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≈≈京城股份600860≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露：2020年03月18日
2)12月19日(600860)京城股份:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监
会核准的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:84400000股;预计募集资金：462283000
元; 方案进度:2019年12月19日公布证监会批准 发行对象:北京京城机电
控股有限责任公司
●19-09-30 净利润:-6385.88万 同比增:-44.65% 营业收入:8.87亿 同比增:16.26%
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主要指标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ -0.1500│ -0.0800│ -0.0500│ -0.2200│ -0.1000
每股净资产 │ 0.9546│ 1.0217│ 1.0528│ 1.1063│ 1.2904
每股资本公积金 │ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288
每股未分配利润 │ -1.7875│ -1.7204│ -1.6897│ -1.6361│ -1.4501
加权净资产收益率│-14.6900│ -7.9200│ -4.9600│-17.3500│ -7.8000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ -0.1513│ -0.0843│ -0.0535│ -0.2226│ -0.1046
每股净资产 │ 0.9546│ 1.0217│ 1.0528│ 1.1063│ 1.2904
每股资本公积金 │ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288│ 1.6288
每股未分配利润 │ -1.7875│ -1.7204│ -1.6897│ -1.6361│ -1.4501
摊薄净资产收益率│-15.8523│ -8.2511│ -5.0838│-20.1201│ -8.1075
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A 股简称:京城股份 代码:600860 │总股本(万):42200 │法人:王军
H 股简称:京城机电股份 代码:00187│A 股 (万):32200 │总经理:李俊杰
上市日期:1994-05-06 发行价:5.3│H 股 (万):10000 │行业:专用设备制造业
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │主营范围:集团主要从事开发、设计、销售、
主承销商:华夏证券有限公司 │安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活
电话:86-10-67365383 董秘:栾杰 │塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机
│)及配件；机械设备、电气设备；技术谘询、
│技术服务；货物进出口、技术进出口、代理
│进出口、普通货运、专业承包。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ -0.1500│ -0.0800│ -0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.2200│ -0.1000│ -0.0700│ -0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0500│ -0.1600│ -0.1000│ -0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ -0.3500│ -0.2200│ -0.1500│ -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ -0.4900│ -0.2000│ -0.1100│ -0.0600
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[2019-12-19](600860)京城股份:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-073
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月17日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京京城机电
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）。批复主要内容
如下：
一、核准你公司非公开发行不超过84,400,000股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次非公开发行数量；
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及
时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授
权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事项，并及时履行信息披露义
务。
本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北京京城机电股份有限公司
联系人：栾杰
电话： 010-58767912
传真：010-58766735
2、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
保荐代表人：郝国栋、刘晓宁
联系人：郝国栋
电话：010-59026755
传真：010-59026603
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月18日
[2019-12-18]京城股份(600860):京城股份非公开发行股票申请获证监会核准
▇上海证券报
京城股份公告，公司非公开发行不超过84,400,000股新股事项获得证监会核准
批复。
[2019-12-17](600860)京城股份:2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2019-070
北京京城机电股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号公司第1会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
13
其中：A股股东人数
13
境外上市外资股股东人数（H股）
0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
187,471,568
其中：A股股东持有股份总数
187,471,568
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.4245
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
44.4245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2019年第四次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器
有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
187,364,468
99.9429
64,500
0.0344
42,600
0.0227
H股
0
0
0
0
0
0
普通股合计：
187,364,468
99.9429
64,500
0.0344
42,600
0.0227
2、 议案名称：审议关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免
