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宝信软件(600845)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宝信软件600845≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.25)
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最新提示:1)06月25日(600845)宝信软件:第九届董事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本87731万股为基数,每10股派3.82元 转增3股;拟以
           总股本87731万股为基数,每10股派3.82元,转增3股股权登记日:2019-06-
           27;除权除息日:2019-06-28;红股上市日:2019-07-01;红利发放日:2019-
           06-28;B股:预案公告日:2019-04-13;B股:股东大会审议日:2019-06-12;

           
2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:20122.46万 同比增:36.40 营业收入:13.45亿 同比增:32.62
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2290│  0.8010│  0.6310│  0.3720│  0.1870
每股净资产      │  7.6604│  7.5391│  7.3579│  6.9349│  5.8493
每股资本公积金  │  3.3584│  3.3506│  3.3431│  3.1364│  1.8052
每股未分配利润  │  3.0032│  2.8891│  2.7887│  2.5701│  2.7944
加权净资产收益率│  3.0400│ 11.7300│  9.5400│  5.9400│  3.0400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1764│  0.5867│  0.4546│  0.2591│  0.1294
每股净资产      │  5.8926│  5.7993│  5.6605│  5.3040│  4.3298
每股资本公积金  │  2.5834│  2.5774│  2.5719│  2.3796│  1.2520
每股未分配利润  │  2.3102│  2.2224│  2.1454│  1.9499│  1.9381
摊薄净资产收益率│  2.9942│ 10.1166│  8.0307│  4.8850│  2.9875
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A 股简称:宝信软件 代码:600845 │总股本(万):114050.0252│法人:夏雪松
B 股简称:宝信B 代码:900926    │A 股  (万):83307.8779 │总经理:朱湘凯
上市日期:1994-03-11 发行价:4  │B 股  (万):29744      │行业:软件和信息技术服务业
上市推荐:上海万国证券公司     │限售流通A股(万):998.1473
主承销商:上海万国证券公司     │主营范围:软件开发及工程服务、系统集成、
电话:021-20378893 董秘:吕子男 │服务外包
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.2290
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    2018年        │    0.8010│    0.6310│    0.3720│    0.1870
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    2017年        │    0.5430│    0.4130│    0.2610│    0.1060
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    2016年        │    0.4290│    0.3320│    0.2500│    0.0970
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4240│    0.3120│    0.2120│    0.1900
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[2019-06-25](600845)宝信软件:第九届董事会第二次会议决议公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 1 -
    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-021 
上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第
九届董事会第二次会议通知于2019年6月18日以电子邮件的方式发出,于2019年6月
24日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 会议
由董事长夏雪松先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议案: 一、收购武钢
工技集团股权暨关联交易的议案 具体内容详见《收购武钢工技集团股权暨关联交
易公告》。 表决情况:关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反
对0票,弃权0票。是否通过:通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2019年6月25日

[2019-06-25](600845)宝信软件:第九届监事会第二次会议决议公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 1 -
    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-022 
上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第
九届监事会第二次会议通知于2019年6月18日以电子邮件的方式发出,于2019年6月
24日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和
有关法律、法规的要求,会议合法有效。 会议由张晓波监事会主席主持,审议了
以下议案: 一、收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案 表决情况:同意3票,反
对0票,弃权0票。是否通过:通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监 
事 会 2019年6月25日

[2019-06-25](600845)宝信软件:收购武钢工技集团股权暨关联交易公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 1 -
    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-023 
上海宝信软件股份有限公司 收购武钢工技集团股权暨关联交易公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 上海
宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”“宝信软件”)第九届董事会第二次会
议审议通过了《收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案》。公司以29,193.28万元
(人民币,下同)收购武钢集团有限公司(以下简称“武钢集团”)所持有的武汉
钢铁工程技术集团有限责任公司(以下简称“武钢工技集团”)100%股权。 武钢
