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浪潮软件(600756)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浪潮软件600756≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月08日(600756)浪潮软件:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本32410万股为基数,每10股派1.15元 ;股权登记日:2
           019-05-13;除权除息日:2019-05-14;红利发放日:2019-05-14;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:329.60万 同比增:-83.59 营业收入:2.47亿 同比增:19.45
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0100│  0.9700│  0.3090│  0.0880│  0.0600
每股净资产      │  7.5306│  7.5204│  6.8395│  6.6200│  6.7037
每股资本公积金  │  3.2604│  3.2595│  3.2381│  3.2399│  3.2346
每股未分配利润  │  2.9882│  2.9788│  2.3295│  2.1083│  2.1972
加权净资产收益率│  0.1400│ 13.7200│  4.5800│  1.3200│  0.9300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0102│  0.9688│  0.3093│  0.0881│  0.0620
每股净资产      │  7.5306│  7.5204│  6.8395│  6.6201│  6.7037
每股资本公积金  │  3.2604│  3.2595│  3.2381│  3.2399│  3.2346
每股未分配利润  │  2.9882│  2.9788│  2.3295│  2.1083│  2.1972
摊薄净资产收益率│  0.1350│ 12.8822│  4.5217│  1.3300│  0.9243
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A 股简称:浪潮软件 代码:600756 │总股本(万):32409.8753 │法人:陈东风
上市日期:1996-09-23 发行价:5.6│A 股  (万):32409.8753 │总经理:陈东风
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:通信及计算机软硬件技术开发、生
电话:0531-85105606 董秘:王亚飞│产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、
                              │技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0100
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    2018年        │    0.9700│    0.3090│    0.0880│    0.0600
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    2017年        │    0.3800│    0.0910│    0.0440│    0.0700
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    2016年        │    0.3600│    0.1310│    0.0710│    0.0600
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    2015年        │    0.3900│    0.1800│    0.0740│    0.0770
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[2019-05-08](600756)浪潮软件:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-024
    浪潮软件股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    每股分配比例
    A股每股现金红利0.1150元
    相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/13
    -
    2019/5/14
    2019/5/14
    差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本324,098,753股为基数,每股派发现金
红利0.1150元(含税),共计派发现金红利37,271,356.60元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/5/13
    -
    2019/5/14
    2019/5/14
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    本次现金红利的发放,除股东浪潮软件集团有限公司由公司自行派发外,其他
股东均由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会
员单位办理指定交易的股东派发。
    3. 扣税说明
    (1)对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号
)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 
[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期
限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.
1150元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派
发现金红利人民币 0.1150元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期
限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上
海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所
得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的,暂减按
    50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂
免征收个人所得税。
    (2)对于有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]8
5 号)的有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民
币0.1035元。
    (3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函 [2009]47
号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红
利为人民币 0.1035元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协
定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”
),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有
限公司)账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点
有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,由公司按照10%的税率统
一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1035元。
    对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规
定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上
市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征
税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    (5)对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得税由其自行申报缴纳,
实际派发现金红利为税前每股人民币0.1150元。
    五、 有关咨询办法
    咨询地址:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层
    联系部门:公司证券部
    联系电话:0531-85105606
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    2019年5月8日

[2019-04-27](600756)浪潮软件:第八届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-023
    浪潮软件股份有限公司
    第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于201
9年4月25日在公司308会议室召开,会议通知于2019年4月23日以电子邮件和电话等
方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议
,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
    一、公司2019年第一季度报告全文及正文
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    二、公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告发表审核意见如下:
    (一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    (二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项。
    (三)在提出本意见前,没有发现参与2019年第一季度报告的编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司监事会
    二〇一九年四月二十五日

[2019-04-27](600756)浪潮软件:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.01
    加权平均净资产收益率(%):0.14

[2019-04-27](600756)浪潮软件:第八届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-022
    浪潮软件股份有限公司
    第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于201
9年4月25日下午在公司309会议室召开,会议通知于2019年4月23日以书面、电子邮
件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东风先
生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
    一、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案
    选举陈东风先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。依据《公司章程》相关规定,公司董事长为公司法定
代表人,公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。陈东风先生简历
详见附件。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    二、关于选举张革先生为公司副董事长的议案
    选举张革先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。张革先生简历详见附件。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    三、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案
    根据《公司战略委员会实施细则》相关规定,战略委员会设主任委员一名,由
公司董事长担任。增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员,任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    四、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案
    增补张革先生为公司审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    五、公司2019年第一季度报告全文及正文
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十五日
    附件:简历
    陈东风,男,汉族,1963年生,大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主
任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮(北京)电脑公司总
经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司
中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公
司总经理;现为本公司董事、首席执行官兼总经理。
    张革,男,汉族,1968年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪
潮集团山东电子设备厂车间技术主任;浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主
任、北京分公司副经理;浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经
理。现为浪潮集团副总裁、本公司董事。

