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同济科技(600846)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈同济科技600846≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)05月17日(600846)同济科技:关于修改《公司章程》部分条款的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本62476万股为基数,每10股派1.5元 预案公告日:2
           019-04-13;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
配股预案:1)2017年拟以2017年03月31日公司总股本:624761516为基数,配股比例10
           :3.00
●19-03-31 净利润:5046.58万 同比增:-34.53 营业收入:6.09亿 同比增:-43.30
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0800│  0.4800│  0.2400│  0.1900│  0.1200
每股净资产      │  3.7270│  3.6607│  3.4137│  3.3660│  3.4335
每股资本公积金  │  0.3178│  0.3178│  0.3171│  0.3171│  0.3177
每股未分配利润  │  2.1580│  2.0866│  1.8608│  1.8132│  1.8790
加权净资产收益率│  2.1800│ 13.8300│  6.9500│  5.5100│  3.6600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0808│  0.4822│  0.2352│  0.1876│  0.1234
每股净资产      │  3.7270│  3.6607│  3.4137│  3.3660│  3.4335
每股资本公积金  │  0.3178│  0.3178│  0.3171│  0.3171│  0.3177
每股未分配利润  │  2.1580│  2.0866│  1.8608│  1.8132│  1.8790
摊薄净资产收益率│  2.1673│ 13.1716│  6.8897│  5.5734│  3.5933
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:同济科技 代码:600846 │总股本(万):62476.1516 │法人:丁洁民
上市日期:1994-03-11 发行价:6  │A 股  (万):62476.1516 │总经理:张晔
上市推荐:上海万国证券公司     │                      │行业:土木工程建筑业
主承销商:上海万国证券公司     │主营范围:房产开发及建设业务
电话:021-65985860 董秘:骆君君 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4800│    0.2400│    0.1900│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4100│    0.1600│    0.0900│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2900│    0.1400│    0.0700│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2600│    0.1100│    0.0700│    0.0400
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[2019-05-17](600846)同济科技:关于修改《公司章程》部分条款的公告
    1
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-013
    上海同济科技实业股份有限公司
    关于修改《公司章程》部分条款的公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开的
第八届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款
的议案》。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会2019年4月
17日《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等规定,结合公司实际情况,对《公
司章程》相应条款进行修订,具体如下:
    修订前
    修订后
    新增 第十条 原《公司章程》其他条款序号依次顺延,涉及索引条款的相应调
整。
    第十条 公司根据《中国共产党章程》,设立中国共产党的组织,党组织发挥领
导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    2
    司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1
年内转让给职工。
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股
份的,应当经股东大会决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十
四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销
;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)
项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    3
    ????
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
    ????
    (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
    (十六)决定因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项情形收购本公司股
份的事项;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或公司另行通知的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据主管部门的要求采用网
络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席,公司以股东集中存管机构提供的股东名册确认股东的合法有效身份。
    第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或公司另行通知的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据主管部门的要求采用网
络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席,公司以股东集中存管机构提供的股东名册确认股东的合法有效身份。
    第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    ????
    (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    ????
    (五) 股权激励计划;
    (六) 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项情形回购公司股份;
    (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    新增 第五章党的组织,原《公司章程》其他章节序号依次顺延,涉及索引条款
的相应调整。
    第九十六条 党组织的机构设置:
    (一)公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党上海同济科技实业
股份有
    4
    限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党上海同济科技实业股份
有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”);
    (二)公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设
置,并按《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生;
    (三)公司实行“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制。符合条件的党
委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层中符
合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。
    第九十七条 党组织工作机构:
    公司党委、纪委设专门的工作机构——党委(纪委)办公室。
    第九十八条 编制、经费和活动支持
    (一)党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。
    (二)党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费列支。
    (三)公司党、工、团组织根据《中国共产党章程》、《中国工会章程》、《
中国共产主义青年团章程》的规定,开展党、工、团的活动。
    第九十九条 党委工作:
    (一)发挥党的领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作;
    (二)保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行;
    (三)支持董事会、监事会、经营层依法行使职权;
    (四)切实履行企业党风廉政建设主体责任;
    5
    (五)参与公司重大问题、重大项目投资的决策, 研究决定重大人事任免和大
额资金的使用,讨论审议其它“三重一大”事项;
    (六)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、
精神文明建设和工会、共青团等群众组织;
    (七)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;
    (八)研究其它应由公司党委决定的事项。
    第一百条 纪委工作:
    (一)维护党的章程和党内其他法规;
    (二)检查党的路线、方针、政策和决议在公司的执行情况;
    (三)切实履行党风廉政建设监督责任,协助党委加强党风廉政建设和组织协
调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;
    (四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定决议和工作部署;
    (五)经常对党员进行党纪党规教育;
    (六)对党员领导干部行使权力进行监督;
    (七)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章
程和其他党内法规的案件,报请党委及上级纪委后,作出关于维护党纪的处理决定
;
    (八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利;
    (九)其他应由纪委决定的事项。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届
    第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未