集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月
内,公司与武钢集团及其他合资方共同出资设立了武汉武钢大数据产业园有限责任
公司,公司出资4亿元,占20%,其中已完成首期出资6,000万元;公司与武钢集团发
生与公司主营业务相关的关联交易共计20,881万元。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍
    武钢集团系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团
”)的全资子公司,为《股票上市规则》“10.1.3(二)”规定的关联
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 2 -
    法人。 (二)关联方基本情况 武钢集团有限公司
    法定代表人
    郭斌
    注册资本
    47.3961亿元
    注册地址
    武汉市青山区厂前
    主营业务
    智能设备制造;智能城市建设;物流服务;节能环保,土木工程建筑;养老服
务企业管理;冶金产品及其副产品,冶金矿产品和钢铁延伸产品,化工产品,建筑
材料,冶金辅助材料,成套冶金设备,机电设备设计、制造;汽车(不含小汽车)
销售;燃气生产和供应;工业技术开发、咨询服务。
    最近一年财务指标
    2018年全年营业总收入387.35亿元,净利润1.62亿元;2018年12月末资产总额1
079.7亿元,净资产408.31亿元。
    三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的 本次关联交易标的为武钢工技集
团100%股权。 标的名称:武汉钢铁工程技术集团有限责任公司; 主要股东及持股
比例:武钢集团,100%;
    主营业务:软件开发,信息服务,软件外包项目的承接、实施和交付,系统集
成项目的承接、实施和交付;自动化整体方案,技术咨询,设备成
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 3 -
    套,运维服务,建筑智能等工程项目的承接及实施;
    注册地址:武汉市青山区青山镇武汉国际钢铁物流服务中心(钢谷)一期4栋15
-22层; 注册资本:17,500万元; 法定代表人:宋世炜; 成立时间:2002年4月8
日; 主要财务信息:截至2018年12月31日,武钢工技集团总资产12.24亿元,总负
债8.93亿元,净资产2.83亿元;2018年度实现营业收入3.84亿元,净利润-2.29亿
元。 (二)交易价格及定价依据 本次交易价格为29,193.28万元,以中京民信(北
京)资产评估有限公司对武钢工技集团股东全部权益价值的评估结果为基础确定。
 中京民信(北京)资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格,评估基准日
为2018年12月31日,针对本次评估的评估目的和资产类型,考虑各种评估方法的作
用、特点和所要求具备的条件,此次评估采用成本法(资产基础法)。评估结果汇总表如下:
    金额单位:人民币万元
    项 目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100%
    流动资产
    98,101.51
    98,327.85
    226.34
    0.23
    非流动资产
    14,119.09
    15,715.84
    1,596.75
    11.31
    其中:长期股权投资
    13,825.18
    15,443.50
    1,618.32
    11.71
    固定资产
    177.41
    154.71
    -22.70
    -12.80
    在建工程
    85.53
    86.66
    1.13
    1.32
    无形资产
    30.97
    30.97
    -
    资产总计
    112,220.61
    114,043.69
    1,823.08
    1.62
    流动负债
    84,407.37
    84,407.37
    -
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 4 -
    非流动负债
    474.65
    443.04
    -31.61
    -6.66
    负债合计
    84,882.02
    84,850.41
    -31.61
    -0.04
    净资产(所有者权益)
    27,338.59
    29,193.28
    1,854.69
    6.78
    四、关联交易目的及对公司的影响 (一)本次关联交易目的 1、有助于避免同
业竞争,保护中小股东利益 本次交易前,宝信软件与武钢工技集团同属同一实际
控制人,且业务重合度较高,在武钢集团等区域客户中存在大量业务重叠市场,存
在同业竞争情况。本次交易有效解决了同业竞争问题,有利于增强上市公司独立性
,进一步促进上市公司规范化运作,切实保护上市公司及中小股东的合法权益。 2
、优化资源整合,有助于提升公司的行业优势 通过宝信软件与武钢工技集团在业务
、人员等方面的整合,形成更具专业化的技术平台,优化业务配置,降低宝信软件
在武汉地区相关业务的成本,通过提高原有武钢工技集团相关业务团队技术能力和
管理水平,实现原有业务单元扭亏为盈,同时有助于宝信软件提升区域市场占有率
、稳固区域市场、改善客户体验。 (二)对公司的影响
    由于武钢工技集团目前盈利能力弱于宝信软件,故在收购完成后的初期,将一
定程度上拉低公司的净资产收益率。但从长远来看,本次交易将有助于公司更有效
地开拓、稳固区域市场,更好地服务区域客户,改善客户体验,节约相关项目差旅
成本。通过加强成本控制、资源整合、优化业务配置,未来公司有望切实提高武钢
工技集团相关业务单元的业务水平和收益水平。本次收购对公司提高区域市场的占
有率,提升客户满意度,以
    上海宝信软件股份有限公司公告
    - 5 -
    及提升收入、利润规模方面,均有较为积极的作用。 五、审议程序 (一)全
体独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见,在董事会审议本次交易时
表决同意; (二)关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕在董事会审议本议案时回避表
决; (三)本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。 六、上网公告附件 1
、独立董事发表的独立意见。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 
2019年6月25日

[2019-06-24]宝信软件(600845):宝信软件拟2.92亿元收购武钢工技集团
    ▇证券时报
    宝信软件(600845)6月24日晚公告,公司拟以2.92亿元,收购武钢集团所持的武
汉钢铁工程技术集团100%股权。公司与武钢工技集团属同一实控人控制的企业,且
业务重合度较高,此次交易解决了同业竞争问题。武钢工技集团目前盈利能力弱于
宝信软件,故在收购完成后的初期,将一定程度上拉低公司的净资产收益率。但从
长远看,此次交易有助于公司开拓、稳固区域市场。 

[2019-06-21](600845)宝信软件:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600845 证券简称:宝信软件 公告编号:2019-020
    900926 |宝信B
    上海宝信软件股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例,每股转增比例
    A股每股现金红利0.382元,B股每股现金红利0.055415美元
    每股转增股份0.3股
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/27
    -
    2019/6/28
    2019/7/1
    2019/6/28
    B股
    2019/7/2
    2019/6/27
    2019/7/4
    2019/7/12