[2019-04-16](600756)浪潮软件:2018年度业绩及现金分红说明会预告公告
    1
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-019 浪潮软件股份
有限公司 2018年度业绩及现金分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    ? 会议召开时间:2019年4月19日下午15:30-17:00
    ? 会议召开地点:投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会:http:
//roadshow.sseinfo.com
    ? 会议召开方式:网络互动
    一、说明会类型 浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月2
9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2018年年度报告》及《公司第八届
董事会第十七次会议决议公告》。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的规定,公司决定以网络互动方式举行“2018年度业绩及现金分红说明会”,让广
大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。 二、说明会召
开的时间、地点 本次说明会的召开时间:2019年4月19日下午15:30-17:00
    本次说明会的召开地点为http://roadshow.sseinfo.com 三、参加人员 公司董
事长王柏华先生、总经理陈东风先生、财务总监路生伟先生、董事会秘书王亚飞先
生。 四、投资者参加方式
    1.投资者可在2019年4月18日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子
    2
    邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关
注的问题进行回答。
    2.投资者可在2019年4月19日下午15:30-17:00登录投资者互动平台http://road
show.sseinfo.com,参与本次业绩说明会。 五、联系人及咨询办法 联系人:王亚
飞 联系电话:0531-85105606 联系传真:0531-85105600
    电子邮箱:600756@inspur.com 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二
〇一九年四月十五日

[2019-03-30](600756)浪潮软件:关于董事长和董事辞职的公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-018
    浪潮软件股份有限公司
    关于董事长和董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事王柏华先生
、王静莲女士的辞职报告。因工作原因,董事王柏华先生申请辞去公司董事、董事
长、战略委员会主任委员职务,董事王静莲女士申请辞去公司董事、副董事长、审
计委员会委员职务。公司于2019年3月27日召开的第八届董事会第十七次会议审议通
过了上述事项,具体内容详见公司2019-009号公告。
    根据《公司法》、《公司章程》相关规定,王柏华先生、王静莲女士的辞职导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自公司股东大会选举出新任董事
之日起生效,在此期间,王柏华先生、王静莲女士将继续履行公司董事会相关职务。
    公司董事会对王柏华先生、王静莲女士任职期间为公司的快速发展所做的贡献
表示衷心地感谢!
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年三月二十九日

[2019-03-29](600756)浪潮软件:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.97
    加权平均净资产收益率%:13.72

