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浪潮软件(600756)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浪潮软件600756≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月28日
         2)预计2019年年度净利润不确定  (公告日期:2019-10-31)
         3)12月28日(600756)浪潮软件:2019年第三次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本32410万股为基数,每10股派1.15元 ;股权登记日:20
           19-05-13;除权除息日:2019-05-14;红利发放日:2019-05-14;
●19-09-30 净利润:-5741.20万 同比增:-157.28% 营业收入:7.70亿 同比增:21.47%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1800│ -0.1000│  0.0100│  0.9700│  0.3100
每股净资产      │  7.2569│  7.3300│  7.5306│  7.5204│  6.8395
每股资本公积金  │  3.2625│  3.2646│  3.2604│  3.2595│  3.2381
每股未分配利润  │  2.7100│  2.7834│  2.9882│  2.9788│  2.3295
加权净资产收益率│ -2.3900│ -1.3900│  0.1400│ 13.7200│  4.5800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.1771│ -0.1037│  0.0102│  0.9688│  0.3093
每股净资产      │  7.2569│  7.3325│  7.5306│  7.5204│  6.8395
每股资本公积金  │  3.2625│  3.2646│  3.2604│  3.2595│  3.2381
每股未分配利润  │  2.7100│  2.7834│  2.9882│  2.9788│  2.3295
摊薄净资产收益率│ -2.4410│ -1.4136│  0.1350│ 12.8822│  4.5217
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A 股简称:浪潮软件 代码:600756 │总股本(万):32409.8753 │法人:陈东风
上市日期:1996-09-23 发行价:5.6│A 股  (万):32409.8753 │总经理:陈东风
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:通信及计算机软硬件技术开发、生
电话:0531-85105606 董秘:王亚飞│产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、
                              │技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.1800│   -0.1000│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.9700│    0.3100│    0.0900│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3800│    0.0910│    0.0400│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3600│    0.1310│    0.0710│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3900│    0.1800│    0.0740│    0.0770
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-28](600756)浪潮软件:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2019-045
    浪潮软件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月27日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    35
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    1,595,152
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    0.4921
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事6人,出席6人;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于调整2019年日常关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    1,583,952
    99.2978
    1,500
    0.0940
    9,700
    0.6082
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于调整2019年日常关联交易的议案
    1,583,952
    99.2978
    1,500
    0.0940
    9,700
    0.6082
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1为涉及关联交易的议案,公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为关
    联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避表决。其所持有的股份61,881,
000股(占公司股份总数的19.09%)不计入该议案的有表决权的股份总数。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:王海青、陈朋朋
    2、 律师见证结论意见:
    见证律师基于审核认为,公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年第三次临时股东大会的人员
资格合法有效;公司2019年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    浪潮软件股份有限公司
    2019年12月28日

[2019-12-28](600756)浪潮软件:关于注销募集资金专户的公告

    1
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-046
    浪潮软件股份有限公司
    关于注销募集资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可2016[107]号)核准,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司
”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)45,351,473股,
发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日,本公司实际已非公开发行人民币普
通股(A股)45,351,473股,募集资金总额999,999,979.65元,扣除承销费、保荐费
、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后,实际募集资金净额
为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。
    二、募集资金管理与使用情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有
关规定,结合公司实际情况,制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制
度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第
七届董事会第十一次会议审议通过。同时,公司已与湘财证券股份有限公司、中国
银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3
月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了3个专户
存储募集资金。公司募集资金专户的开立情况如下:
    账户名称
    开户银行
    银行账号
    浪潮软件股份有限公司
    中国银行股份有限公司济南高新行
    241628882678
    浪潮软件股份有限公司
    中国银行股份有限公司济南高新行
    241628882667
    2
    浪潮软件股份有限公司
    招商银行股份有限公司济南和平路
    531900038910703
    公司于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非
公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司非
公开发行募投项目均已实施完毕,为进一步提高募集资金使用效率,公司将节余募
集资金19,352.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
    三、募集资金专户注销情况
    在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。鉴于公司非公
开发行募投项目已实施完毕,为方便账户管理,减少管理成本,公司已于近日对上
述募集资金专户予以注销,并将该事项通知保荐机构及保荐代表人。公司与湘财证
券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济
南和平路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-12](600756)浪潮软件:第八届董事会第二十三次会议决议公告

