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红阳能源(600758)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈红阳能源600758≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月15日(600758)红阳能源:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本132202万股为基数,每10股派0.26元 ;股权登记日:2
           019-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
●19-09-30 净利润:1044.19万 同比增:151.48% 营业收入:47.84亿 同比增:-10.37%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0079│  0.1000│  0.0700│  0.0900│  0.0031
每股净资产      │  4.1675│  4.2373│  4.2269│  4.1152│  4.0169
每股资本公积金  │  2.5863│  2.5863│  2.5860│  2.5685│  2.5607
每股未分配利润  │  0.3919│  0.4833│  0.4831│  0.4071│  0.3321
加权净资产收益率│  0.1900│  2.3800│  1.7100│  2.0500│  0.0700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0079│  0.0993│  0.0716│  0.0854│  0.0031
每股净资产      │  4.1675│  4.2373│  4.2269│  4.1145│  4.0454
每股资本公积金  │  2.5863│  2.5863│  2.5860│  2.5867│  2.5789
每股未分配利润  │  0.3919│  0.4833│  0.4831│  0.4100│  0.3345
摊薄净资产收益率│  0.1895│  2.3444│  1.6947│  2.0750│  0.0692
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A 股简称:红阳能源 代码:600758 │总股本(万):132201.7394│法人:赵光
上市日期:1996-10-29 发行价:8.48│A 股  (万):132074.3394│总经理:张兴东
上市推荐:辽宁省证券公司,广东广发证券公司│限售流通A股(万):127.4 │行业:煤炭开采和洗选业
主承销商:广东广发证券公司     │主营范围:电力、热力、蒸汽生产和销售城市
电话:024-86131586 董秘:韩健   │集中供热、供汽
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0079│    0.1000│    0.0700
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    2018年        │    0.0900│    0.0031│    0.0400│    0.0700
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    2017年        │    0.3500│    0.3575│    0.3400│    0.3400
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    2016年        │    0.1300│   -0.2289│   -0.1674│    0.0200
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    2015年        │   -0.4300│   -0.2348│   -0.0718│    0.1100
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[2020-01-15](600758)红阳能源:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:2020-003
    辽宁红阳能源投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月14日
    (二) 股东大会召开的地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    759,560,134
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    57.4546
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》(
以下简称“公司法”)及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》(以下简称“公
    司章程”)的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席2人,董事张德辉、张兴东、于苓、赵东东,独立董
事朱克实、独立董事崔万田、独立董事王敏因工作原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事郭学文、宇智泉因工作原因未能出席本次
股东大会;
    3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    759,556,134
    99.9994
    4,000
    0.0006
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    11,800
    74.6835
    4,000
    25.3165
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
    律师:姜圣扬、文新祥
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等
事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次
会议表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    2020年1月15日

[2020-01-09](600758)红阳能源:关于租赁控股股东资产暨关联交易的公告

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临 2020-002
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    关于租赁控股股东资产暨关联交易的公告
    重要内容提示:
    ? 交易简要内容:公司子公司拟按照目前使用状态向控股股东沈煤集团租赁部
分未办证房产,年租金总额为379.5万元。
    ? 至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。
    ? 本次资产租赁交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
    一、关联交易概述
    2019年11月28日、12月16日,公司分别召开第九届董事会第三十次会议和2019
年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产
承诺的议案》、《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》,沈阳煤业(集
团)有限责任公司(以下简称“沈煤集团”)对2015年重大资产重组时所作关于规
范瑕疵资产的承诺进行变更,以现金回购相关瑕疵资产。2019年12月27日,沈煤集
团以现金支付了上述关联交易对价,并完成了标的资产的交割。
    鉴于上述交易所涉未办证房产部分仍由公司子公司使用,为避免子公司的生产
经营因上述资产转让事宜受到影响,保证正常生产经营,公司子公司沈阳焦煤股份
有限公司(以下简称“沈阳焦煤”)、辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“红
阳热电”)、辽宁沈焦国际贸易有限公司(以下简称“沈焦国贸”)拟按照目前使
用状态向控股股东沈煤集团租赁部分未办证房产。
    本次资产租赁交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联
    人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5
%以上。
    二、交易对方(关联方)基本情况
    1、公司名称:沈阳煤业(集团)有限责任公司
    2、企业性质:有限责任公司(国有控股)
    3、注册地址:沈阳市沈北新区虎石台镇
    4、法定代表人:赵光
    5、注册资本:194,037万元人民币
    6、经营范围:煤炭、石膏开采,原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工程建筑,线
路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,林场经营,牲畜饲养,劳务输出服务(不
含出国劳务输出),五金交电和百货零售;供热、供水、供电服务(限下属企业经营);
电力供应(限分支机构经营);焦炭制造(限分支机构经营);农副产品(不含粮食)收购(
限分支机构经营);房屋租赁、销售;设备租赁;企业资金管理。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    7、沈煤集团持有公司46.97%股权,为公司控股股东,与公司构成关联关系。沈
阳焦煤为公司全资子公司,红阳热电、沈焦国贸为沈阳焦煤全资子公司。
    8、截止2018年12月31日,总资产:27,378,128,632.91 元;净资产:6,396,71
6,789.03 元;主营业务收入:11,393,548,171.97 元;净利润:-398,547,743.54
 元。(经审计)
    三、主要交易内容
    (一)租赁标的物基本情况
    出租方(甲方):沈阳煤业(集团)有限责任公司
    1、承租方(乙方):辽宁沈煤红阳热电有限公司
    甲方自有房屋河东办公楼1栋位于辽宁省辽阳市文圣区衍水大街新城路29号 ,
该办公楼建筑面积为5000平方米,对外租赁4200平方米,该土地使用权及房屋建筑物
未取得权属证书。
    2、承租方(乙方):辽宁沈焦国际贸易有限公司
    甲方自有办公楼1栋位于沈阳市沈北新区蒲河路81号,该办公楼建筑面积为5796
平方米,占地面积 4131平米,该土地使用权及房屋建筑物未取得权属证书。
    3、承租方(乙方):沈阳焦煤股份有限公司
    甲方自有房屋厂房19处,总建筑面积8847.10平方米,该19处资产均无土地使用
权及房屋建筑物权属证书,具体详见下表。
    沈阳焦煤向沈煤集团租赁资产明细表
    编号
    房产名称
    建筑面积(㎡)
    租赁面积(㎡)
    1
    办公楼
    2,075.00
    2,075.00
    2
    地面压风系统改造(压风机房及配电室)
    405
    405
    3
    变电所
    249
    249
    4
    矸石似膏体充填工程(铲车库消防水源泵房)
    368.8
    368.8
    5
    矸石似膏体充填工程(主厂房)
    262.05
    262.05
    6
    矸石似膏体充填工程(办公室)
    244.15
    244.15
    7
    矸石似膏体充填工程(材料库)
    194.8
    194.8
    8
    矸石似膏体充填工程(配电所)
    180.4
    180.4
    9
    地面排矸系统工程矸石山绞车房
    173.05
    173.05
    10
    生活用房
    105
    105
    11
    矸石似膏体充填工程(空压机房)
    47.5
    47.5
    12
    矸石似膏体充填工程(门卫)
    42.25
    42.25
    13
    西风井水源井泵房
    30
    30
    14
    地面压风系统改制(水井房)
    24
    24
    15
    矸石似膏体充填工程(生产水源泵房)
    30.3
    30.3
    16
    门卫
    12
    12
    17
    锅炉房
    3338
    3338
    18
    矿井水车间
    455.1
    455.1
    19
    生活污水间
    610.7
    610.7
    合计
    8,847.10
    8,847.10
    (二)租赁期限:自2019年12月27日起,至2024年12月26日止,租赁期5年。
    (三)租金及支付方式
    公司子公司向控股股东沈煤集团租赁部分未办证房产年租金总额为379.5万元。