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配及转增股本方案经公司2019年6月12日的2018年年度股东大会审议
通过。
    二、 分配、转增股本方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本877,307,886股为基数,每
股派发现
    金红利0.382元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发
现金红利335,131,612.45元,转增263,192,366股,本次分配后总股本为1,140,500,
252股。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    新增无限售条件流通股份上市日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/27
    -
    2019/6/28
    2019/7/1
    2019/6/28
    B股
    2019/7/2
    2019/6/27
    2019/7/4
    2019/7/12
    四、 分配、转增股本实施办法
    1. 实施办法
    (1)除自行发放红利的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过
其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所
各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其
指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分
公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    (2)转增的股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市
后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    宝山钢铁股份有限公司
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司A股的自然人股东和证券投资基金,公司暂不扣缴个人所得
税,每股实际派发现金红利人民币0.382元。自然人股东及证券投资基金在股权登记
日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司
等 股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上
海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报纳税。具体实际税负为:持股
    期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实
际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额
,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
    (2)对于A股合格境外机构投资者(QFII)和香港中央结算有限公司账户(以
下简称“香港结算账户”),公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,每股实
际派发现金红利0.3438元人民币。
    (3)对于除个人股东、证券投资基金、QFII和香港结算账户之外的其他A股股
东,所得税自行缴纳,每股实际派发现金红利0.382元人民币。
    (4)B股股东的现金红利由公司委托中国结算上海分公司发放,B股现金红利以
美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定,美元与人民币汇率按公
司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日,即2019年6月13日中国人民银行公
布的美元人民币中间价(1:6.8934)计算,每股派发现金红利0.055415美元(含税)。
    (5)对于B股账户号码介于C990000000~C999999999之间的非居民企业股东,
公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利0.049874美元。
    (6)对于B股账户号码介于C100000000~C199999999之间的境内个人股东,公
司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,按照每股0.055415美元发放现金红利,待
其转让股票时,中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公
司应于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股
息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(
含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,
股息红利所得暂免征收个人所得税。
    (7)对于B股帐户号码介于C900000000~C909999999之间的境外个人股东,按
照税前金额每股实际派发现金红利0.055415美元。
    五、 股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    变动数
    本次变动后
    转增
    一、有限售条件流通股份(非流通股)
    7,678,056
    2,303,417
    9,981,473
    二、无限售条件流通股份(流通股)
    869,629,830
    260,888,949
    1,130,518,779
    1、 A股
    640,829,830
    192,248,949
    833,078,779
    2、 B股
    228,800,000
    68,640,000
    297,440,000
    三、股份总数
    877,307,886
    263,192,366
    1,140,500,252
    六、 摊薄每股收益说明
    实施转股方案后,按新股本总额1,140,500,252股计算的2018年度基本每股收益
为0.609元。
    七、 有关咨询办法
    联系人:彭彦杰、邵向东
    联系部门:公司董事会秘书室
    联系电话:0086-21-20378893、20378890
    传真:0086-21-20378895
    邮箱:investor@baosight.com
    联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
    邮政编码:201203
    特此公告。
    上海宝信软件股份有限公司董事会
    2019年6月21日

[2019-06-13](600845)宝信软件:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:600845 、900926 证券简称:宝信软件 、宝信B 公告编号:2019-0
17
    上海宝信软件股份有限公司 2018年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月12日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    312
    其中:A股股东人数
    243
    境内上市外资股股东人数(B股)
    69
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    535,006,197
    其中:A股股东持有股份总数
    505,098,671
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
    29,907,526
