限
售股股东(以下简称“限售股股东”)拟对流通股股东做出补偿。具体方案如下:
    1.公司首次公开发行A股股票733,360,000股,流通股股东分摊的捐赠金额为30,
000,981.81元。计算公式为:流通股股东分摊的捐赠额=捐赠总额×(首次公开发
    行A股股票数÷总股本)=300,000,000元×(733,360,000股÷7,333,360,000
股)。
    2.限售股股东持有公司股票6,600,000,000股,按本次每10股派发现金股利人民
币2.80元(含税)计算,应派发现金股利人民币1,848,000,000元;补偿流通股股
东30,000,981.81元后,应派发现金股利人民币1,817,999,018.19元,折合每10股派
发现金股利人民币2.754544元(含税)。流通股股东按本次每10股派发现金股利人
民币2.80元(含税)计算,应派发现金股利人民币205,340,800元;获得上述补偿
后,应派发现金股利人民币235,341,781.81元,折合每10股派发现金股利人民币3.2
09089元(含税)。
    公司独立董事对于上述议案发表了同意的独立意见:公司提出的以限售股股东
承担捐赠用于补偿流通股股东的差异化分红方案充分考虑了流通股股东的利益。本
次现金分红不会影响公司的持续经营,不会影响公司未来业务发展。公司对该议案
履行的审议程序合法有效,保障了股东合理的投资回报,具有合理性和可行性。具
体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的独立董事意见。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
    同意公司编制的2019年半年度报告及摘要。
    报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (六)审议通过了《关于拟设立北京分公司的议案》
    董事会同意设立宁夏宝丰能源集团股份有限公司北京分公司,公司具体名称、
注册地址、经营范围等以工商登记机关核准的信息为准。并授权公司经营管理层具
体办理北京分公司的设置事宜。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    (七)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意拟对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司经营管理
层办理《公司章程》修改后的工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能
源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年8月26日召开公司2019年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集
团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
    2019年8月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:42.79 成交量:31383.65万股 成交金额:513056.87万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|8462.99       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|5593.63       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|5348.16       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|2888.34       |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|2838.40       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司总部(非营业场所)  |--            |3926.91       |
|机构专用                              |--            |2971.78       |
|机构专用                              |--            |2689.79       |
|机构专用                              |--            |2378.96       |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |2287.36       |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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