    6
    满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    ??
    及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职务。
    ??
    第一百零七条 董事会行使下列职权:
    ??
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第一百一十三条 董事会行使下列职权:
    ??
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
收购本公司股份的事项;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核等专门委员会
。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董
事会审议决定。委员由董事会从董事中选举产生,其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专
业人士。
    第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见
的审计报告向股东大会作出说明。
    第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具非标准审计
意见向股东大会作出说明。
    第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议
,必须经全体董事的过半数通过。
    第一百二十四条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其
    第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董、监事以外其他行政职务的人
    7
    他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    员,不得担任公司的高级管理人员。
    《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。
    修订后的《上海同济科技实业股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    二0一九年五月十七日

[2019-05-17](600846)同济科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2019-014
    上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月12日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月12日 14点 00分
    召开地点:上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月12日
    至2019年6月12日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年年度报告及其摘要
    √
    4
    2018年度财务决算报告
    √
    5
    2019年度财务预算报告
    √
    6
    2018年度利润分配预案
    √
    7
    2019年度投资计划
    √
    8
    关于向银行申请借款额度的议案
    √
    9
    关于申请担保额度的议案
    √
    10
    关于2019年度日常性关联交易预计的议案
    √
    11
    关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
    √
    12
    公司2018年度独立董事述职报告
    √
    13
    关于延长公司配股相关决议有效期的议案
    √
    14
    关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
    √
    15
    关于修改《公司章程》部分条款的议案
    √
    16.00
    关于公司董事会换届选举的议案
    √
    16.01
    选举高国武先生为公司第九届董事会董事
    √
    16.02
    选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
    √
    16.03
    选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
    √
    16.04
    选举张晔先生为公司第九届董事会董事
    √
    16.05
    选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    16.06
    选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    16.07
    选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
    √
    17.00
    关于公司监事会换届选举的议案
    √
    17.01
    选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
    √
    17.02
    选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届董事会第五次会
议、第八届董事会2019年第二次临时会议和第八届监事会第十五次会议、第八届监
事会第十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,相关公告刊登在2018年1
0月12日、2019年4月13日以及2019年5月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    2、特别决议议案:9、13、15
    3、对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、11、13、14、15、16、17
    4、涉及关联股东回避表决的议案:10
    应回避表决的关联股东名称:同济创新创业控股有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份
    认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600846
    同济科技
    2019/6/5
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法 (一)登记方式
    1、 法人股东:法定代表人亲自出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、 股
票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人出席的,凭营业执照
复印件(加盖公章)、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托
书原件(式样附后)、受托人本人有效身份证件原件办理登记。 2、 个人股东:
本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托他人出席的
,受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份
证复印件办理登记。 3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2
019年6月10日下午16:00 前送达,传真或信函登记需附上上述1、2 款所列的证明
材料复印件,出席会议时需携带原件。 (二)登记地点:上海市四平路1398号同济
联合广场 B 座 20 层,上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室 (三)登记
时间:2019年6月10日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00
    六、 其他事项 1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用
自理。 2、 会议咨询: 联系地址:上海市四平路1398号同济联合广场B座20层,上
海同济科技实业股份有限公司董事会办公室 邮政编码:200092 联系人:史亚平、
袁博宇 联系电话:021-65985860 传真:021-33626510
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    2019年5月17日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海同济科技实业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月12日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年年度报告及其摘要
    4
    2018年度财务决算报告
    5
    2019年度财务预算报告
    6
    2018年度利润分配预案
    7
    2019年度投资计划
    8
    关于向银行申请借款额度的议案
    9
    关于申请担保额度的议案
    10
    关于2019年度日常性关联交易预计的议案
    11
    关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
    12
    公司2018年度独立董事述职报告
    13
    关于延长公司配股相关决议有效期的议案
    14
    关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
    15
    关于修改《公司章程》部分条款的议案
    16.00
    关于公司董事会换届选举的议案
    16.01
    选举高国武先生为公司第九届董事会董事
    16.02
    选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
    16.03
    选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
    16.04
    选举张晔先生为公司第九届董事会董事
    16.05
    选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
    16.06
    选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
    16.07
    选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
    17.00
    关于公司监事会换届选举的议案
    17.01
    选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
    17.02
    选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-17](600846)同济科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    1
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-012
    上海同济科技实业股份有限公司
    第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议通知于201
9年5月10日以邮件方式送达全体董事,会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开
。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召
开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下事项:
    一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,详见《关于修改<公司
章程>部分条款的公告》(临2019-013),该议案将提交公司2018年年度股东大会
审议。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第八届董事会任期届满,公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢!根
据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司董事会提名委员会的意见,公司第
九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事会同意提名高
国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事候选人,同意
提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事候选人,并提交
公司2018年年度股东大会选举,任期自股东大会选举通过之日起三年。(董事候选
人、独立董事候选人简历后附)
    独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事
提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
。
    2
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
    三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。同意于2019年6月
12日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。具体内
容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-014)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    二0一九年五月十七日
    董事候选人、独立董事候选人简历:
    1、董事候选人高国武先生简历:
    高国武,男,1968年8月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师,交通
部注册监理工程师。同济创新创业控股有限公司董事、总经理,本公司第五届监事
会监事,第六届、第七届、第八届董事会董事。
    2、董事候选人童学锋先生简历:
    童学锋,男,1963年6月出生,中共党员,工学博士学位。曾任同济大学计算机
科学与技术系副教授、教授、系副主任,同济大学教务处副处长,同济大学设备与
实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记。
    3、董事候选人王明忠先生简历:
    王明忠,男,1962年2月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师。国家
一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任同济大
学建筑设计研究院副院长,2006年至上海同济科技实业股份有限公司工作,曾任董
事总经理,现任本公司党委书记,兼任上海同灏工程管理有限公司董事长、上海同
济工程咨询有限公司董事长。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
    3
    4、董事候选人张晔先生简历:
    张晔,男,1961年6月出生,硕士学位,副教授,国家一级注册结构工程师,上
海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作,2006 年至上海同济
科技实业股份有限公司工作,曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主
席、职工监事、副总经理。现任本公司总经理,第八届董事会董事,兼任上海同济
建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计
工程有限公司董事长。
    5、独立董事候选人孙益功先生简历:
    孙益功,男,1973年出生,同济大学汽车工程系硕士,后取得中欧国际工商学
院EMBA学位。1998年创办同策咨询,现任同策咨询董事长,兼任上海市工商联房地
产商会副会长,上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事会独立董事。
    6、独立董事候选人张驰先生简历:
    张驰,男,1958年出生,中共党员,华东政法大学民商法教授,民商法硕士生
和博士生导师,华东政法大学民法研究中心副主任,中国法学会民法研究会理事,
上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员,上海市中信正义律师事务
所兼职律师。
    兼任上海海立(集团)股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事,
博创科技股份有限公司独立董事,以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公司
第八届董事会独立董事。
    7、独立董事候选人钱逢胜先生简历:
    钱逢胜,男,1964年出生,会计学博士,曾任上海财经大学MPACC中心主任、上
海财经大学浙江学院会计系主任,现任上海财经大学会计学院副教授,财政部第一
届企业会计准则咨询专家,财政部会计基础理论专门委员会委员。主要研究方向为
财务会计、审计理论与实务。
    兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独立
董事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。曾
任本公司第六届、第七届董事会独立董事。