    1、沈煤集团与红阳热电双方约定,每年租赁厂房租金为115.1万元。
    2、沈煤集团与沈焦国贸双方约定,每年租赁厂房租金为 134.2万元。
    3、沈煤集团与沈阳焦煤双方约定,每年租赁厂房租金为130.2万元。
    4、合同签订后,乙方须在2020年1月15日前一次性付清首年租金,并于租赁期
限内各年度的12月31日前向甲方一次性支付下一年度的租金。
    (四)定价原则
    北京金开资产评估有限公司对沈煤集团拟出租房地产年租金评估项目出具了金
开评报字[2019]第188号《资产评估报告书》,本次评估采用市场法、收益法,评估
基准日为2019年8月31日,评估值为人民币379.43万元(含增值税)。
    四、交易目的和影响
    上市公司子公司租赁控股股东相关房产,是为了满足上市公司正常生产经营需
要,关联交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形,也不影响公
司的独立性。
    五、审议程序
    1、本公司第九届董事会第三十二次会议审议了《关于租赁控股股东资产暨关联
交易的议案》,关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印、赵东东已回避表决,以
4票同意,0 票反对,0 票弃权通过了上述议案。
    2、公司独立董事发表如下事前认可意见和独立意见:
    本次交易是为了满足上市公司正常生产经营需要,不存在损害公司和其他股东
特别是中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求,遵循了公平、公
正、公开的原则。关联交易定价原则客观公允,符合实际情况,没有损害公司和非
关联股东的利益,不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
    本次交易的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,
关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
    六、备查文件
    附件一:企业厂房租赁合同
    附件二:金开评报字[2019]第188号《资产评估报告书》
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2020年1月9日

[2020-01-03](600758)红阳能源:限售股解禁的提示性公告

    1
    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临 2020-001
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    限售股解禁的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示: 本次限售股份上市流通数量为 535,048,889 股。 本次限售股
份上市流通日期为2020年1月10日。
    一、 本次限售股上市类型
    1、 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
    2、 2015年非公开发行限售股核准情况:公司于2015年9月21日收到中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限
公司向沈阳煤业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复
》(证监许可[2015]2140号),核准红阳能源向沈阳煤业(集团)有限责任公司(
简称“沈煤集团”)发行546,694,237股股份、向中国信达资产管理股份有限公司
(简称“中国信达”)发行145,241,948股股份、向西藏山南锦天投资合伙企业(有
限合伙)(简称“锦天投资”)发行96,798,445股股份、向西藏山南锦瑞投资合伙
企业(有限合伙)(简称“锦瑞投资”)发行48,399,222股股份、向西藏山南锦强
投资合伙企业(有限合伙)(简称“锦强投资”)发行48,399,222股股份,同时,
核准上市公司非公开发行不超过295,207,213股新股募集本次重大资产重组的配套融资。
    2015年12月15日,募集配套资金所非公开发行的247,664,478股股票在中国证券
登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续,本次发行的发行价格为8.01元/
股,募集配套资金总额1,983,792,468.78元,募集资金净额
    2
    1,943,566,619.40元。募集配套资金相关发行对象及其获得配售的情况如下:


    序号 发行对象 认购价格 (元/股) 配售股数(股) 配售金额(元)
    1
    兴业全球基金管理有限公司
    8.01
    25,948,314
    207,845,995.14
    2
    金鹰基金管理有限公司
    8.01
    37,453,183
    299,999,995.83
    3
    华宝信托有限责任公司
    8.01
    24,968,789
    199,999,999.89
    4
    平安大华基金管理有限公司
    8.01
    37,078,651
    296,999,994.51
    5
    东海基金管理有限责任公司
    8.01
    28,733,895
    230,158,498.95
    6
    中欧盛世资产管理(上海)有限公司
    8.01
    30,586,766
    244,999,995.66
    7
    东海证券股份有限公司
    8.01
    2,969,787
    23,787,993.87
    8
    刘晖
    8.01
    24,968,789
    199,999,999.89
    9
    申万菱信(上海)资产管理有限公司
    8.01
    34,956,304
    279,999,995.04
    合 计
    ─
    247,664,478
    1,983,792,468.78
    3、非公开发行限售股股份登记情况:沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦强投
资、锦瑞投资本次发行股份已于2015年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成股份登记相关手续。其余九家投资者本次发行股份已于2015年
12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
    4、 2015年非公开发行限售股锁定期安排:
    2015年重大资产重组中,公司共计发行人民币普通股(A 股)1,133,197,552股
。其中:
    沈煤集团:(1)其因本次交易取得的红阳能源股份自本次发行结束之日起三十
六个月内不得转让,但按照其与发行人签署的《补偿协议》进行股份补偿的股份除
外。上述股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。(2)本次交
易完成后6个月内如红阳能源股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行的发行价,
或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发
    3
    行的发行价的,其因本次交易取得的红阳能源股份的锁定期自动延长6个月。(
3)如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前
,沈煤集团不转让其在红阳能源拥有权益的股份。
    本次交易前,沈煤集团持有红阳能源91,097,500股股票。对此,沈煤集团已出
具承诺函,如果本次重大资产重组顺利完成,沈煤集团在本次交易前所持有的红阳
能源91,097,500股股票在本次重大资产重组完成后(自本次交易取得的红阳能源增
发股票登记至沈煤集团名下之日起算)锁定12个月。
    中国信达:其因本次交易取得的红阳能源股份按照下列方式分批解锁:自本次
发行结束之日起每满12个月、24个月和36个月分别解锁1/3,上述股份的解锁以其履
行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。
    锦天投资、锦瑞投资、锦强投资:其因本次交易取得的红阳能源股份按照下列
方式分批解锁:自本次发行结束之日起每满12个月、24个月和36个月分别解锁1/3,
上述股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。
    2015年非公开发行股份募集配套资金的发行对象认购的股份自发行结束之日起1
2个月内不得转让。解禁时间为2016年12月16日。
    上述锁定期届满后,相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中
国证监会、上交所的规定、规则和要求办理。
    二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    1、2015年公司与控股股东沈煤集团进行了重大资产重组,在本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中,公司购买资产非公开发行股票885,
533,074股新增股份已于2015年11月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司
办理完毕登记手续;公司募集配套资金非公开发行股票247,664,478股新增股份已于
2015年12月15日在中国证券登记结算有
    4
    限公司上海分公司办理完毕登记手续。公司本次重大资产重组共新增股份1,133
,197,552股,总股本由207,681,760股变为1,340,879,312股。
    股本变动结构表
    变动前(股)
    变动数(股)
    变动后(股)
    股份比例%
    有限售条件的流通股份
    92,631,500
    1,133,197,552
    1,225,829,052
    91.42
    无限售条件的流通股份
    115,050,260
    115,050,260
    8.58
    股份总额
    207,681,760
    1,133,197,552
    1,340,879,312
    100.00
    2、股东持有有限售条件流通股变化情况
    2016年6月23日,公司第六次安排26万股改限售流通股上市流通。
    股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    637,791,737
    637,791,737
    2、其他
    588,037,315
    -260,000
    587,777,315
    限售流通股合计
    1,225,829,052
    1,225,569,052
    无限售条件的流通股份
    A股
    115,050,260
    260,000
    115,310,260
    股份总额
    1,340,879,312
    1,340,879,312
    3、根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关规定,以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协
议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》,如标的公司经减
值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值,以及业绩未达到其盈利预测数
,相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。因此,2016年10月18日,回购注销
沈煤集团、西藏锦天投资合伙企业、西藏锦瑞投资合伙企业、西藏锦强投资合伙企
业共计7,917,235股。
    股本变动结构表
    变动前(股)
    变动数(股)
    变动后(股)
    股份比例%
    有限售条件的流通股份
    1,225,569,052
    -7,917,235
    1,217,651,817
    91.35
    无限售条件的流通股份
    115,310,260
    115,310,260
    8.65
    股份总额
    1,340,879,312
    -7,917,235
    1,332,962,077
    100.00
    4、重大资产重组限售股上市流通情况
    根据公司重大资产重组相关协议,2016年11月17日公司安排153,559,573股限售
股份上市流通。
    5
    股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    631,944,726
    -91,097,500
    540,847,226
    2、其他
    585,707,091
    -62,462,073
    523,245,018
    限售流通股合计
    1,217,651,817
    -153,559,573
    1,064,092,244
    无限售条件的流通股份
    A股
    115,310,260
    153,559,573
    268,869,833
    股份总额
    1,332,962,077
    0
    1,332,962,077