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    60.9827
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    57.5737
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    3.4090
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会
议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席3人,王静董事、吴琨宗董事、严曜董事、薛云奎
独立董事、王旭独立董事、王丛独立董事因工作原因无法出席本次会议;
    2、 公司在任监事3人,出席1人,何梅芬监事、邵卫军职工监事因工作原因无
法出席本次会议;
    3、 吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,795,104
    98.1580
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.8420
    B股
    29,636,806
    99.0948
    270,720
    0.9052
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,431,910
    98.2104
    270,764
    0.0506
    9,303,523
    1.7390
    2、 议案名称:2018年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,795,104
    98.1580
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.8420
    B股
    29,636,806
    99.0948
    270,720
    0.9052
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,431,910
    98.2104
    270,764
    0.0506
    9,303,523
    1.7390
    3、 议案名称:2018年度报告和摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,795,104
    98.1580
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.8420
    B股
    29,610,086
    99.0054
    270,720
    0.9051
    26,720
    0.0895
    普通股合计:
    525,405,190
    98.2054
    270,764
    0.0506
    9,330,243
    1.7440
    4、 议案名称:2018年度财务决算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,795,104
    98.1580
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.8420
    B股
    29,636,806
    99.0948
    270,720
    0.9052
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,431,910
    98.2104
    270,764
    0.0506
    9,303,523
    1.7390
    5、 议案名称:2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,798,304
    98.1587
    44
    0.0000
    9,300,323
    1.8413
    B股
    29,907,526
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,705,830
    98.2616
    44
    0.0000
    9,300,323
    1.7384
    6、 议案名称:2019年度财务预算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,795,104
    98.1580
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.8420
    B股
    29,907,526
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,702,630
    98.2610
    44
    0.0000
    9,303,523
    1.7390
    7、 议案名称:2019年度日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    57,620,985
    97.0495
    1,717,554
    2.8928
    34,200
    0.0577
    B股
    12,215,583
    40.8445
    17,691,943
    59.1555
    0
    0.0000
    普通股合计:
    69,836,568
    78.2217
    19,409,497
    21.7399
    34,200
    0.0384
    8、 议案名称:设立董事会专门委员会的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,197,604
    98.0397
    44
    0.0000
    9,901,023
    1.9603
    B股
    28,173,116
    94.2007
    1,401,510
    4.6861
    332,900
    1.1132
    普通股合计:
    523,370,720
    97.8251
    1,401,554
    0.2619
    10,233,923
    1.9130
    9、 议案名称:给予独立董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,180,382
    98.0363
    3,044
    0.0006
    9,915,245
    1.9631
    B股
    29,907,526
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,087,908
    98.1461
    3,044
    0.0005
    9,915,245
    1.8534
    10、 议案名称:未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    495,197,604
    98.0397
    44
    0.0000
    9,901,023
    1.9603
    B股
    29,907,526
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合计:
    525,105,130
    98.1493
    44
    0.0000
    9,901,023
    1.8507
    (二) 累积投票议案表决情况
    11.00、选举公司非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    11.01
    夏雪松
    513,828,165
    96.0415
    是
    11.02
    朱湘凯
    511,910,963
    95.6831
    是
    11.03
    吴琨宗
    511,893,440
    95.6799
    是