[2019-05-17](600846)同济科技:第八届监事会第十九次会议决议公告
    1
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-015
    上海同济科技实业股份有限公司
    第八届监事会第十九次会议决议公告
    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次
会议通知于2019年5月10日以邮件及短信方式发出,会议于2019年5月16日以通讯表
决方式召开,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议
的通知、召开及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关
规定。
    本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司监事会换
届选举的议案》。
    公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,监事会
将进行换届选举。公司第九届监事会成员3名,同意提名霍佳震、戴大勇为公司第九
届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。
    上述监事候选人在通过股东大会选举之后,将与由公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事一起,组成公司第九届监事会。
    此议案将提交公司2018年年度股东大会选举。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司监事会
    二0一九年五月十七日
    2
    候选监事简历:
    1、监事候选人霍佳震先生简历:
    霍佳震,男,1962年5月生,中共党员,同济大学经济与管理学院教授(德国BO
SCH公司讲席教授)。兼任同济大学中国科技管理研究院常务副院长,中国物流学
会常务理事,上海市管理科学学会副理事长兼秘书长,上海金桥出口加工区开发股
份有限公司独立董事。上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会主席。
    2、监事候选人戴大勇先生简历
    戴大勇,男,1975年7月生,中共党员,现任同济创新创业控股有限公司副总经
理。上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会监事。曾任同济大学资产管理处
副科长、科长、处长助理,同济大学产业管理办公室主任助理、副主任。

[2019-04-30](600846)同济科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.08
    加权平均净资产收益率(%):2.18

[2019-04-30](600846)同济科技:2019年第一季度新签合同情况公告
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-011
    上海同济科技实业股份有限公司
    2019年第一季度新签合同情况公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年1月至3月,上海同济科技实业股份有限公司新签施工合同额约人民币16.
28亿元,较上年同期增长220.86%;其中超过1000万元以上的施工合同16个,合同
金额累计15.64亿元,具体情况如下:
    项目
    1-3月新签合同数量
    (1000万元以上)
    1-3月新签合同金额
    (万元)
    房屋建设
    6
    134,611.30
    专业工程
    10
    21,796.36
    合计
    16
    156,407.66
    以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准
。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    二〇一九年四月三十日