    5、重大资产重组限售股上市流通情况
    根据公司重大资产重组相关协议,2016年12月16日公司安排247,664,478股限售
股份上市流通。
    股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    540,847,226
    540,847,226
    2、其他
    523,245,018
    -247,664,478
    275,580,540
    限售流通股合计
    1,064,092,244
    -247,664,478
    816,427,766
    无限售条件的流通股份
    A股
    268,869,833
    247,664,478
    516,534,311
    股份总额
    1,332,962,077
    0
    1,332,962,077
    6、根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关规定,以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协
议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》,如标的公司经减
值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值,以及业绩未达到其盈利预测数
,相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。因此,2017年1月11日,公司回购
并注销中国信达1,553,142股。
    股本变动结构表
    本次回购前(股)
    本次增减变化(股)
    本次回购后(股)
    占比(%)
    一、限售流通股
    816,427,766
    -1,553,142
    814,874,624
    61.20
    二、无限售流通股
    516,534,311
    516,534,311
    38.80
    三、总股本
    1,332,962,077
    -1,553,142
    1,331,408,935
    100.00
    7、重大资产重组限售股上市流通情况
    根据公司重大资产重组相关协议,2017年2月3日公司安排46,860,841股限售股
份上市流通。
    6
    股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    540,847,226
    540,847,226
    2、其他
    274,027,398
    -46,860,841
    227,166,557
    限售流通股合计
    814,874,624
    -46,860,841
    768,013,783
    无限售条件的流通股份
    A股
    516,534,311
    46,860,841
    563,395,152
    股份总额
    1,331,408,935
    1,331,408,935
    8、重大资产重组限售股上市流通情况
    根据公司重大资产重组相关协议,2017年11月17日公司安排112,946,279股限售
股份上市流通。
    股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    540,847,226
    540,847,226
    2、其他
    227,166,557
    -112,946,279
    114,220,278
    限售流通股合计
    768,013,783
    -112,946,279
    655,067,504
    无限售条件的流通股份
    A股
    563,395,152
    112,946,279
    676,341,431
    股份总额
    1,331,408,935
    1,331,408,935
    9、根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的
相关规定,以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协
议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》,如标的公司经减
值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值,以及业绩未达到其盈利预测数
,相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。因此,2019年1月10日,回购注销
沈煤集团、中国信达、西藏锦天投资合伙企业、西藏锦瑞投资合伙企业、西藏锦强
投资合伙企业共计9,391,541股。
    股本变动结构表
    变动前(股)
    变动数(股)
    变动后(股)
    股份比例%
    有限售条件的流通股份
    655,067,504
    -9,391,541
    645,675,963
    48.84
    无限售条件的流通股份
    676,341,431
    676,341,431
    51.16
    股份总额
    1,331,408,935
    -9,391,541
    1,322,017,394
    100.00
    10、重大资产重组限售股上市流通情况
    根据公司重大资产重组相关协议,2019年1月24日公司安排109,353,074股限售
股份上市流通。
    股本变动结构表
    7
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    535,048,889
    535,048,889
    2、其他
    110,627,074
    -109,353,074
    1,274,000
    限售流通股合计
    645,675,963
    -109,353,074
    536,322,889
    无限售条件的流通股份
    A股
    676,341,431
    109,353,074
    785,694,505
    股份总额
    1,322,017,394
    1,322,017,394
    三、 本次限售股上市流通的有关承诺
    沈煤集团因本次交易取得的红阳能源股份自本次发行结束之日起三十六个月内
不得转让,但按照其与发行人签署的《补偿协议》进行股份补偿的股份除外。上述
股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。
    五、 保荐机构核查意见
    经核查,招商证券认为:红阳能源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时
间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除股份限售的股东严格履行了本次重大
资产重组时作出的承诺;红阳能源与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。招商证券作为独立财务顾问对红阳能源本次限售股份解除限售无异议。
    六、 本次限售股上市流通情况
    (一)本次限售股份上市流通数量为 535,048,889 股。
    (二)本次限售股份上市流通日期为2020年1月10日。
    (三)限售股上市流通明细清单
    单位:股
    序号
    股东
    名称
    持有限售
    股数量
    持有限售股占公司总股本比例(%)
    本次上市流通数量
    剩余限售
    股数量
    1
    沈阳煤业(集团)有限责任公司
    535,048,889
    40.47
    535,048,889
    0
    合计
    535,048,889
    40.47
    535,048,889
    0
    七、股本变动结构表
    单位:股
    本次上市前
    变动数
    本次上市后
    8
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份
    535,048,889
    -535,048,889
    0
    2、其他
    1,274,000
    1,274,000
    限售流通股合计
    536,322,889
    -535,048,889
    1,274,000
    无限售条件的流通股份
    A股
    785,694,505
    535,048,889
    1,320,743,394
    股份总额
    1,322,017,394
    1,322,017,394
    八、上网公告附件
    (一)保荐机构核查意见。
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月3日