    11.04
    张彤艳
    511,893,439
    95.6799
    是
    11.05
    刘文昕
    511,846,036
    95.6710
    是
    12.00、选举公司独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    12.01
    吴斌
    514,757,413
    96.2152
    是
    12.02
    王丛
    514,958,414
    96.2527
    是
    12.03
    苏勇
    514,756,411
    96.2150
    是
    12.04
    黄钰昌
    514,757,414
    96.2152
    是
    13.00、选举公司监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    13.01
    张晓波
    513,573,506
    95.9939
    是
    13.02
    何梅芬
    514,250,913
    96.1205
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    1、非累积投票议案的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    2018年度董事会工作报告的议案
    78,460,418
    89.1244
    270,764
    0.3075
    9,303,523
    10.5681
    2
    2018年度监事会工作报告的议案
    78,460,418
    89.1244
    270,764
    0.3075
    9,303,523
    10.5681
    3
    2018年度报告和摘要的议案
    78,433,698
    89.0940
    270,764
    0.3075
    9,330,243
    10.5985
    4
    2018年度财务决算的议案
    78,460,418
    89.1244
    270,764
    0.3075
    9,303,523
    10.5681
    5
    2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
    78,734,338
    89.4355
    44
    0.0000
    9,300,323
    10.5645
    6
    2019年度财务预算的议案
    78,731,138
    89.4319
    44
    0.0000
    9,303,523
    10.5681
    7
    2019年度日常
    68,59
    77.9136
    19,40
    22.0475
    34,20
    0.0389
    关联交易的议案
    1,008
    9,497
    0
    8
    设立董事会专门委员会的议案
    76,399,228
    86.7830
    1,401,554
    1.5920
    10,233,923
    11.6250
    9
    给予独立董事津贴的议案
    78,116,416
    88.7336
    3,044
    0.0034
    9,915,245
    11.2630
    10
    未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
    78,133,638
    88.7532
    44
    0.0000
    9,901,023
    11.2468
    2、累积投票议案的表决情况
    11.00、议案名称:选举公司非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    11.01
    夏雪松
    66,856,673
    75.9435
    11.02
    朱湘凯
    64,939,471
    73.7657
    11.03
    吴琨宗
    64,921,948
    73.7458
    11.04
    张彤艳
    64,921,947
    73.7458
    11.05
    刘文昕
    64,874,544
    73.6920
    12.00、议案名称:选举公司独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    12.01
    吴斌
    67,785,921
    76.9990
    12.02
    王丛
    67,986,922
    77.2274
    12.03
    苏勇
    67,784,919
    76.9979
    12.04
    黄钰昌
    67,785,922
    76.9990
    13.00、议案名称:选举公司监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    13.01
    张晓波
    66,602,014
    75.6542
    13.02
    何梅芬
    67,279,421
    76.4237
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、全部议案均为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决
通过;
    2、授权公司董事会在2018年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修
改《公司章程》相关条款;
    3、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决;
    4、第11、12项议案采用累积投票制进行表决,夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤
艳、刘文昕当选为公司第九届董事会非独立董事,吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌当选
为公司第九届董事会独立董事,共同组成公司第九届董事会;
    5、第13项议案采用累积投票制进行表决,张晓波、何梅芬当选为公司第九届监
事会监事,与公司职代会选举产生的职工监事邵卫军共同组成公司第九届监事会。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所
    律师:钱军亮、吴月琴
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程
》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合
法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 上海宝信软件股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    上海宝信软件股份有限公司
    2019年6月13日
    附:邵卫军先生简历
    邵卫军,男,1973年12月出生,西安建筑科技大学本科毕业,中欧国际工商学
院工商管理硕士,高级工程师,中共党员。
    曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部软件工程师、项目总监、副
总经理、副总经理兼海盐分公司总经理,系统服务事业本部副总经理兼自动化服务
事业部总经理、副总经理、总经理,自动化服务事业部总经理;现任上海宝信软件
股份有限公司职工监事、自动化服务事业本部总经理。
    邵卫军先生未持有公司股票,符合《公司章程》规定的监事任职条件。

[2019-06-13](600845)宝信软件:第九届董事会第一次会议决议公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-018 