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-041
    浪潮软件股份有限公司
    第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2
019年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月9日以书面、电子邮件和电
话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由陈东风先生主持
,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经过认真审议,一致审议并通过如下议案:
    一、关于调整2019年日常关联交易的议案(关联董事回避表决)
    该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司调整日常关联交易是公司日常经
营活动的正常需求,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未导
致资金占用和公司利益损失,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述
交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。公司董
事会在审议该议案时,关联董事陈东风、张革已回避表决,表决程序符合相关法律
法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2019-043号公告。
    表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
    二、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会,审议上述
事项。
    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](600756)浪潮软件:第八届监事会第二十次会议决议公告

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-042
    浪潮软件股份有限公司
    第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于201
9年12月11日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月9日以电子邮件和电话等方式
发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案:
    一、关于调整2019年日常关联交易的议案
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司监事会 二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](600756)浪潮软件:关于调整2019年日常关联交易的公告

    1
    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-043
    浪潮软件股份有限公司
    关于调整2019年日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 是否需要提交股东大会审议: 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会
审议。
    ? 关联董事回避事宜:公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调
整2019年日常关联交易的议案》,关联董事陈东风、张革回避表决,也未代其他董
事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。
    ? 关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常经营需要产生的日
常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响公司的
独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
    一、 关于调整2019年日常关联交易的基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2019年12月11日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
召开第八届董事会第二十三次会议,会议审议通过《关于调整2019年日常关联交易
的议案》,关联董事陈东风、张革回避表决,符合国家有关法规和《公司章程》的
相关规定,表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。根据《公司章程》等
相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
    公司独立董事对上述议案予以事前认可,并同意将该项议案提交公司董事会审
议。独立董事认为:公司调整日常关联交易是公司日常经营活动的正常需求,交易
价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未导致资金占用和公司利益损
失,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方
    2
    形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。公司董事会在审议
该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
    (二)日常关联交易调整情况
    公司2018年度股东大会审议通过了公司《关于预计2019年度日常关联交易的议
案》。
    2019年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和关联单位2019年的关
联交易情况与原预计发生了变化,需要对原预计情况进行调整,拟调整的日常关联
交易如下:
    关联方
    关联交易类别
    原预计2019年日常关联交易金额(万元)
    本次调整日常关联交易金额(万元)
    调整后2019年日常关联交易金额(万元)
    关联交易定价方式
    浪潮电子信息产业股份有限公司
    销售
    5,500
    -4,300
    1,200
    协议定价
    浪潮软件集团有限公司
    销售
    29,000
    18,000
    47,000
    协议定价
    浪潮云信息技术有限公司
    销售
    1,500
    -900
    600
    协议定价
    汝州浪潮云服务信息科技有限公司
    销售
    0
    1,000
    1,000
    协议定价
    浪潮金融信息技术有限公司
    采购
    11,000
    9,000
    20,000
    协议定价
    上海浪潮云计算服务有限公司
    采购
    0
    1,000
    1,000
    协议定价
    锦州浪潮软件科技有限公司
    采购
    0
    800
    800
    协议定价
    山东浪潮爱购云链信息科技有限公司
    采购
    0
    200
    200
    协议定价
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况:
    (1)浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”):企业类型为
股份有限公司,注册资本为128,925.22万元人民币,法定代表人张磊。公司经营范
围主要为:计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商
业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具
的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及
技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。住所:济南市浪潮
    3
    路1036号。2018年度主要财务数据:总资产2,358,488.52万元,净资产832,670
.88万元,主营业务收入4,230,030.86万元,净利润20,931.91万元。
    (2)浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”):企业类型为有限责任
公司,注册资本为400,000万元人民币,法定代表人王柏华,公司主营范围为:许
可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设
备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收
设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯
设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、
生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;非学历企业内部管理培训(不含发证、
不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期成人继续
教育培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非
学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置
许可培训);网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发
与零售;房屋租赁、物业管理、设备经营租赁;许可范围内的进出口业务(以上国
家有规定的,须凭批准许可经营);智能化工程设计、施工;国内广告业务;会展
服务;企业形象策划;摄影服务;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。住
所:济南市高新区科航路2877号。2018年度主要财务数据:总资产1,400,345.99万
元,净资产753,068.94万元,主营业务收入457,309.53万元,净利润21,522.20万元。
    (3)浪潮云信息技术有限公司:企业类型为其他有限责任公司,注册资本11,4
55.29万元人民币,法定代表人肖雪,公司主营范围为:云计算、工业互联网、信
息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机
系统集成;网络工程;计算机软硬件的开发、技术服务、销售;互联网零售以及其
他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所:山东省
济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园。2018年度主要财务数据:总资产33,046.61