[2019-12-28](600758)红阳能源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临 2019-077
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2020年1月14日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 1 月 14 日 9 点 00 分
    召开地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇);
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 1 月 14 日
    至 2020 年 1 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定
    执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 关于变更会计师事务所的议案 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公
    司于 2019 年 12 月 28 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)
    上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站


    (www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 600758 红阳能源 2020/1/7
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印
    件、股东账户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证
及
    股东授权委托书,于 2020 年 1 月 8 日(周三)上午 9:00-10:30,下午 2:0
0-3:30
    到本公司证券投资部办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、电话办
理
    登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。
    六、 其他事项
    1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;
    2、联系人:韩健 王莉
    联系电话:024-86131586
    联系地址:沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 1 号
    邮政编码:110000
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 28 日
    附件 1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    辽宁红阳能源投资股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 14 日
    召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于变更会计师事务所的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打
    “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意
    愿进行表决。

[2019-12-28](600758)红阳能源:第九届董事会第三十一次会议决议公告

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-074
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第九届董事会第三十一次会议通知于2019年12月19日发出,会议于2019年1
2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章
程》等相关规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案:
    一、关于聘任会计师事务所的议案;
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-28](600758)红阳能源:第八届监事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-075
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年12月19日发出,会议于2019年12
月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程
》等相关规定。经与会监事审议与表决,通过了以下议案:
    一、关于聘任会计师事务所的议案。
    公司聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘请中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构,并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司监事会
    2019年12月28日

[2019-12-28](600758)红阳能源:关于聘任会计师事务所的公告

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-076
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    关于聘任会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司于2019年12月27日召开了第九届董事会第三十
一次会议及第八届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》,现将有关情况说明如下:
    一、关于变更会计师事务所的情况说明
    经市场化公开选聘,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“中审众环”)为公司2019年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,并提
请股东大会授权公司经营管理层根据中审众环中标金额确定其年度审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91420106081978608B
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    执行事务合伙人:石文先
    成立日期:2013年11月06日
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务审计;基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计
咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批
后方可开展经营活动。)
    资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号序号000112)、
会计师事务所执业证书(执业证书编号42010005)等相关资质。
    三、变更会计师事务所履行程序的说明
    1、公司董事会审计委员会同意向公司董事会提议聘请中审众环会计师事务所(
特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构。
    2、本次聘任会计师事务所事项已经公司第九届董事会第三十一次会议、第八届
监事会第十三次会议审议通过。
    3、本次聘任会计师事务所的情况已经独立董事事前认可,独立董事对该事项发
表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见:经核查,公司本次聘任会计师事务所符合相
    关法律、法规规定,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务
所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,满足公司2019年度审计工作的要求,不存在损害公司利益和股东利益的情形
,同意将聘任会计师事务所事项提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
    独立意见:公司本次聘任会计师事务所事项的审议、表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师
事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力,满足公司2019年度审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东
利益的情况。我们同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司201
9年度财务审计及内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十一次会议决议;
    2、公司第八届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事关于聘任会计师事务所议案的事前认可意见
    4、独立董事关于聘任会计师事务所议案的独立意见
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-17](600758)红阳能源:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-073
    辽宁红阳能源投资股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月16日
    (二) 股东大会召开的地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    138,880,393
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    19.8083
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》(
以下简称“公司法”)及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席2人,董事张德辉、张兴东、于苓、赵东东,独立董
事朱克实、独立董事崔万田、独立董事王敏因工作原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事郭学文、宇智泉因工作原因未能出席本次
股东大会;
    3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    138,861,493
    99.9863
    18,900
    0.0137
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    138,861,493
    99.9863
    18,900
    0.0137
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    序号
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案
    212,900
    91.8464
    18,900
    8.1536
    0
    0.0000
    2
    关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案
    212,900
    91.8464
    18,900
    8.1536
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会所审议议案1、2为关联交易议案。公司控股股东沈阳煤业(集团
)有限责任公司对该议案回避表决,其所持表决权股份620,895,741股不计入上述议
案的有效表决权股份总数。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
    律师:姜圣扬、文新祥
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等
事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次
会议表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    2019年12月17日

[2019-11-29](600758)红阳能源:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-071
    辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月16日 9点00分
    召开地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月16日
    至2019年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案
    √
    2
    关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2
019年11月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露
的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.
com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2
    应回避表决的关联股东名称:沈阳煤业(集团)有限责任公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600758
    红阳能源
    2019/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件
、股东账户卡、持股凭证;股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东
授权委托书,于2019年12月10日(周二)上午9:00-10:30,下午2:00-3:30到本公司
证券投资部办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、电话办理登记手续,
在参加会议时补交登记资料原件。
    六、 其他事项
    1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;
    2、联系人:韩健 王莉
    联系电话:024-86131586
    联系地址:沈阳市沈北新区虎石台镇建设路1号
    邮政编码:110000
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2019年11月29日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    辽宁红阳能源投资股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月16日召开的贵公司
2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案
    2
    关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-29](600758)红阳能源:关于控股股东回购公司资产暨关联交易的公告