[2019-03-29](600756)浪潮软件:第八届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-009
    浪潮软件股份有限公司
    第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于201
9年3月27日下午15:30在公司309会议室召开,会议通知于2019年3月25日以书面、
电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高
管人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
    一、公司2018年年度报告全文及摘要
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    二、公司2018年度财务决算报告
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    三、公司2018年度董事会工作报告
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    四、公司2018年度内部控制评价报告
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    五、公司2018年度利润分配预案
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现归属于上市公司股东
的净利润313,985,662.01元,母公司2018年度实现净利润33,132,961.86元。截至20
18年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为314,979,698.93元。根据《公司法
》及公司章程规定,公司拟以总股本324,098,753股为基数, 每10股派发现金红利1
.15元(含税),共计分配37,271,356.60元, 剩余未分配利润
    277,708,342.33元结转以后年度。
    董事会就公司2018年度利润分配预案说明如下:
    (1)公司所属的软件和信息技术服务业属于完全竞争行业,近年来,伴随云计
算、大数据、人工智能等新技术的蓬勃发展,新的市场竞争格局不断演化,互联网
企业借助平台及客户优势加入竞争,传统软件企业也纷纷加快转型。
    面对国内外众多厂商的竞争,2018年公司立足自身、积极应对,围绕打造智慧
政府领导厂商的发展战略,积极推进各项工作,在技术研发、产品销售、业务拓展
方面进行了大量的投入,取得预期效果。目前公司正面临向云计算、大数据转型时
期,为应对以云计算、大数据为代表的新技术、新商业模式对传统软件行业带来的
冲击,公司需持续加大对通用型平台产品的研发投入,不断提升产品复用程度;为
应对行业内部日趋加剧的竞争,公司需通过不断加大新市场拓展力度确保在区域、
行业电子政务、烟草行业信息服务等方面的既有优势;为了挽留人才并保留核心骨
干员工,公司在保证自身业务发展的同时同步提升员工的薪酬水平。
    (2)鉴于公司近三年(含报告期)现金累计分红占年均可分配利润的59.76%,符
合公司章程规定。公司2018年拟分配现金红利3727万元,超过2018年归属于上市公
司股东净利润的11.87%;2018年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要,
从公司近几年现金流规律看,公司第一、二、三季度资金压力较大。公司未分配利
润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,全面推动公司向云计
算转型。
    2019年公司将严格控制各项费用支出,合理安排资金使用计划,支持公司的健
康快速发展。
    综上所述,公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案,符合公司章程的相关要
求,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,有助于提高公司抗风险
能力及盈利水平,从而进一步提升公司的核心竞争能力。
    该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次利润分配预案符合公司章程中保
持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点,公司
目前处于转型期,需持续加大对新技术、新产品的研发投入,兼顾了公司的可持续
发展与给股东以持续稳定的现金分红回报,符合公司实际,没有
    损害股东特别是中小股东的利益。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    六、关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计
师事务所2018年度报酬的议案
    根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:
    (1)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的财务审
计机构,聘期一年;
    (2)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的内部控
制审计机构,聘期一年;
    (3)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用共计
人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计
费用。
    (4)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度内部控制审计费用
共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入内部
控制审计费用。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    七、关于预计2019年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)
    该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司与关联方之间发生日常关联交易
是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和
条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情
况。对于该议案关联董事王柏华先生、陈东风先生回避表决,有关具体内容请见公
司2019-011号公告。
    表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
    八、通过《独立董事述职报告》(具体内容请见上海证券交易所网站(http://
sse.com.cn))
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    九、关于独立董事津贴的议案
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案(具体内容请见2019-012
    号公告)
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十一、关于银行授信额度申请授权的议案
    为适应公司业务发展需要,申请对公司董事长进行银行业务相关授权:(1)公
司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金额)
,授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审
批,单笔金额不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十二、通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体
内容请见上海证券交易所网站(http://sse.com.cn))
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十三、关于王柏华先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员的议案
    因工作原因,王柏华先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职
务。公司董事会对王柏华先生任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感
谢。因董事王静莲女士同时提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数
,王柏华先生的辞职自公司股东大会选举出新任董事之日起生效,在此期间,将继
续履行公司董事会相关职务。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十四、关于王静莲女士辞去董事、副董事长、审计委员会委员的议案
    因工作原因,王静莲女士申请辞去公司董事、副董事长、审计委员会委员职务
。公司董事会对王静莲女士任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢
。因董事王柏华先生同时提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,
王静莲女士的辞职自公司股东大会选举出新任董事之日起生效,在此期间,将继续
履行公司董事会相关职务。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十五、关于增补公司董事候选人的议案
    经董事会提名,增补张革先生、路生伟先生(简历详见附件)为公司第八届董
事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日
止。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十六、关于变更证券事务代表的议案(具体内容请见2019-014号公告)
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    十七、关于修订公司章程的议案(具体内容请见2019-015号公告)
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票
    十八、关于修订股东大会议事规则的议案(具体内容请见2019-016号公告)
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票
    十九、关于召开2018年度股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于2019年4月25日召开2018年度股东大会,审议董事会和监事会
提交需股东大会审议的事项,具体通知请见公司2019-017号公告。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十五、十七、十八项尚
需提交2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年三月二十七日
    附件:董事候选人简历
    张革,男,汉族,1968年生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾任浪
潮集团山东电子设备厂车间技术主任;浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主
任、北京分公司副经理;浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经
理。现为浪潮集团副总裁。
    路生伟,男,汉族,1973年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团有
限公司财务经理助理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理,浪潮乐
金信息系统有限公司财务总监,浪潮通信信息系统有限公司财务总监,浪潮集团有
限公司审计评价部总经理,山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道
发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES
,LTD董事,浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司
监事会主席;现任本公司财务总监。