万元,净资产12,164.69万元,主营业务收入28,097.88万元,净利润1,365.08万元。
    (4)汝州浪潮云服务信息科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本
为3,000万元人民币,法定代表人魏传英,公司主营范围为:云计算技术开发、技
术咨询、技术服务;云服务运营;计算机硬件开发;信息系统集成服务、
    4
    网络技术的开发、网络技术的咨询;计算机网络系统工程服务;计算机软硬件
销售。住所:汝州市“互联网+”电子商务产业园。2018年度主要财务数据:总资产
782.66万元,净资产-124.61万元,营业收入314.11万元,净利润-122.39万元。
    (5)浪潮金融信息技术有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为23,1
19.52万元人民币,法定代表人孙成通,公司主营范围为:接受金融机构委托从事
信息技术外包服务;信息系统集成服务;金融软件及计算机网络技术开发;研发、
生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助
终端设备及其零配件;安防设施的设计、安装和维护;从事服务器、存储产品的批
发、销售、维护业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所:苏州市吴
中开发区吴淞江工业园吴淞路818号。2018年度主要财务数据:总资产101,530.40万
元,净资产39,725.59万元,主营业务收入101,200.86万元,净利润3,827.15万元。
    (6)上海浪潮云计算服务有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为10
,600万元人民币,法定代表人王洪添,公司主营范围为:在云计算、信息、网络科
技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,
网络工程(工程类项目凭许可资质经营),计算机软硬件的销售,电信业务。住所
:上海市静安区江场三路238号411室。2018年度主要财务数据:总资产96,969.37
万元,净资产18,676.59万元,主营业务收入75,399.08万元,净利润1,242.33万元。
    (7)锦州浪潮软件科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资本为200
万元人民币,法定代表人王宗晓,公司主营范围为:智能技术开发;计算机软硬件
技术开发、技术服务、技术转让及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应
用、云计算服务、大数据、智慧城市领域内的技术开发、技术服务;物联网设备技
术开发与销售;互联网信息服务;电子商务技术开发;计算机网络工程;安防工程
;安防设备的销售。住所:辽宁省锦州市松山新区黄海大街46-2号4楼。
    (8)山东浪潮爱购云链信息科技有限公司:企业类型为有限责任公司,注册资
本为500万元人民币,法定代表人黄新亮,公司主营范围为:信息科技、网络科技
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;电子产品、非专
控通讯器材、计算机软件及辅助设备的销售;商务信息咨询;企业管理
    5
    咨询;市场营销策划;企业形象策划;知识产权服务;国内广告业务;会展服
务;财务信息咨询;翻译服务;市场信息咨询;机械设备租赁;计算机系统集成;
电子商务技术服务;建筑材料、机械设备、家用电器、五金产品、文具、体育用品
、针纺织品、服装的销售;国内货运代理;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外);招标代理服务以及其他按法律、法规、国务院
决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所:山东省济南市高新区浪潮路。
    2、与本公司的关联关系:
    序号
    关联单位名称
    关联关系
    1
    浪潮电子信息产业股份有限公司
    与本公司同一实际控制人
    2
    浪潮软件集团有限公司
    控股股东
    3
    浪潮云信息技术有限公司
    与本公司同一实际控制人
    4
    汝州浪潮云服务信息科技有限公司
    与本公司同一实际控制人
    5
    浪潮金融信息技术有限公司
    与本公司同一实际控制人
    6
    上海浪潮云计算服务有限公司
    与本公司同一实际控制人
    7
    锦州浪潮软件科技有限公司
    与本公司同一实际控制人
    8
    山东浪潮爱购云链信息科技有限公司
    与本公司同一实际控制人
    3、履约能力分析:
    公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要,
双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款,不存在上述关联方长期占用公司
资金并形成坏帐的可能性。
    三、关联交易调整的主要原因
    公司在本年初预计2019年度关联交易金额时,对关联方日常关联交易金额做了
充分考虑。2019年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和上述关联单位2
019年的关联交易情况与原预计发生了变化,根据公司业务发展需要,对原预计情
况进行调整。
    四、定价政策和定价依据
    为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订了《合作协议》,
该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司浪潮信息、软件集团等之间发生的关
联交易须遵循公允的条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的
情形。
    公司与关联方之间发生的销售软件及系统集成、采购等关联交易为公司日常经
营活动中发生的,各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
    6
    交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据,交易公平合理,不存在
损害中小股东利益的情况。
    五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
    1、关于交易的必要性、持续性的说明:本公司作为一家以从事软件和系统集成
业务为主的上市公司,与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经
营发展的需要,利用各自在技术和市场等方面的优势,实现优势互补、合作发展,
公司与上述关联方的合作是确切必要性的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会
持续开展与其公平、互惠的合作。
    2、公司选择与上述关联方进行交易,除如上所述主要原因外,还有一部分是基
于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬
件等业务产品配套实施,在同等价格性能条件下,有着更好的兼容性。公司与关联
方长期、良好的合作能够降低营运成本,促进主业发展,提高自身效益和实现资产
增值。
    3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不存在损害
上市公司利益、中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,不会
造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经
营所需,遵循了“三公”原则,未导致资金占用和公司利益损失。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](600756)浪潮软件:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2019-044
    浪潮软件股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月27日 14点30分
    召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月27日
    至2019年12月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于调整2019年日常关联交易的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于2019年12月12日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布
了公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
    应回避表决的关联股东名称:浪潮软件集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600756
    浪潮软件
    2019/12/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,
应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公
章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;
委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人
持股凭证、委托人身份证复印件。
    (二)登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理
登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证
件复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
    (三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
    (四)登记时间:2019年12月26日9:00-12:00,13:00-16:00。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
    联系电话:0531-85105606
    传 真:0531-85105600
    电子邮箱:600756@inspur.com
    邮政编码:250101
    联系人:王亚飞
    (二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    浪潮软件股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于调整2019年日常关联交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-31](600756)浪潮软件:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.18
    加权平均净资产收益率:-2.39%