    1
    证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-070
    辽宁红阳能源投资股份有限公司
    关于控股股东回购公司资产暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 交易简要内容:沈阳煤业(集团)有限责任公司拟以现金回购辽宁红阳能源
投资股份有限公司2015年重大资产重组中未办理权属证书的瑕疵资产。作价以上述
资产本次评估值68,496,075.18元与补偿款4,143,247元的合计金额72,639,322.18元
确认。
    ? 至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上,但未达到上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%以上。
    ? 本次资产回购交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
    ? 本次交易尚需股东大会审议通过。本次关联交易的实施以沈煤集团对规范沈
阳焦煤瑕疵资产承诺的变更获得上市公司审议通过为前提。
    一、关联交易概述
    辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“红阳能源”或“本公司”)及全
资子公司灯塔市红阳热电有限公司于2015年以发行股份及支付现金购买资产的方式
购买了沈阳煤业(集团)有限责任公司(以下简称“沈煤集团”)、中国信达资产
管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业(有限合伙)、西藏山南锦瑞投资
合伙企业(有限合伙)、西藏山南锦强投资合伙企业(有限合伙)所持有的沈阳焦
煤股份有限公司(以下简称“沈阳焦煤”或“标的公司”)100%的股权,构成重大
资产重组。重组标的公司中尚有两宗合计8,957.67平方米的土地未取得土地证,占
总土地面积的0.18%;尚有25栋房产未取得房产证,未取得证照的房产面积为20,792
.78平方米,占标的公司房产总面积的比重为
    2
    3.91%。针对上述未取得的权证,沈煤集团出具了承诺函,承诺全力配合和协助
沈阳焦煤在2016年12月31日前完善相关手续,并承担办理上述证书的相关费用、未
能及时取得相关权属证书可能导致的行政处罚等相关责任(包括但不限于滞纳金、
罚款等)以及规范资产的其他瑕疵而额外支出费用或被要求承担行政处罚等相关责任。
    由于承诺涉及的相关房屋及土地均为历史遗留问题,短期内无法取得相应权属
证书,相关承诺未能及时履行。为帮助红阳能源完善资产权属,解决该遗留问题,
切实履行控股股东义务,保护上市公司及中小股东合法权益,根据《公司法》、《
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂
行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定,沈煤集团拟以现金回购上述未
办理权属证书的瑕疵资产。
    本次资产回购交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上,但未达到上市公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上。
    二、交易对方(关联方)基本情况
    1、公司名称:沈阳煤业(集团)有限责任公司
    2、企业性质:有限责任公司(国有控股)
    3、注册地址:沈阳市沈北新区虎石台镇
    4、法定代表人:赵光
    5、注册资本:194,037万元人民币
    6、经营范围:煤炭、石膏开采,原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工程建筑,线
路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,林场经营,牲畜饲养,劳务输出服务(不
含出国劳务输出),五金交电和百货零售;供热、供水、供电服务(限下属企业经营);
电力供应(限分支机构经营);焦炭制造(限分支机构经营);农副产品(不含粮食)收购(
限分支机构经营);房屋租赁、销售;设备租赁;企业资金管理。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    7、沈煤集团持有公司46.97%股权,为公司控股股东,与公司构成关联关系。沈
阳焦煤为公司全资子公司,辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“辽宁热电”)
、辽宁沈焦国际贸易有限公司(以下简称“沈焦国贸”)为沈阳焦煤全资子公司。
    3
    8、截止2018年12月31日,总资产:27,378,128,632.91 元;净资产:6,396,71
6,789.03 元;主营业务收入:11,393,548,171.97 元;净利润:-398,547,743.54
 元。(经审计)
    三、控股股东拟向公司回购资产的具体情况
    本次交易涉及房产情况如下表所示:
    编号
    房产名称
    建筑面积
    账面净值
    前次重组
    评估值
    本次评估值
    1
    河东办公楼
    5,000.00
    16,157,290.03
    18,211,810.00
    19,126,800.00
    2
    办公楼
    2,075.00
    2,871,888.25
    4,328,915.00
    5,171,320.00
    3
    锅炉房
    750.92
    2,425,663.27
    2,841,740.00
    2,284,810.00
    4
    地面压风系统改造(压风机房及配电室)
    405.00
    -
    775,940.00
    710,450.00
    5
    矸石似膏体充填工程(铲车库消防水源泵房)
    368.80
    695,866.95
    971,253.00
    839,820.00
    6
    办公室
    312.00
    728,452.01
    853,404.00
    759,610.00
    7
    矸石似膏体充填工程(主厂房)
    262.05
    1,834,639.08
    2,622,717.00
    2,477,120.00
    8
    变电所
    249.00
    13,894.22
    103,497.00
    112,810.00
    9
    矸石似膏体充填工程(办公室)
    244.15
    265,988.71
    373,000.00
    335,780.00
    10
    矸石似膏体充填工程(材料库)
    194.80
    296,952.28
    431,009.00
    368,250.00
    11
    矸石似膏体充填工程(配电所)
    180.40
    227,385.87
    329,222.00
    286,750.00
    12
    地面排矸系统工程矸石山绞车房
    173.05
    -
    565,268.00
    490,700.00
    13
    生活用房
    105.00
    -
    325,189.00
    288,730.00
    14
    泵间
    64.76
    231,158.75
    270,809.00
    213,980.00
    15
    矸石似膏体充填工程(空压机房)
    47.50
    73,658.46
    108,939.00
    93,870.00
    16
    矸石似膏体充填工程(门卫)
    42.25
    47,741.36
    66,760.00
    58,110.00
    17
    矸石似膏体充填工程(生产水源泵房)
    30.30
    61,382.07
    89,378.00
    75,510.00
    18
    西风井水源井泵房
    30.00
    70,523.10
    104,143.00
    90,220.00
    19
    地面压风系统改造(水井房)
    24.00
    -
    80,462.00
    67,820.00
    20
    门卫
    22.00
    3,976.08
    9,838.00
    8,110.00
    21
    门卫
    12.00
    704.80
    3,004.00
    4,420.00
    22
    沈焦国贸办公楼
    5,796.00
    25,105,953.54
    23,742,213.00
    21,621,980.00
    23
    锅炉房
    3,338.00
    5,260,933.52
    6,727,920.00
    9,394,630.00
    24
    矿井水车间
    455.10
    546,145.12
    885,701.00
    780,390.00
    25
    生活污水间
    610.70
    732,395.76
    1,188,596.00
    1,047,210.00
    合计
    20,792.78
    57,652,593.23
    66,010,727.00
    66,709,200.00
    4
    本次交易涉及土地情况如下表所示:
    编号
    宗地名称
    建筑面积
    账面净值
    前次重组评估值
    本次评估值
    1
    国贸办公楼
    4,131.00
    3,909,246.30
    1,363,210.00
    1,272,348.00
    2
    望水台热源厂
    4,826.67
    514,527.18
    579,200.00
    514,527.18
    合计
    8,957.67
    4,423,773.48
    1,942,410.00
    1,786,875.18
    上述资产均未办理产权证。上述资产不存在抵押或者其他第三人权利限制的情
形,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁的事项;不存在被查封、冻结等司法措施等
情形。
    四、关联交易实施的前提
    本次关联交易的实施以沈煤集团对规范沈阳焦煤瑕疵资产承诺的变更获得上市
公司审议通过为前提。
    五、回购资产的价格及作价依据
    根据控股股东修改后承诺,沈煤集团以现金回购相关瑕疵资产,作价以上述资
产本次评估值68,496,075.18元与补偿款4,143,247元的合计金额72,639,322.18元确
认。
    1、评估值的确定
    经具有证券、期货业务资格的资产评估机构北京中天和资产评估有限公司对标
的资产进行评估,并出具了中天和[2019]评字第30016号《资产评估报告》。
    具体的评估范围为辽宁红阳能源投资股份有限公司拥有的25栋房产和2宗土地使
用权。委估资产账面原值75,920,038.03元,账面净值为62,076,366.71元。
    评估基准日为2019年8月31日。
    评估价值68,496,075.18元,评估增值额6,419,708.47元,相对增值率10.34%。