上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第
九届董事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出,于2019年6月
12日在上海以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事9人,实到9人,其中王丛独
立董事、黄钰昌独立董事以通讯方式参加会议,监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 会议由董
事长夏雪松先生主持,审议了以下议案: 一、审议选举董事长的议案 选举夏雪松
先生为公司第九届董事会董事长。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否
通过:通过。 二、审议董事会下设专门委员会的议案 公司第九届董事会设立战略
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等3个专门委员会。 战略委员会由夏雪松
董事长、朱湘凯董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事和苏勇独立董事6名委
员组成,夏雪松董事长任主任。 审计委员会由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事和
王丛独立董事3名委员组成,黄钰昌独立董事任主任。
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    薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、王丛独立董事和黄钰昌独立董事3名委员组
成,吴斌独立董事任主任。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:
通过。 三、审议聘任总经理的议案 经董事长夏雪松先生提名,聘任朱湘凯先生为
公司总经理。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 四、
审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案 经董事长夏雪松先生提名,聘任吕子男
先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。 表决情况:同意9票,
反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 五、审议聘任高级管理人员的议案 经总经
理朱湘凯先生提名,聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、王剑虎先生、胡国
奋为公司副总经理,吕子男先生为公司财务总监。 表决情况:同意9票,反对0票
,弃权0票。是否通过:通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2019年6月13日
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    附:周建平、宋健海、陈健、王剑虎、胡国奋、吕子男、彭彦杰简历 周建平,
男,1963年8月出生,北京理工大学计算机系工学硕士毕业,英国爱丁堡大学计算
机系访问学者,上海交通大学系统工程博士,高级工程师,中共党员。 曾任宝钢系
统开发部OA室副主任,上海宝钢计算机系统工程有限公司系统二部经理、公司经理
助理兼经营销售部经理,宝钢东软集团公司副总经理,上海宝钢信息产业有限公司
副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 周建平先生持有公司90,00
0股 A 股、267,460股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 
宋健海,男,1965年9月生,北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业,东北大学
系统工程博士,教授级高级工程师,中共党员。 曾任上海宝信软件股份有限公司
钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件
事业部总经理、公司专项副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 宋
健海先生持有公司127,960股 A 股、75,360股 B 股,符合《公司章程》规定的高
级管理人员任职条件。 陈健,男,1967年4月生,浙江大学工业电气自动化技术本
科毕业,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师,中共党员。
    曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事
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    业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司
专项副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。 陈健先生持有公司90,0
00股 A 股、18,400股 B 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 
王剑虎,男,1970年9月出生,华中科技大学计算机科学与工程专业本科,东北大学
计算机科学与技术专业硕士,高级工程师,中共党员。 曾任上海宝信软件股份有
限公司系统服务事业部副总经理、总经理、公司高级专业技术总监、公司大客户经
理兼制造业营销部总经理,宝钢工程技术集团有限公司营销本部总经理,上海宝信
软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理;现任
上海宝信软件股份有限公司副总经理。 王剑虎先生持有公司110,000股 A 股,符合
《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 胡国奋,男,1962年10月出生,东
北大学系统工程博士,教授级高级工程师,中共党员。 曾任宝钢计算机公司副总经
理,上海宝信软件股份有限公司总经理助理、副总经理,上海宝钢工业检测公司总
经理,宝钢工程技术集团有限公司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经
理兼上海宝钢工业技术服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理
、副总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。
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    胡国奋先生持有公司90,000股 A 股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任
职条件。 吕子男,男,1974年12月出生,英国伯明翰大学会计与金融专业研究生
毕业,会计师,中共党员。 曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金
主管、副部长(主持工作)、部长;现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财
务部部长、董事会秘书。 吕子男先生持有公司80,000股 A 股,取得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定
的董事会秘书任职条件。 彭彦杰,男,1979年7月出生,新加坡南洋理工大学工程
学士、工程硕士,经济师,中共党员。 曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务
部工程师,宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师,上海宝信软件股份有限