于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
4,683,326
98.8770
53,190
1.1230
0
0
H股
0
0
0
0
0
0
普通股合计：
4,683,326
98.8770
53,190
1.1230
0
0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与
天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
4,629,416
97.7388
64,500
1.3618
42,600
0.8994
2
审议关于提请股东大会同意北京
4,683,326
98.8770
53,190
1.1230
0
0
京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2019年第四次临时股东大会议案1为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效
表决权二分之一以上同意票通过；议案2为特别决议案，经出席本次股东大会所持
有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：郭备
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
2019年12月16日
[2019-12-17](600860)京城股份:第九届董事会第十九次临时会议决议公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-071
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年12月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于2019年12月16日以现场方式召开。会
议由董事长王军先生主持，会议应到董事11人，实到11人。会议召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工业
有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式
取得授信的议案。
依据公司2019年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情
况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币4000万
元，共计人民币8000万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限1年，融
资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月16 日
[2019-12-17](600860)京城股份:第九届监事会第二十九次会议决议公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-072
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会
议于2019年12月16日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监
事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以
下议案：
审议关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银
行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。
依据公司2019年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情
况及资金需求，现以抵押房产及土地向华夏银行和浦发银行分别申请人民币4000万
元，共计人民币8000万元综合授信额度，用于补充自身流动资金，融资期限1年，融
资利率以银行批复为准。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年12月16日
[2019-12-14](600860)京城股份:关于公司副总经理辞职的公告
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-069
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年12月13日收
到公司副总经理刘哲女士提交的书面辞职申请。因工作变动，刘女士申请辞去公司
副总经理的职务。公司董事会接受刘女士的辞职申请，并于 2019年12月13日生效。
刘哲女士确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。公司
董事会与刘女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的
私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且刘女士与本公司之间并无任何分
歧而致使刘女士须辞去其职务。公司董事会对刘女士在任职期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月13日
[2019-12-05](600860)京城股份:关于A股股票交易异常波动公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-065
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于A股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格于2019年12月
2日、2019年12月3日、2019年12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过20%。根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
? 经公司董事会向公司管理层及公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司
（以下简称“京城机电”）核实，截至本公告日，除正在进行的非公开发行A股股票
事项外，公司及公司控股股东京城机电不存在应披露而未披露的事项。
? 2019年10月31日，公司披露了2019年三季度报告，归属于上市公司股东的净
利润为-6385.88万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6462.47
万元，仍为负值。公司经营业绩未出现明显改善，提请各位投资者关注二级市场交
易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2019年12月4日，公司股票连续三个交易日（2019年12月2日、2019年12月3
日、2019年12月4日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查核实并向公司控股股东征询，现将核实情况公告如下：
（一）生产经营情况。
2
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调
整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况。
经公司自查，除正在进行的非公开发行A股股票事项外，不存在根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息。
公司经向控股股东函证，回复如下：除正在进行的认购公司非公开发行A股股票
事项外，京城机电不存在上海证券交易所《上市规则》中规定的影响贵公司股价的
应披露而未披露的重大敏感信息，包括但不限于筹划涉及你公司的重大资产重组、
股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传 闻，公
司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理
人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险。
公司股票连续三个交易日（2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月4日）