    本次评估方法:主要采用成本法。
    2、补偿款的确定
    (1)截至目前,红阳能源就规范该等瑕疵资产已付出的额外成本(X)为267,2
00元;该等成本包括期间安排专人负责权属证书办理事宜的人力成本等费用支出;
具体如下:
    沈阳焦煤一人,按66800元/人/年计,4年共计267,200元;
    (2)期间可预期收益损失(Y)3,876,047元。在该等资产权属证书完善的情况
下,红阳能源可以该等资产抵押融资(按2015年重大资产重组时该等资产的评估值
的四折计算)27,181,254元,按照红阳能源2016年度至2019年1-3季度净资产收益
率计算(2016-2018年净资产收益率数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,2019年
    5
    1-3月净资产收益率数据未经审计),红阳能源可预期收益损失3,876,047元,
具体如下:
    ①红阳能源2016年度净资产收益率为3.42%,以27,181,254元为基数,可预期收
益损失为929,599元;
    ②红阳能源2017年度净资产收益率为8.6%,以27,181,254元为基数,可预期收
益损失为2,337,588元;
    ③红阳能源2018年度净资产收益率为2.05%,以27,181,254元为基数,可预期收
益损失为557,216元;
    ④红阳能源2019年1-3季度净资产收益率为0.19%,以27,181,254元为基数,可
预期收益损失为51,644元。
    补偿款=X+Y=267,200+3,876,047=4,143,247元
    综上,沈煤集团回购上述瑕疵房产及土地的交易价格合计为72,639,322.18元。