公司董事会秘书室投资者关系主管;现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、
证券事务代表。 彭彦杰先生持有公司35,000股 A 股、44,300股 B 股,取得上海证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。

[2019-06-13](600845)宝信软件:第九届监事会第一次会议决议公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-019 
上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第
九届监事会第一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出,于2019年6月
12日在上海召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律
、法规的要求,会议合法有效。 会议由张晓波监事会主席主持,审议了以下议案
: 一、审议选举监事会主席的议案 选举张晓波女士为公司第九届监事会主席。 表
决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 二、审议聘任总经理的
议案 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 三、审议聘任
董事会秘书及证券事务代表的议案 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否
通过:通过。 四、审议聘任高级管理人员的议案 表决情况:同意3票,反对0票,
弃权0票。是否通过:通过。 特此公告。
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2019年6月13日

[2019-06-04](600845)宝信软件:关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-016 
上海宝信软件股份有限公司 关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公
告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于
广大投资者更深入全面地了解上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)基
本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等
问题,公司定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、
中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平
台举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:
    本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景?路演天下
”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 出席本次年度网上集体接待日的人
员有:公司党委书记、董事长夏雪松先生、财务总监兼董事会秘书吕子男先生、证
券事务代表彭彦杰先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海宝信软件
股份有限公司 董 事 会 2019年6月4日

[2019-05-18](600845)宝信软件:第八届董事会第二十八次会议决议公告
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2019-013 
上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公
司第八届董事会第二十八次会议通知于2019年5月10日以电子邮件的方式发出,于2
019年5月17日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效
。 会议由董事长夏雪松先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议案: 一、
第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案 公司第八届董事会提名第九届
董事会成员候选人为:夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕及四名独立董事
吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。 
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 二、给予独立董事津
贴的议案 建议给予第九届董事会每位独立董事每年18万元的津贴(含税),履行职
责时发生的费用由公司承担。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。 
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
    上海宝信软件股份有限公司公告
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    三、提议召开2018年度股东大会的议案 具体内容详见《关于召开2018年度股东
大会的通知》。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 特
此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2019年5月18日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.35 成交量:5892.22万股 成交金额:117046.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |11791.83      |--            |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|6668.70       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |3509.56       |--            |
|机构专用                              |2487.48       |--            |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |1538.72       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|--            |5721.55       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |3186.43       |
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|--            |3125.87       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |1938.67       |
|西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营|--            |1050.24       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-03-10|48.86 |200.00  |9772.00 |华福证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海遵义|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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