[2019-03-29](600756)浪潮软件:第八届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-010
    浪潮软件股份有限公司
    第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于201
9年3月27日在公司308会议室召开,会议通知于2019年3月25日以电子邮件和电话等
方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议
,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
    一、公司2018年度监事会工作报告
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    二、公司2018年年度报告全文及摘要
    监事会审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要,并对董事会编制的2018年
年度报告全文及摘要发表审核意见如下:
    (1)公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项。
    (3)在提出本意见前,没有发现参与2018年年度报告全文及摘要的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、公司2018年度内部控制评价报告
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    四、公司2018年度财务决算报告
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    五、公司2018年度利润分配预案
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现归属于上市公司股东
的净利润313,985,662.01元,母公司2018年度实现净利润33,132,961.86元。截至20
18年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为314,979,698.93元。根据《公司法
》及公司章程规定,公司拟以总股本324,098,753股为基数, 每10股派发现金红利1
.15元(含税),共计分配37,271,356.60元, 剩余未分配利润277,708,342.33元结
转以后年度。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    六、关于预计2019年度日常关联交易的议案
    公司监事会成员认为,在审议对2019年度日常关联交易进行合理预计等发生的
关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存
在损害公司及股东利益的行为。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    公司监事会成员认为,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用
不超过人民币8亿元(含8亿元)的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品,目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益
。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同
意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    八、关于银行授信额度申请授权的议案
    公司监事会成员认为,在审议关于银行授信额度申请授权的议案中,董事会充
分履行了其职能,该项议案有利于公司业务的正常开展,提高公司的运营效率。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    九、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司监事会成员认为:
    (一)2018年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用,符
合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定,不
    存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。
    (二)公司董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关
格式指引的规定,如实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    上述第一、二、四、五、六、七、八项尚需提交2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司监事会
    二〇一九年三月二十七日

[2019-03-29](600756)浪潮软件:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2019-017
    浪潮软件股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月25日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月25日 14 点 00分
    召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月25日
    至2019年4月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年年度报告全文及摘要
    √
    2
    公司2018年度财务决算报告
    √
    3
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    4
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    5
    公司2018年度利润分配预案
    √
    6
    关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事
务所2018年度报酬的议案
    √
    7
    关于预计2019年度日常关联交易的议案
    √
    8
    独立董事述职报告
    √
    9
    关于独立董事津贴的议案
    √
    10
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    √
    11
    关于银行授信额度申请授权的议案
    √
    12
    关于修订公司章程的议案
    √
    13
    关于修订股东大会议事规则的议案
    √
    累积投票议案
    14.00
    关于增补公司董事候选人的议案
    应选董事(2)人
    14.01
    张革
    √
    14.02
    路生伟
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于2019年3月29日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了
公告。
    2、 特别决议议案:议案12
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、
议案11、议案12、议案14
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7
    应回避表决的关联股东名称:浪潮软件集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600756
    浪潮软件
    2019/4/22
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,
应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公
    章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会
议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委
托人持股凭证、委托人身份证复印件。
    (二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理
登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证
件复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
    (三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
    (四)登记时间:2019年4月24日9:00-12:00,13:00-16:00。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
    联系电话:0531-85105606
    传 真:0531-85105600
    电子邮箱:600756@inspur.com
    邮政编码:250101
    联系人:王亚飞
    (二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    2019年3月29日
    附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    浪潮软件股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月25日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年年度报告全文及摘要
    2
    公司2018年度财务决算报告
    3
    公司2018年度董事会工作报告
    4
    公司2018年度监事会工作报告
    5
    公司2018年度利润分配预案
    6
    关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事
务所2018年度报酬的议案
    7
    关于预计2019年度日常关联交易的议案
    8
    独立董事述职报告
    9
    关于独立董事津贴的议案
    10
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    11
    关于银行授信额度申请授权的议案
    12
    关于修订公司章程的议案
    13
    关于修订股东大会议事规则的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    14.00
    关于增补公司董事候选人的议案
    14.01
    张革
    14.02
    路生伟
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
    人。 如表所示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.92 成交量:7104.24万股 成交金额:209541.24万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|4465.37       |--            |
|业部                                  |              |              |
|浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营|2711.53       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1738.80       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|第一创业证劵股份有限公司深圳分公司证券|1436.99       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|1338.73       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司绍兴凤林西路证券营|--            |16174.43      |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|--            |6215.59       |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|--            |3078.15       |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|--            |2782.65       |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营|--            |2564.05       |
|业部                                  |              |              |
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(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2017-06-30|20.05 |9.98    |200.02  |国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司总部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|108937.72 |10423.24  |592.33  |9.10      |109530.05   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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