    六、交易协议的主要内容
    甲方(转让方):
    甲方一:沈阳焦煤股份有限公司
    甲方二:辽宁沈煤红阳热电有限公司
    甲方三:辽宁沈焦国际贸易有限公司
    乙方(受让方):沈阳煤业(集团)有限责任公司
    (本协议中,甲方一、甲方二及甲方三合称“甲方”,甲方与乙方合称“双方
”,单称“一方”。)
    双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律
、法规的规定,经友好协商,就本次交易事宜达成协议如下:
    第一条 交易对价和支付安排
    1.1 双方同意,本次交易中,交易对价以标的资产本次评估值68,496,075.18元
与补偿款4,143,247元的合计金额72,639,322.18元确认。具体如下:
    (1)截至目前,上市公司就规范该等瑕疵资产已付出的额外成本(X)为267,2
00元;该等成本包括期间安排专人负责权属证书办理事宜的人力成本等费用支出。
    (2)期间可预期收益损失(Y)为3,876,047元。在该等资产权属证书完善的情
况下,上市公司可以该等资产抵押融资(按2015年重大资产重组时该等资产的评估
值的四折计算)27,181,254元,按照上市公司2016年度至2019年1-3季度净资产收
益率计算,上市公司可预期收益损失3,876,047元。
    6
    补偿款=X+Y=267,200+3,876,047=4,143,247元
    (3)标的资产在前次重大资产重组中经评估机构评估确认的评估值合计为67,9
53,137.00元,本次经评估机构评估确认的评估值合计为68,496,075.18元。“本次
评估值+补偿款”合计为72,639,322.18元。
    (4)据此,双方协商确定,本次交易的交易对价合计为72,639,322.18元,其
中乙方应向甲方一支付15,216,857.71元,向甲方二支付23,470,019.10元,向甲方
三支付33,952,445.37元。
    1.2 支付方式及期限
    1.2.1 乙方应以现金方式向甲方支付交易对价。
    1.2.2 交易对价的支付期限具体如下:
    乙方应于交割日起5个工作日内向甲方指定的银行账户一次性全额支付交易对价
。
    第二条 标的资产的交割
    2.1 双方应本协议生效后5个工作日启动标的资产的交割工作,甲方应就标的资
产编制清单并将标的资产所涉及的一切文件资移交给乙方。
    2.2 双方应于交割完成后签署《交割确认书》,并以《交割确认书》的签署日
作为标的资产的交割日。
    2.3 标的资产应被视为在交割日由甲方交付给乙方,即自交割日起,乙方享有
与标的资产相关的一切权利、权益和利益,承担标的资产的风险及其相关的一切责
任和义务。
    第三条 不可抗力
    3.1 如果本协议任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行
本协议,受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的5个工作日之内通知对方
,该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时,遭受不可抗力一
方应尽力采取措施,减少不可抗力造成的损失,努力保护对方的合法权益。
    3.2 在发生不可抗力的情况下,双方应进行磋商以确定本协议是否继续履行、
或延期履行、或终止履行。不可抗力消除后,如本协议仍可以继续履行的,双方仍
有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向对方发出
不可抗力消除的通知,而对方收到该通知后应予以确认。
    3.3 如发生不可抗力致使本协议不能履行,则本协议终止,遭受不可抗力的一
方无须为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致本协议
部分不能履行、或者延迟履行的,受不可抗力影响的一方不应就部分不能履行或者
延迟履行本协议承
    7
    担任何违约责任。
    第四条 违约责任
    除本协议另有约定外,本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协
议中做出的陈述、保证,对方有权要求其履行相应的义务或/及采取必要的措施确保
其符合其在本协议中做出的相应陈述或保证;给对方造成损失的,应当赔偿其给对
方所造成的全部损失(包括但不限于生产经营损失、办公费、交通费、住宿费、通
讯费、融资成本以及聘请各中介机构支出的费用等)以及对方为避免损失而支出的
合理费用)。
    第五条 协议的生效、变更、终止或解除
    5.1 本协议自双方签字盖章之日起成立,自红阳能源股东大会审议通过本次交
易及其相关事宜之日起生效。
    5.2 若本协议根据相关法律法规或中国证监会、上交所的规定需进行调整,由
交易双方根据相关规定,另行协商修订。
    5.3 发生下列情况之一时,本协议终止:
    (1)双方以书面的方式一致同意解除本协议;
    (2)因法律及政策环境的变化致使本协议失去其履行的可能或履行已无意义;

    (3)因不可抗力致使本协议不可履行,且经本协议各方书面确认;
    (4)一方根本违反本协议导致本协议不能继续履行,并且在收到对方要求改正
该违约行为的通知后20日内仍未予以补救或纠正的,守约方有权单方解除本协议;
守约方行使解除协议的权利,不影响守约方追究违约责任的其他权利。
    七、涉及关联交易的其他安排
    鉴于本次交易所涉未办证房产部分仍由公司子公司使用,为保证子公司正常生
产经营,公司子公司仍将按照目前使用状态向控股股东沈煤集团租赁部分未办证房
产,租赁价格由公司及控股股东参考周边可比房产的市场租赁价格协商确认,以不高
于周边可比房产的市场租赁价格按年进行租赁。公司拟尽快与控股股东确认租赁资
产范围及协议,并按法律法规及公司章程要求进行审议。
    八、交易目的和影响
    本次交易系控股股东履行前次重组承诺,上市公司剥离瑕疵资产,有助于上市
公司完善资产权属。同时,上市公司子公司以公允价格租赁相关房产,满足上市公
司正常经营生产需要,有利于公司持续稳定经营和长远发展,有利于维护公司中小
股东利益。
    九、审议程序
    8
    1、本公司第九届董事会第三十次会议审议了《关于控股股东回购公司资产暨关
联交易的议案》,关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印、赵东东已回避表决,
以4票同意,0 票反对,0 票弃权通过了上述议案。本次交易尚须提交股东大会审
议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、公司独立董事发表如下事前认可意见和独立意见:
    本次交易系控股股东履行前次重组承诺,上市公司剥离瑕疵资产,有助于上市
公司完善资产权属,有利于公司持续稳定经营和长远发展,有利于维护公司中小股
东利益。本次关联交易不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
    本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求,遵循了公平、公
正、公开的原则。关联交易定价原则客观公允,符合实际情况,没有损害公司和非
关联股东的利益,不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
    本议案的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,关
联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。
    3、本公司第九届董事会审计委员会审议并通过了《关于控股股东回购公司资产
暨关联交易的议案》。
    十、备查文件
    1、沈阳煤业(集团)有限责任公司关于对规范沈阳焦煤瑕疵资产承诺变更的函
;
    2、资产转让协议;
    3、公司第九届董事会第三十次会议决议;
    4、独立董事事前认可及独立意见;
    5、审计委员会意见。
    特此公告。
    辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
    2019年11月29日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.47 成交量:9985.22万股 成交金额:54594.09万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|1720.40       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|1393.16       |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |1317.82       |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|814.20        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|680.26        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察|--            |1324.27       |
|布西街证券营业部                      |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|--            |913.84        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |603.44        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营|--            |418.62        |
|业部                                  |              |              |
|联讯证券股份有限公司佛山顺德清晖路证券|--            |392.44        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-09|8.00  |40.00   |320.00  |国泰君安证券股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司宁波|份有限公司北京|
|          |      |        |        |民安东路证券营|建国门外大街证|
|          |      |        |        |业部          |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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