[2019-10-29](600756)浪潮软件:浪潮软件2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2019-040
    浪潮软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年10月28日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    63,139,635
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    19.4816
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈东风先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事6人,出席6人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    63,139,635
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
    1,258,635
    100.00
    0
    0.00
    0
    0.00
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表
    决权股份总数的2/3以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:王海青、陈朋朋
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师基于上述审核认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2019年第二次临时股东大会的
人员资格合法有效;公司2019年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和
《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    浪潮软件股份有限公司
    2019年10月29日

[2019-10-18](600756)浪潮软件:关于获得筹建浪潮集团财务有限公司批复的公告

    证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-039
    浪潮软件股份有限公司
    关于获得筹建浪潮集团财务有限公司批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月9日召
开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于公司与关联方共同出资设立财务公司
的议案》。公司拟与间接控股股东浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)及
其子公司共同出资设立财务公司,注册资本为10亿元人民币,本公司拟以现金出资2
亿元人民币,持股20%。具体内容详见公司2017年5月10日刊登的《关于与关联方共
同出资设立财务公司的关联交易公告》(公告编号:2017-019)
    近日,公司接到浪潮集团通知,中国银行保险监督管理委员会已下发《中国银
保监会关于筹建浪潮集团财务有限公司的批复》(银保监复[2019]918号),批准筹
建浪潮集团财务有限公司,自批复之日起6个月内完成筹建工作,并在筹建工作完
成后,按照有关规定和程序向山东银保监局提出开业申请。
    特此公告。
    浪潮软件股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十七日

[2019-10-17]浪潮软件(600756):浪潮软件,浪潮集团财务公司获批筹建
    ▇中国证券报
  浪潮软件(600756)10月17日晚间公告,公司接到间接控股股东浪潮集团有限
公司通知,中国银行保险监督管理委员会已批准筹建浪潮集团财务有限公司,自批
复之日起6个月内完成筹建工作,并在筹建工作完成后,按照有关规定和程序向山东
银保监局提出开业申请。
  2017年5月9日,浪潮软件董事会通过决议,拟与浪潮集团及其子公司共同出资
设立财务公司,注册资本为10亿元。浪潮软件拟以现金出资2亿元,持股20%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.49 成交量:2594.12万股 成交金额:51724.03万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券|1343.87       |--            |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|592.75        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|577.93        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|沪股通专用                            |505.87        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|400.32        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |--            |910.48        |
|首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业|--            |667.93        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证|--            |578.20        |
|券营业部                              |              |              |
|渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营|--            |505.69        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营|--            |456.09        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-30|20.05 |9.98    |200.02  |国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司总部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|102157.08 |5499.23   |0.00    |2.51      |102157.08   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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