内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司2019年三季度报告，归属于上市公司股东的净利润为-6385.88万元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6462.47万元，仍为负值。公司经营
业绩未出现明显改善，提请各位投资者关注二级市场交易风险。
（二）重大事项进展风险。
2019年11月9日，公司披露了《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告》（临2019-064），公司正在有序推进此项工
3
作。
（三）行业风险。
公司所处气体储运装备行业，受国际油价波动及国家政策影响，公司经营业绩
存在不确定性风险。
（四）上市公司或本所认为必要的其他风险提示。
受国际环境影响，存在公司产品外销困难的风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据
《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易
价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券
报》以及香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月4日
[2019-12-05](600860)京城股份:关于天海美洲公司减少注册资本实现外方股东退出部分股权暨关联交易的公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-068
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于天海美洲公司减少注册资本实现外方股东退出部分股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：本次交易为天海美洲公司（以下简称“天海美洲”）收回外
方自然人股东郑国祥和郭志红各自拥有的天海美洲的260股股份，共计520股股份；
退出价格总计为320.636万美元；天海美洲减少注册资本145.927万美元。
● 公司间接持有北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）100％股权
，北京天海现持有天海美洲51%股权，为天海美洲的控股股东；郑国祥和郭志红现各
持有天海美洲24.5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、减少注册资本实现外方股东部分股权退出暨关联交易概述
1．天海美洲目前状况：
1）注册资本：336.755万美元；股东情况及股权结构：北京天海持股51%，外方
股东持股49%，其中：自然人郑国祥持股24.5%，自然人郭志红持股24.5%；
2）股份总数共1200股，北京天海612股，外方股东共588股，其中郑国祥和郭志
红各294股。
2. 外方股东退出部分股权，天海美洲减少注册资本
2
1）经过协商，外方股东退出部分股权，保留10%股权，即外方股东郑国祥和郭
志红各退出其持有的部分股权，各保留5%股权。
2）天海美洲收回外方股东520股，其中郑国祥和郭志红各260股；天海美洲减少
注册资本145.927万美元。
3）项目完成后：
天海美洲股份总数为680股，北京天海612股，外方股东共68股，其中郑国祥和
郭志红各34股；
天海美洲注册资本减至190.828万美元，北京天海占90%，外方股东共占10%，其
中郑国祥和郭志红各占5%。
4）按照北京中企华资产评估有限责任公司于2019年6月28日出具的《 北京天海
工业有限公司子公司BTIC America Corporation（天海美洲公司）外方自然人股东
郑国祥、郭志红拟减资所涉及的BTIC America Corporation股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（中企华评报字(2019)第1218号），天海美洲净资产评估值为
739.93万美元。经与外方股东洽商，拟定天海美洲向外方股东支付股权退出价格为
320.636万美元。
本次天海美洲减少注册资本项目于2019年11月22日分别经公司第九届董事会第
十八次临时会议和第九届监事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。
本次天海美洲减少注册资本项目的资金来源于企业自有或自筹资金。
本次天海美洲减少注册资本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
本次天海美洲减少注册资本项目暨关联交易事项在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况及关联关系
1、姓名：郑国祥
性别：男
国籍：美国
3
住所：美国德克萨斯州休斯敦市
关联关系：公司间接持有北京天海100％股权，北京天海现持有天海美洲51%股
权，为天海美洲的控股股东；郑国祥现持有天海美洲24.5%股权，根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，郑
国祥属于公司关联自然人。
2、姓名：郭志红
性别：女
国籍：美国
住所：美国德克萨斯州休斯敦市
关联关系：公司间接持有北京天海100％股权，北京天海现持有天海美洲51%股
权，为天海美洲的控股股东；郭志红现持有天海美洲24.5%股权，根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，郭
志红属于公司关联自然人。
三、交易标的的基本情况
企业名称：天海美洲公司
类型：有限责任公司
住所：美国德克萨斯州休斯敦市，6600 SANDSPOINT，121号
法定代表人：蔡森
注册资本：336.755万美元
成立日期：1994年8月
经营范围：工业气瓶的进出口贸易和产品的售后服务；收集市场信息；开展市
场的宣传和推广以及信息咨询业务。
截至2018年12月31日，天海美洲总资产人民币6,763.42万元，负债合计人民币1
,697.01万元，净资产5066.42万元，2018年实现营业收入人民币21431.40万元，净
利润人民币775.19万元（上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计）。
本次天海美洲外方股东减资项目前，天海美洲股权结构如下：
4
天海美洲公司注册资本336.755万美元，中方股东北京天海持股51%，外方股东
共持股49%，其中外方自然人郑国祥持股24.5%，外方自然人郭志红持股24.5%；天海
美洲公司股份总数共1200股，北京天海612股，外方股东共588股，其中郑国祥和郭
志红各294股。
本次天海美洲外方股东减资项目后，天海美洲股权结构如下：
天海美洲公司注册资本190.828万美元，中方股东北京天海持股90%，外方股东
共持股10%，其中外方自然人郑国祥持股5%，外方自然人郭志红持股5%；天海美洲公
司股份总数共680股，北京天海612股，外方股东共68股，其中郑国祥和郭志红各34
股。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司于2019年6月28日出具的《
北京天海工业有限公司子公司BTIC America Corporation（天海美洲公司）外方自
然人股东郑国祥、郭志红拟减资所涉及的BTIC America Corporation股东全部权益
价值评估项目资产评估报告》（中企华评报字(2019)第1218号）（“以下简称《评
估报告》”）的评估结果作为定价依据。
根据 《评估报告》，经采用资产基础法评估，在评估基准日2018年12月31日，
天海美洲账面净资产738.21万美元，股东全部权益评估价值为739.93万美元，增值
额为1.72万美元，增值率0.23%。增值原因如下：存货跌价准备评估为0元及部分电
子设备虽然购置时间较早，但截至评估基准日仍可以正常使用，经评估仍具有价值
导致评估净值增值。
五、股票购买协议的主要内容
1、合同主体：
转让方：郑国祥、郭志红
受让方: 天海美洲公司
标的股权：天海美洲公司520股普通股股份
2、购买股份
受让方同意通过向转让方购买股票来减少其已发行股本，并且转让方同意按
5
照本协议的条款和条件向受让方出售共计520股的天海美洲普通股股份。
自交割日起，转让方将不再享有标的股权的任何权利，所有权或权益，包括该
股份的任何未来分配权，利润或价值升值权。
3、定价依据及转让价格