[2019-04-25](600846)同济科技:关于子公司中标土地的公告
    1
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019—010
    上海同济科技实业股份有限公司
    关于子公司中标土地的公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同桓投资管理有限公司(公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其1
00%股份)在2019年4月24日苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中,竞得
编号为苏地2019-WG-1号地块的国有建设用地使用权。
    该地块位于苏州市姑苏区彩香路东、金门路南,总用地面积34,742.1㎡,地块
用途为商服用地、城镇住宅用地和交通服务场站用地(停车场),其中城镇住宅用
地面积26,973.9㎡,容积率≤1.2,出让年限70年;商服用地和交通服务场站用地(
停车场)7,768.2㎡,容积率<3.0,出让年限40年。
    该地块成交总价98,864万元,上海同桓投资管理有限公司拥有100%权益。
    上海同桓投资管理有限公司需在资格复核后签订成交确认书。敬请广大投资者
谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    2019年4月25日

[2019-04-13](600846)同济科技:关于会计政策变更的公告
    1
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-008
    上海同济科技实业股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会计政策变更,是公司按照财政部 2017年及2018年颁布或修订的企业会
计准则,对公司会计政策进行相应变更。
    ? 本次会计政策变更对当期损益、总资产、净资产不产生影响。
    一、变更会计政策概述
    财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、
《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则统称为“新金融工具准则
”),要求在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
    2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15 号”),要求执行企业
会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
    2019年4月11日,公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次会议审
议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据上述要求对原会计政策进行
相应变更。
    该议案无需提交股东大会审议。
    二、会计政策变更的具体内容和对公司的影响
    根据上述会计准则变更的要求,公司拟对会计政策相关内容进行相应调整:
    2
    1. 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,并将依据新金融工具准则的规
定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容: (1) 金
融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处
理的一致性; (2) 金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”
,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险; (
3) 修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动; (4
) 金融工具披露要求相应调整。
    根据衔接规定,企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。因此,公司
自2019年开始变更会计政策,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披
露,不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指
标。
    2.修订财务报表格式内容
    公司按照财会[2018]15号要求,对财务报表格式进行相应调整:
    (1)资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及
应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其
他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将
原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“
应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利
”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应
付款”项目归并至“长期应付款”。
    (2)利润表:将“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”明细项
目列报;在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
    (3)所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
    此项会计变更采用追溯调整法,对2017年度合并报表列表项目追溯调整如
    3
    下:
    调整前
    调整后
    报表项目
    金额(元)
    报表项目
    金额(元)
    应收票据
    800,000.00
    应收票据及应收账款
    479,790,452.69
    应收账款
    478,990,452.69
    应付票据
    4,747,000.00
    应付票据及应付账款
    887,760,275.53
    应付账款
    883,013,275.53
    管理费用
    175,989,776.76
    管理费用
    158,412,256.24
    研发费用
    17,577,520.52
    上述会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资
产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
    三、独立董事、监事会意见
    独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,
依据新的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法
权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。
    监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,
同意本次会计政策的变更。
    四、备查文件
    上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
    上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
    独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于同济科技会计政策变更的专项说明
    4
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司董事会
    二〇一九年四月十三日

[2019-04-13](600846)同济科技:第八届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019-009
    上海同济科技实业股份有限公司
    第八届监事会第十七次会议决议公告
    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次
会议通知于2019年4月1日以电话、邮件、短信方式发出,会议于2019年4月11日10:3
0在公司2016会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会
议以举手表决的方式,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过如下议案:
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
    二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为
:
    1、公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;
    3、公司监事会未发现参与《2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    三、审议通过《2018年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。
    四、审议通过《2018年内部控制评价报告》。
    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》,认为公司此次会计政策变更是根
据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合
公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果
,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
    定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
    特此公告。
    上海同济科技实业股份有限公司监事会
    二〇一九年四月十三日

[2019-04-13](600846)同济科技:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.48
    加权平均净资产收益率(%):13.83


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.41 成交量:8035.18万股 成交金额:83383.91万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司台州引泉路证券|2134.44       |--            |
|营业部                                |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营|1916.05       |--            |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司广州东风中路证券营|1694.15       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|1519.06       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|806.23        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业|--            |1747.46       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |763.31        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司泰州海陵南路证券营|--            |728.14        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司义乌城北路|--            |580.56        |
|证券营业部                            |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|--            |468.66        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-05|8.92  |31.00   |276.52  |兴业证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海民生|限公司上海民生|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-16|64650.78  |3630.80   |207.93  |13.50     |64858.71    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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