按照北京中企华资产评估有限责任公司于2019年6月28日出具的《 北京天海工
业有限公司子公司BTIC America Corporation（天海美洲公司）外方自然人股东郑
国祥、郭志红拟减资所涉及的BTIC America Corporation股东全部权益价值评估项
目资产评估报告》（中企华评报字(2019)第1218号），天海美洲净资产评估值为739
.93万美元。经与外方股东洽商，天海美洲向外方股东支付股权退出价格为320.636
万美元。
2019年1月1日至交割之日期间,天海美洲应付给转让方（根据转让方在交割前所
有的股份权益）的可分配净营业利润，以及从交割之日到2019年12月31日止期间，
天海美洲（根据让方在交割后所有的股份权益）应付转让方的可分配净营业利润。
以上分配均应根据天海美洲经审计的年度财务报表计算并按照章程规定的分红政策
计入天海美洲下一年度的分配。天海美洲应根据年度审计报告公布和分配2019财年
的股息分配。2019年1月1日至交割之日期间，如天海美洲发生亏损，天海美洲各股
东应按照交割前所持股比各自承担。
4、费用承担
本交易过程中产生的全部费用（包括但不限于手续费、税费），由双方按照相
关法律法规承担。
5、购买股票价款的支付及股权交易
天海美洲分两次向转让方等额支付购买股票价款，每次支付总价款的50%。第一
次于《股票购买协议》生效之日起一个月内支付购买价款的50%，即160.318万美元
。第二次于《股票购买协议》生效之日起一年内支付购买价款的50%，即160.318万
美元。两次支付期间的利息将在第二次支付时一同支付。
受让方支付给转让方第一期付款，转让方返还任何和所有本协议下已购股票的
证明。如有要求，转让方应签署空白股票转让委托书允许天海美洲转让在其账
6
簿和记录中的所有股份。受让方向转让方签发新的股票证书，证明在交割之后
转让方在天海美洲持有的股份数量。
6、本协议的生效
本协议在下述条款均满足之日生效：
（1）各方负责人或法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章或本人签字；
（2）转让方向天海美洲提供了其为完成本交易所必须程序的证明文件及相关审
批文件，包括但不限于：美国法律要求的程序；内部决策程序；天海美洲主管部门
和/或监管部门的要求（如需要）；
（3）天海美洲向转让方提供了其为完成本交易所必须程序的证明文件及相关审
批文件，包括但不限于：中国法律要求的程序；内部决策程序；相关部门的备案手
续。为明确起见，如上述条件未能在2019年12月31日或各方一致同意延长的期限届
满之日之前成就，并且本协议约定的交割没有发生，则本协议可予以解除，且各方
中的任何一方均不需向本协议其他方承担补偿、赔偿、违约等责任。
六、本次天海美洲外方股东减资项目暨关联交易的目的和对公司的影响
本次天海美洲外方股东减资项目的目的是为了通过天海美洲以减少注册资本方
式实现外方股东退出部分股权的目的。
本次外方股东减资项目不会损害公司和非关联股东的合法权益，对上市公司的
独立性亦不会构成实质性影响。本次外方股东减资后，公司将在天海美洲的经营上
占据主导地位。
本次外方股东减资项目的股权类资产不会导致上市公司合并报表范围产生变化
。但天海美洲各方股东的股比发生了变化，归属于母公司净利润和归属于母公司净
资产等数据会发生变化。
七、上网公告附件
1、北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见
；
7
3、公司独立董事关于第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次临时会议决议；
2、第九届监事会第二十八次会议决议；
3、股权转让协议；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月4日
[2019-12-05](600860)京城股份:第九届监事会第二十八次会议决议公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-067
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会
议于2019年12月4日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事
3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下
议案：
审议通过关于天海美洲公司减少注册资本实现外方股东退出部分股权项目的议
案。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年12月4日
[2019-12-05](600860)京城股份:第九届董事会第十八次临时会议决议公告
1
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-066
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十八次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年11月27日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十八次临时会议于2019年12月4
日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事11人，实到11人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于天海美洲公司
减少注册资本实现外方股东退出部分股权项目暨关联交易的议案。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次关联交易定价合理，遵循
了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年12月4 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-12-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.09 成交量:3241.79万股 成交金额:19067.47万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国元证券股份有限公司珠海金湾南翔路证券｜1160.26 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都犀浦天府大道证｜591.55 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业｜492.06 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司江苏分公司 ｜416.57 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业｜396.78 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司成都犀浦天府大道证｜-- ｜621.95 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营｜-- ｜576.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业｜-- ｜520.50 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司长春人民大街证券营｜-- ｜431.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证｜-- ｜334.88 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-05-14｜11.78 ｜468.00 ｜5513.04 ｜华泰证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京中关｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜村南大街证券营｜市东直门南大街｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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